24/03/2014
ÿþB R U X E L L E S
1 1 M R T 2 0 1 4
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 4 . 5 0 7 . 5 4 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A i r b e l
M 0 D W O R D 1 1 . 1
, C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i I I I I I G I I I I I I I I I I
* 1 9 0 6 5 9 2 6 '
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e s S a i s o n s 1 0 0 - 1 0 2 , b o i t e 3 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N E T R E D U C T I O N D U C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L A G A E , à B r u x e l l e s , l e 3 m a r s 2 0 1 4 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é :
1 . d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e m i l l e c e n t t r e n t e - c i n q e u r o s ( E U R 7 0 . 1 3 5 ) , s a n s é m i s s i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é p a r u n a p p o r t e n n a t u r e .
L e c o m m i s s a i r e c o n c l u t s o n r a p p o r t c o m m e s u i t :
« L ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é A i r b e l S A c o n s i s t e e n l ' a p p o r t d e d e u x c r é a n c e s d é t e n u e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é : B r u s s e l s A i r l i n e s S A e t M o n s i e u r G e o r g e F o r r e s t p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e 7 0 . 1 3 5 , 0 0 E U R .
L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
L a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
L e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r e t e n u s p a r l e s p a r t i e s e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e d a n s l e s c i r c o n s t a n c e s d ' u n e o p é r a t i o n e s s e n t i e l l e m e n t i n t r a g r o u p e . L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n u n e a u g m e n t a t i o n p r o p o r t i o n n e l l e d u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n , s u r l a v a l e u r d e l ' a p p o r t o u d e l a c o m p e n s a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e . D i e g e m l e 2 8 f é v r i e r 2 0 1 4
L e c o m m i s s a i r e
D E L O I T T E r e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L
R e p r é s e n t é e p a r F r a n k V e r h a e g e n »
2 . d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - q u a t r e m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t e u r o s s o i x a n t e - d e u x c e n t s ( E U R 2 4 . 5 8 7 , 6 2 ) , p a r a p u r e m e n t à d u e c o n c u r r e n c e d e s p e r t e s r e p o r t é e s , s a n s a n n u l a t i o n d ' a c t i o n s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
3 . s u i t e à l ' a u g m e n t a t i o n e t à l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l , d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e c a p i t a l s ' é l è v e à c e n t n o n a n t e - t r o i s m i l l e n e u f c e n t d i x - s e p t e u r o s n o n a n t e - t r o i s c e n t s ( E U R 1 9 3 . 9 1 7 , 9 3 ) , r e p r é s e n t é p a r d i x - h u i t m i l l e ( 1 8 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ( a r t , 6 0 2 C o d e d e s s o c i é t é s ) , l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e ( a r t , 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s ) , u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/07/2013
ÿþ e j i ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 9 . 1
m i l e ) * " J U I L 2 6 1 1
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
S U I V I
1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 4 . 5 0 7 . 5 4 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A i r b e l
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d e s S a i s o n s 1 0 0 - 1 0 2 , b o î t e 3 0 à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N E T R E D U C T I O N D U C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L a g a e , à B r u x e l l e s , l e 2 1 j u i n 2 0 1 3 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é :
1 . d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l i o n s t r e n t e - d e u x m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e e u r o s c i n q u a n t e - c i n q c e n t s ( E U R 3 . 0 3 2 . 3 7 0 , 5 5 ) , s a n s é m i s s i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , l i b é r é e n t i è r e m e n t p a r l ' a p p o r t p a r l e s d e u x a c t i o n n a i r e s d e c r é a n c e s , c e r t a i n e s , l i q u i d e s e t e x i g i b l e s , q u ' i l s p o s s è d e n t à c h a r g e d e l a s o c i é t é .
2 . d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e m i l l i o n s d ' e u r o s ( E U R 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r a p u r e m e n t à d u e c o n c u r r e n c e d e s p e r t e s f i g u r a n t d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , s a n s a n n u l a t i o n d ' a c t i o n s .
