AIRPORT BORDER

Dénomination : AIRPORT BORDER

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 465.101.736

Publication

26/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 11.04.2014, NGL 19.05.2014 14130-0285-032
17/09/2014

��ZIO In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte------ " "

te" ok

1111111111111.e1j1I11111111

beho

aan

Belg Staat

neerg g wonwangonop

* " 08 SEP'. 2014 " "

ter griffie van de Nederlandstalige rechtbank van ko�gi�ndel Brussel

AIRPORT BORDER BVBA

Vennootschap met beperkte aanspraakelijkheid Louiza laan 326 bus 33, 1050 Brussel 0465.101.736

Wijziging van de maatschappelijke zetel

Benaming e Rechtsvorm:

Zetel:

Ondememingsnr Voorwerp akte

Extract van het verslag van de faarliijkse algemene vergadering van vennoten gehouden op 21 mei 2014

"De vergadering beslist unaniem over de verplaatsing van de administratieve en maatschapelljte zetel van Lculzalaan 326 bus 33, 1050 Brussel naar Delleurlaan 18, 1170 Brussel".

Serge Decerck

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumonterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

05/04/2013

��~� P Mod Woed 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

BRUSSEL

2 6 Ml&L 2013'

r

ia iIIIuuo~uv

~i3ossoz

IY

Ondernemingsnr : 0465.101.736

Benaming

(voluit) AIRPORT BORDER

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Louizalaan 326, bus 33, 1050 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming commissaris

Uittreksel uit de notulen van de unaniemen en schriftelijke besluitvorming van de vennoten ter vervanging van de bijzondere algemene vergadering van vennoten d.d. 21 december 2012:

1. Kennisname van het aanvaarden van de overdracht van het mandaat van de burgerlijke vennootschap die de vorm heeft aangenomen van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BDO Bedrijfsrevisoren", met maatschappelijke zetel te 1935 Zaventem, Da Vincilaan 9 box E.6., vertegenwoordigd door de heer Michel Tefnin, als commissaris van de Vennootschap, en derhalve ontslag van de laatstgenoemde als commissaris van de Vennootschap met ingang van 21 december 2012.

Beslissing tot benoeming als commissaris van de Vennootschap van de burgerlijke vennootschap die de vorm heeft aangenomen van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren", met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, die overeenkomstig artikel 132 van het Wetboek van vennootschappen als vaste vertegenwoordiger Mevrouw Anne Smolders, bedrijfsrevisor, aanstelt en wordt betast met de uitoefening van het mandaat. Het mandaat wordt vastgesteld voor een duurtijd van drie jaar en zal eindigen na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van het jaar 2015 die zal worden samengeroepen om uitspraak te doen over de rekeningen van het boekjaar afgesloten per 31 december 2014.

De vergoeding van de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat wordt vastgesteld op EUR 8.000 per jaar, excl. BTW, onkosten en veranderlijke bijdrage aan het Instituut voor Bedrijfsrevisoren, en onder voorbehoud van jaarlijkse aanpassingen in functie van de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen,

2. Machtiging aan ieder van de zaakvoerders, en/of aan Meester Pascal Faes of Meester Olivier Van Raemdonck of enig ander advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh, kantoorhoudende te 1000 Brussel, Terhuipsesteenweg 120, ieder alleen handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instruoties te geven om de voorgaande besluiten te implementeren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie, het vervullen van de nodige formaliteiten voor publicatie van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en het verrichten van de nodige formaliteiten inzake publicatie.

