27/09/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
~ , ,
~
1 S S E P _ . 2 0 1 3
G r e f f e
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1 1
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R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
1
° d ' e n t r e p r i s e :
/ ~ 5 3
~ / ~ r
D é n o m i n a t i o n r ( ~
( e n e n t i e r ) : A L L M E D I A H O L D I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 1 1 5 0 B R U X E L L E S - A V E N U E D E T E R V U R E N 2 5 2 - 2 5 4 B T E 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; C O N S T I T U T I O N - N O M I N A T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e O l i v i e r D U B U I S S O N , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e 1 7 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à I x e l l e s 3 , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
1 . - L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « N I N T H W A V E » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , a v e n u e d e l a C o r n i c h e , 3 7 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s , s o u s l e n u m é r o 0 4 7 2 . 6 7 8 . 8 2 2 .
2 . - M o n s i e u r J E N S E N E r i k J a n , n é à A m s t e l v e e n ( P a y s - B a s ) l e 3 0 j u i l l e t 1 9 7 1 , d e n a t i o n a l i t é h o l l a n d a i s e , d o m i c i l i é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e d e s B o g a r d s , 5 ,
3 . - M o n s i e u r C O S I J N P i e t e r R o b e r t , n é à N e w P l y m o u t h ( N o u v e l l e - Z é l a n d e ) l e 5 m a i 1 9 6 8 , d e n a t i o n a l i t é h o l l a n d a i s e , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e , A v e n u e W i n s t o n C h u r c h i l l , 4 9 A ,
4 , - L e F o n d s C o m m u n d e P l a c e m e n t à R i s q u e s « F C P R G E I » , r é g i p a r l e s d i s p o s i t i o n s d e s a r t i c l e s L 2 1 4 - 2 0 e t s u i v a n t s d u C o d e M o n é t a i r e e t F i n a n c i e r , r e p r é s e n t é p a r s a s o c i é t é d e g e s t i o n , l a S o c i é t é p a r A c t i o n s S i m p l i f i é e d e d r o i t f r a n ç a i s « P O I N C A R E G E S T I O N > > , a u c a p i t a l d e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( £ 2 8 3 . 4 0 0 , 0 0 ) , s i s e à N a n c y ( 5 4 0 0 0 ) - 7 , r u e d e S e r r e , i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d u C o m m e r c e e t d e s S o c i é t é s d e N a n c y s o u s l e n u m é r o 5 2 3 . 8 3 7 . 1 1 0 ,
5 , L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C A L A C A P I T A L » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e L e o E r r e r a , 2 8 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 9 7 . 0 2 2 . 3 4 6 .
I . C O N S T I T U T I O N
F o n d a t e u r s
L e s c o m p a r a n t s s u b 1 , 2 e t 3 d é c l a r e n t a s s u m e r l a q u a l i t é d e f o n d a t e u r s , e t a s s u m e r e n
c o n s é q u e n c e l ' e n t i è r e r e s p o n s a b i l i t é d e l a c o n s t i t u t i o n a c t u e l l e c o n f o r m é m e n t à I ' a r t i c l e
4 5 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s c o m p a r a n t s s u b 4 e t 5 i n t e r v i e n n e n t e n q u a l i t é d e s i m p l e s s o u s c r i p t e u r s .
C o n s t i t u t i o n
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t c o n s t i t u e r u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e e t r e q u i è r e n t l e N o t a i r e
s o u s s i g n é d e d r e s s e r l e s s t a t u t s d ' u n e S o c i é t é A n o n y m e , d é n o m m é e « A L L M E D I A
H O L D I N G » , a u c a p i t a l d e s i x m i l l i o n s s e p t c e n t s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t h u i t
e u r o s ( E 6 , 7 6 4 . 2 0 8 , 0 0 ) , d i v i s é e n h u i t m i l l e n e u f c e n t d o u z e ( 8 . 9 1 2 ) a c t i o n s , d o n t c i n q
m i l l e n e u f c e n t d o u z e ( 5 , 9 1 2 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A , d e u x ( 2 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B e t
d e u x m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - h u i t ( 2 . 9 9 8 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e C ,
A . A p p o r t e n n a t u r e
R a p p o r t d u r é v i s e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a d a m e P a s c a l e T Y T G A T , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é c i v i l e d e r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s a y a n t
e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B . S . T . R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » , a y a n t s o n
s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e G a c h a r d 8 8 / 1 6 , a d r e s s é l e r a p p o r t p r e s c r i t p a r I ' a r t i c l e 4 4 4 d u C o d e d e s
s o c i é t é s ,
C e r a p p o r t c o n c l u t d a n s I e s t e r m e s s u i v a n t s
« V I I I . C O N C L U S I O N S
I I r é s u l t e d e s f a i t s c o n s t a t é s e t d e s c o n s i d é r a t i o n s é m i s e s d a n s l e p r é s e n t r a p p o r t , q u e :
1 . n o u s a v o n s c o n t r ô l é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 4 4 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t à l a n o r m e d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n l a m a t i è r e , l a c o n s i s t a n c e d e s a p p o r t s e n n a t u r e à e f f e c t u e r p a r l a S P R L « N I N T H W A V E » , r e p r é s e n t é e p a r l e C o m t e A l e x a n d r e L I P P E N S , à l a S A « A L L M E D I A H O L D I N G » , à c o n s t i t u e r ;
2 . l a d e s c r i p t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e , à s a v o i r d e s a c t i f s f i n a n c i e r s ( i m m o b i l i s a t i o n s f i n a n c i è r e s ) c o n s i s t a n t e n 1 . 1 7 8 p a r t s s o c i a l e s ( s o i t 1 0 0 % d e s t i t r e s ) d e l a S à R L d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s « C D C I N T E R N A T I O N A L » , a v e c s i è g e s o c i a l à L - 1 9 4 0 L u x e m b o u r g , R o u t e d e L o n g w y 3 7 0 , r é p o n d a u x e x i g e n c e s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
3 , n o n o b s t a n t l e f a i t q u e c e s o i e n t l e s f o n d a t e u r s d e l a s o c i é t é à c o n s t i t u e r , p a r a i l l e u r s p o u r p a r t i e a p p o r t e u r s e n n a t u r e , q u i s o i e n t r e s p o n s a b l e s d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e o n t m o n t r é q u e l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s s o n t r a i s o n n a b l e s , p r u d e n t s e t j u s t i f i é s p a r l ' é c o n o m i e d e I ' e n t r e p r i s e , e t q u e I e s a p p o r t s e n n a t u r e d o n t q u e s t i o n d a n s l e p r é s e n t r a p p o r t n e s o n t p a s s u r é v a l u é s ;
4 . l a v a l e u r à l a q u e l l e c o n d u i t l ' é v a l u a t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e , à s a v o i r 4 . 4 8 7 . 2 0 8 E U R c o r r e s p o n d a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s 5 . 9 1 2 a c t i o n s à é m e t t r e à l ' o c c a s i o n d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a S A « A L L M E D I A H O L D I N G » ;
5 , I a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e a u x a p p o r t e u r s e n n a t u r e c o n s i s t e e n 5 . 9 1 2 a c t i o n s d e I a S A « A L L M E D I A H O L D I N G » , à c o n s t i t u e r , à a t t r i b u e r à l a S P R L « N I N T H W A V E » , r e p r é s e n t é e p a r l e C o m t e A l e x a n d r e L I P P E N S .
6 . e n f i n , n o u s c r o y o n s u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
F a i t à B r u x e l l e s ,
l e 1 3 s e p t e m b r e 2 0 1 3
B S T R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s ,
S . C . P . R . L . d e R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s ,
r e p r é s e n t é e p a r
P a s c a l e T Y T G A T ,
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s a s s o c i é e . »
R a p p o r t d e s f o n d a t e u r s
L e s f o n d a t e u r s o n t d r e s s é l e r a p p o r t s p é c i a l p r é v u p a r l ' a r t i c l e p r é c i t é d a n s l e q u e l i l s e x p o s e n t l ' i n t é r ê t q u e
p r é s e n t e n t p o u r l a s o c i é t é l e s a p p o r t s e n n a t u r e .
U n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s d e m e u r e c i - a n n e x é , p o u r ê t r e d é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
D E S C R I P T I O N
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é I i m i t é e « N I N T H W A V E » , p r é n o m m é e , r e p r é s e n t é e c o m m e d i t - e s t , d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a p r é s e n t e s o c i é t é d e l a p l e i n e p r o p r i é t é d e m i l l e c e n t s e p t a n t e - h u i t ( 1 . 1 7 8 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d e l a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t I u x e m b o u r g e o i s d é n o m m é e « C D C I n t e r n a t i o n a l » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 4 0 L u x e m b o u r g , 3 7 0 , r o u t e d e L o n g w y , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e e t d e s s o c i é t é s d e L u x e m b o u r g s o u s l e n u m é r o B 1 4 2 . 0 3 4 .
C e t a p p o r t e s t p l u s a m p l e m e n t d é c r i t d a n s l e r a p p o r t s u s - v a n t é d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
C O N D I T I O N S G É N É R A L E S D E L ' A P P O R T
1 . L a s o c i é t é a u r a l a p r o p r i é t é d e s t i t r e s a p p o r t é s à c o m p t e r d u j o u r o ù e l l e s e r a d o t é e d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e e t l e u r j o u i s s a n c e à p a r t i r d u m ê m e j o u r .
2 . L a s o c i é t é s u p p o r t e r a à p a r t i r d u j o u r o ù e l l e s e r a p r o p r i é t a i r e t o u s i m p ô t s ( e t c h a r g e s ) q u i p e u v e n t o u p o u r r o n t g r e v e r l e s t i t r e s a p p o r t é s e t q u i s o n t i n h é r e n t s à l e u r p r o p r i é t é e t à L e u r j o u i s s a n c e .
3 . L ' a p p o r t e u r d é c l a r e q u e t o u s I e s t i t r e s a p p o r t é s s o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é s e t q u i t t e s e t I i b r e s d e t o u t e s ( c h a r g e s e t ) o p p o s i t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 . L a s o c i é t é e s t s u b r o g é e d a n s t o u s l e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s d e r a p p o r t e u r r é s u l t a n t d u p r é s e n t a p p o r t .
L ' a p p o r t e u r g a r a n t i t
1 . ê t r e p r o p r i é t a i r e d e s a c t i o n s a p p o r t é e s e t j o u i r d u d r o i t d ' e n d i s p o s e r s a n s r e s t r i c t i o n ;
2 . q u e l e s a c t i o n s a p p o r t é e s s o n t q u i t t e s e t l i b r e s d e t o u t g a g e , n a n t i s s e m e n t o u e m p ê c h e m e n t q u e l c o n q u e d e n a t u r e à e n a f f e c t e r l a n é g o c i a b i l i t é ;
3 . q u e l e s é l é m e n t s f o u r n i s e n v u e d e I ' é t a b l i s s e m e n t d u r a p p o r t d ' é v a l u a t i o n s o n t s i n c è r e s e t e x a c t s ;
4 , q u e l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l d ' a p p o r t e n t r a î n e c e s s i o n r é g u l i è r e d e s d i t e s a c t i o n s e u é g a r d a u x d i s p o s i t i o n s
s t a t u t a i r e s d e l a s o c i é t é p r é c i t é e , p r o m e t t a n t s i n é c e s s a i r e r a t i f i c a t i o n d a n s I e s f o r m e s r e q u i s e s .
R É M U N É R A T I O N
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , d o n t t o u s l e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e , i l e s t a t t r i b u é à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « N I N T H W A V E » , p r é n o m m é e , q u i a c c e p t e , c i n q m i l l e n e u f c e n t d o u z e ( 5 . 9 1 2 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
B . A p p o r t s e n e s p è c e s
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e I e s d e u x ( 2 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B e t l e s d e u x m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - h u i t ( 2 . 9 9 8 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e C , s o n t à l ' i n s t a n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s a u p r i x a r r o n d i d e s e p t c e n t c i n q u a n t e - n e u f e u r o s ( E 7 5 9 , 0 0 ) , c o m m e s u i t
p a r M o n s i e u r E r i k J E N S E N : u n e ( 1 ) a c t i o n d e c a t é g o r i e B , s o i t p o u r u n m o n t a n t a r r o n d i d e s e p t c e n t c i n q u a n t e - n e u f e u r o s ( E 7 5 9 , 0 0 ) .
p a r M o n s i e u r P i e t e r C O S I J N : u n e ( 1 ) a c t i o n d e c a t é g o r i e B , s o i t p o u r u n m o n t a n t a r r o n d i d e s e p t c e n t c i n q u a n t e - n e u f e u r o s ( E 7 5 9 , 0 0 ) .
- p a r l e F o n d s C o m m u n d e P I a c e m e n t à R i s q u e s F C P R G E h d e u x m i l l e s e p t c e n t
q u a r a n t e - h u i t ( 2 . 7 4 8 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e C , s o i t p o u r u n m o n t a n t d e d e u x m i l l i o n s q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e s e p t - c e n t t r e n t e - d e u x e u r o s ( E 2 . 0 8 5 . 7 3 2 , 0 0 ) .
p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e C A L A C A P I T A L : d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 2 5 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e C , s o i t p o u r u n m o n t a n t d e c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( £ 1 8 9 . 7 5 0 , 0 0 ) .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u ' i l s o n t l i b é r é l a t o t a l i t é d e l ' a p p o r t e n n u m é r a i r e q u ' i l s r é a l i s e n t , s o i t l a s o m m e d e d e u x m i l l i o n s d e u x c e n t s e p t a n t e - s e p t m i I I e e u r o s ( 6 2 . 2 7 7 . 0 0 0 , 0 0 ) .
