15/01/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 \ 1 1 t 1 1 1 8 1 1 1 1 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L E X A N D R E B E I N E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e L e M a r i n e l 5 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 2 . 9 0 3 . 1 6 1
O b j e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e
R 4 3 7 8
~ 6 J A N , 2 0 1 4
G r e f f e
L ' a n d e u x m i l l e t r e i z e
L e d i x h u i t d é c e m b r e
P a r d e v a n t N o u s , M a î t r e D i d i e r V a n n e s t e , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à S c h a e r b e e k
E n I ' E t u d e ,
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « A L E X A N D R E B E I N E « a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 4 0 E t t e r b e e k , a v e n u e L e ; M a r i n e l 5 , R . P . M . n ° 0 8 2 2 . 9 0 3 . 1 6 1
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e D i d i e r V a n n e s t e à S c h a e r b e e k l e 2 5 j a n v i e r 2 0 1 0 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é p u b l i é s a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u 1 6 f é v r i e r 2 0 1 0 s o u s l e n u m é r o 2 0 1 0 0 2 1 6 1 0 0 2 4 6 6 4 . L e s s t a t u t s s o n t r e s t é s i n c h a n g é s à c e j o u r
B u r e a u
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 0 . 3 0 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r B E I N E A l e x a n d r e J e a n M 1 C I - I E L M a r i e C h r i s t i a n , D o c t e u r e n M é d e c i n e , n é à E t t e r b e e k l e q u i n z e m a l m i l n e u f c e n t s e p t a n t e h u i t , c é l i b a t a i r e , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 1 0 4 0 E t t e r b e e k , a v e n u e L e M a r i n e l 6 N ° d ' a f f i l i a t i o n I . N . A . M . I . : 1 - 8 9 7 5 9 7 b 7 8 0
L e q u e l a d i s p e n s é d e n o m m e r u n s e c r é t a i r e e t s c r u t a t e u r
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
L ' a s s e m b l é e s e c o m p o s e d e s a s s o c i é s p r é s e n t s s o i t M o n s i e u r B E I N E A l e x a n d r e , p r é n o m m é d é t e n t e u r d e s c e n t p a r t s s o c i a l e s .
E n c o n s é q u e n c e , l a c o m p a r u t i o n d e v a n t N o u s , N o t a i r e e s t a r r ê t é e ,
E x p o s é
M o n s i e u r l e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e c e q u i s u i t :
I . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r ,
1 . a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e s e p t m i l l e q u a t r e c e n t s ( 4 7 . 4 0 0 ) e u r o s p o u r l e p o r t e r d e d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 ) e u r o s à s o i x a n t e s i x m i l l e ( 6 6 . 0 0 0 ) e u r o s , p a r a p p o r t e n e s p è c e s ; ; a v e c é m i s s i o n d e d e u x c e n t c i n q u a n t e q u a t r e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s n u m é r o t é e s d e 1 0 1 à 3 5 4 , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s e t à l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t ; p a r v e r s e m e n t s u r l e c o m p t e 0 6 8 8 - 9 8 5 6
" 3 6 6 8 d e l a B e l f i u s b a n q u e , c e q u i e s t j u s i t f i é p a r l ' a t t e s t a t i o n c i - a n n e x é e , e t e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2
e t e n v e r t u d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d a t é e d u 2 6 n o v e m b r e 2 0 1 3 q u i r e s t e r a c i - a n n e x é e p o u r ê t r e e n r e g i s t r é e
e n m ê m e t e m p s q u e t e s p r é s e n t e s , .
2 . c o n s t a t e t i o n d e f a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ;
3 . r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r l a s o u s c r i p t i o n d e s p a r t s n o u v e l l e s à u n p r i x g l o b a l d e
q u a r a n t e s e p t m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s , s o i t l e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l ;
4 . s u p p r e s s i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s
5 , a d a p t a t i o n d e s s t a t u t s e n v e r t u d u C o d e d e d é o n t o l o g i e
6 . m o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 5 e t 2 0 d e s s t a t u t s a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s q u i s e r o n t
p r i s e s s u r l e s p o i n t s p r é c é d e n t s d e l ' o r d r e d u j o u r ;
7 . p o u v o i r s d ' e x é c u t i o n .
