05/07/2012
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d z a
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I 1 1 1 ! 1 1 H 1 1 H 1 1 ! 1 1 I I 1 1 H 1 1 I I I
* 1 2 1 1 8 2 2 8 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 8 9 9 . 0 2 0
D é n o m i n a t i o n
t e n e n t i e r ) - A J E G R O U P B e l g i u m ( e n l i q u i d a t i o n )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e " R u e R o y a l e 9 7 ( 4 e é t a g e ) , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e
O b j e t d e l ' a c t e : P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 2 2 m a i 2 0 1 2 - C l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e e t a p p r o u v e l e r a p p o r t d e s a n c i e n s a d m i n i s t r a t e u r s s u r l e s c o m p t e s d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 1 a u 3 0 j u i n 2 0 1 1 .
2 . A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p r o u v e r l e s c o m p t e s d e l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n . L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a l i q u i d a t i o n p e u t ê t r e c l ô t u r é e s u r b a s e d e s c o m p t e s d e l i q u i d a t i o n a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 1 p o u r l e s r a i s o n s m e n t i o n n é e s d a n s l e r a p p o r t d e l i q u i d a t i o n .
3 . L ' e n s e m b l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é A J E G R O U P B e l g i u m S A ( e n l i q u i d a t i o n ) s e s o n t e n g a g é s à r e p r e n d r e l ' e n s e m b l e d e s d r o i t s e t e n g a g e m e n t s i n c o m b a n t à i a s o c i é t é A J E G R O U P B e l g i u m S A ( e n l i q u i d a t i o n ) a v a n t e t a p r è s l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n .
4 . L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é e s t c l ô t u r é e e t q u e l a s o c i é t é a c e s s é d ' e x i s t e r m ê m e p o u r l e s b e s o i n s d e l a l i q u i d a t i o n .
5 . I I e s t d o n n é d é c h a r g e à c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r :
- I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) N V / S A r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M a d a m e I r è n e F l o r e s c u ;
- P h i d i a s M a n a g e m e n t N V r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M r C h r i s t o p h e T a n s ;
- M r J o s é A r a n a e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é
p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t d u 0 1 . 0 1 . 2 0 1 1 j u s q u ' à 3 0 . 0 6 . 2 0 1 1 .
6 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e , s a n s r é s e r v e n i r e s t r i c t i o n , a u l i q u i d a t e u r à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
7 . C o n f o r m é m e n t à l ' a c t e n o t a r i é d e d i s s o l u t i o n - m i s e e n l i q u i d a t i o n d u 3 0 . 0 6 . 2 0 1 1 , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l a s o c i é t é a n o n y m e l n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) S A e t à s o n e m p l o y é A n n e l l e s N a g e l s , r é s i d a n t e à H o e i l a a r t s e s t e e n w e g 9 7 , 3 0 9 0 O v e r i j s e , B e l g i q u e e t n é e l e 2 5 . 0 6 . 1 9 8 3 , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e f a i r e l e n é c e s s a i r e p o u r r a d i e r l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s e t p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s d a n s c e p r o c è s - v e r b a l .
8 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n o u t r e q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t u n e p é r i o d e d e c i n q a n n é e s a u p r è s d e l a s o c i é t é a n o n y m e I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) S A . a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , 9 7 R u e R o y a l e ( 4 è m e é t a g e ) .