C e t t e s o m m e a é t é p r é a l a b l e m e n t à l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é d é p o s é e p a r v e r s e m e n t à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e I N G B e l g i q u e , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e 2 . 2 7 7 . 0 0 0 e u r o s U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u 1 6 s e p t e m b r e 2 0 1 3 d e m e u r e r a c i - a n n e x é e .
C e m o n t a n t d e d e u x m i l l i o n s d e u x c e n t s e p t a n t e - s e p t m i l l e e u r o s ( E 2 . 2 7 7 . 0 0 0 , 0 0 ) f o r m e a v e c c e l u i d e q u a t r e m i l l i o n s q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e d e u x c e n t h u i t e u r o s ( 6 4 . 4 8 7 . 2 0 8 , 0 0 ) , m o n t a n t d e s a c t i o n s a t t r i b u é s a u x a p p o r t s e n n a t u r e , u n t o t a l d e s i x m i l l i o n s s e p t c e n t s o i x a n t e - q u a t r e m i I I e d e u x c e n t h u i t e u r o s ( 6 6 . 7 6 4 . 2 0 8 , 0 0 ) , r e p r é s e n t e l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l , q u i s e t r o u v e a i n s i i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t .
I I . S T A T U T S
T I T R E I - C A R A C T E R E S D E L A S O C I E T E
A r t i c l e 1 : D E N O M I N A T I O N D E L A S O C I E T E
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e l a S o c i é t é A n o n y m e . E I l e e s t d é n o m m é e « A L L M E D I A
H O L D I N G »
D a n s t o u s l e s d o c u m e n t s é c r i t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d o i t ê t r e
p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " s o c i é t é a n o n y m e " o u d e s i n i t i a l e s " S A " ,
A r t i c l e 2 : S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d o T e r v u r e n , 2 5 2 - 2 5 4 b t e 1 .
I I p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a R é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u
d e l a R é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i a
t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i
e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , é t a b l i r d e s u n i t é s
d ' é t a b l i s s e m e n t , s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n , s u c c u r s a l e s , d é p ô t s ,
r e p r é s e n t a t i o n s o u a g e n c e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 3 : O B J E T S O C I A L
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e
d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s ;
- l e c o n t r ô l e d e l e u r g e s t i o n o u l a p a r t i c i p a t i o n à c e l l e - c i p a r l a p r i s e d e t o u s m a n d a t s a u s e i n d e s d i t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s ;
- l ' a c h a t , l ' a d m i n i s t r a t i o n , l a v e n t e d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , d e t o u s d r o i t s s o c i a u x e t d ' u n e m a n i è r e p l u s g é n é r a l e t o u t e s o p é r a t i o n s d e g e s t i o n d u p o r t e f e u i l l e a i n s i c o n s t i t u é ;
- l a g e s t i o n a u s e n s l a r g e d e t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s d e d r o i t b e l g e o u d e d r o i t é t r a n g e r , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f m a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , a i n s i q u e l e c o n t r ô l e d e l e u r g e s t i o n o u l a p a r t i c i p a t i o n à c e l l e - c i p a r l a p r i s e d e t o u s m a n d a t s a u s e i n d e s d i t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e c e s s i o n , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n o u d e t o u t e a u t r e f o r m e d ' i n v e s t i s s e m e n t e n t i t r e s o u d r o i t s m o b i l i e r s , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e , o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s e t s e r v i c e s .
L a s o c i é t é p e u t a c c e p t e r e t e x e r c e r u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s t o u t e s s o c i é t é s , q u e l q u e s o i t s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p e u t c o n s t i t u e r h y p o t h è q u e o u t o u t e a u t r e s û r e t é r é e l l e s u r l e s b i e n s s o c i a u x o u s e p o r t e r c a u t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c o m p é t e n c e p o u r i n t e r p r é t e r l ' o b j e t s o c i a l .
T I T R E I I - C A P I T A L
A r t i c l e 5 : C , . P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e s i x m i l l i o n s s e p t c e n t s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t h u i t e u r o s ( E 6 . 7 6 4 . 2 0 8 , 0 0 ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r h u i t m i l l e n e u f c e n t d o u z e ( 8 . 9 1 2 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n h u i t m i l l e n e u f c e n t d o u z i è m e ( 1 / 8 . 9 1 2 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s a c t i o n s s o n t r é p a r t i e s e n t r o i s c a t é g o r i e s , à s a v o i r :
- c i n q m i l l e n e u f c e n t d o u z e ( 5 . 9 1 2 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A ,
- d e u x ( 2 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B ,
- d e u x m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - h u i t ( 2 . 9 9 8 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e C .
L e C o m t e A l e x a n d r e L I P P E N S e t l a s o c i é t é N I N T H W A V E e t p a r l a s u i t e t o u t d é t e n t e u r d ' u n e o u p l u s i e u r s A c t i o n s A s e r o n t a p p e l é s « A c t i o n n a i r e A » .
M o n s i e u r P i e t e r C O S I J N e t M o n s i e u r E r i k J E N S E N e t p a r l a s u i t e t o u t d é t e n t e u r d ' u n e o u p l u s i e u r s A c t i o n s B s e r o n t a p p e l é s « A c t i o n n a i r e B » .
L e F o n d s C o m m u n d e P l a c e m e n t à R i s q u e s « F C P R G E l » e t l a s o c i é t é C A L A C A P I T A L e t p a r l a s u i t e t o u t d é t e n t e u r d ' u n e o u p l u s i e u r s A c t i o n s C s e r o n t a p p e l é s « A c t i o n n a i r e C » .
S o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s e x p r e s s e s d e s p r é s e n t s s t a t u t s , l e s a c t i o n s d e s t r o i s c a t é g o r i e s c o n f è r e n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s .
S i u n a c t i o n n a i r e a c q u i e r t d e s a c t i o n s d ' u n e c a t é g o r i e d i f f é r e n t e d e c e l l e s q u ' i l d é t e n a i t i m m é d i a t e m e n t a v a n t c e t t e a c q u i s i t i o n , c e s a c t i o n s d e v i e n d r o n t a u t o m a t i q u e m e n t d e s a c t i o n s d e l a m ê m e c a t é g o r i e q u e c e l l e à l a q u e l l e a p p a r t e n a i e n t l e s a c t i o n s q u ' i l d é t e n a i t i m m é d i a t e m e n t a v a n t c e t t e a c q u i s i t i o n . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t h a b i l i t é à c o n s t a t e r c e c h a n g e m e n t d e c a t é g o r i e e t à m o d i f i e r l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s e n c o n s é q u e n c e .
E n c a s d e c e s s i o n d ' a c t i o n s à u n t i e r s n o n - a c t i o n n a i r e , c e s a c t i o n s c o n t i n u e r o n t à a p p a r t e n i r à l a c a t é g o r i e à l a q u e l l e e l l e s a p p a r t e n a i e n t l o r s d e l a c e s s i o n ,
A r t i c l e 6 : A C T I O N S A V E C O U S A N S D R O I T D E V O T E
L e c a p i t a l p e u t ê t r e r e p r é s e n t é p a r d e s a c t i o n s a v e c o u s a n s d r o i t d e v o t e ,
E n c a s d e c r é a t i o n d ' a c t i o n s s a n s d r o i t d e v o t e p a r v o i e d e c o n v e r s i o n d ' a c t i o n s a v e c d r o i t d e v o t e d é j à é m i s e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à d é t e r m i n e r l e n o m b r e m a x i m u m d ' a c t i o n s à c o n v e r t i r e t à f i x e r l e s c o n d i t i o n s d e c o n v e r s i o n ,
A r t i c l e 8 : A P P E L S D E F O N D S
L e s a p p e l s d e f o n d s s o n t d é c i d é s s o u v e r a i n e m e n t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T o u t v e r s e m e n t a p p e l é s ' i m p u t e s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s d o n t l ' a c t i o n n a i r e e s t t i t u l a i r e . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a u t o r i s e r l e s a c t i o n n a i r e s à l i b é r e r l e u r s t i t r e s p a r a n t i c i p a t i o n ; d a n s c e c a s , i l d é t e r m i n e l e s c o n d i t i o n s é v e n t u e l l e s a u x q u e l l e s c e s v e r s e m e n t s a n t i c i p é s s o n t a d m i s . L e s v e r s e m e n t s a n t i c i p é s s o n t c o n s i d é r é s c o m m e d e s a v a n c e s d e f o n d s .
L ' a c t i o n n a i r e q u i , a p r è s u n e m i s e e n d e m e u r e n o t i f i é e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , n e s a t i s f a i t p a s à u n a p p e l d e f o n d s , d o i t p a y e r à l a s o c i é t é u n i n t é r ê t c a l c u l é a u t a u x d ' i n t é r ê t l é g a l , à d a t e r d u j o u r d e l ' e x i g i b i l i t é d u v e r s e m e n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , e n o u t r e , a p r è s u n s e c o n d a v i s r e s t é i n f r u c t u e u x d a n s l e m o i s d e s a d a t e , p r o n o n c e r l a d é c h é a n c e d e l ' a c t i o n n a i r e e t f a i r e v e n d r e s e s t i t r e s , s a n s p r é j u d i c e d u d r o i t d e l u i r é c l a m e r l e r e s t a n t d û a i n s i q u e t o u s d o m m a g e s e t i n t é r ê t s . L e p r o d u i t n e t d e l a v e n t e s ' i m p u t e s u r c e q u i e s t d û p a r l ' a c t i o n n a i r e d é f a i l l a n t , l e q u e l r e s t e t e n u d e l a d i f f é r e n c e o u p r o f i t e d e l ' e x c é d e n t .
L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e a f f é r e n t a u x a c t i o n s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é o p é r é s e s t s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e c e s v e r s e m e n t s , r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s , n ' o n t p a s é t é e f f e c t u é s .
T I T R E I I I - T I T R E S
A r t i c l e 9 : N A T U R E D E S A C T I O N S
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s . L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s r e v ê t e n t l a f o r m e n o m i n a t i v e o u l a f o r m e d é m a t é r i a l i s é e a u c h o i x d e l ' a c t i o n n a i r e , d a n s l e s l i m i t e s p r é v u e s p a r l a l o i . L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s p e u v e n t , à t o u t m o m e n t e t à l e u r s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e l e u r s a c t i o n s d a n s l ' u n e d e s a u t r e s f o r m e s p r é v u e s p a r l a l o i .
