ALLIANZ BENELUX

Dénomination : ALLIANZ BENELUX

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 403.258.197

Publication

07/05/2014

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

4114taide2 � AVR. 2014

Greffe

R�serv�

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne oui des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

N� d'entreprise : 0403 258 197

D�nomination

(en entier) : ALLIANZ BENELUX

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : rue de Laeken, 35 - 1000 Bruxelles

(adresse compl�te)

nbiet(s) de l'acte PROJET DE FUSION TRANSFRONTALIERE

Extraits du projet de fusion transfrontali�re approuv� par les Conseils d'Administration d'Allianz Benelux, d' Allianz Nederland Schadeverzekering NV et de London Verzekeringen NV tes 4 avril et 11 avril 2014.

Les conseils d'administration de

(1) Allianz Benelux S.A., une soci�t� anonyme de droit belge, ayant son si�ge social au 35 rue de Laeken � 1000 Bruxelles, Belgique et enregistr�e aupr�s de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0403.258.197 (RPM Bruxelles) (la Soci�t� Absorbante);

(2) Allianz Nederland Schadeverzekering N.V., une soci�t� anonyme de droit n�erlandais, �tablie � Rotterdam, Pays-Bas, ayant son si�ge social au 139 Coolsingel � 3012 AG Rotterdam, Pays-Bas et enregistr�e aupr�s du Registre de Commerce n�erlandais sous le num�ro 24052601 (ANS); et

(3) London Verzekeringen N.V., une soci�t� anonyme de droit n�erlandais, �tablie � Amsterdam, Pays-Bas, ayant son si�ge social au 139 Coolsingel � 3012 AG Rotterdam, Pays-Bas et enregistr�e aupr�s du Registre de Commerce n�erlandais sous le num�ro 33000923 (LONDON et ensemble avec ANS ; les Soci�t�s Absorb�es et ensemble avec la Soci�t� Absorbante : les Soci�t�s Fusionnantes),

pr�sentent ci-apr�s le projet de fusion visant � r�aliser une fusion juridique transfrontali�re.

ATTENDU QUE:

(A) La Directive 2005/56/CE sur les fusions transfrontali�res (la Directive europ�enne) a �t� transpos�e en Belgique le 08 juin 2008.

(B) La Directive europ�enne a �t� transpos�e aux Pays-Bas le 15 juillet 2008.

1. Principaux �l�ments de la fusion transfrontali�re propos�e.

11 est propos� de r�aliser entre les Soci�t�s Fusionnantes une fusion transfrontali�re au sens de la Directive europ�enne, des articles 77211 et suivants du Code belge des Soci�t�s (CBS) et des articles 2:308 et suivants du Code Civil n�erlandais (CCN), (la Fusion) avec les effets suivants:

(a) Les Soci�t�s Absorb�es cesseront d'exister,

(b) La Soci�t� Absorbante acquerra de plein droit le patrimoine � titre universel de la Soci�t� Absorb�e, et

(c) La Soci�t� Absorbante attribuera des actions repr�sentatives de son capital � Allianz Europe B.V. en tant qu'actionnaire unique du capital des Soci�t�s Absorb�es � la date de l'assembl�e g�n�rale qui aura � approuver le pr�sent projet de fusion transfrontali�re.

1.2 Le capital social de ANS s'�l�ve � EUR 47,194.000 repr�sent� par 47.194 actions d'une valeur nominale de EUR 1.000 chacune. Le capital lib�r� de la soci�t� s'�l�ve � EUR 11.798.500,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

t

ti

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

L'actionnaire unique d'ANS est Allianz Europe B.V., une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e de droit n�erlandais, ayant son si�ge social au 484 Keizersgracht � 1017 EH Amsterdam, Pays-Bas et enregistr�e aupr�s du Registre de Commerce n�erlandais sous le num�ro 34236383 (Allianz Europe).

'1.3 Le capital social de LONDON s'�l�ve � EUR 18.152.000 repr�sent�s par 18.152 actions d'une valeur nominale de EUR 1.000 chacune. Le capital lib�r� de la soci�t� s'�l�ve � EUR 4.538.000.

Allianz Europe est l'actionnaire unique de LONDON.

1.4 En ce qui concerne les Soci�t�s Absorb�es, il n'y a aucun(e):

(a) personne qui en qualit� de cr�ancier-gagiste ou d'usufruitier d'actions ou de d�tenteur de certificats de d�p�t de titres est d�tenteur du droit d'assister aux assembl�es g�n�rales des actionnaires des Soci�t�s Absorb�es;

(b) d�tenteur d'un droit de gage et/ou d'usufruit sur les actions repr�sentatives du capital des Sccl�t�s

Absorb�es;

(o) d�tenteur d'actions sans droit de vote ou d'actions sans droit de participation aux b�n�fices, et

(d) personne qui autrement qu'en qualit� d'actionnaire jouit de droits sp�ciaux tels que des parts b�n�ficiaires ou des options sur actions �mises par la soci�t� dont le statut juridique requerrait une attention particuli�re dans le cadre de la Fusion.

1.5 L'exercice comptable des Soci�t�s Fusionnantes est �quivalant � l'ann�e civile.

2. Donn�es � mentionner dans le projet de fusion conform�ment � l'article 5 conjointement � l'article 15,1 de la Directive europ�enne, � l'article 772/6 du CBS et � l'article 2:312, a1.2 et 2:333d du CCN.

2.1 Forme juridique, d�nomination, si�ge social et d'exploitation des Soci�t�s Fusionnantes, ainsi que la forme juridique, la d�nomination et le si�ge social envisag�s pour la Soci�t� Absorbante.

(a) La Soci�t� Absorbante:

Allianz Benelux S.A., soci�t� anonyme de droit belge, ayant son si�ge social au 35 rue de Laeken � 1000 Bruxelles, Belgique et enregistr�e aupr�s de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0403.258.197 (RPM Bruxelles).

(b) ANS : Allianz Nederland Schadeverzekering N.V., une soci�t� anonyme de droit n�erlandais, ayant son si�ge social au 139 Coolsingel � 3012 AG Rotterdam, Pays-Bas et enregistr�e aupr�s du Registre de Commerce n�erlandais sous le num�ro 24052601.

(c) LONDON :LONDON Verzekeringen N,V., une soci�t� anonyme de droit n�erlandais, ayant son si�ge social au 139 Coolsingel � 3012 AG Rotterdam, Pays-Bas et enregistr�e aupr�s du Registre de Commerce n�erlandais sous le num�ro 33000923.

2,2 � l'occasion de la Fusion, aucune donn�e mentionn�e ci-dessus relative � la Soci�t� Absorbante ne sera modifi�e. La forme juridique, la d�nomination, l'objet social et le si�ge social de la Soci�t� Absorbante ne seront pas modifi�s non plus.

2.3 L'objet social de la Soci�t� Absorbante est:

L'activit� d'assurance, de capitalisation et de gestion de fonds collectifs ainsi que la r�assurance.

En vue de r�aliser son objet, la Soci�t� Absorbante peut faire toutes op�rations commerciales, financi�res, mobili�res ou immobili�res se rapportant directement � son objet tel qu'il est ci-dessus d�fini, La Soci�t� Absorbante peut notamment investir ses r�serves en effectuant des op�rations mobili�res, immobili�res et de pr�ts hypoth�caires, placer certains risques aupr�s d'autres entreprises et s'int�resser par voie de fusion, d'apport, de souscription, de participation ou de toute autre mani�re dans toutes soci�t�s ayant un objet similaire.

La Soci�t� Absorbante peut exercer son activit� tant en Belgique qu'� l'�tranger.

2A L'objet social d'ANS:

L'exercice d'une compagnie d'assurances non-vie et d�s lors la conclusion en tant que compagnie d'assurances de polices d'assurances non-vie pour son propre compte, en ce compris le r�glement de polices d'assurances non-vie conclues au sein de cette compagnie, ainsi que tout ce qui se rapporte � ce qui pr�c�de ou qui peut y �tre propice, en outre la participation ou tout autre mani�re de prendre une participation dans d'autres entreprises avec un objet social similaire.

2.5 L'objet social de LONDON:

L'exercice d'une compagnie d'assurances non-vie au sens de la l�gislation applicable, ainsi que la r�assurance dans le secteur non-vie au sens susmentionn�, ainsi que tout ce qui est en rapport avec ce qui pr�c�de ou qui peut y �tre propice en outre la participation ou tout autre mani�re de prendre une participation dans d'autres entreprises avec un cbjet social similaire.

ti

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

2.6 Statuts de la Soci�t� Absorbante apr�s la Fusion,

Les statuts de la Soci�t� Absorbante ne seront pas modifi�s � l'occasion de la Fusion. Le texte coordonn� des statuts de la Soci�t� Absorbante tel qu'en vigueur actuellement est joint � cette proposition en tant qu'Annexe A.

2.7 Droits octroy�s par la Soci�t� Absorbante aux actionnaires titulaires de droits sp�ciaux et aux d�tenteurs de titres autres que des actions repr�sentatives du capital de la Soci�t� Absorbante, et les mesures propos�es � leur �gard.

Aucun.

2.8 Tout avantage particulier octroy� aux experts qui examinent le projet de fusion transfrontali�re, ainsi qu'aux membres des organes charg�s de l'administration, de la direction, ou de la surveillance ou du contr�le des Soci�t�s Fusionnantes.

Aucun.

2.9 Composition actuelle du conseil d'administration et du conseil de surveillance des Soci�t�s

Fusionnantes, et intentions quant � la composition du conseil d'administration de la Soci�t� Absorbante apr�s la

Fusion.

- La Soci�t� Absorbante :

Il n'y a aucune intention de modifier ta composition du conseil d'administration de la Soci�t� Absorbante

dans le cadre de la Fusion.

La composition actuelle du conseil d'administration de la Soci�t� Absorbante est la suivante:

conseil d'administration:

-F. Thomazeau;

-.-F. Bruno;

-J.-F. Debrois;

-C.-M. Coste-Lepoutre;

- J. Willemen;

- R. Franssen;

-W. Neven;

-K. Van den Eynde;

-C.J.A.M. Schneijdenberg;

-S.L. Laarberg;

- J. Weber; et

-J.-P. Vialaron.

Les Soci�t�s Absorb�es

- ANS:

la composition actuelle est la suivante:

Administration:

W. Emmens;

-R.V, Kerver; and

-T.L.W.M. Maltant,

Conseil de surveillance:

-C.C. Krijgsman;

-C.J.A.M Schneijdenberg; et

-S.L. Laarberg.

- LONDON: I

a composition actuelle est la suivante :

Administration:

T.L.W.M. Mallant; et

-H.M.W.B. van den heuvel.

Conseil de surveillance:

- C.J.A.M. Schneijdenberg;

-S.L Laarberg; et

-C.C. Krijgsman.

2,10 La date � partir de laquelle les op�rations des Soci�t�s Absorb�es sont du point de vue comptable

consid�r�es comme accomplies pour le compte de la Soci�t� Absorbante,

1er janvier 2014

2.1 1 Mesures propos�es en rapport avec le transfert de l'actionnariat des Soci�t�s Absorb�es.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Le conseil d'administration de la Soci�t� Absorbante enregistrera l'octroi d'actions repr�sentatives de son t capital � Allianz Europe dans le registre des actionnaires.

2.12 Intentions relatives � la poursuite ou � la cl�ture des activit�s.

Les activit�s des Soci�t�s Absorb�es seront poursuivies par la Soci�t� Absorbante.

2.13 Cons�quences de la Fusion sur l'emploi.

La Fusion n'a aucune cons�quence sur l'emploi.

2.14 Information quant aux proc�dures � suivre en rapport avec l'implication des travailleurs et leurs droits

de participation dans la Soci�t� Absorbante.

Il n'y a pas de r�glement concernant la participation au sens de l'article 1:1 alin�a 1 de la Loi relative au r�le des employ�s au sein de la Soci�t� europ�enne (ou la Directive europ�enne) applicable et ce dans aucune des Soci�t�s Fusionnantes, l'article 2:333k du CCN n'est donc pas d'application.

Le conseil d'entreprise commun aux Pays-Bas a �t� inform� de la Fusion mais ne dispose pas d'un droit consultatif.

La proc�dure d'information et de consultation du conseil d'entreprise SE d'Allianz SE telle que pr�vue � la partie A7 de la Convention relative � la participation des travailleurs au sein d'Allianz SE a �t� initi�e.

La proc�dure de consultation et d'information du conseil d'entreprise beige (Allianz Benelux SA) conform�ment � l'article 11 de la CCT n� 9 du 9 mars 1972 a �t� initi�e.

Les repr�sentants des travailleurs au sein des conseils d'entreprise ont le droit de prendre connaissance du rapport du Conseil d'Administration.

Si un avis a d�j� �t� formul� par le conseil d'entreprise belge sur la Fusion envisag�e, cet avis doit �tre joint au rapport.

2.15 .Information sur l'�valuation des actifs et passifs transf�r�s � la Soci�t� Absorbante � l'occasion de la Fusion.

La situation patrimoniale des Soci�t�s Fusionnantes dans l'objectif du rapport du conseil d'administration conform�ment � l'article 772/8 CBS sera d�termin�e sur base d'un �tat comptable arr�t� end�ans les 3 mois avant la date du projet de Fusion, et �tablie le 1er janvier 2014, et satisfaisant aux exigences des normes comptables appliqu�es par chacune des Soci�t�s Fusionnantes.

2.16 Dates des comptes des Soci�t�s Fusionnantes utilis�s pour d�finir les conditions de la Fusion. ter janvier 2014.

2.17 Cons�quences de la Fusion quant � l'importance du goodwill et des r�serves distribuables de la Soci�t� Absorbante.

La Fusion n'a pas d'influence sur l'importance du goodwill de la Soci�t� Absorbante. La valeur du patrimoine de la Soci�t� Absorb�e, exprim�e selon les normes comptables belges, sera incorpor�e aux fonds propres de la Soci�t� Absorbante dans la mesure o� la valeur n'est pas utilis�e pour lib�rer les actions �mises par la Soci�t� Absorbante dans le cadre de la Fusion ou pour payer une prime d'�mission en lien avec celle-ci (et � l'exception des �ventuelles r�serves l�gales de la Soci�t� Absorb�e qui si n�cessaire seront reprises par la Soci�t� Absorbante).

2.18 Le Rapport d'�change d'actions et, le cas �oh�ant, les montants � distribuer suite au taux d'�change, Les Rapports d'�change suivants sont fix�s ;

(a) En �change de 47.194 actions repr�sentatives du capital d'ANS, 544.275 actions repr�sentatives du capital de la Soci�t� Absorbante seront octroy�es � Allianz Europe (le taux d'�change ANS); et

(b) En �change de 18.152 actions repr�sentatives du capital de LONDON, 206.346 actions repr�sentatives du capital de la Soci�t� Absorbante seront octroy�es � Allianz Europe (le taux d'�change LONDON et ensemble avec le taux d'�change ANS: le Taux d'�change).

Il n'y aura pas de paiement suite au Rapport d'�change.

- La Soci�t� Absorbante

Le capital souscrit de la Soci�t� Absorbante s'�l�ve � : EUR 255.495.000 divis� en 1.961.782 actions sans

mention de valeur nominale (les Actions de BNL).

L'�valuation de la Soci�t� Absorbante a �t� r�alis�e:

a)pour les activit�s TARD conform�ment � la m�thode du Discount Dividend Model;

(b)pour les activit�s Vie conform�ment � la m�thode bas�e sur la valeur d'appr�ciation MCEV (Market

Consistent Embedded Value) et

(c)pour les activit�s Sant� conform�ment � la m�thode de la valeur d'aotif net IFRS ('international Financial

Reporting Standards'), (ensemble ces 3 m�thodes donnent la Valeur de BNL).

ANS

Le capital souscrit d'ANS s'�l�ve � EUR 47.194.000 divis� en 47,194 actions avec une valeur nominale de EUR 1.000 chacune (les Actions d'ANS). Un montant de EUR 250 a �t� lib�r� pour chaque action, cons�quemment le capital lib�r� de la soci�t� s'�l�ve � EUR 11.798.500.

t T y

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Le capital souscrit d'ANS s'�l�ve � EUR 47.194.000 divis� en 47,194 actions avec une valeur nominale de EUR 1.000 chacune (les Actions d'ANS). Un montant de EUR 250 a �t� lib�r� pour chaque action, cons�quemment le capital lib�r� de la soci�t� s'�l�ve � EUR 11.798.500,

L'�valuation d'ANS a �t� r�alis�e conform�ment � la m�thode du Discount Dividend Model (la Valeur d'ANS).

- LONDON

Le capital souscrit de LONDON Verzekeringen s'�l�ve � EUR 18,152.000 divis� en 18,152 actions avec une valeur nominale de EUR 1.000 chacune (les Actions de London). Un montant de EUR 250 a �t� lib�r� pour chaque action, cons�quemment le capital lib�r� de la soci�t� s'�l�ve � EUR 4.538.000.

L'�valuation de London a �t� r�alis�e conform�ment a �t� r�alis�e conform�ment � la m�thode du Discount Dividend Model (la Valeur de London).

2.19 Le Rapport d'�change

Le Rapport d'�change d'ANS a �t� fix� comme suit

Nombre d'actions nouvelles � �mettre en �change des Actions d'ANS est �gal au nombre d'Actions de BNL

divis� par la Valeur de BNL et multipli� par la Valeur d'ANS.

A la suite du Rapport d'�change ANS, 544.275 nouvelles actions repr�sentatives du capital de la Soci�t�

Absorbante seront octroy�es � Allianz Europe � l'occasion de la Fusion.

Le Rapport d'�change de LONDON a �t� fix� comme suit :

Nombre d'actions nouvelles � �mettre en �change des Actions de LONDON est �gal au nombre d'Actions

de BNL divis� par la Valeur de BNL et multipli� par la Valeur de LONDON.

A la suite du Rapport d'�change de LONDON, 206.346 nouvelles actions repr�sentatives du capital de la

Soci�t� Absorbante seront octroy�es � Allianz Europe � l'occasion de la Fusion.

Les actions repr�sentatives du capital de la Soci�t� Absorbante octroy�es � l'occasion de la Fusion ont les m�mes droits et obligations que te reste des actions repr�sentatives du capital de la Soci�t� Absorbante.

2.20 La date � partir de laquelle Allianz Europe a droit � la distribution des b�n�fices sur actions.

Allianz Europe aura enti�rement droit aux b�n�fices de la Soci�t� Absorbante � partir du ter janvier 2014.

2.21 Le nombre d'actions qui seront annul�es conform�ment � l'article 2:325 alin�a 3 du CCN. Aucune.

2.22 Cons�quences de la Fusion pour les titulaires d'actions sans droit de vote ou d'actions sans droit de participation aux b�n�fices et le montant de la compensation pour une action en application de l'article 2 :330a CCN et le montant total maximal de la compensation.

Il n'y a pas de titulaires d'actions sans droit de vote ou d'actions sans droit de participation aux b�n�fices.

2.23 La d�claration du commissaire sur le montant des fonds propres d'ANS et de LONDON,

La d�claration telle que vis�e � l'article 2:328 alin�a 1 du Code civil deuxi�me phrase � propos des fonds propres d'ANS est d�livr�e par KPMG Accountants N.V. (comptables), comptables �tablis � Utrecht, Pays-Bas. Cette d�claration est jointe � cette proposition en tant qu'Annexe B.

La d�claration telle que vis�e � l'article 2:328 alin�a 1 du Code civil deuxi�me phrase � propos des fonds propres de LONDON est d�livr�e par Mazars Paardekooper Hoffman N.V., comptables �tablis � Rotterdam, Pays-Bas. Cette d�claration est jointe � cette proposition en tant qu'Annexe C.

3. Information relative au processus de prise de d�cision.

3.1 Soci�t� Absorbante

(a) Le conseil d'administration de la Soci�t� Absorbante a approuv� le projet de Fusion, et, dans la mesure du n�cessaire, a adopt� une r�solution visant � r�aliser la Fusion sur base des termes du pr�sent projet de Fusion. Cette approbation est attest�e par la signature conjointe du pr�sent projet de Fusion par l'ensemble des membres conseil d'administration susmentionn�.

(b) Au sein de la Soci�t� Absorbante, la comp�tence pour d�cider de la Fusion appartient � l'assembl�e g�n�rale.

3.2 Soci�t�s Absorb�es

ANS:

(a) Le conseil de surveillance d'ANS a approuv� le projet de Fusion et, dans la mesure du n�cessaire, a adopt� une r�solution visant � r�aliser la Fusion sur base des termes du pr�sent projet de Fusion. Cette approbation est attest�e par la signature conjointe du pr�sent projet de Fusion par l'ensemble des membres conseil de surveillance susmentionn�.

"

Volet B - Suite

Au sein d'ANS, le projet de Fusion et la r�solution visant � r�aliser la Fusion ne requi�rent pas d'autre

approbation.

(b)Au sein d'ANS, la comp�tence pour d�cider de la Fusion appartient � l'assembl�e g�n�rale.

LONDON:

(a) Le conseil de surveillance de LONDON a approuv� le projet de Fusion et, dans la mesure du n�cessaire, a adopt� une r�solution visant � r�aliser la Fusion sur base des termes du pr�sent projet de Fusion. Cette approbation est attest�e par la signature conjointe du pr�sent projet de Fusion par l'ensemble des membres conseil de surveillance susmentionn�.

Au sein de LONDON, le projet de Fusion et la r�solution visant � r�aliser la Fusion ne requi�rent pas d'autre approbation.

(b) Au sein de LONDON, la comp�tence pour d�cider de la Fusion appartient � l'assembl�e g�n�rale.

3.3 Modalit� d'exercice des droits des cr�anciers, et le cas �ch�ant, des actionnaires minoritaires de chacune des Soci�t�s Fusionnantes, et l'adresse � laquelle l'ensemble de l'information relative � ces modalit�s peut �tre obtenue sans frais.

D�s que la fusion prend effet, les cr�anciers des Soci�t�s Absorb�es deviennent cr�anciers de la Soci�t� Absorbante. Conform�ment � l'article 684 CBS, les cr�anciers des Soci�t�s Fusionnantes dont la cr�ance est ant�rieure � la publication de la Fusion et n'est pas encore �chue, ou dont la cr�ance fait l'objet d'une r�clamation contre une des Soci�t�s Fusionnantes, introduite en justice ou par voie d'arbitrage avant l'assembl�e g�n�rale de la soci�t� concern�e appel�e � se prononcer sur la Fusion, peuvent exiger une s�ret� end�ans les deux mois de la publication au Moniteur belge du constat de la r�alisation de la Fusion. Des renseignements � ce sujet peuvent �tre obtenus au si�ge de la Soci�t� Absorbante.

Les droits des actionnaires minoritaires sont prot�g�s par le biais de l'approbation du projet de fusion par l'assembl�e g�n�rale avec un quorum de pr�sence de 50% du capital social et un quorum de vote de 75% des votes exprim�s.

"

En ce qui concerne les Soci�t�s Absorb�es, l'article 2:316 du CCN est applicable en ce que chaque cr�ancier peut s'opposer au projet de fusion par le d�p�t d'une requ�te, avec mention de la suret� exig�e,

" aupr�s du tribunal de Rotterdam, Pays-Bas (ANS) et d'Amsterdam, Pays-Bas (LONDON), respectivement, dans le mois qui suit l'annonce par les Soci�t�s Absorb�es du d�p�t du projet de Fusion.

4. Divers.

Langue:

Ce projet de fusion a �t� r�dig� en trois langues:

-en langues n�erlandaise et fran�aise pour satisfaire aux exigences du projet de fusion des deux pays

concern�s;

-en langue anglaise vu la dimension internationale du projet.

Sans pr�judice � ce qui pr�c�de, les parties et les autorit�s impliqu�es dans cette fusion transfrontali�re

" peuvent ne prendre en consid�ration que la version du projet de fusion r�dig�e dans la langue ou les langues de la juridiction pertinente,

Pour extrait conforme W. NEVEN

Bruxelles, le 24 avril 2014 Administrateur Pr�sident du Comit� de Direction

J.P. VIALARON

Administrateur

Annexes : un original du projet de fusion avec trois annexes (1. les statuts actuels de la Soci�t� Absorbante ; 2. la d�claration du commissaire concernant les fonds propres de ANS ; 3. la d�claration du commissaire concernant les fonds propres de London Verzekering)

Mentionner sur le derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter fa personne morale � l'�gard des tiers

Au +rerso : Nom et signature

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

''~�~�se rv�

au,

Moniteur belg� '

~

07/05/2014

�� Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

i

II

"140994 1*

2 4 AVR. 20W

ant185,13b

Griffie

~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 01103 158 A51-

Benaming ALLi AN Z E Z.0

(voluit)

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Laekensestraat 35 -1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : VOORSTEL TOT GRENSOVERSCHRIJDENDE FUSIE

Uittreksels van het gezamenlijk voorstel tot fusie goedgekeurd op 4 en 11 april 2014 door de Raad van Bestuur van Allianz Benelux en door de Raad van Commissarissen van Allianz Nederland Schadeverzekering NV en London Verzekeringen NV.

De besturen van:

(1)Allianz Benelux N.V., een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Lakensestraat 35, 1000 Brussel, Belgi� en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0403.258.197 (RPR Brussel) (de Overnemende Vennootschap);

(2)Allianz Nederland Schadeverzekering N.V., een naamloze vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd te Rotterdam, Nederland, kantoorhoudende te Coolsingel 139, 3012 AG Rotterdam, Nederland en ingeschreven in het Nederlandse handelsregister onder nummer 24052601 (ANS); en

(3)London Verzekeringen N.V., een naamloze vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd te Amsterdam, Nederland, kantoorhoudende te Coolsingel 139, 3012 AG Rotterdam, Nederland en ingeschreven in het Nederlandse handelsregister onder nummer 33000923 (LONDON en tezamen met ANS: de Overgenomen Vennootschappen en tezamen met de Overnemende Vennootschap: de Fuserende Vennootschappen),

presenteren hierbij het volgende voorstel voor het tot stand brengen van een grensoverschrijdende juridische fusie.

OVERWEGENDE DAT:

(A) Op 8 juni 2008 is EU Richtlijn 2005/56/EG inzake grensoverschrijdende fusies (de EU Richtlijn) in Belgi� ge�mplementeerd.

(B) Op 15 juli 2008 is de EU Richtlijn in Nederland ge�mplementeerd.

1 .Hoofdpunten van de voorgestelde grensoverschrijdende fusie.

1,1 Voorgesteld wordt om tussen de Fuserende Vennootschappen een grensoverschrijdende juridische fusie in de zin van de EU Richtlijn, artikelen 772/1 en volgende van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen (BWV) en artikel 2:308 en verder van het Nederlands Burgerlijk Wetboek (NBW) tot stand te brengen (de Fusie), ais gevolg waarvan:

(a) de Overgenomen Vennootschappen ophouden te bestaan;

(b) het vermogen van de Overgenomen Vennootschappen onder algemene titel wordt verkregen door de Overnemende Vennootschap; en

(c) de Ovememende Vennootschap aandelen in haar kapitaal toekent aan Allianz Europe B.V. als enig aandeelhouder in het kapitaal van de Overgenomen Vennoot-schappen op de datum van de algemene vergadering die de voorgestelde grensoverschrijdende fusie za! goedkeuren.

1.2 Het geplaatste kapitaal van ANS bedraagt EUR 47.194,000 verdeeld in 47,194 aandelen met elk een nominaal bedrag van EUR 1.000. Het gestorte kapitaal van de vennootschap bedraagt EUR 11.798.500.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

t s

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

De enig aandeelhouder van ANS is Allianz Europe B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, gevestigd te Amsterdam, Nederland, kantoorhoudende te Keizersgracht 484, 1017 EH Amsterdam, Nederland en ingeschreven in het Nederlandse handelsregister onder nummer 34236383 (Allianz Europe).

1.3 Het geplaatste kapitaal van LONDON bedraagt EUR 18152.000 verdeeld In 18.152 aandelen met elk een nominaal bedrag van EUR 1.000. Het gestorte kapitaal van de vennootschap bedraagt EUR 4.538.000. Allianz Europe is de enig aandeelhouder van LONDON.

1.4 Met betrekking tot de Overgenomen Vennootschappen zijn er geen;

(a)personen die -- als pandhouder of vruchtgebruiker van aandelen, of als houder van voor aandelen uitgegeven certificaten het recht hebben om algemene vergade-ringen van aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschappen bij te wonen;

(b)personen met een pandrecht en/of vruchtgebruik op aandelen in het kapitaal van de Overgenomen Vennootschappen;

(c)houders van stemrechtloze of winstrechtloze aandelen; en

(d)personen die anders dan als aandeelhouder bijzondere rechten hebben zoals uit hoofde van door de vennootschap uitgegeven winstbewijzen of opties op aandelen met wier rechtspositie in het kader van de Fusie in het bijzonder rekening gehouden moet worden.

1.5 Het boekjaar van de Fuserende Vennootschappen is gelijk aan het kalenderjaar.

2.Gegevens welke ingevolge artikel 5 juncto artikel 15.1 van de EU-Richtlijn, artikel 77216 van het BWV en artikelen 2:312, lid 2 en 2:333d van het NBW dienen te worden opgenomen in het fusievoorstel.

2.1 Rechtsvorm, naam, zetel en kantooradres van de Fuserende Vennootschappen alsmede de voorgenomen rechtsvorm, naam en statutaire zetel van de Overnemende Vennootschap,

(a)De Overnemende Vennootschap:

Allianz Benelux N.V., een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Lakensestraat 35, 1000 Brussel, Belgi� en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0403.258.197 (RPR Brussel).

(b)ANS: Allianz Nederland Schadeverzekering N.V een naamloze vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd te Rotterdam, Nederland, kantoorhoudende te Coolsingel 139, 3012 AG Rotterdam, Nederland en ingeschreven in het Nederlandse handelsregister onder nummer 24052601.

(c)LONDON: LONDON Verzekeringen N.V., een naamloze vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd te Amsterdam, Nederland, kantoorhoudende te Coolsingel 139, 3012 AG Rotterdam, Nederland en ingeschreven in het Nederlandse handelsregister onder nummer 33000923.

2.2 Ter gelegenheid van de Fusie, zullen de bovengenoemde gegevens van de Overnemende Vennootschap niet worden gewijzigd. De rechtsvorm, de naam, het doel, en het kantooradres van de Overnemende Vennootschap zullen eveneens niet wijzigen,

2.3Het doel van de Overnemende Vennootschap is:

De verzekering, de kapitalisatie en het beheer van gemeenschappelijke fondsen, alsmede herverzekering.

Ten einde haar doel te verwezenlijken mag de Overnemende Vennootschap alle commerci�le, financi�le, roerende of onroerende verrichtingen alsook verrichtingen die behoren tot de verzekeringsbemiddeling doen die rechtstreeks verband houden met haar doel, zoals het hierboven omschreven is, De Overnemende Vennootschap mag inzonderheid haar reserves beleggen in roerende en onroerende verrichtingen en hypothecaire leningen, bepaalde risico's plaatsen bij andere maatschappijen en door fusie, inbreng, onderschrijving, deelneming of op iedere andere wijze ge�nteresseerd zijn bij alle vennootschappen die een soortgelijk doel hebben.

