25/11/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
R é s e a r . M o n i l b e i c
i N
1
* 1 4 2 1 2 0 5 6 *
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
S - " . h e e r r a l 8 j f C i l t w c t l l g e n o p
1 1 1 1 1
1 4 N O V . 2 0 1 4
i E ; é t ' g i '# f f l é v o n d a N e i g a n d s t a l i a e
I r e ~ t e g u ( . i i w x p e r e 0 " + 4 x 1 ~ º%~ r s ~ g ~ ~ 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 0 8 . 8 2 6 . 9 6 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A I R P O R T G L O B A L S E R V I C E S
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e 1 0 0 0 B r u x e l l e s , W o r l d T r a d e C e n t e r T o w e r 1 , B o u l e v a r d d u R o i A l b e r t I I 3 0 b / 2 8 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
A g i s s a n t c o n f o r m é m e n t à l a l o i e t a u x s t a t u t s , l e C o n s e i l e n s a s é a n c e d u 1 0 o c t o b r e 2 0 1 4 a d é c i d é d ' a t t r i b u e r l e s p o u v o i r s s u i v a n t s :
A . R e p r é s e n t a t i o n g é n é r a l e
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 6 d e s s t a t u t s , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l , e t e n j u s t i c e , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
B . G e s t i o n j o u r n a l i è r e
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s , l e C o n s e i l d é l è g u e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e , r e l a t i v e à c e t t e g e s t i o n , à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
C . M a n d a t s s p é c i a u x e t d é t e r m i n é s
C o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 1 8 e t 2 6 d e s s t a t u t s , l e C o n s e i l d é c i d e q u e l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r l e s s i g n a t u r e s s u i v a n t e s ; l e s m o n t a n t s d e s o f f r e s e t c o m m a n d e s é t a n t à c o n s i d é r e r h o r s t a x e s
1 , A c t i v i t é c o m m e r c i a l e
C o n t r a t s , o f f r e s e t s o u m i s s i o n s d o n t l a r e d e v a n c e a n n u e l l e t o t a l e o u l e m o n t a n t n ' e x c è d e p a s 5 0 0 . 0 0 0 E U R
p a r u n a d m i n i s t r a t e u r s i g n a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c M , G . T I L L I A R D .
2 . C o m m a n d e s a u x f o u r n i s s e u r s
a . C o m m a n d e s d o n t l a v a l e u r n ' e x c è d e p a s 6 2 . 0 0 0 E U R
p a r u n a d m i n i s t r a t e u r o u M . G . T I L L 1 A R D s i g n a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c M . E . H E L L E P U T T E .
b . C o m m a n d e s d o n t l a v a l e u r n ' e x c è d e p a s 1 . 0 0 0 E U R
p a r u n a d m i n i s t r a t e u r o u M . G . T I L L I A R D o u M . E . H E L L E P U T T E o u M . S , C O P P E N S .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M ô n i t e u r b e l g e
V o l e t i 3 - S u i t e
3 . S e r v i c e f i n a n c i e r
P o u r u n m o n t a n t n ' e x c é d a n t p a s 1 2 4 . 0 0 0 E U R
p a r u n a d m i n i s t r a t e u r o u M . G . T I L L I A R D , M . N . D R O Z N I A K , M . P . G O Y V A E R T S , M . P . L E M M E N S ,
M m e I . S T A L J A N S S E N S , M . L . V A N L E E U W o u M . J . S . V A N S I N T E J A N s i g n a n t c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x
o u l ' u n e d e s p e r s o n n e s s i g n a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c M m e C h r . V A N D E R C A M M E N ,
4 , C o r r e s p o n d a n c e d ' o r d r e j o u r n a l i e r
E l l e s e r a v a l a b l e p a r s e u l e s i g n a t u r e d ' u n a d m i n i s t r a t e u r a i n s i q u e p a r l e s p e r s o n n e s d é s i g n é e s c i - a v a n t d a n s l a p r é s e n t e d é l é g a t i o n , s i g n a n t d e u x à d e u x .
5 . D o c u m e n t s s o c i a u x
P a r u n a d m i n i s t r a t e u r , M M . P h . M E R C I E R , E . N O B E N o u A . V A N D O R E N s i g n a n t c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x ,
6 . D o c u m e n t s f i s c a u x
P a r u n a d m i n i s t r a t e u r , M M . P . G O Y V A E R T S o u P . L E M M E N S s i g n a n t c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x .
7 . A d m i n i s t r a t i o n d e s p o s t e s , c h e m i n d e f e r e t a u t r e s e n t r e p r i s e s d e t r a n s p o r t
M m e s N . B E C K E R , S . C O U W E Z , E . R E N D E R S , C . V E R B R U G G E N o u S . W E E M A E L S a g i s s a n t s é p a r é m e n t , s o n t a u t o r i s é e s s o u s l e u r s e u l e s i g n a t u r e à r e t i r e r t o u s o b j e t s a s s u r é s , r e c o m m a n d é s o u a u t r e s e t à t o u c h e r l e s m a n d a t s - p o s t e , q u i t t a n c e s , a s s i g n a t i o n s , a c c r é d i t i f s a i n s i q u e t o u t e s v a l e u r s q u e l c o n q u e s à l ' a d r e s s e d e l a s o c i é t é ; e l l e s p e u v e n t e n o u t r e r e t i r e r o u r e c e v o i r t o u t e s m a r c h a n d i s e s a r r i v a n t a u n o m d e l a s o c i é t é p a r c h e m i n s d e f e r o u a u t r e s e n t r e p r i s e s d e t r a n s p o r t , d o n n e r v a l a b l e d é c h a r g e e t e n c a i s s e r t o u t e s s o m m e s , v a l e u r s , r e m b o u r s e m e n t s , i n d e m n i t é s , e t c . , q u i s e r a i e n t d u s à l a s o c i é t é p a r c e s o r g a n i s m e s ,
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
A I R P O R T G L O B A L S E R V I C E S s a / n v
S . d e P I E R P O N T , A d m i n i s t r a t e u r
P h , L A U R E N T , A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é "
a u
M o n i t e u r
b e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M d i n i t e u r b e l g e
25/11/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 5 0 8 , 8 2 6 . 9 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A I R P O R T G L O B A L S E R V I C E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l , W o r l d T r a d e C e n t e r - T o w e r 1 , K o n i n g A l b e r t 1 1 - l a a n 3 0 b u s 2 8 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V o l m a c h t e n
H a n d e l e n d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t e n d e s t a t u t e n , h e e f t d e R a a d v a n b e s t u u r i n z i j n z i t t i n g v a n 1 0 o k t o b e r 2 0 1 4 b e s l i s t o m d e v o l g e n d e v o l m a c h t e n t o e t e k e n n e n :
A . A l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
l n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 2 6 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e m a a t s c h a p p i j i n h a a r h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d i e w a a r a a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r z i j n m e d e w e r k i n g v e r l e e n t e n t e v e n s o p j u r i d i s c h v l a k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n .
B , D a g e l i j k s b e s t u u r
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n v e r t r o u w t d e R a a d h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e o n d e r n e m i n g i n h a a r h a n d e l i n g e n e n o p j u r i d i s c h v l a k a a n g a a n d e d i t b e s t u u r t o e a a n t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n .
C . W e l b e p a a l d e e n s p e c i a l e m a n d a t e n
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e a r t i k e l s 1 8 e n 2 6 v a n d e s t a t u t e n b e s l i s t d e R a a d v a n b e s t u u r d a t d e m a a t s c h a p p i j g e l d i g z a l v e r b o n d e n z i j n d o o r v o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n ; d e t a k s e n e n b e l a s t i n g e n z i j n n i e t b e g r e p e n i n d e b e d r a g e n v a n d e o f f e r t e n e n b e s t e l l i n g e n
1 . C o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t
C o n t r a c t e n , o f f e r t e s e n a a n b e s t e d i n g e n w a a r v a n d e t o t a l e j a a r l i j k s e v e r g o e d i n g o f h e t b e d r a g 5 0 0 . 0 0 0 E U R n i e t o v e r s c h r i j d t
d o o r e e n b e s t u u r d e r s a m e n t e k e n e n d m e t d h r . G . T I L L I A R D .
