22/01/2014
ÿþ~ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o e
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
0 f ` + ~ s ~
~ 3 J A N 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 , 1 5 6 . 1 5 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A I R T O P S O F T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : à E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , 9 5 , C o u r s S a i n t M i c h e l b t e 1 1 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
( ) b l e u s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e O l i v i e r J A M A R , n o t a i r e à C h a u m o n t - G i s t o u x , s o u s s i g n é , l e t r e i z e d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : « E n r e g i s t r é q u a t r e r ô l e s s a n s r e n v o i à P e r w e z l e 1 7 D E C . 2 0 1 3 , v o l u m e 4 1 3 f o l i o 0 6 c a s e 1 5 , r e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 ¬ ) , l e R e c e v e u r ( s ) D o g u e t E . » ,
I I r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « A I R T O P S O F T » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à E t t e r b e e k ( 1 . 0 4 0 B r u x e l l e s ) , 9 5 , C o u r s , S a i n t M i c h e l , b t e 1 1 , t e n u e l e 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
C O N S T A T A T I O N D U C A R A C T E R E N O M I N A T I F D E T O U T E S L E S A C T I O N S
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a d e m a n d é a u n o t a i r e J a m a r s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e c a p i t a l s o c i a l s ' é l e v a n t à l a s o m m e d e s o i x a n t e e t u n m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e ( 6 1 . 6 5 0 , 0 0 ¬ ) e s t a c t u e l l e m e n t i n t é g r a l e m e n t r e p r é s e n t é p a r m i l l e d e u x c e n t t r e n t e - t r o i s ( 1 . 2 3 3 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s , p o r t a n t l e s n u m é r o s u n ( 1 ) à m i l l e d e u x c e n t t r e n t e - t r o i s ( 1 . 2 3 3 ) .
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
E n e x é c u t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s s ' é t a n t t e n u e e n d a t e d u 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 a y a n t d é c i d é d e p r o c é d e r à l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s d a n s l e c a d r e d u r é g i m e t r a n s i t o i r e v i s é à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s ( t e l q u ' i n t r o d u i t p a r l ' a r t i c l e 6 d e l a l o i d u 2 7 j u i n 2 0 1 3 ) , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e - d e u x ( 1 2 0 . 8 5 2 , 0 0 ¬ ) e u r o s p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e e t u n m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e ( 6 1 . 6 5 0 , 0 0 ¬ ) e u r o s à c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e c i n q c e n t d e u x ( 1 8 2 . 5 0 2 , 0 0 ¬ ) e u r o s p a r l a c r é a t i o n d e d e u x c e n t n o n a n t e - t r o i s ( 2 9 3 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à d a t e r d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 p o r t a n t l e s n u m é r o s ( 1 . 2 3 4 ) à ( 1 . 5 2 6 ) ;
D R O I T E T D E L A I D E S O U S C R I P T I O N P R E F E R E N T I E L L E C O N S A C R E S P A R L E S A R T I C L E S 5 9 2 E T S U I V A N T S D U C O D E D E S S O C I E T E S E T A R T I C L E 7 D E S S T A T U T S
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
A l ' u n a n i m i t é , t o u t l e c a p i t a l s o c i a l é t a n t p r é s e n t o u r e p r é s e n t é , l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s o n t d é c l a r é r e n o n c e r , à t i t r e i n d i v i d u e l e t d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e , à e x e r c e r l e u r d r o i t l é g a l d e p r é f é r e n c e a i n s i q u e s o n d é l a i d ' e x e r c i c e p r é v u s a u x a r t i c l e s 5 9 2 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s , r é s e r v a n t l e b é n é f i c e d e l ' a u g m e n t a t i o n a u x s o u s c r i p t e u r s a u x p r é s e n t e s .