I L L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e c o n f o r m é m e n t à l a l o i e t a u x s t a t u t s , à s a v o i r :
I l r é s u l t e d e l a l i s t e d e p r é s e n c e q u i p r é c è d e q u e l ' i n t é g r a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e
à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e . E n o u t r e , l ' e n s e m b l e d e s g é r a n t s d e l a s o c i é t é s o n t é g a l e m e n t i c i p r é s e n t s o u
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r e p r é s e n t é s , é t a n t M o n s i e u r S e i n e p r é n o m m é , d e s o r t e q u ' i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e c o n v o c a t i o n e t q u e
l ' a s s e m b l é e e s t p a r c o n s é q u e n t a p t e à d é l i b é r e r e t s t a t u e r s u r s o n o r d r e d u j o u r .
C e t e x p o s é e s t u n a n i m e m e n t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e , q u i a b o r d e e n s u i t e l ' o r d r e d u j o u r .
R é s o l u t i o n s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e s e p t m i l l e q u a t r e c e n t s
( 4 7 . 4 0 0 ) e u r o s p o u r l e p o r t e r d e d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 ) e u r o s à s o i x a n t e s i x m i l l e ( 6 6 . 0 0 0 ) e u r o s , p a r
a p p o r t e n e s p è c e s ; ; a v e c é m i s s i o n d e d e u x c e n t c i n q u a n t e q u a t r e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , n u m é r o t é e s d e
1 0 1 à 3 5 4 , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c
p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s e t à l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t ; p a r
v e r s e m e n t s u r l e c o m p t e 0 6 8 8 - 9 8 5 6 3 6 6 8 d e l a B e l f i u s .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e c e s e s p è c e s p r o v i e n n e n t d e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e a u x
a s s o c i é s e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R d i s t r i b u t i o n q u i a é t é d é c i d é e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s t e n u e l e 2 2 n o v e m b r e 2 0 1 3 , d o n t u n e c o p i e d u p r o c è s - v e r b a l d e m e u r e r a c i -
a n n e x é e ,
L a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a s o u s c r i t e p a r c h a c u n d e s a s s o c i é s a c t u e l s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à
s a p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l s o c i a l .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n - C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e i r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ,
a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e :
l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s o i x a n t e s i x m i l l e ( 6 6 . 0 0 0 ) e u r o s , ;
q u e l a s o c i é t é d i s p o s e d e c e c h e f d ' u n m o n t a n t d e s o i x a n t e s i x m i l l e ( 6 6 . 0 0 0 ) e u r o s ,
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n - - S o u s c r i p t i o n I n t e r v e n t i o n L i b é r a t i o n
L a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a s o u s c r i t e p a r l ' a s s o c i é a c t u e l p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à s a
p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l s o c i a l .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n - - s u p p r e s s i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s e t d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s
s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a r é s o l u t i o n d o n t q u e s t i o n .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n - a d a p t a t i o n d e s s t a t u t s e n v e r t u d u C o d e d e d é o n t o l o g i e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r s e s s t a t u t s e n v e r t u d e s r è g l e s d u C o d e d e d é o n t o l o g i e .
S i x i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n
d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s : « A r t i c l e 5 . C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s o i x a n t e s i x m i l l e ( 6 6 , 0 0 0 ) e u r o s e t e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t c i n q u a n t e q u a t r e
( 3 5 4 ) p a r t s s o c i a l e s a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r o i s
c e n t c i n q u a n t e q u a t r i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e c a p i t a l p o u r r a ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t s a n s t o u t e f o i s p o u v o i r d e s c e n d r e e n d e s s o u s d i x h u i t m i l l e s i x
c e n t s e u r o s , p a r d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s , d é l i b é r a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s
p r é v u e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s . L e c o m p a r a n t d é c l a r e e t r e c o n n a î t q u e c h a c u n e d e s p a r t s s o u s c r i t e s
p a r l u i a i n s i q u e d i t c i - d e s s u s , a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e d e u x t i e r s .
L e c a p i t a l n ' e s t p a s r é m u n é r é s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a s s o c i é s . T o u t e f o i s , s e u l
u n i n t é r ê t n o r m a l p e u t ê t r e a t t r i b u é e n r é m u n é r a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l .
L a s o c i é t é e é t é c o n s t i t u é e a v e c u n c a p i t a l d e d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s .
