06/12/2012
ÿþ M O D W O R 0 1 1 A
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 7 N ® V , 2 0 1 2
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G r e f f e
i J 1 1 1 . 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 , 1 7 1 1 1 o 1 L 1 1 s l
R é s a M o n b e u
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 . 4 5 0 . 4 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L L I A N C E I N V E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 0 8 0 M o l e n b e e k S a i n t - J e a n , B o u l e v a r d L o u i s M e t t e w i e , 4 6 b o î t e 8 3 . ( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U S
S u i t e à u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r l e n o t a r i s J o o s t E e m a n l e 1 4 n o v e m b r e 2 0 1 2 , i l s ' a v è r e q u e :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a n a t u r e d e s a c t i o n s , T o u t e s l e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s t e n a n t c o m p t e d e l a d é c i s i o n p r i s c i - a v a n t .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l a c o n v e r s i o n d u c a p i t a l e n q u a r a n t e - n e u f m i l l e c i n q c e n t s s e p t a n t e h u i t e u r o s
s e p t a n t e c e n t s ( 4 9 . 5 7 8 , 7 0 E U R ) .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s t e n a n t c o m p t e d e l a d é c i s i o n p r i s c i - a v a n t .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l a d é m i s s i o n d e m o n s i e u r J o s e p h V e r m e i r e n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é
s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e l e 3 0 o c t o b r e 2 0 1 2 , d è s l o r s d e p u i s c e t t e d a t e i l e s t s e n s é
d e n e p l u s ê t r e e n f o n c t i o n ,
V o t e : L a d é c i s i o n a é t é p r i s e à l ' u n a n i m i t é
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l a n o m i n a t i o n d e m o n s i e u r B o l e n , p r é n o m m é e t d e m a d a m e P e d r o n , p r é n o m m é ,
c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e l e 3 0 o c t o b r e 2 0 1 2 .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d o p t e r d e n o u v e a u x s t a t u t s c o m m e s u i t t e n a n t c o m p t e d e s d é c i s i o n s p r i s e s c i - a v a n t
e t d e s c a r a c t é r i s t i q u e s d e l a s o c i é t é :
A r t i c l e 1 : N o m e t f o r m e
L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e e t a d o p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e " A L L I A N C E I N V E S T " .
A r t i o f e 2 : S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , b o u l e v a r d L o u i s M e t t e w i e , n u m é r o 4 6 b o î t e 8 3 .
i l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e o u d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e
p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t
l a m o d i f i c a t i o n d u p r é s e n t a r t i c l e q u i e n r é s u l t e e t d e l a f a i r e p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , é t a b l i r o u s u p p r i m e r d e s s i è g e s
a d m i n i s t r a t i f s , a g e n c e s , a t e l i e r s , d é p ô t s e t s u c c u r s a l e s t a n t e n B e l g i q u e q u ' à " é t r a n g e r .
A r t i c l e 3 : O b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s , o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , e n
B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r :
a ) d ' e f f e c t u e r t o u s t r a v a u x d ' o r d r e c o m p t a b l e , a d m i n i s t r a t i f , f i s c a l , é c o n o m i q u e , m é c a n o g r a p h i q u e , i n f o r m a t i q u e e t d e d o n n e r t o u s a v i s r e l a t i f s à l a t e n u e d e s c o m p t e s o u à t o u t e s a u t r e s q u e s t i o n s i n t é r e s s a n t l e f o n c t i o n n e m e n t d e s e n t r e p r i s e s ;
b ) l a g e s t i o n c o n s e i l e t l a c o u r t a g e e n m a t i è r e d ' a s s u r a n c e e t d ' o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s ;
c ) d ' e f f e c t u e r t o u t e s é t u d e s d ' o r g a n i s a t i o n e t d e c o n s e i l s e n m a t i è r e f i n a n c i è r e , c o m m e r c i a l e , f i s c a l e , s o c i a l e
d ) d e g é r e r , a c q u é r i r , v e n d r e , l o u e r , p r e n d r e o u d o n n e r à b a i l t o u s f o n d s d e c o m m e r c e ;
e ) d e g é r e r t o u t e s e n t r e p r i s e s , s o c i é t é s o u n o n ;
"
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é ~ r - a á * M o n i t e u r b e l g e V o l e t B - S u i t e
f ) d ' e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s e t n o t a m m e n t d e m a n d a t ; d e g e s t i o n o u d e c o m m i s s i o n r e l a t i v e s à t o u s d r o i t s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s e t e n g é n é r a l a u x o p é r a t i o n s c i - a v a n t c i t é e s ;
