ALARM MASTERS

Dénomination : ALARM MASTERS

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 502.903.230

Publication

02/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 21.05.2014, NGL 27.06.2014 14233-0139-034
02/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 21.05.2014, DPT 27.06.2014 14233-0157-034
09/07/2014

��Mort Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

lleergelegd/ontwmirn_ci

beh

aa

Bel Ste

30

MM 2011;

ter griffie van de Nederiandsfalige rce-41ft.41-ii: n koenfide.1 Brussel

lu lllIIU HI UIIII III

*14132240*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van do perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0502903230

Benaming

(voue) : ALARM MASTERS

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel: Louizalaan 65 bus 11 1050 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming van bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadring op 21 mei 2014

De Algemene Algemene vergadering beslist om volgende personen te benoemen tot Bestuurder:

" De Heer Xavier Mignolet, wonende 88, rue du Vieux Moulin, 4451 Juprelle, Belgi�

� De Heer Xavier Hinck, wonende 12, rue de Valduc, 1320 Hamme-Mille, Belgi�

Het mandaat van de Bestuurders, evenals de benoemingen zullen een einde nemen onmiddellijk

na de gewone Algemene Vergadering van 2015�

Deze resolutie werd unaniem aangenomen.

Xavier MIGNOLET Xavier HINCK

Bestuurder Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

10/07/2014

��z`

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au w@fizelegd/ontvangen op MOD WORD 11.1

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge Avenue Louise 65 /11 1050 Bruxelles

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :R�elections Administrateurs

Extrait du proc�s-verbal de l'Assembl�e G�n�rale du 21 niai 2014

L'Assembl�e G�n�rale d�cide de nommer en qualit� d'administrateurs de la soci�t� ,les personnes suivantes:.

- Monsieur Xavier Mignolet, Rue du Vieux Moulin 88, 4451 Juprelle, Belgique ;

- Monsieur Xavier Ilinck, Rue de Valduc 15, 1320 Hamme-Mille, Belgique.

Le mandat des administrateurs ainsi nomm�s prendra fin imm�diatemment apr�s l'Assembl�e G�n�rale ordinaire de 2015.

Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

Xavier MIGNOLET Xavier HINCK

Administrateur Administrateur

------------- ^ ^ - . ----- ........

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso Nom et signature

30 JUM 2014

Xelite�rlandstalige . /el koophandel Brussel

Greffe

ter gr

IMNFI

N� d'entreprise : 0502903230 D�nomination

(en entier) : ALARM MASTERS

�

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

26/02/2013

�� T,~{Mtjj ry1:1 I Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOA WORD 11.1

UII11I1II1~mn~33111111111110329

BRU (EL S Greffe

N� d'entreprise : 0502.903230

D�nomination

(en entier) : Alarm Masters

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 1050 Bruxelles, Avenue Louise 65 bofte 11

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte : D�signation d'un mandataire sp�cial

II r�sulte du Conseil d'administration du 6 f�vrier 2013 que les administrateurs ont d�cid� de d�signer Monsieur Patrick De Wite en tant que mandataire sp�cial, sans facult� de substitution, aux fins d'assurer la direction effective des activit�s d'entreprise de s�curit� d'Alarm Masters SA au sens de la loi du 10 avril 1990 r�glementant la s�curit� priv�e et particuli�re.

Ce mandat, qualif� comme tel au sens de l'article 1984 et suivants du Code Civil, prend cours d�s acquisition par la soci�t� de la personnalit� juridique et vaut pour une dur�e ind�termin�e.

Par cons�quent, Monsieur Patrick De Witte est Investi de tous pouvoirs de repr�sentation � l'�gard des tiers, y compris les fournisseurs, les clients et les pouvoirs publics, pour les activit�s d'entreprise de s�curit� de la soci�t�.

Monsieur Patrick De Witte a accept� le mandat sp�cial susmentionn�,

Pendant la dur�e de son mandat, Monsieur Patrick De Witte porte le titre de "Chief Security Activities" de la soci�t�.

Pendant la dur�e dudit mandat sp�cial, les membres du conseil d'administration renoncent � poser tout acte concernant la direction effective des activit�s d'entreprise de s�curit� de la soci�t� au sens de la loi du 10 avril 1990 r�glementant la s�curit� priv�e et particuli�re, � moins qu'ils ne remplissemnt les conditions requises par ladite loi et aient effectu� les formalit�s requises.

