08/01/2013
ÿþM o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é [ . ' a u
M o n i t e u r _ b e i g e
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: :
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 7 6 9 . 6 5 3
i i D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A I R H I P P O
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( e n a b r é g é ) :
; : F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e L o u i s E m o t t e , 4 6 A , 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t
;
i i O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E C L O T U R E D E L ' E X E R C I C E S O C I A L M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S 1 1
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d r e s s é p a r l e N o t a i r e C h r i s t i a n ; H U Y L E B R O U C K , à B r u x e l l e s , l e 7 d é c e m b r e 2 0 1 2 , e n r e g i s t r é d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i a u 1 e ' b u r e a u d e i ; ; l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t l e 1 4 d é c e m b r e 2 0 1 2 , V o l u m e 2 5 f o l i o 2 4 c a s e 0 7 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 E ) . L e i i i R e c e v e u r ( s i g n é ) E . E = L O Y , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
k
1 ; 1 . M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E C L Ô T U R E D E L ' E X E R C I C E S O C I A L I
: ; L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r l e f a i r e d é b u t e r l e 1 e ` d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e e t l e c l ô t u r e r l e 3 0 n o v e m b r e d e l ' a n n é e s u i v a n t e , c o n f o r m é m e n t à l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e ; ; ; g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 e ` d é c e m b r e 2 0 1 2 , e t , e n c o n s é q u e n c e , d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s , c o m m e ; : ; s u i t :
" A R T I C L E 8
1 1 L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e n o v e m b r e d e ;
i l ' a n n é e s u i v a n t e . "
! 2 . M E S U R E S T R A N S I T O I R E S P O U R L ' E X E R C I C E S O C I A L E N C O U R S E T L A P R O C H A I N E R É U N I O N D E L ' A S S E M B L É E G É N É R A L E
a . L ' a s s e m b l é e a d $ c i d é d e p r o l o n g e r l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s , q u i a d é b u t é l e 1 0 r j a n v i e r 2 0 1 2 , d e t e l l e ; ; ; m a n i è r e q u ' i l s e r a c l ô t u r é l e t r e n t e n o v e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e e t a u r a , d è s l o r s , u n e d u r é e t o t a l e d e v i n g t - t r o i s ; 1 1 m o i s , c o n f o r m é m e n t à l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 " d é c e m b r e 2 0 1 2 .
b . L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , q u i d é l i b é r e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s ; c l ô t u r é s a u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 3 a u r a l i e u l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e j u i n 2 0 1 4 à d i x - n e u f h e u r e s .
: :
I
1 ; 3 . P O U V O I R S P O U R L A C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
; ; L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é a u N o t a i r e H u y l e b r o u c k , s o u s s i g n é , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s ;
; ; d ' é t a b l i r l e t e x t e d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s d e l a s o c i é t é , d e l e s s i g n e r e t d e l e s d é p o s e r a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e l
; ; C o m m e r c e c o m p é t e n t , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e . 1
'
; ; 4 . P O U V O I R A U G É R A N T P O U R L ' E X É C U T I O N D E L A D É C I S I O N P R I S E ;
; ; L ' a s s e m b l é e a d o n n é t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t a u x f i n s d ' e x é c u t e r l e s d é c i s i o n s p r i s e s c i - d e s s u s . :
1
F
; ; . M A N D A T P O U R L E S F O R M A L I T É S A D M I N I S T R A T I V E S :
. 1 L ' a s s e m b l é e a d o n n é u n m a n d a t s p é c i a l à C O F I N C O F i d u c i a i r e , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 0 9 0 J e t t e , ; 1 1 C h a u s s é e d e J e t t e , 6 0 3 , b o î t e 2 , a u x f i n s d ' o p é r e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s d i f f é r e n t e s ; ~ 1 a d m i n i s t r a t i o n s , e n s u i t e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
; 1
: 1 P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
i 1 M a î t r e C h r i s t i a n H U Y L E B R O U C K , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s .
1 ; D é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 7 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 2
_ ~ ~ B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l l ! I I I J P l l
B R U X E L L E S
G r e f f e 2 6 D E C . 2 C