Olivier Van Raemdonck

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

09/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.09.2012, NGL 01.10.2012 12603-0443-031
20/04/2012

��mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~~t3S5~L

1 APR 2012

Griffie

Voor-

behouder

aan het

Belgisch

Staatsbla(

11 IN

*12077100*

Ondernemingsnr : BE0465.101.736 Benaming (voluit) : AIRPORT BORDER

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Louizalaan 326 bus 33

1050 Brussel

Onderwerp akte :OMVORMING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID AANNEMEN VAN NIEUWE STATUTEN ONTSLAGEN BENOEMINGEN MACHTEN

Er blijkt uit hot proces-verbaal opgemaakt door Meester Fr�d�ric de Grave, geassocieerd notaris, lid van de burgerlijke; vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DEPUYT, RAES & DE, GRAVE, geassocieerde notarissen", met zetel te Sint-Jans-Molenbeek, op negenentwintig maart tweeduizend en twaalf en neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel v��r de vervulling van de formaliteiten van',; registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap AIRPORT BORDER, waarvan de zetel gevestigd is te 1050 Brussel, Louizalaan 326 bus 33, onder andere beslist heeft de vennootschap om te vormen in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

i� De tekst van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering luidt letterlijk als volgt (de nieuwe statuten per uittreksel weergegeven) :

P "TEN JARE TWEEDUIZEND EN TWAALF,

op negenentwintig maart,

te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Jubeifeestlaan 92, ten kantore van ondergetekende notaris,

is voor mij, Fr�d�ric de Grave, geassocieerd notaris, lid van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DEPUYT, RAES & de GRAVE, geassocieerde notarissen", met zetel te ' Sint-Jans-Molenbeek,

'; de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen der aandeelhouders van de naamloze vennootschap AIRPORT BORDER, waarvan de zetel gevestigd is te 1050 Brussel, Louizalaan 326 bus 33.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notarissen Jan Boeykens en Frans Mortelmans, beiden te Antwerpen, op 16 december 1998, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 12 januari 1999, onder nummer 990112-335.

Haar statuten werden sindsdien tweemaal gewijzigd en voor het laatst ingevolge proces-verbaal opgesteld door notaris Carl', Ockerman, te Brussel, op 26 december 2007, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 31 januari; 2008, onder nummer 08017673.

De vennootschap is ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Brussel onder het ondernemingsnummer 0465.101.736.

BUREAU

De vergadering wordt geopend om 17.00 uur, onder het voorzitterschap van de heer Olivier Herman Lue Van, Raemdonck, advocaat, geboren te Brussel op 13 januari 1986, woonst kiezende op zijn kantoor te 1000 Brussel, Terhulpsesteenweg 120.

De voorzitter beslist geen secretaris te benoemen. Gezien het gering aantal aanwezigen, wordt niet overgegaan tot het aanstellen van stemopnemers.

Het bureau is aldus samengesteld.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn hier vertegenwoordigd:

L de Luxemburgse vennootschap met beperkte aansprakelijkheid REU Lux 2 S.�.r.l., waarvan de zetel gevestigd is te 1653' Luxemburg (Groothertogdom Luxemburg), avenue Charles de Gaulle 2, ingeschreven in het handels- en`, vennootschappenregister (Registre de Commerce et des Soci�t�s) van het Groothertogdom Luxemburg onder nummer:: BI17673, die, bij monde van haar navermelde lasthebber, verklaart eigenaar te zijn van vierduizend achthonderdi'

negenenzeventig aandelen: 4.879

2. de naamloze vennootschap IMMO WATER WEYDE, afgekort I.W.W., waarvan de zetel gevestigd is te 1050 Brussel, Louizalaan 326 bus 33, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Brussel onder het ondernemingsnummer'` `: 0463.884.286, die, bij monde van haar navermelde lasthebber, verklaart eigenaar te zijn van duizend vierhonderd twintig';

aandelen; 1.420

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

? 3 de Luxemburgse vennootschap met beperkte aansprakelijkheid REU Lux I S.�r.l., waarvan de zetel gevestigd is te 1653

Luxemburg (Groothertogdom Luxemburg), avenue Charles de Gaulle 2, ingeschreven in het handels- en vennootschappenregister (Registre de Commerce et des Soci�t�s) van het Groothertogdom Luxemburg onder nummer

B1,17558, die, bij monde van haar navermelde lasthebber, verklaart eigenaar te zijn van ��n aandeel: I SAMEN: zesenveertig duizend achthonderd acht aandelen, vertegenwoordigend het volledig maatschappelijk kapitaal:

6.300

UITEENZETTING

De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te akteren te stellen wat volgt:

I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:

I. Kennisneming en bespreking van de hiernavolgende documenten die de aandeelhouders kosteloos hebben kunnen verkrijgen, te weten:

i) verslag van de raad van bestuur, met in bijlage de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op een datum die de algemene vergadering niet meer dan drie maanden voorafgaat, opgesteld in toepassing van artikel 776 en 778 van het Wetboek van vennootschappen; en

ii) verslag van de commissaris over de staat van activa en passiva, opgesteld in toepassing van artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen.

2. Omzetting van de rechtsvorm van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

3. Goedkeuring van de nieuwe tekst van statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

" 4. Ontslag van de bestuurders en benoeming van de zaakvoerders.

5. Machtiging aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen beslissingen.

6. Volmacht tot vervulling van de formaliteiten,

II. Alle aandelen zijn vertegenwoordigd.

De vergadering kan derhalve geldig beraadslagen en beslissen over de agenda, zonder dat het bewijs moet worden

overgelegd dat de formaliteiten van de bijeenroeping vervuld werden.

= De voorzitter verklaart dat:

9 - de drie bestuurders van de vennootschap, zijnde de heren Serge Declerck, Philippe Chauveau en Olaf Claessen, alsook de i

commissaris, zijnde de burgerlijke CVBA BDO Bedrijfsrevisoren, vast vertegenwoordigd door de heer Michel Tefnin,

bedrijfsrevisor, ieder individueel en met het oog op huidige vergadering hebben verzaakt aan de vervulling in hunnen

hoofde van de oproepingsformaliteiten voorgeschreven door artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen en hebben

verklaard niet op huidige vergadering aanwezig te zullen zijn, zoals blijkt uit hun hieraan gehechte schriftelijke

verklaringen;

- de vennootschap geen obligaties of warrants op naam, certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap

werden uitgegeven, noch enige andere effecten op naam heeft uitgegeven.

Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze geldig samengesteld werd en

bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING

Met eenparigheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter ervan lezing te geven van volgende stukken:

i) het verslag opgesteld door de raad van bestuur, houdende toelichting van het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met in bijlage de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 31 december 2011, opgesteld in toepassing van artikelen 776 en 778 van het Wetboek van vennootschappen; en

ii) het verslag opgesteld door de commissaris over de gezegde staat van activa en passiva, opgesteld in toepassing van artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen.

Het besluit van het verslag van de commissaris luidt letterlijk als volgt:

"5. Besluit

In uitvoering van artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen, hebben wij, in overeenstemming met de toepasselijke controlenormen van het Instituut van de Bedrsrevisoren, een beperkt nazicht uitgevoerd op de staat van activa en passiva " per 31 december 2011 van Airport Border NV in het kader van de omzetting van een naamloze vennootschap tot een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Het balanstotaal en het eigen vermogen van de staat van activa en passiva op 31 december 2011 bedraagt respectievelijk 33.837.116,38 EUR en 5.117.623,26 EUR.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief zoals deze bl jkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2011 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het , netto-actief volgens deze stat van 5.117,623,26 EUR is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 1.561.729,21 EUR.

In overeenstemming met de controlenormen van het Instituut van de Bedrjfsrevisoren die van toepassing zijn op deze omzetting, zijn onze controlewerkzaamheden niet van deze aard dat ze een volledige controle inhouden; deze controle

" houdt geen certificatie van onzentwege in.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de

' voorgenomen omzetting van de naamloze vennootschap Airport Border NV in een besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid en het huidige verslag mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Zaventem, 15 maart 2012

[ondertekend]

BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA

Vertegenwoordigd door Michel Tefnin"

De drie voornoemde aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals gezegd, erkennen tijdig een exemplaar van deze verslagen

ontvangen te hebben en er kennis van te hebben genomen.

