ALGONQUIN ASTRID

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. ALGONQUIN ASTRID
Dénomination : ALGONQUIN ASTRID
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 630.800.502

Publication

03/06/2015
ÿþy Mod 111

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe,-__,

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Déposé I Reçu Ie

Z 2 MAI 20'

au greffe du tribunal de commerce francophone de Bruxe;ies

N° d'entreprise : Ç Sc) S

Dénomination (en entier) : ALGONQUIN ASTRID

(en abrégé):

Forme juridique : SOCIÉTÉ ANONYME

Siège ;BRUXELLES (1050 BRUXELLES) AVENUE LOUISE 149 BOÎTE 24

Objet de l'acte : CONSTITUTION

Il résulte d'un acte reçu par Maître Jean Didier GYSELINCK, Notaire résidant à Bruxelles, le 22 mai 2015 que

1) La société anonyme "ALGONQUIN" ayant son siège social à 1050 Bruxelles, Avenue Louise, 149 boite 24, immatriculée au registre des personnes morales sous le numéro 0464.086.305,

2) La société anonyme "ALGONQUIN GESTION" ayant son siège social à 1050 Bruxelles, Avenue Louise, 149 boite 24, immatriculée au registre des personnes morales sous le numéro 0628.848.723.

Ont constitué entre eux une société anonyme dont la dénomination sociale est ALGONQUIN ASTRID.

- Le siège social est établi à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 149 boite 24

- La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte d'autrui ou en participation

1. Toutes opérations commerciales d'investissement ou de prestations de services se rapportant principalement aux domaines de l'hôtellerie, de la restauration et de toutes activités qui s'y rattachent et notamment l'activité d'hôtellerie,

2. La recherche, l'identification, l'analyse, la sélection, la proposition, le suivi et le conseil stratégique d'investissements en capital destiné aux fonds ou sociétés d'investissements ou plus largement à toute personne physique ou morale souhaitant réaliser des investissements en capital en Europe,

3. La prise de participations dans toutes sociétés, entreprises et opérations mobilières ou immobilières, commerciales, civiles ou financières, gérer ces participations et les financer.

4. La gestion des investissements et des participations dans des sociétés-filles, l'exercice de fonctions d'administration, la fourniture de conseils, management et autres services, de même nature que les activités de la société. Ces services peuvent être fournis sur une base contractuelle ou statutaire et en la qualité de conseiller externe ou d'organe.

5. Consentir tous prêts et avances ou garantir tous prêts consentis par des tiers, étant entendu que la société n'effectuera aucune activité dont l'exercice serait soumis à des dispositions légales ou réglementaires applicables aux établissements de crédits et/ou financiers.

6. La prise de participations dans des investissements immeubles, toute activité relative à des biens immeubles bâtis ou non bâtis, ainsi que toutes opérations quelconques en matière de droit immobilier et plus particulièrement l'acquisition par l'achat ou autrement, la vente, l'échange, l'amélioration, l'équipement, l'aménagement, la location-financement de biens immeubles.

Cette liste n'est pas exhaustive et elle ne vise pas [es activités soumises au contrôle de L'Autorité des services et marchés financiers (FSMA).

La société peut effectuer tant en Belgique qu'à l'étranger toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières, qui sont de nature à élargir ou à promouvoir

de manière directe ou indirecte son entreprise. Elle peut acquérir tout bien mobilier ou immobilier, même ci ceux-ci n'ont aucun lien direct ou indirect avec l'objet de la société.

Mentionner sur la dernière page du Volet B "

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso " Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

31.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

La société peut exercer des fonctions d'administrateur, de gérant ou de liquidateur,

- La société est constituée pour une durée indéterminée,

Le capital est fixé à neuf cent trente mille euros (930.000 EUR)

Il est représenté par 930.000 actions sans désignation de valeur nominale, représentant

chacune 11930.000ème de l'avoir social.

Les actions sont souscrites comme suit:

- La société ALGONQUIN préqualifiée 620.000 actions.

- La société ALGONQUIN GESTION préqualifiée 310.000 actions,. ENSEMBLE : 930.000 actions

Le Notaire soussigné atteste que le dépôt des fonds libérés a été effectué conformément à la loi auprès de la Banque ING

- Le capital peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale délibérant conformément au Code des Sociétés_

En cas d'augmentation de capital, les nouvelles actions à souscrire en espèces doivent être offertes par préférence aux actionnaires au prorata du nombre de leurs titres. L'exercice du droit de souscription préférentielle est organisé conformément au prescrit légal.

