21/06/2012
ÿþM a d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i i " i a i o s s s s * N D R U S «
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 5 2 1 8 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L L A R D & C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R e p e r V r e v e n s t r a a t 8 3 , 1 0 2 0 L a e k e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N & K A P I T A A L - M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
U i t n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p A l l a r d & C o e e n p a r i g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : M a a t s c h a p p e l i j k e Z e t e l :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n R e p e r
V r e v e n s t r a a t 8 3 , 1 0 2 0 L a e k e n t o t 1 8 6 0 M e i s e , N i e u w e l a a n 9 0 b u s 2 .
T W E E D E B E S L U I T : O m z e t t i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n E u r o :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e u r o o m t e z e t t e n . Z i j
b e s l i s t d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l o p z e v e n e n n e g e n t i g e u r o e n v i e r e n d e r t i g e u r o c e n t ( 6 . 1 9 7 , 3 4 ¬ )
v a s t g e s t e l d , z i j n d e z e v e n h o n d e r d d u i z e n d B e l g i s c h e f r a n k .
D E R D E B E S L U I T : W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n n i e u w e g e w i j z i g d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n i n h e t N e d e r l a n d s a a n t e n e m e n :
T I T E L I B E N A M I N G Z E T E L D O E L D U U R
A r t i k e l 1
D e h e e r D a n i e l A L L A R D , w o n e n d e N i e u w e l a a n 9 0 b u s 2 t e 1 8 6 0 M e i s e , i s d e b e h e r e n d e v e n n o o t .
H i j i s d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e h e e r E d o u a r d S a l b e r t e r , w o n e n d e K a p e l l e l a a n 1 5 7 t e 1 8 6 0 M e i s e , i s d e s t i l l e v e n n o o t .
A r t i k e l 2
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l v o o r z i c h z e l f , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n h e t k a d e r v a n p a r t i c i p a t i e , a l l e
p r e s t a t i e s v a n m a k e l a a r o f l a s t h e b b e r i n f i n a n c i ë l e a a n g e l e g e n h e d e n t e l e v e r e n e v e n a l s h e t c r e ë r e n ,
o n t w i k k e l e n , a d v i e s , d i s t r i b u t i e , i n s t a l l a t i e , i n d i e n s t s t e l l e n v a n i n f o r m a t i c a d r a g e r s , z o w e l w a t s o f t w a r e a l s
h a r d w a r e b e t r e f t a l s o o k h e t c e n t r a l i s e r e n v a n g e g e v e n s .
D e a c t i v i t e i t e n v a n a d v i e s , c o n s u l t a n c y e n c o m m e r c i e e l t u s s e n p e r s o o n i n d e h i e r b o v e n g e n o e m d e
a c t i v i t e i t e n , i n c l u s i e f i n a l l e s e c t o r e n w a a r v a n d e a c t i v i t e i t v a n d a a g n i e t i s g e r e g l e m e n t e e r d ,
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d a i l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e ,
r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
A r t i k e l 3
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r o p g e r i c h t m e t i n w e r k i n g t r e d i n g o p 2 1 o k t o b e r 1 9 8 8 .
A r t i k e l 4
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 8 6 0 M e i s e , N i e u w e l a a n 9 0 b u s 2 .
D e z e t e l k a n b i j g e w o n e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r n a a r g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s w o r d e n
o v e r g e b r a c h t .
A r t i k e l 5
D e h a n d e l s b e n a m i n g i s A L L A R D & C O , C . V .
T I T E L I l K A P I T A A L A A N D E L E N A A N S P R A K E L I J K H E I D
A r t i k e l 6
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d o p z e s d u i z e n d h o n d e r d
z e v e n e n n e g e n t i g e u r o e n v i e r e n d e r t i g e u r o c e n t ( 2 5 0 , 0 0 0 B e l g i s c h e f r a n k ) .
