13/10/2014
ÿþR i
M c
A 1 O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u . g r e f f e ,
' D é p o s é / R e ç u l e
0 2 G C T , 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l . d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n A e a u x e e l l e s
* 1 4 1 8 5 9 2 5 *
^
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 0 7 5 9 9 6 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L H B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e P . 1 1 B O U C C L E , A V E N U E M E S S I D O R 3 1 4 B o î t e B
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D I S S O L U T I O N A N T I C I P E E - M I S E E N L I Q U I D A T I O N C L O T U R E D E L I Q U I D A T I O N
l i r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é d r e s s é p a r l e N o t a i r e D a m i e n C O L L O N - W I N D E L I N C K X , d e r é s i d e n c e à E t t e r b e e k e n d a t e d u v i n g t - n e u f s e p t e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , q u e :
1 / A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a d i s p e n s é l e n o t a i r e p r é n o m m é d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s : r a p p o r t é t a b l i p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e l i q u i d a t i o n e t r a p p o r t d e l a S o c i é t é c i v i l e P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e D G S T & P a r t n e r s S o c . C i v . , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e , r u e d e C l a i r v a u x , 4 0 , b o i t e 9 4 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P h . P u i s s a n t , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , s u r l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é à l a d a t e d u 3 1 a o û t 2 0 1 4 , c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 1 8 1 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e r a p p o r t d u R é v i s e u r c o n c l u t e n c e s t e r m e s :
« D a n s l e c a d r e d e l a m i s s i o n q u i n o u s é t é c o n f i é e p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é E L H B E L G I U M e n r e g i s t r é e a u R P M d e B r u x e l l e s e t i m m a t r i c u l é e a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 3 0 . 7 5 9 . 9 6 3 e n v u e d e d r e s s e r l e r a p p o r t s u r f a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 1 / 0 8 / 2 0 1 4 é t a b l i e s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , n o u s p o u v o n s c o n f i r m e r :
- q u e n o u s a v o n s é t é m i s e n p o s s e s s i o n d e t o u s l e s d o c u m e n t s c o m p t a b l e s p e r m e t t a n t d e m e n e r à b i e n n o t r e m i s s i o n a i n s i q u e d u r a p p o r t s p é c i a l d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n j u s t i f i a n t s a p r o p o s i t i o n d e l i q u i d a t i o n ;
- q u e n o u s a v o n s o b t e n u d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n r é p o n s e à t o u t e s q u e s t i o n s e t i n f o r m a t i o n s p o u r m e n e r à b i e n n o t r e c o n t r ô l e ;
- q u e n o u s n ' a v o n s c o n s t a t é a u c u n e i n f r a c t i o n à l a l o i c o m p t a b l e n i à s e s a r r ê t é s d ' e x é c u t i o n e n r a p p o r t a v e c l ' é t a b l i s s e m e n t d e l ' é t a t c o m p t a b l e ;
- q u e s u r l a b a s e d e s i n f o r m a t i o n s q u i n o u s o n t é t é t r a n s m i s e s p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t d e s c o n t r ô l e s q u e n o u s a v o n s r é a l i s é s e n a p p l i c a t i o n d e s n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s d e l ' I R E , n o u s a v o n s c o n s t a t é q u e t o u t e s l e s d e t t e s à l ' é g a r d d e t i e r s à l a d a t e d e l a s i g n a t u r e d e c e r a p p o r t d e c o n t r ô l e o n t é t é r e m b o u r s é e s o u q u e l e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à l e u r p a i e m e n t o n t é t é c o n s i g n é e s ;
E n o u t r e , n o u s t e n o n s à s o u l i g n e r q u ' i l n ' y a p a s d e p r é c o m p t e m o b i l i e r d û s u r l e b o n i d e l i q u i d a t i o n , é t a n t d o n n é q u e l ' a v o i r s o c i a l s e l i m i t e a u c a p i t a l ;
- q u e n o u s n ' a v o n s c o n n a i s s a n c e d ' a u c u n f a i t s u r v e n u a p r è s f a d a t e d e l ' é t a b l i s s e m e n t d e l ' é t a t c o m p t a b l e q u i a u r a i t e n t r a î n é u n e m o d i f i c a t i o n s i g n i f i c a t i v e d e c e t é t a t ;
N o u s p o u v o n s c o n c l u r e q u e d a n s l e c a d r e d e s p r o c é d u r e s d e l i q u i d a t i o n p r é v u e s p a r l e d r o i t d e s s o c i é t é s , l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é a é t a b l i u n é t a t c o m p t a b l e a r r ê t é a u 3 1 / 0 8 / 2 0 1 4 , q u i t e n a n t c o m p t e d e s p e r s p e c t i v e s d ' u n e l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , f a i t a p p a r a î t r e u n t o t a l d e b i l a n d e 4 . 3 5 4 . 6 4 7 , 9 4 e u r o s e t u n a c t i f n e t d e 4 . 2 6 0 . 6 2 6 , 0 2 e u r o s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r c o r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e ! a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
I l r e s s o r t d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s a p p l i c a b l e s q u e c e t é t a t t r a d u i t c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é .
L a s i t u a t i o n d e s c o m p t e s s o c i a u x m o n t r e , q u e h o r m i s l e s F o n d s P r o p r e s , i l n ' e x i s t e p l u s a u c u n p a s s i f e x i g i b l e , d e p l u s , i l n o u s a é t é c o n f i r m é q u e l a s o c i é t é à l i q u i d e r n ' e s t p l u s d é b i t r i c e d ' a u c u n e s o m m e n i o b l i g a t i o n d e q u e l q u e s o r t e q u e c e s o i t à l ' é g a r d d e q u i c o n q u e , n é a n m o i n s , s i d e v a i e n t a p p a r a î t r e d e s p a s s i f s d o n t i l s n e p o u v a i e n t a v o i r c o n n a i s s a n c e a u p l u s t a r d a u j o u r d e l ' a c t e , l e s a s s o c i é s s ' e n g a g e n t à l e s h o n o r e r .
