17/01/2013
ÿþ M o d 2 . 7
' D e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
J A N 2 0 1 3
G r i f f i e
h l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i
* 1 3 0 1 0 3 2 2 *
1 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 5 9 1 . 3 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " A L G E M E N E O N D E R N E M I N G E N V A N D E N B O S C H " i n h e t F r a n s " E N T R E P R I S E S G E N E R A L E S V A N D E N B O S C H "
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 6 0 B r u s s e l ( S i n t - G i l l i s ) , B o s q u e t s t r a a t 4 5
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g - I n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g - S l u i t i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r H e n r i V a n d e n B o s s c h e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B u g g e n h o u t , o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 2 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t e r o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 2 t e B u g g e n h o u t A f f l i g e m 2 8 , I s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A L G E M E N E O N D E R N E M I N G E N V A N D E N B O S C H i n h e t F r a n s E N T R E P R I S E S G E N E R A L E S V A N D E N B O S C H , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 6 0 B r u s s e l ( S i n t - G i l l i s ) , B o s q u e t s t r a a t 4 5 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J e a n F e l i x P e e t e r s , n o t a r i s t e L e u v e n , o p n e g e n e n t w i n t i g j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f t i g , b e k e n d g e m a a k t b i j u i t t r e k s e l i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n é é n e n t w i n t i g e n t w e e ë n t w i n t i g a u g u s t u s d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 9 7 6 5 , w a a r v a n d e s t a t u t e n m e e r m a a l s w e r d e n g e w i j z i g d e n v o o r h e t l a a t s t i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n t w e e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l d a n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r H e n r i V a n d e n B o s s c h e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B u g g e n h o u t , b i j u i t t r e k s e l b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n é é n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , o n d e r n u m m e r 2 0 1 2 . 0 2 . 0 1 / 0 2 8 6 5 7 , v e r d e r o n g e w i j z i g d , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l , o n d e r n u m m e r 0 4 0 3 . 5 9 1 . 3 6 3 , w e l k e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n n a m :
- E e r s t e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e B V B A D E B L A Y J . & C ° , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o s D e B l a y , t e G r i m b e r g e n , e x t e r n a c c o u n t a n t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
B i j h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r é é n e n d e r t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e e x t e r n a c c o u n t a n t l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 1 1 . B e s l u i t
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t , h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e N V A L G E M E N E O N D E R N E M I N G E N V A N D E N B O S C H e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p d a t u m v a n 3 1 o k t o b e r 2 0 1 2 , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e g e e f t e e n b a l a n s t o t a a l o p v a n 9 0 5 . 1 5 5 , 8 5 e u r o e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n + 9 0 0 . 1 6 5 , 8 5 e u r o ,
D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e N V A L G E M E N E O N D E R N E M I N G E N V A N D E N B O S C H , m e t z e t e l t e 1 0 6 0 S i n t - G i l l i s , B o s q u e t s t r a a t 4 5 , p e r 3 1 o k t o b e r 2 0 1 2 , o p b a s i s w a a r v a n d e o n t b i n d i n g w o r d t v o o r g e s t e l d , g e e f t n a a r m i j n o o r d e e l v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p w e e r o p d i e d a t u m , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s u c c e s k u n n e n w o r d e n g e r e a l i s e e r d d o o r d e v e r e f f e n a a r .
T e G r i m b e r g e n , 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 2
B V B A D E B L A Y J . & C °
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o s D e B l a y , A c c o u n t a n t
( g e t e k e n d ) "
- T w e e d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s t e l t h a a r i n v e r e f f e n i n g , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n o m d a t d e v o o r w a a r d e n d i e w o r d e n o p g e l e g d d o o r a r t i k e l 1 8 4 , § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v e r v u l d z i j n .
l n d i t k a d e r v e r k l a a r t d e v e r g a d e r i n g u i t d r u k k e l i j k t e n v o l l e o p d e h o o g t e z i j n v a n d e g e v o l g e n v a n a r t i k e l 1 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d a t v o o r z i e t d a t , b i j o n t s t e n t e n i s v a n d e b e n o e m i n g v a n e n i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r e f f e n a a r , d e b e s t u u r d e r s v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n w o r d e n b e s c h o u w d a l s v e r e f f e n a a r s .
- D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t a l l e e v e n t u e l e s c h u l d e n o f v e r p l i c h t i n g e n l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p , o n b e k e n d o p h e d e n , d i e n a d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g z o u d e n o p d u i k e n , d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s r e s p e c t i e v e l i j k b e t a a l d o f v e r v u l d w o r d e n . . A l l e a a n d e e l h o u d e r s g e v e n e l k a a r d a a r v o o r w e d e r k e r i n g v o l m a c h t m e t d e b e v o e g d h e i d v o o r i e d e r v a n h e n o m a l l e e n o p t e t r e d e n e n m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n b e v e s t i g t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n p a s s i v a b e z i t , d a t v o o r t o e k o m s t i g e s c h u l d e n p r o v i s i e s w e r d e n a a n g e l e g d e n d a t h e t h e l e v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r e f f e n d e n v e r d e e l d i s . B i j g e v o l g s t e l t d e v o o r z i t t e r v o o r d e v e r e f f e n i n g t e s l u i t e n ,
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a l l e v o o r w a a r d e n d i e z i j n o p g e l e g d d o o r b o v e n v e r m e l d a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o m d e v e r e f f e n i n g d a d e l i j k t e k u n n e n s l u i t e n v e r v u l d z i j n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j g e v o l g d e v e r e f f e n i n g t e s l u i t e n e n s t e l t v a s t d a t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A L G E M E N E O N D E R N E M I N G E N V A N D E N B O S C H " i n h e t F r a n s " E N T R E P R I S E S G E N E R A L E S V A N D E N B O S C H " d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b o v e n d i e n d a t a l l e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e t e n m i n s t e t i e n j a a r z u l l e n w o r d e n b e w a a r d t e 1 0 6 0 B r u s s e l ( S i n t - G i l l i s ) , B o s q u e t s t r a a t 4 5 .
- V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e H e e r E r w i n d e K o n i n c k , t e 3 2 1 0 L i n d e n , E e k h o o r n l a a n 2 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e A d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g e n o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , e n t e v e n s a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n ( m e t n a m e o n d e r t e k e n i n g v a n f o r m u l i e r e n ) n i e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n s l u i t i n g b i j h e t s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s z o w e l v o o r d e v e n n o o t s c h a p a l s d e v e n n o o t s c h a p s m a n d a t a r i s s e n , e v e n t u e e l m e t v e r z o e k o m v r i j s t e l l i n g e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r a i l e f o r m a l i t e i t e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
H e n r i V a n d e n B o s s c h e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B u g g e n h o u L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
- a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
- v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n
- s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
- v e r s l a g e x t e r n a c c o u n t a n t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e I T h o r -
b e h o u d e n
a a r t h e t 8 e t g i s c h S t a a t s b l a d