De Overnemende Vennootschap mag haar bedrijvigheid zowel in Belgi� als in het buitenland uitoefenen.

2.4 Het doel van ANS is:

Het uitoefenen van het schadeverzekeringsbedrijf en derhalve het als bedrijf sluiten van overeenkomsten van schadeverzekering voor eigen rekening met inbegrip van het afwikkelen van de in dat bedrijf besloten overeenkomsten van schadeverzekeringsovereenkomsten, zomede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, voorts het deelnemen in en het op andere wijze een belang nemen in andere ondernemingen met een soortgelijk doel.

2.5 Het doel van LONDON is:-

Het uitoefenen van het schade-verzekeringsbedrijf in de zin van de daarop van toepassing zijnde wetgeving, zomede de herverzekering op het gebied van de schadeverzekering in voormelde zin, zomede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, voorts het deelnemen in en het op andere wijze een belang nemen in andere ondernemingen met een soortgelijk doel.

t

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

2.6 Statuten Overnemende Vennootschap na de Fusie.

De statuten van de Overnemende Vennootschap zullen ter gelegenheid van de Fusie niet worden gewijzigd. De geco�rdineerde tekst van de statuten van de Overnemende Vennootschap zoals deze thans luiden zijn als Bijlage A aan dit voorstel gehecht

2.7 Rechten toe te kennen door de Overnemende Vennootschap aan houders van aandelen met bijzondere rechten en aan houders van effecten anders dan aandelen in het kapitaal van de Overnemende Vennootschap en de voorgestelde maatregelen.

Geen.

2, 8leder bijzonder voordeel dat wordt toegekend aan de deskundigen die het voorstel voor een grensoverschrijdende fusie onderzoeken alsmede aan de leden van organen die belast zijn met het bestuur of de leiding van, of het toezicht of de controle op de Fuserende Vennootschappen.

Geen,

2.9 Huidige samenstelling van het bestuur en de raad van commissarissen van de Fuserende Vennootschappen en voornemens over de samenstelling na de Fusie van de raad van bestuur van de Overnemende Vennootschap.

De Overnemende Vennootschap:

Er bestaat geen voornemen in het kader van de Fusie wijziging te brengen in de samenstelling van de raad

van bestuur van de Overnemende Vennootschap,

De huidige samenstelling van de raad van bestuur van de Overnemende Vennootschap is als volgt:

raad van bestuur:

-F. The mazeau;

-J.-F. Bruno;

-J.-F. Debrois;

-C.-M. Coste-Lepoutre;

-J,Wiltemen;

-R. Franssen;

-W. Neven;

-K. Van den Eynde;

-C.J.A.M. Schneijdenberg;

-S.L.Laarberg;

-J.Weber; en

-J.-P. Viaiaron.

De Overgenomen Vennootschappen

ANS:

de huidige samenstelling is als volgt:

Bestuur:

-W, Emmens;

-R.V. Kerver; en

-T,L.W.M. Maltant.

Raad van commissarissen:

-C.C. Krijgsman;

-C.J.A.M. Schneijdenberg; en

- S.L. Laarberg.

LONDON:

de huidige samenstelling is als volgt:

Bestuur:

-T.L.W.M. Maltant; en

-H.M.W.B van den Heuvel.

Raad van commissarissen:

-C..A.M. Schneijdenberg;

-S.L. Laarberg; en

-C.C. Krijgsman.

2.10 De datum vanaf welke de handelingen van de Overgenomen Vennootschappen boekhoudkundig

worden geacht voor rekening van de Overnemende Vennootschap te zijn verricht.

)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

1 januari 2014

2.11 Voorgenomen maatregelen in verband met de overgang van het aandeelhouderschap van de Overgenomen Vennootschappen.

Het bestuur van de Overnemende Vennootschap zal de toekenning van aandelen in haar kapitaal aan Allianz Europe aantekenen in het aandeelhoudersregister,

2.12 Voornemens omtrent voortzetting of be�indiging van werkzaamheden.

De werkzaamheden van de Overgenomen Vennootschappen worden voortgezet door de Overnemende

Vennootschap.

2.13 Gevolgen van de Fusie voor de werkgelegenheid.

De fusie heeft geen enkel gevolg voor de werkgelegenheid.

2.14 Informatie met betrekking tot de te volgen procedures aangaande betrokkenheid van werknemers en hun rechten op participatie in de Overnemende Vennootschap.

Bij geen van de Fuserende Vennootschappen zijn regelingen met betrekking tot medezeggenschap als bedoeld in artikel 1:1 lid 1 van de Wet rol werknemers bij de Europese Vennootschap (of de EUR Richtlijn) van toepassing, zodat artikel 2:333k van het NBW niet van toepassing is.

De gemeenschappelijke ondernemingsraad in Nederland is over de Fusie geinformeerd maar heeft geen adviesrecht.

informatie en consultatietraject met de SE-ondernemingsraad van de Allianz SE zoals voorzien in Deel A7 van de Overeenkomst inzake de participatie van de medewerkers in de Allianz SE is opgestart.

Informatie en consultatietraject met de Belgische ondernemingsraad (Allianz Benelux SA) zoals voorzien in artikel 11 van de CAO nr 9 van 9 maart 1972 is opgestart.

De werknemersvertegenwoordigers van de ondernemingsraden hebben het recht om kennis te nemen van het verslag van de Raad van Bestuur.

Indien er reeds een advies werd geformuleerd over de voorgenomen Fusie door de Belgische ondernemingsraad, dient dit advies aan het verslag te worden gehecht.

2.15 Informatie over de evaluatie van de activa en de passiva welke ter gelegenheid van de Fusie overgaan op de Overnemende Vennootschap.

De stand van het vermogen van de Fuserende Vennootschappen voor de doelstelling van het verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 77218 BWV zal worden bepaald aan de hand van een boekhoudkundige staat afgesloten binnen 3 maanden voor de datum van het Fusie voorstel, en opgesteld per 1 januari 2014 die voldoet aan de eisen van de boekhoudkundige normen die door elk van de Fuserende Vennootschappen toegepast.

2.16 Data van de vermogensopstelling van de Fuserende Vennootschappen die worden gebruikt voor het

vaststellen van de voorwaarden van de Fusie.

1 januari 2014.

2.17 Invloed van de Fusie op de grootte van de goodwill en de uitkeerbare reserves van de Overnemende Vennootschap.

De Fusie heeft geen invloed op de grootte van de goodwill van de Overnemende Vennootschap. De waarde van het vermogen van de Overgenomen Vennootschappen zal tegen Belgische normen uitgedrukte boekwaarde worden verwerkt in het eigen vermogen van de Overnemende Vennootschap voor zover de waarde niet gebruikt wordt om de bij de Fusie toe te kennen aandelen in kapitaal van de Overnemende Vennootschap vol te storten of in dat verband een uitgifte premie te voldoen (en behalve dat eventuele wettelijke reserves van de Overgenomen Vennootschappen zo nodig door de Overnemende Vennootschap zullen worden overgenomen).

2.18 De ruilverhoudingen voor de aandelen en indien van toepassing het uit te keren bedrag ingevolge de

ruilverhoudingen

De navolgende ruilverhoudingen zijn vastgesteld:

(a) In ruil voor 47.194 aandelen in het kapitaal van ANS zullen 544.275 aandelen in het kapitaal van de Overnemende Vennootschap worden toegekend aan Allianz Europe (de ANS ruilverhouding); en

(b) In ruil voor 18.152 aandelen in het kapitaal van LONDON zullen 206.346 aandelen in het kapitaal van de Overnemende Vennootschap worden toegekend aan Allianz Europe (de LONDON Ruilverhouding en tezamen met de ANS ruilverhouding: de Ruil-verhouding).

Er zullen geen betaling plaatsvinden ingevolge de Ruilverhouding,

- De Overnemende Vennootschap

Het geplaatste kapitaal van de Overnemende Vennootschap bedraagt: EUR 255,495,000 verdeeld in

1.961,782 aandelen zonder nominaal bedrag (de BNL Aandelen).

De waardering van de Overnemende Vennootschap heeft plaatsgevonden overeenkomstig:

(a) wat de schade activiteiten betreft: de Discount Dividend Model methode; en

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

(b) wat de leven activiteiten betreft: de MCEV (Market Consistent Embedded Value) waarderingsmethode;

en

(c) wat de gezondheid activiteiten betreft: de IFRS (International Financial Reporting Standards') netto vermogenswaarde (deze drie methoden vormen tezamen de BNL Waarde).

- ANS

Het geplaatste kapitaal van ANS bedraagt EUR 47.194.000 verdeeld in verdeeld in 47,194 aandelen met elk een nominaal bedrag van EUR 1.000 (the ANS Aandelen). Op ieder aandeel is een bedrag van EUR 250 gestort. Het gestorte Kapitaal van de vennootschap bedraagt EUR 11.798.500.

De waardering van ANS heeft plaatsgevonden overeenkomstig de Discount Dividend Model methode (de ANS Waarde).

-LONDON

Het geplaatste Kapitaal van LONDON bedraagt EUR 18.152.000 verdeeld in 18.152 aandelen met elk een nominaal bedrag van EUR 1.000 (the London Aandelen). Op ieder aandeel is een bedrag van EUR 250 gestort. Het gestorte kapitaal van de vennootschap bedraagt EUR 4.538.000.

De waardering van London heeft plaatsgevonden overeenkomstig de Discount Dividend Model methode (de London Waarde),

2.19 De ruilverhouding

De ANS Ruilverhouding is als volgt vastgesteld:

Het aantal aandelen uit te geven in ruil voor de ANS Aandelen is gelijk aan het aantal BNL Aandelen

gedeeld door de BNL Waarde en vermenigvuldigd met de ANS Waarde.

Ten gevolge van de ANS Ruilverhouding zullen ter gelegenheid van de Fusie 544.275 nieuwe aandelen in

het kapitaal van de Ovememende Vennootschap worden toegekend aan Allianz Europe.

De LONDON Ruilverhouding is als volgt vastgesteld:

Het aantal aandelen uit te geven in ruil voor de London Aandelen is gelijk aan het aantal BNL Aandelen gedeeld door de BNL Waarde en vermenigvuldigd met de London Waarde

Ten gevolge van de LONDON Ruilverhouding zullen ter gelegenheid van de Fusie 206.346 nieuwe aandelen in het kapitaal van de Overnemende Vennootschap worden toegekend aan Allianz Europe.

De aandelen in het kapitaal van de Overnemende Vennootschap welke zijn toegekend ter gelegenheid van de Fusie hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de overige aandelen in het kapitaal van de Overnemende Vennootschap

2.20 Tijdstip met ingang waarvan Allianz Europe recht heeft op winstuitkering op de aandelen.

Allianz Europe is volledige rechthebbende op de winst in de Overnemende Vennootschap met ingang van 1

januari 2014.

2.21 Hoeveelheid aandelen die zullen worden ingetrokken met toepassing van artikel 2:325 lid 3 NBW. Geen.

2.22 De gevolgen van de fusie voor de houders van stemrechtloze of winstrechtloze aandelen en de hoogte van de schadeloosstelling voor een aandeel bij toepassing van artikel 2:330a NBW en het maximale totaalbedrag van de schadeloosstelling.

Er zijn geen houders van stemrechtioze of winstrechtioze aandelen.

2.23 Accountantsverklaring over het eigen vermogen van ANS en LONDON.

Door KPMG Accountants N,V. (accountants), accountants te Utrecht, is de verklaring als bedoeld in artikel 2:328 lid 1 Burgerlijk Wetboek tweede volzin afgegeven over het eigen vermogen van ANS. Deze verklaring is als Bijlage B aan dit voorstel gehecht.

Door Mazars Paardekooper Hoffman N.V., accountants te Rotterdam, is de verklaring ais bedoeld in artikel 2:328 lid 1 Burgerlijk Wetboek tweede volzin afgegeven over het eigen vermogen van LONDON. Deze verklaring is als Bijlage C aan dit voorstel gehecht.

3 .Informatie over het besluitvorrnings-proces.

3.1 Overnemende Vennootschap

(a) De raad van bestuur van de Overnemende Vennootschap heeft goedkeuring verleend aan het voorstel tot de Fusie en, voor zover nodig, het nemen van een besluit tot het aangaan van de Fusie op de voet van hetgeen in dit voorstel tot de Fusie is vermeld. Van deze goedkeuring blijkt uit de medeondertekening van dit voorstel tot de Fusie door alle leden van genoemde raad van bestuur.

(b) Binnen de Overnemende Vennootschap komt de bevoegdheid om tot Fusie te besluiten toe aan de algemene vergadering.

r

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

3.2 Overgenomen Vennootschappen

ANS:

(a) De raad van commissarissen van ANS heeft goedkeuring verleend aan het voorstel tot de Fusie en, voor

zover nodig, het nemen van een besluit tot het aangaan van de Fusie op de voet van hetgeen in dit voorstel tot

de Fusie is vermeld. Van deze goedkeuring blijkt mede uit de medeondertekening van dit voorstel tot de Fusie

door het lid van de raad van commissarissen.

Binnen ANS behoeven het voorstel tot de Fusie en het besluit tot de Fusie geen verdere goedkeuring.

(b)Binnen ANS komt de bevoegdheid om tot de Fusie te besluiten toe aan de algemene vergadering.

LONDON:

(a) De raad van commissarissen van LONDON heeft gcedkeuring verleend aan het voorstel tot de Fusie en, voor zover nodig, het nemen van een besluit tot het aangaan van de Fusie op de voet van hetgeen in dit voorstel tot de Fusie is vermeld. Van deze goedkeuring blijkt uit de medeondertekening van dit voorstel tot de Fusie door het lid van de raad van commissarissen,

Binnen LONDON behoeven het voorstel tot de Fusie en het besluit tot de Fusie geen verdere goedkeuring.

(b)Binnen LONDON komt de bevoegdheid om tot de Fusie te besluiten toe aan de algemene vergadering.

3.3 Regelingen volgens welke de rechten van de schuldeisers en, in voorkomend geval, van de minderheidsaandeelhouders van elk van de Fuserende Vennootschappen worden uitgeoefend, alsmede van het adres waar kosteloos volledige inlichtingen betreffende die regelingen kunnen worden verkregen.

Na de inwerkingtreding van de Fusie worden de schuldeisers van de Overgenomen Vennootschappen schuldeisers van de Overnemende Vennootschap. In overeenstemming met artikel 684 van het BWV kunnen de schuldeisers van de Fuserende Vennootschappen wier vordering is ontstaan voor de bekendmaking van de Fusie en nog niet is vervallen, of voor wier schuldvordering in rechte of via arbitrage een bezwaar werd ingesteld tegen een van de Fuserende Venncotschappen v��r de algemene vergadering van de betreffende vennootschap die zich over de Fusie moet uitspreken, zekerheid eisen binnen de twee maanden na de publicatie in het Belgisch Staatsblad die de totstandkoming van de Fusie vaststelt. Inlichtingen hieromtrent kunnen worden bekomen op de zetel van de Overnemende Vennootschap.

De rechten van minderheids-aandeelhouders worden beschermd door de goedkeuring van het fusievoorstel door de algemene vergadering met een aanwezigheidsquorum van 50% van het maatschappelijk kapitaal en 75% van de uitgebrachte stemmen.

Voor de Overgenomen Vennootschappen geldt dat ingevolge artikel 2:316 NBW iedere schuldeiser, tot een maand nadat de Fuserende Vennootschappen de nederlegging van het voorstel tot de Fusie hebben aangekondigd, door middel van een verzoekschrift aan de Rechtbank te Rotterdam (ANS), Nederland respectievelijk Amsterdam (LONDON), Nederland tegen het vcorstel in verzet kan komen met vermelding van de waarborg die wordt verlangd.

4.Overig.

Taal:

Dit fusievoorstel is opgesteld in drie talen:

- in de Nederlandse en Franse taal om aan de vereisten van het fusievoorstel van de twee betrokken landen

te voldoen;

- in de Engelse taal gezien de internationale draagwijdte van het project.

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande alinea hoeven de partijen en autoriteiten betrokken bij deze grensoverschrijdende fusie slechts de versie van het fusievoorstel in acht te nemen opgesteld in de taal of talen van het betreffende rechtsgebied.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsbiad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor eensluidend afschrift

Brussel, 24 april 2014

J.P. Vialaron W. Neven

Bestuurder Bestuurder - Voorzitter van het Directiecomit�

Bijlagen: 1 origineel van de voorstel tot fusie f 3 bijlagen (1. huidige statuten van ALL1ANZ BENELUX NV ; 2. Acccountant verklaring met betrekking tot eigen vermogen ANS - 3. Accountant verklaring met betrekking tot eigen vermogen LONDON)

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

25/06/2014 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2013, APP 16.05.2014, DPT 20.06.2014 14197-0358-115
10/07/2014

�� Copie � publire aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mod 2.1

Ir�?,t L6u Moniteur

beige

*14133090*

leaeure

Greig 1 JUIL. 2014k

N� d'entreprise : 0403 268 197

D�nomination

(en entier) : ALLIANZ BENELUX

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�cle: Rue de Laeken, 35- 1000 Bruxelles

Objet de l'acte : NOMINATIONS STATUTAIRES

Extrait du proc�s-verbal de l'Assembl�e g�n�rale ordinaire du 16 mai 2014

Statuant sur le septi�me point de l'ordre du jour, l'actionnaire unique :

-ratifie la d�mission de M. Jtkg WEBER en qualit� d'administrateur non ex�cutif � l'effet du 28 juin 2013;

-ratifie la rzi�rffisson de M. Robert FRANSSEN en qualit� d'administrateur-Pr�sident du Comit� de Direction � l'effet du 15 janvier 2014 ;

-ratifie les d�missions de M. Jean-Claude DEBUSSCHE en qualit� d'administrateur-membre du Comit� de Direction � l'effet du 31 d�cembre 2013, et de MM. Jan QUISTHOUDT et Alain THEYS en qualit� d'administrateurs-membres du Comit� de Direction � l'effet du 15 janvier 2014 ;

-ratifie la d�mission de M. Daniel POELCHAU en qualit� d'administrateur non ex�cutif � l'effet du 15 janvier 2014;

-ratifie la nomination de Mme Claire-Marie COSTE-LEPOUTRE, domicili�e � M�nchen (D 80802 M�nchen) Trautenwolfste 8, en qualit� d'administrateur non ex�cutif qui poursuivra le mandat d'administrateur non ex�cutif de M. J�rg WEBER jusqu'� l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire du 20 mai 2016;

-ratifie la nomination de M. Robert FRANSSEN domicili� clos de l'Argili�re, 11 � 1950 Kraainem en tant qu'administrateur non ex�cutif pour une dur�e de six ans � l'effet du 15 janvier 2014 jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire du 15 mai 2020 ;

-ratifie la nomination, en qualit� d'administrateurs-membres du Comit� de Direction pour une dur�e de six:

ans, � l'effet du 15 janvier 2014, de

oMme Kathleen VAN den EYNDE, domicili�e � Merchtem (B-1785 Merchtem), Linthoutstraat 5,

oM. Sjoerd LAARB ERG, domicili� � ES Loenen (NL 7371 ES Loenen), Kostersweg 59

oM. Comelis SCHNEIJDENBERG, domicili� � CN Etten-Leur (NL 4871 CN Etten-Leur), Lange Brugstraat.

87

oM. J�rg WEBER, domicili� � La Haye, Frederik Hendiklaan 76 (NL 2582 BD Den Haag)

jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire du 20 rnal 2020

L'assembl�e confirme �galement que les mandats des administrateurs salari�s sont exerc�s � titre gratuit.

Pour extrait certifi� conforrne

Bruxelles, le 5 juin 2014

K. Van den Eynde J.P. Vialaron

Administrateur Administrateur

..

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

10/07/2014

��.;,.5.4" " " =w,

"C.0.4," "

I.

ootr-behouden aan het Belgisch Staatsblad

Md Word 11.1

17k1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Muse

O 1 lit 2014

Griffie

111111111!jilV,11,11111111111111

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : ALLIANZ BENELUX

(verkort) :

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel Laekensestraat 35 -1000 Brussel (volledig adres)

Onderwerp akte STATUTAIREBENOEMINGEN

Uittreksel van de notulen van de Gewone Algemene Vergadering van 16 mei 2014:

In zijn beslissing over het zevende punt van de agenda, bekrachtigt de enige aandeelhouder:

qiet ontslag van dhr. J�rg WEBER als niet-uitvoerend bestuurder met uitwerking op 28 juni 2013;

-het ontslag van dhr. Robert FRANSSEN als bestuurder-Voorzitter van het Directiecomit� met uitwerking op' 15 januari 2014;

" de ontslagen van dhr.. Jean-Claude DEBUSSCHE als bestuurder-lid van het Directiecomit� met uitwerking op 31 december 2013, en van HH. Jan QUISTHOUDT en Alain THEYS, ais bestuurders-leden van het Directiecomit� met uitwerking op 15 januari 2014;

-het ontslag van dhr. Daniel POELCHAU als niet-uitvoerend bestuurder met uitwerking op 15 januari 2014

-de benoeming van mevr. Claire-Marie COSTE-LEPOUTRE wonende te M�nchen (D-80802 M�nchen) Trautenwolfste 8, tot niet-uitvoerend bestuurder, die het mandaat van dhr. Jiirg WEBER zal voortzetten tot de Gewone Algemene Vergadering van 20 mei 2016;

-de benoeming van dhr. Robert FRANSSEN wonende te 1950 Kraainem, Clos de l'Argiti�re, 11 als niet-uitvoerend bestuurder met uitwerking op 15 januari 2014 tot de algemene vergadering van 15 januari 2020;

-de benoeming als bestuurders-leden van het Directiecomit� met uitwerking op 15 januari 2014 van:

-mevr. Kathleen VAN den EYNDE, wonende te Merchtem (B-1785 Merchtem), Linthoutstraat 5;

-dhr. Sjoerd LAARBERG, wonende te ES Loenen (NL 7371 ES Loenen), Kostersweg 59;

-dhr. Comelis SCHNEIJDENBERG , wonende te CN Ellen-Leur (NL 4871 CN Etten Leur), Lange

Brugstraat 87;

Jiirg WEBER wonende te Frederik Hendiklaan 76 2582BD Den Haag

tot de gewone algemene vergadering van 15 mei 2020.

Voor eensluidend afschrift

Brussel, 5 juni 2014

K. Van den Eynde J.P. Vialaron

Bestuurder Bestuurder

Op de laatste blz. van LU1L vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, heizij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

0403 258 197

16/07/2014

��Mod 2.1

Copie � publier aux annexes du illioniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

BRUXELLES

07 -072O1

Greffe

*14137254*

N� d'entreprise : 0403.258,197

D�nomination

(en entier) : ALLIANZ BENELUX

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : RUE DE LAEKEN, 35 A 1000 BRUXELLES

Objet cie l'acte : FUSIONS TRANSFO NTALIERES PAR ABSORPTION D'UNE PART DE LA SOCIETE DE DROIT NEERLANDAIS ALLIANZ NEDERLAND SCHADEVERZEKERING N.V. ET d'AUTRE PART DE LA SOCIETE DE DROIT NEERLANDAIS LONDON VERZEKERINGEN N.V.- POUVOIRS D'EXECUTION

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale des associ�s de la soci�t� " anonyme � ALLIANZ BENELUX �, ayant son si�ge social � Bruxelles (B-1000 Bruxelles), rue de Laeken, 35, (Num�ro d'entreprise (TVA BE) (0) 403.258.197 - RPM Bruxelles) (constitu�e sous ia d�nomination "Caisse nationale de Retraite et d'Assurances", aux termes d'un acte re�u par ie notaire Albert Poefaert, ayant r�sid� � Bruxelles, le 18 mars 1920, dont un extrait a �t� publi� � l'annexe au Moniteur belge du 11 avril suivant, sous le num�ro 3786), dress� par le notaire Louis-Philippe Marcelis le 30 juin 2014, dont il r�sulte que les-d�cisions suivantes ont notamment �t� prises :

litre A

Op�ration de fusions transfrontali�res par absorption sous le r�gime des articles 772/1 et suivants du code belge des soci�t�s et 2 :308 et suivants du code civil n�erlandais d'une part de la soci�t� anonyme de droit n�erlandais ALLIANZ NEDERLAND SCHADEVERZEKERING N.V. et d'autre part de la soci�t� anonyme de droit n�erlandais LONDON VERZEKERINGEN N.V.

LInformations et formalit�s pr�alables,

1. Projet de fusion transfrontali�re. (on omet)

2. Rapports pr�alables.

(on omet)

Les conclusions du rapport du commissaire sont les suivantes :

rc 6. Conclusion.

L'augmentation de capital ei des autres �l�ments des capitaux propres par apport en nature de ia soci�t� Allianz Benelux SA consiste en l'apport par les soci�t�s Allianz Nederland Schadeverzekering NV et London Verzekeringen NV de l'ensemble de leurs actifs et passifs en date du 1er janvier 2014, pour un montant de respectivement EUR 122.394.100 et EUR 102.961.701. Cet apport

requiert ia r�solution des conditions suspensives li�es � l'approbation de l'op�ration par les autorit�s de contr�le belge et n�erlandaise. A ce jour, le Conseil d'administration n'a pas encore obtenu ces approbations. Au terme de nos travaux de contr�le, nous sommes d'avis que:

a)l'op�ration a �t� contr�l�e conform�ment aux normes �dict�es par l'Institut des R�viseurs d'Entreprises en mati�re d'apports en nature et que Vargane de gestion de la soci�t� est responsable de l'�valuation des �l�ments apport�s, ainsi que de la d�termination du nombre d'actions � �mettre en contrepartie de l'apport en nature;

b)la description de l'apport en nature r�pond � des conditions normales de pr�cision et de clart� ;

Oie mode d'�valuation de l'apport en nature arr�t�s par les parties est justifi� par le principe de continuit� comptable, tel que requis par l'article 36bis, �2 de l'Arr�t� Royal du 17 novembre 1994, relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances applicables � la pr�sente op�ration, et conduit � des valeurs d'apport qui correspond au moins � la r�mun�ration attribu�e en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas sur�valu�.

La r�mun�ration de l'apport en nature consiste en 750.621 actions de la Soci�t� Aflianz Benelux SA, sans d�signation de valeur nominale.

Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas � nous prononcer sur le caract�re l�gitime et �quitable de l'op�ration. En d'autres termes notre rapport ne consiste pas en une � faimess opinion

..

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

j

16/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad

Ce rapport a �t� pr�par� en application de l'article 602 du Code des Soci�t�s dans le cadre de

" l'augmentation de capital de la soci�t� Allianz Benelux SA par apport en nature et ne peut �tre utilis� � d'autres fins

Bruxelles, le 8 mai 2014

KPMG R�viseurs d'Entreprises

Commissaire, repr�sent�e par (sign�) Karel Tanghe, R�viseur d'Entreprises. �

3. Communication en application de l'article 696 du Code belge des soci�t�s.

(on omet)

4. Compatibilit� des objets sociaux Absence d'avantages au profit que ce soit aux experts qui examinent

le projet de fusion transfrontali�re, ou encore aux membres des organes charg�s de l'administration, de fa direction ou de la surveillance des soci�t�s concern�es, celles-ci n'ayant par ailleurs pas �mis de titres susceptibles de procurer des droits sp�ciaux � leurs titulaires � l'occasion de la fusion transfrontali�re des soci�t�s concern�es..

(on omet)

11.R�solutions vot�es Par l'assembl�e

1. Approbation du projet de fusion transfrontali�re.

L'Assembl�e approuve le projet de fusion transfrontali�re pr�cit�, sans pr�judice de l'adjonction �ventuelle

en s�ance, de toutes clauses qui seraient jug�es utiles ou �clairantes par les organes de gestion des soci�t�s concern�es.

2. Approbation des conditions g�n�rales de fusion transfrontali�re et de r�mun�ration.

L'Assembl�e d�cide d'approuver pr�alablement aux votes des propositions de fusion transfrontali�re, les

conditions g�n�rales de fusion transfrontali�re et de r�mun�ration applicables, comme suit :

a) la fusion transfrontali�re entra�nera le transfert � titre universel, avec effet r�troactif du point de vue fiscal et comptable, au 1er janvier 2014, de l'int�gralit� du patrimoine actif et passif d'une part de la soci�t� � absorber 1 et d'autre part de la soci�t� � absorber 2, rien except� ni r�serv�, sur base des comptes annuels arr�t�s � la date du ler janvier 2014 � z�ro heure, et qui auront �t� approuv�s pr�alablement au vote relatif � la fusion transfrontali�re, les effets comptables et fiscaux de la fusion intervenant tous avec effet r�troactif � engagements et op�rations de la soci�t� � absorber 1 et de la soci�t� � absorber 2 seront cens�s accomplis pour compte de la soci�t� absorbante qui actera dans ses comptes les profits ou pertes de celles-l� � la date de r�f�rence ainsi que les effets de fa fusion transfrontali�re sur ses fonds propres ; les �l�ments patrimoniaux

seront transf�r�s dans l'�tat o� ils se trouveront �-la date de Fa fusion transfrontali�re. " - " -- " - "

b) La pr�sente soci�t� absorbante aura, d�s r�alisation d�finitive de la fusion transfrontali�re, la propri�t� et les risques de tous les �l�ments corporels et incorporels, actifs et passifs, constituant le patrimoine de la soci�t� absorb�e 1 et de la soci�t� absorb�e 2, et reprendra au m�me instant :

- tous les droits, obligations, march�s et contrats, y compris tes contrats �intuitu personae� et les �ventuels contrats et engagements conclus avec le personnel occup� par chacune des soci�t�s � absorber 1 et 2, dans le respect des conventions collectives applicables;

- les garanties, actions, litiges et recours, judiciaires ou non des soci�t�s � absorber 1 et 2;

- les cr�ances, charges et dettes des soci�t�s � absorber 1 et 2;

- les archives, � charge de les conserver des soci�t�s � absorber 1 et 2;

le tout sans qu'il puisse en r�sulter je novation, et sans recours contre les soci�t�s � absorber 1 et/ou 2 ou

leurs organes pour quelque cause que ce soit.

c) Les transferts de propri�t� sont n�anmoins affect�s d'une clause de r�troactivit� comptable � la date indiqu�e au pr�sent proc�s-verbal, � compter de laquelle toutes op�rations, charges ou dettes pouvant affecter positivement ou n�gativement le compte de r�sultats de la soci�t� � absorber 1 et/ou de la soci�t� � absorber 2, sont cens�es �tre directement pour le compte ou � charge de la pr�sente soci�t� absorbante.

d) Conform�ment � l'article 684 du code des soci�t�s, les cr�anciers des soci�t�s participant � la fusion transfrontali�re, et dont la cr�ance est ant�rieure � la publication aux annexes au Moniteur belge des proc�s-verbaux de fusion transfrontali�re et n'est pas encore �chue, peuvent au plus tard dans les deux mois de cette publication, exiger une s�ret� nonobstant toute convention contraire. En outre, en ce qui concerne la soci�t� absorbante, l'article 2 :316 du Code civil n�erlandais est applicable, en ce que chaque,cr�ancier peut s'opposer au projet de fusion transfrontali�re par le d�p�t d'une requ�te, avec la mention de la s�ret� exig�e, aupr�s du tribunal de Rotterdam (Pays-Bas) pour ce qui concerne la soci�t� � absorber 1 (ALL1ANZ NEDERLAND SCHADEVERZEKERING N.V.) et d'Amsterdam (Pays-Bas) pour ce qui concerne la soci�t� � absorber 2 (LONDON VERZeKERINGEN N.V.) dans le mois qui suit l'annonce du d�p�t du projet de fusion transfrontali�re au registre du commerce n�erlandais. N�anmoins, aucune requ�te de la sorte n'a �t� d�pos�e aupr�s dudit tribunal dans le d�lai requis

e) La fusion transfrontali�re ne porte pas atteinte aux s�ret�s existantes, actives ou passives, quelle qu'en soit la nature, et n'entra�ne aucune obligation de signification, d'endossement, de transcription ou d'insciiption, que ce soit pour les gages sur fonds de commerce ou les hypcth�ques, sans pr�judice aux conditions d'accord pr�alable qui auraient �t� convenues avec tous cr�anciers.

t)Sans pr�judice de l'application de l'article 683 du Code des soci�t�s, les droits et obligations de chacune des soci�t�s � absorber 1 et 2 qui r�sulteraient le cas �ch�ant de contrats de travail ou de relations de travail existant � la date de ce jour, sont transmis, du fait de la prise d'effet de la pr�sente fusion trans-frontali�re � la pr�sente soci�t� absorbante, qui accomplira si n�cessaire les formalit�s n�cessaires.

g) L'organe de gestion de la soci�t� absorbante a pouvoir de rectifier toute erreur ou omission dans la description des �l�ments transf�r�s.

h) L'approbation des premiers comptes annuels d'ALLIANZ BENELUX � �tablir apr�s la fusion transfrontali�re vaudra d�charge aux administrateurs et commissaire des soci�t�s � absorber 1 et 2 pour l'ex�cution de leurs mandats courus entre la date de cl�ture des derniers comptes annuels approuv�s et le jour de la fusion transfrontali�re, �tant entendu que les comptes sociaux des soci�t�s � absorber 1 et 2 portant sur l'exercice pr�c�dent cl�tur� le 31 d�-cembre 2013, auront �t� cl�tur�s et approuv�s pr�alablement � la d�cision de fusion transfrontali�re,

i) Aucun avantage particulier ne sera attribu�, � l'occasion de la fusion transfrontali�re, que ce soit aux experts qui examinent le projet de fusion transfrontali�re, ou encore aux membres des organes charg�s de l'administration, de la direction ou de la surveillance des soci�t�s concern�es, celles-ci n'ayant par ailleurs pas �mis de titres susceptibles de procurer des droits sp�ciaux � leurs titulaires � l'occasion de la fusion transfrontali�re.

j) Le conseil d'administration d'ALLIANZ BENELUX effectuera les affectations comptables � r�sulter de la fusion transfrontali�re. Cette fusion transfrontali�re sera soumise au r�gime de neutralit� fiscale pr�vu par l'article 211 du CIR 92, �tant pr�cis� que la fusion transfrontali�re entra�nera une augmentation des fonds .propres d'ALLIANZ BENELUX, telle qu'indiqu�e ci-apr�s et Ia cr�ation corr�lative du nombre d'actions ci-dessous pr�cis�.

k) la composition du conseil d'administration de la pr�sente soci�t� absorbante ne sera pas modifi�e ensuite de la r�alisation effective de la fusion transfrontali�re.

I) Compte tenu de ce que les d�cisions concordantes ont d�j� �t� adopt�es par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires de la soci�t� � absorber 1 et par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires de la soci�t� � absorber 2, les d�cisions qui seront prises par la pr�sente assembl�e relativement � la fusion transfrontali�re, seront d�finitives.

3. Conditions d'�mission.

L'Assembl�e d�cide de fixer comme suit les conditions d'�mission des actions nouvelles � cr�er en �change

des actions des soci�t�s � absorber 1 et 2, � savoir

17j 3.ten �change des 47.194 actions existantes de la soci�t� � absorber 1 (ALLIANZ NEDERLAND

-fo SCHADEVERZEKERING N.V.), il sera attribu� 544.275 actions nominatives nouvelles, de la soci�t�

e absorbante ALLIANZ BENELUX, dont les droits et avantages seront identiques � ceux des actions existantes, avec participation aux r�sultats de l'exercice ayant commenc� le premier janvier deux mille quatorze (dividende pay�ble en 2015), lesquelles seront �mises et attribu�es enti�rement lib�r�es � l'actionnaire unique de la soci�t� � absorber 1 (ALLIANZ NEDERLAND SCHADEVERZEKERING N.V.), �tant la soci�t� de droit n�erlandais ALLIANZ EUROPE B.V..

e 3.2.en �change des 18;152 actions existantes de la soci�t� � absorber 2 (LONDON VERZEKERINGEN N.V.), il sera attribu� 206.346 actions nominatives nouvelles, de la soci�t� absorbante ALLIANZ BENELUX, dont les droits et avantages seront identiques � ceux des actions existantes, avec participation aux r�sultats de l'exercice ayant commenc� le premier janvier deux mille quatorze (dividende payable en 2015), lesquelles seront �mises et attri-bu�es enti�rement lib�r�es et � attribuer � l'actionnaire unique de la soci�t� � absorber 2 (LONDON VERZEKERINGEN N.V.), �tant la soci�t� de droit n�erlandais ALLIANZ EUROPE B.V..

4. D�cision de fusion transfrontali�re.

L'assembl�e d�cide de fusionner ALLIANZ BENELUX avec d'une

c::

" part-la 'soci�t�-de- droit n�erlandais-AL-LIANZ. NEDERLAND.-SCHADEVER-ZEKERING..N.V., une soci�t�

c:: anonyme, ayant son si�ge social officiel � Rotterdam, Coolsingel 139, 3012 AG Rotterdam (Pays-Bas),

immatricul�e au re-gistre du commerce n�erlandais, sous le num�ro 24052601 et d'autre part de la soci�t� de droit n�erlandais LONDON VERZEKERINGEN N.V., une soci�t� anonyme, ayant son si�ge social officiel � , mais l'adresse de ses bureaux � Rotterdam, Coolsingel 139, 3012 AG Rotterdam (Pays-Bas), immatricul�e au

et registre du commerce n�erlandais, sous le num�ro 33000923, par absorption de ces soci�t�s sur base des

conditions ci-dessus et d'un rapport d'�change de

11,53 actions ALLIANZ BENELUX pour une (1) action de la soci�t� � absorber '1 (ALLIANZ NEDERLAND et

et SCHADEVERZEKERING N.V.), par cr�ation de 544.275 actions nouvelles de la soci�t� anonyme ALLIANZ

BENELUX,

- 11,36 actions ALLIANZ BENELUX pour une (1) action de la soci�t� � absorber 2 (LONDON VERZEKERINGEN N.V.), par cr�ation de 206346 actions nouvelles de la soci�t� anonyme ALLIANZ BENELUX,

�tant per ailleurs pr�cis� que cette fusion transfrontali�re entra�nera une augmentation des fonds propres de ALLIANZ BELGIUM � concurrence d'un montant de deux cent vingt-cinq millions trois cent cinquante-cinq mille

el huit cent un euros (� 225.355.801,00-), comprenant notamment une augmentation du � capital � � concurrence

d'un montant de seize millions trois cent trente-six mille deux cent quatre-vingt-six euros (16.336.286,00-), ainsi -foqu'il r�sulte notamment des d�clarations vis�es � l'article 2 :328 alin�a 1 deuxi�me phrase du Code civil

n�erlandais, � propos:

et - des fonds propres de ALLIANZ NEDERLAND SCHADEVERZEKERING N.V. et de LONDON

VERZEKERINGEN N.V. z d�clarations �tablie par la soci�t� anonyme KPMG Accoutants, comptables �tablis � Utrecht (Pays-Bas), en date du 24 avril 2014, et MAZARS PAARDEKOOPER HOFFMAN, comptables �tablis � Rotterdam (Pays-Bas), en date du 24 avril 2014.

Constatation de la r�alisation d�finitive de la fusion transfrontali�re.

Le repr�sentant de l'actionnaire de la pr�sente soci�t�, d�clare que d'une part l'assembl�e g�n�rale des actionnaires de la soci�t� � absorber 1 (ALLIANZ NEDERLAND SCHADEVERZEKERING NV.) et d'autre part l'assembl�e g�n�rale des actionnaires de la soci�t� � absorber 2 (LONDON VERZEKERINGEN N.V.) ont adopt� des r�solutions en tous points concor-dantes avec les r�solutions ci-avant act�es de la pr�sente

Volet 13 - Suite

a�sembl�e,: ..................... Positivement Sur la fusion transfrontali�re de ces 'soci�t�s avec AL-LIANZ BENELUX dans le sens de leur absorption respective compl�te par celle-ci.

Le notaire soussign� confirme ces. d�clarations ainsi que le respect des dispositions l�gales relatives notemment � la souscription et � la lib�ration de l' augmentation de capital d�cid�e comme act� ci-avant, et ce, au Vu des

�% certificat �tabli conform�ment � l'article 2 :333i alin�a 3 du Code civil n�erlandais en date du 27 juin 2014, par le notaire Joyce Johanna Cornelia Aurelle Leemrijse, de r�sidence � Amsterdam (Pays-Bas), ayant �tabli le proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale d'approbation de la fusion par l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� ALLIANZ NEDERLAND SCHADEVERZEKERING N.V., dont une copie demeurera ci-annex�e, (an-nexe 5) et ;

�% certificat �tabli conform�ment � l'article 2 :333i alin�a 3 du Code civil n�erlandais en date du 27 juin 2014, par le notaire Joyce Johanna Cornelia Aurelia Leemrijse, de r�sidence � Amsterdam (Pays-Bas), ayant �tabli le proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale d'approbation de la fusion par l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� LONDON VERZEKERINGEN N.V., dont une copie demeurera ci-annex�e, (annexe 5).

L'assembl�e constate en cons�quence :

�% qu'il n'y a plus lieu de soumettre aucune des r�solutions relatives � la fusion transfrontali�re � une quelconque condition suspensive ;

�% que la fusion transfrontali�re par absorption d'une part de la soci�t� anonyme de droit n�erlandais ALLIANZ NEDERLAND SCHADEVERZEKERING N.V. et de la soci�t� anonyme de droit n�erlandais LONDON VEPZKERINGEN N.V. avec ALLIANZ BENELUX par voie d'absorption int�grale par celle-ci du patrimoine (activement et passivement) des deux soci�t�s � absorber est donc D�FINITIVE � la date de ce jour; lesdites soci�t�s absorb�es ALLIANZ NEDERLAND SCHADEVERZEKERING N.V. et LONDON VERZEKERINGEN N.V, ont cess� d'exister et les actions repr�sentatives de leur capital respectif sont annul�es de plein droit,

que le capital d'ALLIANZ BENELUX est ainsi d�finitivement augment� du montant qui vient d'�tre act� sub 4,

-en vue de la d�charge finale des organes de gestion (conseils d'administration) des soci�t�s absorb�es ALLIANZ NEDERLAND SCHADEVERZEKERING N.V, et LONDON VERZEKERINGEN N.V., l'assembl�e d�cide de se r�f�rer purement et simplement par analogie � la proc�dure pr�vue par l'article 727 p du Code belge des soci�t�s, sachant que l'article 687 du m�me code n'est pas d'application.

IV.Traitement des �l�ments transf�r�s requ�rants des mesures de pu-blicit� particuli�res ou des clauses sp�ciales.

Concernant la soci�t� � absorber 1 ALLIANZ NEDERLAND SCHADEVERZEKERING N.V,

sommaire du bilan.

Le total du bilan de la soci�t� absorb�e ALLIANZ NEDERLAND SCHADEVERZEKERING N.V., selon situetion comptable arr�t�e au 31 d�-cembre 2013, telle que figurant au rapport du conseil d'administration ci-annex�, s'�l�ve � un milliard deux cent seize millions vingt-six mille cinq cent quatorze euros 1.216.026.514,00-), les capitaux propres s'�levant � cent vingt-deux millions trois cent nonante-quatre mille cent euros (� 122.394.100,00-).

Le fonds de commerce de la soci�t� absorb�e ALLIANZ NEDERLAND SCHADEVERZEKERING N.V. est

_ .

libre de tobtgage, inscription ou " " "

transcription ou m�me mandat hypoth�caire. En outre, aucun �l�ment du fonds de commerce transf�r� ne

fait l'objet de gage ou de nantissement.

Traitement d�taill� des �l�ments requ�rant des mesures de publicit� particuli�res ou des clauses sp�ciales.

(on omet)

Titre B.

Modification des statuts..

L'assembl�e d�cide de modifier les statuts comme suit :

Article 4 conform�ment � et dans la mesure de la r�alisation d�finitive de la fusion transfrcntali�re, objet du

titre A de l'ordre du jour, remplacer le texte de cet article par le suivant afin de le mettre en concordance avec la

situetion nouvelle du capital social:

� 4 Le capital social est fix� � deux cent septante-et-un millions huit cent trente-et-un mille deux cent quatre-

vingt-six euros (� 271 .831.286,00-).

Il est repr�sent� par deux millions sept cent douze mille quatre cent trois (2.712.403) actions, sans mention

de valeur nominale, repr�sentant chacune une partie �gale du capital social, conf�rant � leurs titulaires les

m�fies droits et avantages et num�rot�es de 1 � 2.712.403. �

Titre C.

Pouvoirs d'ex�cution.

Pour extrait analytique conforme,

(s) Louis-Philppe Marcelis

Notaire associ� � Bruxelles

D�pos� en m�me temps :

- Exp�dition (une procuration, projet de fusion transfontali�re, rapport sp�cial du Conseil d'administration en

application de l'article 772/08, rapport du commissaire, rapport sp�cial du Conseil d'administration en

application de l'article 602, certificat notarial du 27 juin 2014)

- statuts coordonn�s

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

" R�serv� au Moniteu? belge

16/07/2014

�� Modleloni tij

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111141M01

V

beh

aa

Bel

Staz

Il

ij

Il

BRussa.

1)7 -07- 2014

Griffie

Ondememingsnr : 0403.258.197

Benaming

(voluit) : ALLIANZ BENELUX

(verkort):

Rechtsvorm: NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel: LAKENSTRAAT, 36 TE 1000 BRUSSEL

(volledig adres)

Onderwerp akte: GRENSOVERSCHRIJDENDE FUSIES DOOR OVENAME ENERZIJDS VAN DE! VENNOOTSCHAP NAAR NEDERLANDS RECHT ALLIANZ NEDERLAND SCHADEVERZEKERING N.V. EN ANDERZIJDS DE VENNOOTSCHAP NAAR NEDERLANDS RECHT LONDON VERZEKERINGEN N.V. - UITVOERINGSMACHTEN

, Uittreksel van een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de ; vennoten van de naamloze vennootschap "ALUANZ. BENELUX", met maatschappelijke zetel te Brussel (B

1000 Brussel) Lakenstraat, 35 (Ondernemingsnummer (BTW BE) (0) 403.258.197 RPR Brussel)

(vennootschap opgericht onder de benaming "Caisse nationale de Retraite et d'Assurances", ingevolge een

" akte verleden voor de notaris Albert Poelaert, alsdan te Brussel, op 18 maart 1920, waarvan de statuten bekend gemaakt werden in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 11 april daarna, onder het nummer 3786) opgemaakt door Meester Louis-Philippe Marcelis, geassocieerd notaris te Brussel, op 30 juni 2014, waaruit blijkt dat volgende beslissingen genomen werden:

Tite! A

Grensoverschrijdende fusies door overname onder het regime van de artikelen 772/1 en volgende van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en de artikelen 2:308 en volgende van het Nederlands Burgerlijk

.....Wetboek.. van,. enerzijds de naamloze vennootschap naar Nederlands recht ALLIANZ NEDERLAND,-.... SCHADEVERZEKERING N.V. en anderzijds van de naamloze vennootschap naar Nederlands recht LONDON' VERZEKERINGEN N.V.

I.Informatie en voorafgaandelijke formaliteiten

" 1.Voorstel tot grensoverschrijdende fusie.

(weggelaten)

2.Voorafgaandelijke verslagen.

" (weggelaten)

De besluiten van het rapport van de commissaris zijn de volgende:

"6. Besluit

De verhoging van het kapitaal en van de andere elementen van het eigen vermogen door inbreng in nature'

; bij vennootschap Allianz Benelux NV door de vennootschappen Allianz Nederland Schadeverzekering NV en, London Verze-keringen NV bestaat uit het geheel van hun activa en passiva op datum van 1 januari 2014, voor een bedrag van respectievelijk EUR 122.394.100. en EUR 102.961.701. Deze inbreng vereist de goedkeuring'

; van de transactie door de controleautoriteiten van Belgi� en Nederland. Op datum van dit rapport heeft het� bestuursorgaan deze goedkeuringen nog niet ontvangen.

" Op grond van ons nazicht, verklaren wij dat:

a) de verrichting werd nagezien in overeenstemming met de normen uitgevaardigd door het Instituut der: Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen evenals voor de bepaling van het aantal uit te geven: aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b) de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

C) de door de partijen weerhouden methode van waardering is verant-woord door het principe van; boekhoudkundige continu�teit, zoals vereist door artikel 36 bis, �2 van het Koninklijk Besluit van 17 november, 1994 over de jaarrekeningen van Verzekeringsondememingen en leidt tot een inbrengwaarde die tenminste overeenkomt met de ais tegenprestatie verstrekte vergoeding, zodat de inbreng in nature niet overgewaardeerd, is.

---

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening,

,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

y. De vergoeding van de inbreng in nature bestaat tilt 750.621 aandelen van de vennootschap Allianz Benelux

NV, zonder vermelding van nominale waarde.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende

de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, of met andere woorden, dat ons verslag geen 'faimess

opinion'

Dit rapport werd opgesteld in uitvoering van artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen in het kader

van de kapitaalsverhoging van de vennootschap Allianz Benelux NV door inbreng in nature en mag niet gebruikt

worden voor andere doeleinden.

Brussel, 8 mei 2014

KPNIG Bedrijfsrevisoren

Commissaris

Vertegenwoordigd door(getekend) Karel Tanghe, Bedrijfsrevisor."

311ededeling overeenkomstig artikel 696 van het Belgische wetboek van vennootschappen.

(weggelaten)

4.Verenigbaarheld van de maatschappelijke doelen afwezigheid van toegekende voordelen, noch aan de

experten die het, voorstel tot grensover-schrijdende fusie bestuderen, noch aan de leden van de

bestuursorganen, de directie of de controleorganen van de betrokken vennootschappen, dewelke trouwens

evenmin titels hebben uitgegeven die, naar aanleiding van de grensoverschrijdende fusie, bijzondere rechten

zouden kunnen toekennen aan de houders ervan,

(weggelaten)

il.Beslissingen gestemd door de vergadering "

1 .Goedkeuring van het voorstel tot grensoverschrijdende fusie.

De vergadering keurt het voormelde voorstel tot grensoverschrijdende fusie goed, onverminderd een eventuele aanvulling ter zitting van aile clausules die nuttig of verhelderend worden geacht door de bestuursorganen van de betrokken ondernemingen.

2.Goadkeuring van de algemene voorwaarden van de grensoverschrijden-de fusie.

De vergadering beslist om, voorafgaandelijk aan de stemming over de grensoverschrijdende fusie, de algemene voorwaarden van de grensoverschrij-dende fusie en de toepasselijke vergoedingen goed te keuren, en wel als volgt:

a)de grensoverschrijdende fusie zal de overdracht ten algemene titel, met retroactieve werking vanuit boekhoudkundig en fiscaal oogpunt tot 1 januari 2014, met zich meebrengen van het gehele vermogen, activa en passiva, van enerzijds de over te nemen vennootschap 1 en anderzijds de over te nemen vennootschap 2, nies uitgezonderd noch voorbehouden, op basis van de jaarrekeningen opgesteld op 1 januari 2014 om 0 uur, en die voorafgaandelijk aan de stemming over de grensoverschrijdende fusie zullen goedgekeurd worden, waarbij wordt verduidelijkt dat aile gebeurlijke boekhoudkundige en fiscale gevolgen, alsook de gevolgen van de grensoverschrijdende fusie op het eigen vermogen, terugwerkende kracht hebben zodanig dat de verbintenissen en handelingen van de over te nemen vennootschap 1 en de vennootschap 2 geacht warden te zijn gesteld voor rekening van de overnemende vennootschap die de winsten en verliezen als gevolg van de gezegde verbintenissen en handelingen, alsook de gevolgen van de grensoverschrijdende fusie, in haar rekeningen zef opnemen op de daturp_ervanule vermogensbestanddelen zufien,pvergedrage,9 worden in de staat waarin ze zich zullen bevinden op datum van de grensover-schrijdende fusie,

b)De onderhavige overnemende vennootschap zal vanaf de definitieve verwezenlijking van de grensoverschrijdende fusie, de eigendom hebben van aile lichamelijke en onlichamelijke, activa en passiva, behorende tot het ver-mogen van de over te nemen vennootschap '1 en de over te nemen vennoot-schap 2, alsook daarvan de risico's dragen, en zal terzelfdertijd:

-Aile rechten, verplichtingen, opdrachten en overeenkomsten, daarin begrepen de overeenkomsten Intuito persona& en de eventuele overeenkomsten en verbintenissen gesloten met het aangenomen personeel door ieder van de onder te nemen vennootschappen I en 2, met respect van de toepasselijke collectieve overeenkomsten;

-De waarborgen, rechtsmiddelen, geschillen en beroepen, al dan niet gerechtelijk, van de over te nemen vennootschappen 1 en 2;

-De schuldvorderingen, lasten en schulden van de over te nemen vennootschappen 1 en 2;

-De archieven, met verplichting ze te bewaren, van de over te nemen vennootschappen 1 en 2;

overnemen, Zonder dat daaruit novatie zou kunnen ontstaan, en zonder verhaal ten opzichte van de over te nemen vennootschappen 1 en 2 of hun or-ganen, om welke reden dan ook.

ean de eigendomsoverdrachten wordt echter een boekhoudkundige retroactiviteit gekoppeld tot op de datum aangeduid in het onderhavig proces-verbaal, vanaf welke datum �lle handelingen, lasten en schulden, die de resultatenrekening van de over te nemen vennootschap 1 en de over te nemen vennootschap 2 positief of negatief zouden kunnen be�nvloeden, geacht worden rechtstreeks voor rekening van overnemende vennootschap te zijn gesteld, dan wel ten hare laste,

d)Overeenkomstig artikel 684 van het wetboek van vennootschappen, kunnen de schuldeisers van de aan de grensoverschrijdende fusie deelnemende vennootschappen, waarvan de schuldvordering dateert van voor de publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van het voorstel tot grensoverschrijdende fusie en nog niet vervallen is, binnen de twee maanden na de gezegde publicatie een zekerheid eisen, niettegenstaande iedere andersluidende overeenkomst Bovendien is, voor wat betreft de overnemende vennootschap, arti-kel 2:316 van het Nederlands burgerlijk wetboek van toepassing, op basis waarvan iedere schuldeiser zich kan verzetten tegen het voorstel tot grensoverschrijdende fusie door de neerlegging van een verzoekschrift, met vermelding van de ge�iste zekerheid, bij de Rechtbank van Rotterdam (Nederland) voor wat betreft de over te

nemen vennootschap 1 (ALLIANZ NEDERLAND SCHADEVERZEKERING N.V.) en Amsterdam (Nederland) voor wat betreft de over te nemen vennootschap 2 (LONDON VERZEKERINGEN N.V.), binnen de maand die volgt op de aankondiging van het voorstel tot grensoverschrijdende fusie in het Nederlands handelsregister. Niettemin werd geen enkel dergelijk verzoekschrift neergelegd bij de gezegde rechtbank binnen de vereiste termijn.

e)De grensoverschrijdende fusie doet geen afbreuk aan de bestaande zekerheden, actief of passief, van welke aard dan ook, en brengt geen enkele verplichting tot kennisgeving, endossering, overschrijving of inschrijving met zich mee, zowel wat betreft de panden op handelszaken als wat betreft hypotheken, onverminderd voorafgaandelijke voorwaarden die overeengekomen zouden zijn met alle schuldeisers,

00nverminderd de toepassing van artikel 683 van het wetboek van vennootschappen, worden alle rechten en verplichtingen, die, in voorkomend ge-val, zouden volgen uit ,momenteel bestaande arbeidsovereenkomsten of relaties, overgedragen door aan de overnemende vennootschap, die daartoe de nodige formaliteiten zal vervullen, door de uitwerking van de onderhavige grensoverschrijdende fusie.

g)Het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap heeft de bevoegdheid om de iedere vergissing of vergetelheid in de beschrijving van de overgedragen bestanddelen recht te zetten,

h)De goedkeuring van de eerste jaarrekeningen van ALLIANZ BENELUX opgesteld na de grensoverschrijdende fusie zal gelden als kwijting van de bestuurders en de commissaris van de over te nemen vennootschappen 1 en 2 aangaande de uitoefening van hun mandaten tussen de datum van afsluiting van de laatste goedgekeurde jaarrekeningen en de dag van de grensoverschrij-dende fusie, waarbij echter wordt gepreciseerd dat de jaarrekeningen van de over te nemen vennootschappen 1 en 2 met betrekking tot het vorige boekjaar afgesloten op 31 december 2013, voorafgaandelijk aan de beslissing tot gens-overschrijdende fusie afgesloten en goedgekeurd zullen geweest zijn.

i)Geen enkel bijzonder voordeel werd toegekend naar aanleiding van de grensoverschrijdende fusie, noch aan de experten die het voorstel tot grensoverschrijdende fusie bestuderen, noch aan de leden van de bestuursorganen, de directie of de controleorganen van de betrokken vennootschappen, dewelke trouwens evenmin titels hebben uitgegeven die, naar aanleiding van de grensoverschrijdende fusie, bijzondere rechten zouden kunnen toekennen aan de houders ervan.

j)De raad van bestuur van ALLIANZ BENELUX zef de boekhoudkundige verrichtingen, naar aanleiding van de grensoverschrijdende fusie, uitvoeren. Deze grensoverschrijdende fusie zal onderworpen zijn aan het regime van de fiscale neutraliteit voorzien door artikel 211 van het WIB 92, waarbij wordt gepreciseerd dat de grensoverschrijdende fusie een verhoging van het eigen vermogen van ALLIANZ BENELUX met zich mee zal brengen, zoals hierna aangehaald, alsook de daarmee samenhangende creatie van een aantal aandelen, zoals eveneens hierna gepreciseerd.

k)De samenstelling van de raad van bestuur van de onderhavige vennootschap zal niet gewijzigd worden naar aanleiding van de effectieve verwezenlijking van de grensoverschrijdende fusie.

()Rekening houdende met het feit dat gelijklopende beslissingen werden aangenomen door de algemene vergadering van aandeelhouders van de over te nemen vennootschap 1 en de algemene vergadering van aandeelhouders van de over te nemen vennootschap 2, zullen de beslissingen van de onderhavige vergadering aangaande de grensoverschrijdende fusie definitief zijn.

3.0 itgiftevoorwaarden.

De ..vergadering -beslist om de uitgiftevoorwaarden van de nieuw te creeren aandelen, in ruil voor de aandelen van de over te nemen vennootschappen 1 en 2, vast te stellen als volgt:

3.1 ruil voor 47.194 aandelen van de over te nemen vennootschap 1 (ALLIANZ NEDERLAND SCHADEVERZEKERING N.V.), zullen er 544.275 nieuwe aandelen op naam van de overnemende vennootschap ALLIANZ BENELUX toegekend worden, waarvan de rechten en voordelen identiek zullen zijn aan deze van de bestaande aandelen, met deelneming in de winst van het lopende boekjaar aangevat op ��n januari tweeduizend veertien (betaalbaar dividend in 2015), en dewelke volledig geplaatst en volstort zullen worden uitgegeven en toegekend aan de enige aandeelhouder van de over te nemen vennootschap 1 (ALLIANZ NEDERLAND SCHADEVERZEKERING N.V.), te weten de vennootschap naar Nederlands recht ALLIANZ EUROPE B.V..

3.2.In ruil voor 16.152 aandelen van de over te nemen vennootschap 2 (LONDON VERZEKERINGEN N.V.), zullen er 206.346 nieuwe aandelen op naam van de overnemende vennootschap ALLIANZ BENELUX toegekend worden, waarvan de rechten en voordelen identiek zullen zijn aan deze van de bestaande aandelen, met deelneming in de winst van het lopende boekjaar aangevat op ��n januari tweeduizend veertien (betaalbaar dividend in 2015), en dewelke volledig geplaatst en volstort zullen worden uitgegeven en toegekend aan de enige aandeelhouder van de over te nemen vennootschap 2 (LONDON VERZEKERINGEN N.V.), te weten de vennootschap naar Nederlands recht ALLIANZ EUROPE B.V..

4.Beslissing tot grensoverschrijdende fusie.

De vergadering beslist om ALLIANZ BENELUX te fuseren met ener-zijds de vennootschap naar Nederlands

recht ALLIANZ NEDERLAND SCHADEVERZEKERING N.V., een naamloze vennootschap, met offici�le maatschappelijke zetel te Rotterdam, Coolsingel 139, 3012 AG Rotterdam (Nederland), ingeschreven in het

Nederlandse handelsregister, onder het nummer 24052601, en anderzijds de vennootschap naar Nederlands recht LONDON VERZEKERINGEN N.V., een naamloze vennootschap, met offici�le maatschappelijke zetel te Amsterdam, maar met kantooradres te Rotterdam, Coolsingel 139, 3012 AG Rotterdam (Nederland), ingeschreven in het Nederlandse handelsregister, onder het nummer 33000923, door overneming van deze vennootschap op basis van de voorwaarden hierboven en een ruilverhouding van:

- 11,53 aandelen ALLIANZ BENELUX voor ��n (1) aandeel van de over te nemen vennootschap 1 (ALLIANZ NEDERLAND SCHADEVERZEKERING N.V.), door de creatie van 644.275 nieuwe aandelen van de naamloze vennootschap ALLIANZ BENELUX,

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

--11,36 -aan"dele-r:i ALLIANZ BENELUX voor ��n (1) a-an'il�el' van de OV�r te nemen vennootschap -(LONDON VERZEKERINGEN N.V.), door de creatie van 206.346 nieuwe aandelen van de naamloze vennootschap ALLIANZ BENELUX,

waarbij echter wordt gepreciseerd dat deze grensoverschrijdende fusie een verhoging van het eigen , vermogen van ALLIANZ BENELUX tot gevolg heeft ten bedrage van tweehonderd vijfentwintig miljoen driehonderd vijfenvijftig duizend achthonderd en ��n euro (� 225.355.801,00), omvattende meer bepaald een verhoging van het "kapitaal" ten bedrage van zestien miijoen driehonderd zesendertig duizend tweehonderd ' zesentachtig euro (� 16.336.286,00), zoals dit blijkt uit de verklaringen voorzien bij artikel 2:328 alinea 1 tweede paragraaf van het Nederlands burgerlijk wetboek, met betrekking tot:

- Het eigen vermogen van de ALLIANZ NEDERLAND SCHADEVERZEKERING N.V. en LONDON

VERZEKERINGEN verklaringen opgesteld door de naamloze vennootschap KPMG Accountants, boekhouders te Utrecht (Nederland), in datum van 24 april 2014, en MAZARS PAARDEKOOPER HOFFMAN, boekhouders te Rotterdam (Nederland), in datum van 24 april 2014.

