02/07/2014
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n : A L C H R 1 D O Y
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : A v e n u e V a n E n g e l a n d , 7 à 1 0 9 0 J e t t e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 . 0 5 3 . 3 1 2
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n a d m i n i s t r a t e u r s - n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 3 1 M A I 2 0 1 4
P R O C E S - V E R B A L
L ' a n d e u x m i l q u a t o r z e ,
I e 3 1 m a i à 1 6 h e u r e s
L e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e A L C H R I D O Y a u c a p i t a l d e 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E , d i v i s é e n 2 . 0 1 7 a c t i o n s
s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 0 9 0 J e t t e , A v e n u e V a n E n g e l a n d , 7
S e s o n t r é u n i s e n A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e .
L e s a c t i o n n a i r e s é t a n t t o u s p r é s e n t s , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r l a c o n v o c a t i o n .
I I a é t é d r e s s é u n e f e u i l l e d e p r é s e n c e q u i a é t é s i g n é e a v a n t d ' e n t r e r e n s é a n c e p a r l e s a c t i o n n a i r e s a s s i s t a n t à l a r é u n i o n e t p a r l e s m a n d a t a i r e s n a n t i s d e p o u v o i r s r é g u l i e r s d e s a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t é s .
M a d a m e C h r i s t i a n e C O P P E N S o u v r e l a s é a n c e e t p r é s i d e l ' A s s e m b l é e .
E l l e a p p e l l e a u B u r e a u c o m m e s e c r é t a i r e
M o n s i e u r A l a i n D O Y E N ,
A c t i o n n a i r e p r é s e n t e t a c c e p t a n t .
L a P r é s i d e n t e c o n s t a t e d ' a p r è s l a f e u i l l e d e p r é s e n c e c e r t i f i é e v é r i t a b l e p a r l e s m e m b r e s d u B u r e a u q u e
d e u x a c t i o n n a i r e s p o s s é d a n t 2 . 0 1 7 a c t i o n s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s . L ' A s s e m b l é e e s t d é c l a r é e
r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r .
L a P r é s i d e n t e d é p o s e s u r l e B u r e a u e t m e t à l a d i s p o s i t i o n d e l ' A s s e m b l é e :
- L e s s t a t u t s
- L a f e u i l l e d e p r é s e n c e c e r t i f i é e v a l a b l e p a r l e s m e m b r e s d u B u r e a u
L ' a s s e m b l é e a é t é c o n v o q u é e à l ' e f f e t d e d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
- D é m i s s i o n d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e , c e j o u r , d e l a d é m i s s i o n d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
- M o n s i e u r A l a i n D O Y E N d o m i c i l i é à 1 0 9 0 J e t t e , A v e n u e V a n E n g e l a n d , 7
- M a d a m e C h r i s t i a n e C O P P E N S d o m i c i l i é à 1 0 9 0 J e t t e , A v e n u e V a n E n g e l a n d , 7
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
r e j - c g î ( j
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I l
* 1 4 1 2 7 1 9 2 *
V o l e t B - S u i t e
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 6 h e u r e s 3 0 .
D e t o u t c e q u e d e s s u s , i l à é t é d r e s s é p r o c è s - v e r b a l , q u i a é t é s i g n é p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u ,
C O P P E N S C h r i s t i a n e D O Y E N A l a i n
P r é s i d e n t e S e c r é t a i r e
C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
L ' a n d e u x m i l q u a t o r z e ,
L e 3 1 m a i à 1 6 h e u r e s 3 0
L e C o n s e i l a é t é c o n v o q u é à l ' e f f e t d e d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t ;
- N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
F a i s a n t s u i t e à l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A l a i n D O Y E N e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , p a r a p p r o b a t i o n d e s a c t i o n n a i r e s l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 m a i 2 0 1 4 , l e C o n s e i l n o m m e M o n s i e u r S t e v e D O Y E N d o m i c i l i é à 1 7 8 0 W e m m e l , C h a u s s é e d e B r u x e l l e s , 2 2 1 e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 7 h e u r e s .
D e t o u t c e q u e d e s s u s , i l a é t é d r e s s é p r o c è s - v e r b a l q u i a é t é s i g n é p a r l e s m e m b r e s d u C o n s e i l ,
D O Y E N S t e v e D O Y E N S h i r l e y
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r
D O Y E N L a u r i e
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e