3 . d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e c a p i t a l s ' é l è v e à c e n t
q u a r a n t e - h u i t m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e e u r o s c i n q u a n t e - c i n q c e n t s ( E U R 1 4 8 . 3 7 0 , 5 5 ) , r e p r é s e n t é p a r
d i x - h u i t m i l l e ( 1 8 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n , d e u x p r o c u r a t i o n s , u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s , l a
d é c l a r a t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t , 6 0 2 § 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/06/2013
ÿþi l - C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e A t o l 2 . 1
1 ~ ` ' ' / ` : e l
4 . - : _ . . ` " i . ~ , ~ ~ 5 - e : ? \
~
B R U X E L L E S
G r e f f e Q 4 J U I N 2 0 1 3
t 1 1 1 1 1 1
l
R é : M o t
b t
N I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 4 . 5 0 7 . 5 4 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A I R B E L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s S a i s o n s 1 0 0 - 1 0 2 b o î t e 3 0 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 5 a v r i l 2 0 1 3 e t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 8 m a i 2 0 1 3
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 5 a v r i l 2 0 1 3 a , à l ' u n a n i m i t é ,
A d o p t é l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M i c h e l M e y f r o i d t e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r A e t d é c i d é d e c o o p t e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , à p a r t i r d u 2 5 a v r i l 2 0 1 3 , M o n s i e u r J a n D e R a e y m a e k e r , e t c e s u r p r o p o s i t i o n d e s t i t u l a i r e s d ' A c t i o n s d e C a t é g o r i e A .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 8 m a i 2 0 1 3 a , à l ' u n a n i m i t é ,
D é c i d é d e c o n f i r m e r l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r J a n D e R a e y m a e k e r e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r , e n , r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r M i c h e l M e y f r o i d t , A d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e . S o n m a n d a t c o u r t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e d e s a c t i o n n a i r e s q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e o b t u r é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 . L ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é ,
S i g n é : M . B e r n a r d G u s t i n - A d m i n i s t r a t e u r M . P a t r i c k V a n d e r b e c q - M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B t A u r c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 08.05.2013, DPT 05.06.2013 13160-0025-030
14/11/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
R é s e r v .
a u
M o n i t e i .
b e l g e
1 1 1 1 , 1 , 1 1 1 1 . , 1 1 1 1 1 9 1 1 1 4 I J
B R 1 J X E L E e
0 2 N O V 2 0 1 2 .
G r e f f e
0 4 4 4 . 5 0 7 . 5 4 7
A I R B E L
S o c i é t é A n o n y m e
A v e n u e d e s S a i s o n s 1 0 0 - 1 0 2 b o î t e 3 0 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 m a i 2 0 1 2 e t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 2 2 f é v r i e r 2 0 1 2 .
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e l e 2 m a i 2 0 1 2 a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e r e n o m m e r b e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r F r a n k V e r h a e g e n , e n t a n t q u e C o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é p o u r e f f e c t u e r l e c o n t r ô l e d e s e x e r c i c e s 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e t 2 0 1 4 . L e m a n d a t c o u r t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e d e s a c t i o n n a i r e s q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e c l ô t u r é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 2 2 f é v r i e r 2 0 1 2 a c o n f i r m é q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l e p o u v o i r d e s i g n a t u r e a u p r è s d u c o m p t e b a n c a i r e o n t é t é r e t i r é à M a d a m e C a r o l i n e S u y .