L'assemblée générale peut, dans l'intérêt social, aux conditions de quorum et de majorité prévues pour la modification des statuts et dans le respect des dispositions légales, limiter ou supprimer le droit de souscription préférentielle.

Les actions sont nominatives.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre connaissance.

Les actions peuvent égaiement être dématérialisées.

L'action dématérialisée est représentée par une inscription en compte au nom de son propriétaire ou de son détenteur auprès d'un teneur de comptes agréé ou d'un organisme de liquidation.

- La société peut, en tout temps, créer et émettre des bons ou obligations hypothécaires ou non hypothécaires ou des droits de souscription par décision du conseil d'administration qui déterminera les conditions d'émission.

Les droits de souscription sont émis en vertu d'une décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts.

- La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires et en tout temps révocables par elle.

Toutefois lorsque la société est constituée par deux fondateurs ou lorsque, à une assemblée générale de la société, il est constaté que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil d'administration peut être limité à deux membres. Cette limitation à deux administrateurs pourra subsister jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.

Si une personne morale est nommée administrateur, elle doit désigner un représentant permanent, personne physique à l'intervention de laquelle elle exercera ses fonctions d'administrateur, La publication au Moniteur Belge de la désignation de ce représentant permanent se fera conformément aux dispositions légales applicables

A cet égard, les tiers ne pourront exiger la justification des pouvoirs, la simple identification de sa qualité de représentant permanent de la personne morale étant suffisante.

Les administrateurs sont rééligibles.

Le mandat des administrateurs sortants cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a procédé à la réélection.

- En cas de vacance d'une ou de plusieurs places d'administrateur par suite de décès, démission ou autre cause, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion procède à l'élection définitive.

L'administrateur désigné dans ces conditions est nommé pour le temps nécessaire à l'achèvement du màndat de l'administrateur qu'il remplace.

- Le conseil d'administration peut, s'il le juge utile ou nécessaire, élire parmi ses membres un président et un vice-président.

- Le conseil se réunit chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou chaque fois que deux administrateurs le demandent, sur convocation et sous la présidence de son président, ou en cas d'empêchement de celui-ci, du vice-président ou d'un administrateur désigné par ses collègues.

Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les convocations.

Les convocations peuvent être adressées par courrier recommandé, lettre ou e-mail.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale é l'égard des tiers

Ati verso Nom et signature

Mari 11.1

Mad 11.1

Si tous les administrateurs sont présents ou représentés, il n'y a pas lieu de justifier d'une convocation préalable. La présence d'un administrateur à une réunion couvre l'éventuelle irrégularité de la convocation et emporte dans son chef renonciation à toute plainte à ce sujet.

En cas d'urgence, le conseil d'administration peut prendre des résolutions par voie circulaire, Ces décisions doivent recueillir l'accord de tous les administrateurs dont les signatures seront apposées soit sur un seul document, soit sur des exemplaires multiples de celui-ci. Ces résolutions ont la même validité et la même valeur que si elles avaient été prises lors d'une réunion du conseil régulièrement convoquée et tenue, et portent la date de la dernière signature apposée par les administrateurs sur le document susvisé.

- Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.

Tout administrateur peut donner, par écrit, par télégramme, par télex, télécopie ou tout autre moyen de (télé)communication ayant pour support un document imprimé, à un de ses collègues, délégation pour le représenter à une réunion déterminée du conseil et y voter en ses lieu et place.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix sans tenir compte des abstentions.

En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante, sauf s'll n'existe que deux administrateurs, en vertu des dispositions de l'article 12.

Dans les cas où un administrateur a un intérêt opposé direct ou indirect de nature patrimoniale dans une opération ou une série d'opérations soumises à la décision du conseil d'administration, il y aura lieu de se conformer aux dispositions du Code des Sociétés.