A n n e l i e s N a g e l s , M a n d a t a i r e S p é c i a l e
E R W E L F S
J U N 2 0 1 2
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/04/2012
ÿþ M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
E 1 ~
M ~ j f f U l o
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f f 1 1 1 l l 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 6 7 9 5 5 *
R é
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 8 9 9 0 2 0
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : E A J E G R O U P B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e R o y a l e 9 7 ( 4 i è m e é t a g e )
1 0 0 0 B r u x e l l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b
O b j e t d e l ' a c t e ; D I S S O L U T I O N - M I S E E N L I Q U I D A T I O N
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e t r e n t e j u i n d e u x m i l l e o n z e , p a r M a î t r e P e t e r V a n M e l k e b e k e , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é ' l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) , q u i c o n t i e n t à l a f i n l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e ;
« E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s u n r e n v o i a u 3 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' I x e l l e s l e 1 4 j u i l l e t 2 0 1 1 v o l u m e 6 4 f o l i o 0 4 c a s e 0 7 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 E ) , ( S i g n é ) M A R C H A L D , » ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " A J E G R O U P B B L G I U M a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e R o y a l e 9 7 ( 4 i è m e é t a g e ) , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 / D i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é e t s a m i s e e n l i q u i d a t i o n à c o m p t e r d u t r e n t e j u i n d e u x m i l l e o n z e ,
2 / P r i s e d e c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s
- m o n s i e u r A R A N A G O N Z A L E S J o s e R e y n a l d o ,
- l a s o c i é t é a n o n y m e ' I n t e r t r u s t ( B e l g u m ) ' , a y a n t c o m m e r é p r e s e n t a n t p e r m a n e n t m a d a m e I r è n e F l o r e s c u . - f a s o c i é t é a n o n y m e ' P h i d i a s M a n a g e m e n t ' , a y a n t c o m m e r é p r e s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r C h r i s t o p h e T a n s ,
3 / A é t é n o m m é c o m m e l i q u i d a t e u r
M o n s i e u r A R A N A G O N Z A L E S J o s e R e y n a l d o , d o m i c i l i é à 1 6 7 T r i g I L - M e r k a n t i , V L T 1 1 7 4 V a l l e t t a , M a l t a . L e l i q u i d a t e u r e x e r c e r a s o n m a n d a t g r a t u i t e m e n t .
4 / P o u v o i r s d u l i q u i d a t e u r :
L e l i q u i d a t e u r a u r a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p r é v u s p a r l e s a r t i c l e s 1 8 6 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
I l p o u r r a a c c o m p l i r l e s a c t e s p r é v u s à l ' a r t i c l e 1 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s a n s d e v o i r r e c o u r i r à l ' a u t o r i s a t i o n p r é a l a b l e d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I l p o u r r a d i s p e n s e r l e c o n s e r v a t e u r d e s h y p o t h è q u e s d e p r e n d r e i n s c r i p t i o n d ' o f f i c e ; r e n o n c e r à t o u s d r o i t s r é e l s , p r i v i l è g e s , h y p o t h è q u e s , a c t i o n s r é s o l u t o i r e s , d o n n e r m a i n l e v é e , a v e c o u s a n s p a i e m e n t , d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s p r i v i l é g i é e s o u h y p o t h é c a i r e s , t r a n s c r i p t i o n s , s a i s i e s , o p p o s i t i o n s o u a u t r e s e m p ê c h e m e n t s ,
L e l i q u i d a t e u r e s t d i s p e n s é d e d r e s s e r i n v e n t a i r e e t p e u t s ' e n r é f é r e r a u x é c r i t u r e s d e l a s o c i é t é ,
i l p e u t , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , p o u r d e s o p é r a t i o n s s p é c i a l e s e t d é t e r m i n é e s , d é l é g u e r à u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s , t e l l e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s q u ' i l d é t e r m i n e e t p o u r l a d u r é e q u ' i l f i x e ,
A m o i n s d e d é l é g a t i o n s p é c i a l e , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p o u r t o u s a c t e s p a r l e l i q u i d a t e u r .