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l e c a p i t a l à é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e
s e p t m i l l e q u a t r e c e n t s ( 4 7 . 4 0 0 ) e u r o s p a r a p p o r t e n e s p è c e s ; a v e c é m i s s i o n d e d e u x c e n t c i n q u a n t e q u a t r e
n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s i d e n t i q u e s a u x p a r t s e x i s t a n t e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , p a r v e r s e m e n t s u r l e c o m p t e
0 6 8 8 - 9 8 5 6 3 6 6 8 d e l a B e l f i u s b a n q u e . » .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e C o d e d e
d é o n t o l o g i e :
A r t i c l e 2 0 . D E O N T O L O G I E M E D I C A L E
L a r e s p o n s a b i l i t é p r o f e s s i o n n e l l e d u m é d e c i n r e s t e i l l i m i t é e . L e l i b r e c h o i x d u m é d e c i n ,
l ' i n d é p e n d a n c e d i a g n o s t i q u e e t t h é r a p e u t i q u e a i n s i q u e l e r e s p e c t d u s e c r e t p r o f e s s i o n n e l
d o i v e n t ê t r e g a r a n t i . C e l u i - c i n e p e u t ê t r e p a r t a g é q u e d a n s l a m e s u r e o ù l e s s o i n s l ' e x i g e n t .
T o u t l i t i g e d ' o r d r e d é o n t o l o g i q u e e s t d u r e s s o r t e x c l u s i f d u C o n s e i l P r o v i n c i a l c o m p é t e n t d e l ' O r d r e d e s
M é d e c i n s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 4 p a r a g r a p h e 2 d u C o d e d e d é o n t o l o g i e m é d i c a l e , l a r e s p o n s a b i l i t é
p r o f e s s i o n n e l l e d u m é d e c i n d o i t ê t r e a s s u r é e d e f a ç o n à p e r m e t t r e l a r é p a r a t i o n d u d o m m a g e é v e n t u e l l e m e n t
c a u s é
L e s s t a t u t s n ' e n t r e r o n t e n v i g u e u r q u ' a p r è s a v o i r r e ç u l ' a c c o r d d u C o n s e i l P r o v i n c i a l c o n p e t e n t d e l ' O r d r e
d e s M é d e c i n s .
T o u t e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s d e l a s o c i é t é d e v r a ê t r e s o u m i s e a u p r é a l a b l e à l ' a p p r o b a t i o n d u C o n s e i l
P r o v i n c i a l c o m p é t e n t d e l ' O r d r e d e s M é d e c i n s ,
S i u n o u p l u s i e u r s m é d e c i n s e n t r a i e n t d a n s l a s o c i é t é , i l s d e v r a i e n t m e t t r e e n c o m m u n l a t o t a l i t é o u u n e
p a r t i e d e l e u r a c t i v i t é m é d i c a l e e t d e s h o n o r a i r e s g é n é r é s q u i s o n t p e r ç u s a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a
s o c i é t é .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g s s
V o l e t B - S u i t e
L ' a t t r i b u t i o n d e s p a r t s d o i t t o u j o u r s t e n d r e à ê t r e p r o p o r t i o n n e l l e à l ' a c t i v i t é d e s a s s o c i é s . E n t o u t é t a t d e c a u s e , l a r é p a r t i t i o n d e s p a r t s n e p e u t e m p ê c h e r l a r é m u n é r a t i o n n o r m a l e d u m é d e c i n a s s o c i é p o u r l e t r a v a i l p r e s t é .
T o u t m é d e c i n t r a v a i l l a n t a u s e i n d e l a s o c i é t é d o i t i n f o r m e r l e s a u t r e s m e m b r e s o u a s s o c i é s d e t o u t e d é c i s i o n d e n a t u r e c i v i l e , d i s c i p l i n a i r e p é n a l e o u a d m i n i s t r a t i v e s u s c e p t i b l e d e q u e l c o n q u e s r e t o m b é e s s u r l e u r s r e l a t i o n s p r o f e s s i o n n e l l e s . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e r a à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s s u i t e s à d o n n e r à c e s d é c i s i o n s .
