ALICE LAB BELGIUM

Société anonyme


Dénomination : ALICE LAB BELGIUM
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 473.424.138

Publication

23/10/2012
ÿþ r.KS:Erk7 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod2.1

BRUXELLES

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Greffe

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N° d'entreprise : 0473.424.138

Dénomination

(en entier) : ALICE LAB BELGIUM

Forme juridique : SA

Siège : Avenue Louise 479/50 à 1050 Bruxelles

Objet de l'acte : Clôture de la liquidation

Décision à l'unanimité des actionnaires par procédure écrite -cf. article 536 in fine Code des Sociétés

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ce jour, le 31 mai 2012 a été approuvée la Décision à l'unanimité des actionnaires par procédure écrite remplaçant l'Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) des actionnaires de la société sous la présidence du liquidateur, Advisers Global scrl, représentée par Maurice Degrez.

SOUMISSION DE DOCUMENTS

L'actionnaire unique reconnait avoir pris connaissance des documents suivants

Q'Copies des requêtes en homologation adressées au Tribunal de Commerce de Bruxelles, relative d'une part à la nomination du liquidateur et d'autre part à l'état de répartition et de clôture de la liquidation ;

OLe rapport du liquidateur sur ses activités et sur les comptes arrêtés au 15.12. 2011.

Q'Les comptes arrêtés au 1512.2011 d'où découle l'état de répartition à la même date.

OLe jugement du Tribunal de Commerce du 11.01.2012 en matière d'homologation de l'état de répartition et de la clôture de la liquidation ,

Ceux-ci étaient déposés et à disposition des actionnaires au siège social de la société dans les délais prévus par la loi et sont joints en copie à la présente décision,

L'actionnaire approuve que ces rapports soient conservés avec l'original de la présente Décision aux archives de la société.

Préliminaire

Faisant référence à la propriété et la détention des actions de Alice Lab Belgium SA par MB Venture Capital SA dont le siège social est au Luxembourg  suite aux transactions intervenues durant la liquidation d'ALB entre MB Venture Capital Fund I NV (NLDS) et MB Venture SA (Lux), il s'avère que cette dernière est l'actionnaire unique de Alice Lab Belgium SA et dès lors représente 100 % du capital de ladite SA en liquidation.

Le liquidateur a confirmé que le Tribunal de Commerce de Bruxelles lors de sa séance du 11.01.2012 en Chambre de Conseil, a pris jugement :

" Vu la décision du Tribunal de céans du 13 avril 2011 homologuant la désignation du liquidateur,

" Vu le plan de répartition de l'actif de la SA Alice Lab Belgium déposé au greffe dudit Tribunal,

Qu'il se déclare d'accord avec le plan de répartition de l'actif entre les différentes catégories de créanciers, conformément à l'article 190 §1 fière du Code des Sociétés.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Par conséquent, a confirmé le liquidateur, les pièces jointes et déposées à l'attention de la présente Décision étant identiques à celles soumises au Tribunal, il faut entendre sous l'exécution complète du plan, que l'actionnaire unique qui reprend tous les droits et toutes les obligations de SA Alice Lab Belgium en liquidation à partir du 16 décembre 2011, accepte et accomplit réellement ce rôle.

Le liquidateur désire en outre informer l'actionnaire unique de la situation financière (bancaire et comptable) actuelle de la SA ALB et joint à ce sujet un tableau

« ALB : Bank Operations after 15,12.2011 » à la présente Décision, confirmant qu'aucun cash transfert n'aura lieu vers l'actionnaire unique et expliquant les opérations qui réduisent les fonds propres de ALB de 3.288,55 ¬ .

ORDRE DU JOUR

" Lecture du rapport du liquidateur ; possibilité de commentaires oraux ;

" Approbation du changement/remplacement de liquidateur :

Advisers Global scrl, Avenue Louise 479/50 à 1050 Bruxelles

représentée également par Maurice Degrez

remplace à partir du 1.06.2011 Advisers Degrez & Partners sprl

(précédemment appelée Degrez DFK sprl).

Même adresse  même représentation.

" Rapport du commissaire : pas d'application;

'Approbation de l'état financier arrêté au 15/1212011 constituant les comptes de clôture, L'état de répartition joint à la présente en est dérivé ; ces comptes ne se clôturant pas à la date de la clôture annuelle, ne doivent pas être publiés auprès de la Centrale des Bilans en Belgique.

'Approbation des rétributions payées ou restant à payer au liquidateur;

" Décharge pleine et entière, sans réserves ni restrictions, au liquidateur et aux administrateurs ;

" Clôture de la liquidation avec effet au 16/12/2011

Approbation et confirmation :

a)Du transfert au 15.12.2011 à l'actionnaire unique MB Venture Capital SA dont le siège social est établi à L1030 Luxembourg , Route d'Esch 412f et de la reprise par cette dernière société dans sa propre comptabilité à dater du 16.12.2011 des actifs, passifs, droits et engagements d'ALB soit de la balance de clôture d'ALB au 15.12.2011 ; en outre l'actionnaire unique comptabilisera les opérations bancaires ayant eu lieu après le 15.12.2011 dans le chef de ALB,

b)que la SA Alice Lab Belgium a cessé d'exister à cette même date.

'Désignation du mandataire devant se charger des formalités requises par la clôture de la liquidation et de la conservation des archives de la société

1.radiation de la société à la Banque Carrefour des Entreprises et à l'Administration TVA (cette dernière n'étant pas d'application à ALB) ;

2.établissement et introduction à l'administration des contributions de la déclaration à l'Impôt des Sociétés EI 2011 Rev au 15.12.2011 ;

3.assistance lors des contrôles éventuels de Alice Lab Belgium SA par l'administration fiscale ou autre ;

4.conservation des archives pendant une durée minimale de 5 ans

a.en 2012 parle liquidateur,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

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b.à partir de 2013 les archives seront transmises à Alice Ventures SRL à Milan sur demande expresse de l'actionnaire unique

5.publication au Moniteur Belge, conformément à la législation en la matière, du contenu de la Décision à l'Unanimité des Actionnaires par Procédure Ecrite ;

6.toutes autres formalités nécessaires à la clôture parfaite et définitive de la liquidation. QUORUM

L'Actionnaire unique est au courant que les propositions à l'ordre du jour doivent être approuvées à l'unanimité des voix émises, ceci étant inhérent à une décision (à l'unanimité) par procédure écrite.

LIMITATION DU DROIT DE VOTE

Chaque action donne droit à une voix.

RESOLUTIONS

Première résolution

L'Actionnaire unique prend connaissance du rapport du liquidateur, l'examine et l'approuve. Il ne formule aucune remarque à propos dudit rapport.

Deuxième résolution

Maurice Degrez, pensionné depuis fin mai 2011 en tant que réviseur d'entreprises et ne pouvant plus être actif au sein de Degrez DFK sprl (cette dernière ayant d'ailleurs modifié sa dénomination sociale fin 2010 en Advisers Degrez & Partners spi) exerce depuis le 1.062011 ses mandats (de liquidateur ou autres) au sein de la scrl Advisers Global à la même adresse, dont il est te seul actionnaire et administrateur.

Il vous demande dès lors de confirmer dans votre Décision à l'Unanimité votre accord quant à ce changement/remplacement.

L'actionnaire unique approuve ce changement/remplacement de société liquidatrice représentée par la même personne que la société nommée au mandat de liquidateur en 2010.

Troisième résolution

L'Actionnaire unique prend connaissance du fait qu'un rapport du commissaire réviseur n'est pas d'application à de cette clôture de liquidation.

Quatrième résolution

L'Actionnaire unique prend connaissance des comptes arrêtés au 15 décembre 2011 tels qu'ils ont été établis par le liquidateur et les approuve.

Cinquième résolution

L'Actionnaire unique approuve le total des honoraires attribués au liquidateur, comme repris au compte de résultats, partiellement payés au 1512.2011, le solde étant réglé dans les opérations après le 1512.2011 dont question ci-dessus,

Sixième résolution

L'Actionnaire unique donne décharge pleine et entière, sans réserve, ni restriction, au liquidateur Degrez DFK sprl représentée par Monsieur Maurice Degrez ainsi qu'à Advisers Global sert représentée par la même personne physique, pour l'exercice de la mission de liquidateur exercée jusqu'au jour de cette Décision par Procédure Ecrite et les remercie pour leur dévouement au service de la société ALB.

L'Actionnaire unique donne également décharge aux administrateurs pour l'exécution de leur mandat jusqu'à ta date de leur démission suite à la décision de dissolution de la société.

Septième résolution

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Volet B - Suite

L'Actionnaire unique confirme et approuve :

54ervé au " Moniteur belge



a)Que l'associé unique MB Venture Capital S.A., ayant son siège social à L-1030



Luxembourg Route d'Esch 412f, accepte et reprendra dans sa comptabilité au 16.12.2011 tous les actifs, passifs, droits et engagements de la SA Alice Lab Belgium en liquidation, tels qu'ils résultent des rapports et comptes présentés et arrêtés au 1511212011, ainsi que toutes opérations y relatives ayant eu lieu après cette date.

b)La clôture de la liquidation et constate que la société Alice Lab Belgium a cessé d'exister au 15.12.2011.



Huitième résolution

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2012 - Annexes du Moniteur belge a)L'Acticnnaire unique constitue pour mandataire spécial de Alice Lab Belgium SA , la scrl Advisers Global, représentée par Maurice Degrez, avec droit de subrogation, en vue d'effectuer:

1.1a radiation de la société à la Banque Carrefour des Entreprises et à l'Administration TVA (cette dernière n'étant pas d'application à ALB) ;

2.1'établissement et l'introduction à l'administration des contributions de la déclaration à l'Impôt des Sociétés El 2011 Rev au 15.12.2011 ;

3.I'assistance d'Alice Lab Belgium SA lors de contrôles éventuels par l'administration fiscale ou autre

4.1a conservation des archives pendant une durée minimale de 5 ans :

a.en 2012 par le liquidateur,

b.à partir de 2013 les archives seront transmises à Alice Ventures SRL à Milan ;

5.1a publication au Moniteur Belge, conformément à la législation en la matière, du contenu de cette Décision à l'Unanimité des Actionnaires par Procédure Ecrite ;

6. toute autre formalité nécessaire à la clôture parfaite et définitive de la liquidation.

VOTES

Mises au vote, toutes les résolutions qui précèdent ont été adoptées séparément et successivement à l'unanimité.

CLOTURE

L'ordre du jour étant épuisé, l'actionnaire unique dresse et approuve la présente décision par procédure écrite.

A Luxembourg, le 31 mai 2012.

MB Venture Capital S.A.,

Route d'Esch 412f,

L-1030 Luxembourg

Détenant la totalité des actions (31.770 actions) de la SA ALB

Représentée par les membres suivants de son Conseil d'Administration

Eduardo Lagaldano

Guy harles

Carlo Schlesser







Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

25/08/2011 : BL647790
06/06/2011 : BL647790
07/09/2010 : BL647790
26/02/2010 : BL647790
07/09/2009 : BL647790
21/10/2008 : BL647790
02/01/2008 : BL647790
29/08/2007 : BL647790
01/12/2006 : BL647790
30/06/2006 : BL647790
01/08/2005 : BL647790
29/09/2004 : BL647790
29/09/2004 : BL647790
30/08/2004 : BL647790
26/08/2003 : BL647790
05/09/2002 : BL647790
05/09/2002 : BL647790
22/08/2002 : BL647790
14/12/2000 : BLA110978

Coordonnées
ALICE LAB BELGIUM

Adresse
AVENUE LOUISE 479 B50 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale