05/12/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I U H ~ I I ~ W N I N ~ @ V ~ I V ~ I V N ~
< 1 3 1 8 1
5 M O V 2 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 7 9 . 7 4 8 . 5 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L B E R T F O O D
( e n a b r é g é ) ;
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A V E N U E P A U L H Y M A N S 2 5 1 1 2 0 0 W O L U W E - S A I N T - L A M B E R T ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é t a d é m i s s i o n d e M a d a m e P a m e l a M i c h i e l s e t d e M o n s i e u r A l b e r t M i c h i e l s d e l e u r p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e t l e s r e m e r c i e p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t , C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e e n c o m p t e à p a r t i r d u 0 6 s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e n o m m e M o n s i e u r J e a n - C é d r i c L e g e i n d o m i c i l i é r u e S a n s S o u c i 1 5 1 , à 1 0 5 0 B r u x e l l e s a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r . S o n m a n d a t p r e n d c o u r s à c e j o u r p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s e t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 9 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r s o n s i è g e s o c i a l d e l ' a v e n u e P a u l H y m a n s 2 5 1 à 1 2 0 0 B r u x e l l e s v e r s P l a c e d u T e m p s L i b r e , 1 à 1 2 0 0 B r u x e l l e s ,
D é b o r a h D r i o n
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
g l a g - Â n a » - u Q 1 4 1 n R 5 P - x e u u V - ' - £ T r O Z / Z I / e O - P u l g g e n 3 S - q a s e a l a g ; a i E . f l q - u a u i f ; g
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u o t i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 28.02.2013, APP 10.08.2013, DPT 14.10.2013 13629-0473-017
20/11/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 29.02.2012, APP 10.08.2012, DPT 18.09.2012 12566-0366-017
17/02/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
B R U X E L L E S
0 6 F E V . 2 0 1 2
G r e f f e
i l l t 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 , 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1
R é s e a t M o n i . I s e l ~
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 8 7 9 . 7 4 8 . 5 2 7
( e n e n t i e r ) : A L B E R T F O O D
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E P A U L H Y M A N S 2 5 1 1 2 0 0 W O L U W E S A I N T L A M B E R T
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T M A N D A T D ' A D M I N I S T R A T E U R S E T N O M I N A T I O N S D ' A D M I N I S T R A T E U R S D E L E G U E S
E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D U 1 0 / 0 8 / 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e a c t e l e r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s , d e M r A l b e r t M I C H I E L S , d e M e l l e P a m e l a M I C H I E L S , d e M m e D é b o r a h D R I O N , d e l a S A A . K . C . F I N A N C E S r e p . p a r M r J e a n - C é d r i c L e g e i n , q u i a c c e p t e n t .
L e u r m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7 .
E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 1 0 / 0 8 / 2 0 1 1
A l ' u n a n i m i t é , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m e d a n s l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é l a S A A . K . 0 F I N A N C E S a v e n u e d e s A u b é p i n e s 1 3 2 1 1 8 0 U c c l e r e p r é s e n t é e p a r M r J e a n - C é d r i c L e g e i n , q u i a c c e p t e .
A l ' u n a n i m i t é , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m e d a n s l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é M m e D é b o r a h D R I O N d o m i c i l i é e r u e S a n s S o u c i 1 5 1 1 0 5 0 I x e l l e s , q u i a c c e p t e .
D E B O R A H D R I O N
P , D N I . D E L E G U E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/02/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
a U
M o n i t e u r
b e l g e
* i a o a 1 e s s
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 . 7 4 8 . 5 2 7 . D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L B E R T F O O D
1 l u . 2 0 1 2
E t i t y f - r e s
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e P a u l H y m e n s , 2 5 1 à 1 2 0 0 B r u x e l l e s .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ? d e l ' a c t e : C o n v e r s i o n d e s a c t i o n s
E x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e p a r l e n o t a i r e A n n e R U T T E N à S a i n t - G i l l e s - l e z - B r u x e l l e s c o n s t a t a n t l a c o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s , l ' i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s e t l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s , e t u n c a h i e r d e s p r o c u r a t i o n s e t p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é d e u x r ô l e ( s ) , s a n s r e n v o i ( s ) a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t l e o n z e j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e , v o l u m e 8 1 , f o l i o 6 9 , c a s e 5 ; R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s . S i g n é p o u r l e R e c e v e u r E . C o u l o n " e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 28.02.2011, APP 10.08.2011, DPT 02.09.2011 11538-0126-017
08/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 28.02.2010, APP 10.08.2010, DPT 29.08.2010 10501-0523-017
03/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 28.02.2008, APP 10.08.2008, DPT 28.08.2008 08663-0239-015
31/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 28.02.2007, APP 10.08.2007, DPT 28.08.2007 07635-0232-015
24/06/2015
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a ü g r e f f é -
n e p u s é / R e ç u l e "
1 5 M I N 2 0 1 5
g r é : r d j t r I b u r + e l d e c o m m e r c e f r a n c o p i l o n c
i n 1 1 1 1 1 1 1 j 1 t 1 1 1 0 1 1 1 1 ] 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 7 9 7 4 8 5 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A l b e r t F o o d
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P l a c e d u T e m p s L i b r e 1 à 1 2 0 0 W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e r é u n i o n d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s ' e s t t e n u e l e 2 6 m a r s 2 0 1 5 , à 9 h 2 0 , q u e
" l ' A s s e m b l é e a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d ' a d o p t e r l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 - D é m i s s i o n d ' u n A d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , a v e c e f f e t à d a t e r d e c e j o u r , d e l a s o c i é t é a n o n y m e A . K . C . F I N A N C E S a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e S a n s S o u c i s 1 5 1 , R P M B r u x e l l e s 0 4 5 4 . 4 3 1 . 7 3 6 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - C é d r i c L e g e i n , e n s a . q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
2 - N o m i n a t i o n d ' u n A d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e a p r i s a c t e d e l a n o m i n a t i o n a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , a v e c e f f e t à d a t e r d e c e j o u r d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e C B P A R T I C I P A T I O N S a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e B o o n d a e l 2 5 5 , R P M B r u x e l l e s 0 5 5 3 . 8 9 2 . 3 6 8 , e l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e M G H , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , d r è v e d u C a p o r a l 4 3 , R P M B r u x e l l e s 0 8 0 8 . 3 3 8 . 4 1 4 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e G i l l i o n , e n s a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t , p e r m a n e n t .
3 - P o u v o i r s p o u r l e s f o r m a l i t é s l é g a l e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e m a n d a t à M e R a h i m H . S a m i i e t / o u M e L a u r e d e R i o l l e t d e M o r t e u i l e t / o u t o u t e a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t U r b a n L a w d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e 1 6 , p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t ' d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n Su v r e d e s r é s o l u t i o n s c i - d e s s u s a d o p t é e s e t , n o t a m m e n t , l e u r p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e .
L a u r e d e R i o l l e t d e M o r t e u i l , m a n d a t a i r e .
14/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 28.02.2015, APP 10.08.2015, DPT 08.10.2015 15643-0328-017