A r t i k e l 7
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n v a n e l k
2 4 , 7 8 ¬ ( d u i z e n d B e l g i s c h e f r a n k ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
A r t i k e l 8
O p d e a a n d e l e n i s e r a l s v o l g t i n g e t e k e n d e n z e z i j n a l s v o l g t v o l g e s t o r t :
1 . D e h e e r D a n i e l A L L A R D , v o o r n o e m d : 1 9 0 a a n d e l e n
à 2 , D e h e e r E d o u a r d S a l b e r t e r , v o o r n o e m d : 8 0 a a n d e l e n
T o t a a l : 2 5 0 a a n d e l e n
O f e e n t o t a a l v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n d i e h e t t o t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n h e t k a p i t a a l
w a a r o p i s i n g e t e k e n d .
A r t i k e l 9
H e t k a p i t a a l w a a r o p i s i n g e t e k e n d , w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t b i j d e o p r i c h t i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n .
A r t i k e l 1 0
D e a a n d e l e n k u n n e n a l l e e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n m e t h e t v o o r a f g a a n d e e n p a r i g a k k o o r d v a n d e v e n n o t e n ,
A r t i k e l 1 1
D e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e s t i l l e v e n n o t e n i s b e p e r k t t o t h e t b e d r a g v a n h u n i n s c h r i j v i n g . Z e z i j n g e h o u d e n
z o n d e r h o o f d e l i j k h e i d o f o n d e e l b a a r h e i d .
D e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e b e h e r e n d e v e n n o o t i s h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t .
T I T E L I I I - V E N N O T E N
A r t i k e l 1 2
Z i j n v e n n o t e n :
1 , D e b e h e r e n d e e n d e s t i l l e v e n n o o t .
2 . N a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , n a d a t z e e e n p a r i g z i j n e r k e n d d o o r d e v e n n o t e n .
A r t i k e l 1 3
E l k e v e n n o o t k a n a l l e e n o n t s l a g n e m e n m e t e e n o p z e g t e r m i j n v a n z e s m a a n d e n d i e p e r a a n g e t e k e n d
s c h r i j v e n a a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e t e k e n d .
D e o n t s l a g n e m e n d e v e n n o o t b l i j f t g e b o n d e n d o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e d a t e r e n v a n
v á á r d e p u b l i c a t i e v a n z i j n o n t s l a g i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
A r t i k e l 1 4
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t b l i j f t d e v e n n o o t s c h a p b e s t a a n t u s s e n d e o v e r l e v e n d e v e n n o t e n e n
d e e r f g e n a m e n v a n d e o v e r l e d e n v e n n o o t .
D e e r f g e n a m e n v a n d e o v e r l e d e n v e n n o o t k u n n e n k i e z e n o m d e a a n d e l e n v a n d e o v e r l e d e n v e n n o o t t e
v e r e f f e n e n , I n d i e n d e e r f g e n a m e n v a n d e o v e r l e d e n v e n n o o t z i j n a a n d e l e n b e h o u d e n , w o r d t d e u i t o e f e n i n g v a n
d e r e c h t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n d e l e n w a a r o p d e o v e r l e d e n e h e e f t i n g e t e k e n d o p g e s c h o r t t o t d a t d e
e r f g e n o m e n o n d e r e l k a a r e e n h o u d e r v a n d e a a n d e l e n v a n d e e e r d e r o v e r l e d e n e h e b b e n a a n g e w e z e n .
D e e r f g e n a m e n v a n d e o p r i c h t e n d e v e n n o t e n k u n n e n d e h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t v e r w e r v e n
o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 2 .
A r t i k e l 1 5
D e o n t s l a g n e m e n d e o f u i t g e s l o t e n v e n n o o t o f d e n i e t - e r k e n d e e r f g e n a a m v a n d e o v e r l e d e n v e n n o o t h e e f t
r e c h t o p d e t e r u g b e t a l i n g v a n z i j n d e e l z o a l s h i j h e t h e e f t i n g e b r a c h t o p d e d a g v a n o p r i c h t i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p . H e t b e d r a g v a n d e i n b r e n g v a n d e o n t s l a g n e m e n d e , u i t g e s l o t e n o f o v e r l e d e n v e n n o o t w o r d t
e c h t e r a a n g e p a s t a a n d e i n d e x v a n d e c o n s u m p t i e p r i j z e n v a n d e m a a n d d i e v o o r a f g a a t a a n z i j n v e r t r e k o f n i e t -
e r k e n n i n g .