Le 6 f�vrier 2013, le conseil d'administration a donn� procuration � Messieurs Michiel Gevers et Pol Cocls, avocats du cabinet McGuireWoods LLP, agissant seuls, pour le d�p�t au greffe du Tribunal de Commerce comp�tent en vue de la publication aux annexes du Moniteur belge d'un extrait des r�solutions qui pr�c�dent.

Pol Cools

Mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

11/02/2013

�� mod 11.1

r

In de bijlagen bil het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ti

3 0 JAN. 2613

BRUSsa

Griffie

Ondernemingsnr : o5 02 503 t22 30

Benaming (voluit) : ALARM MASTERS SA/NV

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Louizalaan 65 bus 11

1050 BRUSSEL,

Onderwerp akte :OPRICHTING - STATUTEN - BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden op vijfentwintig januari tweeduizend dertien, voor Meester Peter VAN MELKEBEKE, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat :

1/ de vennootschap naar Engels recht "Fire Protection Holdings Ltd", met maatschappelijke zetel te HX5, 9DT Eiland, West Yorkshire (Royaume Uni), Wistons Lane, en

2/ de vennootschap naar Engels recht "London Security PLC", met maatschappelijke zetel te HX5 9DT;

Eiland, West Yorkshire (Royaume Uni), Wistons Lane, volgende vennootschap hebben opgericht : RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "ALARM, MASTERS SA/NV',

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1050 Brussel, Louizalaan 65, bus 11.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel, zowel in Belgi� ais in het buitenland, om uitsluitend in eigen naam en voor;, eigen rekening:

Leveren aan derden, natuurlijke personen en rechtspersonen met inbegrip van publieke overheden, op.. blijvende of tijdelijke basis, van diensten van conceptie, installatie, onderhoud en herstelling van alarmsystemen en alarmcentrales bestemd om misdrijven tegen personen of goederen te voorkomen of vast te stellen of om brand, gaslekken of ontploffingen te voorkomen of vast te stellen, daarin begrepen activiteiten van'' adviesverlening, ontwikkeling en vorming betreffende deze alarmsystemen en alarmcentrales,.

Leveren aan derden, natuurlijke personen en rechtspersonen met inbegrip van publieke overheden, op blijvende of tijdelijke basis, van goederen verbonden aan de voormelde levering van diensten door middel van verkoop, verhuur of iedere andere vorm van terbeschikkingstelling tegen een rechtstreekse of onrechtstreekse vergoeding.

Ten dien einde kan de vennootschap, in het kader van de voormelde doelen, leningen aangaan en leningen,,` kredieten, financieringen toestaan, leasingcontracten onderhandelen, samenwerken en deelnemen aan, of een'; belang nemen in andere ondernemingen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op welke wijze ook.

De vennootschap kan zekerheden stellen zowel voor haar eigen verbintenissen als voor de verbintenissen van derden, in het bijzonder door haar goederen in hypotheek of In pand te geven, met inbegrip van de eigen handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerci�le, industri�le et financi�le handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de ' verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

DUUR.

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van vijfentwintig januari tweeduizend dertien.

KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt ��nenzestigduizend vijfthonderd euro (61.500; EUR).

Het is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder.' ��n/honderdste (1/100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

"

mod 11.1

Op de kapitaalaandelen wordt ais volgt in geld ingeschreven:

- door de vennootschap naar Engels recht "Fire Protection Holdings Ltd", ten belope van negenennegentig (99) aandelen,

- door de vennootschap naar Engels recht "London Security PLC", ten belope van ��n (1) aandeel

totaal: honderd (100) aandelen.

Het kapitaal werd volledig volgestort.

BANKATTEST.

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 449 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer BE61 0688 9658 9417 bij de selfius Bank, zoals blijkt uit een door voormelde financi�le instelling op ��nentwintig januari tweeduizend dertien afgeleverd bankattest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard za! blijven.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn, Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeid onder artikel 15 van deze statuten - waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemenelvergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in Belgi� of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van ��n of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.

tri uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks ; vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de " aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen

Op de laatste blz. van Luk B vermelden ; Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

. Voor-

abehouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen,

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register, De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.

1. Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

� 2. Adviserende comit�s

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid ��n of meer adviserende comit�s ' oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

�3. Dagelijks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van ��n of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij ��n of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan ��n of meer personen van hun keus toekennen.