L e l i q u i d a t e u r d e v r a s e t e n i r à l a p r e s c r i p t i o n d e l ' a r t i c l e 1 8 9 b i s d u C o d e d e s s o c i é t é s e t e n c o n s é q u e n c e i l d e v r a t r a n s m e t t r e a u c o u r s d e s s i x i è m e e t d o u z i è m e m o i s d e l a p r e m i è r e a n n é e d e l a l i q u i d a t i o n , u n é t a t d é t a i l l é d e l a s i t u a t i o n d e l a l i q u i d a t i o n a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t . C e t é t a t d é t a i l l é d o i t e n t r e o u t r e c o m p o r t e r l ' i n d i c a t i o n d e s r e c e t t e s , d e s d é p e n s e s , d e s r é p a r t i t i o n s , a i n s i q u e d e c e q u ' i l r e s t e à l i q u i d e r . A p a r t i r d e l a d e u x i è m e a n n é e d e l a l i q u i d a t i o n , c e t é t a t d é t a i l l é n e d o i t ê t r e t r a n s m i s a u g r e f f e e t v e r s é a u d o s s i e r d e l i q u i d a t i o n q u e t o u s l e s a n s .
L e l i q u i d a t e u r d e v r a é g a l e m e n t s e t e n i r à l a p r e s c r i p t i o n d e l ' a r t i c l e 1 9 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t e n c o n s é q u e n c e i l d e v r a s o u m e t t r e a v a n t l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n l e p l a n d e r é p a r t i t i o n d e l ' a c t i f e n t r e l e s d i f f é r e n t e s c a t é g o r i e s d e c r é a n c i e r s p o u r a c c o r d a u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
5 / T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à i n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) S A / N V , q u i t o u s , à c e t e f f e t , é l i s e n t d o m i c i l e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e R o y a l e 9 7 ( 4 i è m e é t a g e ) , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t , a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , a i n s i q u ' à u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
e M o d 1 t . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , u n e c o p i e d e l a , d é c i s i o n d u T r i b u n a l c o n f i r m a n t l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r A R A N A G O N Z A L E S J o s e R e y n a l d o c o m m e l i q u i d a t e u r ) .
P e t e r V a n M e i k e b e k e
N o t a i r e a s s o c i é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r
04/01/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I R I M E L L E 8
2 c 4 e 0 E C ~ O ü )
i i i i
I I ! ! !
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 8 9 9 . 0 2 0
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : A J E G R O U P B e l g i u m
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e R o y a l e 9 7 ( 4 i 8 m a é t a g e ) , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 1 2 n o v e m b r e 2 0 1 0
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
A l a d a t e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é p a r J o h a n R a v i j t s , a r r i v e à é c h é a n c e . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a n a l y s e r a s i l e s c r i t è r e s a u s u j e t d e l ' o b l i g a t i o n d e n o m m e r u n c o m m i s s a i r e s o n t r e m p l i s . D a n s l e c a s o ù l e s c r i t è r e s s o n t r e m p l i s , l e c o m m i s s a i r e s e r a n o m m é l o r s d ' u n e p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e .
E t , a u 2 0 j u i l l e t 2 0 1 0 , l e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s o n t d é m i s s i o n n é :
- A n g e l E d u a r d o A n a n o s J e r i ;
- A l v a r o N i v a r d o A n a n o s J e r i ;
- A r t u r o F e r n a n d o A n a n o s J e r i ;
- C a r l o s E n r i q u e A n a n o s J e r i .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e A J E G R O U P B E L G I U M S A p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é c i s i o n e n d a t e d u 2 9 j u i l l e t 2 0 1 0 d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d ' I n t e r t r u s t B e l g i u m N V / S A , a d m i n i s t r a t e u r d e n o t r e s o c i é t é , d e r e m p l a c e r M o n s i e u r H e r m a n C o p p e n s e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p a r M a d a m e I r è n e F i o r e s c u e t c e a v e c e f f e t à p a r t i r d u 3 0 j u i l l e t 2 0 1 0 , 0 0 . 0 0 h e u r e s .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r C h r i s t o p h e T a n s o u M m e A n n e l i e s N a g e l s d e p u b l i e r c e c i d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
S i g n é p a r
A n n e l i e s N a g e l s
M a n d a t a i r e s p é c i a l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e