14/06/2011
ÿþ M p d 2 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e i a u M o n i t b e k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B R U X E L L E S
3 1 M E ! 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 . 5 7 2 . 6 1 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D O W A
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E S T R A S B O U R G , 3 A 1 1 3 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E - M O D I F I C A T I O N D E
L ' O B J E T S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
D ' E X E C U T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a n o n y m e » D O W A » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à I - l a r e n ( B - 1 1 3 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e S t r a s b o u r g , 3 , i n s c r i t e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A B E ( 0 ) 4 4 0 . 5 7 2 . 6 1 4 / R P M B r u x e l l e s ( a c t e c o n s t i t u t i f r e ç u r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n R e m y , à U c c l e , l e d i x - h u i t a v r i l m i l n e u f c e n t n o n a n t e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - q u a t r e m a i s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 5 2 1 ) d r e s s é p a r M a î t r e L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , n o t a i r e a s s o c i é , d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , l e 2 4 m a i 2 0 1 1 , d o n t i l r é s u l t e q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t n o t a m m e n t é t é p r i s e s :
T i t r e A .
M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e .
D é c i s i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e r e m p l a c e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e a c t u e l l e p a r l a d é n o m i n a t i o n s u i v a n t e , à s a v o i r A l a i n W i r t z » e n a b r é g é « A W » , é t a n t e n - t e n d u q u e l e s d é n o m i n a t i o n s s o c i a l e s c o m p l è t e e t a b r é g é e p o u r r o n t ê t r e u t i l i s é e s e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
T i t r e B .
M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
1 . R a p p o r t p r é a l a b l e .
L e P r é s i d e n t e s t d i s p e n s é d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t a n n o n c é d a n s l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t e t r e p r é s e n t é c o m m e d i t e s t , d é c l a r a n t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d u r a p p o r t é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 5 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d o n t q u e s t i o n a u p r é s e n t t i t r e B . d e l ' o r d r e d u j o u r , a v e c e n a n n e x e , l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e à l a d a t e d u 3 1 m a r s 2 0 1 1 , s o i t m o i n s d e t r o i s m o i s a v a n t l a t e n u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
L e s d i t s r a p p o r t e t é t a t c o m p t a b l e , r e s t e r o n t c i - a n n e x é s , a p r è s a v o i r é t é p a r a p h é s e t s i g n é s " n e v a r i e t u r " p a r l e s c o m p a r a n t s e t n o u s , N o t a i r e .
2 . D é c i s i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
C o m p t e t e n u d e c e q u e l a s o c i é t é e n t e n d é t e n d r e s o n o b j e t à d ' a u t r e s a c - t i v i t é s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e a c t u e l d e l ' a r t i c l e d e u x d e s s t a t u t s r e l a t i f à l ' o b j e t s o c i a l d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r :
" t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a g e s t i o n e t l ' a d m i n i s t r a t i o n d ' e n t r e p r i s e s , n o t a m m e n t à l a f o u r n i t u r e d e c o n s e i l s e t l ' a s s i s t a n c e a u x e n t r e p r i s e s e t a u x s e r v i c e s p u b l i c s e n m a t i è r e d e p l a n i f i c a t i o n , d ' o r g a n i s a t i o n , d e r e c h e r c h e d u r e n d e m e n t , d e c o n t r ô l e , d ' i n f o r m a t i o n d e g e s t i o n , d ' é t u d e d e m a r c h é s ;
e l ' o r g a n i s a t i o n e t / o u l a p a r t i c i p a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e à l ' o r g a n i s a t i o n , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , d e c o l l o q u e s , s é m i n a i r e s , s y m p o s i u m s , j o u r n é e s d ' é t u d e , c o n g r è s , p u b l i c a t i o n s , c a m p a g n e s d e s e n s i b i l i s a t i o n , a c t i o n s p r o m o t i o n n e l l e s , a i n s i q u e l e s p r e s t a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s e t / o u l a c o n s u l t a n c e d a n s l e s d o m a i n e s c i - d e s s u s é n u m é r é s ;
" l a d é t e n t i o n à l o n g t e r m e d ' a c t i o n s , p a r t s , t i t r e s e t p a r t i c i p a t i o n s q u e l c o n q u e s d a n s u n e o u p l u s i e u r s a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s r e l e v a n t d e d i f f é r e n t s s e c t e u r s é c o n o m i q u e s ;
" t o u t e s o p é r a t i o n s , e n c e c o m p r i s d e s é t u d e s d e m a r c h é s e r a t t a - c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n s o i t d e b i e n s d e t o u t e n a t u r e i n d u s t r i e l s , s o i t d e b i e n s d e c o n s o m m a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r c e s o p é r a t i o n s e n n o m p r o p r e e t p o u r s o n c o m p t e , m a i s a u s s i a u n o m e t / o u p o u r c o m p t e d e s e s a s s o c i é s , e t m ê m e p o u r c o m p t e d e t i e r s .