L a s u s p e n s i o n é v e n t u e l l e d u d r o i t d ' e x e r c e r l ' a r t d e g u é r i r e n t r a î n e p o u r l e m é d e c i n s a n c t i o n n é l a p e r t e d e s a v a n t a g e s d u c o n t r a t d e s o c i é t é p o u r l a d u r é e d e l a s u s p e n s i o n .
L e m é d e c i n a y a n t e n c o u r u l a p e i n e d e s u s p e n s i o n n e p e u t s e f a i r e r e m p l a c e r p e n d a n t q u e d u r e c e t t e s a n c t i o n , c e t t e i n t e r d i c t i o n n e d i s p e n s e p a s c e m é d e c i n d e p r e n d r e l e s m e s u r e s n é c e s s a i r e s p o u r a s s u r e r l a c o n t i n u i t é d e s s o i n s a u x p a t i e n t s q u i s o n t e n t r a i t e m e n t a u m o m e n t o ù p r e n d c o u r s l a s a n c t i o n p r é c i t é e . L e s d i s p o s i t i o n s p r i s e s d o i v e n t ê t r e p o r t é e s à l a c o n n a i s s a n c e d u C o n s e i l P r o v i n c i a l a u q u e l r e s s o r t i t c e m é d e c i n ,
S i u n a s s o c i é é t a i t r a d i é d u T a b l e a u d e l ' O r d r e d e s M é d e c i n s , i l s e r a i t d a n s l ' o b l i g a t i o n d e c é d e r s e s p a r t s à s e s a s s o c i é s . S ' i l e s t a s s o c i é u n i q u e , i l d e v r a i t a l o r s , s o i t c é d e r s e s p a r t s s o i t p r o c é d e r à l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é o u e n m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e n y e x c l u a n t t o u t e a c t i v i t é m é d i c a l e .
L o r s q u ' u n r e m p l a ç a n t e s t e n g a g é , l e s h o n o r a i r e s d e p r e s t a t i o n l u i r e v i e n n e n t é v e n t u e l l e m e n t d i m i n u é s d u m o n t a n t q u e r e p r é s e n t e n t l e s m o y e n s m i s à s a d i s p o s i t i o n .
L e m é d e c i n e x e r c e u n e a u t o r i t é e f f e c t i v e v i s - à - v i s d u p e r s o n n e l q u i l ' a s s i s t e .
T o u t e m o d i f i c a t i o n c o n c e r n a n t l ' a c t i v i t é m é d i c a l e o u l e m o d e d e c o l l a b o r a t i o n , l a c r é a t i o n d ' u n é t a b l i s s e m e n t s u p p l é m e n t a i r e , l a c e s s i o n d ' u n e a c t i v i t é o u d e p a r t s e s t p o r t é e a u p r é a l a b l e à l a c o n n a i s s a n c e d u C o n s e i l P r o v i n c i a l c o m p é t e n t d e l ' O r d r e d e s M é d e c i n s e t s o u m i s e à s o n a p p r o b a t i o n .
T o u t a c c o r d d ' o r d r e f i n a n c i e r d o i t ê t r e m e n t i o n n é e t d é c r i t d a n s l e s d é t a i l s .
S i u n o u p l u s i e u r s m é d e c i n s e n t r a i e n t d a n s l a s o c i é t é , i l f a u d r a i t q u ' i l s p r é s e n t e n t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é e t l e c o n t r a t d e s o c i é t é a u C o n s e i l P r o v i n c i a l d e l ' O r d r e a u q u e l i l s r e s s o r t i s s e n t ,
L e C o n s e i l n a t i o n a l e s t i m e q u e l e s i n v e s t i s s e m e n t e n b i e n s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s , n ' a y a n t p a s u n l i e n a v e c l ' e x s i t e n c e d e l ' A r t d e g u é r i r , p e u v e n t ê t r e a u t o r i s é s d a n s t o u t e s l e s s o c i é t é s p r o f e s s i o n n e l l e s , t a n t u n i p e r s o n n e l l e s q u e p l u r i p e r s o n n e l l e s a u x c o n d i t i o n s s u i v a n t e s :
I l d o i t a p p a r a î t r e q u ' i l s ' a g i t d ' u n o b j e t d ' a c c e s s o i r e ;
l l d o i t ê t r e p a r t i c u l i è r e m e n t m i s e n é v i d e n c e q u e c e s o p é r a t i o n s n e p e u v e n t p o r t e r a t t e i n t e a u c a r a c t è r e c i v i l d e l a s o c i é t é .
