18/06/2014
ÿþC o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M a i 2 . 1 "
s o i p r ; ; ; ; " - : 0 4 0 3 1 8 2 3 7 9
D é r i O r t k i k " 1 - ? , Ù ü i l
0 6 - 0 3 . - 2 o v i
B R U X E L L E S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A L I Z E D U S U D
S o c i é t é a n o n y m e
s c é u A v e n u e L o u i s e , 1 4 9 / 2 4 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
e à e i t D é m i s s i o n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 6 m a i 2 0 1 4
L ' A s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r J a c q u e s D E B L A N D E R , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e , 1 , r u e d e L i n k e b e e k '
W i l l y C L O Q U E T , J e a n P h i l i p p e L A W - R A I T E ,
A d m i n i s t r a t e u r , A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
e _ d a " l e 3 C . r 1 , " - " P t I a l f c ,
( 2 t i l ' e s . t n . . . . , . ' r p . : , , i b u t ) i u . ) 1 . " - " h " "
A t i ' i \ k r n . ? . 1 : S i g r E s t l i r e
10/01/2014
ÿþ - ~ ~ M O P W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
P 8 1 B E C , 2 0 1 3
B i R U X E L L è S
G r e f f e
g u i
I
I V I
R é s e r v é
a u
M o n i t e u t
b e l g e
" 1 4 ~ l l ~ 4 :
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 1 8 2 3 7 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " A L I Z E D U S U D "
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e , 1 4 9 b o î t e 2 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t i s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S t i j n . I O Y E , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s l e s i x d é c e m b r e
d e u x m i l l e t r e i z e .
E n r e g i s t r é q u a t r e r ô l e s s a n s r e n v o i ( s )
A u 1 ' b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t S c h a e r b e e k
L e d i x - s e p t D é c e m b r e 2 0 1 3
5 V o l u m e 1 0 4 f o l i o 4 0 c a s e 1 9
R e ç u c i n q u a n t e E U R ( ¬ 5 0 , 0 0 )
L e R e c e v e u r ( C o n s e i l l e r a i ) ( s i g n é ) .
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e " A L I Z E D U
S U D " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e , 1 4 9 b o î t e 2 4 , o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . R A P P O R T S
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s d o c u m e n t s s u i v a n t s ;
a ) l e r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 , § 1 , a l i n é a 3 , d u C o d e d e s S o c i é t é s , e x p o s a n t l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e n t p o u r l a s o c i é t é l ' a p p o r t e n n a t u r e e t l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , ' d o n t q u e s t i o n c i - a p r è s ;
b ) l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d é s i g n é à c e t e f f e t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « R S M I n t e r A u d i t » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , C h a u s s é e d e W a t e r l o o , 1 1 5 1 ( R P M B r u x e l l e s B C E 0 4 3 6 . 3 9 1 . 1 2 2 - - T V A B E . 4 3 6 . 3 9 1 . 1 2 2 - - I R E n ° B 0 0 0 9 1 ) , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r T h i e r r y D U P O N T , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s ( I R E A 0 0 6 3 0 ) , a y a n t s e s b u r e a u x à 1 9 3 2 Z a v e n t e m , L o z e n b e r g 2 2 b u s 2 1 1 , é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 , § 1 , ; a l i - n é a s 1 e t 2 , d u C o d e d e s S o c i é t é s , s u r l ' a p p o r t c i - a p r è s d é c r i t , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n c l u t c o m m e s u i t :
« C O N C L U S I O N
« L ' a p p o r t e n n a t u r e e f f e c t u é p a r l a S A S . F . M . I , à l ' o c c a s i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a S A A L I Z E D U ' S U D c o n s i s t e e n l ' a p p o r t d ' u n e c r é a n c e q u ' e l l e d é t i e n t s u r l a s o c i é t é ; c e t a p p o r t , d o n t l a v a l e u r a é t é f i x é e à 8 0 5 . 0 0 0 E U R , s e r a r é m u n é r é p a r l ' a t t r i b u t i o n d e 4 3 8 . 1 0 9 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a s o c i é t é ; a u c u n e a u t r e r é m u n é r a t i o n n ' e s t p r é v u e ,
« L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e .
« L ' a p p o r t e u r e t l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t r e s p o n s a b l e s d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t .
« A u t e r m e d e n o s c o n t r ô l e s , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
« a ) L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n s e t d e c l a r t é .
« b ) L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e f a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s é m i s e s e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é ,
« N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . E n d ' a u t r e s t e r m e s , n o t r e r a p p o r t n e c o n s i s t e p a s e n u n e « f a i m e s s o p i n i o n
« Z a v e n t e m , l e 4 d é c e m b r e 2 0 1 3
« R S M I N T E R A U D I T S C R L _ _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n ü i j h e t i t e i g f s r l [ ' S t á i t g b t a t - 1 0 / 0 1 7 2 0 1 4 - A n n e x e s d u 1 W ô i i i t ë ü r 6 é l g ë
R é s e r v é
a u
M o n i t q u r
b e l g e
B i j t a g e n h i j l r e r B e l g i s c l S t â ï t s b l M ÿÿ1 û 1 1 r 1 7 Z U 1 4 = M n ë x é ` s d u M o n i t e u r ' b e l g e
V o l e t B - S u i t e
« R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S
« R E P R E S E N T E E P A R
« T H I E R R Y D U P O N T »
C h a q u e a c t i o n n a i r e , r e p r é s e n t é c o m m e d i t e s t , r e c o n n a î t a v o i r r e ç u u n e c o p i e d e c e s r a p p o r t s p r é a l a b l e m e n t a u x p r é s e n t e s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
U n e x e m p l a i r e d e c e s d e u x r a p p o r t s s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e C o m m e r c e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
I I . A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e f a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e h u i t c e n t c i n q m i l l e e u r o s ( E 8 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t q u i n z e m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e - n e u f e u r o s q u a t r e - v i n g t - n e u f c e n t s ( E 2 1 5 . 3 6 9 , 8 9 ) à u n m i l l i o n v i n g t m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e - n e u f e u r o s q u a t r e - v i n g t - n e u f c e n t s ( ¬ 1 . 0 2 0 . 3 6 9 , 8 9 ) , p a r l ' é m i s s i o n d e q u a t r e c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e c e n t n e u f ( 4 3 8 . 1 0 9 ) n o u v e l l e s a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 1 7 . 2 1 3 à 5 5 5 . 3 2 1 , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s , o b l i g a t i o n s e t a v a n t a g e s q u e t e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
L e s n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t é m i s e s a u p r i x d e s o u s c r i p t i o n d e u n e u r o q u a t r e - v i n g t - t r o i s c e n t s ( ¬ 1 , 8 3 ) ( e x a c t : 1 , 8 3 7 4 4 2 2 8 0 3 4 5 8 ) p a r a c t i o n , s o i t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s d e u n e u r o q u a t r e - v i n g t - t r o i s c e n t s ( ¬ 1 , 8 3 ) ( e x a c t : 1 , 8 3 7 4 3 8 9 1 4 1 0 4 4 ) .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , p a r s u i t e d ' u n a p p o r t d e c r é a n c e à c o n c u r r e n c e d e h u i t c e n t c i n q m i l l e e u r o s ( ¬ 8 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « S . F . M . I . » , a y a n t s o n s i è g e i s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e , 1 4 9 b o î t e 2 4 ( R P M B r u x e l l e s B C E 0 4 1 8 . 8 0 0 . 9 6 3 T V A B E 4 1 8 . 8 0 0 . 9 6 3 ) . ( . . . )
V . M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d u c a p i t a l , p o u r l e r e m p l a c e r p a r
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à u n m i l l i o n v i n g t m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e - n e u f e u r o s q u a t r e - v i n g t - n e u f c e n t s ( E ; 1 , 0 2 0 . 3 6 9 , 8 9 ) .
« I l e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t c i n q u a n t e - c i n q m i l l e t r o i s c e n t v i n g t e t u n e ( 5 5 5 . 3 2 1 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 5 5 5 . 3 2 1 , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c i n q c e n t c i n q u a n t e - c i n q m i l l e t r o i s c e n t v i n g t e t u n i è m e ( 1 / 5 5 5 . 3 2 1 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l , t o u t e s n o m i n a t i v e s e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s . » ( . . . )
V I I . P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t ;
- a u m a n d a t a i r e s p é c i a l d é s i g n é c i - a p r è s , a v e c p o u v o i r d e s u b - d é l é g a t i o n , p o u r a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e n v u e d e m o d i f i e r l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s c o m p é t e n t e s .
E s t d é s i g n é : l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « K R E A N O V E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e K e r s b e e k , 3 0 8 ( R P M B r u x e l l e s - B C E 0 4 1 7 . 4 7 8 . 0 0 3 - T V A B E 4 1 7 . 4 7 8 . 0 0 3 ) . ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S t i j n J O Y E - N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , 1 l i s t e d e s p r é s e n c e s , 2 p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s , r a p p o r t
s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/11/2013
ÿþt e ( j C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a l 2 . 1
G r a f f 2 9 9 O C T . 2 Q 1 3
I v I I I I I I I I I I I I I I I
> 1 3 1 b 9 2 9 9 <
R É D
M c i
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 1 8 2 3 7 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L I Z E D U S U D
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e , 1 4 9 / 2 4 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : M a n d a t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 8 j u i l l e t 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e m a n d a t e M o n s i e u r M i c h e l V A N D E R E L S T , d o m i c i l i é à 1 6 3 0 L i n k e b e e k , 3 4 7 , r u e H o l l e b e e k , a f i n q u ' i l r e p r é s e n t e l a s o c i é t é l o r s d e l a s i g n a t u r e d e l ' a c t e n o t a r i é d e r é g u l a r i s a t i o n d e s p a r c e l l e s i n d i v i s e s v e n d u e s à 6 5 p e r s o n n e s d a n s l e D o m a i n e d e G r e e n P a r k à M o n s .
J e n - P h i l i p p e L A U T R A I T E ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é . .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 17.05.2013, DPT 08.08.2013 13405-0528-010
08/08/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 1
3 0 J U I L . 2 0 1 3
8 R U K E L L E S
G r e f f e
" 1 3 1 2 9 3 9 9 *
R c
M c
k
1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 1 8 2 3 7 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L I Z E D U S U D
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e , 1 4 9 1 2 4 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 8 j u i l l e t 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r F r é d é r i c R O T H .
E l l e a p p e l l e e n s u i t e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , q u i a c c e p t e n t :
- M o n s i e u r J a c q u e s D e B l a n d e r , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e , r u e d e L i n k e b e e k 1 . I I a c h è v e r a l e m a n d a t d e M .
F r é d é r i c R o t h , q u i s e t e r m i n e r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
- C o n g l e t o n P r o p e r t i e s L i m i t e d , G i b r o G r o u p , 4 G i r o ' s P a s s a g e , G i b r a l t a r , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r
N i c h o l a s W r i g h t . C e m a n d a t s e t e r m i n e r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s e x e r c e r o n t l e u r m a n d a t à t i t r e g r a t u i t .
J e a n - P h i l i p p e L A U T R A I T E ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/06/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a a 2 . 1
1 1 I I
i i
9 0 9 1 5 *
1 3 R U X E L L E S
O 6 J U N 2 0 1 5 .
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 1 8 2 3 7 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L I Z E D U S U D
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e , 1 4 9 / 2 4 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 7 m a i 2 0 1 3
L ' A s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n c o m m e a d m i n i s t r a e u r d e M o n s i e u r M i c h e l V A N D E R E L S T , i n t e r v e n u e e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 f é v r i e r 2 0 1 3 .
L ' A s s e m b l é e r a t i f i e e n s u i t e l a n o m i n a t i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , a c t é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u 2 f é v r i e r 2 0 1 3 , d e M o n s i e u r J e a n - P h i l i p p e L A U T R A I T E , d o m i c i l i é à P a r i s 1 3 $ ` " 0 , 1 4 , r u e D i e u l a f o y . I l e x e r c e r a s o n m a n d a t à t i t r e g r a t u i t , q u i e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 .
F r e d e r i c R O T H , A d m i n i s t r a t e u r . J e a n - P h i l i p p e L A U T R A 1 T E ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/02/2013
ÿþ" - " " 4
_ 7 . - 7 C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 1
1
e " 4 0 ~ I
B R U X E L L E S
G r e f f e 1 3 F E V . 2 f f i
1 1 1 1 1 1 1 1 l i i i I I I I I I l I ~ I I I
* 1 3 0 3 2 6
R é s - a M o n b e
i u
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 0 3 1 8 2 3 7 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L I Z E D U S U D
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
s i è g e : A v e n u e L o u i s e , 1 4 9 / 2 4 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 f é v r i e r 2 0 1 3
M . M i c h e l V A N D E R E L S T p r é s e n t e s a d é m i s s i o n .
L e c o n s e i l a c t e c e t t e d é m i s s i o n e t c o o p t e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , p o u r a c h e v e r c e m a n d a t , M . J e a n - P h i l i p p e
L A U T R A I T E , d o m i c i l i é à P a r i s 1 3 è m o , 1 4 , r u e D i e u l a f o y . M . L a u t r a i t e a c c e p t e c e m a n d a t q u ' i l e x e r c e r a à t i t r e
g r a t u i t .
C e s d é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n s e r o n t s o u m i s e s p o u r r a t i f i c a t i o n à f a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A l ' u n a n i m i t é , l e s a d m i n i s t r a t e u r s n o m m e n t M . J e a n - P h i l i p p e L A U T R A I T E a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
F r e d e r i c R O T H , J e a n - P h i l i p p e L A U T R A I T E ,
A d m i n i s t r a t e u r . A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/09/2012
ÿþM o d 2 . 1
~ - . . . . ~ , F . . C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S Y
e y 7 S E P e 2 0 1 2
U 1 I 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 l i 1 1 l l i t t 1 1 I I I i I t i 1 t
* 1 2 1 5 5 5 7 0 *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 1 8 2 3 7 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L I Z E D U S U D
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e , 1 4 9 / 2 4 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t a d m i n i s t r a t e u r - D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 8 m a i 2 0 1 2
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r W i l l y C L O Q U E T v e n a n t à e x p i r a t i o n , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e l e r e n o u v e l e r p o u r u n n o u v e a u t e r m e d e s i x a n s , v e n a n t à e x p i r a t i o n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 .
L ' A s s e m b l é e r a t i f i e l a d é m i s s i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , a c t é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n s i t r a t i o n e n d a t e d u 1 5 s e p t e m b r e 2 0 1 1 , d e l a s . a . S . F . M . I . , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e V i n c i a n e D E F E R M ,
L ' A s s e m b l é e r a t i f i e e n s u i t e l a n o m i n a t i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , é g a l e m e n t a c t é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u 1 5 s e p t e m b r e 2 0 1 1 , d e M o n s i e u r F r e d e r i c R O T H , d o m i c i l i é r u e d e L o u v e i g n é , 2 8 , 4 0 5 2 B e a u f a y s . I l e x e r c e r a s o n m a n d a t à t i t r e g r a t u i t , q u i e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
F r e d e r i c R O T H , A d m i n i s t r a t e u r . M i c h e l V A N D E R E L S T ,
A d m i n i s t r a t e u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 18.05.2012, DPT 05.07.2012 12260-0196-009
01/02/2012
ÿþ1
M O O W O R D 1 1 .
Q l e t 1 = . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r
G r e f f e T g J A N . 2 0 1 2
I N I u 1 I u N I I I I ~ I A V ~ V N
* i z o a e i a e R
R é :
M o i b i
1 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n i e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e e r C t n 9 C '
e t d e r n i e r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 1 8 2 3 7 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " A L I Z E D U S U D "
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e , 1 4 9 / 2 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s l e v i n g t - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
« E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e ( s ) d e u x r e n v o i ( s ) a u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e
L e q u a t r e j a n v i e r 2 0 1 2 , v o l u m e 3 4 , f o l i o 6 0 , c a s e 0 5 .
R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ) .
L ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . ( a s i g n é ) W . A R N A U T »
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e " A L I Z E D U
S U D " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e , 1 4 9 b t e 2 4 , o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I . M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T
a ) R a p p o r t
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s , e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l ; à c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 1 , s o i t à u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s .
C h a q u e a c t i o n n a i r e d é c l a r e e t r e c o n n a î t a v o i r r e ç u p r é a l a b l e m e n t u n e c o p i e d e c e d o c u m e n t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
U n e x e m p l a i r e d e c e d o c u m e n t d e m e u r e c o n s e r v é p a r l e N o t a i r e .
b ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p o u r y a j o u t e r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s t e l l e s q u e l ' a c h a t , l a v e n t e , l a m i s e e n v a l e u r , l e d é v e l o p p e m e n t , l a p r o m o t i o n , l e l o t i s s e m e n t , l ' e m b e l l i s s e m e n t , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' e n t r e t i e n , l ' a m é l i o r a t i o n , l a l o c a t i o n , l a g e s t i o n e t l e c o u r t a g e d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s b â t i s o u n o n b â t i s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r . »
I l . A U T R E M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n o u t r e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 1 d e s s t a t u t s p o u r r e m p l a c e r l e l e r a l i n é a p a r
« T o u t a c t i o n n a i r e p e u t d o n n e r à t o u t e p e r s o n n e , a c t i o n n a i r e o u n o n , p a r t o u t m o y e n d e t r a n s m i s s i o n , u n e p r o c u r a t i o n é c r i t e p o u r l e r e m p l a c e r à l ' a s s e m b l é e e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e . » ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S o p h i e M a q u e t - N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , 1 l i s t e d e s p r é s e n c e s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/11/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e t a a i 2 . 1
0 9 - 1 1 d 2 0 1 î
B R J X E L L F e
G r e f f e
i 1 1 A n l l l l m l l l I I I I I I
= 1 1 1 , 5 ~ , ~ "
R é s e a L M o n i t b e l g
i A
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 1 8 2 3 7 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L I Z E D U S U D
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e , 1 4 9 / 2 4 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 5 s e p t e m b r e 2 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e c o n s e i l a c t e l a d é m i s s i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s . a . S . F . M . I . , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e V i n c i a n e ,
D E F E R M .
L e c o n s e i l c o o p t e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r p o u r a c h e v e r l e m a n d a t d e l a s . a . S . F . M . I . , M o n s i e u r F r e d e r i c :
R O T H , d o m i c i l i é r u e d e L o u v e i g n é , 2 8 , 4 0 5 2 B e a u f a y s . I l a c c e p t e c e m a n d a t , q u ' i l e x e r c e r a à t i t r e g r a t u i t .
C e s d é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n s e r o n t s o u m i s e s p o u r r a t i f i c a t i o n à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
F r e d e r i c R O T H , A d m i n i s t r a t e u r . M i c h e l V A N D E R E L S T ,
A d m i n i s t r a t e u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/08/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
R é s e r v
a u
M o n i t e t
b e l g e
1 1 1 1 I I I 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 2 5 3 6 0 '
I ' i
0 3 - 0 8 - 2 0 1 1
R U e ,
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 1 8 2 3 7 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) = A L I Z E D U S U D
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e , 1 4 9 / 2 4 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 0 m a i 2 0 1 1
L ' A s s e m b l é e a p p e l l e à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r , q u i a c c e p t e :
l a s . a . S . F . M . I . , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e V i n c i a n e D E F E R M .
C e m a n d a t s e r a ' e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
W i l l y C L O Q U E T , M i c h e l V A N D E R E L S T ,
A d m i n i s t r a t e u r . A d m i n i s t r a t e u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 20.05.2011, DPT 04.07.2011 11258-0503-008
24/12/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 20.11.2009, DPT 21.12.2009 09898-0376-009
08/12/2009 : BL
08/12/2009 : BL
22/01/2009 : BL
29/12/2008 : BL
17/12/2007 : BL
05/01/2007 : BL
02/01/2007 : BL
29/12/2005 : BL
20/12/2005 : BL
31/10/2005 : BL
13/01/2005 : BL
07/08/2015
ÿþ~ ~ ~
~ ~
I
R é s e r a u M o n i t i b e l g
M a i 2 . 1
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x é s d u M o n i t e u r b e l g e , . . a p r è s d é p ô t d e I ' a c , a u a r u e p o s e l ë ç u j e . : . - w
v ~ : 2 9 M I L 2 0 1 5 .
. . . . . .
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e c l o G r F e ~ e ~ - - E : ~ ~ ~ l > e l , 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 1 8 2 3 7 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L I Z E D U S U D
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
s i è g e : A v e n u e L o u i s e , 1 4 9 / 2 4 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
o b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 5 j u i n 2 0 1 5
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r J e a n - P h i l i p p e L A U T R A I T E v e n a n t à e x p i r a t i o n , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e l e r e n o u v e l e r p o u r u n n o u v e a u t e r m e d e s i x a n s v e n a n t à e x p i r a t i o n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 1 .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . t I l l , 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
W i l l y C L O Q U E T , J e a n - P h i l i p p e L A U T R A I T E ,
A d m i n i s t r a t e u r . A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é _ _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/02/2004 : BL
15/09/2003 : CH185277
01/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 15.05.2015, DPT 26.08.2015 15481-0565-011
18/02/2003 : CH185277
20/01/2003 : CH185277
12/01/2002 : CH185277
11/01/2001 : CH185277
02/02/2000 : CH185277
28/01/1998 : CH185277
13/12/1997 : CH185277
25/07/1996 : CH185277
08/09/1995 : CHA13323
24/06/1995 : CHA13323
24/06/1995 : CHA13323
18/11/1994 : BL296331
08/10/1993 : BL296331
01/01/1993 : BL296331
19/06/1992 : BL296331
03/03/1992 : BL296331
01/01/1992 : BL296331
30/06/1989 : BL296331
01/01/1989 : BL296331
15/07/1988 : BL296331
07/10/1987 : BL296331
08/05/1985 : BL296331
05/02/1985 : BL296331