S O U S C R I P T I O N L I B E R A T I O N - C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L e s a c t i o n s n o u v e l l e s o n t é t é s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e q u a t r e c e n t d o u z e v i r g u l e q u a t r e m i l l e s i x c e n t q u a r a n t e e t u n ( 4 1 2 , 4 6 4 1 ¬ ) e u r o s c h a c u n e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n ,
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t d o n c i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l e c a p i t a l s o c i a l e s t a i n s i p o r t é à c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e c i n q c e n t d e u x ( 1 8 2 . 5 0 2 , 0 0 ¬ ) e u r o s r e p r é s e n t é p a r m i l l e c i n q c e n t v i n g t - s i x ( 1 . 5 2 6 ) a c t i o n s , s a n s v a l e u r n o m i n a l e , t o t a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , p o r t a n t l e s n u m é r o s ( 1 ) à ( 1 . 5 2 6 ) ,
N O U V E L L E S R E G L E S E N M A T I E R E D E T R A N S M I S S I B I L I T E D E S A C T I O N S
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e n e p a s a d o p t e r c e t t e p r o p o s i t i o n m i s e à l ' o r d r e d u j o u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
r
S i x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e
a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t :
- A r t i c l e 5 : a f i n d e t e n i r c o m p t e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t , l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 e s t
r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à l a s o m m e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e c i n q c e n t d e u x ( 1 8 2 . 5 0 2 , 0 0 ¬ ) e u r o s
r e p r é s e n t é p a r m i l l e c i n q c e n t v i n g t - s i x ( 1 . 5 2 6 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , t o t a l e m e n t
s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s , p o r t a n t l e s n u m é r o s u n ( 1 ) à m i l l e c i n q c e n t v i n g t - s i x ( 1 5 2 6 ) . "
- A r t i c l e 5 b i s : a f i n d ' y r e l a t e r l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l s o c i a l ;
- A r t i c l e 1 1 : a f i n d e t e n i r c o m p t e d e l a n a t u r e n o m i n a t i v e d e s t i t r e s ;
- A r t i c l e 1 3 ; a f i n d e t e n i r c o m p t e d e l a m o d i f i c a t i o n d e l a n a t u r e d e s t i t r e s ;
- A r t i c l e 1 4 : a f i n d ' y s u p p r i m e r l e d e r n i e r a l i n é a ;
- A r t i c l e s 3 2 , 3 3 e t 3 6 : a f i n d e t e n i r c o m p t e d e l a m o d i f i c a t i o n d e l a n a t u r e d e s t i t r e s ;
P O U V O I R S
S e p t i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u t p o u v o i r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e m o d i f i c a t i f a v e c l i s t e d e p r é s e n c e , p r o c u r a t i o n e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s à l a d a t e d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
O l i v i e r J a m a r , n o t a i r e à C h a u m o n t - G i s t o u x
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
c ,
T .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
18/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M c d 2 7
1 1 1 1 , 1 1 2 1 1 j I B I I 0 I I V I M 4 6 * I I W 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 . 1 5 6 . 1 5 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A I R T O P S O F T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 ) , C o u r s S a i n t M i c h e l 9 5 B o î t e 1 1
O b J s d e l ' a c t e : M A N D A T S G R A T U I T E M A N D A T S .
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é e n d a t e d u 2 7 o c t o b r e 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « A I R T O P S O F T » ,
, a p r i s l e s r é s o l u t i o n s d o n t i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e c o n d u i r e l e m a n d a t d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s , t o u s v e n u s à é c h é a n c e c e j o u r ,
p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e s i x a n s à d a t e r d e c e j o u r . S o i t :
- M o n s i e u r T h i e r r y S A L V A N T d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 ) , C o u r s S a i n t M i c h e l 9 5 B o î t e 1 1 ;
- M a d a m e C l a i r e B U R T O N d o m i c i l i é e e t d e m e u r a n t à I x e l l e s ( 1 0 5 0 ) , R u e d u P r i n t e m p s 1 0 ;
- L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S A L V A N T » p o r t a n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 5 . 6 8 2 . 2 5 1 , d o n t
l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 ) , C o u r s S a i n t M i c h e l 9 5 B o î t e 1 1 , c i - r e p r é s e n t é e p a r s o n
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r T h i e r r y S A L V A N T , p r é q u a l i f i é , e t d o n t l a f o n c t i o n d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
d e l a d i t e s o c i é t é a é t é r e c o n d u i t e é g a l e m e n t c e j o u r .
L e u r m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
A l ' i n s t a n t , p r é a l a b l e m e n t à l a c l ô t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r é u n i s s e n t e t
d é c l a r e n t p r o c é d e r à l a r e c o n d u c t i o n , à d a t e r d e c e j o u r , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t d e p r é s i d e n t ,
M o n s i e u r T h i e r r y S A L V A N T , p r é q u a l i f i é , l e q u e l e x e r c e r a , à t i t r e g r a t u i t , l a d i t e f o n c t i o n j u s q u ' a u t e r m e d e s o n
m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e c o n f è r e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
T h i e r r y S A L V A N T
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e