2 . B e s t e l l i n g e n a a n l e v e r a n c i e r s
a . B e s t e l l i n g e n w a a r v a n h e t b e d r a g 6 2 . 0 0 0 E U R n i e t o v e r s c h r i j d t d o o r e e n b e s t u u r d e r o f d h r . G . T I L L I A R D s a m e n t e k e n e n d m e t d h r . E . H E L L E P U T T E .
b . B e s t e l l i n g e n w a a r v a n h e t b e d r a g 1 . 0 0 0 E U R n i e t o v e r s c h r i j d t
d o o r e e n b e s t u u r d e r o f d h r . G . T I L L I A R D o f d h r . E . H E L L E P U T T E o f d h r . S . C O P P E N S .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
- r
_ . ~
( n n
A
V o . b e h a a a n B e l g S t a a g
M o t l S N o r t l 1 1 , 1
l ~ ,
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
; . Q e r g o l e g d l u n i v a n g e l c 7 o p ~
1 4 N O V . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v e n d e W i e l a n d s t a l i g e r à , î - ~ f ~ ~ ~ ~ : f ~ . t :
N
* 1 4 2 1 2 0 5 7 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 . F i n a n c i ë l e d i e n s t
V o o r e e n b e d r a g d a t 1 2 4 . 0 0 0 E U R n i e t o v e r s c h r i j d t
d o o r e e n b e s t u u r d e r o f d h r . G . T I L L I A R D , d h r , N . D R O Z N I A K , d h r . P . G O Y V A E R T S , d h r . P . L E M M E N S , M e v r . I . S T A L J A N S S E N S , d h r . L . V A N L E E U W o f d h r , J . S . V A N S I N T E J A N s a m e n t e k e n e n d t w e e p e r t w e e o f é é n v a n h e n s a m e n t e k e n e n d m e t M e v r , C h r . V A N D E R C A M M E N .
4 . D a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g
Z i j z a l g e l d i g z i j n d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n e e n b e s t u u r d e r e v e n a l s d o o r d e p e r s o n e n a a n g e w e z e n i n d e z e v o l m a c h t , t e k e n e n d t w e e p e r t w e e .
5 . S o c i a l e d o c u m e n t e n
D o o r e e n b e s t u u r d e r , d e h e r e n P h , M E R C I E R , E . N O B E N o f A . V A N D O R E N s a m e n t e k e n e n d t w e e p e r t w e e .
6 , F i s c a l e d o c u m e n t e n
D o o r e e n b e s t u u r d e r , d e h e r e n P . G O Y V A E R T S o f P . L E M M E N S s a m e n t e k e n e n d t w e e p e r t w e e .
7 . A d m i n i s t r a t i e a a n g a a n d e p o s t , s p o o r w e g e n e n a n d e r e v e r v o e r d i e n s t e n
D e d a m e s N . B E C K E R , S , C O U W E Z , E . R E N D E R S , C . V E R S R U G G E N o f S . W E E M A E L S a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , z i j n g e m a c h t i g d o m d o o r h u n h a n d t e k e n i n g a l l e v e r z e k e r d e , a a n g e t e k e n d e o f a n d e r e w a a r d e n a f t e h a l e n e n d e p o s t m a n d a t e n , k w i t a n t i e s , a s s i g n a t i e s , k r e d i e t b r i e v e n a l s o o k a l l e a n d e r e d e r g e l i j k e w a a r d e n g e r i c h t a a n d e m a a t s c h a p p i j t e i n n e n ; z i j m o g e n i n i e d e r g e v a l a i l e g o e d e r e n d i e t o e k o m e n v i a d e s p o o r w e g e n o f a n d e r e t r a n s p o r t o n d e m e m i n g e n o p n a a m v a n d e m a a t s c h a p p i j a f h a l e n o f i n o n t v a n g s t n e m e n , g e l d i g e k w i j t i n g v e r l e n e n e n a l l e s o m m e n , w a a r d e n , t e r u g b e t a l i n g e n , v e r g o e d i n g e n , e n z . . . i n n e n d i e d o o r d e z e o r g a n i s m e n a a n d e m a a t s c h a p p i j z o u d e n v e r s c h u l d i g d z i j n .
V o o r g e l i j k l u i d e n d u i t t r e k s e l
A I R P O R T G L O B A L S E R V I C E S s a / n v
S . d e P I E R P O N T , B e s t u u r d e r
P h . L A U R E N T , B e s t u u r d e r
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t ,
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s e ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/03/2013
ÿþ M O D W O R G 1 1 . 1
r \ : l L 3 E ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I n g e t t
R é s e r v e a u M o n i t b e l g
B R U X E L L E S
G r e f f e 2 p F E 1 f . 2 1 3
1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 0 8 . 8 2 6 . 9 6 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A I R P O R T G L O B A L S E R V I C E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , W o r l d T r a d e C e n t e r T o w e r 1 , B o u l e v a r d d u R o i A l b e r t 1 1 3 0 b / 2 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e z D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
A g i s s a n t c o n f o r m é m e n t à l a l o i e t a u x s t a t u t s , l e C o n s e i l e n s a s é a n c e d u 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 2 a d é c i d é d ' a t t r i b u e r l e s p o u v o i r s s u i v a n t s ;
A . R e p r é s e n t a t i o n g é n é r a l e
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 6 d e s s t a t u t s , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s ,
y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l , e t e n j u s t i c e , p a r d e u x
a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
B . G e s t i o n j o u r n a l i è r e
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s , l e C o n s e i l d é l è g u e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a i n s i q u e f a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e , r e l a t i v e à c e t t e g e s t i o n , à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
C . M a n d a t s s p é c i a u x e t d é t e r m i n é s
C o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 1 8 e t 2 6 d e s s t a t u t s , l e C o n s e i l d é c i d e q u e l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r l e s s i g n a t u r e s s u i v a n t e s ; l e s m o n t a n t s d e s o f f r e s e t c o m m a n d e s é t a n t à c o n s i d é r e r h o r s t a x e s
1 . A c t i v i t é c o m m e r c i a l e
C o n t r a t s , o f f r e s e t s o u m i s s i o n s d o n t l a r e d e v a n c e a n n u e l l e t o t a l e o u l e m o n t a n t n ' e x c è d e p a s 5 0 0 . 0 0 0 E U R
p a r u n a d m i n i s t r a t e u r s i g n a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c M . G . T I L L I A R D .
2 . C o m m a n d e s a u x f o u r n i s s e u r s
a . C o m m a n d e s d o n t l a v a l e u r n ' e x c è d e p a s 6 2 . 0 0 0 E U R
p a r u n a d m i n i s t r a t e u r o u M . G . T I L L I A R D s i g n a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c M . P . L A M B E T .
b . C o m m a n d e s d o n t l a v a l e u r n ' e x c è d e p a s 1 . 0 0 0 E U R
p a r u n a d m i n i s t r a t e u r o u M . G . T I L L I A R D o u M . P . L A M B E T o u M . S . C O P P E N S .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
3 . S e r v i c e f i n a n c i e r
P o u r u n m o n t a n t n ' e x c é d a n t p a s 1 2 4 . 0 0 0 E U R
p a r u n a d m i n i s t r a t e u r o u M . G . T I L L I A R D , M . N . D R O Z N I A K , M . P . G O Y V A E R T S , M , P . L E M M E N S ,
M m e 1 . S T A L J A N S S E N S , M . L . V A N L E E U W o u M . J . S . V A N S I N T E J A N s i g n a n t c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x
o u l ' u n e d e s p e r s o n n e s s i g n a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c M m e C h r . V A N D E R C A M M E N .
4 , C o r r e s p o n d a n c e d ' o r d r e j o u r n a l i e r
E l l e s e r a v a l a b l e p a r s e u l e s i g n a t u r e d ' u n a d m i n i s t r a t e u r a i n s i q u e p a r l e s p e r s o n n e s d é s i g n é e s c i - a v a n t d a n s l a p r é s e n t e d é l é g a t i o n , s i g n a n t d e u x à d e u x .
5 , D o c u m e n t s s o c i a u x
P a r u n a d m i n i s t r a t e u r , M M . P h . M E R C I E R , E . N O B E N o u A , V A N D O R E N s i g n a n t c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x .
6 . D o c u m e n t s f i s c a u x
P a r u n a d m i n i s t r a t e u r , M M . P . G O Y V A E R T S o u P , L E M M E N S s i g n a n t c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x ,
7 . A d m i n i s t r a t i o n d e s p o s t e s , c h e m i n d e f e r e t a u t r e s e n t r e p r i s e s d e t r a n s p o r t
M m e s V . D E T R O C H , E , R E N D E R S , C . V E R B R U G G E N o u S , W E E M A E L S a g i s s a n t s é p a r é m e n t , s o n t a u t o r i s é e s s o u s l e u r s e u l e s i g n a t u r e à r e t i r e r t o u s o b j e t s a s s u r é s , r e c o m m a n d é s o u a u t r e s e t à t o u c h e r l e s m a n d a t s - p o s t e , q u i t t a n c e s , a s s i g n a t i o n s , a c c r é d i t i f s a i n s i q u e t o u t e s v a l e u r s q u e l c o n q u e s à l ' a d r e s s e d e l a s o c i é t é ; e l l e s p e u v e n t e n o u t r e r e t i r e r o u r e c e v o i r t o u t e s m a r c h a n d i s e s a r r i v a n t a u n o m d e l a s o c i é t é p a r c h e m i n s d e f e r o u a u t r e s e n t r e p r i s e s d e t r a n s p o r t , d o n n e r v a l a b l e d é c h a r g e e t e n c a i s s e r t o u t e s s o m m e s , v a l e u r s , r e m b o u r s e m e n t s , i n d e m n i t é s , e t c . , q u i s e r a i e n t d u s à l a s o c i é t é p a r c e s o r g a n i s m e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
A I R P O R T G L O B A L S E R V I C E S s a / n v
S . d e P I E R P O N T , A d m i n i s t r a t e u r
P h . L A U R E N T , A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e â l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
01/03/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o i g l o o
b e h o a a n f i e l g
S t a a t :
E I R u s s E L
2 0 F E . V . 2 Ü i 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 0 8 . 8 2 6 . 9 6 0
B e n a m i n g
t v o i u i t ) : A I R P O R T G L O B A L S E R V I C E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l , W o r l d T r a d e C e n t e r - T o w e r 1 , K o n i n g A l b e r t 1 1 - l a a n 3 0 b u s 2 8 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V o l m a c h t e n
H a n d e l e n d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t e n d e s t a t u t e n , h e e f t d e R a a d v a n b e s t u u r i n z i j n z i t t i n g v a n 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 b e s l i s t o m d e v o l g e n d e v o l m a c h t e n t o e t e k e n n e n :
A . A l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 2 6 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e m a a t s c h a p p i j i n h a a r h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d i e w a a r a a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r z i j n m e d e w e r k i n g v e r l e e n t e n t e v e n s o p j u r i d i s c h v l a k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n .