A r t i c l e 1 0 : C E S S I O N D E S T I T R E S
L e s d é f i n i t i o n s s u i v a n t e s s o n t a p p l i c a b l e s :
G r o u p e s i g n i f i e l a S o c i é t é e t C D C I n t e r n a t i o n a l S A R L ;
J o u r O u v r a b l e s i g n i f i e u n j o u r ( a u t r e q u ' u n s a m e d i o u u n d i m a n c h e ) o ù l e s b a n q u e s s o n t g é n é r a l e m e n t o u v e r t e s e n B e l g i q u e e t e n F r a n c e ;
S o c i é t é L i é e s i g n i f i e t o u t e s o c i é t é h o l d i n g , f i l i a l e , o u a u t r e s o c i é t é l i é e à u n A c t i o n n a i r e a u s e n s d e l ' a r t i c l e 1 1 d u C o d e b e l g e d e s s o c i é t é s , o u t o u t a u t r e f o n d s d ' i n v e s t i s s e m e n t g é r é ( i ) p a r u n A c t i o n n a i r e , e t ( i i ) p a r l a m ê m e é q u i p e d e g e s t i o n q u ' u n t e l A c t i o n n a i r e ;
T r a n s f e r t o u C e s s i o n s i g n i f i e t o u t e o p é r a t i o n à t i t r e o n é r e u x o u g r a t u i t a y a n t p o u r e f f e t l e t r a n s f e r t d e l a p r o p r i é t é d e t o u t o u p a r t i e d e s T i t r e s d e l ' u n e d e s s o c i é t é s d u G r o u p e , d e l ' u n q u e l c o n q u e d e l e u r s d é m e m b r e m e n t s o u e n c o r e d ' u n d r o i t o u d ' u n e o p t i o n s u r l e u r v a l e u r o u t o u t e o p é r a t i o n a y a n t p o u r e f f e t d e c o n s t i t u e r u n d r o i t d e j o u i s s a n c e o u u n d r o i t d e b a i l s u r l ' u n d e s t i t r e s o u u n d é m e m b r e m e n t d ' u n d e s t i t r e s e t n o t a m m e n t :
( i ) t o u t e m u t a t i o n d e t i t r e s p a r l ' u n d e s a s s o c i é s d ' u n e s o c i é t é d u G r o u p e ( s e u l o u c o n j o i n t e m e n t a v e c d ' a u t r e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é d u G r o u p e c o n c e r n é e ) , s o i t à t i t r e g r a t u i t , s o i t à t i t r e o n é r e u x , c o n s é c u t i f n o t a m m e n t , e t s a n s q u e c e t t e l i s t e s o i t e x h a u s t i v e , à u n e c e s s i o n , u n e d a t i o n e n p a i e m e n t , u n é c h a n g e , u n a p p o r t e n n a t u r e , u n a p p o r t p a r t i e l d ' a c t i f , u n e f u s i o n o u u n e s c i s s i o n , u n e d o n a t i o n , u n l e g s , u n e s u c c e s s i o n o u u n a u t r e m o d e d e m u t a t i o n , u n p r ê t d e t i t r e s , u n e v e n t e à r é m é r é o u u n e c o n s t i t u t i o n f i d u c i a i r e , y c o m p r i s s i c e t r a n s f e r t d e t i t r e s a l i e u p a r v o i e d ' a d j u d i c a t i o n p u b l i q u e o u e n v e r t u d ' u n e d é c i s i o n d e j u s t i c e ;
( i i ) t o u t d é m e m b r e m e n t d e l a p r o p r i é t é d e t i t r e s e n t r e u n o u p l u s i e u r s n u - p r o p r i é t a i r e s e t u n o u p l u s i e u r s u s u f r u i t i e r s e t t o u t t r a n s f e r t p o r t a n t s u r l a p r o p r i é t é , l a n u e - p r o p r i é t é , l ' u s u f r u i t o u t o u s a u t r e s d r o i t s d é r i v a n t d e t i t r e s ( y c o m p r i s t o u t d r o i t d e v o t e o u d e p e r c e v o i r u n d i v i d e n d e , t o u t d r o i t d e s o u s c r i p t i o n o u d ' a t t r i b u t i o n ) ;
( i i i ) t o u t e r e n o n c i a t i o n i n d i v i d u e l l e à d e s d r o i t s p r é f é r e n t i e l s d e s o u s c r i p t i o n d e t i t r e s a u p r o f i t d ' u n e p e r s o n n e d é n o m m é e ;
( i v ) t o u t e m u t a t i o n d e t i t r e s r é s u l t a n t d e l a r é a l i s a t i o n d ' u n e g a r a n t i e o u d ' u n n a n t i s s e m e n t . T r a n s f e r t o u C e s s i o n A u t o r i s é ( e ) s i g n i f i e t o u t e c e s s i o n t e l l e q u e v i s é e à l a c l a u s e 1 0 . 1 ;
T i t r e s i g n i f i e u n e A c t i o n o u u n e o b l i g a t i o n é m i s e p a r l a S o c i é t é o u p a r u n e s o c i é t é d u G r o u p e , o u t o u t a u t r e i n s t r u m e n t f i n a n c i e r é m i s p a r l a S o c i é t é o u p a r u n e s o c i é t é d u G r o u p e .
T o u t e s l e s n o t i f i c a t i o n s f a i t e s e n e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s r è g l e s s e f e r o n t p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e à l a p o s t e , l e s d é l a i s c o m m e n ç a n t à c o u r i r à p a r t i r d e l a d a t e d ' e x p é d i t i o n a p p o s é e s u r l e r é c é p i s s é d e l a r e c o m m a n d a t i o n p o s t a l e . L e s l e t t r e s p o u r r o n t ê t r e v a l a b l e m e n t a d r e s s é e s a u x a c t i o n n a i r e s o u d é t e n t e u r s d e t i t r e s à . l a d e r n i è r e a d r e s s e c o n n u e d e l a s o c i é t é .
1 0 . 1 C e s s i o n A u t o r i s é e
L e s C e s s i o n s s u i v a n t e s s o n t a u t o r i s é e s e t d o i v e n t ê t r e n o t i f i é e s a u m o i n s 5 J o u r s O u v r a b l e s à l ' a v a n c e a u x
a u t r e s A c t i o n n a i r e s :
( a ) t o u t e s C e s s i o n s e n t r e A c t i o n n a i r e s A , e n t r e A c t i o n n a i r e s B o u e n t r e A c t i o n n a i r e s C ( s ' i l s s o n t p l u s i e u r s ) , d a n s l a l i m i t e d e 1 0 % d e s a c t i o n s d é t e n u e s p a r c e t a c t i o n n a i r e ;
( b ) t o u t e s C e s s i o n s e n t r e u n A c t i o n n a i r e e t u n e S o c i é t é c o n t r ô l é e à 1 0 0 % p a r c e t A c t i o n n a i r e e t d o n t l e s e u l o b j e t e s t l a g e s t i o n p a t r i m o n i a l e d u d i t A c t i o n n a i r e ( p o u r a u t a n t q u e l e c e s s i o n n a i r e r e s t e u n e S o c i é t é L i é e à c e t A c t i o n n a i r e p o u r t o u t e l a d u r é e d e l a C o n v e n t i o n ) o u e n t r e u n A c t i o n n a i r e p e r s o n n e p h y s i q u e e t u n m e m b r e d e s a f a m i l l e j u s q u ' a u 3 è d e g r é i n c l u s , s a u f s i c e t t e c e s s i o n o u l ' e f f e t c u m u l é d e l a c e s s i o n a v e c d ' a u t r e s c e s s i o n s e n c o u r s e n t r a i n e u n c h a n g e m e n t d e c o n t r ô l e d u G r o u p e ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e ) t o u t e s C e s s i o n s a u b é n é f i c i a i r e q u i s o n t l e r é s u l t a t d e l ' e x e r c i c e d e l a p r o m e s s e d e v e n t e
m e n t i o n n é à l ' A r t i c l e 1 0 . 3 d e l a c o n v e n t i o n d ' a c t i o n n a i r e s .
( e n s e m b l e l e s " C e s s i o n s A u t o r i s é e s " ) .
1 0 . 2 D r o i t d e p r é e m p t i o n
( a ) S a u f C e s s i o n A u t o r i s é e , u n A c t i o n n a i r e p e u t C é d e r t o u t o u p a r t i e d e s e s A c t i o n s s o u s r é s e r v e
d u d r o i t d e p r é e m p t i o n d é f m i d a n s l a p r é s e n t e c l a u s e 1 0 . 2 .
( b ) S i u n t i e r s o u u n A c t i o n n a i r e d ' u n e a u t r e c a t é g o r i e q u e l e c e s s i o n n a i r e ( l ' O f f r a n t " ) o f f r e
d ' a c h e t e r I e s A c t i o n s d ' u n A c t i o n n a i r e ( 1 ' " A c t i o n n a i r e C é d a n t " ) , l a C e s s i o n d e c e s A c t i o n s ( I e s " A c t i o n s O f f e r t e s " ) s e f e r a c o n f o r m é m e n t à l a p r é s e n t e c l a u s e 1 0 . 2 .
( c ) L ' A c t i o n n a i r e C é d a n t s o u h a i t a n t C é d e r s e s A c t i o n s e s t t e n u , s a u f d a n s l e c a s d ' u n e C e s s i o n
A u t o r i s é e , d ' e n i n f o r m e r p r e m i è r e m e n t l e s a u t r e s A c t i o n n a i r e s d e m ê m e C a t é g o r i e ( s ' i l y e n a ) e t , e n c a s d e r e f u s d e c e u x - c i , o u i m m é d i a t e m e n t e n I ' a b s e n c e d ' a u t r e s A c t i o n n a i r e s d e m ê m e C a t é g o r i e , l e s A c t i o n n a i r e s d e s a u t r e s C a t é g o r i e s , c o n f o r m é m e n t à l a p r o c é d u r e p r é v u e a u p r é s e n t a r t i c l e .
( d ) L a n o t i f i c a t i o n ( l a " N o t i f i c a t i o n d e C e s s i o n d e m ê m e C a t é g o r i e " ) d e l ' A c t i o n n a i r e C é d a n t
a u x a u t r e s A c t i o n n a i r e s d e m ê m e C a t é g o r i e ( l e s " A c t i o n n a i r e s N o t i f i é s d e M ê m e C a t é g o r i e " ) , s i e l l e e s t r e q u i s e c o n f o r m é m e n t à l a c l a u s e 1 0 . 2 ( c ) , i n d i q u e :
( i ) l e n o m b r e d ' A c t i o n s O f f e r t e s ;
( i i ) l e n o m e t l ' a d r e s s e d e l ' O f f r a n t ;
( i i i ) l e p r i x p r o p o s é ( l e " P r i x d e C e s s i o n " ) ; e t
( i v ) t o u t e s l e s c o n d i t i o n s e t m o d a l i t é s d e C e s s i o n p r o p o s é e s d e b o n n e f o i p a r l ' O f f r a n t .
U n e c o p i e d e l a N o t i f i c a t i o n d e C e s s i o n d e m ê m e C a t é g o r i e d o i t ê t r e e n v o y é e à l a S o c i é t é .
( e ) U n e N o t i f i c a t i o n d e C e s s i o n d e m ê m e C a t é g o r i e n e p e u t p a s ê t r e r é v o q u é e e t l ' o f f r e d o i t
d e m e u r e r o u v e r t e p o u r u n e p é r i o d e d e 2 0 J o u r s O u v r a b l e s à c o m p t e r d e l a d a t e d e l a N o t i f i c a t i o n d e C e s s i o n d e m ê m e C a t é g o r i e .
( f ) À l ' e x p i r a t i o n d e l a p é r i o d e d ' o f f r e p r é v u e à l a c l a u s e 1 0 . 2 ( e ) , s i u n s e u l A c t i o n n a i r e N o t i f i é
d e M ê m e C a t é g o r i e a n o t i f i é à l ' A c t i o n n a i r e C é d a n t q u ' i l d é s i r e a c h e t e r l e s A c t i o n s O f f e r t e s , l ' A c t i o n n a i r e N o t i f i é d e m ê m e C a t é g o r i e e s t t e n u d e p a y e r l e P r i x d e C e s s i o n , e t d ' a c c e p t e r l a C e s s i o n d e s A c t i o n s O f f e r t e s , e t l ' A c t i o n n a i r e C é d a n t s e r a t e n u , l o r s d u p a i e m e n t d u P r i x d e C e s s i o n , d e t r a n s f é r e r l e s A c t i o n s O f f e r t e s à c e t A c t i o n n a i r e N o t i f i é d e M ê m e C a t é g o r i e , l e t o u t s e l o n l e s m ê m e s c o n d i t i o n s e t m o d a l i t é s q u e c e l l e s p r é v u e s d a n s l a N o t i f i c a t i o n d e C e s s i o n d e m ê m e C a t é g o r i e .
( g ) S i , à I ' e x p i r a t i o n d e l a p é r i o d e d ' o f f r e p r é v u e à l a c l a u s e 1 0 . 2 ( e ) , p l u s i e u r s A c t i o n n a i r e s
N o t i f i é s d e M ê m e C a t é g o r i e o n t n o t i f i é à l ' A c t i o n n a i r e C é d a n t q u ' i l s d é s i r e n t a c h e t e r l e s A c t i o n s O f f e r t e s , l e s A c t i o n s O f f e r t e s s e r o n t r é p a r t i e s a u p r o r a t a e n t r e l e s d i f f é r e n t s A c t i o n n a i r e s N o t i f i é s d e M ê m e C a t é g o r i e e n f o n c t i o n d e l a p r o p o r t i o n r e s p e c t i v e d e l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l ' a c t i o n n a r i a t d e l a S o c i é t é a u j o u r d e l a N o t i f i c a t i o n d e C e s s i o n d e m ê m e C a t é g o r i e , e t c h a q u e A c t i o n n a i r e N o t i f i é d e M ê m e C a t é g o r i e s e r a t e n u d e p a y e r l e P r i x d e C e s s i o n , e t d ' a c c e p t e r l e C e s s i o n d e s A c t i o n s O f f e r t e s , e t l ' A c t i o n n a i r e C é d a n t s e r a t e n u , m o y e n n a n t l e p a i e m e n t d u P r i x d e C e s s i o n , d e t r a n s f é r e r l e s A c t i o n s O f f e r t e s à c e s A c t i o n n a i r e s N o t i f i é s d e M ê m e C a t é g o r i e , l e t o u t s e l o n I e s m ê m e s c o n d i t i o n s e t m o d a l i t é s q u e c e l l e s p r é v u e s d a n s l a N o t i f i c a t i o n d e C e s s i o n d e m ê m e C a t é g o r i e .