A r t i k e l 1 6
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n , f a i l l i s s e m e n t , k e n n e l i j k o n v e r m o g e n o f o n t z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t r e c u p e r e r e n z i j n
e r f g e n a m e n , s c h u l d e i s e r s o f w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r s d e w a a r d e v a n z i j n a a n d e l e n o v e r e e n k o m s t i g d e
b o v e n s t a a n d e b e p a l i n g e n .
A r t i k e l 1 7
D e v e n n o t e n e n d e r e c h t h e b b e n d e n o f r e c h t v e r k r i j g e n d e n v a n e e n v e n n o o t k u n n e n d e v e r e f f e n i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p o f d e v e r d e l i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n n i e t u i t l o k k e n e n k u n n e n o p g e e n e n k e l e
m a n i e r t u s s e n k o m e n i n h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . V o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n r e c h t e n m o e t e n z e
s t e u n e n o p d e b o e k e n e n b o e k i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n o p d e b e s l i s s i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n v a n
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
T I T E L I V B E S T U U R E N T O E Z I C H T
A r t i k e l 1 8
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r b e h e r e n d e v e n n o t e n d i e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
w o r d e n b e n o e m d e n b o v e n d i e n b e s c h i k k e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g . E l k e s t i l l e v e n n o o t i s
g e m a c h t i g d o m t o e t e z i e n o p h e t b e h e e r d o o r d e b e h e r e n d e v e n n o ( o ) t ( e n ) d i e d e f u n c t i e s v a n z a a k v o e r d e r
u i t o e f e n e n , Z e m o g e n z i c h l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p e r k e n d e a c c o u n t a n t .
A r t i k e l 1 9
D e z a a k v o e r d e r s ) l s ( z i j n ) b e k l e e d m e t d e r u i m s t e b e v o e g d h e d e n o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n b e h e e r e n
b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n d i e t o t h e t k a d e r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l b e h o r e n .
A r t i k e l 2 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z a a k v o e r d e r ( s ) m a g ( m o g e n ) z i j n ( h u n ) b e v o e g d h e d e n g e d e e l t e l i j k o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r v e n n o t e n o f a a n d e r d e n .
A r t i k e l 2 1
V o o r a l l e h a n d e l i n g e n e n v o r d e r i n g e n , a l d a n n i e t i n r e c h t e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n z a a k v o e r d e r d i e g e e n b e w i j s m o e t o v e r l e g g e n v a n e e n b e s l i s s i n g o f v o l m a c h t v a n w e g e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
T I T E L V A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A r t i k e l 2 2
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s t a a t u i t a l l e v e n n o t e n d i e p e r s o o n l i j k a a n w e z i g z i j n o f v e r t e g e n w o o r d i g d
w o r d e n . Z e k o m t t e n m i n s t e e e n m a a l p e r j a a r s a m e n , b i n n e n d e z e s m a a n d e n n a h e t a f s l u i t e n v a n d e
r e k e n i n g e n , o p d e p l a a t s , d e d a t u m e n h e t t i j d s t i p z o a l s v a s t g e s t e l d d o o r d e b e h e r e n d e v e n n o ( o ) t ( e n ) .
A r t i k e l 2 3
D e z a a k v o e r d e r ( s ) r o e p t ( r o e p e n ) d e j a a r l i j k s e e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n s a m e n . D e
o p r o e p i n g m o e t t e n m i n s t e a c h t d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r z o n d e n e n m o e t d e a g e n d a p u n t e n
v e r m e l d e n .
A r t i k e l 2 4
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e b e h e r e n d e v e n n o o t . Z i j n e r m e e r d e r e b e h e r e n d e
v e n n o t e n , d a n z i t d e o u d s t e v a n h e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r .