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden aan het 13elgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

TWEEDE BESLISSING

De vergadering beslist de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen.

Het ondernemingsnummer, d� activiteiten, het maatschappelijk doel, het maatschappelijk kapitaal, de reserves, alle activa en passiva, afschrijvingen, waardeverminderingen en waardevermeerderingen blijven dezelfde, en de besloten ' vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boekhouding die door de naamloze vennootschap werd gehouden voortzetten. De omzetting geschiedt op basis van de voormelde staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 31 december 2011.

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de vennootschap worden geacht verricht te zijn voor rekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de jaarrekening.

DERDE BESLISSING

Rekening houdende met de omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en met de verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar 1050 Brussel, Louizalaan 326 bus 33, zoals beslist door de bijzondere algemene vergadering die werd gehouden op 30 april 2010 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 mei 2010, onder nummer 10072106, beslist de vergadering nieuwe statuten aan te nemen die de bestaande statuten opheffen en vervangen, en waarvan de tekst luidt als volgt ( waarvan een uittreksel volgt ):

'Rechtsvorm en naam. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Haar naam luidt: AIRPORT BORDER.

Zetel De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1050 Brussel, Louizalaan 326 bus 33.

Doel De vennootschap heeft tot doel:

' Het, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, stellen van allerhande verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het verwerven, vervreemden, ruilen, huren, verhuren, bouwen, verbouwen, verkavelen, beheren en valoriseren van allerhande onroerende goederen.

Het nemen of toestaan van optierechten tot koop en verkoop van vastgoed.

Het verstrekken van leningen, al dan niet met hypotheek gewaarborgd; het financieren van vastgoedprojecten; het verstrekken van middelen en diensten aan ondernemingen en vennootschappen.

' De studie, het ontwerpen, ontwikkelen, promoten en begeleiden van vastgoedprojecten allerhande.

Het uitbaten van een algemene bouwonderneming beperkt tot de co�rdinatie van voormelde projecten.

Alle mogelijke operaties van onroerende aard, met inbegrip van huur, leasing, erfpacht, opstal, verkoop, inbreng, projectontwikkeling, mijnbouw, bosbouwverrichtingen, grote infrastructuurwerken, olie en natuurlijke rijkdommen, ; schepen enzovoort, dit alles zowel in Belgi� als in het buitenland alsmede alle handel in verband met deze activiteiten. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.

Duur. De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd

Maatschappelijk kapitaal. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ��n miljoen vijfhonderd eenenzestigduizend zevenhonderd negenentwintig euro eenentwintig cent (61.561.729,21),

Het wordt vertegenwoordigd door zesduizend driehonderd (6.300) aandelen zonder nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Bestuur. Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan ��n of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, vennoten of niet.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld benoemt deze onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal elke zaakvoerder, afzonderlijk handelend de bevoegdheid hebben om alle akten . die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, te verrichten, met uitzondering van diegene die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering.

Zij kunnen de vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in rechte, als eiser ofals verweerder.

De zaakvoerders samen handelend kunnen een deel van hun bevoegdheden ten titel van bijzondere volmacht aan een derde persoon van hun keuze overdragen.

Ingeval er slechts ��n zaakvoerder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.

Algemene vergadering. De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de vierde dinsdag van de maand mei om ; 19.00 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de gewone algemene vergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag.

Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap. Elke algemene vergadering kan tevens op elke andere plaats aangeduid in de oproeping gehouden worden, mits instemming van alle vennoten en de zaakvderder(s). Boekjaar. Het boekjaar begint op I januari en eindigt op 31 december van ieder. jaar.

nstverdeling. De nettowinst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste viif procent (5 %) afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds tien procent (10 %) van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

De overige winst krijgt de bestemming die de gewone algemene vergadering haar zal geven beslissend bij meerderheid van stemmen op voorstel van de zaakvoerder(s)."