( h ) S i , à l ' e x p i r a t i o n d e l a p é r i o d e d ' o f f r e p r é v u e à l a c l a u s e I 0 . 2 ( e ) , a u c u n A c t i o n n a i r e N o t i f i é
d e M ê m e C a t é g o r i e n ' a n o t i f i é à l ' A c t i o n n a i r e C é d a n t q u ' i l d é s i r e a c h e t e r l e s A c t i o n s O f f e r t e s , o u s i t o u s l e s A c t i o n n a i r e s N o t i f i é s d e M ê m e C a t é g o r i e o n t a n t é r i e u r e m e n t n o t i f i é à I ' A c t i o n n a i r e C é d a n t q u ' i l s n e s o u h a i t a i e n t p a s a c h e t e r l e s A c t i o n s O f f e r t e s , l ' A c t i o n n a i r e C é d a n t d o i t , a u p l u s t a r d 1 0 J o u r s O u v r a b l e s a p r è s l ' e x p i r a t i o n d e c e t t e p é r i o d e d ' o f f r e o u d e l a n o t i f i c a t i o n p a r l a q u e l l e l e d e r n i e r d e s A c t i o n n a i r e s N o t i f i é s d e M ê m e C a t é g o r i e a n o t i f i é à l ' A c t i o n n a i r e C é d a n t q u ' i l n e v o u l a i t p a s a c h e t e r l e s A c t i o n s O f f e r t e s , a d r e s s e r a u x A c t i o n n a i r e s d e s a u t r e s C a t é g o r i e s ( l e s " A c t i o n n a i r e s d e s A u t r e s C a t é g o r i e s " ) u n e n o t i f i c a t i o n ( I a " N o t i f i c a t i o n d e C e s s i o n d e s A u t r e s C a t é g o r i e s " ) , d o n t l e c o n t e n u s e r a l e m ê m e q u e c e l u i p r é v u à l a c l a u s e 1 0 . 2 ( d ) .
( i ) U n e N o t i f i c a t i o n d e C e s s i o n d e s A u t r e s C a t é g o r i e s n e p e u t p a s ê t r e r é v o q u é e e t J ' o f f r e d o i t
d e m e u r e r o u v e r t e p o u r u n e p é r i o d e d e 2 0 J o u r s O u v r a b l e s à c o m p t e r d e l a d a t e d e l a N o t i f i c a t i o n d e C e s s i o n d e s A u t r e s C a t é g o r i e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( j ) À l ' e x p i r a t i o n d e l a p é r i o d e d ' o f f r e p r é v u e à l a c l a u s e 1 0 . 2 ( i ) , s i u n s e u l A c t i o n n a i r e N o t i f i é d e s A u t r e s C a t é g o r i e s a n o t i f i é à l ' A c t i o n n a i r e C é d a n t q u ' i l d é s i r e a c h e t e r l e s A c t i o n s O f f e r t e s , l ' A c t i o n n a i r e N o t i f i é d e s A u t r e s C a t é g o r i e s e s t t e n u d e p a y e r l e P r i x d e C e s s i o n , e t d ' a c c e p t e r l a C e s s i o n d e s A c t i o n s O f f e r t e s , e t l ' A c t i o n n a i r e C é d a n t s e r a t e n u , l o r s d u p a i e m e n t d u P r i x d e C e s s i o n , d e t r a n s f é r e r l e s A c t i o n s O f f e r t e s à c e t A c t i o n n a i r e N o t i f i é d e s A u t r e s C a t é g o r i e s , l e t o u t s e l o n l e s m ê m e s c o n d i t i o n s e t m o d a l i t é s q u e c e l l e s p r é v u e s d a n s l a N o t i f i c a t i o n d e C e s s i o n d e m ê m e C a t é g o r i e .
( k ) S i , à l ' e x p i r a t i o n d e l a p é r i o d e d ' o f f r e p r é v u e à l a c l a u s e 1 0 . 2 ( i ) , p l u s i e u r s A c t i o n n a i r e s N o t i f i é s d e s A u t r e s C a t é g o r i e s o n t n o t i f i é à l ' A c t i o n n a i r e C é d a n t q u ' i l s d é s i r e n t a c h e t e r l e s A c t i o n s O f f e r t e s , l e s A c t i o n s O f f e r t e s s e r o n t r é p a r t i e s a u p r o r a t a e n t r e l e s d i f f é r e n t s A c t i o n n a i r e s N o t i f i é s d e s A u t r e s C a t é g o r i e s e n f o n c t i o n d e l a p r o p o r t i o n d e l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l ' a c t i o n n a r i a t d e l a S o c i é t é a u j o u r d e l a N o t i f i c a t i o n d e C e s s i o n d e s A u t r e s C a t é g o r i e s , e t c h a q u e A c t i o n n a i r e N o t i f i é d e s A u t r e s C a t é g o r i e s s e r a t e n u d e p a y e r l e P r i x d e C e s s i o n , e t d ' a c c e p t e r l a C e s s i o n d e s A c t i o n s O f f e r t e s , e t l ' A c t i o n n a i r e C é d a n t s e r a t e n u , m o y e n n a n t l e p a i e m e n t d u P r i x d e C e s s i o n , d e t r a n s f é r e r l e s A c t i o n s O f f e r t e s à c e s A c t i o n n a i r e s N o t i f i é s d e s A u t r e s C a t é g o r i e s , l e t o u t s e l o n l e s m ê m e s c o n d i t i o n s e t m o d a l i t é s q u e c e I I e s p r é v u e s d a n s l a N o t i f i c a t i o n d e C e s s i o n d e m ê m e C a t é g o r i e .
( 1 ) S i , à I ' e x p i r a t i o n d e l a p é r i o d e d ' o f f r e p r é v u e à l a c l a u s e 1 0 . 2 ( i ) , a u c u n A c t i o n n a i r e N o t i f i é d e s A u t r e s C a t é g o r i e s n ' a n o t i f i é à l ' A c t i o n n a i r e C é d a n t q u ' i l d é s i r e a c h e t e r l e s A c t i o n s O f f e r t e s , o u s i t o u s l e s A c t i o n n a i r e s N o t i f i é s d e s A u t r e s C a t é g o r i e s o n t a n t é r i e u r e m e n t n o t i f i é à l ' A c t i o n n a i r e C é d a n t q u ' i l s n e s o u h a i t a i e n t p a s a c h e t e r l e s A c t i o n s O f f e r t e s , l ' A c t i o n n a i r e C é d a n t d o i t , a u p l u s t a r d 1 0 J o u r s O u v r a b l e s a p r è s l ' e x p i r a t i o n d e c e t t e p é r i o d e d ' o f f r e o u d e l a n o t i f i c a t i o n p a r l a q u e l l e l e d e r n i e r d e s A c t i o n n a i r e s N o t i f i é s d e s A u t r e s C a t é g o r i e s a n o t i f i é à l ' A c t i o n n a i r e C é d a n t q u ' i l r i e v o u l a i t p a s a c h e t e r l e s A c t i o n s O f f e r t e s , n o t i f i e r à t o u s l e s A c t i o n n a i r e s q u ' i l t r a n s f è r e l e s A c t i o n s O f f e r t e s à l ' O f f r a n t a u x m ê m e s m o d a l i t é s e t c o n d i t i o n s q u e c e l l e s é n o n c é e s d a n s l a N o t i f i c a t i o n d e C e s s i o n e t p o u r u n p r i x a u m o i n s é g a l a u P r i x d e C e s s i o n ( l a " N o t i f i c a t i o n d e V e n t e " ) .
( m ) P e n d a n t l e s p é r i o d e s p r é v u e s a u x c l a u s e s 1 0 . 2 ( e ) e t 1 0 . 2 ( i ) , c h a q u e A c t i o n n a i r e N o t i f i é d e s A u t r e s C a t é g o r i e s a l ' o b l i g a t i o n , s ' i l n ' a p a s l ' i n t e n t i o n d ' e x e r c e r s o n d r o i t d e p r é e m p t i o n , d ' i n f o r m e r l ' A c t i o n n a i r e C é d a n t s ' i l e x e r c e r a o u n o n s o n D r o i t d e C e s s i o n C o n j o i n t e c o n f o r m é m e n t à l a c l a u s e 1 0 . 3 .
1 0 . 3 D r o i t d e C e s s i o n C o n j o i n t e
( a ) C h a q u e A c t i o n n a i r e s ' e n g a g e à n e p a s C é d e r e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s a u c o u r s d ' u n e p é r i o d e d e 6 m o i s , t o u t o u p a r t i e d e s A c t i o n s r e p r é s e n t a n t a u m o i n s 1 % d u c a p i t a l d e l a S o c i é t é à u n O f f r a n t n o n - A c t i o n n a i r e , s a u f e n c a s d e C e s s i o n A u t o r i s é e , s a n s o f f r i r a u x A c t i o n n a i r e s d e s a u t r e s C a t é g o r i e s ( l e s " B é n é f i c i a i r e s d u D r o i t d e C e s s i o n C o n j o i n t e " ) l a p o s s i b i l i t é d e c é d e r à c e t O f f r a n t , a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t a u m ê m e p r i x :
( i ) a u c a s o ù l a C e s s i o n d e s A c t i o n s O f f e r t e s a b o u t i t à u n c h a n g e m e n t d e C o n t r ô l e d e l a S o c i é t é a v a n t a p p l i c a t i o n d e l a c l a u s e 1 0 . 4 , l ' e n s e m b l e d e L e u r s A c t i o n s ; e t
( i i ) d a n s l e s a u t r e s c a s , u n e p r o p o r t i o n d ' A c t i o n s i d e n t i q u e à c e l l e d e s A c t i o n s O f f e r t e s ( l e " D r o i t d e C e s s i o n C o n j o i n t e " ) ,
( b ) D a n s l e s 2 0 J o u r s O u v r a b l e s à c o m p t e r d e l ' e n v o i d e l a N o t i f i c a t i o n d e C e s s i o n d e M ê m e C a t é g o r i e o u d e l a N o t i f i c a t i o n d e C e s s i o n d e s A u t r e s C a t é g o r i e s , s e l o n l e c a s ( l a N o t i f i c a t i o n d e C e s s i o n , c h a c u n d e s B é n é f i c i a i r e s d u D r o i t d e C e s s i o n C o n j o i n t e s e r a e n d r o i t d e n o t i f i e r à l ' A c t i o n n a i r e C é d a n t s ' i l s o u h a i t e e x e r c e r s o n D r o i t d e C e s s i o n C o n j o i n t e ( l a N o t i f i c a t i o n d ' A c c e p t a t i o n d e C e s s i o n C o n j o i n t e ) ;
( c ) C h a q u e B é n é f i c i a i r e d u D r o i t d e C e s s i o n C o n j o i n t e q u i a u r a e n v o y é u n e N o t i f i c a t i o n d ' A c c e p t a t i o n d e C e s s i o n C o n j o i n t e a u r a l e d r o i t e t l ' o b l i g a t i o n d e v e n d r e à l ' O f f r a n t t o u t o u p a r t i e d e s A c t i o n s q u ' i l d é t i e n t d a n s l a S o c i é t é , s e l o n I e s m ê m e s t e r m e s e t c o n d i t i o n s q u e c e u x d e l a N o t i f i c a t i o n d e C e s s i o n ;
( d ) A c e t i t r e , c h a q u e B é n é f i c i a i r e d u D r o i t d e C e s s i o n C o n j o i n t e q u i a u r a e n v o y é u n e N o t i f i c a t i o n d ' A c c e p t a t i o n d e C e s s i o n C o n j o i n t e :
( i ) r e m e t t r a à l a d a t e d e l a C e s s i o n t o u t d o c u m e n t n é c e s s a i r e a f i n d ' e f f e c t u e r l a C e s s i o n d e s A c t i o n s ;
( i i ) r e c e v r a à l a d a t e d e l a C e s s i o n l a p a r t i e d u p r i x p a y é l u i r e v e n a n t ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( i i i ) d o n n e r a p o u r s a p a r t l e s m ê m e s g a r a n t i e s e t a u t r e s e n g a g e m e n t s c o n t r a c t u e l s q u e c e u x d o n n é s à l ' O f f r a n t p a r l ' A c t i o n n a i r e C é d a n t , t e l s q u e p r é v u s d a n s l a N o t i f i c a t i o n d e C e s s i o n ; e t
( i v ) s u p p o r t e r a s a p a r t d e s f r a i s e t h o n o r a i r e s d e c o n s e i l s ( f i n a n c i e r s , j u r i d i q u e s e t c o m p t a b l e s n o t a m m e n t ) , e x p o s é s d a n s l e c a d r e d e l ' E x i t , a u p r o r a t a d u p r i x r e ç u o u à r e c e v o i r , m ê m e s i l a C e s s i o n n ' e s t f i n a l e m e n t p a s r é a l i s é e ;
( e ) S i , à l ' e x p i r a t i o n d e l a p é r i o d e d ' o f f r e p r é v u e à l a c l a u s e 1 0 . 3 ( b ) , a u c u n B é n é f i c i a i r e d u D r o i t d e C e s s i o n C o n j o i n t e n ' a n o t i f i é à l ' A c t i o n n a i r e C é d a n t q u ' i l d é s i r e c é d e r l ' e n s e m b l e d e s e s A c t i o n s o u s e s A c t i o n s d a n s l a p r o p o r t i o n d ' A c t i o n s i d e n t i q u e à c e l l e d e s A c t i o n s O f f e r t e s , s e l o n l e c a s , o u s i , t o u s l e s B é n é f i c i a i r e s d u D r o i t d e C e s s i o n C o n j o i n t e o n t a n t é r i e u r e m e n t n o t i f i é à l ' A c t i o n n a i r e C é d a n t q u ' i l s n e s o u h a i t e n t p a s e f f e c t u e r u n e t e l l e c e s s i o n , l ' A c t i o n n a i r e C é d a n t d o i t , a u p l u s t a r d 1 5 J o u r s O u v r a b l e s a p r è s l ' e x p i r a t i o n d e c e t t e p é r i o d e d ' o f f r e o u d e l a n o t i f i c a t i o n p a r l a q u e l l e l e d e r n i e r d e s B é n é f i c i a i r e s d u D r o i t d e C e s s i o n C o n j o i n t e a n o t i f i é à l ' A c t i o n n a i r e C é d a n t q u ' i l n e v o u l a i t p a s e f f e c t u e r u n e t e l l e c e s s i o n , n o t i f i e r à t o u s l e s A c t i o n n a i r e s q u ' i l t r a n s f è r e l e s A c t i o n s O f f e r t e s à l ' O f f r a n t a u x m ê m e s m o d a l i t é s e t c o n d i t i o n s q u e c e l l e s é n o n c é e s d a n s l a N o t i f i c a t i o n d e C e s s i o n .
