10/06/2011
ÿþ/ L M \ b l O D 2 . 2
V o l e t . B - C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
B R U X E L L E S
~ U e e f p 1 1
1 1 1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
" 1 1 0 8 7 3 6 5 "
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 . 6 3 9 . 7 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A i r R e s c u e B e l g i u m A S B L
( e n a b r é g é ) : A . R . B .
F o r m e j u r i d i q u e : A s s o c i a t i o n S a n s B u t L u c r a t i f
S i è g e : C h a u s s é e , 1 8 1 - B - 1 1 7 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r , n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
1 . D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 7 a v r i l 2 0 1 1 a d é c i d é d ' a c c e p t e r à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r G r e g o r
P E S C H , d o m i c i l i é D u e r e f s t r o o s s , 4 5 , L - 9 7 6 6 M u n s h a u s e n ( G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g ) . "
2 . N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 7 a v r i l 2 0 1 1 a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r F r a n k H A L M E S , n é l e 3 0 o c t o b r e 1 9 7 0 à M a l m e d y ( B e l g i q u e ) , d o m i c i l i é r u e d e S c h o e n f e l s , 1 7 , L - 8 1 5 1 B r i d e l ( G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g ) , e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r G r e g o r P E S C H . L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M . F r a n k H a l m e s s e t e r m i n e r a l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 3 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 6 A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n . l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 . 6 3 9 . 7 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A i r R e s c u e B e l g i u m A S B L
( e n a b r é g é ) : A . R . B .
F o r m e j u r i d i q u e : A s s o c i a t i o n S a n s B u t L u c r a t i f
S i è g e : C h a u s s é e d e l a H u l p e , 1 8 1 - B - 1 1 7 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s m e m b r e s d e A i r R e s c u e B e l g i u m A S B L d u 2 9 n o v e m b r e 2 0 1 0 a d é c i d é à ; l ' u n a n i m i t é :
( a ) d e r e n o u v e l e r r é t r o a c t i v e m e n t l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r R e n é C l o s t e r s e t e r m i n a n t e n d a t e d u 2 7 m a i 2 0 0 5 p o u r u n n o u v e a u t e r m e d e q u a t r e a n n é e s s e t e r m i n a n t a u 2 7 m a i 2 0 0 9 , a i n s i q u e c e l u i s e t e r m i n a n t l e 2 7 m a i 2 0 0 9 p o u r u n n o u v e a u t e r m e d e q u a t r e a n n é e s é g a l e m e n t , l e q u e l s e t e r m i n e r a d o n c l e 2 7 m a i 2 0 1 3 ;
( b ) d e r e n o u v e l e r r é t r o a c t i v e m e n t p o u r u n t e r m e d e q u a t r e a n n é e s l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M e s s i e u r s J a c q u e s D r a p p i e r e t A n d r é M a s s a i t q u i s e t e r m i n a i e n t l e 2 7 m a i 2 0 0 5 , m a n d a t s q u i o n t é t é r e p r i s p a r M e s s i e u r s F r a n k H a l m e s e t G r e g o r P e s c h t o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 5 m a i 2 0 0 6 ;
( c ) d e r e n o u v e l e r r é t r o a c t i v e m e n t p o u r u n t e r m e d e q u a t r e a n n é e s l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M e s s i e u r s F r a n k H a l m e s e t G r e g o r P e s c h q u i s e t e r m i n a i e n t l e 2 7 m a i 2 0 0 9 ;
( d ) d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r F r a n k H a l m e s a v e c e f f e t a u 3 j u i n 2 0 0 9 e t d e l u i d o n n e r d é c h a r g e p o u r s a g e s t i o n ;
( e ) d e d o n n e r d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s R e n é C l o s t e r e t G r e g o r P e s c h p o u r l e u r g e s t i o n .
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n . l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
f M f f l . V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
+ 1 1 0 8 7 3 6 6
I f
L . . . - -
3 ® - 0 - 2 0 1 1
~ U X E L L E S
G r e f f e
O i e
, 1 '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m a t s i g n a t u r e
M O O 2 . 2
V o l e t B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
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R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1
* 1 1 0 8 7 3 7 1 *
I ~ I
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B R U X E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 . 6 3 9 . 7 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A i r R e s c u e B e l g i u m
( e n a b r é g é ) : A . R . B .