B . D a g e l i j k s b e s t u u r
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n v e r t r o u w t d e R a a d h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e o n d e r n e m i n g i n h a a r h a n d e l i n g e n e n o p j u r i d i s c h v l a k a a n g a a n d e d i t b e s t u u r t o e a a n t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n .
C . W e l b e p a a l d e e n s p e c i a l e m a n d a t e n
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e a r t i k e l s 1 8 e n 2 6 v a n d e s t a t u t e n b e s l i s t d e R a a d v a n b e s t u u r d a t d e m a a t s c h a p p i j g e l d i g z a l v e r b o n d e n z i j n d o o r v o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n ; d e t a k s e n e n b e l a s t i n g e n z i j n n i e t b e g r e p e n i n d e b e d r a g e n v a n d e o f f e r t e n e n b e s t e l l i n g e n :
1 . C o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t
C o n t r a c t e n , o f f e r t e s e n a a n b e s t e d i n g e n w a a r v a n d e t o t a l e j a a r l i j k s e v e r g o e d i n g o f h e t b e d r a g 5 0 0 . 0 0 0 E U R n i e t o v e r s c h r i j d t
d o o r e e n b e s t u u r d e r s a m e n t e k e n e n d m e t d h r . G . T I L L I A R D .
2 . B e s t e l l i n g e n a a n l e v e r a n c i e r s
a , B e s t e l l i n g e n w a a r v a n h e t b e d r a g 6 2 . 0 0 0 E U R n i e t o v e r s c h r i j d t
d o o r e e n b e s t u u r d e r o f d h r . G . T I L L I A R D s a m e n t e k e n e n d m e t d h r . P . L A M B E T .
b . B e s t e l l i n g e n w a a r v a n h e t b e d r a g 1 , 0 0 0 E U R n i e t o v e r s c h r i j d t
d o o r e e n b e s t u u r d e r o f d h r . G . T I L L I A R D o f d h r . P . L A M B E T o f d h r . S . C O P P E N S .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s e ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
j . } .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
3 . F i n a n c i ë l e d i e n s t
V o o r e e n b e d r a g d a t 1 2 4 . 0 0 0 E U R n i e t o v e r s c h r i j d t
d o o r e e n b e s t u u r d e r o f d h r . G . T I L L I A R D , d h r . N . D R O Z N I A K , d h r . P . G O Y V A E R T S , d h r . P , L E M M E N S , M e v r . I . S T A L J A N S S E N S , d h r . L , V A N L E E U W o f d h r . J . S . V A N S I N T E J A N s a m e n t e k e n e n d t w e e p e r t w e e o f é é n v a n h e n s a m e n t e k e n e n d m e t M e v r . C h r . V A N D E R C A M M E N .
4 . D a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g
Z i j z a l g e l d i g z i j n d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n e e n b e s t u u r d e r e v e n a l s d o o r d e p e r s o n e n a a n g e w e z e n i n d e z e v o l m a c h t , t e k e n e n d t w e e p e r t w e e .
5 . S o c i a l e d o c u m e n t e n
D o o r e e n b e s t u u r d e r , d e h e r e n P h . M E R C I E R , E , N O B E N o f A . V A N D O R E N s a m e n t e k e n e n d t w e e p e r t w e e .
6 , F i s c a l e d o c u m e n t e n
D o o r e e n b e s t u u r d e r , d e h e r e n P . G O Y V A E R T S o f P , L E M M E N S s a m e n t e k e n e n d t w e e p e r t w e e .
7 . A d m i n i s t r a t i e a a n g a a n d e p o s t , s p o o r w e g e n e n a n d e r e v e r v o e r d i e n s t e n
D e d a m e s V . D E T R O C H , E . R E N D E R S , C . V E R B R U G G E N o f S . W E E M A E L S a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , z i j n g e m a c h t i g d o m d o o r h u n h a n d t e k e n i n g a i l e v e r z e k e r d e , a a n g e t e k e n d e o f a n d e r e w a a r d e n a f t e h a l e n e n d e p o s t m a n d a t e n , k w i t a n t i e s , a s s i g n a t i e s , k r e d i e t b r i e v e n a l s o o k a l l e a n d e r e d e r g e l i j k e w a a r d e n g e r i c h t a a n d e m a a t s c h a p p i j t e i n n e n ; z i j m o g e n i n i e d e r g e v a l a l l e g o e d e r e n d i e t o e k o m e n v i a d e s p o o r w e g e n o f a n d e r e t r a n s p o r t o n d e r n e m i n g e n o p n a a m v a n d e m a a t s c h a p p i j a f h a l e n o f i n o n t v a n g s t n e m e n , g e l d i g e k w i j t i n g v e r l e n e n e n a l l e s o m m e n , w a a r d e n , t e r u g b e t a l i n g e n , v e r g o e d i n g e n , e n z . . . i n n e n d i e d o o r d e z e o r g a n i s m e n a a n d e m a a t s c h a p p i j z o u d e n v e r s c h u l d i g d z i j n .
V o o r g e l i j k l u i d e n d u i t t r e k s e l
A I R P O R T G L O B A L S E R V I C E S s a / n v
S . d e P I E R P O N T , B e s t u u r d e r
P h . L A U R E N T , B e s t u u r d e r
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/01/2013
ÿþn . ,
N " d ' e n t r e p r i s e : 5 0 8 . 6 . 9 6 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A I R P O R T G L O B A L S E R V I C E S
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
s i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , W o r l d T r a d e C e n t e r - T o w e r 1 , b o u l e v a r d d u R o i A l b e r t 1 1 3 0 , b o i t e
2 8 ,
, ( a d r e s s e c o m p l è t e )
" O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
I I r é s u l t e d ' u n a c t e d r e s s é p a r M a î t r e D a v i d I N D E K E U , N o t a i r e á B r u x e l l e s , l e 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 2 , c e q u i s u i t
" O N T C O M P A R U : "
1 ) L a s o c i é t é a n o n y m e " C O F E L Y S E R V I C E S " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , W o r l d T r a d e C e n t e r - T o w e r 1 , b o u l e v a r d d u R o i A l b e r t I I 3 0 , b o î t e 2 8 .
2 ) L a s o c i é t é a n o n y m e " S O N A M " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , W o r l d T r a d e C e n t e r - ' T o w e r 1 , b o u l e v a r d d u R o i A l b e r t ] 1 3 0 , b o i t e 2 3 .
L e s q u e l s c o m p a r a n t s , a p r è s n o u s a v o i r r e m i s u n p l a n f i n a n c i e r d a n s l e q u e l i l s j u s t i f i e n t l e m o n t a n t d u c a p i t a l
s o c i a l d e l a s o c i é t é à c o n s t i t u e r , n o u s o n t r e q u i s p a r l e s p r é s e n t e s d e c o n s t i t u e r u n e s o c i é t é p a n o n y m e d o n t l e s '
c a r a c t é r i s t i q u e s s o n t l e s s u i v a n t e s :
F O R M E : s o c i é t é a n o n y m e
D E N O M I N A T i O N : A I R P O R T G L O B A L S E R V I C E S
S 1 E G E S O C I A L : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , W o r l d T r a d e C e n t e r - T o w e r 1 , b o u l e v a r d d u R o i A l b e r t I l 3 0 , b o i t e 2 8 .
O B J E T :
L a s o c i é t é e p o u r o b j e t l e s a c t i v i t é s a c c e s s o i r e s d e c a r a c t è r e p r i n c i p a l e m e n t m a n u e l , d a n s l e s e c t e u r d e s
s e r v i c e s .
