25/02/2014
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I 1 1 1 1 1 1
* 1 4 0 4 9 9 6 5 *
~ 4 F E B 2 0 1 4
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é n o m i n a t i o n : A L L E B E I
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E D E L ' A R M E E , 8 2 A 1 0 4 0 B R U X E L L E S
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 . 3 9 7 . 0 6 7
O b j e t d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d ' a d r e s s e
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 0 1 J U I L L E T 2 0 1 3
S o n t r é u n i s c e j o u r e n a s s e m b l é e g é n é r a l e à 1 1 h 0 0 , t o u s l e s a s s o c i é s . L ' a s s e m b l é e e s t p r é s i d é e p a r M a d a m e H e l e n a d e B E U K E L A E R .
L a P r é s i d e n t e s o u m e t a u x a s s o c i é s l e p o i n t d e l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
1 . C h a n g e m e n t d ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l d e l a S A ;
D é c i s i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e d e d é b a t t r e l e p o i n t d e l ' o r d r e d u j o u r e t d é c i d e :
1 , A l ' u n a n i m i t é , l e c h a n g e m e n t d ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l , a v e c e f f e t a u 0 1 j u i l l e t 2 0 1 3 , d e l ' A v e n u e d e l ' A r m é e , 8 2 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s à l ' A v e n u e d e T e r v u e r e n 9 3 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , i l e s t m i s f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e à 1 1 h 3 0 .
L e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l r é d i g é a u s i è g e s o c i a l d e t a S A e s t s i g n é , c e 0 1 j u i l l e t 2 0 1 3 .
H e l e n a d e B E U K E L A E R
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/03/2011
ÿþD é n o m i n a t i o n : A L L E B E I
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E D E L ' A R M E E , 8 2 A 1 0 4 0 B R U X E L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 . 3 9 7 . 0 6 7
O b j e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T M A N D A T S
P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e t e n u l e 2 8 f é v r i e r 2 0 1 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 y 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 A 1 1 1 1 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J B R U X E L L E S
o g . , . . ` , : p Z 0 1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C e j o u r à 1 4 h 0 0 s e s o n t r é u n i s , e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , t o u s l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é , à s a v o i r :
M a d a m e H e l e n a D E B E U K E L A E R d é t e n t r i c e d e 9 9 3 a c t i o n s
M o n s i e u r P h i l i p A D R I A E N S d é t e n t e u r d e 5 a c t i o n s
M o n s i e u r E m m a n u e l A D R I A E N S , d é t e n t e u r d e 2 a c t i o n s , e s t d é c é d é l e 1 e r j u i l l e t 2 0 1 0 ; s a s u c c e s s i o n n ' e s t p a s e n c o r e l i q u i d é e . E l l e r e v i e n t à s e s f i l l e s m i n e u r e s A D R I A E N S L y n n e t A D R I A E N S E l y s e , a g i s s a n t e n l a p r é s e n t e o c c a s i o n p a r l e u r m è r e D E B U S S C H E R E P a s c a l e .
L e c a p i t a l é t a n t a i n s i r e p r é s e n t é d a n s s a t o t a l i t é , i l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s : f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
M a d a m e H e l e n a D E B E U K E L A E R p r é s i d e l ' a s s e m b l é e e t d é s i g n e M o n s i e u r P h i l i p A D R I A E N S c o m m e : s c r u t a t e u r e t s e c r é t a i r e .
O R D R E D U J O U R
1 . R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
D E C I S I O N S
1 . A l ' u n a n i m i t é d e s a c t i o n n a i r e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e :
- M a d a m e H e l e n a D E B E U K E L A E R , d e m e u r a n t à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e l ' A r m é e 8 2 , e n q u a l i t é :
d ' a d m i n i s t r a t e u r , q u i d é c l a r e a c c e p t e r l e m a n d a t ;
- M o n s i e u r A l b e r t H A N K E N N E , d e m e u r a n t à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e l ' A r m é e 8 2 , e n q u a l i t é
d ' a d m i n i s t r a t e u r , q u i d é c l a r e a c c e p t e r l e m a n d a t .
L e s m a n d a t s a i n s i c o n f é r é s p r e n d r o n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e o r d i n a i r e à
t e n i r e n d e u x m i l d i x - s e p t .
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 1 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s , i l e s t n o t é q u e l e n o m b r e d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t r é d u i t ! à d e u x .
E t i m m é d i a t e m e n t , t e s a d m i n i s t r a t e u r s , r é u n i s e n C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , o n t d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M a d a m e H e l e n a D E B E U K E L A E R , q u i d é c l a r e a c c e p t e r .
S o n m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e o r d i n a i r e à t e n i r e n d e u x m i l ; d i x - s e p t e t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e d e c l o r e l e s d é b a t s à 1 4 h 3 0 . H e l e n a D e B E U K E L A E R
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e