111.Vaststelling van de effectieve verwezenlijking van de grensoverschrijdende fusie

De vergadering stelt bijgevolg vast:

-dat geen enkele van de beslissingen aangaande de grensoverschrijdende fusie onderworpen dient te worden aan eender welke opschortende voorwaarde;

-dat de grensoverschrijdende fusie enerzijds van de naamloze vennootschap naar Nederlands recht ALLIANZ NEDERLAND SCHADEVERZEKERING N.V. en anderzijds van de naamloze vennootschap naar Nederlands recht LONDON VERZEKERINGEN N.V. met ALLIANZ BENELUX door gehele overname door deze laatste van het vermogen, activa en passive, van de twee over te nemen vennootschappen is aldus DEFINITIEF op datum van heden; de gezegde over te nemen vennootschappen ALL1ANZ NEDERLAND SCHADEVERZEKERING N.V. en LONDON VERZEKERINGEN N.V. hebben opgehouden te bestaan en de aandelen die hun kapitaal vertegenwoordigen zijn vernietigd.

-Dat het kapitaal van ALLIANZ BENELUX aldus definitief werd verhoogd met het bedrag dat werd aangehaald onder sub II, 4.

-Met het oog op de definitieve kwijting van de bestuursorganen (raden van bestuur) van de over te nemen vennootschappen ALLIANZ NEDERLAND SCHADEVERZEKERING N.V. en LONDON VERZEKERINGEN N.V., beslist de vergadering, bij analogie, enkel en alleen te verwijzen naar de procedure voorzien in artikel 727 , � 3 van het Belgisch wetboek van vennootschappen, wetende dat artikel 687 van hetzelfde wetboek niet van toe-passing is.

IV.Behandeling van de overgedragen bestanddelen die een bijzondere publiciteit of bijzondere bepalingen : vereisen

(weggelaten)

Titel B

Statutenwijziging

De vergadering beslist om de statuten als volgt te wijzigen:

Artikel 4: overeenkomstig aan en in de mate van de effectieve verwe-zenlijking van de grensoverschrijdende fusie, voorwerp van titel A van de agenda, wordt de tekst van dit artikel vervangen door de volgende om deze in ' overeenstemming te brengen met de nieuwe situatie van het maatschappelijk kapitaal:

"Het maatschappelijk kapitaal is- i�sidesieid op' tvireehond�rd. ��denzeventig- miljoen aChtlionderd.; eenendertig duizend tweehonderd zesentachtig euro (� 271.831.286,00).

Het wordt vertegenwoordigd door twee miljoen zevenhonderd en twaalf duizend vierhonderd en drie (2.712.403) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, en waaraan allen dezelfde rechten en voordelen zijn verbonden, genummerd van 1 tot 2.712.403."

Titel C

Uitvoeringsmachten.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

(getekend) Louis-Philippe Marcelis, geassocieerd notaris

Samen neergelegd uitgifte (volmachten, fusievoorstel, bijzonder verslag van de raad van bestuur met

toepassing van artikel 772/08, verslag van de commissaris, bijzonder verslag van de raad van bestuurmet

toepassing van artikel 602, notarial getuischrift van 27 juin 2014)

- gecoordineerde statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

verso : Naam en handtekening

04/03/2014

��Mod Word 11.1

4,1

~ ~ ~ ~~ )

__1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

2 1 FEU 2014

Griffie

Voor- n III III lUI l liii I

behouder *19059736*

aan het

Belgisch

Staatsblac

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0403.258.197

Benaming

(voluit) : ALL1ANZ BENELUX

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennotschap

Zetel : B-1000 Brussel, Lakensestraat 35

(volledig adres)

Onderwerp akte ; DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN - RECHTZETTING VAN DE PUBLICATIE

Is samengekomen de raad van bestuur van de naamloze vennotschap "ALLIANZ BELGIUM" met zetel te

Brussel (B-1000 Brussel), Lakensestraat 35, met ondernemingsnummer BTW BE 0403.258,197 RPR Brussel,

door Meester Louis-Philippe Marcelis, geassocieerd notaris met vestiging te Brussel, op 20 december 2013,

waaruit blijkt dat volgende beslissingen genomen werden ;

Aan de hierna aangeduide personen de eveneens hierna vermelde bijzondere bevoegdheden en machten

te verlenen:

A.CEO OFFICE LEGAL & COMPLIANCE SALES & DISTRIBUTION

BELGIUM TECHNICAL P & C BELGIUM HUMAN RESOURCES

-De heer Wilfried NEVEN, wonende te Laden (Waasmont) (B- 3401 Waasmont), Bossstraat 23

Toegekende bevoegdheden: 1, 2, 3, 4, 5A1, 6, 7A (type a), 7B, 7C (type a), 7D (type a ), 7E, 8, 9.

Bevoegdheidgrens: onbeperkt (behalve bevoegdheden 3F en 5A1: zie infra).

AI.CEO OFFICE

-De heer Patrick GENIN, wonende te Wauthier-Braine (B-1440 Wauthier-Braine), chauss�e de Tubize, 119.

Toegekende bevoegdheden : 3A, B, C, D, E, 8A1, C, 9.

Bevoegdheidsgrens : een miljoen euro (� 1,000.000,00),

A.11.LEGAL & COMPLIANCE

-De heer Xavier THIRIFAYS, wonende te Lasne (B-1380 Lasne-Chapelle-Saint-Lambert),avenue G�n�ral

Dubois, 1,

Toegekende bevoegdheden : 3A, B, C, D, E, 9.

Bevoegdheidsgrens; ��n miljoen euro (� 1.000.000,00).

-De heer Yves DECLERCQ, wonende te De Haan (B-8420 De Haan), Colinetlaan 10.

Toegekende bevoegdheden: 3B, C,

Bevoegdheidsgrens: honderdduizend euro (� 100.000,00).

-De heer Paul JACOBS, wonende te Dilbeek (B-1700 Dilbeek), Marie-Louiselaan, 19

Toegekende bevoegdheden; 3A, B, C, D, E.

Bevoegdheidsgrens: driehonderdduizend euro (� 300.000,00),

-De heer Jean-Pierre LEGRAND, wonende te Waterloo (B-1410 Waterloo), avenue de Tancarville, 6.

Toegekende bevoegdheden : 3A, B, C, D, E.

Bevoegdheidsgrens : driehonderdduizend euro (� 300.000,00).

-Mevrouw Martine ROUHART, wonende te Sint-Genesius-Rode (B-1640 Sint-Genesius-Rode),

Terkluizendreef, 41.

Toegekende bevoegdheden : 3B, C.

Bevoegdheidsgrens : honderdduizend euro (� 100.000,00).

-De heer Ernest VAN ELSUE, wonende te Herzele (B-9550 Steenhuize-Wijnhuize), Eikestraat, 99B.

Toegekende bevoegdheden : 3A, B, C, D, E.

Bevoegdheidsgrens : driehonderdduizend euro (� 300.000,00).

A.IIISALES & DISTRIBUTION BELGIUM

-De heer Diederik MORIS, wonende te Kapellen (B-2950 Kapellen), Asterlaan, 4.

Toegekende bevoegdheden: 3, A, B, C, D, E, 8C, 9.

Bevoegdheidsgrens ; een miljoen euro (� 1.000.000,00).

-De heer Peter DESMAELS, wonende te Hoeilaart (B-1560 Hoeilaart) Waversesteenweg 113A

Toebekende bevoegdheid _ 8C_(gezamenlijk met de heer Diederik MORIS).

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recta : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bevoegdheidsgrens : driehonderdduizend euro (� 300.000,00).

-De heer Jeroen SPINOY, wonende te Bazel (B-9150 Bazel), Kerkstraat 170

Toegekende bevoegdheid : 8C (gezamenlijk met de heer Diederik MORIS).

Bevoegdheidsgrens: driehonderdduizend euro (� 300.000,00).

-De heer Pierre van CAUBERGH, wonende te Schaarbeek (B-1030 Brussel), Kapucijnbloemenlaan, 31.

Toegekende bevoegdheden: 3B, C, 8C.

Bevoegdheidsgrens : driehonderdduizend euro (� 300.000,00).

A.IV.TECHNICAL P&C

-De heer Beno�t DESSAIN, wonende te Braine-l'Alleud (B-1421 Ophain-Bois-Seigneur-Isaac), rue du

Haumont, 74,

Toegekende bevoegdheden : 3A, B, C, D, E, 8M, A2, B, 9.

Bevoegdheidsgrens : drie miljoen euro (� 3.000.000,00).

A.IV.1MidCorp Underwriting Issuance & Servicing

-De heer Stefan GEVERS, wonende te 8530 Harelbeek, Kortrijksesteenweg, 144.

Toegekende bevoegdheid: 8A1.

Bevoegdheidsgrens: driehonderdduizend euro (� 300.000,00).

A.1V.2 Reinsurance

-Mevrouw Marie-France FRIX, wonende te Baisy-Thy (B --1470 Baisy-Thy), rue de la Croix Hustin, 39

Toegekende bevoegdheden : 3C, D, 8B, 9.

Bevoegdheidsgrens : drie miljoen euro (� 3.000.000,00).

A.V.HUMAN RESOURCES

-De heer Jan QUISTHOUDT, wonende te Leuven (B-3000 Leuven), F, Smomdersplein 1A 101.

Toegekende bevoegdheden 2, 3A, B, C, D, E, 9,

Bevoegdheidsgrens : tien miljoen euro (� 10.000.000,00).

De heer Jean-Philippe DEGAND, wonende te Elsene (B-1050 Brussel) Herg� Laan,

11bus 10,

Toegekende bevoegdheid: 2

Bevoegdheidsgrens: tweehonderdduizend euro (� 200.000,00)

-Mevrouw Gerda WOUTERS, wonende te Tremelo (B-3120 Tremelo), Kalvennestraat, 16.

Toegekende bevoegdheden : 2, gezamenlijk met de heer Jan QUISTHOUDT, 3B, alleen.

Bevoegdheidsgrens: honderdduizend euro (� 100.000,00) (of vijf miljoen euro (� 5.000.000,00) enkel voor

uitbetaling van lonen].

B.FINANCIAL DIRECTION

-De heer Jean-Pascal VIALARON, wonende te Ukkel (B-1180 Brussel), Korporaaldreef, 13.

Toegekende bevoegdheden :1, 3, 7A (type a), 7B, 7C (type a), 7D (type a), E1, 9.

Bevoegdheidsgrens : honderd miljoen euro (� 100.000.000,00) (behalve bevoegdheid 3F zie infra).

Accounting Corporate Tax & Consolidation

-Mevrouw Christine GRANDJEAN, wonende te Oudergem (B-1160 Brussel), Pierre Devislaan, 17,

Toegekende bevoegdheden: 3D, 7A (type c), 7C (type a) 7D (type a: zie derogatie infra),7E1, gezamenlijk

met de heer Jean-Pascal VIALARON, 9.

Bevoegdheidsgrens: dertig miljoen euro (� 30.000.000,00)

-De heer Luk DE TROCH, wonende te Gijzegem (B-9308 Gijzegem), Ijsbroekstraat 25

Toegekende bevoegdheden: 7C (type a), 7D (type a: zie derogatie infra)

Bevoegdheidsgrens : tien miljoen euro (� 10.000.000,00).

-De heer Stephan DE VARE, wonende te Overijse (B-3090 Overijse), Nijvelsebaan 131,

Toegekende bevoegdheden : 3D, 7A (type c), 7C (type a) en 70 (type a : zie derogatie infra).

Bevoegdheidsgrens: twalf miljoen euro (� 12.000.000,00).

-De heer Alan ERPELS, wonende te Kalmthout (B - 2920 Kalmthout), Kapellensteenweg 105,

Toegekende bevoegdheden: 7C (type a) en 70 (type a: zie derogatie infra)

Bevoegdheidsgrens: twalf miljoen euro (� 12.000.000,00)

-De heer Jacques GAUTHIER, wonende te Brussel (B-1120 Brussel Neder-over- Heembeek),

Ransbeekstraat, 8.

Toegekende bevoegdheden : 7A (type c), 7C (type a), 7D (type a: zie derogatie infra).

Bevoegdheidsgrens : twalf miljoen euro (� 12.000.000,00)

-Mevrouw Corinne JESSEL, wonende te Ukkel (B-1180 Brussel), Landhuisjesstraat, 62.

Toegekende bevoegdheden : 7A (type c), 7C (type b), 7D (type b: zie derogatie infra).

Bevoegdheidsgrens : drie miljoen euro (� 3.000.000,00).

-De heer Michel LEROY, wonende te Mainvault (B-7812 Mainvault), chemin de Basse Hurtebise, 4.

Toegekende bevoegdheden : 7A (type c), 7C (type b), 7D (type b : zie derogatie infra).

Bevoegdheidsgrens : drie miljoen euro (� 3.000.000,00).

-De heer Daniel PLAS, wonende te Rumst (B-2840 Rumst), Kleine Paepedaelenlaan, 18.

Toegekende bevoegdheid : 3D.

Bevoegdheidgrens : zonder voorwerp.

-De heer Juan TIMMERY, wonende te Chaumont-Gistoux (B-1325 Bonlez), rue Bruy�res d'Inchebroux, 43.

Toegekende bevoegdheid : 3D,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bevoegdheidgrens : zonder voorwerp.

-Mevrouw Nathalie VAN DEN BOSSCHE, wonende Schaerbeek (B-1030 Schaerbeek), Nootstraat 102, bus

2.

Toegekende bevoegdheden : 7A (type c), 7C (type a), 7D (type a: zie derogatie infra).

Bevoegdheidsgrens : twalf miljoen euro (� 12.000.000,00).

C,TECHNICAL LIFE - INVESTMENT MANAGEMENT - ASSET MANAGEMENT -MORTGAGE LOANS -

REAL ESTATE LEGAL CREDIT & RISK MANAGEMENT

Mevrouw Kathleen VAN den EYNDE, wonende te Merchtem (B-1785 Merchtem), Linthoutstraat 5A. Toegekende bevoegdheden : 1, 3A, B, C, D, E, 4, 5, 6, 7 A (type a), 7B, 7C (type a), 7D (type a), 7E2 en E3, 8A1 en A2, C, 9.

Bevoegdheidsgrens : honderd miljoen euro (� 100,000.000,00) (behalve bevoegdheid 5 zie infra). C.I.TECHNCIAL LIFE & HEALTH

Mevrouw Muriel DEHANDTSCHUTTER, wonende te Sterrebeek (B 1933 - Sterrebeek) Perkstraat, 75 Toegekende bevoegdeheden: 3A, B, C, D, E, 8A1 en A2, C, 9

Bevoegdheidsgrens: vijf miljoen euro (� 5.000.000,00) : deze dient beoordeeld te worden in verhouding

tot het bedrag van de periodieke premies wat de ondertekening van de groepsreglementen betreft.

C.I.1.Actuarial, Reporting & Product Management EB / Health

-De heer Bart DANIELS, wonende te Tremelo (B-3120 Tremelo), Kalvennestraat, 16,

Toegekende bevoegdheden :3A, B, C, D, E, 8A1, A2, C, 9.

Bevoegdheidsgrens : drie miljoen euro (� 3.000.000,00).

-Mevrouw Mich�le BOURGUET wonende te Vorst (B-1190 Brussel) Globelaan 53 bus 29

Toegekende bevoegdheden : BA1, A2,

Bevoegdheidsgrens : driehonderdduizend euro (� 300.000,00).

-Mevrouw Anne LENGELES, wonende te Elsene (B-1050 Brussel), Boondaalsesteenweg, 582.

Toegekende bevoegdheden ; BA1, A2

Bevoegdheidsgrens : driehonderdduizend euro (� 300.000,00).

-De heer Stefaan YSENBAERT, wonende te Sint-Martens-Lennik (1750 Sint-Martens-Lennik),

Brusselsestraat, 97.

Toegekende bevoegdheden : BA1, A2.

Bevoegdheidsgrens : driehonderdduizend euro (� 300.000,00).

C.l.2.Complex Handiing

-De heer Peter LEEMANS, wonende te Beersel (B-1653 Dworp), Hoogkouter, 28.

Toegekende bevoegdheden 8A1, A2,

Bevoegdheidsgrens : driehonderdduizend euro (� 300.000,00).

C.l.3Product Management Life P/SME

-de heer Alain LANGE, wonende te Schaerbeek (B-1030 Brussel), Arthur Rolandstraat 59.

Toegekende bevoegdheden : 8A1, A2,

Bevoegdheidsgrens : driehonderdduizend euro (� 300.000,00).

C.II.INVESTMENT MANAGEMENT -- ASSET MANAGEMENT

C.11,1. Investment Management

-De heer Luc STRUELENS wonende te Alsemberg (B-1652 Alsemberg), Lindekensweg 85.

Toegekende bevoegdheden: 7A (type C), 70 (type a), 7D (type a) (zie derogatie infra), 7E2

Bevoegdheidegrens: dertig miljoen euro (� 30.000.000,00).

-Mevrouw Kathleen COUSSEMENT, wonende te Bertem (B-3061 Leefdaal), Voerhoek, 7.

Toegekende bevoegdheid : 7A (type c).

Bevoegdheidsgrens : tien miljoen euro (� 10.000.000,00).

-Mevrouw St�phanie DEBELLE, wonende te Nijvel (B-1400 Nijvel), chemin Coparty, 5 bus 4

Toegekende bevoegdheid : 7A (type c).

Bevoegdheidsgrens : tien miljoen euro (� 10.000.000,00).

-De heer Beno�t MEURISSE, wonende te 7340 Colfontaine, rue du Grand Passage, 201.

Toegekende bevoegdheden : 7A (type c),

Bevoegdheidgrens : tien miljoen euro (� 10.000.000,00).

C.Il.2.Asset Management

-De heer Stephane WILLEM, wonende te Loncin (B-4431 Loncin), rue Edouard Colson, 74.

Toegekende bevoegdheden: 7A (type a), 7B, 70 (type a), 7D (type a: zie derogatie infra), 7E3

Bevoegdheidsgrens : dertig miljoen euro (� 30.000.000,00).

-De heer Guido DERDELINCKX, wonende te Halle (B-1500 Halle), Keerstraat, 59.

Toegekende bevoegdheden: 7A (type b), 70 (type b).

Bevoegdheidsgrens : tien miljoen euro (� 10.000.000,00),

-De heer Jozef LODEWYCKX, wonende te Westmeerbeek (B-2235 Westmeerbeek), Ronddeel, 12.

Toegekende bevoegdheden: 7A (type b), 7B, 7C (type a), 7D (type a: zie derogatie infra).

Bevoegdheidsgrens: tien miljoen euro (� 10.000.000,00)

-De heer Pierre-Alain RUCQUOIS, wonende te Bois-de-Lessines (B-7866 Bois-de- Lessines),rue Hameau

Baldacq 1.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Toegekende bevoegdheid : 7A (type b).

Bevoegdheidsgrens : tien miljoen euro (� 10.000.000,00)

C.III.MORTGAGE LOANS

-De heer Philippe JONCKHEERE, wonende te Elsene (B-1050 Brussel), Louizalaan 327(appartement

11.1).

Toegekende bevoegdheden: 3A, B, C, D, E, 4, 5A2, B, 6, 9,

Bevoegdheidsgrens : twee miljoen euro (� 2.000.000,00).

-De heer Jean-Louis DAUCHOT, wonende te Sint-Pieters-Woluwe (B-1150 Brussel), Konkelstraat, 45.

Toegekende bevoegdheid : 6.

Bevoegdheidsgrens : vijfhonderdduizend euro (� 500.000,00).

-De heer Luc DEWOLF, wonende te Lebbeke (B-9280 Lebbeke), Kouterbaan, 46.

Toegekende bevoegdheden : 3B, C, 6.

Bevoegdheidsgrens : vijfhonderdduizend euro (� 500.000,00).

-De heer Philippe DUBOIS, wonende te Jette (B-1090 Brussel), Joseph Ottengaarde, 30.

Toegekende bevoegdheid : 6,

Bevoegdheidsgrens : vijfhonderdduizend euro (� 500.000,00).

-De heer Luc PLUYMERS, wonende te Leefdaal (B-3061 Leefdaal), Tervuursesteenweg, 415.

Toegekende bevoegdheden : 3B, C, D, 6, 9.

Bevoegdheidsgrens ; ��n miljoen euro (� 1.000.000,00).

C.IV.LEGAL CREDIT & RISK MANAGEMENT

-De heer Paul HEYMANS, wonende te Wezembeek-Oppem (B-1970 Wezembeek- Oppem), Viooltjeslaan,

32.

Toegekende bevoegdheden : 3B, C, D, 6, 9.

Bevoegdheidsgrens : ��n miljoen euro (� 1.000,000,00).

-De heer Philippe DUBOIS, wonende te Jette (B-1090 Brussel), Joseph Ottengaarde, 30.

Toegekende bevoegdheid ; 6,

Bevoegdheidsgrens : vijfhonderdduizend euro (� 500.000,00).

C.V.REAL ESTATE

-De heer Philippe JONCKHEERE, wonende te Elsene (B-1050 Brussel), Louizalaan, 327 (appartement

11.1).

Toegekende bevoegdheden: 3A, B, C, D, E, 4, 5A2, B, 6, 9.

Bevoegdheidsgrens ; twee miljoen euro (� 2.000.000,00).

-Mevrouw Nicole DESILLE, wonende te La Hulpe (B-1310 La Huipe), rue Cl�ment Delpierre, 83;

Toegekende bevoegdheid ; 4.

Bevoegdheidsgrens : tweehonderdduizend euro (� 200.000,00).

-Mevrouw Genevi�ve DEMASSIEUX, wonende te Laken (B 1020 Brussel), Medoristraat, 99.

Toegekende bevoegdheid : 4.

Bevoegdheidsgrens : tweehonderdduizend euro (� 200.000,00).

-De heer Emile DORMAL, wonende te Profondeville (B-5170 Profondeville), rue Fonds de Nismes, 9.

Toegekende bevoegdheid : 4

Bevoegdheidsgrens : tweehonderdduizend euro (� 200.000,00).

D.OPERATIONS INFORMATION SYSTEMS - HUMAN RESOURCES

-De heer Eric SCHNEIJDENBERG, wonende ON Etten-Leur (NL -- 4871 ON Etten- Leur),Lange

Brugstraat 87

Toegekende bevoegdheden: 1, 2, 3A, B, C, D, E, 8A1, 8A2, C, 9.

Bevoegdheidsgrens: honderd miljoen euro (� 100.000.000,00).

D .I.OPERATIONS LIFE & HEALTH

-De heer Freddy MATTENS, wonende te Schepdaal (B-1703 Schepdaet), Eksterstraat 38.

Toegekende bevoegdheden ; 8A1, 8A2, 9.

Bevoegdheidsgrens : een miljoen vijfhonderdduizend euro (� 1.500.000,00).

D .IE.OPERATIONS NON-LIFE - UNDERWRITING

-De heer Patrick SCHEPENS, wonende te Brussel (B 1090 Brussel) Rechtschapenheidsstraat, 21 bus 2

Toegekende bevoegdheden : 3D, 3E, 8A1, 8C, 9.

Bevoegdheidsgrens ; vijfhonderdduizend euro (� 500.000,00).

-De heer Hans VAN den BOSSCHE, wonende te Zedelgem (B 8210 Zedelgem) Joseph Berquinstraat 13.

Toegekende bevoegdheid ; 8A1, 8C,

Bevoegdheidsgrens driehonderdduizend euro (� 300.000,00),

-De heer Eddy VANHOUTTE, wonende te Ninove (B-9400 Outer), Kerkstraat, 37.

Toegekende bevoegdheid : 8A1,

Bevoegdheidsgrens ; driehonderdduizend euro (� 300.000,00).

D.IIIOPERATIONS NON-LIFE CLAIMS

-De heer Stefaan STROOBANTS, wondende te Groot-Bijgaarden (1702 Groot-Bijgaarden), Robert

Dansaertlaan 287

Toegekende bevoegdheden: 3A, B, C, D, E, 8A2, 9,

Bevoegdheidsgrens: drie miljoen euro (� 3.000.000,00)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

-De Heer Laurent LECLERCQ, wonende te Hove (2540 Hove), Eikenstraat 69

Toegekende bevoegdheid : 8A2

Bevoegdheidgrens : driehonderdduizend euro (� 300.000,00)

D.IVINFORMATION SYSTEMS

-De heer Alain THEYS, wonende te Sint-Pieters-Woluwe (B-1150 Brussel), Boomkleverslaan, 85.

Toegekende bevoegdheden : 3A, B, C, D, E, 8, 9.

Bevoegdheidsgrens : drie miljoen euro (� 3.000.000,00).

-De heer Alain DELCORDE, wonende te Sint-Pieters-Woluwe (B-1150 Brussel), Fran�ois Gaystraat, 26.

Toegekende bevoegdheid : 3E.

Bevoegdheidsgrens : honderdduizend euro (� 100.000,00).

-De heer Jan DOUMEN, wonende te Wezembeek-Oppem (B-1970 Wezembeek-Oppem), Madeliefjeslaan,

42.

Toegekende bevoegdheid : 3E,

Bevoegdheidsgrens honderdduizend euro (� 100.000,00).

-De heer Ivo RASKIN, wonende te Winksele (B-3020 Winksele), Warotstraat, 19A.

Toegekende bevoegdheid ; 3E.

Bevoegdheidsgrens; honderdduizend euro (� 100.000,00),

-De heer Jean-Pierre MICHEL, wonende te Waterloo (B-1410 Waterloo), avenue Capouillet, 80.

Toegekende bevoegdheid ; 3E.

Bevoegdheidsgrens : honderdduizend euro (� 100.000,00).

E.DIRECT / MARKET MANAGEMENT

- De heer Jorg WEBER, wonende te M�nchen (D - 80801 M�nchen), Kaubachsstrasse 64

Toegekende bevoegdheden : 1, 3A, B, C, D, E, 8A1, 8C, 9

Bevoegdheidsgrens : honderd miljoen euro (� 100.000.000,00).

-de Heer Geert DESCHOOLMEESTER wonende te Brugge (B-8000 Brugge), Kapelstuk 11.

Toegekende bevoegdheden: 3C, D, 9.

Bevoegdheidgrens: drie miljoen euro (� 3.000.000,00).

F.SALES & DISTRIBUTION NEDERLAND

De heer Sjoerd LAARBERG, wonende te ES Loenen (NL-7371 ES Loenen), Kostersweg 59

Toegekende bevoegdheden; 1, 3 A, B, C, D, E, 8C, 9

Bevoegdheidsgrens: honderd miljoen euro (� 100.000.000,00).

G. BIJKANTOREN

G.1, Bijkantoor in Nederland : AllSecur (bijzondere delegatie)

- De heer Sjoerd LAARBERG, wonende te ES Loenen (NL 7371 ES Loenen), Kostersweg 59

Toegekende bevoegdheden; 1, 2, 3A, B, C, D, E, 7C, 8 C, 9

Bevoegdheidsgrens: vijf miljoen euro (� 5.000.000,00) behalve uitzonderingen (*)

-De heer Thom MALLANT, wonende te WV Barendrecht (NL 2992 WV Barendrecht), Elisabeth Katsvliet

7,

Toegekende bevoegdheden; 1, 2, 3A, B, C, D, E, 7C, 8C

Bevoegdheidsgrens: vijf miljoen euro (� 5.000.000,00) behalve uitzonderingen (*).

-De heer Thom MALLANT treedt op gezamenlijk met de heer Sjoerd LAARBERG met uitzondering van:

olnterne limieten:

DFacturen: vijftigduizend euro (� 50.000,00)

�Uitgaven en kosten: zevenduizendvijfhonderd euro (� 7.500,00).

(*) Uitzonderingen:

De Algemeen Gemandateerden kunnen zonder het voorafgaandelijke akkoord van het Directiecomit� of de

Raad van Bestuur als dit een bevoegdheid betreft die hen werd toegekend in uitvoering van respectievelijk

artikel 15, al. 9 en 17 al, 7 van de statuten in naam van het filiaal geen beslissing nemen betreffende ��n van de

volgende onderwerpen:

ode bevoegdheden voorbehouden aan de Raad van Bestuur en het Directiecomit� in uitvoering van een

statutaire bepaling;

ohet verwerven, verkopen, overdragen of in garantie geven van een onroerende goed;

ohet verwerven, verkopen of overdragen van een vennootschap;

ohet overdragers ot verkopen van aandelen af andere onroerende goederen die een waarde van

vijfhonderdduizend euro (� 500.000,00) overtreffen;

ohet openen of sluiten van om het even welke exploitatiezetel;

ohet ontwikkelen van nieuwe activiteiten of de onderschrijving uitbreiden tot activiteiten Leven;

oeen participatie verwerven in een andere onderneming of een onderneming oprichten;

oeen beheer van activa ontwikkelen afgescheiden van deze van de vennootschap zelf;

oeen directe onderschrijving ontwikkelen buiten Nederland;

oeen risico met internationaal aspect verzekeren waarvan het risico meer dan een miljoen euro (�

1.000.000,00) betreft;

oeen informaticaproject opstarten, zich binden tot consultancykosten of reclamekosten voor een budget

hoger dan honderdduizend euro (� 100.000,00).

G.2. Bijkantoor in Luxembourg: Allianz Insurance Luxembourg (bijzondere delegatie)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

-De heer Alain SCHAEDGEN, wonende te Hesp�range (L 5358 Hesp�range), 43, rue d'ltzig

Toegekende bevoegdheden: 1, 2, 3A, B, G, D, E, 7C, 7D, 8A1, 8A2, 9

Bevoegdheidsgrens: SA, B, C, D, E: drie miljoen euro (� 3.000.000,00)

7C, 7D: tien miljoen euro (� 10.000.000,00)

BAI: vijftig miljoen euro (� 50.000.000,00)

8A2: vijfentwintig miljoen euro (� 25.000.000,00)

- De Heer Kris VAN ROYE, wonende te Brouch (L 7416 Brouch), 18 A, Am Eck

Toegekende bevoegdheden: 1, 3A, B C, D, E, 7C, 70, 8A1, 8A2, 9

Bevoegdheidsgrens: 3A, B, C, D, E: drie miljoen euro (� 3.000.000,00)

7C, 7D: vijf miljoen euro (� 5.000.000,00)

8A1: vijfentwintig miljoen euro (� 25000.000,00)

8A2: twintig miljoen euro (� 20.000.000,00)

LIJST VAN DE BEVOEGDHEDEN

1.DIRECTIECOMIT� - EFFECTIEVE DIRECTIE

De effectieve directie van de vennootschap wordt toevertrouwd aan het directiecomit� dat deze

verantwoordelijkheid collegiaal in het kader van het door de raad van bestuur uitgestippeld algemeen beleid.

Het directiecomit� mag deze taken echter spreiden over zijn leden.

De leden van het directiecomit� hebben de hoedanigheid van bestuurder.

De voorzitter en de leden van het directiecomit� worden benoemd door de raad van bestuur op voordracht

van het directiecomit�.