VIERDE BESLISSING

Op de Laatste blz. van Luik S vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

"

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ingevolge de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, ontslaat de vergadering de drie huidige bestuurders, zijnde de heren Serge Decicrck, Philippe Chauveau en Olaf Claessen uit hun bestuursmandaat. De eerstvolgende gewone algemcne vergadering zal beslissen of hen kwijting wordt verleend voor de : ujesefening van hun bestuursmandaat van 1 januari 2011 tot heden.

VIJFDE BESLISSING

De vergadering beslist de heren Serge Declerck, Philippe Chauveau en Olaf Claessen voor onbepaalde duur te benoemen als zaakvoerders van de vennootschap.

ZESDE BESLISSING

De vergadering verleent aan Frank en/of Isabelle Raes en/of Fr�d�ric de Grave, geassocieerde notarissen te Sint-Jans-Molenbeek,

alle machten om de gecoordineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

ZEVENDE BESLISSING

De vergadering beslist aan te stellen als bijzondere lasthebbers, ieder met macht van indeplaatsstelling en de bevoegdheid alleen te handelen, de heer Olivier Van Raemdonck, voornoemd, en/of iedere andere advocaat van het kantoor NautaDutilh, gevestigd te 1000 Brussel, Terhulpsesteenweg 120, teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, het Rechtspersonenregister .en het ondernemingsloket, ingevolge de beslissingen van huidige vergadering. STEMMING

De beslissingen die voorafgaan werden achtereenvb.liens-genomen roeteenparigheid van stemmen.

Vervolgens wordt de vergadering opgeheven. ' ,

WAARVAN PROCES-VERBAAL

� Gedaan en verleden op plaats en datum als hierboven vermeld.

Nadat huidig proces-verbaal integraal werd voorgelezen en toegelicht, heeft de heer Olivier Van Raemdonck, voornoemd,

handelend in zijn verschillende voormelde hoedanigheden, met ondergetekende notaris getekend."

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCI1 UITTREKSEL

Gelijktijdige neerlegging : uitgifte, drie volmachten, vier verzakingen, twee verslagen, historiek co�rdinatie.

F.DE GRAVE, geassocieerd notaris.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

14/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 12.09.2011, NGL 02.11.2011 11600-0188-029
07/11/2011

��i" ~

1r?.5 Motl 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1flhIflll 1111111 II IIII

*11166715*

ui

VI

Z4 -10- 2011

Griffie

Ondernemingsnr : 465.101.736

Benaming

(voluit) : Airport Border

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Louizalaan 326, 1050 Brussel

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders

Uittreksel uit de unanieme schriftelijke besluitvorming van de de aandeelhouders ter vervanging van de algemene vergadering van aandeelhouders dd 14 oktober 2011

1. Ontslag en benoeming van bestuurders

De aandeelhouders nemen akte van het onstiag van de heer Riaz Badrudin Valani, van Amerikaanse nationaliteit, wonende te 301 Mission Street, Unit 50A, San Francisco, Californi� 94105, Verenigde Staten van Amerika, in zijn hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap, tot welke functie hij werd benoemd door de algemene vergadering van de aandeelhouders van 4 maart 2011 en waarvan publicatie geschiedde in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 11 april 2011, onder nummer 11053794, en dit met onmiddellijke ingang. Alle bevoegdheden die verleend werden aan de heer Riaz Badrudin Valani in zijn hoedanigheid van bestuurder, worden ingetrokken met onmiddellijke ingang.

De aandeelhouders zullen de heer Riaz Badrudin Valani, kwijting verlenen voor zijn bestuursmandaat tijdens de volgende gewone aandeelhouders vergadering die de jaarrekeningen van 2011 zal goedkeuren.

Ter vervanging van de heer Riaz Badrudin Valani beslissen de aandeelhouders om volgende persoon te

benoemen in hoedanigheid van bestuurder voor een periode van 6 jaar en dit met onmiddellijke ingang.

Het mandaat zal onmiddellijk eindigen na de jaarlijkse algemene vergadering van het jaar 2017:

- De heer Olaf Claessen, geboren op 2 september 1977, te Berlijn, met woonplaats te Friederich-Engels-Stresse 190 E, Berlijn, Duitsland.

