30/03/2012
ÿþ M o d 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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* 1 2 0 6 5 4 9 3 *
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O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 0 4 9 1 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L F A L A V A L C O R P O R A T E A B
R e c h t s v o r e n : B u i t e n l a n d s e O n d e r n e m i n g
Z e t e l : P o s t b u s 7 3 , 2 2 1 0 0 L u n d , Z w e d e n - B e l g i s c h a d r e s : B a z e l l a a n 5 , 1 1 4 0 B r u s s e l O n d e r w e r p a k t e ; W i j z i g i n g w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r - T o e k e n n i n g b e v o e g d h e d e n
5 5 6 0 0 7 - 7 7 8 5
V e r s l a g n r . 1 0 6 v a n e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n A l f a L a v a l C o r p o r a t e A B o p 1 7 j a n u a r i
2 0 1 1 .
A a n w e z i g
T h o m a s T h u r e s s o n , v o o r z i t t e r
J a c o b M a l m r o s
D a g O l s s o n
M i k a e l W a h l g r e n
V e r o n t s c h u l d i g d :
L a r s R e n s t r i e m
§ 1
T h o m a s T h u r e s s o n v e r k l a a r t d a t d e v e r g a d e r i n g g e o p e n d i s .
§ 2
M i k a e l W a h l g r e n w o r d t a a n g e d u i d a l s v e r s l a g g e v e r v a n d e v e r g a d e r i n g e n e r w o r d t b e s l i s t d a t h e t v e r s l a g d o o r T h o m a s T h u r e s s o n e n J a c o b M a l m r o s m o e t w o r d e n g o e d g e k e u r d .
§ 3
E r w o r d t b e s l o t e n d a t M a t h i j s P e d d e m o r s v a n a f 3 1 j a n u a r i 2 0 1 1 P a t r i c k R o g g e m a n s v e r v a n g t a l s w e t t e l i j k
v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h e f i l i a a l v a n A l f a ! a v a l C o r p o r a t e A B , B a z e l l a a n 5 , B - 1 1 4 0 B r u s s e l .
§ 4
E r w o r d t b e s l i s t d a t d e b e v o e g d h e d e n i n v e r b a n d m e t d e z a k e l i j k e a c t i v i t e i t v a n h e t B e l g i s c h e f i l i a a l v a n A l f a L a v a l C o r p o r a t e A B z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d
- a a n d e h e e r M a t h i j s P e d d e m o r s , w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r , b e v o e g d v o o r h e t o n d e r t e k e n e n v a n d e d a g d a g e l i j k s e h a n d e l i n g e n v a n h e t k a n t o o r v a n h e t f i l i a a l i n B r u s s e l . B a n k z a k e n e n b e t a l i n g e n m a g h i j s a m e n m e t d e a n d e r e h i e r t o e g e m a c h t i g d e p e r s o n e n t e k e n e n m e t b e h u l p v a n t w e e h a n d t e k e n i n g e n .
- a a n d e h e e r R e i n i e r V a n L o o , S h a r e d S e r v i c e M a n a g e r , z o d a t h i j a l l e e n k a n t e k e n e n v o o r a l l e f i n a n c i ë l e a a n g e l e g e n h e d e n z o a l s B T W - a a n g i f t e s , f i s c a l e d o c u m e n t e n , s t a t u t a i r e r e k e n i n g e n , e n z . B a n k z a k e n e n b e t a l i n g e n m a g h i j s a m e n m e t d e a n d e r e h i e r t o e g e m a c h t i g d e p e r s o n e n t e k e n e n m e t b e h u l p v a n t w e e h a n d t e k e n i n g e n .
- a a n d e h e e r E d d y B r u g g e m a n , F i n a n c i a l C o n t r o l l e r , z o d a t h i j a l l e e n k a n t e k e n e n v o o r a l l e f i n a n c i ë l e a a n g e l e g e n h e d e n z o a l s B T W - a a n g i f t e s , f i s c a l e d o c u m e n t e n , s t a t u t a i r e r e k e n i n g e n , e n z . B a n k z a k e n e n b e t a l i n g e n m a g h i j s a m e n m e t d e a n d e r e h i e r t o e g e m a c h t i g d e p e r s o n e n t e k e n e n m e t b e h u l p v a n t w e e h a n d t e k e n i n g e n .