Si, dans une séance du conseil d'administration réunissant la majorité requise pour délibérer valablement, un ou plusieurs administrateurs s'abstiennent en vertu de l'alinéa qui précède, les résolutions sont valablement prises à la majorité des voix des autres membres présents du conseil,

- Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale,

- GESTION JOIJRNALIERE - DÉLÉGATION.

a) Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion

- soit à un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur délégué;

- soit à un ou plusieurs directeurs qui sont choisis hors ou dans son sein;-

b) Le conseil d'administration et les délégués à la gestion journalière peuvent, dans le cadre de cette gestion, déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

c) Le conseil d'administration peut révoquer en tout temps les personnes mentionnées aux alinéas précédents, à charge d'effectuer les publications légales et pour valoir dès ce moment.

d) Le conseil d'administration détermine les attributions et les rémunérations fixes ou variables imputées sur les frais généraux, des personnes à qui il confère des délégations.

- REPRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ.

La société est représentée dans les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire

public ou un officier ministériel et en justice :

- soit par deux administrateurs conjointement ou par un administrateur délégué;

- soit, mais dans les limites de la gestion journalière, par le ou les délégués à cette gestion qui ne seraient pas administrateurs agissant ensemble ou séparément.

Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats,

- REPRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ A L'ÉTRANGER

La société pourra être représentée en pays étranger, soit par un de ses administrateurs, soit un directeur, soit par toute autre personne spécialement désignée à cet effet par le conseil d'administration.

Ce délégué sera chargé sous la direction et le contrôle du conseil d'administration de représenter les intérêts de la société auprès des autorités des pays étrangers et d'exécuter toutes les décisions du conseil d'administration, dont l'effet doit se produire dans ces pays. I! sera muni d'une procuration ou délégation constatant qu'il est l'agent responsable de la société dans ces pays.

- CONTROLE.

Sauf si la société en est légalement dispensée parce que répondant aux critères de l'article 15 du Code des Sociétés, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité, au regard des dispositions légales et des présents statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels, doit être confié à un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprise.

S'il n'est pas nommé de commissaire, chaque actionnaire a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires, et le fait qu'aucun commissaire n'a été nommé doit

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto - Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au versa Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

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Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

être mentionné dans les extraits d'actes et documents à déposer en vertu des dispositions légales en la matière.

- L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires,

Les décisions prises par l'assemblée sont obligatoires pour tous les actionnaires, même pour tes absents ou dissidents.

- L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier mercredi de juin, à 15 heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée a lieu le jour ouvrable suivant, à la même heure,

L'assemblée générale tant annuelle qu'extraordinaire, se réunit sur la convocation du

conseil d'administration ou du ou des commissaires, Elle doit être convoquée sur la demande

d'actionnaires représentant ensemble le cinquième des actions.

Les assemblées générales ordinaires ou extraordinaires se tiennent au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation.

L'assemblée générale est convoquée par lettres recommandées, quinze jours francs avant l'assemblée.

Conformément à l'article 533 §1 quatrième paragraphe du Code des sociétés chaque titulaire de titre peut accepter individuellement, expressément et par écrit de recevoir la convocation par tout autre moyen de communication.

Les actionnaires peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique.

- Pour être admis à l'assemblée générale, le conseil d'administration peut exiger que les propriétaires d'actions l'informent, cinq jours francs avant la date fixée pour l'assemblée, par un écrit (lettre ou procuration), de leur intention d'assister à l'assemblée.

Les obligataires peuvent assister à l'assemblée, mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectué les formalités prescrites aux alinéas du présent article.

-Tout actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée générale par un fondé de pouvoirs.

Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par lui, cinq jours francs au moins avant l'assemblée générale.

Les copropriétaires et les créanciers et débiteurs gagistes, doivent se faire représenter respectivement par une seule et même personne.

- Toute assemblée générale, annuelle ou extraordinaire, peut être séance tenante prorogée à trois semaines par le conseil d'administration même s'il ne s'agit pas de statuer sur les comptes annuels.

Cette prorogation annule toute décision prise.

La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour.

Les formalités accomplies pour assister à la première assemblée (dépôt de titres et procurations) sont valables pour la seconde,

- Chaque action donne droit à une voix.

- Aucune assemblée ne peut délibérer sur des objets ne figurant pas à l'ordre du jour,

Sauf les cas prévus par la loi, les décisions sont prises quel que soit le nombre de titres représentés à l'assemblée, à la majorité des voix.