Zijn mandaat wordt niet vergoed.

Vanaf heden bestaat de raad van bestuur bijgevolg uit de volgende bestuurders:

- De heer Serge Declerck;

- De heer Philippe Chauveau; en

- De heer Olaf Claessen

2. Volmacht van 14 oktober 2011

De aandeelhouders beslissen om volmacht te geven aan de heren Pascal Faes en/of Olivier Van; Raemdonck van het advocatenkantoor NautaDutilh, kantoorhoudende te 1000 Brussel, Terhulpsesteenweg, 120, met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle normalerwijs noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor publicatie van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, meer algemeen, het noodzakelijke doen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2011- Annexes du Moniteur belge

11/04/2011

�� Me4 2.1

, g� 5I In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

t _ na neerlegging ter griffie van de akte

llI fl11 YVI IYIR 11l 111H

~11053~93"

5KfiCaLl

3 0 MRT ?mil

Griffie

Bijlagen bij t Belgiseh-Staatsblad--11/04/2011- -nnexes du- Monitettr-belge

Ondernemingsnr : 0465.101.736

Benaming

(voluit) : Airport Border

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Louizalaan 326 bus 33, 1050 Brussel

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 4 maart 2011:

De aandeelhouders nemen akte van het onstag van Dhr Daniel Herman als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 4 maart 2011

De aandeelhouders benoemen tot bestuurder van de Vennootschap Dhr Riaz Badrudin Valani, van" Amerikaanse nationaliteit, wonende te 301 Mission Street , Unit 50A, San Francisco, Californi� 94105, Verenigde Staten, met ingang van 4 maart 2011. Zijn mandaat zal een einde nemen op de datum statutair voorzien voor goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar dat wordt afgesloten op 31 december 2015.

Riaz Valani Serge Declerck

Bestuurder Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

17/03/2015

��Mod Word 11.1

�L:krki . in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

neergelegd/ontvangen op

05 MARIGKI5

Ondernemingsnr : 0465.101.736

Benaming

(voluit) ; AIRPORT BORDER

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Delleurlaan, 18, 1170 Watermaal-Bosvoorde

(volledig adres)

Onderwerp akte : Vertegenwoordiger van de commissaris

De firma PwC bedrijfsrevisoren bcvba zal vanaf 1 november 2014 vertegenwoordigd worden door de heer Didier Matriche, in de uitoefening van zijn mandaat van commissaris, ter vervanging van Mevrouw Ann Smolders.

Serge Declerck

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik 13 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(oln{en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening.

ter griffie van de Nederlandstalige rechtbank van koophand�l Brussel

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

03/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 29.07.2010, NGL 30.07.2010 10366-0172-029
01/12/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.10.2009, NGL 19.11.2009 09859-0268-030
05/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.05.2008, NGL 27.08.2008 08678-0105-028
03/12/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 28.09.2007, NGL 27.11.2007 07802-0397-029
17/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 29.06.2006, NGL 14.07.2006 06461-0731-013
28/07/2005 : ME. - JAARREKENING 30.12.2004, GGK 14.06.2005, NGL 27.07.2005 05554-3724-013
04/04/2005 : BL634511
27/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 24.07.2015 15335-0414-031
17/06/2004 : BL634511
28/07/2003 : BL634511
15/01/2003 : BL634511
24/08/2002 : BL634511
06/07/2001 : BL634511
14/12/2000 : BL634511
10/11/2000 : BL634511
12/01/1999 : ANA058734
27/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 03.06.2016, NGL 24.06.2016 16211-0129-032

Coordonnées
AIRPORT BORDER

Adresse
DELLEURLAAN 18 1170 WATERMAAL-BOSVOORDE

Code postal : 1170
Localité : WATERMAEL-BOITSFORT
Commune : WATERMAEL-BOITSFORT
Région : Région de Bruxelles-Capitale

Société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées AIRPORT BORDER

Coordonnées
AIRPORT BORDER