F o r m e j u r i d i q u e : A s s o c i a t i o n S a n s B u t L u c r a t i f
S i è g e : C h a u s s é e d e L a H u l p e 1 8 1 - B - 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 3 j u i n 2 0 0 9 a a p p r o u v é à l ' u n a n i m i t é l e s m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s s u i v a n t e s :
a ) A l ' a r t i c l e 2 , a l i n é a 1 e r , l e s t e r m e s « l a c o m m u n e d e B r u x e l l e s » s e r o n t r e m p l a c é s p a r « l ' a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e B r u x e l l e s » e t l ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l « S q u a r e d e M e e ü s 3 5 , à 1 0 0 0 B r u x e l l e s » s e r a r e m p l a c é e p a r « c h a u s s é e d e l a H u l p e , 1 8 1 à B - 1 1 7 0 B r u x e l l e s » ;
b ) A l ' a r t i c l e 1 4 , p a r a g r a p h e 2 , a l i n é a 2 , l e s t e r m e s « 1 0 0 0 0 , - f r a n c s » s e r o n t r e m p l a c é s p a r « 2 5 0 , - e u r o s » ;
c ) A l ' a r t i c l e 1 7 , p a r a g r a p h e 2 , a l i n é a 2 , l e s t e r m e s « S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s a u x a r t i c l e s 8 , 1 2 e t 2 0 d e l a l o i d u v i n g t - s e p t j u i n m i l n e u f c e n t v i n g t e t u n » s e r o n t r e m p l a c é s p a r « S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s a u x a r t i c l e s 8 e t 2 0 d e l a l o i d u v i n g t - s e p t j u i n m i l n e u f c e n t v i n g t e t u n , t e l l e q u e m o d i f i é e » ;
d ) A l ' a r t i c l e 1 8 , i l e s t a j o u t é u n p a r a g r a p h e 9 r é d i g é c o m m e s u i t : « § 9 . L e s m e m b r e s e t l e s t i e r s p o u r r o n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e s r é s o l u t i o n s d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s a u s i è g e d e l ' A s s o c i a t i o n . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t r e f u s e r , à s o n e n t i è r e d i s c r é t i o n , l a c o n s u l t a t i o n a u s i è g e p a r u n t i e r s . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t r e m p l a c e r c e t t e c o n s u l t a t i o n a u s i è g e p a r l ' e n v o i d ' u n e c o p i e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . » ;
e ) A l ' a r t i c l e 1 9 , l e p a r a g r a p h e 1 e s t r e m p l a c é p a r l e p a r a g r a p h e s u i v a n t : « L ' A s s o c i a t i o n e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e t r o i s p e r s o n n e s a u m o i n s , n o m m é e s p a r m i l e s m e m b r e s e f f e c t i f s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l a m a j o r i t é s i m p l e e t p o u r u n t e r m e d e q u a t r e a n n é e s . T o u t e f o i s , s i s e u l e s t r o i s p e r s o n n e s s o n t m e m b r e s d e l ' a s s o c i a t i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n ' e s t c o m p o s é q u e d e d e u x p e r s o n n e s . L e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s d o i t e n t o u t c a s t o u j o u r s ê t r e i n f é r i e u r a u n o m b r e d e p e r s o n n e s m e m b r e s d e l ' a s s o c i a t i o n . L e m a n d a t p r e n d f i n p a r l ' a r r i v é e d e s o n t e r m e , l e d é c è s o u l a r é v o c a t i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r . L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s . » ;
f ) A l ' a r t i c l e 2 0 , l e p a r a g r a p h e 1 e s t r e m p l a c é p a r « L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n g è r e l e s a f f a i r e s d e l ' a s s o c i a t i o n e t l a r e p r é s e n t e d a n s t o u s l e s a c t e s j u d i c i a i r e s e t e x t r a j u d i c i a i r e s . T o u s l e s p o u v o i r s q u i n e s o n t p a s e x p r e s s é m e n t r é s e r v é s p a r l a l o i o u p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t d e l a c o m p é t e n c e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . » ;
g ) A l ' a r t i c l e 2 0 , p a r a g r a p h e 2 . a l i n é a 3 , l e t e r m e « o u » s e r a r e m p l a c é p a r « o ù » ;
h ) A l ' a r t i c l e 2 0 , p a r a g r a p h e 2 , a l i n é a 5 , l e t e r m e « m e n t i o n n e s » s e r a r e m p l a c é p a r « m e n t i o n n é e » ;