1 I 1 1 1 1 1 0 1 f l I 1 l i l O 1 1 l 1 1 0 I 1 l 0 1 1 1 1 !
* 1 1 0 8 7 6 7 2 +
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L a s o c i é t é p o u r r a f o u r n i r d e s g a r a n t i e s r é e l l e s o u p e r s o n n e l l e s a u p r o f i t d e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s d a n s l e s q u e l l e s e l l e e s t i n t é r e s s é e o u a u p r o f i t d e t i e r s .
E l l e p e u t é g a l e m e n t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s o u g a r a n t i r t o u s p r ê t s c o n s e n t i s p a r d e s t i e r s à d e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s a u x q u e l l e s e l l e e s t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t i n t é r e s s é e , e t c o n f é r e r t o u t e s s û r e t é s p o u r c o m p t e d e t i e r s .
L a s o c i é t é p e u t e n o u t r e f a i r e , e n r e c o u r a n t s e l o n l e c a s , à l ' a s s o c i a t i o n , a u p a r t e n a r i a t o u à l a s o u s - t r a i t a n c e d e t o u t e s e n t r e p r i s e s t i t u - l a i r e s d e s a c c è s à l a p r o f e s s i o n , a g r é a t i o n s o u e n r e g i s t r e m e n t s r e q u i s , t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s e t a u t r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l , o u s u s - c e p t i b l e s d e c o n t r i b u e r à s o n d é v e l o p p e m e n t .
D e m a n i è r e g é n é r a l e , l a s o c i é t é p e u t , s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e , a c q u é r i r , a l i é n e r , p r e n d r e o u d o n n e r e n l o c a t i o n t o u s i m m e u b l e s o u f o n d s d e c o m m e r c e , a c q u é r i r , c r é e r , c é d e r t o u s b r e v e t s , l i c e n c e s , m a r q u e s d e f a b r i q u e o u d e c o m m e r c e , s ' i n t é r e s s e r d e t o u t e s l e s m a n i è r e s , s o u s t o u t e s l e s f o r m e s e t e n t o u s l i e u x , à t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , a f f a i r e s , a s s o c i a t i o n s e t i n s t i t u t i o n s d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s e i n , o u s i m p l e m e n t u t i l e à l ' e x t e n s i o n d e s e s o p é r a t i o n s o u à l a r é a l i s a t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p o u r r a p r e n d r e l a d i r e c t i o n . e t l e c o n t r ô l e , e n q u a l i t é d ' a d m i - n i s t r a t e u r , l i q u i d a t e u r o u a u t r e m e n t , d e s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s a f f i l i é e s o u f i l i a l e s , e t l e u r p r o d i g u e r d e s a v i s .
L a s o c i é t é p e u t , p a r v o i e d ' a p p o r t e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t s e m b l a b l e o u a n a l o g u e a u s i e n o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n o b j e t s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p o u r r a m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l m o y e n n a n t o b s e r v a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
T i t r e C .
M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s .
D é c i s i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s , à s a v o i r :
1 . A r t i c l e 1 : c o m p t e t e n u d e l ' a d o p t i o n d e l a p r o p o s i t i o n d o n t q u e s t i o n a u t i t r e A d e l ' o r d r e d u j o u r , r e m p l a c e r d a n s l e t e x t e d u p r e m i e r a l i n é a d e c e t a r - t i c l e , l a d é n o m i n a t i o n « D O W A » , p a r l e t e x t e s u i v a n t : « A l a i n W i r t z » e n a b r é g é « A W » ; l e s d é n o m i n a t i o n s s o c i a l e s c o m p l è t e e t a b r é g é e p o u r r o n t ê t r e u t i l i s é e s e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t . »
2 . A r t i c l e 2 : c o m p t e t e n u d e l ' a d o p t i o n d e l a p r o p o s i t i o n d o n t q u e s t i o n a u t i t r e B d e l ' o r d r e d u j o u r , r e m p l a c e r l e t e x t e a c t u e l d e l ' a r t i c l e 2 , p a r l e t e x t e a d o p t é p a r l ' a s s e m b l é e d a n s l e c a d r e d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l o b j e t d u d i t t i t r e B .
T i t r e D . P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( s i g n é ) L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s )
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n : ( 1 p r o c u r a t i o n , u n r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t 1 b i l a n ) .
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e