g ) t o u t e s a c t i v i t é s e t o p é r a t i o n s d ' u n e s o c i é t é d ' i n v e s t i s s e m e n t e t d e h o l d i n g , l ' a c q u i s i t i o n e t l a d é t e n t i o n d e t o u t e s a c t i o n s , v a l e u r s m o b i l i è r e s , d r o i t s e t b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s e t , d e m a n i è r e g é n é r a l e , t o u s i n t é r ê t s d a n s d e s i n v e s t i s s e m e n t s m e u b l e s o u i m m e u b l e s ;
h ) l a v e n t e , l ' a c h a t , f a c o n s t r u c t i o n , l ' a m é n a g e m e n t , l a m i s e o u l a p r i s e e n l o c a t i o n , e m p h y t é o s e , o u s u p e r f i c i e , l e c o u r t a g e , l ' e x p l o i t a t i o n , l a m i s e e n v a l e u r , l e f i n a n c e m e n t , l e l o t i s s e m e n t , e t l e l e a s i n g d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s , c o r p o r e l s e t i n c o r p o r e l s , a i n s i q u e t o u s p r o d u i t s e t m a r c h a n d i s e s ;
i ) s e p o r t e r g a r a n t p o u r t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s d a n s l e s q u e l l e s l a s o c i é t é p o s s è d e d e s i n t é r ê t s o u
a c t i o n s .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s ,
m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e
a n a l o g u e o u c o n n e x e o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s
m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
A r t i c l e 5 : C a p i t a l s o c i a l .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à ¬ 4 9 . 5 7 8 , 7 0 ( q u a r a n t e - n e u f m i l l e c i n q c e n t s s e p t a n t e h u i t e u r o s s e p t a n t e c e n t s ) ,
I l e s t r e p r é s e n t é p a r 2 0 0 ( d e u x c e n t s ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e
u n l d e u x c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
A r t i c l e 8 : N a t u r e d e s a c t i o n s .
T o u t e s l e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s , e l l e s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e .
E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s t e n u a u s i è g e s o c i a l e t d o n t t o u t a c t i o n n a i r e
p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
A r t i c l e 8 b i s : C e s s i o n d ' a c t i o n s
L a c e s s i o n d ' a c t i o n s n ' e s t s o u m i s e a a u c u n e r e s t r i c t i o n .
A r t i c l e 2 0 : R é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a i à q u a t o r z e
h e u r e s .
A r t i c l e 2 9 : E x e r c i c e s o c i a l C o m p t e s a n n u e l s .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e t e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
A r t i c l e 3 0 : A f f e c t a t i o n d e s b é n é f i c e s .
L e b é n é f i c e a n n u e l n e t e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
A u m o i n s c i n q p o u r c e n t e s t p r é l e v é d e c e b é n é f i c e p o u r l a c r é a t i o n d e f a r é s e r v e l é g a l e . C e t t e o b l i g a t i o n
p r e n d f i n l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n - d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L ' o b l i g a t i o n r e n a î t s i l a r é s e r v e l é g a l e
e s t e n t a m é e , j u s q u ' à c e q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a i t à n o u v e a u a t t e i n t u n - d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L ' a f f e c t a t i o n d u s o l d e d e s b é n é f i c e s e s t d é t e r m i n é e p a r l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x ,
s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s s e f a i t à l ' é p o q u e e t a u x e n d r o i t s d é s i g n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é , s o u s s a p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é e t c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s
l é g a l e s , à d é c i d e r l e p a i e m e n t d e s a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s .
S i x i è m e r é s o l u t i o n
- L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' i n s c r i p t i o n d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s
d a n s f e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e e t l i q u i d a t i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r .
- L ' a s s e m b l é e d o n n e a u N o t a i r e J o o s t E e m a n l e s p o u v o i r s d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
P o u r e x p é d i t i o n a n a l y t i q u e , S i g n é n o t a i r e J o o s t E E M A N - d é p o s é : e x p e d i t i o n e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e