25/07/2014
ÿþM a l 2 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R I M E L L 5
1 5 - 0 7 - 2 O 1
G r e f f e
I H h ! I ! 1 1 H U 1 I 1 I I i 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 1 4 3 4 0 4 *
K I ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 6 3 . 7 8 9 . 9 4 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A l l S t a r k % P r o d u c t i o n
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e 1 2 0 0 V V o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , a v e n u e d u P r i n c e H é r i t i e r , 1 7 7
G t M e t t ' a c t e ; A S S E M B L E E G E N E R A L E . E X T R A O R M N A R E M O D F t C A M N " E X E R C I C E S O C I A L E T S T A T U T S - D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e 2 7 j u i n 2 0 1 4 p a r l e n o t a i r e V a l é r i e I N D E K E U , d e r é s i d e n c e à S a i n t - G i l l e s - B r u x e l l e s , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é d e u x r â l e s s a n s r e n v o i s a u 1 e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s 2 l e 1 e r j u i l l e t 2 0 1 4 , v o l u m e 9 4 f o l i o 5 2 c a s e 0 7 . R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 ¬ ) ; P . O . L e R e c e v e u r a . i . B . F O U Q U E T , C o n s e i l l e r a . i . ( s u i t l a s i g n a t u r e ) " , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e A l l S t a r k ' s P r o d u c t i o n , d o n t l e s i è g e ' s o c i a l e s t é t a b l i à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , a v e n u e d u P r i n c e H é r i t i e r , 1 7 7 , T V A B E ; 0 8 6 3 . 7 8 9 . 9 4 8 R P M B r u x e l l e s , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , : s u j e t t e s à p u b l i c a t i o n :
1 0 ) M o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' e x e r c i c e s o c i a l , e n m a n i è r e t e l l e q u e c e l u i - c i d é b u t e r a d o r é n a v a n t l e p r e m i e r j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e s u i v a n t .
2 ° ) M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a d o r é n a v a n t l e d e u x i è m e m e r c r e d i d u m o i s d e m a i à d i x - h u i t h e u r e s o u , s i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t a u t r e q u ' u n s a m e d i , à l a m ê m e h e u r e .
3 ° ) D i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s à p r o p o s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s
E n c e q u i c o n c e r n e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s e t l a p l u s p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e
o r d i n a i r e , l ' a s s e m b l é e a p r i s l e s d i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s s u i v a n t e s
a ) L ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s , e n t a m é l e 1 e r j u i l l e t 2 0 1 3 , s e c l ô t u r e r a e x c e p t i o n n e l l e m e n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
b ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a p p e l é e à a p p r o u v e r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e e n t a m é
l e 1 e r j u i l l e t 2 0 1 3 a u r a l i e u m e r c r e d i 1 3 m a i 2 0 1 5 à 1 8 h e u r e s o u , s i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é
l é g a l , l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t a u t r e q u ' u n s a m e d i , à l a m ê m e h e u r e .
4 ° ) M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
P o u r m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t ,
l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
- a r t i c l e 2 4 : l e t e x t e d e s d e u x p r e m i e r s a l i n é a s d e c e t a r t i c l e a é t é r e m p l a c é p a r l e t e x t e
s u i v a n t :
« l i e s t t e n u c h a q u e a n n é e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e d e u x i è m e m e r c r e d i d u m o i s d e
m a i à d i x - h u i t h e u r e s .
« S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e
s u i v a n t a u t r e q u ' u n s a m e d i , à l a m ê m e h e u r e . »
- a r t i c l e 2 9 : l e t e x t e d u p r e m i e r a l i n é a d e c e t a r t i c l e a é t é r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
M e n t i o n n e r 5 u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é e b r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . »
- p o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e -
( s ) V a l é r i e 1 N D E K E U , n o t a i r e .
i
O n t é t é d é p o s é s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s u s m e n t i o n n é a i n s i q u ' u n e x e m p l a i r e d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e