L a s o c i é t é a é g a i e m e n t p o u r o b j e t :
- d e s a c t i v i t é s d e s o u t i e n e u t r a n s p o r t r e l a t i v e s a u t r a n s p o r t d e p e r s o n n e s e t / o u d e m a r c h a n d i s e s , c o m m e ' l ' e x p l o i t a t i o n d e c e r t a i n e s p a r t i e s d e l ' i n f r a s t r u c t u r e d e t r a n s p o r t , e t n o t a m m e n t t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s e t c o m m e r c i a l e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' a s s i s t a n c e e n e s c a l e ( g r o u n d h a n d l i n g ) , y c o m p r i s l e s s e r v i c e s r e l a t i f s à l ' a s s i s t a n c e « o p é r a t i o n s e n p i s t e » , l ' a s s i s t a n c e « p a s s a g e r s » , l ' a s s i s t a n c e « t r a n s p o r t a u s o l » , l e s s e r v i c e s r e l a t i f s a u t r a i t e m e n t d e s b a g a g e s , à l a m a n i p u l a t i o n p h y s i q u e d u f r e t e t . d u : c o u r r i e r e t a u t r a i t e m e n t d e s d o c u m e n t s q u i s ' y r a p p o r t e n t , l ' a s s i s t a n c e a u x m e m b r e s d ' é q u i p a g e , a i n s i q u e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s e t s e r v i c e s c o m p l é m e n t a i r e s o u a u x i l i a i r e s ;
- s e r v i c e s d e n e t t o y a g e , d ' i n s t a l l a t i o n , d ' e n t r e t i e n , d e c o n t r ô l e , d ' a s s u r a n c e e t d e s é c u r i t é d e t o u t e s I n s t a l l a t i o n s e t a p p a r e i l s ;
- l ' e n g a g e m e n t , ! e l i c e n c i e m e n t e t l a p r é p a r a t i o n e t f o r m a t i o n d u p e r - s o n n e l n é c e s s a i r e à l a r é a l i s a t i o n d e
s o n o b j e t s o c i a l ; "
E l l e a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l e c o m m e r c e s o u s t o u t e s s e s f o r m e s d e t o u s a p p a r e i l s , m a t é r i e l e t p i è c e s d e '
m é c a n i q u e e n g é n é r a l n é c e s s a i r e s à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t p r i n c i p a l .
E l l e p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t s o i t d i r e c t e m e n t , S o i t i n d i r e c t e m e n t .
E l l e p e u t n o t a m m e n t c o n s t r u i r e , a c q u é r i r , p r e n d r e e t d o n n e r à b a i ! o u g é r e r t o u t e s u s i n e s , i n s t a l l a t i o n s , " , e x p l o i t a t i o n s , m a g a s i n s o u d é p ô t s , d e m a n - d e r , a c h e t e r , c é d e r e t e x p l o i t e r t o u s b r e v e t s o u l i c e n c e s , c o n s t r u i r e ; , a c h e t e r , v e n d r e , p r e n d r e e t d o n n e r e n l o c a t i o n t o u t m a t é r i e l o u a p p a r e i l e t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s d e c o n s i g n a t i o n , d e r e p r é s e n t a t i o n , d e c o u r t a g e o u d e c o m m i s s i o n r e l a t i v e s o u c o n n e x e s à s o n o b j e t p r i n c i p a l .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d e c e s s i o n , a p p o r t , s o u s c r i p t i o n , a c h a t o u é c h a n g e d e t i t r e s , p a r t i c i p a t i o n , ' c o m m a n d i t e , p r é t o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s c r é é e s o u à c r é e r , s e ' r a t t a c h a n t à s o n o b j e t o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t , e t f a i r e e n g é n é r a l , t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e t - ' c i a l e s e t i m m o b i l i è r e s n é c e s s a i r e s ,
E l l e p e u t e x e r c e r t o u t e s s e s a c t i v i t é s t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
' D U R E E : L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u p j f l a : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t S i g n a t u r e
M o o W O F 2 D 1 7 l
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
O N f T E U R B E L G E
' : 2 . y ~ z i : , " " 1 $ ~ . '
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' I S C H S T A A T S B L A D o r e J A N . 2 0 1 3
i 0 - 0 1 , ï
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e C A P I T A L S O C I A L ; s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( E 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n t i è r e m e n t l i b é r é .
R A C H A T D E S E S P R O P R E S A C T I O N S :
C o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s , u n e s o c i é t é a n o n y m e n e p e u t a c q u é r i r s e s p r o p r e s a c t i o n s o u p a r t s b é n é f i c i a i r e s , p a r v o i e d ' a c h a t o u d ' é c h a n g e , d i r e c t e m e n t o u p a r p e r s o n n e a g i s s a n t e n s o n n o m p r o p r e m a i s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é , q u ' à l a s u i t e d ' u n e d é c i s i o n d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t a u x c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é p r é v u e s a u C o d e d e s S o c i é t é s .
A u c u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e n ' e s t r e q u i s e l o r s q u e l a s o c i é t é a c q u i e r t s e s p r o p r e s a c t i o n s o u p a r t s b é n é f i c i a i r e s e n v u e d e l e s d i s t r i b u e r à s o n p e r s o n n e l . D a n s c e c a s , l ' a c q u i s i t i o n e t l a d i s t r i b u t i o n d e s a c t i o n s a u r o n t l i e u d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s .
D e m ê m e , a u c u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e n ' e s t r e q u i s e l o r s q u e l ' a c q u i s i t i o n d ' a c t i o n s p r o p r e s o u d e p a r t s b é n é f i c i a i r e s e s t n é c e s s a i r e p o u r é v i t e r à l a s o c i é t é u n d o m m a g e g r a v e e t i m m i n e n t . C e t t e a u t o r i s a t i o n e s t v a l a b l e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s à c o m p t e r d e l a p r é s e n t e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e .
A D M I N I S T R A T I O N
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t r é v o c a b l e s p a r e l l e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e u r m a n d a t s e r a r e n o u v e l é e n v e r t u d ' u n r o u l e m e n t d é t e r m i n é d e f a ç o n à c e q u e c e r e n o u v e l l e m e n t s o i t a u s s i é g a l q u e p o s s i b l e , e t e n t o u t c a s , c o m p l e t d a n s c h a q u e p é r i o d e d e s i x a n s . L e r e n o u v e l l e m e n t a l i e u p a r o r d r e d ' a n c i e n n e t é d e n c m i n a t i o n .
U n a d m i n i s t r a t e u r p e r s o n n e m o r a l e d o i t d é s i g n e r u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r .
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
L e s f o n c t i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s p r e n n e n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é - i r a l e a n n u e l l e .
P O U V O I R S D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N ;
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
G E S T I O N J O U R N A L I E R E :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a S o c i é t é , e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s .
I l n o m m e e t r é v o q u e l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n , q u i s o n t c h o i s i s d a n s o u h o r s d e s o n s e i n , f i x e l e u r r é m u n é r a t i o n e t d é t e r m i n e l e u r s a t t r i b u t i o n s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a i n s i q u e l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , p e u v e n t é g a l e m e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t d é t e r m i n é s à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d e l e u r c h o i x . R E P R E S E N T A T I O N D E L A S O C I E T E :
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o u i n t e r v i e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l , o u e n j u s t i c e
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ;
- s o i t d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l e d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n s ' i l n ' y e n a q u ' u n s e u l , e t p a r d e u x d é l é g u é s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t s ' i l s s o n t p l u s i e u r s .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t . C O N D I T I O N S D ' A D M I S S I O N E T D E R E P R E S E N T A T I O N A U X A S S E M B L E E S G E N E R A L E S .
P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , t o u t a c t i o n n a i r e o u m a n d a - t a i r e d o i t s i g n e r l a l i s t e d e p r é s e n c e . C e t t e l i s t e i n d i q u e l ' i d e n t i t é d e s a c t i o n n a i r e s e t d e l e u r s m a n d a t a i r e s a i n s i q u e l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e q u e l i l s p r e n n e n t p a r t a u v o t e .
T o u t p r o p r i é t a i r e d ' a c t i o n s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e , a c t i o n n a i r e o u n o n . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e e t e x i g e r q u e c e l l e - c i s o i t d é p o s é e à l ' e n d r o i t i n d i q u é p a r l u i e t d a n s l e d é l a i q u ' i l f i x e .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u s - p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s , d o i v e n t r e s p e c t i v e m e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
L ' o r g a n e q u i c o n v o q u e l ' a s s e m b l é e p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s c i s o i e n t d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é p a r l u i e t d a n s l e d é l a i q u ' i l f i x e .
