29/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 14.11.2013, DPT 19.11.2013 13667-0158-025
29/12/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 29.09.2014, DPT 19.12.2014 14699-0223-013
03/01/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 27.12.2012, DPT 27.12.2012 12681-0059-026
29/10/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
1 1 1 1 5 1 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 8 O C T . 2 0 1 2
6 4 i t z i a r
G r i f f i e
* s a i n a a o *
O n d e r n e m i n g s n r : 6 E 0 4 1 2 . 3 8 6 . 3 9 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C A R L S O N M A R K E T I N G G R O U P
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W o l u w e d a l 3 4
1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E B E N A M I N G W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N O N T S L A G E N B E N O E M I N G E N V A N B E S T U U R D E R S
i i E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r C a t h e r i n e G i l l a r d i n , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l o p 5 ' o k t o b e r 2 0 1 2 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e ; i I v e n n o o t s c h a p " C A R L S O N M A R K E T I N G G R O U P " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 2 0 0 B r u s s e l , W o l u w e d a l 3 4 , i i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r h e t n u m m e r 0 4 1 2 . 3 8 6 . 3 9 2 , e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e f v a n d e B T W o n d e r h e t n u m m e r B E 4 1 2 . 3 8 6 . 3 9 2 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l u i t : W i j z i g i n g v a n d e b e n a m i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p " C A R L S O N M A R K E T I N G G R O U P " t e ; v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e b e n a m i n g : " A i m i a P r o p r i e t a r y L o y a l t y B e l g i u m " , v a n a f h e d e n .
T w e e d e b e s l u i t : s t a t u t e n w i i z i g í n q "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n t e n e i n d e d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n ] . : m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n m e t d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l d i e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r t g e h o u d e n o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 0 8 w e r d b e s l i s t , b e s l i s s i n g d i e w e r d g e p u b l i c e e r d i n d e B i j s a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 9 m a a r t 2 0 0 9 o n d e r n u m m e r 2 0 0 9 - 0 3 - 0 9 1 0 9 0 0 3 5 0 6 0 :
; j A r t i k e l 1 : o m d e t w e e d e a l i n e a t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H a a r n a a m l u i d t : " A i m i a P r o p r i e t a r y L o y a l t y B e l g i u m " .
A r t i k e l 2 : o m d e e e r s t e a l i n e a t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e W o l u w e d a l 3 4 , 1 2 0 0 B r u s s e l . "
D e r d e b e s l u i t : B e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e e r H E N D E R S O N - R O S S J e r e m y P i e r s , g e b o r e n t e B o s t o n o p 1 2 a p r i l 1 9 7 7 , i
w o n e n d e t e 6 0 A l d e r b r o o k r o a d , L o n d o n , S W 1 2 8 A B , V e r e n i g d K o n i n k r i j k t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e i
v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 5 j u l i 2 0 1 2 .
j i D e h e e r H E N D E R S O N - R O S S J e r e m y P i e r s h e e f t z i j n m a n d a a t a a n v a a r d .
Z i j n m a n d a a t w o r d t k o s t e l o o s u i t g e o e f e n d .
t V i e r d e b e s l u i t : O n t s l a g v a n t w e e b e s t u u r d e r s
D e v e r g a d e r i n g s t e l t h e t o n t s l a g v a n t w e e v o l g e n d e p e r s o n e n a l s b e s t u u r d e r s m e t i n g a n g v a n a f 6 j u l i 2 0 1 2 v a s t :
D e H e e r H A R M A N J o n a t h a n , w o n e n d e t e S h o r t f i e l d C o t t a g e , H a m l a s h L a n e , F r e n s h a m , S u r r e y G U 1 0 3 A U V e r e n i g d K o n i n k r i j k ;
i i D e H e e r A R A N J O P a u l G r e g o r y , w o n e n d e t e T i t a n i c B u i l d i n g , B e h i n d R e g e n t P a l a c e H o t e l 2 1 0 , P O B o x
K a r a m a - - D u b a i , V e r e n i g d e A r a b i s c h e E m i r a t e n .
V i i f d e b e s l u i t : u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
D e v e r g a d e r i n g k e n t a l l e m a c h t e n t o e a a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e
; g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s m e t h e t o o g o p d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I N G U I T T R E K S E L
M e e s t e r C a t h e r i n e G i l i a r d i n , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l
p
T e r z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d :
,
1 a f s c h r i f t ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m a d 1 1 . 1
- 1 C o ö r d i n a t i e
V o o r -
- b e h o u d e n
a a n h e t
* B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
r r '
14/02/2012 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 06.01.2012, DPT 09.02.2012 12030-0051-033
10/02/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.01.2012, DPT 07.02.2012 12027-0589-032
25/11/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
R i 1 1 1 U I I 1 0 1 1 1 1 l U I I I U N
* 1 1 1 7 7 5 7 4 *
. 1 5 - 1 1 - 2 0 1 1
M U S I Z i n
1 . L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d u 2 2 j u i l l e t 2 0 1 1 a c t e l a d é m i s s i o n , a v e c e f f e t i m m é d i a t , d e M a d a m e : K a t h e r i n e P a t t i s o n , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t c e l l e d e M o n s i e u r T i m o t h y M a r t i n e n ' t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r .
