04/11/2014
ÿþV o t i r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a s
M o d W o r d 1 7 . 5
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f i e . v a n d e a k t e
n e e r g o l e
v a n g e n o p
2 4 O K T . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N g e r l a n d s t a l i e
r e c h t b a n k v a n k á ó p h a n d e l g
. B
r u s s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 6 4 . 4 1 0 . 0 6 6
' B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A I R P O R T G A R D E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : L E U V E N S E S T E E N W E G 6 1 3 - 1 9 3 0 Z A V E N T E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U D E R S
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d . d , 2 m e i 2 0 1 2 b l i j k t d a t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t w e r d o m d e h i e r n a v e r m e l d e b e s t u u r d e r s m e t i n g a n g v a n h e d e n t e h e r b e n o e m e n t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 8 .
- P h i l i p P e n e n ( N . N . 5 9 . 0 6 , 0 7 . 4 7 1 . 1 8 ) , M i k s e b a a n 3 4 6 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t
- K e m p e n s e V a s t g o e d - e n H o l d i n g s m a a t s c h a p p i j N V ( N . N . 0 4 3 6 . 4 4 0 . 2 1 6 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D i r k
C a v e n s ( N . N . 5 6 . 0 8 . 0 7 . 4 8 1 . 5 6 ) , V i l v o o r d e l a a n 1 2 6 - 1 9 3 0 Z a v e n t e m
D e z e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d .
V o o r e e n s l u i t e n d u i t t r e k s e l
P h i l i p P e n e n , b e s t u u r d e r K e m p e n s e V a s t g o e d - e n H o l d i n g s m a a t s c h a p p i j N V , B e s t u u r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D i r k C a v e n s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/12/2014
ÿþ~ : ~ . . ~ . . ~
M p d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e B a r n e e e g d / o n t v a n g e n o p
V o o r - b e h o u d e 1 1 1 1 1 1 1
a a n h e t 1 1 1 1 1 1
B e l g i s c t * 1 4 2 2 6 5 4 5 *
S t a a t s b i a
1 2 C E C , 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r i a n d s t a l i g e
g l o n t b u n l r . = k ~ c ~ i ~ g i - l f x s i R r ~ s S e i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 4 1 0 . 0 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A i r p o r t G a r d e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g 6 1 3 - 1 9 3 0 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r ; v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d . d 2 d e ç e m b e r b l i j k t d a t :
- M e t i n g a n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 w o r d t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e h e e r P h i l i p P e n e n , o n t s l a g e n a l s b e s t u u r d e r ,
- E r w o r d t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l i s t o m a l s n i e u w e b e s t u u r d e r a a n t e s t e l l e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p K a i r o s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 1 0 W i l r i j k , H e i s t r a a t 1 2 9 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n r . R P R 0 4 4 1 . 3 4 5 . 2 4 8 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a n u C o p p e n s ( 7 2 . 1 0 . 0 7 - 0 9 7 . 1 4 ) , m e t i n g a n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 e n v o o r d e d u u r t i j d d a t a u t o m a t i s c h e e n e i n d e z a l n e m e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p w e l k e i n h e t j a a r 2 0 1 5 z a l w o r d e n g e h o u d e n ,
U i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 3 d e c e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t ' d a t v a n a f 3 d e c e m b e r 2 0 1 4 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v e r p l a a t s t w o r d t v a n L e u v e n s e s t e e n w e g 6 1 3 t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m n a a r d e M o l i è r e l a a n 4 6 5 t e 1 0 5 0 B r u s s e l .
E r w o r d t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l i s t o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e h e e r M a r c V a n M e e l , w o n e n d e t e S i n t - G i l l i s - W a a s , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n v e r v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t n e e r l e g g e n . v a n d e s t u k k e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e e n h e t o v e r g a a n t o t d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s ç h S t a a t s b l a d . D e l a s t h e b b e r k a n d a a r t o e , i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t : a l g e m e e n , h e t n o o d z a k e l i j k e d o e n .
V o o r e e n s l u i t e n d u i t t r e k s e l
M a r c V a n M e e l
G e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.05.2012, NGL 17.08.2012 12423-0064-023
21/03/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
R U $ 1
0 9 M R T 2 0 1 2
G r i f f i e
b e l * 1 2 0 5 9 9 9 6
a i
B e
S t a ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 , 4 1 0 , 0 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A I R P O R T G A R D E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 9 3 0 Z a v e n t e m , L e u v e n s e s t e e n w e g 6 1 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; o n t s l a g e n - b e n o e m i n g e n
N o t u l e v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 0 j a n u a r i 2 0 1 2 :
1 . M e t i n g a n g v a n h e d e n w o r d t , i n u n a n i m i t e i t , d e N V K A R O S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W i l r i j k ( 1 6 2 0 ) , H e i s t r a a t 1 2 9 , O . N . 0 4 4 1 . 2 4 5 . 2 4 8 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F i l i p D e P o o r t e r , o n t s l a g e n a l s b e s t u u r d e r .
2 . E r w o r d t , i n u n a n i m i t e i t , b e s l i s t o m a i s n i e u w e b e s t u u r d e r a a n t e s t e l l e n t e r v e r v a n g i n g v a n d e s u b 1 o n t s l a g e n b e s t u u r d e r , d e h e e r P h i l i p P e n e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t R i j k s r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 5 9 . 0 6 . 0 7 4 7 1 . 1 8 w o n e n d e t e H o f " O u d e M i e k " g e l e g e n B r a s s c h a a t ( 2 9 3 0 ) , M i k s e b a a n 3 4 6 , m e t i n g a n g v a n h e d e n e n v o o r d e d u u r t i j d d a t a u t o m a t i s c h e e n e i n d e z a l n e m e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p w e l k e i n h e t j a a r 2 0 1 2 z a l w o r d e n g e h o u d e n .
P h i l i p P e n e n , b e s t u u r d e r
K E M P E N S E V A S T G O E D - E N H O L D I N G M A A T S C H A P P I J N V , b e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D i r k C a v e n s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
09/02/2012
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1
" i a o a a H z *
2 7 m e t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 4 1 0 . 0 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A I R P O R T G A R D E N
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : V i l v o o r d e l a a n 1 2 6 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
B l i j k e n s d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 w e r d b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 2 , t e v e r p l a a t s e n v a n v i l v o o r d e l a a n 1 2 6 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m n a a r :
L e u v e n s e s t e e n w e g 6 1 3 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m
K a i r o s N V
B e s t u u r d e r
V a s t e V e r t e g e n w o o r d i g e r
F i l i p D e P o o r t e r
- O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k t 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s & S t a a t s b l a d 0 9 f 0 2 t 2 0 1 2 _ A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.05.2011, NGL 01.08.2011 11372-0475-023
04/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.05.2010, NGL 29.07.2010 10370-0443-012
07/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.05.2009, NGL 31.07.2009 09539-0212-015
08/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 06.05.2008, NGL 06.08.2008 08535-0116-017
05/10/2007 : BL628871
05/09/2007 : BL628871
18/07/2006 : BL628871
13/07/2005 : BL628871
08/07/2004 : BL628871
04/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 05.05.2015, NGL 28.07.2015 15365-0091-023
02/12/2003 : BL628871
11/07/2003 : BL628871
09/12/2002 : BL628871
10/07/2001 : BL628871
12/08/2000 : BLA006857
14/04/1999 : BL628871
14/04/1999 : BL628871