L e s a c t i o n n a i r e s s o n t e n o u t r e a u t o r i s é s à v o t e r p a r c o r r e s p o n d a n c e a u m o y e n d ' u n f o r m u l a i r e é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e p r e n a n t l e u r i d e n t i t é c o m p l è t e ( n o m , p r é n o m , p r o f e s s i o n , d o m i c i l e o u s i è g e s o c i a l ) , l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s p r e n n e n t p a r t a u v o t e , l ' o r d r e d u j o u r , l e s e n s d u v o t e p o u r c h a c u n e d e s p r o p o s i t i o n s . C e f o r m u l a i r e d o i t ê t r e d a t é e t s i g n é e t r e n v o y é p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e o u t é l é c o p i e t r o i s j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e , a u l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
U n e l i s t e d e p r é s e n c e i n d i q u a n t l ' i d e n t i t é d e s a c t i o n n a i r e s e t l e n o m b r e d e t i t r e s q u ' i l s p o s s è d e n t d o i t ê t r e s i g n é e p a r c h a c u n d ' e u x o u p a r l e u r m a n d a t a i r e , a v a n t d ' e n t r e r e n a s s e m b l é e , A l a l i s t e d e p r é s e n c e d e m e u r e r o n t a n n e x é s l e s f o r m u l a i r e s d e s a c t i o n n a i r e s a y a n t v o t é p a r c o r r e s p o n d a n c e .
D R O I T D E V O T E :
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x d a n s l e s l i m i t e s i m p o s é e s p a r l a l o i .
E X E R C I C E S O C I A L
P e . L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e . L e p r e m i e r e x e r c i c e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e s o c i a l c o m m e n c e l e 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 2 e t f i n i t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S :
. L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t .
e S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é t o u t d ' a b o r d c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u i , s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n .
R E P A R T I T I O N D U B O N I D E L I Q U I D A T I O N :
A m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e n ' a i t r é g l é a u t r e m e n t l e m o d e d e l i q u i d a t i o n à l a m a j o r i t é r e q u i s e p c u r m o d i f i e r l e s s t a t u t s , l e p r o d u i t d e l a l i q u i d a t i o n a p r è s l e p a i e m e n t o u l a c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s a u p a i e m e n t d e s d e t t e s , y c o m p r i s l e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n , e s t r é p a r t i , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s , S i l e p r o d u i t n e t n e p e r m e t p a s d e r e m b o u r s e r t o u t e s l e s a c t i o n s , l e s l i q u i d a t e u r s r e m b o u r s e n t p a r p r i o r i t é l e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e j u s q u ' à c e q u ' e l l e s s o i e n t s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a v e c l e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e m o i n d r e p r o p o r t i o n o u p r o c è d e n t à d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e c e s d e r n i è r e s .
D E O N T O L O G I E :
L e s m e m b r e s d e s o r g a n e s d e l a s o c i é t é , s o n p e r s o n n e l e t s e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x
- r e s p e c t e n t , à l ' i n t é r i e u r e t à l ' e x t é r i e u r d e l a s o c i é t é , l a p l u s g r a n d e d i s c r é t i o n e t l e s r è g l e s s t r i c t e s d e l ' é t h i q u e e n m a t i è r e d ' i n d é p e n d a n c e d e j u g e m e n t e t d e c o m p o r t e m e n t ;
- s ' a b s t i e n n e n t d e c o m m u n i q u e r à d e s t i e r s o u d ' e x p l o i t e r p o u r l e u r p r o p r e c o m p t e o u l e c o m p t e d ' a u t r u i t o u t e s i n f o r m a t i o n s r e l a t i v e s à l a s o c i é t é e t à l e u r s a c t i v i t é s p r o f e s s i o n n e l l e s e n s o n s e i n ;
- s ' e f f o r c e n t d e p r é v e n i r l e s c o n f l i t s e n t r e l e u r i n t é r ê t p e r s o n n e l e t c e l u i d e l a s o c i é t é a i n s i q u ' e n t r e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é e t c e l u i d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s a u x q u e l l e s i l s s o n t l i é s p a r u n e f o n c t i o n o u u n m a n d a t e t , e n c a s d e s u r v e n a n c e d e p a r e i l c o n f l i t , a g i s s e n t s u i v a n t l e s p r i n c i p e s d ' i m p a r t i a l i t é e t d ' o b j e c t i v i t é d e l a d é o n t o l o g i e d e s a f f a i r e s .
L e s o r g a n e s d e l a s o c i é t é v e i l l e n t , p a r l e s m o y e n s a p p r o p r i é s , à l a m i s e e n o e u v r e e t a u r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s q u i p r é c è d e n t .
M A R C H E S P U B L I C S :
C h a q u e f o i s q u ' e l l e e s t a m e n é e à s o u m i s s i o n n e r o u à p a r t i c i p e r à u n m a r c h é p u b l i c d e t r a v a u x , d e
f o u r n i t u r e s , d e s e r v i c e s o u d e c o n c e s s i o n , l a s o c i é t é f a i t a b s t r a c t i o n d e s l i e n s q u ' e l l e a v i s - à - v i s d e s s o c i é t é s
a ) o ù e l l e d é t i e n t u n e p a r t i c i p a t i o n o u
b ) q u i d é t i e n n e n t u n e p a r t i c i p a t i o n d a n s s o n p r o p r e c a p i t a l o u
c ) d a n s l e s q u e l l e s u n e s o c i é t é s o u s b ) d é t i e n t u n e p a r t i c i p a t i o n ,
q u e c e t t e p a r t i c i p a t i o n p u i s s e o u n o n ê t r e r é p u t é e c o m m e c o n s t i t u t i v e d ' i n f l u e n c e d o m i n a n t e p o u r l ' a p p l i c a t i o n d e s l é g i s l a t i o n s b e l g e , e u r o p é e n n e o u é t r a n g è r e s e n m a t i è r e d e m a r c h é s p u b l i c s .
E n c o n s é q u e n c e , p o u r c e q u i c o n c e r n e l a j u s t i f i c a t i o n p a r l a s o c i é t é d e s o n d e g r é d ' a u t o n o m i e p a r r a p p o r t a u x e n t r e p r i s e s q u i l u i s o n t l i é e s , l a p r é s e n t e d i s p o s i t i o n s t a t u t a i r e a r r ê t e l e s p r i n c i p e s s u i v a n t s , a v e c v a l e u r d e p r é s o m p t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s :
( i ) p o u r t o u t m a r c h é p u b l i c a u q u e l l a s o c i é t é o u s e s f i l i a l e s p a r t i c i p e ( n t ) , l a d é t e n t i o n - f û t - e l l e m a j o r i t a i r e - p a r l e s a c t i o n n a i r e s d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é o u d e s v o i x a t t a c h é e s a u x a c t i o n s , o u l e u r d r o i t d e d é s i g n e r d e s m e m b r e s - f û t - c e l e u r m a j o r i t é - d e s o n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e t o u t o r g a n e é v e n t u e l d e d i r e c t i o n e t d e s u r v e i l l a n c e d e l a s o c i é t é o u d e s e s f i l i a l e s , n ' e m p o r t e n t n i p o u r l a s o c i é t é o u s e s f i l i a l e s , n i p o u r u n e a u t r e p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e q u i l e u r s o i t l i é e e t i n t e r v e n a n t d a n s c e m a r c h é p u b l i c , l e b é n é f i c e d ' u n q u e l c o n q u e a v a n t a g e i n j u s t i f i é d e n a t u r e à f a u s s e r l e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e l a c o n c u r r e n c e , e t d e m e u r e n t s a n s e f f e t s u r c e m a r c h é ;
( i i ) l ' e x e r c i c e p a r u n e p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e d ' u n m a n d a t o u d ' u n e m i s s i o n à l a f o i s d a n s l a s o c i é t é e t d a n s u n e a u t r e p e r s o n n e m o r a l e i n t e r v e n a n t à u n m a r c h é p u b l i c a u q u e l i n t e r v i e n t l a s o c i é t é o u u n e d e s e s f i l i a l e s , n e c o n s t i t u e n i e n d r o i t n i e n f a i t u n q u e l c o n q u e p o u v o i r d e d i r e c t i o n o u d e g e s t i o n , d i r e c t e m e n t o u p a r p e r s o n n e i n t e r p o s é e .
L a s o c i é t é j u s t i f i e , à l ' o c c a s i o n d e t o u t m a r c h é p u b l i c , d e s o n a u t o n o m i e o u c e l l e d ' u n e f i l i a l e a i n s i q u e d e l ' a b s e n c e d ' e f f e t d ' u n e é v e n t u e l l e i n f l u e n c e d o m i n a n t e p a r r a p p o r t à t o u t a u t r e i n t e r v e n a n t à c e m a r c h é , e n p r o d u i s a n t l a p r é s e n t e d i s p o s i t i o n p a r e x t r a i t d e s s t a t u t s d û m e n t s i g n é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e v i n g t - s i x c i - d e s s u s .