i ) A l ' a r t i c l e 2 0 , l e p a r a g r a p h e 5 e s t r e m p l a c é p a r l e p a r a g r a p h e s u i v a n t : « L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t n o m m e r e t r é v o q u e r u n d i r e c t e u r - s a l a r i é a u q u e l i l p e u t c o n f i e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l ' A s s o c i a t i o n , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e c e l l e - c i e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , e t d o n t i l d é t e r m i n e l e s f o n c t i o n s e t l e s p o u v o i r s ; a i n s i q u e s e s é m o l u m e n t s . L e d i r e c t e u r - s a l a r i é a g i r a i n d i v i d u e l l e m e n t . L e d i r e c t e u r - s a l a r i é p e u t ê t r e d é s i g n é ' p a r m i l e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . D a n s l e s m ê m e s c o n d i t i o n s , l e c o n s e i l p e u t n o m m e r u n o u d e u x ; d i r e c t e u r s a d j o i n t s e n v u e d ' a s s i s t e r l e d i r e c t e u r - s a l a r i é d a n s s a g e s t i o n j o u r n a l i è r e . L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l ; d ' a d m i n i s t r a t i o n d e n o m i n a t i o n e t d e r é v o c a t i o n d u d i r e c t e u r - s a l a r i é s e r o n t p u b l i é e s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r . B e l g e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 6 n o v i e s , § 3 d e l a l o i d u v i n g t - s e p t j u i n m i l n e u f c e n t v i n g t e t u n , t e l l e q u e ' m o d i f i é e . » .
D é c l a r é e x a c t e t t r a n s m i s a u M o n i t e u r B e l g e a u x f i n s d ' i n s e r t i o n .
R e n é C l o s t e r ,
P r é s i d e n t
10/06/2011
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 4 6 1 . 6 3 9 . 7 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A i r R e s c u e B e l g i u m A S B L
F o r m e j u r i d i q u e : A s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f
S i è g e : c h a u s s é e d e l a H u l p e 1 8 1 , 1 1 7 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L e s m e m b r e s d e A i r R e s c u e B e l g i u m A S B L d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à B - 1 1 7 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e l a H u l p e 1 8 1 , r é u n i s e n A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e l e 1 5 m a i 2 0 0 6 a u s i è g e s o c i a l d e l ' a s s o c i a t i o n o n t a c c e p t é à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e :
- M a d a m e J o s i a n e R e l i e s , r é s i d a n t à B - 1 2 0 0 B r u x e l l e s , r u e P a u l H y m e n s 8 4 ;
- M o n s i e u r J a c q u e s D r a p p i e r , r é s i d a n t à B - 1 2 0 0 , D r i e s s t r a a t B - 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l ;
- M o n s i e u r A n d r é M a s s a r t , r é s i d a n t à B - 1 1 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e O r b a n 1 1 8 ;
- S i e g f r i e d S t e i g e r , r é s i d a n t à D - 7 1 3 6 4 W i n n e n d e n , P e t r i s t r a s s e 1 2 .
S o n t n o m m é s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
- M o n s i e u r F r a n k H a l m e s , r é s i d a n t à L - 8 1 5 1 B r i d e l , r u e d e S c h o e n f e l s 1 7 n é à M a l m é d y ( B ) l e 3 0 . 1 0 . 1 9 7 0 ;
- M o n s i e u r G r e g o r P e s c h , r é s i d a n t à L - 9 7 6 6 M u n s h a u s e n , D u e r e f s t r o o s s 4 5 n é à S a i n t V i t h ( B ) , l e 5 . 8 . 1 9 6 7 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l ' a s s o c i a t i o n e s t d o r é n a v a n t c o m p o s é d e :
- M o n s i e u r R e n é C l o s t e r ;
- M o n s i e u r F r a n k H a l m e s ;
- M o n s i e u r G r e g o r P e s c h .
D é c l a r é e x a c t .
R e n é C l o s t e r
P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N a m e t s i g n a t u r e
M O D 2 . 0
V o l e t : B
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C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e n a u M o n i t e b e l g e
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B R U X E L L E S
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e