R i e n n e p e u t e n a u c u n e f a ç o n c o n d u i t e a u d é v e l o p p e m e n t q ' u n e q u e l c o n q u e a c t i v i t é c o m m e r c i a l e ;
L e s m o d a l i t é s d ' i n v e s t i s s e m e n t d o i v e n t ê t r e a p p r o u v é e s , a u p r é a l a b l e , p a r f e s a s s o c i é s à u n e m a j o r i t é d e s d e u x / t i e r s m i n i m u m .
S i x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
V o t e
L e s p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
C e s r é s o l u t i o n s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é .
F r a i s
L e p r é s i d e n t d é c l a r e q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s o u c h a r g e s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , q u i s o n t o u q u i s e r o n t m i s à l a c h a r g e d e l a s o c i é t é e n r a i s o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , s ' é l è v e à 1 . 4 8 4 , 6 0 e u r o s e n v i r o n .
L e s p a r t i e s n o u s d é c l a r e n t q u ' e l l e s o n t p r i s c o n n a i s s a n c e d u p r o j e t d u p r é s e n t a c t e s u i t e à s o n e n v o i p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é , e t q u e c e d é l a i l e u r a é t é s u f f i s a n t p o u r l ' e x a m i n e r u t i l e m e n t .
L e n o t a i r e a i n f o r m é l e s p a r t i e s d e s o b l i g a t i o n s d e c o n s e i l i m p a r t i a l i m p o s é e s a u n o t a i r e p a r l e s l o i s o r g a n i q u e s d u n o t a r i a t . C e s d i s p o s i t i o n s e x i g e n t d u n o t a i r e , l o r s q u ' i l c o n s t a t e l ' e x i s t e n c e d ' i n t é r ê t s c o n t r a d i c t o i r e s o u n o n p r o p o r t i o n n e s , d ' a t t i r e r l ' a t t e n t i o n d e s p a r t i e s s u r l e d r o i t a u l i b r e c h o i x d ' u n c o n s e i l , t a n t e n c e q u i c o n c e r n e l e c h o i x d u n o t a i r e q u e d ' a u t r e c o n s e i l l e r j u r i d i q u e .
L e n o t a i r e e s t t e n u d ' i n f o r m e r l e s p a r t i e s d e l e u r s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s e n t o u t e i m p a r t i a l i t é . L e s c o m p a r a n t s , a p r è s a v o i r é t é i n f o r m é s p a r l e n o t a i r e d e s d r o i t s , o b l i g a t i o n s e t c h a r g e s d é c o u l a n t d u p r é s e n t a c t e , d é c l a r e n t c o n s i d é r e r l e s e n g a g e m e n t s p r i s p a r c h a c u n c o m m e p r o p o r t i o n n e l s e t e n a c c e p t e r l ' é q u i l i b r e ,
L e s p a r t i e s a f f i r m e n t q u e l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t l e s a é c l a i r é s d e m a n i è r e a d é q u a t e a u s u j e t d e s d r o i t s , o b l i g a t i o n s e t c h a r g e s d é c o u l a n t d u p r é s e n t a c t e , e t q u ' i l l e u r a d o n n é u n c o n s e i l d e m a n i è r e i m p a r t i a l e . E l f e s d é c l a r e n t t r o u v e r é q u i l i b r é t e p r é s e n t a c t e a i n s i q u e t o u s l e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s q u i s ' y r a p p o r t e n t e t d é c l a r e n t l e s a c c e p t e r e x p r e s s é m e n t .
D r o i t s d ' é c r i t u r e
L e d r o i t s ' é l è v e à n o n a n t e - c i n q e u r o s ( 9 5 E U R ) .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à o n z e h e u r e s .
D o n t p r o c è s - v e r b a l .
F a i t e t d r e s s é , m ê m e s d a t e e t l i e u q u e d e s s u s .
L e c t u r e f a i t e , l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a s s o c i é s q u i l e d é s i r a i e n t o n t s i g n é a v e c l e N o t a i r e .
« E x p é d i t i o n s a n s m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t p o u r f o r m a l i t é a d m i n i s t r a t i v e u . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e