4. Directiecomit�

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomit�, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden,

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomit�, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomit� worden bepaald door de raad van bestuur. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comit�.

Een lid van het directiecomit� dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comit� behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comit� beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524ter van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder betast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hijfziij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

CONTROLE.

De controle op de financi�le toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan ��n of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2� van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing, in deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde woensdag van de maand mei te zestien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden in ��n van de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

VERTEGENWOORDIGING.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mcd 11.1

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door

een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met

inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander

middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de

vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden

neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als

werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de

aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke

benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen,

te ondertekenen.

STEMRECHT.

Ieder aandeel geeft recht op ��n stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met

eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

ledere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de

raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal

stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene

vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief

stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering

overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op ��n januari en eindigt op ��n en dertig december van elk jaar.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de

vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve

��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo

van de nettowinst.

INTERIMDIVIDENDEN.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits

naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden ��n of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering,

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter

bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, �2 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van

vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan

evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht,

hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.

BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS.

Werden door de oprichters tot eerste bestuurders benoemd:

11 de heer Xavier Mignolet, wonende te 4451 Juprelle, rue du Vieux Moulin 88 � 4451 Juprelle;

21 de heer Xavier Hinck, wonende te 1320 Hamme-Mille, rue de Valduc 12.

Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar

tweeduizend veertien.

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de

algemene vergadering.

BENOEMING VAN EEN COMMISSARIS.

Werd benoemd tot commissaris : de burgerlijke vennootschap die de vorm van een co�peratieve

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid " KPMG Bedrijfsrevisoren" heeft aangenomen, gevestigd te 1348

Louvain-la-Neuve, avenue Albert Einstein 2A, als commissaris voor een termijn van 3 jaren. Het mandaat zal

vervallen na de algemene vergadering van de aandeelhouders die de rekeningen van het boekjaar 2015

vaststelt. KPMG Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA duidt de heer Dominic Rousselle (IBR Nr, A01217), vennoot van

KPMG Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA, aan als vaste vertegenwoordiger.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van vijfentwintig januari tweeduizend dertien en zal

worden afgesloten op ��nendertig december tweeduizend dertien.

EERSTE JAARVERGADERING.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op de derde woensdag van de maand mei in het jaar

tweeduizend veertien.

VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van

ONDERNEMINGEN.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Bijzondere volmacht werd verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "JORDENS", met maatschappelijke zetel te 1210 Brussel, Middaglijnstraat 32, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL,

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd r een uitgifte van de akte, twee volmachten).

Dit uittreksel werd afgeleverd v��r registratie bij toepassing van artikel 173,1� bis van het Wetboek der

Registratierechten.

Peter VAN MELKEBEKE

Geassocieerd Notaris

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staats blad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

11/02/2013

��Mod 11.1

oc5 002 S�3 0230

D�nomination (en entier) : ALARM MASTERS

(en abr�g�):

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : avenue Louise 65 bo�te 11

1050 BRUXELLES

i m

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

3 0 JAN. 2013 BRUXELLES

Greffe

111111111 1111

*13024801*

i

N� d'entreprise :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Objet de l'acte : CONSTITUTION - STATUTS - NOMINATIONS

Il r�sulte d'un acte re�u le vingt-cinq janvier deux mille treize, par Ma�tre Peter VAN MELKEBEKE, Notaire

Associ�, membre de "Berquin Notaires", soci�t� civile � forme commerciale d'une soci�t� coop�rative �;;

responsabilit� limit�e, ayant son si�ge social � 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George, 11, et le num�ro

d'entreprise 0474.073.840 (RPM Bruxelles),

que

1/ la soci�t� de droit anglais "Fire Protection Holdings Ltd", ayant son si�ge social � HX5 9DT Eiland,

West Yorkshire (Royaume Uni), Wistons Lane, et

2/ la soci�t� de droit anglais "London Security PLC", ayant son si�ge social � HX5 9DT Elland, West

Yorkshire (Royaume Uni), Wistons Lane,

ont constitu� la soci�t� suivante :

FORME JURIDIQUE - DENOMINATION.

La soci�t� rev�t la forme d'une soci�t� anonyme. Elle est d�nomm�e "ALARM MASTERS SA/NV".

SIEGE SOCIAL.

Le si�ge est �tabli � 1050 Bruxelles, avenue Louise 65, bo�te 11.

OBJET.

La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, exclusivement en son propre nom et pour son

propre compte :

Fournir tout tiers, personnes physiques et personnes morales y compris autorit�s publiques, de mani�re.:

permanente ou occasionnelle, des services de conception, d'installation, d'entretien et de r�paration de.;

syst�mes et de centraux d'alarme destin�s � pr�venir ou constater des effractions contre des personnes et des:,

biens ou � pr�venir ou constater des incendies, fuites de gaz ou explosions, y compris les activit�s de

consultance, de d�veloppement et de formation concernant ces syst�mes et centraux d'alarmes.

Fournir tout tiers, personnes physiques et personnes morales y compris autorit�s publiques, de mani�re;

permanente ou occasionnelle, des biens li�s � la fourniture des services pr�cit�s moyennant la vente, lai

location ou toute autre forme de mise � disposition de biens contre une r�mun�ration directe ou indirecte.

A cet effet, la soci�t� peut, dans le cadre des buts d�crits ci-dessus, faire des emprunts et consentir des

pr�ts, cr�dits, financements, n�gocier des contrats de leasing, collaborer et prendre part, ou prendre un int�r�t',

dans d'autres entreprises, directement ou indirectement, de quelque mani�re que ce soit.

La soci�t� peut donner des s�ret�s tant pour ses propres engagements que pour les engagements de tiers,:

en particulier en donnant ses biens en hypoth�que ou en gage, y compris son propre fonds de commerce,

La soci�t� peut d'une fa�on g�n�rale accomplir toutes op�rations commerciales, industrielles et financi�res,

se rapportant directement ou indirectement � son objet social ou qui seraient de nature � en faciliter la':

r�alisation.

DUREE.

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e et commence ses op�rations � la date du vingt-cinq janvier::

deux mille treize.

CAPITAL.

Le capital social est enti�rement souscrit et est fix� � soixante et un mille cinq cents euros (61,500 EUR).

Il est divis� en cent (100) actions de capital, nominatives, sans mention de valeur nominale repr�sentant.,

chacune un/centi�me (1/100i�me) du capital social.

Les actions du capital sont � l'instant souscrites en esp�ces et au pair, comme suit :

- Par la soci�t� de droit anglais "Fire Protection Holdings Ltd", � concurrence de nonante-neuf (99)

actions,

- Par la soci�t� de droit anglais "London Security_PLO', � concurrence d'une (1) action.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

R�s�rv�

au

Moniteur

J belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Total : cent (100) actions.

Le capital a �t� enti�rement lib�r�,

ATTESTATION BANCAIRE.

Les susdits apports en esp�ces ont �t� d�pos�s, conform�ment � l'article 449 du Code des soci�t�s, sur un

compte sp�cial num�ro BE61 0688 9658 9417 ouvert au nom de la soci�t� en formation aupr�s de Belfius

Banque ainsi qu'il r�sulte d'une attestation d�livr�e par cette institution financi�re, le vingt et un janvier deux

mille treize. Cette attestation a �t� remise au notaire qui la gardera dans son dossier.

COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.

La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois membres au moins, personnes physiques ou

morales, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires et en

" tout temps r�vocables par elle. Lorsque, lors d'une assembl�e g�n�rale des actionnaires de la soci�t�, il est constat� que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut �tre limit�e � deux membres jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires, Aussi longtemps que le conseil d'administration est compos� de deux membres, la clause - reprise sous l'article 15 des pr�sents statuts - octroyant une voix d�cisive au pr�sident du conseil d'administration cesse de sortir ses effets.

Lorsqu'une personne morale est nomm�e administrateur, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent, personne physique, charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

La d�signation et la cessation des fonctions du repr�sentant permanent sont soumises aux m�mes r�gles de publicit� que s'il exer�ait cette mission en nom et pour compte propre.

Les administrateurs sont r��ligibles.

L'administrateur dont le mandat est venu � expiration, reste en fonction aussi longtemps que l'assembl�e g�n�rale, pour quelque raison que ce soit, ne pourvoit pas au poste vacant.

En cas de vacance pr�matur�e au sein du conseil d'administration, pour quelque raison que ce soit, les administrateurs restants ont le droit de pourvoir provisoirement au poste vacant jusqu'� ce que l'assembl�e g�n�rale nomme un nouvel administrateur. La nomination est port�e � l'agenda de la plus prochaine assembl�e g�n�rale.

Le conseil d'administration peut �lire parmi ses membres un pr�sident. A d�faut d'�lection, ou en cas d'absence du pr�sident, celui-ci sera remplac� par ie doyen des administrateurs,

REUNIONS-DELIBERATIONS ET RESOLUTIONS.

Le conseil se r�unit sur convocation de son pr�sident, d'un administrateur-d�l�gu� ou de deux administrateurs, effectu�e trois jours au moins avant la date pr�vue pour la r�union.

Les convocations sont valablement effectu�es par lettre, t�l�copie ou e-mail,

Tout administrateur qui assiste � une r�union du conseil ou s'y est fait repr�senter est consid�r� comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�, Un administrateur peut �galement renoncer � se plaindre de l'absence ou d'une irr�gularit� de convocation avant ou apr�s la r�union � laquelle il n'a pas assist�.

Les r�unions du conseil d'administration se tiennent en Belgique ou � l'�tranger au lieu indiqu� dans la convocation,

Tout administrateur peut, au moyen d'un document qui porte sa signature (y compris une signature digitale conform�ment � l'article 1322, alin�a 2 du Code civil) et qui a �t� communiqu� par �crit, par t�l�fax, e-mail ou par tout autre moyen mentionn� � l'article 2281 du Code civil, donner mandat � un autre membre du conseil afin de le repr�senter � une r�union d�termin�e. Un administrateur peut repr�senter plusieurs de ses coll�gues et �mettre, en plus de sa propre voix, autant de votes qu'il a re�u de procurations.

Sauf cas de force majeure, le conseil d'administration ne peut d�lib�rer et statuer valablement que si la moiti� au moins de ses membres est pr�sente ou repr�sent�e, Si cette derni�re condition n'est pas remplie, une nouvelle r�union peut �tre convoqu�e, qui, � condition que deux administrateurs au moins soient pr�sents ou repr�sent�s, d�lib�rera et statuera valablement sur les objets port�s � l'ordre du jour de la r�union pr�c�dente.

Le conseil d'administration peut se r�unir par voie de conf�rence t�l�phonique ou vid�oconf�rence,

Toute d�cision du conseil est prise � la majorit� simple des administrateurs pr�sents ou repr�sent�s, et en cas d'abstention de l'un ou plusieurs d'entre eux, � la majorit� des autres administrateurs.

En cas de partage, la voix de celui qui pr�side la r�union est d�cisive.

Dans des cas exceptionnels, d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, les d�cisions du conseil d'administration peuvent �tre prises par consentement unanime des administrateurs, exprim� par �crit. 11 ne pourra cependant pas �tre recouru � cette proc�dure pour l'arr�t des comptes annuels ni pour l'utilisation du capital autoris�.

Sauf les cas d'exception vis�s par le Code des soci�t�s, un administrateur qui a, directement ou indirectement, un int�r�t oppos� de nature patrimoniale � une d�cision ou une op�ration relevant du conseil d'administration, doit le communiquer aux autres administrateurs avant la d�lib�ration du conseil d'administration; le conseil d'administration et la soci�t� doivent s'en r�f�rer aux prescriptions de l'article 523 du Code des soci�t�s.

Les d�cisions du conseil d'administration sont constat�es dans des proc�s-verbaux qui sont sign�s par le pr�sident, le secr�taire et les membres qui le d�sirent. Ces proc�s-verbaux sont ins�r�s dans un registre sp�cial. Les procurations sont annex�es aux proc�s-verbaux de la r�union pour laquelle elles ont �t� donn�es,

Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par le pr�sident, l'administrateur-d�l�gu� ou par deux administrateurs.

POUVOIR DE GESTION DU CONSEIL.

�1. En g�n�ral

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11,1

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus �tendus pour accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social de la soci�t�, � l'exception de ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

U. Comit�s consultatifs.

Le conseil d'administration peut cr�er en son sein et sous sa responsabilit� un ou plusieurs comit�s consultatifs. Il d�crit leur composition et leur mission.

~3. Gestion journali�re

Le conseil peut d�l�guer la gestion journali�re de la soci�t�, la gestion d'une ou plusieurs affaires de la soci�t�, ou l'ex�cution des d�cisions du conseil, � un ou plusieurs administrateurs, directeurs ou fond�s de pouvoirs, actionnaires ou non.

Le conseil ainsi que les d�l�gu�s � la gestion journali�re, dans le cadre de cette gestion, peuvent �galement conf�rer des pouvoirs sp�ciaux � une ou plusieurs personnes de leur choix.

$4. Comit� de direction

Conform�ment � l'article 524bis du Code des soci�t�s le conseil d'administration peut d�l�guer ses pouvoirs de gestion � un comit� de direction, sans pour autant que cette d�l�gation puisse porter sur la politique g�n�rale de la soci�t� ou sur l'ensemble des actes r�serv�s au conseil d'administration en vertu d'autres dispositions de la loi,

Les conditions de d�signation des membres du comit� de direction, leur r�vocation, leur r�mun�ration, [a dur�e de leur mission et le mode de fonctionnement du comit� de direction, sont d�termin�s par le conseil d'administration,

Le conseil d'administration est charg� du contr�le du comit�.

Si un membre du comit� de direction a, directement ou indirectement, un int�r�t de nature patrimoniale oppos� � une d�cision ou � une op�ration relevant du comit�, il doit le communiquer aux autres membres avant la d�lib�ration du comit�. En outre, les prescriptions de l'article 524ter du Code des soci�t�s doivent �tre prises en consid�ration.

REPRESENTATION DE LA SOCIETE.

La soci�t� est valablement repr�sent�e vis-�-vis de tiers, en justice et dans les actes, y compris ceux pour lesquels le concours d'un officier minist�riel ou d'un notaire serait requis, par deux administrateurs agissant conjointement,

Dans les limites de la gestion journali�re, la soci�t� est �galement valablement repr�sent�e par un d�l�gu� � cette gestion. Lorsqu'un administrateur est charg� de la gestion journali�re, celui-ci portera le titre de " administrateur-d�l�gu�" Lorsqu'une personne non-administrateur est charg�e de la gestion journali�re, celle-ci portera le titre de directeur ou directeur g�n�ral ou tout autre titre par lequel elle a �t� indiqu�e dans l'arr�t� de nomination.

La soci�t� est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement repr�sent�e par des mandataires sp�ciaux.

A l'�tranger, la soci�t� peut �tre valablement repr�sent�e par toute personne mandat�e sp�cialement � cet effet par le conseil d'administration.

CONTROLE.

Le contr�le de la situation financi�re, des comptes annuels et de la r�gularit� des op�rations � constater dans les comptes annuels doit �tre confi� � un ou plusieurs commissaires, Les commissaires sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des R�viseurs d'Entreprises. Les commissaires sont nomm�s pour un terme renouvelable de trois ans. Sous peine de dommages-int�r�ts, ils ne peuvent �tre r�voqu�s en cours de mandat que par l'assembl�e g�n�rale et pour un juste motif

Toutefois, aussi longtemps que la soci�t� pourra b�n�ficier des exceptions pr�vues � l'article 141, 2� du Code des soci�t�s, chaque actionnaire aura, conform�ment � l'article 166 du Code des soci�t�s, individuellement les pouvoirs de contr�le et d'investigation des commissaires.

Nonobstant toute disposition l�gale en la mati�re, l'assembl�e g�n�rale aura le droit de nommer un commissaire. S'il n'a pas �t� nomm� de commissaire, chaque actionnaire pourra se faire repr�senter ou se faire assister par un expert-comptable. La r�mun�ration de l'expert-comptable incombe � la soci�t� s'il a �t� d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa charge par d�cision judiciaire. En ce cas les observations de l'expert-comptable sont communiqu�es � la soci�t�.

ASSEMBLEE GENERALE.

L'assembl�e g�n�rale annuelle des actionnaires se r�unit le troisi�me mercredi du mois de mai � 16 heures. Si ce jour est un jour f�ri�, l'assembl�e g�n�rale a lieu le jour ouvrable suivant.

L'assembl�e g�n�rale annuelle se tient au si�ge de la soci�t� ou dans la commune du si�ge de la soci�t�. Elle peut �galement se tenir dans une des dix-neuf communes de la R�gion Bruxelles-Capitale.

REPRESENTATION.

Tout actionnaire emp�ch� peut donner procuration � une autre personne, actionnaire ou non, pour le repr�senter � une r�union de l'assembl�e. Les procurations doivent porter une signature (en ce compris une signature digitale conform�ment � l'article 1322, alin�a 2 du Code civil),

Les procurations doivent �tre communiqu�es par �crit, par fax, par e-mail ou tout autre moyen mentionn� � l'article 2281 du code civil et sont d�pos�es sur le bureau de l'assembl�e. En outre, le conseil d'administration peut exiger que celles-ci soient d�pos�es trois jours ouvrables avant l'assembl�e � l'endroit indiqu� par lui.

Les samedi, dimanche et les jours f�ri�s ne sont pas consid�r�s comme des jours ouvrables pour l'application de cet article. LISTE DE PRESENCE.

a q

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

R�sbrv�

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Y

Mod 1 i.i

Avant de participer � l'assembl�e, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste de pr�sence, laquelle mentionne le nom, les pr�noms et l'adresse ou la d�nomination sociale et le si�ge social des actionnaires et le nombre d'actions qu'ils repr�sentent,

DROIT DE VOTE.

Chaque action donne droit � une voix.

Le vote se fait par main lev�e ou par appel nominal sauf si l'assembl�e g�n�rale en d�cide autrement par la majorit� simple des voix �mises.

Chaque actionnaire peut �galement voter au moyen d'un formulaire �tabli par le conseil d'administration, qui contient les mentions suivantes : (i) identification de l'actionnaire, (ii) le nombre de voix auquel il a droit et (iii) et ' pour chaque d�cision qui doit �tre prise selon l'ordre du jour de l'assembl�e, la mention " oui " ou " non " ou abstention ", L'actionnaire qui vote par �crit sera pri�, le cas �chant, de remplir les formalit�s n�cessaires en vue de participer � l'assembl�e g�n�rale conform�ment � l'article 23 des statuts,

EXERCICE SOCIAL.

L'exercice social commence le premier janvier pour se terminer le trente et un d�cembre de chaque ann�e. REPARTITION DES BENEFICES.

Sur les b�n�fices nets de la soci�t�, il est effectu� annuellement un pr�l�vement de cinq pour cent au moins qui est affect� � la constitution de la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque ce fonds de r�serve atteint le dixi�me du capital social.

Sur la proposition du conseil d'administration, l'assembl�e g�n�rale d�cide de l'affectation � donner au solde des b�n�fices nets,

ACOMPTE SUR DIVIDENDE.

Le conseil d'administration est autoris� � distribuer un acompte � imputer sur le dividende qui sera distribu� sur les r�sultats de l'exercice, conform�ment aux conditions prescrites par l'article 618 du Code des soci�t�s, DISSOLUTION - LIQUIDATION.

Lors de la dissolution avec liquidation, le(s) liquidateur(s) est/sont nomm�(s) par l'assembl�e g�n�rale,

La nominarion du/des liquidateur(s) doit �tre soumise au pr�sident du tribunal de commerce pour confirmation, conform�ment � l'article 184, �2 du Code des soci�t�s.

Ils disposent de tous les pouvoirs pr�vus aux articles 186 et 187 du Code des soci�t�s, sans autorisation sp�ciale de l'assembl�e g�n�rale. Toutefois, l'assembl�e g�n�rale peut � tout moment limiter ces pouvoirs par d�cision prise � une majorit� simple de voix.

Tous les actifs de la soci�t� seront r�alis�s, sauf si l'assembl�e g�n�rale en d�cide autrement.

Si les actions ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs r�tablissent l'�quilibre, soit par des appels de fonds compl�mentaires, soit par des remboursements pr�alables.

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES.

NOMINATIONS DES PREMIERS ADMINISTRATEURS.

Ont �t� nomm�s comme premiers administrateurs par les fondateurs :

11 Monsieur Xavier Mignolet, demeurant � 4451 Juprelle, rue du Vieux Moulin 88 � 4451 Juprelie;

21 Monsieur Xavier Hinck, demeurant � 1320 Hamme-Mille, rue de Valduc 12.

Le mandat des premiers administrateurs expirera � l'issue de l'assembl�e annuelle de l'an deux mille quatorze,

Le mandat des administrateurs est non r�mun�r�, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale. NOMINATION D'UN COMMISSAIRE

A �t� nomm� � la fonction de commissaire: la soci�t� civile ayant emprunt� la forme d'une soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e " KPMG R�viseurs d'Entreprises ", �tablie � 1348 Louvain-La-Neuve, avenue Albert Einstein 2A, pour un mandat d'une dur�e de trois ans. Le mandat expirera au terme de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires appel�e � statuer sur les comptes de l'exercice 2015. KPMG R�viseurs d'Entreprises SCCRL d�signe monsieur Dominic Rousselle (IRE Nr, A01217), associ� de KPMG R�viseurs d'Entreprises SCCRL, comme repr�sentant permanent. PREMIER EXERCICE SOCIAL.

Le premier exercice social commence le vingt-cinq janvier deux mille treize et prend fin le trente et un d�cembre deux mille treize.

PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE.

La premi�re assembl�e g�n�rale se tiendra le troisi�me mercredi du mois de mai de l'an deux mille quatorze.

PROCURATION REGISTRE DES PERSONNES MORALES, ADMINISTRATION TVA et BANQUE " CARREFOUR DES ENTREPRISES

Tous pouvoirs ont �t� conf�r�s � soci�t� � responsabilit� limit�e "JORDENS", ayant son si�ge � 1210 Bruxelles, Rue du M�ridien, 32, ainsi qu'� ses employ�s, pr�pos�s et mandataires, avec droit de substitution, " afin d'assurer les formalit�s aupr�s du registre des personnes morales et, le cas �ch�ant, aupr�s de l'Administration de la Taxe sur fa Valeur Ajout�e, ainsi qu'� un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification des donn�es dans la Banque Carrefour des Entreprises,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(D�pos�es en m�me temps que l'extrait : une exp�dition de l'acte, deux procurations),

Cet extrait est d�livr� avant enregistrement conform�ment � l'article 173,1� bis du Code des Droits

d'Enregistrement.

Peter VAN MELKEBEKE

Notaire Associ�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto ; Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso ; Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

13/08/2015

��Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter fa personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

(en abr�g�) : Forme juridique

soci�t� anonyme

Xavier HINCK Administrateur

Xavier MIGNOLET Administrateur

R�sen au Mon ite belgE

` -= ~~->" " 1

a

~l

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

men

U�pas� 1 Re�u le .

0 4 MIT 2015

u greffe du tribunal de commerce .artcophene ekz. 1;49~ec;ce.~

MOU WORD 11.1

Ne d'entreprise : 0502903230 D�nomination

(en entier) : ALARM MASTERS

Si�ge : Avenue Louise 65111 1050 Bruxelles (adresse compl�te)

ObietUs) de l'acte :R�elections Administrateurs

Extrait du proc�s-verbal de l'Assembl�e G�n�rale du 20 mai 2015

L'Assembl�e G�n�rale d�cide de nommer en qualit� d'administrateurs de la soci�t� ,les personnes suivantes

- Monsieur Xavier Mignoiet, Rue du Vieux Moulin 88, 4451 Juprelle, Belgique ; - Monsieur Xavier Hinck, Rue de Valduc 12,1320 Hamme-Mille, Belgique.

Le mandat des administrateurs ainsi nomm�s prendra fin imm�diatemment apr�s l'Assembl�e G�n�rale ordinaire de 2016.

Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

13/08/2015

��bSiaVgib-�d

Ondernemingsnr : 0502903230

Benaming

(voluit) : ALARM MASTERS

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Louizalaan 65 bus 11 1050 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming van bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadring op 20 mei 2015

De Algemene vergadering beslist om volgende personen te benoemen tot Bestuurder : .0e Heer Xavier Mignolet, wonende 88, rue du Vieux Moulin, 4451 Juprelle, Belgi�

" -De Heer Xavier Hinck, wonende 12, rue de Valduc, 1320 Hamme-Mille, Belgi�

Het mandaat van de Bestuurders, evenals de benoemingen zullen een einde nemen onmiddellijk

na de gewone Algemene Vergadering van 2016.

Deze resolutie werd unaniem aangenomen,

Xavier MIGNOLET Xavier HINCK

Bestuurder Bestuurder

ASod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

L'�pose / Re�u le

0 k AOOT 2015

,u greffe du tribunal de commerce ancophene de redgigllet

a

fr

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

21/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 18.05.2016, DPT 14.06.2016 16185-0376-035
21/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 18.05.2016, NGL 14.06.2016 16185-0383-036

Coordonnées
ALARM MASTERS

Adresse
LOUIZALAAN 65, BUS 11 1050 BRUSSEL

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées ALARM MASTERS

Coordonnées
ALARM MASTERS