- L'exercice social commence le premier janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

L'assemblée annuelle entend le rapport de gestion et le rapport des commissaires et statue sur l'adoption des comptes annuels.

Après l'adoption des comptes annuels, l'assemblée se prononce par un vote spécial sur la décharge à donner aux administrateurs et commissaires.

- L'excédent favorable tel que celui-ci résulte des comptes annuels établis selon la législation en vigueur en la matière, forme le bénéfice net.

Sur ce bénéfice il est prélevé au moins cinq pour cent pour la réserve légale. Cette obligation prend fin dès que la réserve légale a atteint le dixième du capital social.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des voix sur proposition du conseil d'administration.

- Le conseil d'administration pourra, sous sa propre responsabilité, décider le paiement d'acomptes sur dividendes par prélèvement sur le bénéfice de l'exercice en cours et fixer la date de leur paiement, et ce, aux conditions déterminées par les dispositions légales en matière de sociétés,

- En cas de dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation s'opère par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs nommés par ['assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs et leurs éventuels émoluments.

Mentionner Sur la dernière page du Volet B Au recto ° Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

Mod 11.1

Le ou les liquidateurs disposeront des pouvoirs les plus étendus conférés par les dispositions légales en matière de sociétés.

- Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des actions.

Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les actions sur pied d'égalité absolue soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des titres libérés dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les actions.

DISPOSITIONS TEMPORAIRES.

A) ASSEMBLÉE GÉNÉRALE.

1) ADMINISTRATEURS.

Le nombre d'administrateurs est fixé à 2, et l'assemblée appelle à ces fonctions :

- Madame WOLTERS Laetitia Marie Geneviève Antoinette Joseph Ghislaine, née à

Wilrijk le 29 janvier 1972, domiciliée à 1020 Bruxelles (Laeken), Avenue Mutsaard 15.

- Monsieur DE BREM Frédéric Pierre Louis, né à Pibrac (France) le 13 septembre 1975,

domicilié à 75017 Paris, rue Brunei, 26 France,

Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin immédiatement après l'assemblée

générale ordinaire de 2020

Le mandat des administrateurs ainsi nommés est gratuit.

2) COMMISSAIRES.

Est nommé: le cabinet DELOITTE Bedrijfsrevisoren/Reviseurs d'Entreprises  Berkenlaan, 8B  1831 Diegem  Belgique membre IRE numéro B025 IRE 014 représenté par Gino Desmet President Kennedypark 8a  8500 Courtrai Belgique  membre IRE numéro A01384

Son mandat prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2018.

3) CLOTURE DU PREMIER EXERCICE SOCIAL.

Le premier exercice social commencé le jour de la constitution se clôturera le trente et un

décembre deux mille quinze

4) PREMIERE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE.

La première assemblée générale se tiendra en deux mille seize .

B) CONSEIL D'ADMINISTRATION.

1) le conseil décide d'appeler aux fonctions d'administrateur-délégué :

* Madame WOLTERS Laetitia prénommée

L'administrateur-délégué est chargé de la gestion journalière de la société et de la

représentation de la société en ce qui concerne cette gestion.

Son mandat est gratuit.

2) les comparants ont déclaré conférer tous pouvoirs à TMA INTERNATIONAL, à Watermael-Boitsfort (1170 Bruxelles), avenue Delleur, 18 et/ou à ADMINCO SCS, à Uccle, Chaussée d'Alsemberg, 999, ou toute personne désignée par elle, à l'effet d'effectuer toutes démarches et formalités en vue de l'immatriculation de la société auprès d'un guichet d'entreprise et des services de la taxe sur la valeur ajoutée.

Le mandataire prénommé pourra, au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous actes et documents, substituer et, en général, faire tout ce qui sera nécessaire à l'exécution du présent mandat.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME DELIVRÉ UNIQUEMENT DANS LE BUT D'ETRE DEPOSE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

JEAN DIDIER GYSELINCK_

Notaire à Bruxelles.

Pièce jointe : une expédition avec 3 annexes étant 3 procurations

Mentionner sur la dernière nage du Volet ;3 Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso . Nom et signature

Coordonnées
ALGONQUIN ASTRID

Adresse
AVENUE LOUISE 149, BTE 24 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale