16/08/2012
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m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" i a i a i e 9 a *
( v e r k o r t ) :
0 6 A O U Ï r a ï
B U S S E ! :
O n d e r n e m i n g s n r : 8 E 0 8 2 6 . 8 6 8 . 0 8 5 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M O N O L I S A
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L o u i z a l a a n 3 5 0
1 0 5 0 B r u s s e l
j j O n d e r w e r p a k t e : B V B A : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r J a n V a n E r m e n g e m , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e M e e r h o u t o p 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 , ; ; j d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ] a a n s p r a k e l i j k h e i d " M o n o L i s a " o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n v a n ; ; j " M o n o L i s a " n a a r " A l l A m e r i c a n C a r w a s h " , o f a f g e k o r t
T W E E D E B E S L U I T : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e ; j j v e r p l a a t s e n v a n " A v e n u e L o u i s e 3 5 0 , B r u s s e l " , n a a r " D o r p s t r a a t 3 8 , L e o p o l d s b u r g " .
D E R D E B E S L U I T : ( 1 ) D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e
; j z a a k v o e r d e r a a n g a a n d e d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , ;
a f g e s l o t e n o p 3 0 1 0 6 1 2 0 1 2 . D e a a n w e z i g e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n a f s c h i l t v a n d i t v e r s l a g a l s m e d e v a n d e s t a a t ;
v a n a c t i v a e n p a s s i v a t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s t e h e b b e n v a n g e n o m e n . ( 2 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
b e s l i s t o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , z o d a t h e t t h a n s z a l b e s t a a n z o a l s b l i j k t u i t d e ;
"
g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V I E R D E B E S L U I T : D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p ; j ; é é n j a n u a r i e n a f t e s l u i t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e b u r g e r l i j k e j a a r .
; ; V I J F D E B E S L U I T : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e ;
v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e v i e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m z e s t i e n u u r , O v e r g a n g s b e p a l i n g e n : ( 1 ) D e ; ; ; a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g g e n o m e n h e e f t o p 1 j u l i 2 0 1 2 , t e ;
v e r l e n g e n t o t , e n a f t e s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , ( 2 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e e e r s t v o l g e n d e j j j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , z a l g e h o u d e n ; : j w o r d e n o p d e v i e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i 2 0 1 4 o m z e s t i e n u u r .
Z E S p E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n e n j j ; v o l l e d i g t e h e r w e r k e n t e n e i n d e z e a a n t e p a s s e n a a n a l l e v r o e g e r a a n g e n o m e n s t a t u t e n w i j z i g i n g e n , d e j v o o r g a a n d e w i j z i g i n g ( e n ) , e n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z e l f s a l z o u d e n h i e r d o o r b i j k o m e n d e ; w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n w o r d e n a a n g e b r a c h t . D e h e r w e r k t e s t a t u t e n l u i d e n v o o r t a a n a l s v o l g t :
c ; N A A M . A l l A m e r i c a n C a r w a s h , a f g e k o r t " A . A . C . " .
V O R M . B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z E T E L . 3 9 7 0 L e o p o l d s b u r g , D o r p s t r a a t 3 8 .
D U U R . O n b e p a a l d e d u u r .
D O E L D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n ] j j d e r d e n : H e t r e i n i g e n v a n a u t o ' s , m o t o ' s e n v r a c h t w a g e n s ( C a r - w a s h . ) ; H e t r e i n i g e n v a n v l o e r b e k l e d i n g e n e n ,
t a p i j t e n ; H e t r e i n i g e n v a n g e v e l s e n w o n i n g e n ; H e t r e i n i g e n v a n i n r i c h t i n g e n v a n g e b o u w e n ; D e a a n k o o p , d e ;
v e r k o o p , d e v e r v a a r d i g i n g , d e v e r w e r k i n g , d e u i t v o e r , d e i n v o e r , d e v e r d e l i n g , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d e ;
m a k e l a r i j , d e c o m m i s s i e , d e u i t w i s s e l i n g , e n d e h a n d e l i n a l z i j n v o r m e n v a n : r o e r e n d e g o e d e r e n v a n m e u b e l s , : j j v a n n i e u w e e n t w e e d e h a n d s e a u t o ' s ; v r a c h t w a g e n s , m o t o r e n , f i e t s e n , b o t e n , c a r a v a n s , m o b i l h o m e s , : j ï a a n h a n g w a g e n s , v a n b a n d e n e n b i n n e n b a n d e n , s m e e r m i d d e l e n , t w e e d e h a n d s g o e d e r e n , a c c e s s o i r e s e n :
w i s s e l s t u k k e n v o o r a u t o ' s e n a n d e r e v o e r t u i g e n ; D e h a n d e l i n a l z i j n v o r m e n , g r o o t h a n d e l o f k l e i n h a n d e l , m e t ;
i e d e r m o g e l i j k e d i s t r i b u t i e m e t h o d e , v a n a l l e c o n s u m p t i e g o e d e r e n , o n d e r h o u d s g o e d e r e n e n v o o r z i e n i n g e n e n ; j j v a n a l l e a l g e m e n e w i l l e k e u r i g e g o e d e r e n ; V e r k o o p v a n v o e d i n g s m i d d e l e n e n d r a n k e n ; H e t o n d e r z o e k e n , ; j j b e d e n k e n , c r e ë r e n , b e s t u d e r e n , o n t w i k k e l e n , o r g a n i s e r e n e n a a n w e n d e n v a n a l l e p r o g r a m m a ' s o f p u b l i c i t a i r e ; ; : c a m p a g n e s ; i n h e t a l g e m e e n : a i l e p r e s t a t i e s v e r r i c h t e n d i e n u t t i g z i j n v o o r d e g o e d e w e r k i n g v a n e e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 7 . 1
o n d e r n e m i n g , o f w e l a l l e e n , o f w e l i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n , i n w e l k e h o e d a n i g h e i d d a n o o k ; K o e r i e r s d i e n s t e n e n t a x i d i e n s t e n ; H e t v e r v o e r v a n g o e d e r e n o v e r d e w e g v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ; D e v e n n o o t s c h a p z a l a i l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n , e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n m a a r b e v o r d e r e n d z i j n . D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n s a m e n w e r k e n m e t , b e l a n g e n n e m e n i n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g , o f e l k e a n d e r e w i j z e , r e c h t s r e e k s o f o n r e c h t r e e k s , i n a i l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , e c o n o m i s c h e s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n , b e r o e p s v e r e n i g i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k l u i d e n d , a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p i s b e v o e g d d e e l t e n e m e n , o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m , a a n d e o p r i c h t i n g , u i t b r e i d i n g , o m z e t t i n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , h e t b e s t u u r e n d e c o n t r o l e v a n o n d e r n e m i n g e n m e t g e l i j k a a r d i g e , a a n v e r w a n t e o f a a n v u l l e n d e a c t i v i t e i t e n ; z e k a n v e r d e r a l l e h u l p v e r l e n e n a a n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e b e l a n g s t e l t o n d e r m e e r i n d e v o r m v a n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n o f b o r g s t e l l i n g e n , a l s o o k b i j w i j z e v a n b i j s t a n d i n z a k e b e s t u u r e n / o f a d m i n i s t r a t i e , H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n t b o v e n d i e n i n z i j n m e e s t r u i m e b e t e k e n i s g e ï n t e r p r e t e e r d t e w o r d e n e n b o v e n d i e n i s h e t b e s t u u r b e v o e g d o m d e a a r d e n d e r e i k w i j d t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e i n t e r p r e t e r e n .
K A P I T A A L . A c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
A A N D E L E N . D u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d u i z e n d s t e v a n h e t k a p i t a a l .
B O E K J A A R . V a n é é n j a n u a r i t o t e n m e t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e b u r g e r l i j k e j a a r .
W I N S T V E R D E L I N G . V a n d e t e b e s t e m m e n w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t d e z e é é n i t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . O v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o w o r d t b e s l i s t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e v i e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m z e s t i e n u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n h e t , b e r i c h t v a n d e b i j e e n r o e p i n g . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
B E S T U U R - C O N T R O L E . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n . H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d ; n o c h t a n s k a n a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , o n v e r m i n d e r d d e v e r g o e d i n g v a n z i j n k o s t e n , e e n b e z o l d i g i n g w o r d e n t o e g e k e n d w a a r v a n h e t b e d r a g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e i k j a a r w o r d t v a s t g e s t e l d e n d a t t e n l a s t e k o m t v a n d e a l g e m e n e k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a i l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e . W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p d e f u n c t i e u i t o e f e n t v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f l i d v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p w o r d t z e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e w o r d t b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g . D e z e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t b e n o e m d o n d e r h a a r z a a k v o e r d e r s , v e n n o t e n , o f w e r k n e m e r s . D e v e n n o o t s c h a p k a n v e r d e r g e l d i g w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n v o l m a c h t . E r w o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d o m d a t z i j e r a l s k l e i n e o n d e r n e m i n g n i e t t o e g e h o u d e n i s .
z E V E N D E B E S L U I T : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n v e r l e e n t k w i j t i n g v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d . V o o r z o v e r d i t n o d i g z o u z i j n w o r d e n a l d e h a n d e l i n g e n b e k r a c h t i g d d i e i n h e t v e r l e d e n d o o r d e z a a k v o e r d e r w e r d e n g e s t e l d . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t z a a k v o e r d e r e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e h e e r O z b i c e r H a l u k , w o n e n d e t e 3 9 7 1 H a p p e n , D o r p s s t r a a t 3 8 , a a n w e z i g , d i e u i t d r u k k e l i j k v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
A C H T S T E B E S L U I T : D e e n i g e v e n n o o t e n d e z a a k v o e r d e r g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r L u c D ' H o n d t , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 9 4 1 H e c h t e l E k s e l , G e r a r d J e h o e l s t r a a t 1 8 o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e m o g e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v o o r v l o e i e n u i t d e o p h e d e n g e n o m e n b e s l u i t e n .
N o t a r i s J a n V a n E r m e n g e m
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d ; u i t g i f t e v a n d e a k t e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r
Ç t j o u d e n a a n h e t B e i g i s c j i " S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e