A D M I N I S T R A T E U R S :
S o n t n o m m é s :
1 . M o n s i e u r d e P I E R P O N T S t a n i s l a s J e a n A n n e M a r i e G h i s l a i n , n é l e 1 7 j a n v i e r 1 9 6 0 , d o m i c i l i é à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d u D i a m a n t 1 5 4 ( n u m é r o n a t i o n a l : 6 0 , 0 1 . 1 7 - 0 2 3 . 5 5 ) ;
2 . M o n s i e u r L A U R E N T P h i l i p p e A l a i n E r i c A l b e r t , n é l e 4 f é v r i e r 1 9 6 1 , d o m i c i l i é à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e
E l é o n o r e 3 3 ( n u m é r o n a t i o n a l : 6 1 . 0 4 . 0 8 - 1 0 3 . 9 3 ) ;
3 , M o n s i e u r B A I L L E U L A n d r é I r è n e G u i l l a u m e , n é l e 1 1 j a n v i e r 1 9 6 1 , d o m i c i l i é à 1 8 6 0 M e i s e ,
K r a a i e n b r o e k l a a n 4 8 ( n u m é r o n a t i o n a l : 6 1 . 0 1 . 1 1 - 0 7 3 . 1 2 ) ,
L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t à l ' i s s u e d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t g r a t u i t ,
C O M M I S S A I R E :
E s t n o m m é :
V o l e t B - S u i t e
L a s c r l « D E L O I T T E R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b ,
r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D a n i e l K R O E S , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
S o n m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 .
, P R O C U R A T I O N ; ,
L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à C O R P O C O N S U L T , R u e F e r n a n d B e r n i e r 1 5 , 1 0 6 0
B r u x e l l e s a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g a t i o n a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e l a
B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T . V . A .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 2 , p r o c u r a t i o n s .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e d e u x , p a r a g r a p h e q u a t r e , d u C o d e d e s S o c i é t é s , u n i q u e m e n t
e n v u e d u d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t d e l ' a c q u i s i t i o n p o u r l a n o u v e l l e s o c i é t é d e l a
p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
D a v i d I N D E K E U , N o t a i r e .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
15/01/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
W I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 8 2 o
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A I R P O R T G L O B A L S E R V I C E S
( v e r k o r t ) :
I I 1 1 1 1 1 I I I I I A I 1 1 1 1 1 1 I I I I R I
* 1 3 0 0 9 2 2 9 *
e i s s q
0 2 J A N . 2 0 7 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m ; n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l , W o r l d T r a d e C e n t e r - T o w e r 1 , K o n i n g A l b e r t I l l a a n 3 0 , b u s 2 8 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D a v i d I N D E K E U , N o t a r i s t e B r u s s e l , o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 , w a t
v o l g t :
Z I J N V E R S C H E N E N
1 ) D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C O F E L Y S E R V I C E S " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e
i 1 0 0 0 B r u s s e l , W o r l d T r a d e C e n t e r - T o w e r 1 , K o n i n g A l b e r t 1 1 - l a a n 3 0 , b u s 2 8 .
2 ) D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S O N A M " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 0 0 B r u s s e l ,
W o r l d T r a d e C e n t e r - T o w e r 1 , K o n i n g A l b e r t 1 1 - l a a n 3 0 , b u s 2 8 .
W e l k e c o m p a r a n t e n o n s v e r z o c h t h e b b e n d e s t a t u t e n o p t e m a k e n v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t
d e v o l g e n d e v o o r n a a m s t e k e n m e r k e n :
V O R M : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
N A A M : A I R P O R T G L O B A L S E R V I C E S
M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L : 1 0 0 0 B r u s s e l , W o r l d T r a d e C e n t e r - T o w e r 1 , K o n i n g A l b e r t I I l a a n 3 0 , b u s
2 8 .
D O E L :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l a l l e b i j k o m e n d e a c t i v i t e i t e n v a n h o o f d z a k e l i j k m a n u e l e a a r d i n d e
" d i e n s t e n s e c t o r .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l ;
- v e r v o e r s o n d e r s t e u n e n d e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t h e t v e r v o e r v a n p e r s o n e n e n / o f g o e d e r e n , z o a l s d e e x p l o i t a t i e v a n b e p a a l d e d e l e n v a n d e v e r v o e r s i n f r a s t r u c t u u r , e n m e e r b e p a a l d a l l e i n d u s t r i ë l e e n c o m m e r c i ë l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t o n d e r s t e u n e n v a n h e t a a n l e g g e n g r o u n d h a n d l i n g ) , m e t i n b e g r i p v a n d i e n s t e n i n v e r b a n d m e t d e o n d e r s t e u n i n g o p h e t p l a t v o r m - , p a s s a g i e r s - , : g r o n d t r a n s p o r t , d e b e h a n d e l i n g v a n d e b a g a g e , d e m a t e r i ë l e v e r w e r k i n g v a n d e v r a c h t e n d e p o s t e n d e l b e h a n d e - E i n g v a n d e d o c u m e n t e n d i e e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n , b i j s t a n d a a n b e m a n n i n g o p l u c h t h a v e n s e v e n a l s a l l e a a n v u l l e n d e o f o n d e r s t e u n e n d e v e r r i c h t i n g e n e n d i e n s t e n ;
- s c h o o n m a a k - , i n s t a l l a t i e - , o n d e r h o u d s , - c o n t r o l e - , v e r z e k e r i n g s - e n b e v e i l i g i n g s d i e n s t e n v a n a l l e i n s t a l l a t i e s e n a p p a r a t e n ;
- d e a a n w e r v i n g , h e t o n t s l a a n , d e v o o r b e r e i d i n g e n v o r m i n g , v a n h e t p e r s a n e e l d a t n o d i g i s v o o r d e = v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
Z i j h e e f t t e v e n s a l s d o e l d e h a n d e l i n i e d e r e v o r m v a n a l l e a p p a r a t u u r , m a t e r i a a l e n m e c h a n i s c h e o n d e r d e l e n i n h e t a l g e m e e n , d i e v e r e i s t z i j n v o o r d e r e a l i s a t i e v a n h a a r h o o f d d o e l .
Z i j k a n h a a r d o e l h e t z i j r e c h t s t r e e k s , h e t z i j o n r e c h t s t r e e k s r e a l i s e r e n .
Z i j k a n m e t n a m e a l l e f a b r i e k e n , i n s t a l l a t i e s , u i t b a t i n g e n , w i n k e l s e n o p s l a g p l a a t s e n b o u w e n , v e r w e r v e n , h u r e n , v e r h u r e n o f b e h e r e n , a l l e o c t r o o i e n o f l i c e n t i e s a a n v r a g e n , a a n k o p e n , o v e r d r a g e n e n u i t b a t e n , a l l e m a t e r i a a l e n a i l e a p p a r a t u u r v e r v a a r d i g e n , a a n k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n e n a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n c o n s i g n a t i e , v e r t e g e n w o o r d i g i n g , m a k e l a a r d i j o f c o m m i s s i e u i t v o e r e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p o f v e r w a n t z i j n m e t h a a r h o o f d d o e l .
Z i j k a n d o o r m i d d e l v a n o v e r d r a c h t , i n b r e n g , i n t e k e n i n g , a a n k o o p o f r u i l v a n t i t e l s , a l s o o k d o o r p a r t i c i p a t i e , c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p , l e n i n g o f o p o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e w i j z e , b e l a n g e n v e r w e r v e n i n a l l e o p g e r i c h t e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , d i e e e n m a a t s c h a p p e l i j k d o e l n a s t r e v e n d a t a a n h e t h a r e v e r w a n t i s , o f d a t v a n a a r d i s h a a r o n t w i k k e l i n g t e b e g u n s t i g e n ; z i j k a n b o v e n d i e n i n h e t a l g e m e e n a l l e v e r e i s t e f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n o n r o e r e n d e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n .
Z i j k a n a l h a a r a c t i v i t e i t e n z o w e l i n B e l g i ë a l s . i n h e t b u i t e n l a n d u i t o e f e n e n . .
D U U R : D e v e n n o o t s c h a p i s a a n g e g a a n v o o r o n b e p e r k t e d u u r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G E P L A A T S T M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L : t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 ) , v o l g e s t o r t .
I N K O O P V A N E I G E N A A N D E L E N :
O v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , k a n e e n n a a m - l o z e v e n n o o t s c h a p h a a r e i g e n a a n d e l e n o f w i n s t b e w i j z e n s l e c h t s v e r k r i j g e n d o o r a a n k o o p o f r u i l , r e c h t s t r e e k s o f d o o r e e n p e r s o o n d i e h a n d e l t i n e i g e n n a a m m a a r v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a e e n b e s l u i t v a n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n m e t i n a c h t n e - i m i n g v a n d e i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e p a a l d e v o o r s c h r i f t e n i n z a k e q u o r u m e n m e e r d e r - b e i d .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p h a a r e i g e n a a n d e l e n o f w i n s t b e w i j z e n v e r k r i j g t m e t h e t o o g d e z e a a n t e b i e d e n a a n h a a r p e r s o n e e l , i s g e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r e i s t . I n d a t g e v a l d i e n t d e v e r k r i j g i n g e n d e v e r d e l i n g v a n d e e f f e c t e n t e g e s c h i e d e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
E r i s e v e n e e n s g e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r e i s t w a n n e e r d e v e r k r i j g i n g v a n e i g e n a a n d e l e n o f w i n s t b e w i j z e n n o o d z a k e l i j k i s o m t e v o o r k o m e n d a t d e v e n n o o t s c h a p e e n e r n s t i g e n d r e i g e n d n a d e e l z o u l i j d e n .
