15/07/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é i t - 0 7 - 2 0 1 k
a u D R I e Z 1
M o n i t e u r
b e l g e
I I 1 I l I l l u h l l u I I i l
* 1 4 1 3 6 1 3 5 *
U i
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 9 . 3 1 5 . 9 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L L E C O T E C
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L 1 T E L I M I T E E
S i è g e : 1 2 0 0 W O L U V V E - S A I N T - L A M B E R T A V E N U E A N T O I N E J O S E P H S L E G E R S 1 8 2 B T E 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e O L I V I E R B R O U W E R S , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e 2 7 . e j u i n 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à B r u x e l l e s 5 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s p r l « A L L
" C . . . " E O T E C » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , a v e n u e A n t o i n e J o s e p h S l e g e r s 1 8 2 b o î t e 4 , a p r i s s z l
- l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é
" = 1
g A . R a p p o r t
e " A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e ' d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t y a n n e x é , t o u s l e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u c o p i e d e c e I r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
" L e r a p p o r t d u g é r a n t r e s t e r a c i - a n n e x é .
B . M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é l a r g i r l ' o b j e t s o c i a l e t d ' i n s é r e r d a n s l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s l e t e x t e s u i v a n t :
D / T o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s a u s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e e t n o t a m m e n t a s s u r e r l a g e s t i o n d e t o u s b i e n s
, e i m m o b i l i e r s , i n t e r v e n i r e n m a t i è r e d e c o n s e i l s e n r é a l i s a t i o n i m m o b i l i è r e , a s s u r e r o u c o o r d o n n e r l a r é a l i s a t i o n d e
. e p r o j e t s i m m o b i l i e r s , a c h e t e r e t v e n d r e t o u t i m m e u b l e , d r o i t , o b l i g a t i o n e t t i t r e i m m o b i l i e r , é r i g e r d e s i m m e u b l e s , l e s
J a a m é n a g e r , l e s d é c o r e r , l e s p r e n d r e o u l e s d o n n e r e n l o c a t i o n , p r e n d r e o u d o n n e r d e s d r o i t s d ' e m p h y t é o s e o u d e
e s u p e r f i c i e , f a i r e t o u s t r a v a u x e n v u e d e r e n d r e d e s i m m e u b l e s r e n t a b l e s , l o t i r d e s t e r r a i n s , c r é e r l a v o i r i e n é c e s s a i r e , c o n c l u r e t o u s c o n t r a t s d e l e a s i n g , e t c . . . a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s d e f i n a n c e m e n t .
L a s o c i é t é p o u r r a l o u e r o u s o u s l o u e r , a c q u é r i r d e s d r o i t s r é e l s o u l a p l e i n e p r o p r i é t é d e t o u t i m m e u b l e d a n s l e b u t s o i t r C i t d ' y é t a b l i r s o n s i è g e s o c i a l , u n s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n o u d ' y l o g e r s e s d i r i g e a n t s e t l e s m e m b r e s d e l e u r f a m i l l e à t i t r e d e r é s i d e n c e p r i n c i p a l e .
- 1 d L ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s s e r a d o r é n a v a n t r é d i g é c o m m e s u i t :
4 1 L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l a r é a l i s a t i o n , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , e n
7 : 1 p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s o u e n s o u s - t r a i t a n c e , c o m m e r e p r é s e n t a n t , c o m m i s s i o n n a i r e o u i n t e r m é d i a i r e , d e d A / t o u t e s o p é r a t i o n s l i é e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u b â t i m e n t :
1 . L ' é t u d e e t l a r é a l i s a t i o n d e t o u s t r a v a u x d a n s l e c a d r e d e l a c o n s t r u c t i o n , d e l a t r a n s f o r m a t i o n e t d e l a r é n o v a t i o n d a n s l e s e c t e u r d u b â t i m e n t e t a c t i v i t é s c o n n e x e s . P a r m i c e u x - c i f i g u r e n t n o t a m m e n t t o u s t r a v a u x d e g r o s
" Su v r e , d u s e c o n d Su v r e , d e m i s e s o u s t o i t , d ' i s o l a t i o n t h e r m i q u e o u a c o u s t i q u e , d ' é t a n c h é i t é à l ' a i r , d ' i n s t a l l a t i o n é l e c t r i q u e , s a n i t a i r e , d e c h a u f f a g e , d e v e n t i l a t i o n , d ' a m é n a g e m e n t e t d e f i n i t i o n d u b â t i m e n t .
2 . L ' a c t i v i t é d e c o n s u l t a n c e e t d ' e x p e r t i s e d a n s l e s e c t e u r d u b â t i m e n t , p o u r r é a l i s e r d e s a u d i t s e t / o u c e r t i f i c a t i o n s é n e r g é t i q u e s , d e s d i a g n o s t i q u e s o u d e s e x p e r t i s e s d e s a l u b r i t é , d e c o n f o r t , d e d é g r a d a t i o n s e t d ' é t u d e d e , m i s e e n Su v r e , e t c .
B I t o u t e s o p é r a t i o n s l i é e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' é n e r g i e :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L e s a c t i v i t é s d ' i n g é n i e r i e e t d e c o n s e i l , d ' a s s i s t a n c e e t d ' e x p e r t i s e t e c h n i q u e s r e l a t i v e s à , a i n s i q u e d ' é t u d e , d e c r é a t i o n , d e r e c h e r c h e , d e d é v e l o p p e m e n t , d ' e x p l o i t a t i o n , d e f a b r i c a t i o n , d e p r o d u c t i o n , d e c o m m e r c i a l i s a t i o n e n g r o s e t e n d é t a i l , d ' i m p o r t a t i o n , d ' e x p o r t a t i o n , d e d i s t r i b u t i o n , d ' a c h a t , d e v e n t e , d e l o c a t i o n , d e f i n a n c e m e n t , d e c o u r t a g e , d ' i n s t a l l a t i o n , d e s u p e r v i s i o n d e l ' i n s t a l l a t i o n , d ' e n t r e t i e n e t d e r é p a r a t i o n t a n t e n n o m p r o p r e , p o u r l e c o m p t e d e t i e r s q u ' e n q u a l i t é d e t i e r s , d e : t o u t e s s o l u t i o n s e t / o u s y s t è m e s a c t u e l s e t à v e n i r , p e r m e t t a n t d e r é a l i s e r d e s é c o n o m i e s d ' é n e r g i e , d e p r o d u i r e , d e s t o c k e r , d ' u t i l i s e r , d e t r a n s p o r t e r o u d e t r a n s f o r m e r d e l ' é n e r g i e .
2 . L e s a c t i v i t é s d ' i n g é n i e r i e e t d e c o n s e i l , d ' a s s i s t a n c e e t d ' e x p e r t i s e t e c h n i q u e s r e l a t i v e s à , a i n s i q u e l ' é t u d e , l a r e c h e r c h e , l e d é v e l o p p e m e n t , d ' e x p l o i t a t i o n , d e p r o d u c t i o n , d e s t o c k a g e , d e t r a n s f o r m a t i o n , d ' i m p o r t a t i o n , d ' e x p o r t a t i o n , d e d i s t r i b u t i o n , d ' a c h a t , d e v e n t e , d e l o c a t i o n , d e f i n a n c e m e n t , d e c o u r t a g e , d e c o m m e r c i a l i s a t i o n e n g r o s e t e n d é t a i l , t a n t e n n o m p r o p r e , p o u r l e c o m p t e d e t i e r s q u ' e n q u a l i t é d e t i e r s , e t p o u r l e s u s a g e r s f i n a u x d e : t o u t e s é n e r g i e s , p r o d u i t s e t s o u s - p r o d u i t s , r é s i d u s e t é m i s s i o n s q u e l l e s q u ' e n s o i e n t l e s f o r m e s o u s u b s t a n c e s , i s s u s d e s o l u t i o n s e t / o u s y s t è m e s a c t u e l s e t à v e n i r , p e r m e t t a n t d e r é a l i s e r d e s é c o n o m i e s d ' é n e r g i e , d e p r o d u i r e , d e s t o c k e r , d ' u t i l i s e r , d e t r a n s p o r t e r o u d e t r a n s f o r m e r d e l ' é n e r g i e .