D . e b a v c n v e r m e l d e _ b e v o e g d b e d e n . v e r u a n g e n a l l e y r p e g e t e . v e r l e e n d e . u . P i m a ç h t e t ) _ _ _ . . _ . . _ . . , _ _ s _ . . . . . . _ _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
v V o o r - 1 t e ; , o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
§ 5
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e s l o t e n v e r k l a a r d .
Z o a l s h i e r b o v e n G o e d g e k e u r d
( h a n d t e k e n i n g ) ( h a n d t e k e n i n g ) ( h a n d t e k e n i n g )
M i k a e l W a h l g r e n T h o m a s T h u r e s s o n J a c o b M a l m r o s
M a t h i j s P e d d e m o r s , W e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j l i ë t B e l g i s c h S t a a t s T b T a d - 3 0 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/03/2012
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i a o s s a s a "
1 b e t
B e S t a
I I
u s s r .
G r i f f i e
' N Î S Í 1 ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 0 4 9 . 1 2 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
A L F A L A V A L C O R P O R A T E A 1 3
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t n a a r Z w e e d s r e c h t
Z e t e l : P o s t b u s 7 3 , 2 2 1 0 0 L u n d , Z w e d e n
B e l g i s c h b i j k a n t o o r : B a z e l l a a n 5 , 1 1 4 0 E v e r e
O n d e r w e r p a k t e : S l u i t i n g b i j k a n t o o r
( U i t t r e k s e l u i t d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 2 )
D e o n d e r g e t e k e n d e n , D a g O l s s o n e n J a c o b M a i m r o s , o p t r e d e n d i n h u n h o e d a n i g h e i d a l s b e s t u u r d e r s v a n A l f a L a v a l C o r p o r a t e A B , v e r k l a r e n h i e r b i j d a t d e v o l g e n d e b e s l u i t e n r e c h t s g e l d i g w e r d e n g e n o m e n o p 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 2 .
E R W E R D B E S L I S T o m h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e s l u i t e n . H e t b i j k a n t o o r z a l w o r d e n g e s l o t e n t e n g e v o l g e v a n e e n w e r e l d w i j d e i n e e n s t o r t i n g v a n d e b r o u w e r i j s e c t o r e n d e c o n s o l i d a t i e v a n d e w e r e l d w i j d e a c t i e v e k l a n t e n , V e r d e r h e e f t h e t b i j k a n t o o r i n B r u s s e l g e d u r e n d e d e a f g e l o p e n 5 j a a r g e e n p o s i t i e f r e s u l t a a t b e h a a l d . H i e r t o e z u l l e n a l l e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n v e r v u l d w o r d e n i n B e l g i ë o m h e t b i j k a n t o o r t e s l u i t e n ,
E R W E R D B E S L I S T o m h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r , g e l e g e n t e B a z e l l a a n 5 , 1 1 4 0 E v e r e , o f f i c i e e l t e s l u i t e n n i e t i n g a n g v a n 2 9 f e b r u a r i 2 0 1 2 .
E R W E R D B E S L I S T o m g e d u r e n d e z e v e n j a a r a l l e w e t t e l i j k e e n b o e k h o u d k u n d i g e d o c u m é n t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r t e b e w a r e n o p v o l g e n d a d r e s :
B a a r s c h o t 2 , 4 8 1 7 Z Z B r e d a , N e d e r l a n d
M a t h i j s P e d d e m o r s
W e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
27/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 17.06.2011, DPT 26.07.2011 11326-0511-036
12/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 17.06.2010, DPT 08.07.2010 10277-0103-034
15/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 07.05.2009, DPT 09.06.2009 09159-0356-030
14/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 12.06.2008, DPT 04.07.2008 08341-0362-024
01/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 09.05.2007, DPT 25.07.2007 07456-0031-025
25/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 03.03.2006, DPT 17.07.2006 06467-0165-026
08/08/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 07.03.2005, DPT 28.07.2005 05568-0255-024