D e z e t o e s t e m m i n g i s g e l d i g v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r t e r e k e n e n v a n a f d e o n d e r h a v i g e b e k e n d m a k i n g v i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
B E S T U U R :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r w e l k e i s s á m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n d i e v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s e n d o o r h a a r k u n n e n w o r d e n o n t s l a g e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r .
H u n m a n d a a t z a l w o r d e n h e r n i e u w d k r a c h t e n s e e n r o u l a t i e z o d a n i g b e p a a l d d a t d e z e h e r n i e u w i n g z o g e l i j k m o g e l i j k i s , e n i n i e d e r g e v a l , v o l l e d i g i n e l k e p e r i o d e v a n z e s j a a r . D e h e r n i e u w i n g v i n d t p l a a t s v o l g e n s a a n s t e l l i n g s - a n c i ë n n i t e i t s v o t g o r d e .
E e n b e s t u u r d e r r e c h t s p e r s o o n m ô e t e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e n o e m e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e v e r t e g e n w o o r d i g e r m o e t a a n d e z e l f d e v o o r w a a r d e n v o l d o e n e n i s b u r g e r r e c h t e l i j k a a n s p r a k e l i j k e n s t r a f r e c h t e l i j k v e r a n t w o o r d e l i j k a l s o f h i j z e l f d e b e t r o k k e n o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v o l b r e n g e n , o n v e r m i n d e r d d e h o o f d e t i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e r e c h t s p e r s o o n d i e h i j v e r t e g e n w o o r d i g t . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e f u n c t i e s v a n d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s v e r s t r i j k e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g .
B E V O E G D H E D E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R :
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d e z e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D A G E L I J K S B E S T U U R :
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p w a t d a t b e s t u u r a a n g a a t , a a n e e n o f m e e r p e r s o n e n d e l e g e r e n .
H i j b e n o e m t e n o n t s l a a t d e a f g e v a a r d i g d e n v o o r d i t b e s t u u r , d i e b i n n e n o f b u i t e n d e r a a d g e k o z e n w o r d e n , h i j b e p a a l t h u n v e r g o e d i n g e n e n s t e l t h u n b e v o e g d h e d e n v a s t .
D e R a a d v a n B e s t u u r e v e n a l s d e a f g e v a a r d i g d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , k u n n e n e v e n e e n s s p e c i a l e e n b e p a a l d e b e v o e g d h e d e n v e r l e n e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u s . V E R T E G E N W O O R D I G I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d i e w a a r v o o r e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n m i n i s t e r i e e l o f f i c i e r z i j n b i j s t a n d v e r l e e n t , o f i n r e c h t e
- h e t z i j d o o r t w e e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d e b e s t u u r d e r s ;
- h e t z i j , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r d e p e r s o o n a a n w i e d i t b e s t u u r i s o p g e d r a g e n i n d i e n e r s l e c h t s é é n i s , e n d o o r t w e e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d e p e r s o n e n i n d i e n e r m e e r d a n é é n i s . .
Z i j i s b o v e n d i e n o p g e l d i g e w i j z e v e r b o n d e n d o o r s p e c i a l e l a s t h e b b e r s b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n o p d r a c h t e n .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s d i e i s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t t e n m i n s t e é é n k e e r p e r j a a r g e h o u d e n , o p d e v i e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d a p r i l , o m t i e n u u r , I s d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
B o v e n d i e n , k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n . D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n b e p a a l d i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m o g e n v a n d i e b e s l u i t e n k e n n i s n e m e n . .
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n 2 0 1 4 .
V O O R W A A R D E N T O T T O E L A T I N G E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G O P D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G :
O m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n , m o e t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r o f g e v o l m a c h t i g d e d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t t e k e n e n . D e z e l i j s t v e r m e l d t d e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n ' v a n h u n g e m a c h t i g d e n e v e n a l s h e t a a n t a l e f f e c t e n w a a r v o o r z e d e e l n e m e n a a n d e s t e m m i n g .
A Y B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e I e d e r e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n l a s t h e b b e r , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g d e f o r m u l e v a n d e v o l m a c h t v a s t s t e l l e n e n e i s e n d a t d e z e w o r d t n e e r g e l e g d o p d e d o o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s e n b i n n e n d e d o o r h e m v a s t g e s t e l d e t e r m i j n
D e m e d e ë i g e n a a r s , d e v r u c h t g e b r u i k e r s e n d e p a n d h o u d e n d e b l o t e e i g e n a a r s , s c h u l d e i s e r s e n p a n d s c h u l d e n a a r s m o e t e n z i c h r e s p e c t i e v e l i j k d o o r é é n e n d e z e l f d e p e r s o o n d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t o r g a a n d a t d e v e r g a d e r i n g o p r o e p t m a g d e f o r m u l e v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n e n e i s e n d a t d e z e w o r d e n g e d e p o n e e r d o p d e p l a a t s d i e h e t a a n w i j s t e n b i n n e n d e t e r m i j n d i e h e t v a s t s t e l t ,
H e t i s d e a a n d e e l h o u d e r s b o v e n d i e n t o e g e l a t e n p e r b r i e f t e s t e m m e n d o o r m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w e l k e h u n v o l l e d i g e i d e n t i t e i t ( n a a m , v o o r n a a m , b e r o e p , w o o n p l a a t s o f m a a t s c h a p p e l i j - k e z e t e l ) h e r n e e m t , h e t a a n t a l a a n d e l e n v o o r d e w e l k e z e a a n d e s t e m m i n g d e e l n e m e n , d e d a g o r d e e n d e s t e m i n t e n t i e v o o r e l k v a n d e v o o r s t e l l e n .
D i t f o r m u l i e r m o e t , g e d a g t e k e n d e n g e t e k e n d , t e n m i n s t e d r i e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , p e r a a n g e - ' t e k e n d e b r i e f o f t e l e f a x , t e r u g g e z o n d e n w o r d e n n a a r d e i n d e o p r o e p i n g s b r i e f a a n g e d u i d e p l a a t s . E e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t , m e t v e r m e l d i n g v a n d e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n v a n h e t a a n t a l d e r e f f e c t e n d a t z i j b e z i t t e n , m o e t d o o r i e d e r v a n h e n o f d o o r h u n l a s t h e b b e r w o r d e n g e t e k e n d , v o o r a l e e r t o e g a n g t e h e b b e n t o t d e v e r g a d e r i n g . D e f o r m u l i e r e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e p e r b r i e f g e s t e m d h e b b e n z u l l e n a a n d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t a a n g e h e c h t b l i j v e n ,
S T E M R E C H T :
i e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m
M A A T S C H A P P E L I J K B O E K J A A R :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r v a n g t a a n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p h e d e n e n w o r d t a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n . W I N S T V E R D E L I N G :
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e n e t t o w i n s t .
V a n d i e w i n s t w o r d t v o o r a f e e n a f n e m i n g g e d a a n v a n t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n . D i e a f n e m i n g h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r d e r e s e r v e e e n t i e n d e d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
H e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e v e r g a d e r i n g , d i e , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e - i s t u u r , d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t .
V E R D E L I N G V A N H E T V E R E F F E N I N G O V E R S C H O T :
T e n z i j d e v e r g a d e r i n g o p e e n a n d e r e m a n i e r d e v e r e f f e n i n g s w i j z e h e e f t g e r e g e l d , m e t d e m e e r d e r h e i d d i e v e r e i s t i s o m d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , w o r d t d e o p b r e n g s t v a n d e v e r e f f e n i n g , n a v a n d e s c h u l d e n o f d e c o n s i g n a t i e v a n d e d a a r t o e n o d i g e g e l d e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r e f f e n i n g s k o s t e n , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , o n d e r a l l e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n v e r d e e l d
I n d i e n d e n e t t o o p b r e n g s t n i e t t o e l a a t o m a l l e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e g e s t o r t e a a n d e l e n t e r u g b e t a l e n i n e e n h o g e r e v e r h o u d i n g t o t d e z e o p g e l i j k e v o e t z i j n m e t d e g e s t o r t e a a n d e l e n i n e e n l a g e r e v e r h o u d i n g o f o v e r g a a n t o t a a n v u l l e n d e v e r z o e k e n t o t s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e .
D E O N T O L O G I E :
D e l e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s o r g a n e n , h e t p e r s o n e e l e n d e b i j z o n - d e r g e v o l m a c h t i g d e n
- n e m e n , b i n n e n e n b u i t e n d e v e n n o o t s c h a p , d e g r o o t s t e d i s c r e t i e i n a c h t , a l s o o k s t r i k t e e t h i s c h e r e g e l s o p h e t v l a k v a n o n a f h a n k e l i j k h e i d v a n b e o o r d e l i n g e n q u a h o u d i n g ;
- o n t h o u d e n z i c h v a n h e t m e e d e l e n a a n d e r d e n e n h e t g e b r u i k v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n a n d e r e n v a n a l l e i n f o r m a t i e b e t r e f f e n d e d e v e n n o o t s c h a p e n h a a r i n t e r n e b e r o e p s a c t i v i t e i t e n ;
- z e t t e n z i c h i n o m c o n f l i c t e n t e v e r m i j d e n t u s s e n h e t p e r s o o n l i j k b e l a n g e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n t u s s e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e t b e l a n g v a n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n a a n d e w e l k e z e d o o r e e n f u n c t i e o f e e n m a n d a a t z i j n g e b o n d e n e n h a n d e l e n , i n g e v a l z i c h e e n d e r g e l i j k c o n f l i c t v o o r d o e t , v o l g e n s h e t b e g i n s e l v a n o n p a r t i j d i g h e i d e n o b j e c t i v i t e i t d i e e i g e n z i j n a a n d e d e o n t o l o g i e v a n h e t z a k e n l e v e n .
D e v e n n c o t s c h a p s o r g a n e n z i e n t o e o p d e i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r a f g a a n d e b e p a l i n g e n d o o r h e t n e m e n v a n p a s s e n d e m a a t r e g e l e n .
O V E R H E I D S O P D R A C H T E N :
T e l k e n s d e v e n n o o t s c h a p e r t o e w o r d t g e b r a c h t o p d e é é n o f a n d e r e m a n i e r i n t e s c h r i j v e n o p o f d e e l t e n e m e n a a n o v e r h e i d s o p d r a c h t e n v o o r w e r k e n , l e v e r i n g e n , d i e n s t e n o f v o o r e e n c o n c e s s i e , m a a k t d e v e n n o o t s c h a p a b s t r a c t i e v a n d e b a n d e n d i e z i j h e e f t m e t v e n n o o t s c h a p p e n
( a ) w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e h e e f t o f
( b ) d i e p a r t i c i p e r e n i n h a a r e i g e n k a p i t a a l o f
( c ) w a a r i n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r b ) e e n p a r t i c i p a t i e h e e f t ,
o n g e a c h t o f v o o r d e z e p a r t i c i p a t i e a l d a n n i e t g e l d t d a t z e v a n o v e r - w e g e n d b e l a n g i s v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d e B e l g i s c h e , E u r o p e s e o f b u i t e n l a n d s e w e t g e v i n g i n z a k e o v e r h e i d s o p d r a c h t e n .
B i j g e v o l g , e n w a t b e t r e f t d e r e c h t v a a r d i g i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n h a a r g r a a d v a n a u t o n o m i e i n v e r h o u d i n g t o t d e o n d e r n e m i n g e n d i e a a n h a a r g e b o n d e n z i j n , l e g t o n d e r h a v i g e s t a t u t a i r e b e p a l i n g d e v o l g e n d e b e g i n - s e l e n v a s t , d a t t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n g e l d t a l s v e r m c e d e n :
( i ) m e t b e t r e k k i n g t o t o v e r h e i d s o p d r a c h t e n w a a r a a n d e v e n n o o t s c h a p o f h a a r f i l i a l e n p a r t i c i p e r e n , l e i d t e e n d e e l n e m i n g d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o o k a l g a a t h e t o m e e n m e e r d e r h e i d s d e e l - n e m i n g o f h e t a a n d e a a n d e l e n v e r b o n d e n s t e m r e c h t , o f h e t r e c h t d a t z e b e z i t t e n o m l e d e n a a n t e d u i d e n o o k a l b e h o r e n d e z e t o t h u n m e e r d e r h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f v a n o m h e t e v e n w e l k
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
r b e s t u u r s - o f t o e z i c h t s o r - g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f h a a r f i l i a l e n , n o c h v o o r d e v e n n o o t s c h a p o f h a a r f i l i a l e n , n o c h v o o r a n d e r e m e t h e n v e r b o n d e n n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o o n d i e b i j d e z e o v e r h e i d s o p d r a c h t e n t u s s e n k o m t , t o t e e n o n g e r e c h t v a a r - d i g d v o o r d e e l w a a r d o o r d e n o r m a l e m e d e d i n g i n g s o m s t a n d i g h e d e n z o u d e n k u n n e n w o r d e n v e r v a l s t , e r d e r g e l i j k e d e e l n e m i n g h e e f t g e e n i n v l o e d o p d e z e o v e r h e i d s o p d r a c h t e n ;
( i i ) d e g e l i j k t i j d i g e u i t o e f e n i n g d o o r e e n n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o o n v a n e e n m a n d a a t o f e e n o p d r a c h t b i j d e v e n n o o t s c h a p e n b i j e e n a n d e r e r e c h t s p e r s o o n d i e t u s s e n k o m t i n e e n o v e r h e i d s o p d r a c h t w a a r i n d e V e n n o o t s c h a p o f é é n v a n h a a r f i l i a l e n t u s s e n k o m t , g e e f t n o c h i n r e c h t e n o c h i n f e i t e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s a a n l e i d i n g t o t e n i g e b e s t u u r s - o f b e h e e r s b e - v o e g d h e i d ,
D e v e n n o o t s c h a p r e c h t v a a r d i g t , b i j e l k e o v e r h e i d s o p d r a c h t , h a a r a u t o n o m i e o f d e a u t o n o m i e v a n e e n f i l i a a l , e v e n a l s d e a f w e z i g h e i d v a n e e n e v e n t u e l e o v e r h e e r s e n d e i n v l o e d t e n a a n z i e n v a n o m h e t e v e n w e l k e t u s s e n ; k o m e n d e p a r t i j b i j d i e o p d r a c h t , d o o r o n d e r h a v i g e b e p a l i n g v i a e e n u i t t r e k s e l v a n d e s t a t u t e n o v e r t e l e g g e n , o n d e r t e k e n d o v e r e e n k o m s t i g h e t h i e r b o v e n v e r m e l d e a r t i k e l z e s e n t w i n t i g .
B E S T U U R D E R S ;
W o r d e n b e n o e m d ;
1 . D e h e e r d e P I E R P O N T S t a n i s l a s J e a n A n n e M a r i e G h i s l a i n , g e b o r e n o p 1 7 j a n u a r i 1 9 6 0 , g e d o m i c i l i e e r d t e 1 0 3 0 B r u s s e l , D i a m a n t l a a n 1 5 4 , ( n a t i o n a a l n u m m e r ; 6 0 . 0 1 . 1 7 - 0 2 3 . 5 5 ) ;
2 . D e h e e r L A U R E N T P h i l i p p e A l a i n E r i c A l b e r t , g e b o r e n o p 8 a p r i l 1 9 6 1 , g e d o m i c i l i e e r d t e 1 1 5 0 B r u s s e l ,
a v e n u e E l é o n o r e 3 3 ( n a t i o n a a l n u m m e r ; 6 1 . 0 4 . 0 8 - 1 0 3 . 9 3 ) ;
3 , D e h e e r B A I L L E U L A n d r é I r è n e G u i l l a u m e , g e b o r e n o p 1 1 j a n u a r i 1 9 6 1 , g e d o m i c i l i e e r d t e 1 8 6 0 M e i s e ,
K r a a l e n b r o e k l a a n 4 8 ( n a t i o n a a l n u m m e r : 6 1 . 0 1 . 1 1 - 0 7 3 . 1 2 ) .
H u n m a n d a a t z a l o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 v e r s t r i j k e n .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s w o r d t n i e t b e z o l d i g d ,
C O M M I S S A R I S
W o r d t b e n o e m d ;
D e b v b a " D E L O I T T E b e d r i j f s r e v i s o r e n " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 8 3 1 D i e g e m ,
B e r k e n l a a n 8 b , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D a n i e l K R O E S b e d r i j f s r e v i s o r .
Z i j n m a n d a a t z a l o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 v e r s t r i j k e n .
V O L M A C H T ;
D e c o m p a r a n t e n b e s l i s s e n o m a a n d e B V B A C O R P O C O N S U L T t e B r u s s e l , F e r n a n d B e m i e r s t r a a t , 1 5 , m e t
m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n o m a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n v e r b a n d m e t d e
i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n B r u s s e l e n b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e . .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d e e n u i t g i f t e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e v a n 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 , v o l m a c h t e n ,
U i t t r e k s e l a f g e g e v e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l t w e e , p a r a g r a a f v i e r , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n h e t v e r k r i j g e n v a n d e
j u r i d i s c h e p e r s o o n l i j k h e i d d o o r d e n i e u w e v e n n o o t s c h a p .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
D a v i d I N D E K E U , n o t a r i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 24.04.2015, DPT 22.05.2015 15132-0495-033
02/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 24.04.2015, NGL 22.05.2015 15132-0491-033