C e t t e m ê m e A s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d u 2 2 j u i l l e t 2 0 1 1 n o m m e M o n s i e u r M a r k G r a f t o n e n t a n t ' q u ' a d m i n i s t r a t e u r . S o n m a n d a t p r e n d r a e f f e t d è s c e j o u r e t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n ; l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
2 . D i v e r s : i l a é t é d é c i d é d e c o n f i e r à l a S P R L R S M I n t e r f i d u c i a i r e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l a u 1 1 5 1 C h a u s s é e . d e W a t e r l o o à 1 1 8 0 U c c l e e t r e p r é s e n t é e p a r G e r t V a n d e n B e r g , a s s o c i é , a v e c d r o i t d e s u b r o g a t i o n , t o u s l e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s , d a n s l e c a d r e d e c e t t e d é m i s s i o n , a f i n d e r e m p l i r l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s e n m a t i è r e d e ' p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e , d e ! a B a n q u e - c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s , e t d e t o u t e s l e s a u t r e s i n s t i t u t i o n s .
3 . L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 2 j u i l l e t 2 0 1 1 a c c e p t e l a d é m i s s i o n , a v e c e f f e t i m m é d i a t , d e s o n p o s t e ; d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M a d a m e K a t h e r i n e P a t t i s o n , e t n o m m e M o n s i e u r M a r k G r a f t o n e n t a n t , q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é . S o n m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
4 . D i v e r s : i l a é t é d é c i d é d e c o n f i e r à l a S P R L R S M I n t e r f i d u c i a i r e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l a u 1 1 5 1 C h a u s s é e : d e W a t e r l o o à 1 1 8 0 U c c l e e t r e p r é s e n t é e p a r G e r t V a n d e n B e r g , a s s o c i é , a v e c d r o i t d e s u b r o g a t i o n , t o u s l e s ; p o u v o i r s n é c e s s a i r e s , d a n s l e c a d r e d e c e t t e d é m i s s i o n / n o m i n a t i o n , a f i n d e r e m p l i r l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s e n m a t i è r e d e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e , d e l a B a n q u e - c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s , e t d e t o u t e s l e s a u t r e s : i n s t i t u t i o n s .
R S M I n t e r F i d u c i a i r e S o c . c i v . s o u s f o r m e d ' u n e S P R L
r e p r é s e n t é e p a r G e r t V a n d e n B e r g
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 4 1 2 . 3 8 6 . 3 9 2
( e n e n t i e r ) : C A R L S O N M A R K E T I N G G R O U P
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : B O U L E V A R D D E L A W O L U W E , 3 4 A 1 2 0 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e D E M I S S I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R E T D ' A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E - N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R - D E L E G U E
17/03/2011
ÿþC o p i e à . p u b l i e r a u x : a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1
` 1 1 0 4 1 6 4 3 *
N ° d ' e n t r e p r t s e 0 4 1 2 . 3 8 6 : 3 9 2
d é n o I T i i n a t i o n
. . . .
. ( e n a n i o n C A R L S O N ' - M A R K E T I N G G R O U P
F o r m e i u r i d i q u e > S O C I E T É A N O N Y M E
S i è g e B O U L E V A R D D E L A W O L U W E 3 4 1 2 0 0 0 B R U X E L L E S
O b e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T M A N D A T C O M M I S S A f R E .
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L L ' A S S E M B L E E : G E N E R A L E O R D I N A I R E D E S A C T I O N N A I R E S T É N U E L E 2 3 I 0 9 l 2 0 1 0 : .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e ; à l ' u n a n i m i t é , d e r e n o u v e l e r : p o u r u n e : d u r é e . d e 3 a n s à d a t e r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a s ó c i é t é S C R L R S M l n t e r A u d i t , r e p r é s e n t é e . p a r . M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s N o b e l s , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
K a t h e r i n e L o u i s e P a t t i s o n ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o i t B A u r e c t o N o m e t q u a l r t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s a . N o m e t s i g n a t u r e
06/10/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 23.09.2010, DPT 30.09.2010 10567-0387-033
05/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 23.07.2009, DPT 29.07.2009 09521-0158-035
09/03/2009 : BL371189
17/12/2008 : BL371189
01/10/2008 : BL371189
22/08/2008 : BL371189
07/08/2008 : BL371189
30/05/2008 : BL371189
12/07/2007 : BL371189
21/03/2007 : BL371189
24/07/2006 : BL371189
03/07/2006 : BL371189
10/11/2005 : BL371189
10/11/2005 : BL371189
20/07/2005 : BL371189
28/06/2004 : BL371189
05/09/2003 : BL371189
07/07/2003 : BL371189
18/10/2002 : BL371189
05/09/2000 : BL371189
15/07/2000 : BL371189
23/09/1999 : BL371189
17/09/1999 : BL371189
08/11/1995 : BL371189
08/11/1995 : BL371189
21/07/1994 : BL371189
06/10/1993 : BL371189
08/07/1993 : BL371189
14/07/1989 : BL371189
01/01/1988 : BL371189
25/07/1985 : BL371189
16/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 13.05.2016, DPT 05.08.2016 16412-0286-014
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 31.08.2016, DPT 31.08.2016 16552-0541-012