S i g n é : M . B e r n a r d G u s t i n - A d m i n i s t r a t e u r
M . P a t r i c k V a n d e r b e c q - M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o , : N o m e t s i g n a t u r e
31/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 02.05.2012, DPT 22.05.2012 12126-0087-027
26/07/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
i B B L f J S
G r e i S g e I 3 J U L
1 I I u u u n i u 2 6 1 i i u i i i i
R é s , a M o n b e
M C d r e r t r e p r ' . s e . 0 4 4 4 . 5 0 7 . 5 4 7
D é n o m i n á ¢ $ o r i
A f R B E L
F o m e , ' u r d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S ; e g e ; A v e n u e d e s S a i s o n s 1 0 0 - 1 0 2 b o î t e 3 0 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
C : " l e t c ' , e l ' a c t e : E x t r a i t d e s p r o c è s - v e r b a u x d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 2 7 j a n v i e r 2 0 1 1 e t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 4 m a i 2 0 1 1 - N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 7 j a n v i e r 2 0 1 1 a ,
N o t é q u e M o n s i e u r M a l t a F o r r e s t n e p o u v a i t p o u r s u i v r e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r v u s e s a u t r e s e n g a g e m e n t s p r o f e s s i o n n e l s L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a d o p t e s a d é m i s s i o n e t d é c i d e d e c o o p t e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , à p a r t i r d e c e j o u r , M o n s i e u r D a n i e l C u y l i t s , e t c e s u r p r o p o s i t i o n d e s t i t u l a i r e s d ' A c t i o n s d e C a t é g o r i e B .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 4 m a i 2 0 1 1 a , à l ' u n a n i m i t é ,
D é c i d é d e c o n f i r m e r l a n o m i n a t i o n d e M . D a n i e l C u y l i t s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r B d e l a C o m p a g n i e . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 . L ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
S i g n é : M . M i c h e l M e y f r o i d t - A d m i n i s t r a t e u r
M m e C a r o l i n e S u y - M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r m e r e p a g e O u v o i e B . A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' e g a r d d e s t i e r s A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
23/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 04.05.2011, DPT 16.05.2011 11114-0502-026
27/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 05.05.2010, DPT 18.05.2010 10123-0453-025
15/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 18.03.2009, NGL 11.05.2009 09142-0148-024
22/04/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 19.03.2008, NGL 17.04.2008 08109-0164-017
29/01/2008 : BL547378
07/05/2007 : BL547378
16/04/2007 : BL547378
21/04/2006 : BL547378
13/04/2005 : BL547378
06/08/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e x w d 2 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D
~ / 3 c e , / R e ç u l e 2 8 J U I L . 2 0 1 5
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 4 . 5 0 7 . 5 4 7 a u g r a f s " ~ d u t r i b r o a e , ï d e c o z . ' ~ . l t d é r e e
D é n o m i n a t i o n d s { e n e n t i e r ) : A I R B E L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s S a i s o n s 1 0 0 - 1 0 2 b o î t e 3 0 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 6 m a i 2 0 1 5
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 6 m a i 2 0 1 5 a , à l ' u n a n i m i t é ,
D E C I D E d e r é é l i r e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s ;
a ) S u r p r o p o s i t i o n d e s t i t u l a i r e s d ' a c t i o n s d e c a t é g o r i e A :
- M o n s i e u r E t i e n n e D a v i g n o n , d o m i c i l i é à W o l u w e - S a i n t - P i e r r e ( 1 1 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e s F l e u r s 1 2
- M o n s i e u r B e r n a r d G u s t i n , d o m i c i l i é à A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , C l o s d u T r è f l e 1 9
- M o n s i e u r J a n D e R a e y m a e k e r , d o m i c i l i é à 2 6 1 0 W i l r i j k , W i l g e n l a a n 5 3
b ) S u r p r o p o s i t i o n d e s t i t u l a i r e s d ' a c t i o n s d e c a t é g o r i e B
- M o n s i e u r G e o r g e A r t h u r F o r r e s t , d o m i c i l i é à L u b u m b a s h i ( R é p u b l i q u e D é m o c r a t i q u e d u C o n g o ) , s q u a r e
G e o r g e F o r r e s t 1 .
- M o n s i e u r P i e r r e C h e v a l i e r , d o m i c i l i é à B r u g g e ( 8 3 1 0 S i n t - K r u i s ) , V o s s e n s t e e r t 7 1 .
- M o n s i e u r D a n i e l C u y l i t s , d o m i c i l i é à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , a v e n u e d e l a r é s e r v e 1 0
L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 1 .
D E C I D E d e n o m m e r e n q u a l i t é d e C o m m i s s a i r e :
D e l o i t t e R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s ( r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r F r a n k V e r h a e g e n ) , d o m i c i l i é à 1 8 3 1 D i e g e m , , B e r k e n l a a n 8 .
L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 .
S i g n é : M . J a n D e R a e y m a e k e r - A d m i n i s t r a t e u r
M . P a t r i c k V a n d e r b e c q - M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/04/2004 : BL547378
14/08/2003 : BL547378
15/07/2003 : BL547378
24/08/2002 : BL547378
24/08/2002 : BL547378
31/07/2002 : BL547378
13/11/2001 : BL547378
13/11/2001 : BL547378
20/04/2000 : BL547378
02/07/1997 : BL547378
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19/07/1996 : BL547378
19/07/1996 : BL547378
17/07/1991 : BL547378
17/07/1991 : BL547378