A r t i k e l 2 5
E l k e v e n n o o t h e e f t e e n a a n t a l s t e m m e n d a t g e l i j k i s a a n h e t a a n t a l a a n d e l e n i n z i j n b e z i t .
A r t i k e l 2 6
E e n v e n n o o t m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , k r a c h t e n s e e n s c h r i f t e l i j k e
v o l m a c h t , d o o r e e n a n d e r e v e n n o o t m e t s t e m r e c h t .
A r t i k e l 2 7
B u i t e n d e g e v a l l e n v a n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l d i g b e r a a d s l a g e n ,
o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n .
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n d e g e l d i g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n . D e v e r g a d e r i n g
m a g a l l e e n b e r a a d s l a g e n o v e r d e a g e n d a p u n t e n .
A r t i k e l 2 8
I n g e v a l v a n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n i n d i e n h e t
v o o r w e r p v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g e n s p e c i a a l i s v e r n i e l d i n d e o p r o e p i n g . E e n w i j z i g i n g i s a l l e e n m o g e l i j k
i n d i e n a l l e v e n n o t e n e r e e n p a r i g m e e a k k o o r d g a a n .
A r t i k e l 2 9
D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o v e r g e s c h r e v e n i n e e n b i j z o n d e r r e g i s t e r e n o n d e r t e k e n d
d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
T I T E L V I M A A T S C H A P P E L I J K B O E K J A A R B A L A N S
A r t i k e l 3 0
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r v a n g t a a n o p 1 j a n u a r i e n w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r , H e t e e r s t e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r v a n g t a a n o p d e d a g v a n d e a f g i f t e b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 1 9 8 9 .
A r t i k e l 3 1
O p h e t e i n d e v a n e l k m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r m a a k t ( m a k e n ) d e b e h e r e n d e v e n n o ( o ) t ( e n ) d e i n v e n t a r i s o p a l s o o k d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n z i j n b i j l a g e n . D i e s t u k k e n w o r d e n b i n n e n d e z e s m a a n d e n n a a f s l u i t i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r v o o r g o e d k e u r i n g o v e r g e l e g d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
T I T E L V I I W I N S T V E R D E L I N G
A r t i k e l 3 2
D e n e t t o w i n s t z o a l s d i e b l i j k t u i t d e b a l a n s k r i j g t e e n b e s t e m m i n g o v e r e e n k o m s t i g d e b e s l i s s i n g v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
T I T E L V I I I O N T B I N D I N G V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 3 3
B u i t e n d e w e t t e l i j k e r e d e n e n v a n o n t b i n d i n g k a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n o n t b o n d e n k r a c h t e n s e e n
b e s l i s s i n g v a n a l l e v e n n o t e n .
A r t i k e l 3 4
l n g e v a l v a n o n t b i n d i n g o e f e n t ( o e f e n e n ) d e b e h e r e n d e v e n n o ( o ) t ( e n ) d e f u n c t i e s u i t v a n v e r e f f e n a a r
o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a f d e l i n g X v a n d e g e c o o r d i n e e r d e w e t t e n o p d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 3 5
N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t h e t s a l d o v e r d e e l d o v e r e e n k o m s t i g d e
b e s l i s s i n g v a n d e v e n n o t e n .
A r t i k e l 3 6
A l l e b e p a l i n g e n i n d e z e s t a t u t e n z i j n v a n t o e p a s s i n g v o o r z o v e r z e n i e t s t r i j d i g z i j n m e t w e t s b e p a l i n g e n v a n
d w i n g e n d e a a r d .
G e d a a n o p 2 a p r i l 2 0 1 2 t e B r u s s e l i n z o v e e l e x e m p l a r e n a l s e r p a r t i j e n m e t e e n a f z o n d e r l i j k b e l a n g z i j n . E l k e p a r t i j h i e r b i j v e r k l a a r t h a a r o r i g i n e e l e x e m p l a a r t e h e b b e n o n t v a n g e n .
D a n i e l A L L A R D
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g