C / t o u t e s o p é r a t i o n s l i é e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u x m o d e s d e t r a n s p o r t s :
L e s a c t i v i t é s d ' i n g é n i e r i e e t d e c o n s e i l , d ' a s s i s t a n c e e t d ' e x p e r t i s e t e c h n i q u e s r e l a t i v e s à , a i n s i q u e d ' é t u d e , d e c r é a t i o n , d e r e c h e r c h e , d e d é v e l o p p e m e n t , d e f a b r i c a t i o n , d e p r o d u c t i o n , d e c o m m e r c i a l i s a t i o n e n g r o s e t e n d é t a i l ,
d ' i m p o r t a t i o n , d ' e x p o r t a t i o n , d e d i s t r i b u t i o n , t a n t e n n o m p r o p r e , p o u r l e c o m p t e d e t i e r s q u ' e n q u a l i t é d e t i e r s , a i n s i q u e d ' a c h a t , d e v e n t e , d e l o c a t i o n , d e f i n a n c e m e n t , d e c o u r t a g e , d e m o d i f i c a t i o n , d ' e n t r e t i e n e t d e r é p a r a t i o n p o u r c o m p t e d e t i e r s e t p o u r l e s u s a g e r s f i n a u x d e : t o u s c y c l e s n e u f s e t u s a g é s , d e t o u s v é h i c u l e s n e u f s e t u s a g é s ( j u s q u ' à 3 , 5 t o n n e s e t d e p l u s d e 3 , 5 t o n n e s ) à m o t e u r o u a u t r e s m o d e s d e p r o p u l s i o n q u e l q u ' e n s o i e n t l e s s o u r c e s d ' é n e r g i e e t d e
C e l e u r s é l é m e n t s m é c a n i q u e s , é l e c t r i q u e s o u é l e c t r o n i q u e s , d u c h â s s i s e t d e l a c a r r o s s e r i e e t p e i n t u r e .
j : 1 7 : e D / T o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s a u s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e e t n o t a m m e n t a s s u r e r l a g e s t i o n d e t o u s b i e n s
s " i m m o b i l i e r s , i n t e r v e n i r e n m a t i è r e d e c o n s e i l s e n r é a l i s a t i o n i m m o b i l i è r e , a s s u r e r o u c o o r d o n n e r l a r é a l i s a t i o n d e
e
C U p r o j e t s i m m o b i l i e r s , a c h e t e r e t v e n d r e t o u t i m m e u b l e , d r o i t , o b l i g a t i o n e t t i t r e i m m o b i l i e r , é r i g e r d e s i m m e u b l e s , l e s
7 : 1 a m é n a g e r , l e s d é c o r e r , l e s p r e n d r e o u l e s d o n n e r e n l o c a t i o n , p r e n d r e o u d o n n e r d e s d r o i t s d ' e m p h y t é o s e o u d e
s u p e r f i c i e , f a i r e t o u s t r a v a u x e n v u e d e r e n d r e d e s i m m e u b l e s r e n t a b l e s , l o t i r d e s t e r r a i n s , c r é e r l a v o i r i e n é c e s s a i r e ,
e c o n c l u r e t o u s c o n t r a t s d e l e a s i n g e t c . . . a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s d e f i n a n c e m e n t
e
l e L a s o c i é t é p o u r r a l o u e r o u s o u s l o u e r , a c q u é r i r d e s d r o i t s r é e l s o u l a p l e i n e p r o p r i é t é d e t o u t i m m e u b l e d a n s l e b u t s o i t
r e d ' y é t a b l i r s o n s i è g e s o c i a l , u n s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n o u d ' y l o g e r s e s d i r i g e a n t s e t l e s m e m b r e s d e l e u r f a m i l l e à t i t r e d e r é s i d e n c e p r i n c i p a l e
E / t o u t e s a u t r e s o p é r a t i o n s q u e l c o n q u e s :
D ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e l a c o o r d i n a t i o n d e s t r a v a u x e t l e s e x p e r t i s e s d e t r a v a u x e x é c u t é s p a r d e s s o u s - t r a i t a n t s ,
D ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , l e s a c t i v i t é s d ' i n g é n i e r i e e t d e c o n s e i l , d ' a s s i s t a n c e e t d ' e x p e r t i s e t e c h n i q u e s r e l a t i v e s à , a i n s i q u e d ' é t u d e , d e c r é a t i o n , d e r e c h e r c h e , d e d é v e l o p p e m e n t , d ' e x p l o i t a t i o n , d e f a b r i c a t i o n , d e p r o d u c t i o n , d e c o m m e r c i a l i s a t i o n e n g r o s e t e n d é t a i l , d ' i m p o r t a t i o n , d ' e x p o r t a t i o n , d e d i s t r i b u t i o n , d ' a c h a t , d e v e n t e ,
1 - 1 d e l o c a t i o n , d e f i n a n c e m e n t , d e c o u r t a g e , d ' i n s t a l l a t i o n , d e s u p e r v i s i o n d e l ' i n s t a l l a t i o n , d ' e n t r e t i e n e t d e r é p a r a t i o n
l e t a n t e n n o m p r o p r e , p o u r l e c o m p t e d e t i e r s q u ' e n q u a l i t é d e t i e r s , d e : c o n c e p t s , s u b s t a n c e s , p r o d u i t s e t m a t é r i a u x ,
e i e l o u t i l s e t s y s t è m e s e n r a p p o r t a v e c l e b â t i m e n t , l e d o m a i n e d e l ' é n e r g i e , l e s m o d e s d e t r a n s p o r t e t m a r c h a n d i s e s , b i e n s e t
d e n r é e s l e s p l u s d i v e r s e s ;
e t 3 . L a g e s t i o n d e p r o j e t s , l a c o o r d i n a t i o n , l ' é t a b l i s s e m e n t d e p l a n s t e c h n i q u e s , l ' é t a b l i s s e m e n t d e p l a n s
z s t r a t é g i q u e s , l a g e s t i o n d ' e n t r e p r i s e s , l e c o n s e i l e n m a r k e t i n g , e n c o m m e r c e , e t c .
4 . L ' o r g a n i s a t i o n d e c o n f é r e n c e s , s é m i n a i r e s , f o r m a t i o n s , s a l o n s , c o n c o u r s e t t o u t e s a c t i v i t é s r e l a t i v e s à l a
" E l c o o r d i n a t i o n e t l a g e s t i o n d e p r o j e t s s e r a p p o r t a n t à s e s a c t i v i t é s .
C e t t e é n u m é r a t i o n e s t e x e m p l a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
L a s o c i é t é p e u t a c q u é r i r , c r é e r e t c é d e r t o u s b r e v e t s , p a t e n t e s , l i c e n c e s e t m a r q u e s .
L a s o c i é t é p e u t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e
4 1 o u n o n .
E l l e p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
0 1 L a s o c i é t é p e u t a c h e t e r , p r e n d r e à b a i l , l o u e r , c o n s t r u i r e , v e n d r e o u é c h a n g e r t o u s l e s b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s , m a t é r i e l s e t i n s t a l l a t i o n s
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t t a n t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e , q u e c o m m e i n t e r m é d i a i r e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s . E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p r o c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n . E l l e d i s p o s e d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , d ' u n e p l e i n e c a p a c i t é j u r i d i q u e p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s e t l e s o p é r a t i o n s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n d e c e t o b j e t .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e s e t d e t o u t e s
V o l e t B - S u i t e
m a n i è r e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é e x i s t a n t e o u à c r é e r a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é : s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
L a g é r a n c e a c o m p é t e n c e p o u r i n t e r p r é t e r l ' o b j e t s o c i a l
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d u m a n d a t d u g é r a n t n o n s t a t u t a i r e e n u n m a n d a t s t a t u t a i r e M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 9 d e s
s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e m a n d a t d u g é r a n t a c t u e l q u i s e r a d o r é n a v a n t s t a t u t a i r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e , e t
: p o u v a n t d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . S ' i l n 5 e a
. q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t o u a d m i n i s t r a t e u r a s s o c i é , e l l e d é s i g n e r a p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s ,
a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n e t p o u r r a é g a l e m e n t
d é s i g n e r u n s u p p l é a n t p o u r p a l l i e r t o u t e m p ê c h e m e n t d e c e l u i - c i . A c e t é g a r d , l e s t i e r s n e p o u r r o n t e x i g e r d e
j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s d u r e p r é s e n t a n t e t d u r e p r é s e n t a n t s u p p l é a n t , a u t r e q u e l a r é a l i s a t i o n d e l a p u b l i c i t é r e q u i s e
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