02/04/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 . 8 5 8 . 6 3 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L B A T E R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e H a v e s k e r c k e n u m é r o 4 6 à F o r e s t ( 1 1 9 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " A L B A T E R " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à F o r e s t ( 1 1 9 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e d e H a v e s k e r c k e n u m é r o 4 6 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 4 3 . 8 5 8 . 6 3 7 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d 1 N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e d i x - h u i t m a r s d e u x m i l q u a t o r z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t q u a t o r z e m i l l e e u r o s ( 4 1 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e u n m i l l i o n s e p t c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 1 . 7 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à d e u x m i l l i o n s c e n t s e p t a n t e - s i x m i l l e e u r o s ( 2 . 1 7 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s , p a r l e s a c t i o n n a i r e s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l , d ' u n m o n t a n t t o t a l d e q u a t r e c e n t q u a t o r z e m i l l e e u r o s ( 4 1 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s a f i n d e l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a r é s o l u t i o n p r i s e
c i - d e s s u s e t t e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t :
A R T I C L E 5 - C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x m i l l i o n s c e n t s e p t a n t e - s i x m i l l e e u r o s ( 2 . 1 7 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s d e c a p i t a l ( 1 . 2 5 0 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t i è m e ( 1 / 1 . 2 5 0 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . "
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u x f i n s d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s s u b s é q u e n t e s à l a p r é s e n t e
a s s e m b l é e ;
- a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s .
A c e s f i n s , c h a q u e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s
e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0
M 1
I I I ~ 1 1 9 1 1 ~ N I I N
* 1 9 0 7 1 8 0 *
1 1 1 1
i i e U X E L l . E S
P ~ ~ - , : - ~ , ~ ~ ~ ` l t i ~ ' ~ ~ ~ I r
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/03/2013
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e H a v e s k e r c k e n u m é r o 4 6 à F o r e s t ( 1 1 9 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " A L B A T E R " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à F o r e s t ( 1 1 9 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e d e H a v e s k e r c k e n u m é r o 4 6 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 4 3 . 8 5 8 . 6 3 7 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e s e i z e j a n v i e r d e u x m i l t r e i z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e v i n g t - n e u f j a n v i e r s u i v a n t , v o l u m e 4 5 f o l i o 1 7 c a s e 3 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 E U R ) , p e r ç u s p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . W . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e ; a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n s e p t c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 t ) a f i n d e p o r t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , ¬ ) à u n m i l l i o n s e p t c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 1 . 7 6 2 . 0 0 0 , - E ) , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , p a r a p p o r t e n e s p è c e s p a r u n a c t i o n n a i r e , a p r è s q u e l ' a u t r e a c t i o n n a i r e , a i t e x p r e s s é m e n t r e n o n c é i n t é g r a l e m e n t à s o n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t
" A R T I C L E 5 - C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à U N M I L L I O N S E P T C E N T S O I X A N T E - D E U X M I L L E E U R O S ( 1 . 7 6 2 , 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I I e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s d e c a p i t a l ( 1 . 2 5 0 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t i è m e ( 1 1 1 . 2 5 0 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l , "
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s ;
- a u n o t a i r e s o u s s i g n é e n v u e d e l a r é d a c t i o n e t d u d é p ô t l é g a l d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M a ë , f e l l
1 1 1 1 1 § 0 1 0 3
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
F E B 2 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
N i * d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 . 8 5 8 . 6 3 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L B A T E R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
22/11/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.10.2012, DPT 19.11.2012 12640-0474-017
28/08/2012
ÿþ M o d 2 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I
B R U X E L L E S
I 7 A U G
1 O 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 8 5 8 6 3 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L B A T E R
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : A v e d e H a v e s k e r c k e 4 6 - B - 1 1 9 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i S ' e s t t e n u d e 1 1 j u i l l e t 2 0 1 2 q u e :
- I l e s t p r o c é d é a u r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r T h o m a s S p i t a e l s e t d e l a S . A . S O F T E C H d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r T h o m a s S p i t a e l s , p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e 6 a n s , v e n a n t à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e à t e n i r e n 2 0 1 8 .
- L ' A s s e m b l é e a p r o c é d é é g a l e m e n t à l a n o m i n a t i o n d e l a S . A . T P F H O L D I N G d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s e r a M o n s i e u r T h o m a s S p i t a e l s p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s , v e n a n t à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e à t e n i r e n 2 0 1 8 .
T h o m a s S P I T A E L S
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
13/07/2012
ÿþt r i ~ M o d 2 . t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ ~ ~ i l b l l m u w ~ i ~ m u ~ ~ u u ~ I I
, . ~ , . . i a i z 3 3 o i
B R U X E L L E S
G r e f f e S U I L 1 0 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 8 5 8 6 3 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L B A T E R
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : R u e H o u z e a u 4 3 - B t e 1 - 1 1 8 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
I l r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d u 5 j u i n 2 0 1 2 q u e l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t t r a n s f é r é A v e n u e d e
H a v e s k e r c k e 4 6 à B - 1 1 9 0 B r u x e l l e s à c e t t e d a t e .
T h o m a s S P I T A E L S
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s ' A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/11/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 14.06.2011, DPT 31.10.2011 11597-0296-015
28/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 08.06.2010, DPT 23.09.2010 10550-0484-016
27/01/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2008, APP 15.10.2008, DPT 19.01.2009 09016-0344-016
12/12/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2007, APP 17.10.2007, DPT 05.12.2007 07821-0092-016
07/02/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2006, APP 21.12.2006, DPT 31.01.2007 07038-4505-017
14/07/2006 : BL545618
23/01/2006 : BL545618
07/03/2005 : BL545618
25/01/2005 : BL545618
23/12/2004 : BL545618
05/01/2004 : BL545618
01/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 26.08.2015, DPT 28.08.2015 15499-0026-017
07/01/2003 : BL545618
11/01/2001 : BL545618
26/04/2000 : BL545618
07/01/2000 : BL545618
03/03/1998 : BL545618
01/01/1997 : BL545618
01/01/1996 : BL545618
01/01/1995 : BL545618