E n f i n , l e s a s s o c i é s s o n t p a r a i l l e u r s i n f o r m é s d u f a i t q u e l a s o c i é t é e s t s u s c e p t i b l e d e f a i r e l ' o b j e t d e c o n t r ô l e s f i n a u x d e l a p a r t d e s A d m i n i s t r a t i o n s f i s c a l e s s u r l e s p é r i o d e s n o n e n c o r e e x a m i n é e s , c ' e s t p o u r q u o i l e s p r é s e n t e s c o n c l u s i o n s s o n t é m i s e s a v e c r é s e r v e .
F a i t à L o u v a i n - l a - N e u v e , l e 2 4 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
D G S T & P a r t n e r s S o c . C i v . P R L
R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s
R e p r é s e n t é e p a r P h i l i p p e P u i s s a n t , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s A s s o c i é
P h . P U I S S A N T
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s »
2 / L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e l a s o c i é t é a n o n y m e « A L H B E L G I U M » a é t é d i s s o u t e p a r a n t i c i p a t i o n e t e s t e n t r é e e n l i q u i d a t i o n à c o m p t e r d u 2 9 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
3 / E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 8 4 p a r a g r a p h e 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e n e p a s n o m m e r d e l i q u i d a t e u r . A c e t é g a r d , l e s a c t i o n n a i r e s o n t é t é i n f o r m é p a r l e N o t a i r e p r é n o m m é d u c o n t e n u d e l ' a r t i c l e 1 8 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s q u i d i s p o s e q u ' à d é f a u t d e n o m i n a t i o n d e l i q u i d a t e u r , l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r o n t à l ' é g a r d d e s t i e r s c o n s i d é r é s c o m m e l i q u i d a t e u r .
4 1 L ' a s s e m b l é e a d é c l a r é q u e t o u s l e s p o s t e s d u p a s s i f o n t é t é e n t i è r e m e n t p a y é s .
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e l a s o c i é t é n e p o s s è d e p l u s d ' a c t i f e t p l u s d e p a s s i f à l ' e x c e p t i o n d e c e q u i e s t
m e n t i o n n é d a n s l e s r a p p o r t s p r é c i t é s e t q u e t o u t l ' a v o i r d e l a s o c i é t é a é t é e n t i è r e m e n t l i q u i d é e t p a r t a g é e t
r e v i e n t e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s .
P a r c o n s é q u e n t I e p r é s i d e n t a p r o p o s é d e c l ô t u r e r i m m é d i a t e m e n t l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é .
5 / L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e t o u t e s l e s c o n d i t i o n s é n o n c é e s p a r l ' a r t i c l e 1 8 4 p a r a g r a p h e 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s s o n t r e m p l i e s .
L ' a s s e m b l é e a p r o n o n c é I a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n e t a c o n s t a t é q u e l a s o c i é t é A L H B E L G I U M a d é f i n i t i v e m e n t c e s s é d ' e x i s t e r .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é e n o u t r e q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t c i n q a n s a u s i è g e s o c i a l a c t u e l ,
6 / L ' a s s e m b l é e a d o n n é d é c h a r g e i n d i v i d u e l l e m e n t e t s u c c e s s i v e m e n t à c h a c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t , q u i a p r i s a i n s i f i n , e n r a i s o n d e I a m i s e e n l i q u i d a t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D a m i e n C O L L O N - W I N D E L I N C K X , N o t a i r e
D é p ô t s i m u l t a n é d e :
- e x p é d i t i o n ;
- p r o c u r a t i o n ;
- r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
- r a p p o r t d u r é v i s e u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é e 8 U P . M o n i t e u r b e l g e
18/10/2011
ÿþ M o d 2 . 1
M O I S 3 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I I i I I P i I I I ' I l l I I I I W
J e K r 2 f M 9 )
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 0 . 7 5 9 . 9 6 3
D é n o m i n a t i o n : A L H B e l g i u m ( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
G S i è g e : A v e n u e M e s s i d o r , 3 1 4 , b o i t e 6
1 1 8 0 U c c l e
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E C L Ô T U R E E T D E L A T E N U E D E
L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a i t r e B e r t r a n d N e r i n c x , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 3 s e p t e m b r e 2 0 1 1 , i l r é s u l t e ; q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « A L H B e l g i u m » , ; d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , a v e n u e M e s s i d o r , 3 1 4 , b o î t e 6 .
L a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t s à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l d i s p o s i t i o n t r a n s i t o i r e L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r l a f i x e r a u t r e n t e .
s e p t e m b r e d e c h a q u e a n n é e . P a r c o n s é q u e n t , l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s , a y a n t d é b u t é l e 2 1 o c t o b r e 2 0 1 0 , c ' e s t - à - d i r e à l a d a t e d e l ' a c t e ;
c o n s t i t u t i f d e l a s o c i é t é , s e c l ô t u r e r a l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 1 .
! ? D e u x i è m e r é s o l u t i o n ; m o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e t e n u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e p o u r l a f i x e r l e '
; ; t r o i s i è m e l u n d i d u m o i s d e m a r s d e c h a q u e a n n é e à d i x - h u i t h e u r e s .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a p a r c o n s é q u e n t e n m a r s d e u x m i l l e d o u z e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s
a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e B e r t r a n d N e r i n c x , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 1 p r o c u r a t i o n
- 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I m