( f ) N o n o b s t a n t t o u t e s t i p u l a t i o n c o n t r a i r e d e s s t a t u t s , s i l a C e s s i o n n ' a p a s l i e u p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t , l ' A c t i o n n a i r e C é d a n t n ' a u r a a u c u n e o b l i g a t i o n d e t r a n s f é r e r o u d ' a c q u é r i r t o u t o u p a r t i e d e s A c t i o n s d é t e n u e s p a r l e s B é n é f i c i a i r e s d u D r o i t d e C e s s i o n C o n j o i n t e .
( g ) L e n o n - e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n p r é v u à l a c l a u s e 1 0 . 2 n e p e u t ê t r e c o n s i d é r é , e n s o i , c o m m e u n e r e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e s u i t e p r é v u à l ' a r t i c l e 1 0 . 3 .
1 0 . 4 O b l i g a t i o n d e S o r t i e C o n j o i n t e
( a ) E n c a s d ' o f f r e d ' a c h a t p a r u n t i e r s ( l ' O f f r a n t " ) p o r t a n t s u r 1 0 0 % d e s A c t i o n s , d e s A c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t 6 0 % a u m o i n s d u c a p i t a l d e l a S o c i é t é a v a n t a p p l i c a t i o n d e l a c l a u s e 1 0 . 3 d e l a c o n v e n t i o n d ' a c t i o n n a i r e s ( l e s " A c t i o n n a i r e s C é d a n t s " ) p e u v e n t e x i g e r q u e t o u s l e s a u t r e s A c t i o n n a i r e s ( l e s " A c t i o n n a i r e s N o t i f i é s " ) c è d e n t l ' e n s e m b l e d e I e u r s A c t i o n s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t m o d a l i t é s q u e c e l l e s a c c e p t é e s p a r l e s A c t i o n n a i r e s C é d a n t s , s e l o n l a p r o c é d u r e p r é v u e c i - a p r è s .
( b ) D a n s c e t t e h y p o t h è s e , l e s A c t i o n n a i r e s C é d a n t s n o t i f i e n t a u x A c t i o n n a i r e s N o t i f i é s q u ' i l s d o i v e n t c é d e r l e u r s A c t i o n s ( l a " N o t i f i c a t i o n d e S o r t i e C o n j o i n t e " ) , c e t t e n o t i f i c a t i o n é t a n t a d r e s s é e d a n s u n d é l a i d e 1 5 J o u r s O u v r a b l e s à p a r t i r d e l ' a c c e p t a t i o n p a r l e s A c t i o n n a i r e s C é d a n t s d e l ' o f f r e d u t i e r s ( l a d i t e a c c e p t a t i o n p o u v a n t s e c o n c r é t i s e r , n o t a m m e n t , p a r l a s i g n a t u r e d ' u n e c o n v e n t i o n d e c e s s i o n d ' a c t i o n s a v e c l e t i e r s s o u s c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d ' e x e r c i c e d u d r o i t p r é v u p a r l a p r é s e n t e c l a u s e e t d u d r o i t p r é v u p a r l a c l a u s e 1 2 d e l a c o n v e n t i o n d ' a c t i o n n a i r e s ) .
( c ) L a N o t i f i c a t i o n d e S o r t i e C o n j o i n t e i n d i q u e :
( i ) l e n o m e t l ' a d r e s s e d e l ' O f f r a n t ;
( i i ) l e p r i x p r o p o s é ( l e " P r i x d e C e s s i o n " ) p o u r 1 0 0 % d e s A c t i o n s , q u i n e p o u r r a ê t r e i n f é r i e u r a u p r i x c o n v e n u d a n s l a C o n v e n t i o n d ' a c t i o n n a i r e s ; e t
( i i i ) t o u t e s l e s c o n d i t i o n s e t m o d a l i t é s d e C e s s i o n p r o p o s é e s d e b o n n e f o i p a r l ' O f f r a n t .
( d ) L e s A c t i o n n a i r e s N o t i f i é s o n t l ' o b l i g a t i o n d e t r a n s f é r e r l a t o t a l i t é d e I e u r s A c t i o n s , d a n s l e s m ê m e s t e r m e s e t c o n d i t i o n s , n o t a m m e n t d e p r i x , ( m a i s s a n s d e v o i r d o n n e r d e g a r a n t i e p a r t i c u l i è r e ) q u e c e u x p r é v u s d a n s l a N o t i f i c a t i o n d e S o r t i e C o n j o i n t e , d a n s l e s 2 0 j o u r s O u v r a b l e s à c o m p t e r d e l a r é c e p t i o n d e l a N o t i f i c a t i o n d e S o r t i e C o n j o i n t e .
( e ) L o r s d e l a C e s s i o n d e s A c t i o n s d e s A c t i o n n a i r e s N o t i f i é s , c e u x - c i :
( i ) r e m e t t r o n t à l a d a t e d e l a C e s s i o n t o u t d o c u m e n t n é c e s s a i r e a f i n d ' e f f e c t u e r l a C e s s i o n d e s A c t i o n s ;
( i i ) r e c e v r o n t à l a d a t e d e l a C e s s i o n l a p a r t i e d u p r i x p a y é l e u r r e v e n a n t ;
( i i i ) s u p p o r t e r o n t l e u r p a r t d e s f r a i s e t h o n o r a i r e s d e c o n s e i l s ( f i n a n c i e r s , j u r i d i q u e s e t c o m p t a b l e s n o t a m m e n t ) , e x p o s é s d a n s l e c a d r e d e l a s o r t i e , a u p r o r a t a d u p r i x r e ç u o u à r e c e v o i r p a r c h a c u n d ' e u x , m ê m e s i l a C e s s i o n n ' e s t f i n a l e m e n t p a s r é a l i s é e .
( f ) E n l e u r q u a l i t é d ' a c t i o n n a i r e m i n o r i t a i r e , e t e n r a i s o n d e s i m p é r a t i f s d e l i q u i d i t é q u i s ' i m p o s e n t à e u x d u f a i t d e l a n a t u r e d e l e u r s t r u c t u r e j u r i d i q u e , e t d e l ' o b s t a c l e q u e r e p r é s e n t e t o u t e n g a g e m e n t c o n s e n t i p o u v a n t p o r t e r e f f e t a p r è s à l a d a t e d u T r a n s f e r t d e l e u r s a c t i o n s , l e s I n v e s t i s s e u r s F i n a n c i e r s n e p o u r r o n t p a s ê t r e e n g a g é s p a r l e s A c t i o n n a i r e s C é d a n t , d e p a r t i c i p e r à t o u t e g a r a n t i e d e p a s s i f , d ' a c t i f , d e r e s t i t u t i o n d u p r i x , c o n t r a t d e
s é q u e s t r e , d e n a n t i s s e m e n t o u d e b l o c a g e d e t o u t o u p a r t i e d u p r i x o u t o u t e a u t r e g a r a n t i e d e m ê m e n a t u r e q u e l ' A c t i o n n a i r e C é d a n t s e r a i t p r ê t à a c c e p t e r o u a u r a i t a c c e p t é d e s o u s c r i r e .
1 0 . 5 S a n c t i o n
T o u t e c e s s i o n d ' A c t i o n s e n m é p r i s d e s a r t i c l e s 1 0 . 1 à 1 0 . 4 c o m p r i s n e s e r a p a s o p p o s a b l e a u x a u t r e s p a r t i e s d e l a c o n v e n t i o n d ' a c t i o n n a i r e s n i à l a S o c i é t é . S a n s p r é j u d i c e à l a p h r a s e p r é c é d e n t e , l ' a c t i o n n a i r e e n d é f a u t p a y e r a u n d é d o m m a g e m e n t f o r f a i t a i r e c o r r e s p o n d a n t à 5 0 % ( c i n q u a n t e p o u r c e n t ) d e l a v a l e u r d e l a t r a n s a c t i o n c o m m i s e e n i n f r a c t i o n a u x a r t i c l e s p r é c i t é s a u x a u t r e s a c t i o n n a i r e s , e n p r o p o r t i o n d e l e u r a c t i o n n a r i a t .
A r t i c l e 1 1 : I N D I V I S I B I L I T E D E S A C T I O N S
L e s a c t i o n s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n e a c t i o n , l a s o c i é t é p e u t s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s j u s q u ' à c e q u ' u n e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t , à s o n é g a r d , p r o p r i é t a i r e d e l ' a c t i o n .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n e n t r e n u - p r o p r i é t a i r e e t u s u f r u i t i e r , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r l ' u s u f r u i t i e r .
A r t i c l e 1 2 : E M I S S I O N D ' O B L I G A T I O N S E T D E D R O I T S D E S O U S C R I P T I O N
L a s o c i é t é p e u t , e n t o u t t e m p s , c r é e r e t é m e t t r e d e s o b l i g a t i o n s , h y p o t h é c a i r e s o u a u t r e s , p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i e n d é t e r m i n e l e t y p e e t f i x e l e t a u x d e s i n t é r ê t s , l e m o d e e t l ' é p o q u e d e s r e m b o u r s e m e n t s , l e s g a r a n t i e s s p é c i a l e s a i n s i q u e t o u t e s a u t r e s c o n d i t i o n s d e l ' é m i s s i o n .
T o u t e f o i s , e n c a s d ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u a v e c d r o i t d e s o u s c r i p t i o n , e t e n c a s d ' é m i s s i o n d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n a t t a c h é s o u n o n à u n e a u t r e v a l e u r m o b i l i è r e , l a d é c i s i o n e s t p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t a u x c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i , L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p e u t , d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l , l i m i t e r o u s u p p r i m e r l e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e n r e s p e c t a n t l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i .
A r t i c l e 1 3 : R A C H A T D ' A C T I O N S S A N S D R O I T D E V O T E
E n c a s d ' é m i s s i o n d ' a c t i o n s s a n s d r o i t d e v o t e , l a s o c i é t é a l a f a c u l t é d ' e x i g e r l e r a c h a t ,
e s o i t d e l a t o t a l i t é d e s e s p r o p r e s a c t i o n s s a n s d r o i t d e v o t e , s o i t d e c e r t a i n e s c a t é g o r i e s
d ' e n t r e e l l e s .
T I T R E I V - A D M I N I S T R A T I O N E T C O N T R O L E
A r t i c l e 1 4 : P O U V O I R S D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L ' a d m i n i s t r a t i o n e t l a g e s t i o n d e l a s o c i é t é s o n t o r g a n i s é e s c o m m e i l s u i t , s u r l a b a s e d e l a r é p a r t i t i o n d e s t â c h e s
e n v e r t u d e l a q u e l l e i l a p p a r t i e n d r a r e s p e c t i v e m e n t ( i ) a u C o m i t é d e d i r e c t i o n , s o u s l ' i m p u l s i o n d e
e n " l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , d ' é l a b o r e r e t d e p r o p o s e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e l a
o S o c i é t é , ( i i ) a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d ' a r r ê t e r c e t t e p o l i t i q u e g é n é r a l e e t ( i i i ) a u C o m i t é d e d i r e c t i o n , s o u s l ' i m p u l s i o n d u d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , e t s o u s l e c o n t r ô l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e m e t t r e e n
0 o e u v r e c e t t e p o l i t i q u e g é n é r a l e .
N S a n s p r é j u d i c e d e s c o m p é t e n c e s q u i s o n t l é g a l e m e n t l e s s i e n n e s , i l a p p a r t i e n d r a a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s u r l a b a s e d e s p r o p o s i t i o n s q u i l u i s o n t p r é s e n t é e s p a r l e C o m i t é d e d i r e c t i o n :
- d ' a r r ê t e r l a s t r a t é g i e e t l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e l a S o c i é t é , n o t a m m e n t e n m a t i è r e d ' i n v e s t i s s e m e n t , d e d i v e r s i f i c a t i o n , d e f i n a n c e m e n t e t d e r é p a r t i t i o n d e s r i s q u e s , d ' u n p o i n t d e v u e f i n a n c i e r , g é o g r a p h i q u e e t c o m m e r c i a l .
- d ' a r r ê t e r l e B u s i n e s s P l a n .
