03/10/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 26.09.2014, DPT 30.09.2014 14615-0444-032
06/02/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o n W O R O 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
i
u u
2 J A , 1 , 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 8 5 . 4 4 8 . 8 6 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L C O T R A B I O E N E R G Y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : c h a u s s é e d e L o u v a i n , 7 7 5 à 1 1 4 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n c o m m i s s a i r e - P r o l o n g a t i o n m a n d a t - n o m i n a t i o n - d é m i s s i o n E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 7 s e p t e m b r e 2 0 1 3
1 ) N o m i n a t i o n d u C o m m i s s a i r e ;
2 ) P r o l o n g a t i o n d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s ;
3 ) N o m i n a t i o n - D é m i s s i o n
R é s o l u t i o n s
1 ) L ' a s s e m b l é e n o m m e e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e M o n s i e u r R é g i s C a z i n , A v e n u e d e F l o r i d e 1 3 5 , 1 1 8 0 B r u x e l l e s , p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s . S o n m a n d a t p o r t e s u r l e s a n n é e s 2 0 1 2 , 2 0 1 3 , 2 0 1 4 .
2 ) L ' a s s e m b l é e p r o l o n g e t e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- M o n s i e u r P h i l i p p e M e e ù s , A v e n i d a V i e i r a S o u t o , 5 4 0 B o î t e 3 0 1 à 2 2 4 2 0 R i o d e J a n e i r o ( B r é s i l )
3 ) L ' a s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M i c h e l M e e ù s , E s c a l i e r d e l ' I n z e r n i a 1 à 9 8 0 0 0 M o n a c o .
L ' a s s e m b l é e n o m m e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r G a ë t a n d e L i e d e k e r k e d e P a i l h e , 1 7 O v e r s t r a n d M a n s i o n s , P r i n c e o f W a l e s D r i v e , S W 1 1 4 1 - I A L o n d o n , U n i t e d K i n g d o m N N 5 2 . 0 3 . 0 9 - 1 9 5 - 6 6 , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s .
R o d o l p h e M e e ù s G a ë t a n d e L i e d e k e r k e d e P a i l h e
P r é s i d e n t - A d m i n i s t r a t e u r S e c r é t a i r e A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 27.09.2013, DPT 20.11.2013 13666-0154-032
09/04/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 4 4 8 . 8 6 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A l c o t r a B i o E n e r g y
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 0 1 I M V I I I I I V d I I n 0 n
* 1 3 0 5 9 7 7 7 *
2 R M R T 2 0 0
e i u m u l a S
G r e f f e
1
I I I
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R u e d u P i n s o n , 3 6 - 1 1 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; C h a n g e m e n t d ' a d r e s s e d u s i è g e S o c i a l e t A d m i n i s t r a t i f P r o c è s V e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 0 2 . 0 1 . 2 0 1 3
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 8 h 0 0 ' s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r M i c h e l M e e ù s l e q u e l d é s i g n e e n q u a l i t é d e s e c r é t a i r e M o n s i e u r R o d o l p h e M e e ù s ,
O r d r e d u j o u r :
1 . C h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l e t a d m i n i s t r a t i f
2 . P r o c u r a t i o n d o n n é e à P A C O F I S P R L p o u r l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s
R é s o l u t i o n s :
1 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e a v e c e f f e t i m m é d i a t d e d é p l a c e r l e s i è g e s o c i a l e t : a d m i n i s t r a t i f à l ' a d r e s s e s u i v a n t e ;
C h a u s s é e d e L o u v a i n , 7 7 5
1 1 4 0 B r u x e l l e s ( E v e r e )
B e l g i q u e
2 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a s o c i é t é P A C O F I S P R L , a y a n t s o n s i è g e R u e E m i l e F r a n ç o i s , 5 3 à 1 4 7 4 r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r O l i v i e r P a u l u s , p o u r s i g n e r e t d é p o s e r l a p u b l i c a t i o n a u m o n i t e u r a i n s i q u e l a d é c l a r a t i o n d ' i m m a t r i c u l a t i o n , d e m o d i f i c a t i o n , d e r a d i a t i o n a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e d e l a b a n q u e C a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s e t d e s s e r v i c e s d e l a T V A ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a y a n t e n t e n d u e t a p p r o u v é l e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r l è v e l a s é a n c e à 1 8 h 3 0 a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d u p r o c è s v e r b a l .
P o u r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
R o d o l p h e M e e ù s A d m i n i s t r a t e u r M i c h e l M e e ù s
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/02/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
r , ~ " C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
1 1 1 1
1 0 2 8 6 6 *
~ ~ ~ . . . . . ,
B R U x E L L E 8
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 4 4 8 . 8 6 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L C O T R A B I O E N E R G Y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d u P i n s o n , 3 6 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u P V d e l ' A G E d u 1 1 1 0 1 1 2 0 1 3 .
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r M R o d o l p h e M e e ù s , d o m i c i l i é à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e P r e k e l i n d e , 1 6 5 e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r .
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e m a n d a t e M e O l i v i e r B O N H I V E R S , a v o c a t , d o n t l e c a b i n e t e s t é t a b l i à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e T e r v u e r e n , 2 7 3 , p o u r a s s u r e r l a p u b l i c a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
O l i v i e r B o n h i v e r s
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/09/2012 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 04.06.2012, DPT 26.09.2012 12575-0036-012
30/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.06.2011, DPT 27.06.2011 11213-0416-012
27/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 07.06.2010, DPT 26.08.2010 10445-0007-012
31/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 02.06.2009, DPT 28.08.2009 09652-0248-012
29/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 02.06.2008, DPT 28.08.2008 08632-0286-012
01/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 24.09.2015, DPT 28.09.2015 15604-0202-034