- d e d é l i b é r e r s u r l e s s u j e t s n é c e s s i t a n t u n e m a j o r i t é s p é c i a l e t e l l e q u e v i s é e à l ' a r t i c l e 1 8 a I . 6 d e s s t a t u t s . A r t i c l e 1 5 : C O M P O S I T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
' p o p L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d e t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
L e s a c t i o n n a i r e s A p e u v e n t p r o p o s e r d e s c a n d i d a t s p o u r l a n o m i n a t i o n d e q u a t r e a d m i n i s t r a t e u r s , l e s q u e l s s e r o n t d é s i g n é s c o m m e « a d m i n i s t r a t e u r s A » , e n c e c o m p r i s u n d e s A d m i n i s t r a t e u r s A c o m m e P r é s i d e n t ; L e s a c t i o n n a i r e s B p e u v e n t p r o p o s e r d e s c a n d i d a t s p o u r l a n o m i n a t i o n d e m a x i m u m d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , l e s q u e l s s e r o n t d é s i g n é s c o m m e « a d m i n i s t r a t e u r s B » ;
L e s a c t i o n n a i r e s C p e u v e n t p r o p o s e r d e s c a n d i d a t s p o u r l a n o m i n a t i o n d e m a x i m u m d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , l e s q u e l s s e r o n t d é s i g n é s c o m m e « a d m i n i s t r a t e u r s C » ;
A u m o i n s d e u x c a n d i d a t s d o i v e n t ê t r e p r é s e n t é s p o u r c h a q u e m a n d a t à p o u r v o i r .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s , n o n r é é l u s , c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p r o c é d é à l a r é é l e c t i o n .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r o u m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , e l l e d é s i g n e r a p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n . A c e t é g a r d , l e s t i e r s n e p o u r r o n t e x i g e r
d e j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s d u r e p r é s e n t a n t , a u t r e q u e l a r é a l i s a t i o n d e l a p u b l i c i t é r e q u i s e p a r l a l o i d e l e u r d é s i g n a t i o n e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t .
U n A d m i n i s t r a t e u r p e u t à n ' i m p o r t e q u e l m o m e n t ê t r e r é v o q u é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s . S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e I ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s o u a c c e p t a t i o n d e l ' A d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e o u r é v o q u é , l ' A d m i n i s t r a t e u r d e v r a p o u r s u i v r e l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t j u s q u ' à c e q u e s o n r e m p l a c e m e n t p u i s s e ê t r e m i s e n p l a c e d e m a n i è r e r a i s o n n a b l e . L a p o u r s u i t e d u m a n d a t p a r l ' A d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e o u r é v o q u é n e p o u r r a n é a n m o i n s p a s e x c é d e r 6 m o i s à c o m p t e r d e l a d a t e d e d é m i s s i o n o u d e l a d a t e à " l a q u e l l e c e t A d m i n i s t r a t e u r f u t r e m e r c i é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r a c o n v o q u é e e n v u e d e l a n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s à c h a q u e f o i s q u e I e s A c t i o n n a i r e s d ' u n e C a t é g o r i e l e d e m a n d e n t e n v u e d ' e x e r c e r I e u r d r o i t p r é v u a u x a l i n é a s 2 à 4 c i - d e s s u s . L e s m a n d a t s d e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n e n s e n s c o n t r a i r e .
A r t i c l e 1 6 : P R E S I D E N C E D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r a d é s i g n é p a r I e s A d m i n i s t r a t e u r s A .
E n c a s d ' a b s e n c e o u d ' e m p ê c h e m e n t d u p r é s i d e n t , u n a u t r e A d m i n i s t r a t e u r A l e r e m p l a c e r a . A r t i c l e 1 7 : C O N V O C A T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t a u s s i s o u v e n t q u e l a b o n n e g e s t i o n d e l a S o c i é t é l e r e q u i e r t .
T o u t e s l e s r é u n i o n s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r o n t t e n u e s p h y s i q u e m e n t e n B e l g i q u e , s a u f e n c a s d ' u r g e n c e o u à t i t r e e x c e p t i o n n e l , o ù e l l e s p o u r r o n t ê t r e t e n u e s p a r t é l é c o n f é r e n c e o u v i d é o c o n f é r e n c e , é t a n t e n t e n d u q u ' u n e t e l l e t é l é c o n f é r e n c e o u v i d é o c o n f é r e n c e s e r a i n i t i é e e n B e l g i q u e .
A u m o i n s c i n q J o u r s O u v r a b l e s a v a n t l a r é u n i o n d u C o n s e i l , u n e c o n v o c a t i o n é c r i t e c o n t e n a n t n o t a m m e n t l ' o r d r e d u j o u r c o m p l e t d o i t ê t r e a d r e s s é e à c h a c u n d e s A d m i n i s t r a t e u r s ( s a u f s ' i l e x i s t e d e s c i r c o n s t a n c e s e x c e p t i o n n e l l e s j u s t i f i a n t u n d é l a i p l u s c o u r t o u s i l a m a j o r i t é d e s A d m i n i s t r a t e u r s , d o n t a u m o i n s u n A d m i n i s t r a t e u r A e t u n A d m i n i s t r a t e u r C , a u t o r i s e u n d é l a i p l u s c o u r t ) .
L e s r é u n i o n s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l e P r é s i d e n t c h a q u e f o i s q u e l a d e m a n d e e n e s t f o r m u l é e p a r u n A d m i n i s t r a t e u r A , B o u C . E n c a s d ' i n d i s p o n i b i l i t é d u P r é s i d e n t , e l l e s p e u v e n t é g a l e m e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r d e u x A d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t e n s e m b l e o u p a r l ' A d m i n i s t r a t e u r n o m m é p a r m i l e s C a n d i d a t s C .
A r t i c l e 1 8 : D E L I B E R A T I O N S D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e q u o r u m d e p r é s e n c e à u n e r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n p r e m i è r e c o n v o c a t i o n , e s t l a m a j o r i t é d e s
e A d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s d o n t u n A d m i n i s t r a t e u r A . E n c a s d ' a b s e n c e d e q u o r u m , u n e n o u v e l l e r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a ê t r e c o n v o q u é e , a v e c l e m ê m e o r d r e d u j o u r , a u m o i n s c i n q J o u r s O u v r a b l e s ( s a u f s ' i l e x i s t e d e s c i r c o n s t a n c e s e x c e p t i o n n e l l e s j u s t i f i a n t u n d é l a i p l u s c o u r t ) e t a u m a x i m u m d i x J o u r s O u v r a b l e s a p r è s l a p r e m i è r e r é u n i o n , a u c o u r s d e l a q u e l l e l e q u o r u m d e p r é s e n c e s e r a d e d e u x A d m i n i s t r a t e u r s r e l e v a n t d ' a u m o i n s d e u x c a t é g o r i e s d i f f é r e n t e s .
L e s r é u n i o n s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r é s i d é e s p a r l e P r é s i d e n t . S i l e P r é s i d e n t e s t a b s e n t , l e s A d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s n o m m e n t u n A d m i n i s t r a t e u r A p r é s e n t e n t a n t q u e P r é s i d e n t d e l a r é u n i o n .
N T o u t A d m i n i s t r a t e u r p e u t d o n n e r p r o c u r a t i o n à u n a u t r e A d m i n i s t r a t e u r a f i n d e l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . U n A d m i n i s t r a t e u r p e u t r e p r é s e n t e r p l u s d ' u n A d m i n i s t r a t e u r à t o u t e r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
N C h a q u e A d m i n i s t r a t e u r d i s p o s e d ' u n e v o i x . E n c a s d e b l o c a g e , l e P r é s i d e n t d i s p o s e d ' u n v o t e p r é p o n d é r a n t . T o u t e s l e s d é c i s i o n s p r i s e s l o r s d e r é u n i o n s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t a d o p t é e s p a r u n e m a j o r i t é s i m p l e "
o z ª% : d e s A d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s , s a u f p o u r t o u t e s l e s m a j o r i t é s s p é c i a l e s p r é v u e s c i - d e s s o u s .
D a n s l e s c a s e x c e p t i o n n e l s d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l
o z : d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , e x p r i m é p a r é c r i t .
I l n e p o u r r a p a s ê t r e r e c o u r u à c e t t e p r o c é d u r e p o u r l ' a r r ê t d e s c o m p t e s a n n u e l s .
L a S o c i é t é n e p o u r r a r é a l i s e r a u c u n e d e s o p é r a t i o n s s u i v a n t e s ( o u f a i r e q u o i q u e c e s o i t d ' a n a l o g u e o u a y a n t d e s
e f f e t s s u b s t a n t i e l l e m e n t s i m i l a i r e s ) , s a u f d é c i s i o n à l a m a j o r i t é d e s v o i x d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d o n t a u
d 1 D m o i n s c e l l e d ' u n A d m i n i s t r a t e u r C :
( a ) A c h a t s d e d r o i t s q u i d é c l e n c h e n t l a p r o c é d u r e d u « g e e n l i g h t » t e l l e q u ' é t a b l i e e n v e r t u d e l a C o n v e n t i o n d ' a c t i o n n a i r e s ;
( b ) P r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d u c a p i t a l d e l a S o c i é t é p a r é m i s s i o n , r a c h a t , a n n u l a t i o n o u c o n v e r s i o n d e t i t r e s ;
( c ) - P r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é o u d e l a S o c i é t é O p é r a t i o n n e l l e ;
( d ) O p é r a t i o n s d e c r o i s s a n c e e x t e r n e , d i s p o s i t i o n s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t d ' é l é m e n t s d ' a c t i f s i n d i s p e n s a b l e s à l ' e x e r c i c e d e s a c t i v i t é s d u G r o u p e ;
( e ) P r o p o s i t i o n d e c a n d i d a t s a u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d e s m e m b r e s d u e c o m i t é e x é c u t i f o u d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ( a u t r e q u e M . L i p p e n s o u u n e s o c i é t é d e m a n a g e m e n t c o n t r ô l é e p a r M . L i p p e n s ) ;
( f ) P r o p o s i t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e t o u t e m o d i f i c a t i o n s t a t u t a i r e a f f e c t a n t i m m é d i a t e m e n t o u à t e r m e l e s d r o i t s d e s I n v e s t i s s e u r s ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( g ) T r a n s f e r t d e p r o p r i é t é d e d r o i t s s u r l e s f i l m s à u n t i e r s a v a n t l a f i n d e l e u r d u r é e d e v i e s a u f s i l a c e s s i o n e s t r é a l i s é e v e r s u n e m a j o r o u é q u i v a l e n t , e t s i c e l a p e r m e t d e d é g a g e r u n e m a r g e s u p é r i e u r e à c e l l e p r é v u e a u B u s i n e s s P l a n ;
( h ) R è g l e m e n t d ' u n l i t i g e s u p é r i e u r à U S D 3 0 0 . 0 0 0 ;
( i ) C r é a t i o n o u c e s s i o n d e f i l i a l e s o u d e t o u t e e n t i t é j u r i d i q u e , c e s s i o n o u m i s e e n l o c a t i o n - g é r a n c e d u p o r t e f e u i l l e d e t i t r e s ;
( j ) E m i s s i o n d e t o u t e m p r u n t e t r e c o u r s à l a d e t t e a u d e l à d e p l u s d e U S D 1 5 0 . 0 0 0 p a r r a p p o r t à c e q u i e s t p r é v u d a n s l e B u s i n e s s P l a n ;
( k ) C h a n g e m e n t d e r é m u n é r a t i o n d e s d i r i g e a n t s ( p o u r l ' e n s e m b l e d e s c a d r e s d i r i g e a n t s e t q u e l q u e s o i t l a n a t u r e d e l a r é m u n é r a t i o n , s a l a i r e , r é m u n é r a t i o n d e m a n d a t s o c i a l , a v a n t a g e s e n n a t u r e e t c . . . ) d e p l u s d e 5 % p a r a n ;
( 1 ) C o n c l u r e t o u t e c o n v e n t i o n a v e c d e s e n t i t é s l i é e s , e t c e c o m p r i s l a c o n v e n t i o n a v e c C D C
U n i t e d N e t w o r k S A o u t o u t e a u t r e c o n v e n t i o n q u i v i e n d r a i t s ' y s u b s t i t u e r ;
( m ) M o d i f i c a t i o n / r e n o u v e l l e m e n t d e s c o n v e n t i o n s d e p r e s t a t i o n a v e c l e s f o n d a t e u r s e t l e s s o c i é t é s q u i l e u r s o n t l i é e s ;
( n ) M i s e e n p l a c e d ' u n m é c a n i s m e d e « r e v e n u e s k a r i n g » s u r l ' a c q u i s i t i o n d e n o u v e a u x t i t r e s , é t a n t e n t e n d u q u e t o u t e a c q u i s i t i o n s t r a t é g i q u e , a u t r a v e r s d e j o i n t - v e n t u r e s c o n c l u s a v e c d e s t i e r s , n e s o n t p a s v i s é e s p a r c e t t e c l a u s e .
T o u t e x e r c i c e d u d r o i t d e v e t o d e v r a ê t r e d û m e n t j u s t i f i é p a r l e s A d m i n i s t r a t e u r s C a u r e g a r d d e l ' i n t é r ê t s o c i a l .
A r t i c l e 1 9 P R O C E S - V E R B A U X D E S D E L I B E R A T I O N S D U C O N S E I L
D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s - v e r b a u x
s i g n é s p a r l a m a j o r i t é a u m o i n s d e s m e m b r e s p r é s e n t s .
C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t i n s c r i t s o u r e l i é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l .
L e s d é l é g a t i o n s a i n s i q u e l e s a v i s e t v o t e s d o n n é s p a r é c r i t o u t o u t a u t r e m o y e n d e
c o m m u n i c a t i o n a y a n t u n s u p p o r t m a t é r i e l y s o n t a n n e x é s .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t o u p a r
d e u x a d m i n i s t r a t e u r s o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
A r t i c l e 2 0 : C O M I T E D E D I R E C T I O N
2 0 . 1 P o u v o i r s
( a ) L e s f o n d a t e u r s d é c i d e n t d ' i n s t a u r e r u n C o m i t é d e d i r e c t i o n à q u i l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é l è g u e s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n , à l ' e x c e p t i o n ( i ) d e l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é , ( i i ) d e s p o u v o i r s v i s é s à l ' a r t i c l e 1 4 a 1 2 c i - d e s s u s e t ( i i ) d e s a c t e s r é s e r v é s a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v e r t u d e l a l o i .
( b ) S a n s p r é j u d i c e d e l a g é n é r a l i t é d e c e q u i p r é c è d e e t d e s p o u v o i r s d u d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l e C o m i t é d e d i r e c t i o n e s t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t e n c h a r g e , s u r p r o p o s i t i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , d e
( i ) l ' é l a b o r a t i o n d e l a s t r a t é g i e e t d e l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e l a S o c i é t é e n m a t i è r e d ' i n v e s t i s s e m e n t a i n s i q u e d e d i v e r s i f i c a t i o n , d e f i n a n c e m e n t e t d e r é p a r t i t i o n d e s r i s q u e s , n o t a m m e n t d ' u n p o i n t d e v u e f i n a n c i e r , g é o g r a p h i q u e e t c o m m e r c i a l , e t c e d a n s l a c o n t i n u i t é d e l a s t r a t é g i e e t d e l a p o l i t i q u e m e n é e p a r l e g r o u p e , e t e n v u e d e f o r m u l e r d e s p r o p o s i t i o n s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
( i i ) l ' é l a b o r a t i o n d u B u s i n e s s P l a n e n v u e d e s a p r é s e n t a t i o n a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e t s a m i s e e n o e u v r e .
( i i i ) l a m i s e e n o e u v r e e t l e s u i v i d e l a s t r a t é g i e e t d e l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e l a S o c i é t é , t e l l e s q u ' a r r ê t é e s p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
( i v ) l ' e x a m e n e t l a m i s e e n o e u v r e d e t o u t e p r o p o s i t i o n d ' i n v e s t i s s e m e n t e t d e d é v e l o p p e m e n t d e l a s o c i é t é e t d e C D C I n t e r n a t i o n a l S A R L .
( v ) l a m i s e e n o e u v r e , p a r C D C I n t e r n a t i o n a l S A R L , d e l a s t r a t é g i e e t d e l a p o l i t i q u e a r r ê t é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
( v i ) l e c o n t r ô l e d e l a g e s t i o n d e C D C I n t e r n a t i o n a l S A R L , e n c e c o m p r i s l e s a s p e c t s f i n a n c i e r s d e c e t t e g e s t i o n .
( v i i ) l e s u i v i d e s l i t i g e s , e n c e c o m p r i s l ' i n t e n t e m e n t d e p r o c é d u r e s j u d i c i a i r e s o u a r b i t r a l e s , l e c h o i x d e s c o n s e i l s e t l a d é t e r m i n a t i o n d e l e u r r é m u n é r a t i o n .
( v i i i ) l a g e s t i o n d e l a t r é s o r e r i e .
( i x ) l a g e s t i o n d u p e r s o n n e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( x ) l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a S o c i é t é e t d e C D C I n t e r n a t i o n a l S A R L , e n j u s t i c e e t à l ' é g a r d
d e s t i e r s d a n s t o u s l e s a c t e s r e s s o r t i s s a n t d e s a c o m p é t e n c e .
( c ) L e s m e m b r e s d u C o m i t é d e d i r e c t i o n o n t l e s o b l i g a t i o n s s u i v a n t e s e n v e r s l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
( i ) F a i r e u n r a p p o r t m e n s u e l d u p o r t e f e u i l l e c o u v r a n t t o u s l e s « k e y p e r f o r m a n c e i n d i c a t o r s » : m a r g e s u r l e s f i l m s , c o m p a r a i s o n e n t r e l e s c o n t r a t s s i g n é s e t l e s p r é v i s i o n s , l e s n o u v e l l e s a c q u i s i t i o n s , . . .
( i i ) F a i r e u n r a p p o r t m e n s u e l d e t r é s o r e r i e i n c l u a n t t o u s l e s e n g a g e m e n t s s u r p a i e m e n t s f u t u r s e t u n e p r é v i s i o n d e t r é s o r e r i e à 2 4 m o i s q u i s e r a , d a n s l a m e s u r e d u p o s s i b l e , u t i l i s é e é g a l e m e n t d a n s l e c a d r e d e l a p r o c é d u r e d e « g r e e n l i g h t » p o u r l e s n o u v e l l e s a c q u i s i t i o n s ;
( i i i ) F a i r e u n e é v a l u a t i o n t r i m e s t r i e l l e d u p o r t e f e u i l l e d e d r o i t s , e n u t i l i s a n t u n e m é t h o d e c o n s t a n t e e t u n e a n a l y s e d e « d i s c o u n t e d c a s h f l o w » , a f i n d ' é v a l u e r l a « f a i r m a r k e t v a l u e » ( « v a l e u r d e m a r c h é » ) d u p o r t e f e u i l l e e x i s t a n t d e l a S o c i é t é à l a d a t e d ' é v a l u a t i o n ;
( i v ) E t a b l i r d e s é t a t s f i n a n c i e r s t r i m e s t r i e l s s i m p l i f i é s e t , s u r u n r y t h m e a n n u e l , d e s é t a t s f i n a n c i e r s s t a t u t a i r e s e t c o n s o l i d é s q u i s e r o n t s o u m i s à l ' a p p r o b a t i o n p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t q u i d o i v e n t ê t r e c e r t i f i é s p a r u n r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e a v a n t d ' ê t r e s o u m i s à I ' a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e ;
( v ) P r é p a r e r l e b u d g e t a n n u e l d é t a i l l é e t l e B u s i n e s s P l a n à 5 a n s , e t l e m e t t r e à j o u r s e l o n l e s b e s o i n s e t a u m i n i m u m u n f o i s t o u s l e s 1 2 m o i s ;
( v i ) E t a b l i r l e s p r é v i s i o n s d ' a c q u i s i t i o n s ( a u d é b u t d e l ' a n n é e e t a v a n t c h a q u e m a r c h é s i g n i f i c a t i f ) ;
( v i i ) O r g a n i s e r d e s r é u n i o n s a v e c l e s i n v e s t i s s e u r s f i n a n c i e r s , d e m a n i è r e p h y s i q u e o u p a r v i d e o - c o n f é r e n c e s u r u n e b a s e t r i m e s t r i e l l e a f i n d ' é v a l u e r l e r e p o r t i n g e t o r g a n i s e r d e s « p r e - e t p o s t - m a r k e t b r i e f i n g s » p o u r é v a l u e r l e s a c q u i s i t i o n s ( p o t e n t i e l l e s e t c e l l e s r é a l i s é e s ) d e d r o i t s s u r d e s f i l m s e t d i s c u t e r d e l a s t r a t é g i e d ' a c q u i s i t i o n e t d e s m o n t a n t s à i n v e s t i r .
( v i i i ) T o u t a u t r e s u j e t p r é v u p a r l a c o n v e n t i o n d ' a c t i o n n a i r e s .
( d ) L e C o m i t é d e d i r e c t i o n p e u t c o n f i e r d e s d é l é g a t i o n s p a r t i c u l i è r e s à l ' a r l m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
o u à t o u t t i e r s ,
2 0 . 2 C o m p o s i t i o n
( a ) L e C o m i t é d e d i r e c t i o n s e r a c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s d é s i g n é s c o n f o r m é m e n t à l a
c o n v e n t i o n d ' a c t i o n n a i r e s .
2 0 . 3 D u r é e d u m a n d a t R é m u n é r a t i o n
L e s m a n d a t s d e s m e m b r e s d u C o m i t é d e d i r e c t i o n s o n t r é m u n é r é s . I l s a u r o n t u n e d u r é e i n i t i a l e d e s i x
a n s .
2 0 . 4 F r é q u e n c e d e s r é u n i o n s C o n v o c a t i o n
( a ) L e C o m i t é d e d i r e c t i o n s e r é u n i t a u s s i s o u v e n t q u e l a b o n n e g e s t i o n d e l a S o c i é t é l e r e q u i e r t .
( b ) T o u t e s l e s r é u n i o n s d u C o m i t é d e d i r e c t i o n s e r o n t t e n u e s p h y s i q u e m e n t e n B e l g i q u e , s a u f e n c a s d ' u r g e n c e o u à t i t r e e x c e p t i o n n e l , o ù e l l e s p o u r r o n t ê t r e t e n u e s p a r t é l é c o n f é r e n c e o u v i d é o c o n f é r e n c e , é t a n t e n t e n d u q u ' u n e t e l l e t é l é c o n f é r e n c e o u v i d é o c o n f é r e n c e s e r a i n i t i é e e n B e l g i q u e .
( c ) A u m o i n s 2 J o u r s O u v r a b l e s a v a n t l a r é u n i o n d u C o n s e i l , u n e c o n v o c a t i o n é c r i t e c o n t e n a n t n o t a m m e n t l ' o r d r e d u j o u r c o m p l e t d o i t ê t r e a d r e s s é e à c h a c u n d e s m e m b r e s ( s a u f s ' i I e x i s t e d e s c i r c o n s t a n c e s e x c e p t i o n n e l l e s j u s t i f i a n t u n d é l a i p l u s c o u r t o u s i l a m a j o r i t é d e s m e m b r e s a u t o r i s e u n d é l a i p l u s c o u r t ) .
( d ) L e s r é u n i o n s d u C o m i t é d e d i r e c t i o n d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l e P r é s i d e n t c h a q u e f o i s
q u e l a d e m a n d e e n e s t f o r m u l é e p a r u n m e m b r e .
2 0 . 5 Q u o r u m
( a ) L e q u o r u m d e p r é s e n c e à u n e r é u n i o n d u C o m i t é d e d i r e c t i o n , e n p r e m i è r e c o n v o c a t i o n , e s t l a m a j o r i t é d e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s d o n t l e P r é s i d e n t . E n c a s d ' a b s e n c e d e q u o r u m , u n e n o u v e l l e r é u n i o n d u C o m i t é d e d i r e c t i o n p o u r r a ê t r e c o n v o q u é e , a v e c l e m ê m e o r d r e d u j o u r , a u m o i n s 2 J o u r s O u v r a b l e s ( s a u f s ' i l e x i s t e d e s c i r c o n s t a n c e s e x c e p t i o n n e l l e s j u s t i f i a n t u n d é l a i p l u s c o u r t ) e t a u m a x i m u m 4 J o u r s O u v r a b l e s a p r è s l a p r e m i è r e r é u n i o n , a u c o u r s d e l a q u e l l e l e q u o r u m d e p r é s e n c e s e r a d e d e u x m e m b r e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s r é u n i o n s d u C o m i t é d e d i r e c t i o n s o n t p r é s i d é e s p a r l e P r é s i d e n t .
T o u t m e m b r e p e u t d o n n e r p r o c u r a t i o n à u n a u t r e m e m b r e a f i n d e l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d u C o m i t é d e d i r e c t i o n . U n A d m i n i s t r a t e u r p e u t r e p r é s e n t e r p l u s d ' u n m e m b r e à t o u t e r é u n i o n d u C o m i t é d e d i r e c t i o n .
2 0 . 6 M a j o r i t é
T o u t e s l e s d é c i s i o n s p r i s e s l o r s d e r é u n i o n s d u C o m i t é d e d i r e c t i o n s o n t a d o p t é e s p a r c o n s e n s u s . E n
l ' a b s e n c e d e c o n s e n s u s , l e v o t e d u P r é s i d e n t e s t d é c i s i f .
A r t i c l e 2 1 : G E S T I O N J O U R N A L I E R E
1 . - L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n e t c o n f i e r l a d i r e c t i o n d e l ' e n s e m b l e o u d ' u n e p a r t i e d e s a f f a i r e s s o c i a l e s à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s d e c a t é g o r i e A q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
2 . - E n o u t r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n p e u v e n t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t l i m i t é s à t o u t m a n d a t a i r e .
3 . - L e c o n s e i l p e u t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l e s m a n d a t s d e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s a u x a l i n é a s q u i p r é c é d e n t ,
4 . - I l f i x e l e s a t t r i b u t i o n s , l e s p o u v o i r s e t l e s r é m u n é r a t i o n s , f i x e s o u v a r i a b l e s , d e s p e r s o n n e s à q u i i l c o n f è r e l e s d é l é g a t i o n s .
A r t i c l e 2 2 : R E P R E S E N T A T I O N D E L A S O C I E T E D A N S L E S A C T E S E T E N J U S T I C E S a n s p r é j u d i c e a u p o u v o i r g é n é r a l d e r e p r é s e n t a t i o n d u C o m i t é d e d i r e c t i o n e n t a n t q u ' o r g a n e c o l l é g i a l e t s a n s p r é j u d i c e a u x p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a S o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e v i s - à - v i s d e s t i e r s :
s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s A a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r A e t u n a d m i n i s t r a t e u r B a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , q u i n ' o n t , e n a u c u n c a s , à j u s t i f i e r à l ' é g a r d d e s t i e r s , d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e ' d u c o n s e i l ;
s o i t , p o u r l e s a c t e s q u i r e s s o r t e n t d e l a c o m p é t e n c e d u C o m i t é d e d i r e c t i o n , p a r d e u x m e m b r e s d e c e c o m i t é , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , q u i n ' o n t , e n a u c u n c a s , à j u s t i f i e r à l ' é g a r d d e s t i e r s , d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l .
L ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p e u t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é .
E n o u t r e , p o u r l e s o p é r a t i o n s i n d i q u é e s d a n s u n e l i s t e q u i s e r a a r r ê t é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c h a c u n d e s m e m b r e s d u C o m i t é d e d i r e c t i o n p o u r r a , d a n s l e s l i m i t e s i n d i q u é e s d a n s c e t t e l i s t e , r e p r é s e n t e r s e u l l a S o c i é t é v i s - à - v i s d e s t i e r s .
A r t i c l e 2 4 : C O N T R O L E D E L A S O C I E T E
A u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é r é p o n d r a a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s , i l n ' y a p a s l i e u d e n o m m e r u n c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D a n s c e c a s , c h a q u e a c t i o n n a i r e a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e . I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r o u s e f a i r e a s s i s t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e d e r n i e r i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
T I T R E V - A S S E M B L E E S G E N E R A L E S
A r t i c l e 2 5 : C O M P O S I T I O N E T P O U V O I R S D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e c o m p o s e d e t o u s l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s q u i o n t l e d r o i t d e v o t e r p a r e u x - m ê m e s o u p a r m a n d a t a i r e s , m o y e n n a n t o b s e r v a t i o n d e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s .
L e s d é c i s i o n s r é g u l i è r e m e n t p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s l e s a c t i o n n a i r e s , m ê m e p o u r l e s a b s e n t s o u p o u r l e s d i s s i d e n t s .
A r t i c l e 2 6 : R E U N I O N D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e à d i x h e u r e s . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i .
A r t i c l e 2 7 : F O R M A L I T E S D ' A D M I S S I O N A L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s l ' i n f o r m e n t p a r é c r i t , t r o i s j o u r s a u m o i n s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e n t l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é g a l e m e n t e x i g e r q u e l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s d é p o s e n t , t r o i s j o u r s a u m o i n s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , a u s i è g e s o c i a l o u a u p r è s d e s é t a b l i s s e m e n t s d é s i g n é s d a n s l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n u n e a t t e s t a t i o n é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u p a r l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é , j u s q u ' à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s o b l i g a t a i r e s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e
s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é l e s f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t .
A r t i c l e 2 8 : R E P R E S E N T A T I O N
T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n
m a n d a t a i r e , p o u r v u q u e c e l u i - c i a i t a c c o m p l i l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r ê t r e a d m i s à
l ' a s s e m b l é e .
L e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r u n m a n d a t a i r e n o n - a c t i o n n a i r e ; l e s
m i n e u r s , i n t e r d i t s o u a u t r e s i n c a p a b l e s a g i s s e n t p a r l e u r s r e p r é s e n t a n t s l é g a u x .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u s - p r o p r i é t a i r e s , a i n s i q u e l e s c r é a n c i e r s e t
d é b i t e u r s g a g i s t e s d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r r e s p e c t i v e m e n t p a r u n e s e u l e e t m ê m e
p e r s o n n e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i
s o i e n t d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é p a r l u i d a n s u n d é l a i q u ' i l f i x e .
A r t i c l e 2 9 : V O T E P A R C O R R E S P O N D A N C E
P o u r a u t a n t q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a i t p r é v u c e t t e f a c u l t é d a n s l ' a v i s d e
c o n v o c a t i o n , t o u t a c t i o n n a i r e e s t a u t o r i s é à v o t e r p a r c o r r e s p o n d a n c e a u m o y e n d ' u n
f o r m u l a i r e é t a b l i e t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s p a r l a s o c i é t é .
A r t i c l e 3 0 : C O M P O S I T I O N D U B U R E A U
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e , e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u , à s o n d é f a u t , p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
L e p r é s i d e n t p e u t d é s i g n e r u n s e c r é t a i r e .
L ' a s s e m b l é e p e u t c h o i s i r , p a r m i s e s m e m b r e s , u n o u p l u s i e u r s s c r u t a t e u r s .
A r t i c l e 3 2 : D R O I T D E V O T E
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A r t i c l e 3 3 : D E L I B E R A T I O N S
A u c u n e a s s e m b l é e n e p e u t d é l i b é r e r s u r d e s o b j e t s q u i n e f i g u r e n t p a s à l ' o r d r e d u j o u r
s a u f s i t o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p e r s o n n e l l e m e n t p r é s e n t s à l ' a s s e m b l é e e t q u ' i l s d o n n e n t
e x p r e s s é m e n t l e u r a c c o r d à l ' u n a n i m i t é à c e t e f f e t .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e
t i t r e s r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , s a n s t e n i r c o m p t e d e s
a b s t e n t i o n s .
T o u t e f o i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s s e r o n t a d o p t é e s à l a m a j o r i t é d e s s e p t a n t e - c i n q ( 7 5 )
p o u r c e n t d e s v o i x :
( a ) m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s d e l a S o c i é t é ( a u t r e s q u e d e s m o d i f i c a t i o n s t e c h n i q u e s , t e l l e s q u e c e l l e s r é s u l t a n t d ' u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , o u r é s u l t a n t d e m o d i f i c a t i o n s I é g i s l a t i v e s ) o u a u x d r o i t s a t t a c h é s a u x A c t i o n s ;
( b ) t o u t e d é c i s i o n à l ' é g a r d d ' u n e f u s i o n , d ' a p p o r t d e t o u t o u p a r t i e d e s e s a c t i f s , s c i s s i o n , s c i s s i o n p a r t i e l l e , r é d u c t i o n d e c a p i t a l , l i q u i d a t i o n v o l o n t a i r e , o u u n e o p é r a t i o n s i m i l a i r e ;
( c ) t o u t e d é c i s i o n r e l a t i v e à u n e a u g m e n t a t i o n d e l a r é m u n é r a t i o n d e s A d m i n i s t r a t e u r s s u p é r i e u r e à 5 % p a r a n ; e t
( d ) t o u t e d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a v e c s u p p r e s s i o n d u d r o i t d e p r é f é r e n c e d a n s l e
r e s p e c t d e l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s .
T I T R E V I - E X E R C I C E S O C I A L - C O M P T E S A N N U E L S
A r t i c l e 3 5 : C O M P T E S A N N U E L S
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e
c h a q u e a n n é e .
A c e t t e d e r n i è r e d a t e , l e s é c r i t u r e s d e l a s o c i é t é s o n t a r r ê t é e s e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
d r e s s e u n i n v e n t a i r e c o m p l e t e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s c o n f o r m é m e n t à l a l o i ,
A r t i c l e 3 6 : R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S
L e b é n é f i c e a n n u e l d e l a s o c i é t é e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r - c e n t ( 5 % ) p o u r l a r é s e r v e l é g a l e , C e p r é l è v e m e n t
c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n / d i x i è m e ( 1 / 1 0 ) d u c a p i t a l
s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a
m a j o r i t é d e s v o i x , s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e r e s p e c t d e l ' a r t i c l e
6 1 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
A r t i c l e 3 7 : P A I E M E N T D E S D I V I D E N D E S E T A C O M P T E S S U R D I V I D E N D E S
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s s e f a i t a n n u e l l e m e n t , a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s d é s i g n é s p a r
l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s .
C e l u i - c i p o u r r a , s o u s s a p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é , d é c i d e r , c o n f o r m é m e n t à l a l o i , l e p a i e m e n t
d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s , p a r p r é l è v e m e n t s s u r l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s ,
c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s . I l f i x e l e m o n t a n t d e c e s a c o m p t e s e t l a d a t e d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l e u r p a i e m e n t .
T I T R E V I I - D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N
A r t i c l e 3 8 : L I Q U I D A T I O N
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d u o u d e s l i q u i d a t e u r s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t , à d é f a u t d e p a r e i l l e n o m i n a t i o n , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n f o n c t i o n à c e t t e é p o q u e , a g i s s a n t e n q u a l i t é d e c o m i t é d e l i q u i d a t i o n . L e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e n t à c e t t e f i n d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e , l e c a s é c h é a n t , l e s é m o l u m e n t s d u o u d e s l i q u i d a t e u r s . A r t i c l e 3 9 : R E P A R T I T I O N
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e , l e m o n t a n t l i b é r é d e s a c t i o n s .
S i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d è s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s t i t r e s l i b é r é s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
I I I . D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
A - A S S E M B L E E G E N E R A L E
A l ' i n s t a n t , l a s o c i é t é é t a n t c o n s t i t u é e , t o u s l e s c o m p a r a n t s s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e t o n t p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s , q u i n ' a u r o n t d ' e f f e t q u ' a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é s e r a d o t é e d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e , c ' e s t - à - d i r e a u j o u r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t :
1 . C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l :
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d u d é p ô t p o u r s e t e r m i n e r l e 3 1 d é c e m b r e
2 0 1 4 .
2 . P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e :
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e s t f i x é e e n j u i n 2 0 1 5 .
3 . A d m i n i s t r a t e u r s :
L e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s e s t f i x é à h u i t .
S o n t a p p e l é s à c e s f o n c t i o n s p a r l e s a c t i o n n a i r e s d é t e n t e u r s d e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e A : ( i ) l e C o m t e A l e x a n d r e L I P P E N S , c i - a p r è s p l u s a m p l e m e n t q u a l i f i é , ( i i ) l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « N I N T H W A V E » , é g a l e m e n t p r é n o m m é e , l a q u e l l e d é s i g n e l e C o m t e A l e x a n d r e L I P P E N S , d o m i c i l i é à 8 3 0 0 K n o k k e , B o s l a a n , 4 3 , c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , ( i i i ) M a d a m e A l e x a n d r a C A P E L L E , é p o u s e L I P P E N S , d o m i c i l i é e à 8 3 0 0 K n o k k e , B e s l a a n , 4 3 , e t ( i v ) l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B E N E L U X M E D I A I N V E S T M E N T H O L D I N G » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , a v e n u e d e l a C o r n i c h e , 3 7 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s , s o u s l e n u m é r o 8 2 6 . 3 1 5 . 7 7 9 l a q u e l l e d é s i g n e l e C o m t e A l e x a n d r e L I P P E N S , p r é n o m m é , c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
S o n t a p p e l é s à c e s f o n c t i o n s p a r l e s a c t i o n n a i r e s d é t e n t e u r s d e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e B : M o n s i e u r E r i k J E N S E N , p r é n o m m é , e t M o n s i e u r P i e t e r C O S I J N , p r é n o m m é .
S o n t a p p e l é s à c e s f o n c t i o n s p a r l e s a c t i o n n a i r e s d é t e n t e u r s d e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e C : M o n s i e u r F r é d é r i c D U B U I S S O N , p r é n o m m é , e t M o n s i e u r M a r c u s W A R D , p r é n o m m é . L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s a c c e p t e n t l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s e s t g r a t u i t .
4 . C o m m i s s a i r e s :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é n ' y é t a n t p a s
t e n u e .
5 . R e p r i s e d e s e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n
L a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e r e p r e n d r a , l e c a s é c h é a n t , t o u s l e s e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n e t c e , d e p u i s l e 1 ° ` s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
L a s o c i é t é r a t i f i e e x p r e s s é m e n t t o u s l e s e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é p r i s o u à p r e n d r e a v a n t l e d é p ô t d u p r é s e n t a c t e a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d u d i t d é p ô t ; e l l e d o n n e t o u t m a n d a t a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d é s i g n é p a r a i l l e u r s , à l ' e f f e t d ' e n t r e p r e n d r e l e s a c t i v i t é s s o c i a l e s , l e s i m p l e d é p ô t a u g r e f f e e m p o r t a n t
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
d e p l e i n d r o i t r e p r i s e d e c e s e n g a g e m e n t s p a r l a s o c i é t é .
I I . - C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
A l ' i n s t a n t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a n t c o n s t i t u é , c e l u i - c i d é c l a r e s e r é u n i r
v a l a b l e m e n t a u x f i n s d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d e s p r é s i d e n t e t a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s
e t d u c o m i t é d e d i r e c t i o n .
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e p r é s i d e n t : l e C o m t e A l e x a n d r e
L I P P E N S , p r é n o m m é .
L e m a n d a t d u p r é s i d e n t a i n s i n o m m é e s t g r a t u i t .
E t d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é : l e C o m t e A I e x a n d r e L I P P E N S ,
p r é n o m m é .
L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e l a
r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n .
L e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a i n s i n o m m é e s t g r a t u i t .
I I I . - C O M I T E D E D I R E C T I O N
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d e m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n : - l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « N I N T H W A V E » , r e p r é s e n t é e p a r l e C o m t e A l e x a n d r e L I P P E N S , p r é n o m m é .
- l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M E T R O P O L I S P I C T U R E S » , a y a n t s o n s i è g e <