Onder de voogdij van de raad van bestuur oefenen de leden van het directiecomit� een werkelijke invloed

uit op de algemene leiding van de vennootschap, ze leggen de strategische ori�ntaties, de beleidsvoeringen, de

prioriteiten voor aan de raad en ze vergewissen zich van de tenuitvoerlegging ervan; verder stellen ze de

bedrijvigheidsplannen en de jaarlijkse begrotingen van het bedrijf voor aan de raad, zonder dat deze

opsomming als volledig kan worden beschouwd.

Voor wat de bijkantoren betreft bestrijkt deze bevoegdheid het dagelijks beheer van de gebruikelijke

activiteiten van de exploitatiezetel

2,HUMAN RESOURCES

De leden van het personeel van de vennootschap, zowel het loontrekkend intern personeel als de leden van

de diverse commerci�le netten in dienst nemen, benoemen, overplaatsen, ontslaan, hun bezoldigingen,

gratificaties, eventuele deelnemingen in de winsten, pensioenen, voordelen in natura, commissielonen, enz.,

bepalen en alles doen wat nodig of nuttig is voor het beheer van het menselijk potentieel van de vennootschap.

3.VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

A. Vennootschapsvergaderingen

Afzonderlijk optredend teneinde

Deel te nemen aan welke vennootschapsvergadering ook, vergadering als stichtend lid of vennoot, als aandeel- of obligatiehouder waarin de lastgevende vennootschap belang zou hebben ; met dat doel, deel te nemen aan de beraadslagingen en overeenkomsten, stemming uit te brengen over alle onderwerpen en inzonderheid bij te dragen tot de benoeming van welke beheerder, zaakgelastigde, commissaris, vereffenaar of andere lasthebber ook ; alle machtigingen en kwijtingen te verlenen, elke kapitaalverhoging alsook elke fusie, opsplitsing of ontbinding van vennootschap te aanvaarden of af te wijzen ; namens de lastgevende vennootschap in te tekenen bij iedere oprichting van vennootschap of kapitaalverhoging, er het bedrag ervoor integraal of gedeeltelijk vol te storten.

Onder voorbehoud van instemming van de voorzitter van het directiecomit�, mee te werken aan het tot stand brengen van elke nieuwe vennootschap of vereniging, ai dan niet met handelskarakter, en ze samen te stellen met de personen die de lasthebbers nodig achten.

Met dat doel, alle akten, registers, notulen en documenten op te maken en te ondertekenen, woonplaats te kiezen en, in het algemeen, alles doen wat nodig of nuttig is voor de uitoefening van hun mandaat.

B. Rechtsvorderingen

Afzonderlijk handelend, met de nodige bevoegdheden teneinde

In rechte op te treden, alle nodige vervolgingen, dwangmaatregelen en spoedmaatregelen uit te oefenen ; als eiser of als verweerder te dagvaarden voor elke rechtsmacht ; in aile instanties tussen te komen ; alle derden in vrijwaring op te roepen ; alle experts te benoemen, hun advies op te volgen of te betwisten ; alle uitstel te doen ; elk verzet aan te tekenen, beroep in te stellen, zich tegen aile beslissingen in verbreking te voorzien ; zich er bij neerleggen of er afstand van te doen ; de bekomen beslissingen met alle rechtsmiddelen uit te voeren of te doen uitvoeren;

Met of zonder vaststelling van betaling, volledige of gedeeltelijke handlichting te verlenen van alle bevoorrechte of hypothecaire inschrijvingen, met afstand van alle zakelijke rechten, evenals van alle overschrijvingen, vermeldingen, beslagen, verzetten of andere verhinderingen;

De verklaringen van derde-beslagene te doen ; alle regelingen te treffen, zich te verzoenen, overeenkomsten te sluiten en dadingen te treffen, compromissen aan te gaan.

Daartoe aile akten, notulen en documenten op te maken en ondertekenen, woonplaats kiezen, alle advocaten, gerechtsdeurwaarders of andere openbare ambtenaren aan te stellen, ��n of meer personen in de plaats te stellen voor het geheel of een gedeelte van onderhavige bevoegdheden en in het algemeen alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitoefening van hun mandaat.

C.Aangifte van schuldvorderingen

Afzonderlijk handelend met de nodige bevoegdheden teneinde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bij faillissement, concordaat of gerechtelijke vereffening van de schuldenaars, alle zegelleggingen te eisen en tot de herkenning en lichting ervan te doen overgaan en alle inventarissen te doen opmaken, kennis te nemen van alle boeken, registers en andere titels en documenten die het mogelijk maken de actieve en passieve toestand der schuldenaars vast te stellen, gebeurlijk de kennisgeving ervan in rechte te eisen, alle toelatingen en dwangschriften te bekomen, alle vergaderingen van schuldeisers bij te wonen, aan alle beraadslagingen, aan benoemingen van alle curatoren, vereffenaars, commissarissen, directeurs, syndicus, bewaarders, sekwesters en bewaarnemers deel te nemen, elk concordaat te ondertekenen of er zich tegen te verzetten ; alle titels en documenten voor te leggen, het nazicht van de schuldvorderingen bij te wonen, de oprechtheid van de schuldvorderingen van de lastgevende vennootschap te bevestigen, deze van andere schuldeisers te betwisten, alle uitstel te doen, aire bekrachtigingen tegen alle verzetdoende schuldeisers te vervolgen, zich alle waarborgen te doen verlenen, deze te aanvaarden, alle uitstel te aanvaarden, alle dividenden te ontvangen ; alle afstand, overdracht, delegatie en overlating van roerende en onroerende goederen te aanvaarden; elk order en verdeling te aanvaarden of er zich tegen te verzetten ; overeenkomsten te sluiten, compromis te treffen, alle schuldbekentenissen of obligataire bekentenissen aanvaarden ; instemmen met de omzetting van beslagen op onroerende goederen in vrijwillige verkoop.

Tot uitvoering van wat voorafgaat zullen de aangestelde mandatarissen aile akten, processen-verbaal en documenten kunnen opmaken en ondertekenen, keuze van woonplaats doen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zal blijken voor de uitvoering van het hun toevertrouwde mandaat.

D.Administratieve verrichtingen

De vennootschap te vertegenwoordigen tegenover de gestelde lichamen, de overheid, de gerechtelijke en administratieve instanties, de beroepsverenigingen of andere organisaties, alsook tegenover priv�personen, natuurlijke personen of rechtspersonen.

E.Ondertekenen van contracten

De vennootschap verbinden ;

Alleen, elk lid van het directiecomit�, in het kader van de verantwoordelijkheden die hem zijn toevertrouwd ;

Voor elke andere afgevaardigde, mits voorafgaandelijke toestemming van het bevoegde lid van het directiecomit� tot de toegestane bevoegdheidsgrens en mits medeondertekening van het bevoegde lid van het directiecomit� boven deze grens.

F.Overdracht van aandelen buiten "asset management"

De heren Wilfried NEVEN en Jean-Pascal VIALARON, voornoemd, tot beloop van vijftien miljoen euro (� 15.000.000,00). Boven deze grens, moet de raad van bestuur zijn toestemming geven.

4.VASTGOED VERRICHTINGEN : DADEN VAN BEHEER

Alle onroerende goederen in huur te nemen en te verhuren aan die huurprijzen, bedingen en voorwaarden welke de mandatarissen gepast zullen oordelen, zelfs voor een duur die negen jaar te boven gaat en op dat vlak, met of zonder vaststelling van betaling, van alle waarborgen, verplichtingen, beloften en verbintenissen af te zien ;

Elke huurovereenkomst van roerende of onroerende goederen sluiten, hernieuwen, verlengen, opzeggen met of zonder vergoeding, hun be�indiging vaststellen of aanvaarden; plaatsbeschrijvingen en vergelijkingsstaten opstellen, instemmen met elke overdracht van huur en onderverhuring;

Alle akten betreffende het bestuur, het beheer, het behoud, de herstelling, de verbetering van alle gebouwen te verlijden en te tekenen ;

De opdracht te geven tot afbraak of bouw van alle gebouwen ;

Ten dien einde alle akten en contracten, notulen en documenten op te maken en over te gaan met alle architecten, aannemers, ambachtslieden, vennootschappen of administraties, woonplaats te kiezen en in het algemeen alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitoefening van hun mandaat ;

Enkel Mevrouw Kathleen VAN den EYNDE, de Heren Wilfried NEVEN en Philippe JONCKHEERE hebben delegatiebevoegdheid, zijnde het recht ��n of meer personen in hun plaats te stellen voor het geheel of een deel van onderhavige bevoegdheden, waarbij zij in ieder geval aansprakelijk blijven tegenover de vennootschap voor elke mandataris die zij in hun plaats hebben doen treden.

5.VASTGOED VERRICHTINGEN ; DADEN VAN BESCHIKKING

Binnen de hieronder beschreven perken en met uitsluiting van de in punt 6 beschreven onroerende verrichtingen

-alle onroerende goederen, inclusief de roerende goederen die er desgevallend de inhoud van uitmaken, te verwerven of te verkopen hetzij uit de hand, hetzij openbaar in volle eigendom, in blote eigendom of in vruchtgebruik, tegen de prijs, lasten, bedingen en voorwaarden die de mandatarissen gepast zullen achten tot beloop van een hierna bepaald bedrag in Belgische franken, en de desbetreffende formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de overschrijvingen en wettelijke zuiveringen ;

-aile voorrechten, elke hypotheek, inpandgeving, overdracht van bevoorrechte of hypothecaire schuldvordering evenals elke vermelding of indeplaatsstelling met of zonder waarborg toe te staan of te aanvaarden ;

-een lastgever aan te wijzen en te aanvaarden ;

-opdracht te geven tot afbraak of bouw van alle gebouwen ;

-volledige en definitieve kwitantie te verlenen voor de overeengekomen verkoopprijs ;

-de bevoegde hypotheekbewaarder er uitdrukkelijk van te ontslaan ambtshalve inschrijvingen te nemen krachtens de ondertekende verkoopakten, zulks om welke reden ook ;

-elk recht van opstal of erfpacht op alle erven of onroerende goederen toe te staan of te aanvaarden tegen die pachten, lasten of bedingen en voorwaarden die deze lasthebbers gepast achten ;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

-met of zonder vaststelling van betaling, af te zien van alle verplichtingen, beloften, waarborgen,

verbintenissen ;

-in het algemeen, alle akten te verlijden en te ondertekenen of alle verrichtingen te doen die nodig of nuttig

zijn voor de verwezenlijking of uitvoering van deze delegatie van bevoegdheid.

A1)Gezamenlijk, voor de aankoop en de overdracht van onroerende goederen, tot beloop van vijftien

miljoen euro (� 15.000.000,00):

-De heer Wilfried NEVEN

-Mevrouw Kathleen VAN den EYNDE

Boven dit bedrag, mits voorafgaand akkoord van de raad van bestuur of mits bekrachtiging door de raad van

bestuur voor zover de voorzitter zijn voorafgaand akkoord heeft gegeven in dringende gevallen.

A2)Gezamenlijk, voor de aankoop en de overdracht van onroerende goederen, tot beloop van zes minoen

tweehonderdduizend euro (� 6.200.000,00) :

-Mevrouw Kathleen VAN den EYNDE,

- De heer Philippe JONCKHEERE.

B)Alleen, tot beloop van twee miljoen euro (� 2.000.000,00):

- Mevrouw Kathleen VAN den EYNDE

-De heer Philippe JONCKHEERE,

Voornoemde drie personen hebben het recht ��n of meerdere personen in hun plaats te stellen voor het

geheel of een deel van onderhavige bevoegdheden.

6. KREDIET

Afzonderlijk handelend met de nodige bevoegdheden teneinde voor en in naam van de vennootschap

Alle authentieke of onderhandse Leenovereenkomsten en kredietopeningen toe te staan, al dan niet gepaard gaand met een hypotheekstelling, hypothecair mandaat en/of alle andere voorrechten ;

Alle hypothecaire of andere waarborgen te aanvaarden, de overdracht ervan op andere goederen toe te staan ;

Alle delegaties, subrogaties, afstand van voorrang of ranggelijkheid te aanvaarden ; alle betekeningen te doen ;

Alle voorwaarden, tijdsbepalingen en uitstellen te bedingen ; aile maatregelen, namelijk alle afwijkingen van artikel 1563 van het Gerechtelijk Wetboek te bedingen ; alle wijzigingen en prorogaties toe te staan en te aanvaarden ; alle titels van erkenning op te maken

Alle inschrijvingen te nemen, alle meldingen in rand van de reeds genomen inschrijvingen te doen aanbrengen ;

Alle schuldvorderingen af te staan tegen de prijs, lasten, bedingen en voorwaarden die de mandatarissen gepast zullen achten ; de prijs van afstand te ontvangen en er kwijting van te geven of alle uitstel van betaling te bedingen ; alle subrogaties te verlenen ; de hypotheekbewaarders ervan te ontslaan alle ambtshalve inschrijvingen te nemen ; afzien van het voorrecht en van de rechtsvordering tot ontbinding ; alle afstand van voorrang of ranggelijkheid te verlenen ;

Van alle ontvangen sommen geldige kwijting en ontlasting te verlenen ;

Met of zonder vaststelling van betaling, volledige of gedeeltelijke handlichting te verlenen van alle bevoorrechte of hypothecaire inschrijvingen, met afstand van alle zakelijke rechten, evenals van alle onderschrijvingen, vermeldingen, beslag, verzet of andere belemmeringen ;

Alle terugbetalingen alsmede alle betalingen in hoofdsom, intresten, wederbeleggingsvergoedingen, kosten en toebehoren te vorderen ;

Alle vervolgingen in te stellen. Daartoe alle bevel te doen betekenen ; overgaan tot gelijk welk bewarend of uitvoerend beslag, zowel roerend, onroerend als ander ; alle overschrijvingen van bevel en van exploten van beslag bewerkstelligen ; om alle bevelschriften en rechterlijke beslissingen te verzoeken; alle verzoekschriften in te dienen ; alle lastenkohieren goed te keuren of te betwisten ; alle zittingen van toewijzing bij te wonen ; alle rouwkopen te vorderen ; tussenkomen in alle gedingen van roerend, onroerend of ander beslag ;

In de loop van vervolgingen, alle onroerende goederen te verwerven, in volle eigendom, In blote eigendom of in vruchtgebruik, tegen de koopprijs, lasten, bedingen en voorwaarden die de mandatarissen gepast achten ; elke opgave van lastgever te doen en aanvaarden ; de bedongen koopprijzen te vereffenen ; alle formaliteiten te vervullen, met inbegrip van overschrijving en wettelijke zuivering ;

Alle rangregelingen en verdelingen te vorderen, erop aanwezig zijn of erin tussen te komen ; alle tegenspraken op te stellen, alle borderellen van rangschikking te lichten, er het bedrag van innen, van de subrogatie af te zien ;

De persoonlijke vordering van de naamloze vennootschap tegen haar schuldenaars voor te behouden voor het niet gekweten deel van haar schuldvorderingen in kapitaal, intresten en toebehoren ;

Tot uitvoering van wat voorafgaat, alle akten, notulen en documenten opmaken en ondertekenen, woonplaats te kiezen en in het algemeen alles te doen wat nodig is voor de uitoefening van hun mandaat.

Enkel mevrouw Kathleen VAN den EYNDE, de heren Wilfried NEVEN, Philippe JONCKHEERE, Paul HEYMANS en Luc PLUYMERS hebben het recht een of meer personen ln hun plaats te stellen voor het geheel of een deel van onderhavige bevoegdheden.

7.FINANCIELE VERRICHTINGEN

A.Geldbeleggingen

Alle geldbeleggingen te verrichten zonder waarborg van een voorrecht of een hypotheek, in het bijzonder alle roerende waarden verwerven, erop intekenen of vervreemden, alle akten, notulen en stukken opmaken of

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

ondertekenen, woonplaats kiezen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig is voor de uitoefening van hun mandaat

a) Handtekening type a

- De heer Wilfried NEVEN

- Mevrouw Kathleen VAN den EYNDE

- De heer Jean-Pascal VIALARON,

- De heer St�phane WILLEM,

b) Handtekening type b

- De heer Guido DERDELINCKX,

- De heer Jozef LODEWYCKX,

- De heer Pierre-Alain RUCQUOIS,

c) Handtekening type c

- Mevrouw Kathleen COUSSEMENT,

- Mevrouw St�phanie DEBELLE,

- De heer Stephan DE VARE,

- De heer Jacques GAUTHIER,

- Mevrouw Christine GRANDJEAN,

- Mevrouw Corinne JESSEL,

- De heer Michel LEROY,

- De heer Beno�t MEURISSE,

- De heer Luc STRUELENS,

- Mevrouw Nathalie VAN DEN BOSSCHE,

-betreffende de bevoegdheden van verbintenissen (orders via telematica) : de onder a) en b) vermelde

personen afzonderlijk handelend ;

-aangaande de schriftelijke bevestigingsbevoegdheden van deze verbintenissen en met betaling of afgifte

van roerende waarden ; de onder a) of onder b) vermelde personen gezamenlijk twee per twee met een van de

onder c) vermelde personen ; de onder c) vermelde personen gezamenlijk met een van de onder a) of b)

vermelde personen ;

-In afwezigheid van Stephane WILLEM, hebben Christine GRANDJEAN en Luc STRUELENS de

bevoegdheid om gezamenlijk operaties tussen 10 en 30.000.000 EUR te ondertekenen;

-wat de grensbedragen van de bevoegdheden van het asset management betreft, zijn de voor de

gemachtigden opgegeven cijfers, in de huidige delegatie van bevoegdheden, de maximumbedragen voor de

bevoegdheden tot bevestiging (of tot betaling). Overeenkomstig de nota "lichtlijnen voor de delegatie van

authentieke bevoegdheden, bevoegdheden tot verbintenissen en tot betaling" voor de laatste keer bijgewerkt in

juni 2013, vermenigvuldigd te worden met drie (3) voor de bevoegdheden tot verbintenissen.

De bevoegdheden van het type a) zijn bedoeld om het cre�ren of bevestigen van verbintenissen, die de

bevoegdheden van de onder b) of c) vermelde personen overtreffen, te bekrachtigen.

Voor het uitvoeren van de aankopen en verkopen van stukken via het programma NO-LINK van BNP

Paribas Securities Services, SCA, is de procedure identiek maar heeft het enkel een interne werking; de

geautomatiseerde uitvoering wordt echter gerealiseerd door een lid van de back office, te weten de heer

Jacques GAUTHIER, mevrouw Corinne JESSEL, mevrouw Nathalie VAN DEN BOSSCHE en de heer Michel

LEROY, na kennisname van de goedkeuring van iedere operatie volgens de hierboven omschreven procedure.

B.Kredietopening

Elke kredietopening of elk voorschot aangaan, deze onder welke vorm ook aanwenden, elk document

betreffende deze kredieten en/of dit voorschot ondertekenen

De nodige waarden voor dit krediet en/of dit voorschot in pand geven en in het algemeen alles doen wat

nodig of nuttig is voor de goede afloop van deze verrichtingen ;

- De heer Jozef LODEWYCKX,

- De heer Wilfried NEVEN,

- Mevrouw Kathleen VAN den EYNDE,

- De heer Jean-Pascal VIALARON,

- De heer St�phane WILLEM,

samen handelend twee per twee.

Mevrouw Kathleen VAN den EYNDE, de heren Wilfried NEVEN en Jean-Pascal VIALARON hebben

delegatiebevoegdheid, namelijk het recht een of meer personen in hun plaats te stellen voor het geheel of een

deel van onderhavige bevoegdheden waarbij zij in ieder geval aansprakelijk blijven tegenover de vennootschap

voor elke mandataris die zij in hun plaats hebben doen treden.

C.Beschikking over gelden -Toegang tot de bankrekeningen

Bijzondere bevoegdheid om als ondertekenaar of medeondertekenaar over te gaan tot elke opening of

sluiting van rekening, elk deposito of elke opvraging van gelden of gedeponeerde waarden bij bankinstellingen,

bij de post of bij iedere andere depositohouder, ongeacht of deze geschieden per overschrijving, overboeking,

cheques, mandaten, biljetten of op iedere andere wijze, alsook iedere endossering van orderbriefjes, alle

wisselverrichtingen op de contante markt en op de termijnmarkt doen, het debetsaldo van de rekening

herstellen tot beloop van de reeds toegestane voorschotten, de rekening goedkeuren, deze doen sluiten, het

saldo ervan opnemen en, in het algemeen, iedere daad of verrichting om te beschikken over het

maatschappelijk vermogen inzake roerende waarden, zoals volgt

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondertekening type a (gezamenlijk twee per twee)

- De heer Stephan DE VARE,

- De heer Luk DE TROCH,

- de heer Alan ERPELS,

- De heer Jacques GAUTHIER,

- Mevrouw Christine GRANDJEAN,

- De heer Jozef LODEWIJCKX,

- De heer Wilfried NEVEN,

- De heer Luc STRUELENS,

- Mevrouw Nathalie VAN DEN BOSSCHE,

- Mevrouw Kathleen VAN den EYNDE

- De heer Jean-Pascal VIALARON,

- De heer Stephan WILLEM.

Ondertekening type b (samen met een van de personen vermeld onder a))

- De heer Guido DERDELINCKX,

- Mevrouw Corinne JESSEL,

- De heer Michel LEROY.

D.Interne fondsenoverdrachten

Speciale bevoegdheid om van de ene bankrekening naar de andere van dezelfde maatschappij fondsen te

transfereren via overschrijving, cheque of ander overschrijvingsmiddel, aanvaard door de kredietinstellingen.

Ondertekening type a (gezamenlijk twee per twee met een van de personen vermeld onder a) of b))

- De heer Luk DE TROCH, tot beloop van vijftig miljoen euro (� 50.000.000,00).

-De heer Stephan DE VARE, tot beloop van vijftig miljoen euro (� 50.000.000,00).

- De heer Alan ERPELS, tot beloop van vijftig miljoen euro (� 50.000.000,00).

-De heer Jacques GAUTHIER, tot beloop van vijftig miljoen euro (� 50.000.000,00).

-Mevrouw Christine GRANDJEAN, tot beloop van honderd miljoen euro (� 100.000.000,00).

-De heer Jozef LODEWYCKX, tot beloop van vijftig miljoen euro (� 50.000.000,00).

- De heer Wilfried NEVEN: zonder beperking;

- De heer Luc STRUELENS, tot beloop van honderd miljoen euro (� 100.000,000,00).

- Mevrouw Nathalie VAN DEN BOSSCHE, top beloop van vijftig miljoen euro (� 50.000.000,00).

- Mevrouw Kathleen VAN den EYNDE, tot beloop van honderd miljoen euro (� 100,000.000,00)

- De Heer Jean-Pascal VIALARON, tot beloop van honderd miljoen euro (� 100.000.000,00).

- De heer St�phane WILLEM, tot beloop van honderd miljoen euro (� 100.000.000,00).

Ondertekening type b (gezamenlijk twee per twee met een van de personen vermeld onder a))

-Mevrouw Corinne JESSEL, tot beloop van vijftien miljoen euro (� 15.000.000,00).

-De heer Michel LEROY, tot beloop van vijftien miljoen euro (� 15.000.000,00).

E.Financi�le verrichtingen

E1)Elke overeenkomst die verband houdt met financi�le verrichtingen (corporate finance) vorderen, erover

onderhandelen, afsluiten, ondertekenen, opzeggen en vernietigen.

E2) De aspecten die verband houden met verrichtingen rond afgeleide producten invoeren en er toezicht op uitoefenen, meer bepaald de overeenkomsten die de contractuele relatie met de tegenpartijen (ISDA, schedules, CSA's) vastleggen, vorderen, erover onderhandelen, afsluiten, ondertekenen, opzeggen en vernietigen.

E3) De verrichtingen van overeenkomsten voor afgeleide producten in overleg met Kathleen VAN den EYNDE uitvoeren.

8.TECHNISCHE EN COMMERCIELE VERRICHTINGEN

A.Met uitzondering van de specifieke bevoegdheden met betrekking tot de punten 1 tot 7, indien nodig, de toelating vorderen voor het tot stand brengen van de verzekeringsverrichtingen en andere verrichtingen die ermee gepaard gaan en dit binnen het maatschappelijk doel van de vennootschap; hiertoe al het nodige doen, en meer bepaald alle aanvragen, verzoekschriften, vorderingen opmaken, woonplaats kiezen, alle documenten opstellen en ondertekenen, alle nodige stappen ondernemen, namens de vennootschap alle verbintenissen aangaan die ge�ist worden door de wet, decreten, besluiten of reglementen.

1)Binnen het maatschappelijke doel van de vennootschap de verzekeringen onderschrijven; hiervoor, de risico's bezoeken, de verzekeringsvoorwaarden en premies vastleggen, de polissen en bijvoegsels opstellen en ondertekenen, alle wijzigingen, verminderingen en opzeggingen aanvaarden.

2)Schadedossiers beheren; hiervoor, dossiers openen, reserveren, verbintenissen aangaan, weigeren, schikkingen treffen en de verschuldigde prestaties vereffenen en in het algemeen al het nodige doen om schadedossiers en vereffeningen tot een goed einde te brengen.

B.Alle verplichte herverzekeringsverdragen met verzekerings- of herverzekerings-maatschappijen onderhandelen, vorderen, afsluiten, ondertekenen en, indien nodig, opzeggen.

Bij genoemde maatschappijen elke facultatieve herverzekering voor contracten die hij namens de vennootschap aangegaan heeft, tot stand te brengen of opzeggen.

C.Elke overeenkomst van agentuur, partenariaat of samenwerking met alle tussenpersoon afsluiten, vorderen, erover onderhandelen, tekenen, ondertekenen, opzeggen of vernietigen.

De bezoldigingen en de commissielonen van de tussenpersonen bepalen, hun beheer en boekhouding nazien, hun de rekeningen en bewijskrachtige documenten vragen of vorderen, onderzoeken, bespreken,

Voor- , " behouden aan het Belgisch Staatsblad r

vastleggen of deze rekeningen afsluiten, het saldo ontvangen of storten, er kwijting van geven of ontvangen; hun eventueel bepaalde delegaties van bevoegdheid toekennen.

Deze toegekende bevoegdheid 8C staat op geen enkele wijze zijn titularis toe om rechten op een portefeuille die eigendom is van de vennootschap toe te kennen. Iedere overdracht of belofte tot overdracht moet om geldig te zijn ten opzichte van een derde worden ondertekend door minstens twee leden van het directiecomit�.

9.D ELEGATIEBEVOEGDHEID

Afzonderlijk handelend met de nodige bevoegdheden teneinde :

Onder voorbehoud van wat uitdrukkelijk bedongen wordt in de diverse hogergenoemde categorie�n van bevoegdheden, een of meer personen in de plaats stellen voor het geheel of een deel van onderhavige bevoegdheden, met mogelijkheid voor de mandatarissen in wiens plaats getreden wordt om zelf iedere indeplaatstreding te bewerkstelligen, waarbij zij in ieder geval tegenover de vennootschap aansprakelijk blijven voor elke lasthebber die de delegerende lasthebber rechtstreeks of onrechtstreeks in zijn plaats gesteld heeft.

Deze bevoegdheden worden van kracht op de datum van bekendmaking van deze akte in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Ze vernietigen en vervangen per zelfde datum alle bevoegdheden die voorheen door de raad van bestuur, voor dezelfde voorwerpen, werden toegekend, en meer bepaald deze bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 21 januari 2013.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2014 - Annexes du Moniteur belge VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL (getekend) Louis-Philippe Marcelis, geassocieerd notaris Samen neergelegd : een uitgifte.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Flecto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

14/02/2014

��MOA WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

BRUXELLE

6 FEB 2Y4

Greffe

11111

*14042412*

N� d'entreprise : 0403.258.197

D�nomination

(en entier) : ALLIANZ BENELUX

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : B-1000 Bruxelles, rue de Laeken 35

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :OPERATION ASSIMILEE A UNE FUSION TRANSFONTALIERE PAR ABSORPTION DE LA SOCIETE DE DROIT NEERLANDAIS ALLSECUR B.V. SOUS LE REGIME DES ARTICLES 77211 ET ss DU CODE BELGE DES SOCIETES ET 21333b et 2:309 et SUIVANTS DU CODE CIVIL NEERLANDAIS - POUVOIRS D'EXECUTION

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires de la soci�t� anonyme � ALLIANZ BENELUX �, ayant son si�ge social � Bruxelles (B-1000 Bruxelles), rue de Laeken, 35, (Num�ro d'entreprise (TVA BE) (0) 403.258.197 - RPM Bruxelles) (acte constitutif re�u par le notaire Albert Poelaert, ayant r�sid� �' Bruxelles, le 18 mars 1920, dont un extrait a �t� publi� � l'annexe au Moniteur belge du 11 avril suivant, sous le num�ro 3786) dress� par Ma�tre Louis-Philippe Marcelis, notaire associ� � Bruxelles, le 15 janvier 2014, dont il r�sulte que les d�cisions suivantes ont �t� notamment prises

Titre A.

Op�ration assimil�e � une fusion transfrontali�re par absorption sous le r�gime des articles 772/1 et suivants du code belge des soci�t�s et les articles 2 :333b et 2:309 et suivants du code civil n�erlandais de la, soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e de droit n�erlandais ALLSECUR B.V.

1. - Lecture et examen du projet de fusion transfrontali�re.

(on omet)

2. - Approbation de la fusion transfrontali�re.

L'assembl�e d�cide d'approuver la fusion de la pr�sente soci�t� avec la soci�t� de droit n�erlandais

ALLSECUR B.V., soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e, ayant son si�ge statutaire � 's Hertogenbosch, �'

' l'adresse suivante Stationsplein, 50, 5211 AP 's Hertogenbosch (Pays-Bas), immatricul�e au registre du'

commerce n�erlandais, sous te num�ro 29037929.

Soci�t� constitu�e le 12 juin 1992

et ce par voie d'absorption de celle-ci,

2.1. - Cette approbation repose sans r�serve sur ledit projet de fusion, �tant rappel� ou pr�cis� que:

a) du point de vue comptable, les op�rations de la soci�t� � absorber seront consid�r�es comme accomplies pour le compte de la soci�t� absorbante � partir du 1er janvier 2014 � z�ro heure, le transfert s'effectuant sur base de la situation comptable de la soci�t� � absorber arr�t�e au 31 d�cembre 2013.

b) l'int�gralit� du capital de la soci�t� � absorber �tant actuellement d�tenue par la soci�t� absorbante, il ne sera pas cr�� d'actions nouvelles de celle-ci � l'occasion de la fusion transfrontali�re, suivant l'article 726 du Code belge des Soci�t�s et l'article 2 :311 alin�a 2 combin� � l'article 2 :333 alin�a 1 du Codecivil n�erlandais, et les parts de la soci�t� � absorber seront annul�es de plein droit.

c) la pr�sente soci�t� n'a pas �mis de titres susceptibles de procurer des droits sp�ciaux � leurs titulaires.

d) aucun avantage particulier ne sera conf�r� aux membres des organes de gestion des soci�t�s concern�es,

e) l'objet social de la soci�t� absorbante et de la soci�t� � absorber sont compatibles, eu �gard aux activit�s qui continueront � �tre exerc�es et la r�alisation effective de la fusion transfrontali�re ne donnera lieu � aucune modification des statuts de la soci�t� absorbante.

t) la composition du conseil d'administration de la soci�t� absorbante ne sera pas modifi�e ensuite de la r�alisation effective de la fusion transfrontali�re.

2.2. - Il est pr�cis� en outre que :

a) La soci�t� absorbante, d�s r�alisation d�finitive de la fusion transfrontali�re, a la propri�t� et les risques de tous les �l�ments corporels et incorporels, actifs et passifs, constituant le patrimoine de la soci�t� absorb�e,

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

et reprend au m�me instant tous leurs droits, obligations, march�s et contrats, y compris ses contrats �irrtuitu personne�'et les contrats et engagements conclus avec le personnel occup�, dans le respect des conventions collectives applicables; leurs garanties, actions, litiges et recours, judiciaires ou non; leurs cr�ances, charges et dettes; ses archives, � charge de les conserver; le tout sans qu'il puisse en r�sulter de novation, et sans recours contre la soci�t� absorb�e ou ses organes pour quelque cause que ce soit.

b) Le transfert de propri�t� est n�anmoins affect� d'une clause de r�troactivit� ccmptable � la date indiqu�e au pr�sent proc�s verbal, � compter de laquelle toute op�ration, charge ou dette pouvant affecter positivement ou n�gativement le compte de r�sultats de la soci�t� absorb�e, est cens�e �tre directement pour le compte ou � charge de la soci�t� absorbante.

c) Conform�ment � l'article 684 du code belge des soci�t�s, les cr�anciers de la soci�t� participant � la ' fusion, et dont la cr�ance est ant�rieure � la publication aux Annexes au Moniteur belge des proc�s-verbaux de " fusion et n'est pas encore �chue, peuvent au plus tard dans les deux mois de cette publication, exiger une s�ret� nonobstant toute convention contraire. En outre, en ce qui concerne la soci�t� absorbante, l'article 2 ;316 du Code civil n�erlandais est applicable, en ce que chaque cr�ancier peut s'opposer au projet de fusion par le d�p�t d'une requ�te, avec la mention de la s�ret� exig�e, aupr�s du tribunal d'Oost-Brabant (Pays-Bas) dans le mois qui suit l'annonce du d�p�t du projet de fusion au registre du commerce n�erlandais. N�anmoins, aucune requ�te de la sorte n'a �t� d�pos�e aupr�s dudit tribunal dans le d�lai requis.

d) La fusion ne porte pas atteinte aux s�ret�s existantes, actives ou passives, quelle qu'en soit la nature, et n'entra�ne aucune obligation de signification, d'endossement, de transcription ou d'inscription, que ce soit pour = les gages sur fonds de commerce ou les hypoth�ques, sans pr�judice aux conditions d'accord pr�alable qui auraient �t� convenues avec tous cr�anciers.

e)Sans pr�judice de l'application de l'article 683 du Code belge des soci�t�s, les droits et obligations de la soci�t� absorb�e qui r�sultent de contrats de travail ou de relations de travail existant � la date de ce jour, sont transmis, du fait de la prise d'effet de la pr�sente fusion transfrontali�re � la soci�t� absor-bante, qui accomplira si n�cessaire les formalit�s n�cessaires.

f) L'organe de gestion de la soci�t� absorbante a pouvoir de rectifier toute erreur ou omission dans la description des �l�ments transf�r�s.

3. - Sommaire des �l�ments actifs et passifs transf�r�s,

3.1. - En l'absence (pr�vue par la loi) de rapport de r�vision, l'assembl�e requiert le notaire soussign� d'acter que le patrimoine actif et passif transf�r� par la soci�t� absorb�e en suite de sa dissolution sans liquidation en vue de fusion avec la pr�sente soci�t� qui l'absorbera, est valoris� sur base de la situation ; comptable de la soci�t� absorb�e, arr�t�e au 30 septembre 2013, soit donc moins de 3 mois avant le d�p�t du projet de fusion transfrontali�re et conform�ment aux exigences de r�f�rentiel comptable de chacune des deux soci�t�s concern�es par la fusion.

3.2. - Depuis la date de l'�tablissement du projet de fusion, la situation comptable de la soci�t� absorb�e n'a pas enregistr� de modifications sensibles.

3.3. - Le fonds de commerce de la soci�t� absorb�e est libre de tout gage, inscription ou transcription ou m�me mandat hypoth�caire, En outre, aucun �l�ment du fonds de commerce transf�r� ne fait l'objet de gage ou de nantissement.

4, -Traitement d�taill� des �l�ments requ�rant des mesures de publicit� particuli�res ou des clauses sp�ciales.

Dans le patrimoine de la soci�t� absorb�e transf�r� � la soci�t� absorbante ne se trouve aucun immeuble dont le transfert est soumis � une publicit� particuli�re conform�ment � l'article 683 alin�a 2 du Code des soci�t�s o� dont le cadastre n�erlandais doit �tre inform�,

5. - Constatation de la r�alisation d�finitive de l'op�ration assimil�e � une fusion,

Le Notaire instrumentant confirme qu'aux termes d'un proc�s-verbal du dix-neuf d�cembre deux mille treize, dress� par le notaire Joyce Johanna Cornelia Aurelia Leemrijse, de r�sidence � Amsterdam (Pays-Bas), ' l'assembl�e g�n�rale des associ�s d'ALLSECUR B.V. a vot� � l'unanimit� la fusion � l'ordre du jour de la pr�sente assembl�e, en conformit� compl�te avec la r�solution act�e au point 2 ci-avant.

L'assembl�e constate en cons�quence que par suite des r�solutions adopt�es par les assembl�es g�n�rales des deux soci�t�s concern�es, l'op�ration assimil�e � une fusion par absorption est devenue d�finitive, de sorte que l'int�gralit� du patrimoine de la soci�t� absorb�e ALLSECUR B.V. est transf�r�e � titre universel � la pr�sente soci�t� ALLIANZ BENELUX � compter de ce jour ; ladite soci�t� absorb�e ALLSECUR B.V. a cess� d'exister et les parts sociales repr�sentatives de son capital sont annul�es de plein droit.

6. - Mesure � prendre en vue de la d�charge des membres de l'organe de gestion de chacune de la soci�t� absorb�e.

En vue de la d�charge finale des membres de l'organe de gestion de la soci�t� absorb�e, l'assembl�e d�cide de se r�f�rer purement et simplement � la proc�dure pr�vue par l'article 727 du Code belge des soci�t�s, sachant que l'article 687 du m�me code n'est pas d'application.

Titre B

Pouvoirs d'ex�cution,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(Sign�) Louis-Philippe Marcelis, Notaire Associ�

D�pos�e en m�me temps ; une exp�dition (deux procurations, d�claration notariale, situation active et

passive)

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

14/02/2014

�� Mod Ward 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

BRUSSEl.

- 5 FEB 20%

Griffie

Ondememingsnr : 0403.258.197

Benaming

(voluit) : ALLIANZ BENELUX

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennotschap

Zetel : B-1000 Brussel, Lakensestraat 35

(volledig adres)

Onderwerp akte : VERRICHTING GELIJKGESTELD MET EEN GRENSOVERSCHRIJDENDE FUSIE DOOR OVERNAME VAN DE VENNOOTSCHAP NAAR NEDERLANDS RECHT ALLSECUR B.V. onder het regime van de artikelen 77211 en volgende van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en de artikelen en 2:333b en 2:309 en volgende van het Nederlands Burgerlijk Wetboek - UITVOERINGSMACHTEN

Uittreksel van een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ALLIANZ BENELUX", met maatschappelijke zetel te Brussel (B 1000 Brussel); Lakenstraat, 35, (Ondernemingsnummer (BTW BE) (0) 403.258.197 RPR Brussel). (vennootschap opgericht: blijkens een akte verleden voor notaris Albert Poelaert, alsdan te Brussel, op 18 maart 1920, waarvan de; statuten bekend gemaakt werden in de Bijlag en tot het Belgisch Staatsblad van 11 april daarna, onder het: nummer 3786.) opgemaakt door Meester Louis-Philippe Marcelis, geassocieerd notaris, te Brussel, op 15; januari 2014, waaruit blijkt dat volgende beslissingen genomen werden

TITEL A

Verrichting gelijkgesteld met een grensoverschrijdende fusie door overname onder het regime van de artikelen 772/1 en volgende van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en de artikelen 2:333b en 2:309 - ? en volgende van het Nederlands Burgerlijk Wetboek van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht ALL-SECUR B.V.

1,-Lezing en onderzoek van voorstel tot grensoverschrijdende fusie.

(weggelaten)

2.-Goedkeuring van de grensoverschrijdende fusie.

De vergadering beslist om de grensoverschrijdende fusie van de vennootschap naar Nederlands recht, ALLSECUR B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te 's-Hertogenbosch,: kantoorhoudende te Stationsplein 5211 AP 's-Hertogenbosch in Nederland, ingeschreven in het Nederlandse handelsregister onder het nummer 29037929. Vennootschap opgericht op 12 juni 1992

En dit bij wege van overname van deze laatste.

2.1.Deze goedkeuring heeft betrekking, zonder voorbehoud, van het gezegd fusievoorstel, te weten dat:

a) vanuit boekhoudkundig perspectief, de verrichtingen van de over te nemen vennootschap beschouwd zullen worden als verricht voor rekening van de overnemende vennootschap vanaf 1 januari 2014 om nul uur, en de over-dracht zal plaatsvinden op basis van de boekhoudkundige situatie van de over te nemen vennootschap op 31 december 2013.

b) vermits het volledige vermogen van de over te nemen vennootschap momenteel in handen is van de: overnemende vennootschap, zullen er geen nieuwe aandelen worden gecre�erd ter gelegenheid van de: grensoverschrijdende fusie, overeenkomstig artikel 726 van het Belgisch Wetboek van Vennoot-schappen: artikel 2:311 lid 2 juncto 2:333 lid 1 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek, en de aandelen van de over tel nemen vennootschap gaan van rechtswege teniet.

c) de onderhavige vennootschap geen titels heeft uitgegeven die enige bijzondere rechten zouden kunnen: toekennen aan hun titularissen.

d) geen enkel bijzonder voordeel zal worden toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen.

e) het maatschappelijk doel van de overnemende vennootschap en de over te nemen vennootschap verenigbaar zijn, gezien de activiteiten verder uitgeoefend zullen worden en de effectieve verwezenlijking van de grensoxer-schrijdende fusie geen enkele wijzigingen zal meebrengen van de statuten van de overnemende vennootschap.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

111111iHui~~uw~i~~~uu

14 2413*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

.41 f) de samenstelling van de Raad van bestuur van de overnemende vennootschap za! niet gewijzigd worden ten gevolge van de effectieve verwezen-lijking van de grensoverschrijdende fusie.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2014 - Annexes du Moniteur belge 2.2.Er wordt bovendien het volgende opgemerkt:

a) De overnemende vennootschap heeft, vanaf de definitieve verwezenlijking van de grensoverschrijdende fusie, de eigendom van alle materi�le en immateri�le bestanddelen, zowel activa als passiva, waaruit het vermogen van de over te nemen vennootschap is samengesteld, draagt daarvan vanaf dat ogenblik de risico's, en neemt vanaf dat ogenblik alle haar rechten, verplichtingen en contracten, daarin begrepen degene die "intuitu personae" werden afgesloten, alsook haar contracten en verbintenissen ten opzichte van het per-soneel, mits naleving van de daarop van toepassing zijnde collectieve overeenkomsten; al haar waarborgen, vorderingen, geschillen en beroepen, al dan niet gerechtelijk; al haar schuldvorderingen, lasten en schulden; haar archieven, op last ze te bewaren; dit alles zonder dat daar schuldvernieuwing kan uit voort-vloeien, en zonder verhaal tegen de over te nemen vennootschap noch haar organen voor welke reden dan ook.

b)De eigendomsoverdracht heeft echter boekhoudkundig een retroactieve werking tot de datum vermeld in het onderhavige proces-verbaal, van wanneer elke operatie, last of schuld, die de resultatenrekening van de over te nemen vennootschap positief of negatief kan be�nvloeden, geacht wordt voor rekening van de overnemende vennootschap te zijn gedaan of ten hare laste.

c)Overeenkomstig artikel 684 van het Belgische Wetboek van Vennootschappen, kunnen de schuldeisers van elke vennootschap die deel-neemt aan de fusie, wier vordering ontstaan is v��r de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de akten houdende vaststelling van de fusie, en voor zover die vordering niet is vervallen, uiterlijk binnen twee maan-den na de gezegde bekendmaking zekerheid eisen, niettegenstaande enig hier-mee strijdig beding. Bovendien is, voor wat betreft de over te nemen vennoot-schap, artikel 2:316 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek van toepassing, overeenkomstig hetwelk iedere schuldeiser zich kan verzetten tegen het fusie-voorstel krachtens de neerlegging van een verzoekschrift, met vermelding van de ge�iste zekerheid, bij de Rechtbank van Oost-Brabant (Nederland) binnen de maand volgend op de neerlegging van het fusievoorstel bij het Nederlandse handelsregister, Niettemin werd geen enkel dergelijk verzoekschrift neergelegd op de gezegde Rechtbank binnen de vereiste termijn.

d)De fusie heeft geen enkele invloed op de bestaande zekerheden, activa of passiva, van welke aard dan ook, en heeft geen enkele verplichting van, van endossement, van overschrijving of inschrijving tot gevolg, zowel voor de panden op de handelszaak als voor de hypotheken, onverminderd de voorafgaandelijke akkoorden die overeengekomen zouden zijn met alle schuldeisers.

e)Onverminderd de toepassing van artikel 683 van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen, worden de rechten en verplichtingen van de over te nemen vennootschap, die voortvloeien uit de heden bestaande arbeids-contracten en relaties, overgedragen op de overnemende vennootschap, die de noodzakelijke vennootschappen dienaangaande zal vervullen, vanaf de ef-fectieve verwezenlijking van de grensoverschrijdende fusie,

f)Het bestuursorgaan van de ovememende vennootschap heeft de bevoegdheid om alle fouten of vergeteiheden in de beschrijving van de overge-dragen elementen recht te zetten.

3.-Overzicht van de overgedragen activa en passiva.

3,1.-Bij gebrek aan een overzicht (bij wet voorzien), verzoekt de vergadering de ondergetekende notaris te akteren dat het overgedragen vermogen, zowel de activa als de passiva, van de over te nemen vennootschap, als gevolg van haar ontbinding zonder vereffening met het oog op de fusie met de onderhavige vennootschap, die haar zal overnemen, gewaardeerd werd op basis van een boekhoudkundige staat van de over te nemen vennootschap, afgesloten op 30 september 2013, zijnde minder dan 3 maanden voor de neerleging van het voorstel tot grensoverschrijdende fusie, en dit overeenkomstig de boekhoudkundige referentievereisten van beide bij de fusie betrokken vennootschappen.

3.2.-Sedert de datum van het fusievoorstel, heeft de boekhoudkundige situatie van de over te nemen vennootschap geen gevoelige wijzigingen ondergaan.

3.3.-De handelszaak van de over te nemen venncotschap is vrij van pand, inschrijving of overschrijving of zelfs van enige hypothecaire volmacht. Bovendien maakt geen enkel bestanddeel van de overgedragen handelszaak het voorwerp uit van een pand of een belofte daartoe.

4,-Gedetailleerde behandeling van de elementen die bijzondere publici-teitsmaatregen of bijzondere clausules vereisen.

In het vermogen van de over te nemen vennootschap, dat overgedragen wordt aan de overnemende vennootschap, bevindt zich geen enkel onroerend goed, waarvan de overdracht onderworpen is aan de bijzondere publiciteit, overeenkomstig artikel 683 alinea 2 van het Wetboek van Vennootschappen of waarover het Nederlandse Kadaster ge�nformeerd dient te worden.

5.-Vaststelling van de definitieve verwezenlijking van de verrichting ge-lijkgesteld met een fusie.

De instrumenterende notaris bevestigt dat, krachtens een proces-verbaal van de algemene vergadering van vennoten gehouden op 19 december 2013, door voomoemde notaris Johanna Cornelia Aurelia Leemrijse, opgemaakt, de algemene vergadering van aandeelhouders van ALLSECUR B.V. bij eenparig-heid de fusie op " de agenda van de onderhavige vergadering heeft goedgekeurd, volledig gelijklopend met de beslissing waarvan sprake onder punt 2 hiervoor.

De vergadering stelt bijgevolg vast dat, als gevolg van de aangenomen beslissingen door de algemene vergaderingen van de twee betrokken vennoot-schappen, de verrichting gelijkgesteld met een fusie door overname definitie geworden is, zodanig dat het volledige vermogen van de over te nemen ven-nootschap ALLSECUR B.V. te rekenen vanaf heden ten algemene titel over-gedragen wordt aan de onderhavige vennootschap ALLIANZ BENELUX.

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

6.-Maatregelen te nemen met het oog op de definitieve kwijting van de leden van het bestuursorgaan van de over te nemen vennootschap, voor de uit-oefening van hun mandaat sinds de afsluitingsdatum van de laatste goedkeurde jaarrekening.

Met het oog op de definitieve kwijting van de leden van het bestuursar-gaan van de over te nemen vennootschap, beslist de vergadering eenvoudig te verwijzen naar het artikel 727 van het Belgisch Wetboek van Vennootschap-pen, rekening houdende met het feit dal in artikel 687 van het Belgisch Wet-boek van Vennootschappen niet van toepassing is.

Titel B

Uitvoeringsmachten,

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

(getekend) Louis-Philippe Marcelis, geassocieerd notaris

Samen neergelegd een uitgifte (2 volmachten, 1 notarieel declaratie en '1 activa en passiva situatie) .

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hefzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

14/02/2014

�� M4n WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

~

111111IJI).41,1j,141,121,1,111,1,I1 i 9

s FEB 2014

Greffe

N� d'entreprise : 0403.258.197

D�nomination

(en entier) : ALLIANZ BENELUX

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : B-1000 Bruxelles, rue de Laeken 35 (adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :D�L�GATION DE POUVOIRS

Il r�sulte d'une r�union du conseil d'administration de la soci�t� anonyme "ALLIANZ BELGIUM", ayant son?

si�ge social � Bruxelles (B-1000 Bruxelles), rue de Laeken 35, identifi�e sous le num�ro d'entreprise NA BE;

0403.258.197 RPM Bruxelles, tenue devant Ma�tre Louis-Philippe Marcelis, notaire associ� de r�sidence �'

Bruxelles, le 20 d�cembre 2013, que les d�cisions suivantes ont �t� prises, � savoir :

Conf�rer aux personnes indiqu�es et apr�s, les pouvoirs et mandats sp�ciaux �num�r�s ci-apr�s:

A.CEO OFFICE LEGAL & COMPLIANCE SALES & DISTRIBUTION BELGIUM TECHNICAL P & C

BELGIUM - HUMAN RESOURCES

Monsieur Wilfried NEVEN, demeurant � Landen (Waasmont) (B-3401 Waasmont), Bosstraat 23

Pouvoirs octroy�s : 1, 2, 3, 4, 5 Al, 6, 7A (type a), 7B, 7C (type a), 7D (type a), 7E, 8, 9,

Limite d'autorisation : illimit�e (sauf pouvoirs 3F et 5A1- voir infra).

A.I.CEO OFFICE

Monsieur Patrick GENIN, demeurant � Wauthier-Braine (B-1440 Wauthier-Braine), chauss�e de Tubize,

119.

Pouvoirs octroy�s : 3A, B, C, D, E, 8A1, C, 9.

Limite d'autorisation : un million d'euros (� 1.000.000,00).

A.Ii.LEGAL & COMPLIANCE

-Monsieur Xavier THIRIFAYS, demeurant � Lasne (B-1380 Lasne-Chapelle-Saint-Lambert),

avenue G�n�ral Dubois, 1.

Pouvoirs octroy�s : 3A, B, C, D, E, 9.

Limite d'autorisation : un million d'euros (� 1.000.000,00).

-Monsieur Yves DECLERCQ, demeurant � De Haan (B-8420 De Haan), Colinetlaan,10.

Pouvoirs octroy�s : 3B, C.

Limite d'autorisation : cent mille euros (� 100.000,00).

-Monsieur Paul JACOBS, demeurant � Dilbeek (B-1700 Dilbeek), Marie-Louiselaan, 19,

Pouvoirs octroy�s : 3A, B, C, D, E.

Limite d'autorisation : trois cent mille euros (� 300.000,00).

-Monsieur Jean-Pierre LEGRAND, demeurant � Waterloo (B-1410 Waterloo), avenue de Tancarville, 6,

Pouvoirs octroy�s : 3A, B, C, D, E.

Limite d'autorisation : trois cent mille euros (� 300.000,00),

-Madame Martine ROUHART, demeurant � Rhode-Saint-Gen�se (B-1640 Rhode-Saint-Gen�se),

dr�ve de l'Ermite, 41.

Pouvoirs octroy�s : 3B, C.

Limite d'autorisation : cent mille euros (� 100.000,00).

-Monsieur Ernest VAN ELSUE, demeurant � Herzele (B-9550 Steenhuize-Wijnhuize), Eikestraat, 99B.

Pouvoirs octroy�s : 3A, B, C, D, E,

Limite d'autorisation : trois cent mille euros (� 300.000,00),

A.111.SALES & DISTRIBUTION BELGIUM

-Monsieur Diederik MORTS, demeurant � Kapellen (B-2950 Kapellen), Asterlaan, 4,

Pouvoirs octroy�s : 3A, B, C, D, E, 8C, 9.

Limite d'autorisation : un million d'euros (� 1.000.000,00).

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

t Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2014 - Annexes du Moniteur belge -Monsieur Peter DESMAELS, demeurant � Hoeilaart (B-1560 Hoeilaart), Waversesteenweg 113A

Pouvoir octroy� : 8C (conjointement avec Monsieur Diederik MORIS).

Limite d'autorisation : trois cent mille euros (� 300.000 ,00)

-Monsieur Jeroen SPINOY, demeurant � Bazel (B-9150 Bazel), Kerkstraat 170

P�uvoir octroy� : 8C (conjointement avec Monsieur Diederik MORIS)

Limite d'autorisation : trois cent mille euros (� 300.000,00)

-Monsieur Pierre van CAUBERGH, demeurant � Schaerbeek (B-1030 Bruxelles),

avenue des Capucines, 31

Pouvoirs octroy�s : 3B, C, 8C.

Limite d'autorisation : trois cent mile euros (� 300.000,00).

A.IV.TECHNICAL P&C

-Monsieur Beno�t DESSAIN, demeurant � Braine-l'Alleud (B-1421 Ophain-Bois-Seigneur-Isaac),

rue du Haumont, 74.

Pouvoirs octroy�s : 3A, B, C, D, E, 8A1, A2, B, 9.

Limite d'autorisation : trois millions d'euros (� 3.000.000,00).

A.IV.1 MidCorp Underwriting Issuance & Servicing

-Monsieur Stefan GEVERS, demeurant � Harelbeek (8530 Harelbeek), Kortrijksesteenweg, 144.

Pouvoir octroy� : 8A1.

Limite d'autorisation : trois cent mille euros (� 300.000,00).

A.IV.2 Reinsurance

-Madame Marie-France FRIX, demeurant � Baisy-Thy (B 1470 Baisy-Thy) rue de la Croix Hustin, 39

Pouvoirs octroy�s : 3C, D, 8B, 9

Limite d'autorisation : trois millions d'euros (� 3.000.000,00).

A.V. HUMAN RESOURCES

-Monsieur Jan QUISTHOUDT, demeurant � Leuven (B-3000 Leuven), F. Smoldersplein lA 101.

Pouvoirs octroy�s : 2, 3A, B, C, D, E, 9.

Limite d'autorisation : dix millions d'euros (� 10.000.000,00).

-Monsieur Jean-Philippe DEGAND, demeurant � Ixelles (B 1050 Bruxelles), avenue Herg�, 11 bte 10,

Pouvoir octroy� : 2

Limite d'autorisation : deux cent mille euros (� 200.000,00)

-Madame Gerda WOUTERS, demeurant � Tremelo (B-3120 Tremelo), Kalvennestraat, 16.

Pouvoirs octroy�s : 2, conjointement avec Jan QUISTHOUDT, 3B, seule.

Limite d'autorisation : cent mille euros (� 100.000,00) [ou cinq millions d'euros (� 5.000.000,00) uniquement

pour le paiement des salaires].

B.FINANCIAL DIRECTION

- Monsieur Jean-Pascal VIALARON, demeurant � Uccle (B-1180 Bruxelles),dr�ve du Caporal 13.

Pouvoirs octroy�s : 1, 3, 7A (type a), B, C (type a), D (type a), 7E1, 9.

Limite d'autorisation : cent millions d'euros (� 100.000.000,00) (sauf pouvoir 3F - voir infra).

Accounting - Corporate Tax & Consolidation

- Madame Christine GRANDJEAN, demeurant � Auderghem (B-1160 Bruxelles), avenue Pierre Devis, 17.

Pouvoirs octroy�s : 3D, 7A (type c), 7C (type a) 7D (type a : voir d�rogation infra), 7E1,

conjointement avec Monsieur Jean-Pascal VIALARON, 9.

Limite d'autorisation : 30 millions d'euros (� 30.000.000,00)

-Monsieur Luk DE TROCH, demeurant � Gijzegem (B-9308 Gijzegem), Ijsbroekstraat 25.

Pouvoirs octroy�s : 7C (type a), 7D (type a : voir d�rogation infra)

Limite d'autorisation : dix millions d'euros (� 10.000.000,00)

-Monsieur Stephan DE VARE, demeurant � Overijse (B-3090 Overijse), Nijvelsebaan 131.

Pouvoirs octroy�s : 3D, 7A (type c), 7C (type a) et 70 (type a : voir d�rogation infra).

Limite d'autorisation : douze millions d'euros (� 12.000.000,00).

-Monsieur Alan ERPELS, demeurant � Kalmthout (B - 2920 Kalmthout), Kapellensteenweg 105.

Pouvoirs octroy�s : 7C (type a) et 7 D (type a : voir d�rogation infra)

Limite d'autorisation : douze millions d'euros (� 12.000.000,00)

-Monsieur Jacques GAUTHIER, demeurant � Neder-over-Heembeek (B-1120 Bruxelles), rue de Ransbeek, 8.

Pouvoirs octroy�s : 7A, (type c), 7C (type a), 7D (type a : voir d�rogation infra). .

Limite d'autorisation : douze millions d'euros (� 12.000.000,00).

-Madame Corinne JESSEL, demeurant � Uccle (B-1180 Bruxelles), rue des Cottages, 62.

Pouvoirs octroy�s : 7A (type c), 7C (type b), 7D (type b : voir d�rogation infra).

Limite d'autorisation : trois millions d'euros (� 3.000.000,00).

-Monsieur Michel LEROY, demeurant � Mainvault (B-7812 Mainvauit), chemin de Basse Hurtebise, 4.

Pouvoirs octroy�s : 7A (type c), 7C (type b), 7D (type b : voir d�rogation infra).

Limite d'autorisation : trois millions d'euros (� 3.000.000).

-Monsieur Daniel PLAS, demeurant � Rumst (B-2840 Rumst), Kleine Paepedaelenlaan, 18,

Pouvoir octroy� : 3D.

Limite d'autorisation : sans objet.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

-Monsieur Juan TIMMERY, demeurant � Chaumont-Gistoux (B-1325 Bonlez), rue Bruy�res d'Inchebroux,

43.

Pouvoir octroy� : 3D.

Limite d'autorisation : sans objet.

-Madame Nathalie VAN DEN BOSSCHE, demeurant � Schaerbeek (B-1030 Bruxelles), rue du Noyer 10.2,

bo�te 2.

Pouvoirs octroy�s : 7A (type c), 7C (type a), 7D (type a : voir d�rogation infra).

Limite d'autorisation : douze millions d'euros (� 12,000.000,00).

C.TECHN1CAL L1FE - 1NVESTMENT MANAGEMENT - ASSET MANAGEMENT -MORTGAGE LOANS -

REAL ESTATE LEGAL CREDIT & RISK MANAGEMENT

-Madame Kathleen VAN den EYNDE, demeurant � Merchtem (B-1785 Merchtem), Linthoutstraat 5A.

Pouvoirs octroy�s : 1, 3A, B, C, D, E, 4, 5, 6, 7 A (type a), 7B, 7C, (type a), 7D (type a), 7E2 et E3, 8A1

et A2, 8C, 9.

Limite d'autorisation : cent millions d'euros (� 100.000.000) (sauf pouvoir 5 voir infra).

C.I.TECHNICAL LIFE & HEALTH

-Madame Muriel DEHANDTSCHUTTER, demeurant � Sterrebeek (1933 Sterrebeek) - Perkstraat 75 Pouvoirs octroy�s : 3A, B, C, D, E, 8A1 et A2, 8C, 9.

Limite d'autorisation : cinq millions d'euros (� 5.000.000,00) : � appr�cier par rapport au montant des primes p�riodiques en ce qui concerne la signature des r�glements d'assurances de groupe. C.l.1.Actuarial, Reporting & Product Management EB / Health

-Monsieur Bart DANIELS, demeurant � Tremelo (B-3120 Tremelo), Kalvennestraat 16

Pouvoirs octroy�s : 3A, B, C, D, E, 8A1, A2, C, 9.

Limite d'autorisation: trois millions d'euros (� 3.000.000,00),

-Madame Mich�le BOURGUET, demeurant � Forest (B-1190 Bruxelles), avenue du Globe, 53 bte 29.

Pouvoirs octroy�s : 8A1, A2.

Limite d'autorisation : trois cent mille euros (� 300.000,00).

-Madame Anne LENGELES, demeurant � Ixelles (B-1050 Bruxelles), chauss�e de Boondael, 582.

Pouvoirs octroy�s : 8A1, A2.

Limite d'autorisation : trois cent mille euros (� 300.000,00).

-Monsieur Stefaan YSENBAERT, demeurant � Sint-Martens-Lennik (1750 Sint-Martens-Lennik,

Brusselsestraat, 97,

Pouvoirs octroy�s ; 8A1, A2.

Limite d'autorisation : trois cent mille euros (� 300.000,00).

C.l.2.Complex Handling

-Monsieur Peter LEEMANS, demeurant � Beersel (B-1653 Dworp), Hoogkouter, 28,

Pouvoirs octroy�s : 8A1, A2.

Limite d'autorisation : trois cent mille euros (� 300.000,00).

C.I.3.Product Management Life PISME

-Monsieur Alain LANGE, demeurant � Schaerbeek (B-1030 Bruxelles), rue Arthur Roland, 59.

Pouvoirs octroy�s : 8A1, 8A2

Limite d'autorisation : trois cent mille euros (� 300.000,00),

Cil INVESTMENT MANAGEMENT ASSET MANAGEMENT

031.1 _lnvestment Management

-Monsieur Luc STRUELENS, demeurant � Alsemberg (B-1652 Alsemberg), Lindekensweg, 85

Pouvoirs octroy�s : 7A (type c), 7C (type a), 7 D (type a) (voir d�rogation infra); 7 E2

Limite d'autorisation : trente millions d'euros (� 30.000.000)

-Madame Kathleen COUSSEMENT, demeurant � Bertem (B-3061 Leefdaal), Voerhoek, 7.

Pouvoir octroy� : 7A (type c).

Limite d'autorisation : dix millions d'euros (� .10.000.000,00),

- Madame St�phanie DEBELLE, demeurant � Nivelles (B-1400 Nivelles), chemin Coparty, 5 bte 4.

Pouvoir octroy� : 7A (type c)

Limite d'autorisation : dix millions d'euros (� 10.000.000,00)

-Monsieur Beno�t MEURISSE, demeurant � 7340 Colfontaine, rue du Grand Passage, 201.

Pouvoirs octroy�s : 7A (type c),

Limite d'autorisation : dix millions d'euros (� 10.000.000,00).

C.11.2.Asset Management

-Monsieur St�phane WILLEM, demeurant � Loncin (B-4431 Loncin), rue Edouard Colson, 74.

Pouvoirs octroy�s : 7A (type a) 7B, 7C (type a), 7D (type a : voir d�rogation infra), 7E3

Limite d'autorisation : trente millions d'euros (� 30.000.000,00).

-Monsieur Guido DERDELINCKX, demeurant � Halle (B-1500 Halle), Keerstraat, 59.

Pouvoirs octroy�s : 7A (type b), 7C (type b).

Limite d'autorisation : dix millions d'euros (� 10.000.000,00).

-Monsieur Jozef LODEWYCKX, demeurant � Westmeerbeek (B-2235 Westmeerbeek), Ronddeel, 12.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Pouvoirs octroy�s : 7A (type b), 7B, 7C (type a), 7D (type a : voir d�rogation infra).

Limite d'autorisation : dix millions d'euros (� 10.000.000,00).

-Monsieur. Pierre-Alain RUCQUOIS, demeurant � Bois-de-Lessinnes (B-7866 Bois-de-Lessines), rue

Hameau Baldacq 1.

Pouvoir octroy� : 7A (type b).

Limite d'autorisation ; dix millions d'euros (� 10.000.000,00).

C.III.MORTGAGE LOANS

-Monsieur Philippe JONCKHEERE, demeurant � Ixelles (B-1050 Bruxelles), Avenue Louise, 327

(appartement 11.1)

Pouvoirs octroy�s : 3A, B, C, D, E, 4, 5A2, B, 6, 9.

Limite d'autorisation : deux millions d'euros (� 2.000.000)

-Monsieur Jean-Louis DAUCHOT, demeurant � Woluwe-Saint-Pierre (B-1150 Bruxelles), rue Konkel, 45.

Pouvoir octroy� : 6.

Limite d'autorisation : cinq cent mille euros (� 500.000,00).

-Monsieur Luc DEWOLF, demeurant � Lebbeke (B-9280 Lebbeke), Kouterbaan, 46.

Pouvoirs octroy�s : 3B, C, 6.

Limite d'autorisation : cinq cent mille euros (� 500.000,00).

-Monsieur Philippe DUBOIS, demeurant � Jette (B-1090 Bruxelles), clos Joseph Otten, 30.

Pouvoir octroy� : 6.

Limite d'autorisation : cinq cent mille euros (� 500.000,00).

-Monsieur Luc PLUYMERS, demeurant � Leefdael (B-3061 Leefdaal), Tervuursesteenweg, 415.

Pouvoirs octroy�s : 3B, C, D, 6, 9.

Limite d'autorisation : un million d'euros (� 1.000.000,00).

C.IV. LEGAL CREDIT & RISK MANAGEMENT

-Monsieur Paul HEYMANS, demeurant � Wezembeek-Oppem (B-1970 Wezembeek-Oppem), Vlooltjeslaan, 32,

Pouvoirs octroy�s : 3B, C, D, 6, 9.

Limite d'autorisation : un million d'euros (� 1.000.000,00),

-Monsieur Philippe DUBOIS, demeurant � Jette (B-1090 Bruxelles), clos Joseph Otten, 30.

Pouvoir octroy� : 6.

Limite d'autorisation : cinq cent mille euros (� 500.000,00).

C.V.REAL ESTATE

-Monsieur Philippe JONCKHEERE, demeurant � Ixelles (B-1050 Bruxelles), avenue Louise, 327

(appartement 11,1).

Pouvoirs octroy�s : 3A, B, C, D, E, 4, 5A2, B, 6, 9.

Limite d'autorisation : deux millions d'euros (� 2.000.000).

-Madame Nicole DESILLE, demeurant � La Hulpe (B-1310 La Hulpe), rue Cl�ment Delpierre, 83.

Pouvoir octroy� : 4.

Limite d'autorisation : deux cent mille euros (� 200.000,00).

-Madame Genevi�ve DEMASSIEUX, demeurant � Laeken (B 1020 Bruxelles), rue M�dori, 99.

Pouvoir octroy� :4

Limite d'autorisation : deux cent mille euros (� 200.000,00).

-Monsieur Emile DORMAL, demeurant � Profondeville (B-5170 Profondeville), rue Fonds de Nismes, 9.

Pouvoir octroy� :4,

Limite d'autorisation : deux cent mille euros (� 200.000,00).

D.OPERATIONS -- INFORMATION SYSTEMS

-Monsieur Eric SCHNEIJDENBERG, demeurant � CN Etten-Leur (NL - 4871 CN Etten-Leur), Lange

Brugstraat 87

Pouvoirs octroy�s : 1, 2, 3A, B, C, D, E, 8A1, 8A2, 8C, 9.

Limite d'autorisation : cent millions d'euros (� 100.000.000,00),

D.I.OPERATIONS `LIFE & HEALTH'

-Monsieur Freddy MATTENS, demeurant � Schepdaal (B-1703 Schepdaal), Eksterstraat 38,

Pouvoirs octroy�s : 8A1, 8A2, 9.

Limite d'autorisation : un million cinq cent mille euros (� 1.500.000,00)

D.II. OPERATIONS NON-LIFE UNDERWRITING

-Monsieur Patrick SCHEPENS, demeurant � Bruxelles (B-1090 Bruxelles), rue de la Loyaut� 21 bte 2

Pouvoirs octroy�s : 3D, 3E, 8A1, 8C, 9

Limite d'autorisation : cinq cent mille euros (� 500.000,00)

-Monsieur Hans VAN den BOSSCHE, demeurant � Zedelgem (B-8210 Zedelgem), Joseph Berquinstraat 13 Pouvoir octroy� : 8A1, 8C

Limite d'autorisation: trois cent mille euros (� 300.000,00)

-Monsieur Eddy VANHOUTTE, demeurant � Ninove (B-9400 Outer), Kerkstraat, 37,

Pouvoir octroy� : 8A1

Limite d'autorisation : trois cent mille eieros (� 300.000,00).

D.IIIOPERATIONS NON-LIFE - CLAIMS

-Monsieur Stefaan STROOBANTS, demeurant � Groot-Bijgaarden (1702 Groot-Bijgaarden), Robert

Dansaertlaan 287

Pouvoirs octroy�s : 3A, B, C, D, E, 8A2, 9.

Lir�ite d'autorisation : trois millions d'euros (� 3.000.000,00)

-Monsieur Laurent LECLERCQ, demeurant � Hove (2540 Hove), Eikenstraat 69

Pouvoir octroy� : 8A2

Limite d'autorisation : trois cent mille euros (E 300.000,00).

D.IV.INFORMATION SYSTEMS

-Monsieur Alain THEYS, demeurant � Woluwe-Saint-Pierre (B-1150 Bruxelles), avenue des Sittelles, 85.

Pouvoirs octroy�s : 3A, B, C, D, E, 8, 9.

Limite d'autorisation : trois millions d'euros (E 3.000.000,00)

-Monsieur Alain DELCORDE, demeurant � Woluwe-Saint Pierre (B-1150 Bruxelles), rue Fran�ois Gay, 26.

Pouvoir octroy� :3E,

Limite d'autorisation : cent mille euros (� 100.000,00),

-Monsieur Jan DOUMEN, demeurant � Wezembeek-Oppem (B-1970 Wezenbeek-Oppem),

Madeliefjeslaan, 42.

Pouvoir octroy� : 3E,

Limite d'autorisation : cent mille euros (� 100.000,00).

-Monsieur Ivo RASKIN, demeurant � Winksele (B-3020 Winksele), Warotstraat, 19A.

Pouvoir octroy� : 3E.

Limite d'autorisation : cent mille euros (E 100.000,00),

-Monsieur Jean-Pierre MICHEL, demeurant � Waterloo (B-1410 Waterloo), avenue Capouillet, 80.

Pouvoir octroy� : 3E.

71".e'

D Limite d'autorisation : cent mille euros (� 100.000,00).

E.DIRECT I MARKET MANAGEMENT

-Monsieur Jorg WEBER, demeurant � M�nchen (D 80801 M�nchen), Kaubachstrasse 64

Pouvoirs octroy�s : 1, 3A, B, C, D, E, 8A1, 8C, 9

Limite d'autorisation : cent millions d'euros (E 100.000.000,00).

-Monsieur Geert DESCHOOLMEESTER, demeurant � Brugge (B-8000 Brugge) Kapelstuk 11.

Pouvoirs octroy�s : 3C, D, 9.

e Limite d'autorisation : trois millions d'euros (E 3.000.000,00).

F.SALES & DISTRIBUTION NEDERLAND

-Monsieur Sjoerd LAARBERG, demeurant � ES Loenen (NL -- 7371 ES Loenen), Kostersweg 59

Pouvoirs octroy�s :1,3A, B, C, D, E, 8C, 9

Limite d'autorisation : cent millions d'euros (E 100.000.000,00)

G.SUCCURSALES

G.ISuccursale n�erlandaise : Allsecur (d�l�gation sp�cifique)

N -Monsieur Sjoerd LAARBERG, demeurant � ES Loenen (NL 7371 ES Loenen), Kostersweg 59 Pouvoirs octroy�s : 1, 2, 3A, B, C, D, E, 7C, 8C et9

o Limite d'autorisation : cinq millions d'euros (� 5.000.000,00) sauf exceptions (*).

-Monsieur Thom MALLANT, demeurant � 2992 WV Barendrecht (NL -- Barendrecht), Elisabeth Katsvliet 7,

' Pouvoirs octroy�s : 1, 2, 3A, B, C, D, E, 7C, 8C

Limite d'autorisation : cinq millions d'euros (� 5.000.000,00), sauf exceptions (*)

-Monsieur Thom MALLANT agit conjointement avec Monsieur Sjoerd LAARBERG, � l'exception des

pouvoirs suivants:

oLimites internes

Q'factures : cinquante mille euros (E 50.000,00)

Q'd�bours et frais : sept mille cinq cents euros (� 7.500,00).

(*) Exceptions :

Les mandataires g�n�raux ne peuvent, sans l'accord pr�alable du Comit� de Direction, voire du Conseil

d'Administration s'il s'agit de comp�tences qui leur sont r�serv�es en vertu respectivement des articles 15, al. 9

et 17, al. 7 des statuts de prendre au nom de la succursale une d�cision relative aux th�mes qui suivent :

oies comp�tences r�serv�es au Conseil d'Administration et au Comit� de Direction en vertu d'une

disposition statutaire ;

oacqu�rir, vendre, c�der ou apporter en garantie un bien immobilier ;

oacqu�rir, vendre ou c�der une soci�t� ;

�acqu�rir ou vendre des titres ou d'autres biens mobiliers qui exc�dent une valeur de cinq cent mille euros

(� 500.000,00) ;

oouvrir ou fermer tout si�ge d'exploitation ;

od�velopper de nouvelles activit�s ou �tendre la souscription aux activit�s Vie ;

oacqu�rir une participation dans une autre soci�t� ou cr�er une soci�t� ;

od�velopper une gestion d'actifs distincte de celle men�e par la soci�t�-m�re ;

od�velopper une souscription directe en dehors des Pays-Bas ;

�soutenir un litige � port�e internationale dont l'exposition exc�derait un montant de un million d'euros (E

1.000.000,00) ;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

olancer un projet informatique, engager des frais de consultance ou consentir � des frais publicitaires au-

del� d'un budget de cent mille euros (� 100.000,00).

G.I1Succursale luxembourgeoise : Allianz Insurance Luxembourg (d�l�gation sp�cifique)

-Monsieur Alain SCHAEDGEN, demeurant � Hesp�range (L 5858 Hesp�range), 43, rue d'Itzig Pouvoirs octroy�s : 1, 2, 3A, B, C, D, E, 7C, D, 8M, 8A2, 9

Limite d'autorisation : 3A, B, C, D, E : trois millions d'euros (� 3.000.000,00)

7C, D ; dix millions d'euros (� 10.000.000,00)

8A1 ; cinquante millions d'euros (� 50.000.000,00)

8A2 : vingt-cinq millions d'euros (� 25.000.000,00)

-Monsieur Kris VAN ROME, demeurant � Brouch (L -- 7416 Brouch), 18A, Am Eck

Pouvoirs octroy�s : 1, 3A, B, C, D, E, 7C, D, 8A1, 8A2, 9

Limite d'autorisation : 3A, B, C, D E ; trois millions d'euros (� 3.000.000,00)

7C, D : cinq millions d'euros (� 5.000.000,00)

8A1 : vingt-cinq millions d'euros (� 25.000.000,00)

8A2 ; vingt millions d'euros (� 20.000.000,00)

LISTE DES POUVOIRS

1.COMIT� DE DIRECTION - DIRECTION EFFECTIVE

La direction effective de la soci�t� est confi�e au comit� de direction qui exerce coll�gialement cette responsabilit� dans le cadre de la politique g�n�rale d�finie par le conseil d'administration.

Le comit� de direction peut cependant r�partir ses t�ches entre ses membres.

Les membres du comit� de direction ont qualit� d'administrateur.

Le pr�sident et les membres du comit� de direction sont nomm�s par le conseil d'administration sur proposition du comit� de direction.

Sous la surveillance du conseil d'administration, les membres du comit� de direction exercent une influence r�elle sur la conduite g�n�rale de l'entreprise, proposent au conseil les orientations strat�giques, les politiques, les priorit�s et s'assurent de leur mise en oeuvre ; ils proposent �galement au conseil les plans d'activit�s et les budgets annuels de l'entreprise, sans que cette �num�ration soit exhaustive.

Pour ce qui a trait aux succursales, ce pouvoir s'entend de la gestion journali�re des activit�s habituelles du si�ge d'exploitation,

2.RESSOURCES HUMAINES

Engager, nommer, d�placer, r�voquer, les membres du personnel de la soci�t�, tant du personnel salari� interne que des membres des diff�rents r�seaux commerciaux, fixer leurs r�mun�rations, gratifications, participations �ventuelles aux b�n�fices, pensions, avantages en nature, commissions, etc. et faire tout ce qui est n�cessaire ou utile � la gestion des ressources humaines de la soci�t�

3.REPR�SENTATION DE LA SOCI�T�

A.Assembl�es de soci�t�s

Pouvant agir s�par�ment :

Pour assister � toute assembl�e de soci�t�, r�union de fondateurs ou d'associ�s, d'actionnaires ou d'obligataires dans lesquelles la soci�t� mandante serait int�ress�e ; � cet effet, prendre part aux d�lib�rations et arrangements, voter sur tous objets et notamment concourir � la nomination de tous administrateurs, g�rants, commissaires, liquidateurs ou de tous autres mandataires ; donner toute autorisation et d�charge, accepter ou refuser toute augmentation de capital ainsi que toute fusion, scission ou dissolution de soci�t� ; souscrire au nom de la soci�t� mandante � l'occasion de toute constitution de soci�t� ou d'augmentation de capital, en lib�rer le montant en tout ou en partie.

Sous r�serve de l'accord du pr�sident du comit� de direction de concourir � la formation de toute soci�t� ou association nouvelle, commerciale ou non et la constituer avec les personnes que les mandataires jugeront n�cessaires.

A cet effet, passer et signer tous actes, registres, proc�s-verbaux et pi�ces, �lire domicile et g�n�ralement faire tout ce qui sera n�cessaire ou utile pour l'ex�cution du mandat qui leur est conf�r�.

B.Actions judiciaires

Pouvant agir s�par�ment tous les pouvoirs n�cessaires � l'effet de :

Ester en justice, exercer toutes poursuites, contraintes et diligences n�cessaires ; citer devant toutes juridictions, tant en demandant qu'en d�fendant ; intervenir dans toutes instances; appeler tous tiers en garantie ; nommer tous experts, s'en rapporter � leurs avis ou les contester; faire toutes remises ; former toutes oppositions, interjeter appel, se pourvoir en cassation contre toutes d�cisions ; y acquiescer ou s'en d�sister; ex�cuter ou faire ex�cuter les d�cisions obtenues par toutes voies de droit ;

Donner mainlev�e totale ou partielle, avec renonciation � tous droits r�els, de toutes inscriptions privil�gi�es ou hypoth�caires, ainsi que de toutes transcriptions, mentions, saisies, oppositions ou autres emp�chements, avec ou sans constatation de paiement ;

Faire les d�clarations de tiers saisis ; prendre tous arrangements, se concilier, traiter, transiger, compromettre.

Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, proc�s-verbaux et pi�ces, �lire domicile, constituer tous avocats, huissiers de justice ou autres officiers publics, substituer une ou plusieurs personnes dans tout ou partie des pr�sents pouvoirs et g�n�ralement faire tout ce qui sera n�cessaire ou utile pour l'ex�cution du mandat qui leur est conf�r�.

C.D�clarations de cr�ances

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Pouvant agir s�par�ment, tous les pouvoirs n�cessaires � l'effet de :

En cas de faillite, concordat ou liquidation judiciaire des d�biteurs, requ�rir toute apposition de scell�s et faire proc�der � leur reconnaissance et lev�e et � tous inventaires, prendre communication de tous livres, registres et autres titres et pi�ces propres � constater la situation active et passive des d�biteurs, �ventuellement, requ�rir toutes communications en justice, obtenir toutes autorisations avec contrainte, assister � toute assembl�e de cr�anciers, prendre part � toute d�lib�ration, nomination de tout curateur, liquidateur, commissaire, directeur, syndic, administrateur,

gardien, s�questre et d�positaire ; signer tout contrat de concordat ou s'y opposer, produire tout titre et pi�ce ; assister � la v�rification de cr�ances ; affirmer la sinc�rit� des cr�ances de la soci�t� mandante ; contester celles des autres cr�anciers, faire toute remise, poursuivre toute homologation contre tout cr�ancier opposant ; se faire donner toute garantie ; les accepter ; accepter ou accorder toute prorogation ; recevoir tout dividende ; accepter toute cession, transport, d�l�gation et abandon de biens meubles et immeubles ; consentir ou s'opposer � tous ordres et distributions, transiger, compromettre, accepter toute reconnaissance de dette ou d'obligations, consentir � la conversion de toutes saisies immobili�res en vente volontaire.

Aux effets qui pr�c�dent, les personnes mandat�es pourront passer signer tous actes, proc�s-verbaux et pi�ces, �lire domicile et g�n�ralement faire tout ce qui sera n�cessaire ou utile pour l'ex�cution du mandat qui leur est conf�r�,

D . Op�rations administratives

Repr�senter la soci�t� aupr�s des corps constitu�s, des pouvoirs publics, des autorit�s judiciaires et administratives, des organismes professionnels ou autres ainsi qu'aupr�s des particuliers personnes physiques ou morales.

E.Signature de contrats

Engager la soci�t� :

Seul, tout membre du comit� de direction, dans le cadre des responsabilit�s qui lui sont confi�es ;

Pour tout autre d�l�gataire, moyennant confirmation pr�alable du membre de comit� de direction comp�tent jusqu'au plafond d'engagement accord� et co-signature avec le membre du comit� de direction comp�tent au-del� de ce plafond.

F.Cession de titres hors "asset management'

Messieurs Wilfried NEVEN et Jean-Pascal VIALARON, pr�nomm�s, jusqu'� concurrence de quinze millions euros (E 15.000.000,00). Au-del� de ce plafond, le conseil d'administration doit valider l'op�ration.

4.OP�RATIONS IMMOBILI�RES : ACTES DE GESTION

Prendre et donner en location tout immeuble moyennant tel loyer aux clauses et conditions que les mandataires jugeront opportunes, m�me pour des p�riodes sup�rieures � neuf ann�es et, en cette mati�re, renoncer � toutes garanties, obligations, promesses et engagements avec ou sans constatation de paiement ;

Conclure, renouveler, proroger tout contrat de louage de biens, meubles ou immeubles, r�silier avec ou sans indemnit�, fixer ou accepter leur terminaison ; r�diger les �tats des lieux et r�colements, consentir toute cession de bail et sous-location ;

Passer et signer tous actes relatifs � la gestion, administration, conservation, r�paration, am�lioration de tous immeubles ;

Donner l'ordre de d�molir ou de construire tous immeubles ;

A ces effets, passer et signer tous actes et march�s, proc�s-verbaux et pi�ces avec tout architecte, entrepreneur, artisan, soci�t� ou administration, �lire domicile et g�n�ralement faire tout ce qui sera n�cessaire ou utile pour l'ex�cution du mandat qui leur est conf�r� ;

Seuls Madame Kathleen VAN den EYNDE, Messieurs Wilfried NEVEN et Philippe JONCKHEERE disposent du pouvoir de d�l�gation, c'est-�-dire du droit de se substituer une ou plusieurs personnes dans tout ou partie des pr�sents pouvoirs en restant dans tous les cas responsables envers la soci�t� de tout mandataire qu'ils se seront substitu�s.

5.OP�RATIONS IMMOBILI�RES : ACTES DE DISPOSITION

Dans les limites ci-apr�s d�crites et � l'exception des op�rations immobili�res trait�es au point 6

-acqu�rir ou vendre, soit de gr� � gr�, soit publiquement en pleine propri�t�, nue-propri�t� ou usufruit, aux prix, charges, clauses et conditions que les personnes mandat�es aviseront, � concurrence d'un montant d�fini ci-apr�s en francs belges, tous immeubles, en ce compris les meubles qui en formeraient, le cas �ch�ant, le contenu et d'accomplir les formalit�s qui en r�sultent en ce compris les transcriptions et purges l�gales ;

-accepter ou convenir tout privil�ge, hypoth�que, nantissement, cession de cr�ance privil�gi�e ou hypoth�caire ainsi que toute mention ou subrogation avec ou sans garantie, pour toute op�ration immobili�re ;

-faire et accepter toute d�claration de commande ;

-donner l'ordre de d�molir ou de construire tous immeubles ;

-donner quittance enti�re et d�finitive du prix de vente convenu ;

-dispenser express�ment le Conservateur des Hypoth�ques comp�tent de prendre inscription d'office en vertu des actes de vente sign�s et ce, pour quelque raison que ce soit ;

-consentir ou accepter tout droit de superficie ou d'emphyt�ose sur tout fond ou immeuble aux redevances, charges ou clauses et conditions que ces personnes mandat�es jugeront convenables ;

-renoncer � toutes obligations, promesses, garanties, engagements, avec ou sans constatation de paiement

-d'une mani�re g�n�rale, passer ou signer tous actes ou op�rations utiles ou n�cessaires � la r�alisation ou � l'ex�cution de la pr�sente d�l�gation.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

A1)Conjointement pour les acquisitions et les cessions d'immeubles, jusqu'� concurrence de quinze millions

d'euros (� 15.000.000,00) :

-Monsieure[Ifried NEVEN,

-Madame Kathleen VAN den EYNDE

Au-del� de ce montant, moyennant l'accord pr�alable du conseil d'administration ou moyennant ratification

par ce dernier pour autant que le pr�sident du conseil d'administration ait donn� son accord pr�alable en cas

d'urgence,

A2)Conjointement pour les acquisitions et les cessions d'immeubles, jusqu'� concurrence de six millions

deux cent mille euros (� 6.200.000,00) :

- Madame Kathleen VAN den EYNDE

-Monsieur Philippe JONCKHEERE.

B)Seuls, jusqu'� concurrence de deux millions d'euros (� 2.000.000,00) :

-Madame Kathleen VAN den EYNDE

-Monsieur Philippe JONCKHEERE,

Les trois personnes susvis�es ont le pouvoir de se substituer une ou plusieurs personnes dans tout ou

partie des pr�sents pouvoirs.

6. CR�DIT

Pouvant agir s�par�ment, pour et au nom de la soci�t�, les pouvoirs n�cessaires � l'effet de ;

Consentir toutes conventions de pr�t et d'ouverture de cr�dit, authentiques ou sous seing priv�, assorties ou

non d'affectation hypoth�caire, de mandat hypoth�caire etiou de tous autres privil�ges ;

Accepter toutes garanties hypoth�caires ou autres, en consentir le transfert sur d'autres biens ;

Accepter toutes d�l�gations, toutes subrogations, toutes cessions d'ant�riorit� ou de concurrence de rang ;

faire toutes significations ;

Stipuler toutes conditions, ternies et d�lais ; stipuler toutes mesures, notamment toutes d�rogations �

l'article 1563 du Code judiciaire ; consentir et accepter toutes modifications et prorogations, passer tous titres

r�cognitifs ;

Prendre toutes inscriptions, faire op�rer toutes mentions en marge de celles d�j� prises ;

C�der toutes cr�ances aux prix, charges, clauses et conditions que les mandataires jugeront convenables ;

recevoir les prix de cession et en donner quittance ou stipuler tous d�lais de paiement ; consentir toutes

subrogations ; dispenser [es conservateurs des hypoth�ques de prendre toutes inscriptions d'office ; renoncer

au privil�ge et � l'action r�solutoire ; consentir toutes cessions d'ant�riorit� ou concurrence de rang ;

De toute somme re�ue, donner bonne et valable quittance et d�charge ;

Donner mainlev�e totale ou partielle, avec renonciation � tous droits r�els, de toutes inscriptions privil�gi�es

ou hypoth�caires, ainsi que de

toutes transcriptions, mentions, saisies, oppositions ou autres emp�chements, avec ou sans constatation de paiement ;

Exiger tous remboursements ainsi que tous paiements en principal, int�r�ts, indemnit�s de remploi, frais et accessoires ;

Exercer toutes poursuites. A ces fins, faire signifier tous commandements ; proc�der � toutes saisies quelconques, conservatoires ou ex�cutoires, mobili�res, immobili�res ou autres ; op�rer toutes transcriptions de commandements et d'exploits de saisies ; solliciter toutes ordonnances et d�cisions judiciaires ; pr�senter toutes requ�tes ; approuver tous cahiers des charges ou les contester ; assister � toutes s�ances d'adjudication ; y requ�rir toute vente ; poursuivre toutes reventes sur folle ench�re ; intervenir dans toutes instances de saisie mobili�re, immobili�re ou autre ;

En cours de poursuites, acqu�rir tous immeubles en pleine propri�t�, nue-propri�t� ou usufruit, aux prix, charges, clauses et conditions que les mandataires aviseront ; faire et accepter toutes d�clarations de command ; acquitter les prix stipul�s ; remplir toutes formalit�s y compris celles de transcription et de purge l�gale ;

Provoquer tous ordres et distributions, y assister ou y intervenir ; formuler tous contredits ; retirer tous bordereaux de collocation, en toucher le montant, donner quittance, renoncer � la subrogation ;

R�server l'action personnelle de la soci�t� anonyme contre ses d�biteurs pour la portion non acquitt�e de ses cr�ances en capital, int�r�ts et accessoires ;

Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, proc�s-verbaux et pi�ces, �lire domicile et g�n�ralement faire tout ce qui sera n�cessaire pour l'ex�cution du mandat qui leur est conf�r�.

Seuls Madame Kathleen VAN den EYNDE, Messieurs Wilfried NEVEN, Philippe JONCKHEERE, Paul HEYMANS et Luc PLUYMERS ont le pouvoir de se substituer une ou plusieurs personnes dans tout ou partie des pr�sents pouvoirs.

7.OPERATIONS FINANCI�RES

A.Placements de fonds

Pour effectuer tout placement de fonds sans garantie de privil�ge ou d'hypoth�que, notamment acheter, souscrire ou vendre toutes valeurs mobili�res, passer ou signer tous actes, proc�s-verbaux et pi�ces, �lire domicile et g�n�ralement faire ce qui sera n�cessaire ou utile pour l'ex�cution du mandat qui leur est conf�r� :

a) Signature de type a

- Monsieur Wilfried NEVEN

- Madame Kathleen VAN den EYNDE

- Monsieur Jean-Pascal VIALARON,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2014 - Annexes du Moniteur beige

- Monsieur St�phane WILLEM

b) Signature de type b

- Monsieur Guido DERDELINCKX,

- Monsieur Jozef LODEWYCKX,

Monsieur Pierre-Alain RUCQUOIS,

c) Signature de type c

- Madame Kathleen COUSSEMENT,

- Madame St�phanie DEBELLE,

- Monsieur Stephan DE VARE,

- Monsieur Jacques GAUTHIER,

- Madame Christine GRANDJEAN,

- Madame Corinne JESSEL,

- Monsieur Michel LEROY,

- Monsieur Beno�t MEURISSE,

- Monsieur Luc STRUELENS,

- Madame Nathalie VAN DEN BOSSCHE,

-en ce qui concerne les pouvoirs d'engagement (ordres par voie t�l�matique) : les personnes reprises sous a) et b) agissant seules ;

-pour ce qui est des pouvoirs de confirmation de ces engagements par �crit et avec paiement ou contre remise de valeurs mobili�res : chacune des personnes reprises sous a) ou sous b) agissant conjointement avec l'une des personnes reprises sous c) ; chacune des personnes reprises sous c) agissant conjointement avec l'une des personnes reprises sous a) ou sous b) ;

-En l'absence de St�phane WILLEM, Christine GRANDJEAN et Luc STRUELENS peuvent signer conjointement toutes op�rations relatives � des placements de fonds entre 10 et 30 MEUR

-en ce qui concerne la limite des pouvoirs d'asset management, les chiffres indiqu�s en regard des d�l�gataires, dans la pr�sente d�l�gation de pouvoirs, constituent des plafonds valables en pouvoirs de confirmation (ou de paiement). Conform�ment � la note "lignes directrices des d�l�gations de pouvoirs authentiques, d'engagement et de paiement", mise � jour en dernier lieu en juin 2013, ces montants sont � multiplier par trois (3) pour les pouvoirs d'engagement.

Les pouvoirs de type a) sont destin�s � valider une op�ration d'engagement ou de confirmation qui d�passe les limites des pouvoirs des personnes sous b) ou c).

Pour l'ex�cution des achats et ventes de titres via le processus NEO-LINK de BNP Paribas Securities Services, SCA, la proc�dure est identique mais � effet interne ; son ex�cution automatis�e est cependant r�alis�e par un membre du back office, � savoir Jacques GAUTHIER, Corinne JESSEL, Nathalie VAN DEN BOSSCHE et Michel LEROY, apr�s constat de la validation de chaque op�ration selon la proc�dure ci-dessus d�crite.

B.Ouverture de cr�dit

Pouvoir de contracter toute ouverture de cr�dit ou toute avance, utiliser celles-ci sous quelque forme que ce soit, signer tout document relatif � ces cr�dit etlou avance ;

Affecter en gage les valeurs n�cessaires pour ces cr�dit et/ou avance et, en g�n�ral, effectuer tout ce qui est n�cessaire ou utile � la bonne fin de ces op�rations

- Monsieur Jozef LODEWYCKX,

- Monsieur Wilfried NEVEN,

- Madame Kathleen VAN den EYNDE,

- Monsieur Jean-Pascal VIALARON,

- Monsieur St�phane WILLEM,

agissant conjointement deux � deux,

Madame Kathleen VAN den EYNDE, Messieurs Wilfried NEVEN et Jean-Pascal VIALARON disposant du pouvoir de d�l�gation, c'est-�-dire du droit de se substituer une ou plusieurs personnes dans tout ou partie des pr�sents pouvoirs en restant dans tous les cas responsables envers la soci�t� de tout mandataire qu'ils se seraient substitu�s.

C.Disposition de fonds - Acc�s aux comptes bancaires

Pouvoir sp�cial d'effectuer tant�t en qualit� de signataire, tant�t en qualit� de cosignataire, toute ouverture ou fermeture de compte, tout d�p�t ou retrait de fonds ou valeurs d�pos�es, aupr�s d'�tablissements bancaires, de la poste ou de tout autre d�positaire, qu'ils soient op�r�s par virements, transferts, ch�ques, mandats, billets ou de toutes autres fa�ons de m�me que tout endossement de billets � ordre, faire toutes op�rations de change, soit au comptant soit � terme, rendre le compte d�biteur jusqu'� concurrence des avances d�j� consenties, approuver le compte, le faire cl�turer, en retirer le solde et, d'une mani�re g�n�rale, tout acte ou op�raticn ayant pour effet de disposer de l'avoir social en mati�re mobili�re, selon les modalit�s ci-apr�s

Signature de type a (conjointement deux � deux)

- Monsieur Stephan DE VARE,

- Monsieur Luk DE TROCH

- Monsieur Alan ERPELS,

- Monsieur Jacques GAUTHIER,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

- Madame Christine GRANDJEAN,

- Monsieur Jozef LODEWIJCKX,

- Monsieur Wilfried NEVEN,

- Monsieur Luc STRUELENS,

- Madame Nathalie VAN DEN BOSSCHE,

- Madame Kathleen VAN den EYNDE,

- Monsieur Jean-Pascal VIALARON,

- Monsieur Stephane WILLEM.

Signature de type b (conjointement avec une des personnes reprises sous a)

- Monsieur Guido DERDELINCKX,

- Madame Corinne JESSEL,

- Monsieur Michel LEROY.

D.Transferts internes de fonds

Pouvoir sp�cial d'effectuer des transferts de fonds d'un compte bancaire � un autre compte bancaire de la

m�me soci�t� par virement, ch�que ou tout autre moyen de transfert accept� par les �tablissements de cr�dit :

Signature de type a (conjointement deux � deux avec une des personnes reprises sous a) ou b))

- Monsieur Luk DE TROCH, jusqu'� concurrence de cinquante millions d'euros (� 50.000.000,00).

-Monsieur Stephan DE VARE, jusqu'� concurrence de cinquante millions d'euros (� 50.000.000,00).

-Monsieur Alan ERPELS, jusqu'� concurrence de cinquante millions d'euros (� 50.000.000,00), -Monsieur Jacques GAUTHIER, jusqu'� concurrence de cinquante millions d'euros (� 50.000.000,00). -Madame Christine GRANDJEAN, jusqu'� concurrence de cent millions d'euros (� 100.000.000,00).

-Monsieur Jozef LODEWYCKX, jusqu'� concurrence de cinquante millions d'euros (� 50.000.000,00).

- Monsieur Wilfried NEVEN : sans limitation

-Monsieur Luc STRUELENS, jusqu'� concurrence de cent millions d'euros (� 100.000.000,00)

- Madame Nathalie VAN DEN BOSSCHE, jusqu'� concurrence de cinquante millions d'euros (�

50.000.000,00).

- Madame Kathleen VAN den EYNDE, jusqu'� concurrence de cent millions d'euros (� 100.000.000,00). -Monsieur Jean-Pascal VIALARON, jusqu'� concurrence de cent millions d'euros (� 100.000.000,00).

-Monsieur St�phane WILLEM, jusqu'� concurrence de cent ralliions d'euros (� 100.000.000,00).

Signature de type b (conjointement deux � deux avec une des personnes reprises sous a))

-Madame Corinne JESSEL, jusqu'� concurrence de quinze millions d'euros (� 15.000.000,00).

-Monsieur Michel LEROY, jusqu'� concurrence de quinze millions d'euros (� 15.000.000,00).

E.Op�rations financi�res

E.1.Requ�rir, n�gocier, souscrire, signer, d�noncer ou r�silier tout contrat li� � des op�rations financi�res (corporate finance).

E.2.Mettre en place et surveiller les aspects li�s aux op�rations de d�riv�s notamment en s'occupant de requ�rir, n�gocier, souscrire, signer, d�noncer ou r�silier les contrats figeant les relations contractuelles avec les contreparties (ISDA, schedules, CSA's).

E.3.R�aliser les op�rations de contrats d�riv�s avec l'accord de Kathleen VAN den EYNDE.

8.OP�RATIONS TECHNIQUES ET COMMERCIALES

A.Hormis les pouvoirs sp�cifiques vis�s aux points 1 � 7, requ�rir, si besoin est, l'autorisation de r�aliser les op�rations d'assurance et toutes autres op�rations qui y sont li�es et contenues dans l'objet social de la soci�t� ; � cet effet, faire tout le n�cessaire et notamment dresser toute demande, sollicitation, p�tition, �lire domicile, produire et signer tout document, faire toute d�marche, prendre au nom de la soci�t� tout engagement exig� par les lois, d�crets, arr�t�s ou r�glements.

1)Souscrire des assurances rentrant dans l'objet social de la soci�t� ; � cet effet, visiter les risques, fixer les conditions d'assurance et les primes, r�diger et signer les polices et avenants, accepter toute modification, r�duction ou annulation.

2)G�rer des dossiers sinistres ; � cet effet, ouvrir des dossiers, r�server, engager, refuser, transiger et r�gler les prestations dues et, d'une mani�re g�n�rale, faire tout ce qui est n�cessaire pour mener � bonne fin les sinistres et les liquidations.

B.Requ�rir, n�gocier, souscrire, signer et, si n�cessaire, r�silier avec toute soci�t� d'assurance ou de r�assurance tout trait� de r�assurance obligatoire et autres op�rations y rattach�es. Effectuer, r�silier aupr�s desdites soci�t�s toute r�assurance facultative des contrats par lui souscrits au nom de la soci�t�.

C.Requ�rir, n�gocier, souscrire, signer, d�noncer ou r�silier tout contrat d'agence, de partenariat ou de collaboration avec tout interm�diaire. Fixer les r�mun�rations et les commissions des interm�diaires, v�rifier leur gestion et leur comptabilit�, leur demander ou exiger les comptes et documents justificatifs, examiner, discuter, d�terminer ou arr�ter ces comptes, recevoir ou verser le solde, en donner ou en recevoir quittance ; �ventuellement, leur accorder certaines d�l�gations de pouvoirs.

Ce pouvoir 8C d�l�gu� ne permet en aucune fa�on � son titulaire d'accorder des droits sur un portefeuille qui appartiendrait � la soci�t�. Toute cession et toute promesse de cession doit, pour �tre valable � l'�gard d'un tiers, faire l'objet de la contresignature d'au moins deux membres du Comit� de Direction.

9.POUVOIRS DE D�L�GATION

Pouvant agir s�par�ment, les pouvoirs n�cessaires � l'effet de :

Volet B - Suite

Sous r�serve de ce qui est pr�vu express�ment dans les diff�rentes cat�gories de pouvoirs qui pr�c�dent, substituer une ou plusieurs personnes dans tout ou partie des pr�sents pouvoirs avec facult� pour les mandataires ,

substitu�s de faire eux-m�mes toute substitution mais en restant dans tous les cas responsables envers la soci�t� de tout mandataire que le d�l�guant se sera substitu� directement ou indirectement.

Ces pouvoirs entrent en vigueur � compter de la date de publication du pr�sent acte aux annexes au Moniteur belge. Ils annulent et remplacent � cette m�me date tous les pouvoirs conf�r�s ant�rieurement par le conseil d'administration pour les m�mes objets, en particulier ceux publi�s � l'annexe au Moniteur beige du 21 janvier 2013.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(Sign�) Louis-Philippe Marcelis, Notaire Associ�

D�pos�e en m�me temps : une exp�dition

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

14/02/2014

��Pf--) Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11J!1.111,1�11,1211),!11111111111

N

IIN

�' 5 FEB 2014

4-~-

Griffie

Ondernemingsrir : 0403.258.197

Benaming

(voluit) : ALLIANZ BENELUX

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennotschap

Zetel : B-1000 Brussel, Lakensestraat 35

(volledig adres)

Onderwerp akte : DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN

Is samengekomen de raad van bestuur van de naamloze vennotschap "ALLIANZ BELGIUM" met zetel te

Brussel (B-1000 Brussel), Lakensestraat 35, met ondememingsnummer BTW BE 0403.258.197 RPR Brussel�

door Meester Louis-Philippe Marcelis, geassocieerd notaris met vestiging te Brussel, op 20 december 2013,

waaruit blijkt dat volgende beslissingen genomen werden

Aan de hierna aangeduide personen de eveneens hierna vermelde bijzondere bevoegdheden en machten

te verlenen:

A.CEO OFFICE LEGAL & COMPLIANCE SALES & DISTRIBUTION

BELGIUM TECHNICAL P & C BELGIUM -- HUMAN RESOURCES

-De heer Wilfried NEVEN, wonende te Laden (Waasmont) (B- 3401 Waasmont), Bossstraat 23

Toegekende bevoegdheden: 1, 2, 3, 4, 5A1, 6, 7A (type a), 7B, 7C (type a), 7D (type a ), 7E, 8, 9.

Bevoegdheidgrens: onbeperkt (behalve bevoegdheden 3F en 5A1: zie infra),

AI.CEO OFFICE

-De heer Patrick GENIN, wonende te Wauthier-Braine (B-1440 Wauthier-Braine), chauss�e de Tubize, 119.

Toegekende bevoegdheden : 3A, B, C, D, E, 8A1, C, 9,

Bevoegdheidsgrens : een miljoen euro (� 1.000.000,00).

A.1I.LEGAL & COMPLIANCE

-De heer Xavier THIRIFAYS, wonende te Lasne (B-1380 Lasne-Chapelle-Saint-Lambert),avenue G�n�ral

Dubois, 1.

Toegekende bevoegdheden ; 3A, B, C, D, E, 9.

Bevoegdheidsgrens : ��n miljoen euro (� 1.000.000,00),

-De heer Yves DECLERCQ, wonende te De Haan (B-8420 De Haan), Colinetlaan 10.

Toegekende bevoegdheden: 3B, C.

Bevoegdheidsgrens: honderdduizend euro (� 100.000,00),

-De heer Paul JACOBS, wonende te Dilbeek (B-1700 Dilbeek), Marie-Louisefaan, 19

Toegekende bevoegdheden. 3A, B, C, D, E.

Bevoegdheidsgrens: driehonderdduizend euro (� 300.000,00),

-De heer Jean-Pierre LEGRAND, wonende te Waterloo (B-1410 Waterloo), avenue de Tancarville, 6, ,

Toegekende bevoegdheden ; 3A, B, C, D, E,

Bevoegdheidsgrens : driehonderdduizend euro (� 300.000,00),

-Mevrouw Martine ROUHART, wonende te Sint-Genesius-Rode (B-1640 Sint-Genesius-Rode),

Terkluizendreef, 41.

Toegekende bevoegdheden : 3B, C,

Bevoegdheidsgrens ; honderdduizend euro (� 100.000,00).

-De heer Ernest VAN ELSUE, wonende te Herzele (B-9550 Steenhuize-Wijnhuize), Eikestraat, 99B.

Toegekende bevoegdheden : 3A, B, C, D, E.

Bevoegdheidsgrens : driehonderdduizend euro (� 300.000,00).

A.IIISALES & DISTRIBUTION BELGIUM

-De heer Diederik MORIS, wonende te Kapellen (B-2950 Kapellen), Asterlaan, 4.

Toegekende bevoegdheden; 3, A, B, C, D, E, 8C, 9.

Bevoegdheidsgrens : een miljoen euro (� 1.000.000,00),

-De heer Peter DESMAELS, wonende te Hoeilaart (B-1560 Hoeilaart) Waversesteenweg 113A

Toegekende bevoegdheid : 8C (gezamenlijk met de heer Diedetik MORIS ^ ___..

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bevoegdheidsgrens : driehonderdduizend euro (� 300.000,00).

-De heer Jeroen SPINOY, wonende te Bazel (B-9150 Bazel), Kerkstraat 170

Toegekende bevoegdheid : 8C (gezamenlijk met de heer Diederik MORIS).

Bevoegdheidsgrens : driehonderdduizend euro (� 300.000,00).

-De heer Pierre van CAUBERGH, wonende te Schaarbeek (B-1030 Brussel), Kapucijnbloemenlaan, 31.

Toegekende bevoegdheden: 3B, C, 8C,

Bevoegdheidsgrens ; driehonderdduizend euro (� 300.000,00).

A.1V_TECHNICAL P&C

-De heer Beno�t DESSAIN, wonende te Braine-l'Alleud (B-1421 Ophain-Bois-Seigneur-Isaac), rue du

Haumont, 74,

Toegekende bevoegdheden : 3A, B, C, D, E, 8A1, A2, B, 9,

Bevoegdheidsgrens : drie miljoen euro (E 3.000,000,00).

A.IV.1 MidCorp Underwriting Issuance & Servicing

-De heer Stefan GEVERS, wonende te 8530 Harelbeek, Kortrijksesteenweg, 144,

Toegekende bevoegdheid: 8A1.

Bevoegdheidsgrens: driehonderdduizend euro (� 300.000,00).

A.1V.2 Reinsurance

-Mevrouw Marie-France FRIX, wonende te Baisy-Thy (B 1470 Baisy-Thy), rue de la Croix Hustin, 39

Toegekende bevoegdheden : 3C, D, 8B, 9.

Bevoegdheidsgrens : drie miljoen euro (E 3,000.000,00).

A,V.HUMAN RESOURCES

-De heer Jan QUISTHOUDT, wonende te Leuven (B-3000 Leuven), F. Smomdersplein 1A 101.

Toegekende bevoegdheden : 2, 3A, B, C, D, E, 9,

Bevoegdheidsgrens : tien miljoen euro (� 10.000.000,00).

De heer Jean-Philippe DEGAND, wonende te Elsene (B-1050 Brussel) Herg� Laan,

11bus 10,

Toegekende bevoegdheid: 2

Bevoegdheidsgrens: tweehonderdduizend euro (E 200.000,00)

-Mevrouw Gerda WOUTERS, wonende te Tremelo (B-3120 Tremelo), Kalvennestraat, 16.

Toegekende bevoegdheden : 2, gezamenlijk met de heer Jan QUISTHOUDT, 3B, alleen.

Bevoegdheidsgrens; honderdduizend euro (� 100.000,00) [of vijf miljoen euro (� 5.000.000,00) enkel voor

uitbetaling van lonen].

B.FINANCIAL DIRECTION

-De heer Jean-Pascal VIALARON, wonende te Ukkel (B-1180 Brussel), Korporaaldreef, 13.

Toegekende bevoegdheden : 1, 3, 7A (type a), 7B, 7C (type a), 7D (type a), E1, 9.

Bevoegdheidsgrens : honderd miljoen euro (� 100.000.000,00) (behalve bevoegdheid 3F zie infra).

Accounting Corporate Tax & Consolidation

-Mevrouw Christine GRANDJEAN, wonende te Oudergem (B-1160 Brussel), Pierre Devislaan, 17, Toegekende bevoegdheden: 3D, 7A (type c), 7C (type a) 7D (type a: zie derogatie infra),7E1, gezamenlijk met de heer Jean-Pascal VIALARON, 9.

Bevoegdheidsgrens: dertig miljoen euro (� 30.000.000,00)

-De heer Luk DE TROCH, wonende te Gijzegem (B-9308 Gijzegem), Ijsbroekstraat 25

Toegekende bevoegdheden: 7C (type a), 7D (type a: zie derogatie infra)

Bevoegdheidsgrens : tien miljoen euro (� 10.000.000,00).

-De heer Stephan DE VARE, wonende te Overijse (B-3090 Overijse), Nijvelsebaan 131,

Toegekende bevoegdheden : 3D, 7A (type c), 7C (type a) en 7D (type a : zie derogatie infra).

Bevoegdheidsgrens : twalf miljoen euro (� 12.000.000,00),

-De heer Alan ERPELS, wonende te Kalmthout (B - 2920 Kalmthout), Kapellensteenweg 105.

Toegekende bevoegdheden: 7C (type a) en 7D (type a; zie derogatie infra)

Bevoegdheidsgrens: twalf miljoen euro (� 12,000.000,00)

-De heer Jacques GAUTHIER, wonende te Brussel (B-1120 Brussel Neder-over- Heembeek),

Ransbeekstraat, 8,

Toegekende bevoegdheden : 7A (type c), 7C (type a), 7D (type a: zie derogatie infra).

Bevoegdheidsgrens : twalf miljoen euro (� 12.000.000,00)

-Mevrouw Corinne JESSEL, wonende te Ukkel (B-1180 Brussel), Landhuisjesstraat, 62. Toegekende bevoegdheden : 7A (type c), 7C (type b), 7D (type b: zie derogatie infra). Bevoegdheidsgrens : drie miljoen euro (� 3.000.000,00),

-De heer Michel LEROY, wonende te Mainvault (B-7812 Mainvault), chemin de Basse Hurtebise, 4. Toegekende bevoegdheden :7A (type c), 7C (type b), 7D (type b : zie derogatie infra). Bevoegdheidsgrens : drie miljoen euro (� 3.000.000,00),

-De heer Daniel PLAS, wonende te Rumst (B-2840 Rumst), Kleine Paepedaelenlaan, 18.

Toegekende bevoegdheid : 3D.

Bevoegdheidgrens : zonder voorwerp.

-De heer Juan TIMMERY, wonende te Chaumont-Gistoux (B-1325 Bonlez), rue Bruy�res d'Inchebroux, 43.

Toegekende bevoegdheid : 3D.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

3

Bevoegdheidgrens : zonder voorwerp.

-Mevrouw Nathalie VAN DEN BOSSCHE, wonende Schaerbeek (B-1030 Schaerbeek), Nootstraat 102, bus

2.

Toegekende bevoegdheden : 7A (type c), 7C (type a), 7D (type a: zie derogatie infra). Bevoegdheidsgrens : twalf miljoen euro (� 12.000.000,00).

" C.TECHN1CAL L1FE - INVESTMENT MANAGEMENT - ASSET MANAGEMENT -MORTGAGE LOANS - REAL ESTATE LEGAL CREDIT & RISK MANAGEMENT

Mevrouw Kathteen VAN den EYNDE, wonende te Merchtem (B-1785 Merchtem), Linthoutstraat 5A. Toegekende bevoegdheden : 1, 3A, B, C, D, E, 4, 5, 6, 7 A (type a), 7B, 7C (type a), 7D (type a), 7E2 en E3, 8A1 en A2, C, 9.

Bevoegdheidsgrens : honderd miljoen euro (� 100.000.000,00) (behalve bevoegdheid 5 -- zie infra). C.I.TECHNCIAL LIFE & HEALTH

Mevrouw Muriel DEHANDTSCHUTTER, wonende te Sterrebeek (B 1933 - Sterrebeek) Perkstraat, 75 Toegekende bevoegdeheden: 3A, B, C, D, E, 8M en A2, C, 9

Bevoegdheidsgrens: vijf miljoen euro (� 5.000.000,00) : deze dient beoordeeld te worden in verhouding

tot het bedrag van de periodieke premies wat de ondertekening van de groepsreglementen betreft.

C.I.1.Actuarial, Reporting & Product Management EB / Health

-De heer Bart DANIELS, wonende te Tremelo (B-3120 Tremelo), Kalvennestraat, 16.

Toegekende bevoegdheden : 3A, B, C, D, E, 8A1, A2, C, 9.

Bevoegdheidsgrens : drie miljoen euro (� 3.000.000,00).

-Mevrouw Mich�le BOURGUET wonende te Vorst (B-1190 Brussel) Giobelaan 53 bus 29

Toegekende bevoegdheden : 8A1, A2,

Bevoegdheidsgrens ; driehonderdduizend euro (� 300.000,00),

-Mevrouw Anne LENGELES, wonende te Elsene (6-1050 Brussel), Boondaalsesteenweg, 582.

Toegekende bevoegdheden 8A1, A2

Bevoegdheidsgrens : driehonderdduizend euro (� 300.000,00).

-De heer Stefaan YSENBAERT, wonende te Sint-Martens-Lennik (1750 Sint-Martens-Lennik),

Brusselsestraat, 97.

Toegekende bevoegdheden :8A1, A2.

Bevoegdheidsgrens : driehonderdduizend euro (� 300.000,00).

C.L2.Complex Handling

-De heer Peter LEEMANS, wonende te Beersel (B-1653 Dworp), Hoogkouter, 28.

Toegekende bevoegdheden : 8A1, A2.

Bevoegdheidsgrens : driehonderdduizend euro (� 300.000,00).

C.I.3Product Management Life P/SME

" -de heer Alain LANGE, wonende te Schaerbeek (B-1030 Brussel), Arthur Rolandstraat 59.

Toegekende bevoegdheden : 8A1, A2,

Bevoegdheidsgrens : driehonderdduizend euro (� 300.000,00).

C.II.INVESTMENT MANAGEMENT ASSET MANAGEMENT

C.lI.1. lnvestment Management

-De heer Luc STRUELENS wonende te Alsemberg (B-1652 Alsemberg), Lindekensweg 85.

Toegekende bevoegdheden: 7A (type C), 7C (type a), 7D (type a) (zie derogatie infra), 7E2

Bevoegdheidegrens: dertig miljoen euro (� 30.000.000,00).

-Mevrouw Kathleen COUSSEMENT, wonende te Bertem (B-3061 Leefdaal), Voerhoek, 7,

Toegekende bevoegdheid : 7A (type c).

Bevoegdheidsgrens : tien miljoen euro (� 10.000.000,00).

-Mevrouw St�phanie DEBELLE, wonende te Nijvel (B-1400 Nijvel), chemin Coparty, 5 bus 4

Toegekende bevoegdheid : 7A (type c),

Bevoegdheidsgrens : tien miljoen euro (� 10.000.000,00),

-De heer Beno�t MEURISSE, wonende te 7340 Colfontaine, rue du Grand Passage, 201.

Toegekende bevoegdheden : 7A (type c),

Bevoegdheidgrens : tien miljoen euro (� 10.000.000,00),

C.I1.2.Asset Management

-De heer Stephane WILLEM, wonende te Loncin (B-4431 Loncin), rue Edouard Colson, 74.

Toegekende bevoegdheden: 7A (type a), 7B, 7C (type a), 7D (type a: zie derogatie infra), 7E3

Bevoegdheidsgrens : dertig miljoen euro (� 30.000.000,00).

-De heer Guido DERDELINCKX, wonende te Halle (B-1500 Halle), Keerstraat, 59.

Toegekende bevoegdheden: 7A (type b), 7C (type b).

Bevoegdheidsgrens : tien miljoen euro (� 10.000.000,00).

-De heer Jozef LODEWYCKX, wonende te Westmeerbeek (B-2235 Westmeerbeek), Ronddeel, 12.

Toegekende bevoegdheden: 7A (type b), 7B, 7C (type a), 7D (type a: zie derogatie infra).

Bevoegdheidsgrens; tien miljoen euro (� 10.000.000,00)

-De heer Pierre-Alain RUCQUOIS, wonende te Bois-de-Lessines (B-7866 Bois-de- Lessines),rue Hameau

Baldacq 1.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Toegekende bevoegdheid : 7A (type b).

Bevoegdheidsgrens ; tien miljoen euro (� 10.000.000,00)

C.I1I.MORTGAGE LOANS

-De heer Philippe JONCKHEERE, wonende te Elsene (B-1050 Brussel), Louizalaan 327(appartement

11,1).

Toegekende bevoegdheden: 3A, B, C, D, E, 4, 5A2, B, 6, 9.

Bevoegdheidsgrens : twee miljoen euro (� 2.000.000,00).

-De heer Jean-Louis DAUCHOT, wonende te Sint-Pieters-Woluwe (B-1150 Brussel), Konkelstraat, 45.

Toegekende bevoegdheid : 6.

Bevoegdheidsgrens : vijfhonderdduizend euro (E 500.000,00).

-De heer Luc DEWOLF, wonende te Lebbeke (B-9280 Lebbeke), Kouterbaan, 46.

Toegekende bevoegdheden: 3B, C, 6.

Bevoegdheidsgrens : vijfhonderdduizend euro (� 500.000,00).

-De heer Philippe DUBOIS, wonende te Jette (B-1090 Brussel), Joseph Ottengaarde, 30.

Toegekende bevoegdheid :6,

Bevoegdheidsgrens : vijfhonderdduizend euro (E 500.000,00).

-De heer Luc PLUYMERS, wonende te Leefdaal (B-3061 Leefdaal), Tervuursesteenweg, 415.

Toegekende bevoegdheden : 3B, C, D, 6, 9.

Bevoegdheidsgrens : ��n miljoen euro (� 1.000.000,00).

C.IV.LEGAL CREDIT & RISK MANAGEMENT

-De heer Paul HEYMANS, wonende te Wezembeek-Oppem (B-1970 Wezembeek- Oppem), Viooltjeslaan,

32.

Toegekende bevoegdheden : 3B, C, D, 6, 9.

Bevoegdheidsgrens : ��n miljoen euro (� 1.000.000,00).

-De heer Philippe DUBOIS, wonende te Jette (B-1090 Brussel), Joseph Ottengaarde, 30.

Toegekende bevoegdheid ; 6,

Bevoegdheidsgrens : vijfhonderdduizend euro (E 500.000,00).

C,V.REAL ESTATE

-De heer Philippe JONCKHEERE, wonende te Elsene (B-1050 Brussel), Louizalaan, 327 (appartement

11.1).

Toegekende bevoegdheden: 3A, B, C, D, E, 4, 5A2, B, 6, 9.

Bevoegdheidsgrens : twee miljoen euro (� 2.000.000,00).

-Mevrouw Nicole DESILLE, wonende te La Hulpe (B-1310 La Hulpe), rue Cl�ment Delpierre, 83;

Toegekende bevoegdheid : 4.

Bevoegdheidsgrens ; tweehonderdduizend euro (E 200.000,00).

-Mevrouw Genevi�ve DEMASSIEUX, wonende te Laken (B 1020 Brussel), Medoristraat, 99.

Toegekende bevoegdheid : 4.

Bevoegdheidsgrens : tweehonderdduizend euro (E 200.000,00).

-De heer Emile DORMAL, wonende te Profondeville (B-5170 Profondeville), rue Fonds de Nismes, 9.

Toegekende bevoegdheid : 4

Bevoegdheidsgrens : tweehonderdduizend euro (E 200.000,00).

D.OPERATIONS -- INFORMATION SYSTEMS - HUMAN RESOURCES

-De heer Eric SCHNEIJDENBERG, wonende CN Etten-Leur (NL 4871 CN Etten- Leur),Lange

Brugstraat 87

Toegekende bevoegdheden: 1, 2, 3A, B, C, D, E, 8A1, 8A2, C, 9.

Bevoegdheidsgrens: honderd miljoen euro (� 100.000.000,00).

D .I.OPERATIONS LIFE & HEALTH

-De heer Freddy MATTENS, wonende te Schepdaal (B-1703 Schepdael), Eksterstraat 38,

Toegekende bevoegdheden ; 8A1, 8A2, 9.

Bevoegdheidsgrens : een miljoen vijfhonderdduizend euro (E 1.500.000,00).

D .I1.OPERATIONS NON-LIFE - UNDERWRITING

-De heer Patrick SCHEPENS, wonende te Brussel (B 1090 Brussel) Rechtschapenheidsstraat, 21 bus 2

Toegekende bevoegdheden : 3D, 3E, 8A1, 8C, 9.

Bevoegdheidsgrens : vijfhonderdduizend euro (E 500.000,00).

-De heer Hans VAN den BOSSCHE, wonende te Zedelgem (B 8210 Zedelgem) Joseph Berquinstraat 13,

Toegekende bevoegdheid : 8A1, 8C.

Bevoegdheidsgrens : driehonderdduizend euro (E 300.000,00).

-De heer Eddy VANHOUTTE, wonende te Ninove (B-9400 Outer), Kerkstraat, 37,

Toegekende bevoegdheid ; 8A1,

Bevoegdheidsgrens : driehonderdduizend euro (E 300.000,00).

D.1I10PERATIONS NON-LIFE CLAIMS

-De heer Stefaan STROOBANTS, wondende te Groot-Bijgaarden (1702 Groot-Bijgaarden), Robert

Dansaertlaan 287

Toegekende bevoegdheden: 3A, B, C, D, E, 8A2, 9.

Bevoegdheidsgrens: drie miljoen euro (E 3.000.000,00)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

-De Heer Laurent LECLERCQ, wonende te Hove (2540 Hove), Eikenstraat 69

Toegekende bevoegdheid : 8A2

Bevoegdheidgrens : driehonderdduizend euro (� 300.000,00)

D.IVINFORMATION SYSTEMS

-De.heer Alain THEYS, wonende te Sint-Pieters-Woluwe (B-1150 Brussel), Boomkleverslaan, 85.

Toegekende bevoegdheden ; 3A, B, C, D, E, 8, 9.

Bevoegdheidsgrens : drie miljoen euro (� 3.000.000,00).

-De heer Alain DELCORDE, wonende te Sint-Pieters-Woluwe (B-1150 Brussel), Fran�ois Gaystraat, 26.

Toegekende bevoegdheid : 3E.

Bevoegdheidsgrens : honderdduizend euro (� 100.000,00),

-De heer Jan DOUMEN, wonende te Wezembeek-Oppem (B-1970 Wezembeek-Oppem), Madeliietjeslaan,

42.

Toegekende bevoegdheid : 3E.

Bevoegdheidsgrens : honderdduizend euro (� 100.000,00).

-De heer Ivo RASKIN, wonende te Winksele (B-3020 Winksele), Warotstraat, 19A.

Toegekende bevoegdheid : 3E.

Bevoegdheidsgrens : honderdduizend euro (� 100.000,00).

-De heer Jean-Pierre MICHEL, wonende te Waterloo (B-1410 Waterloo), avenue Capouillet, 80.

Toegekende bevoegdheid : 3E.

Bevoegdheidsgrens : honderdduizend euro (� 100.000,00).

E.DIRECT / MARKET MANAGEMENT

- De heer Jorg WEBER, wonende te M�nchen (D - 80801 M�nchen), Kaubachsstrasse 64

Toegekende bevoegdheden :1, 3A, B, C, D, E, 8A1, 8C, 9

Bevoegdheidsgrens : honderd miljoen euro (� 100.000.000,00).

-de Heer Geert DESCHOOLMEESTER wonende te Brugge (B-8000 Brugge), Kapelstuk 11.

Toegekende bevoegdheden: 3C, D, 9.

Bevoegdheidgrens: drie miljoen euro (� 3.000.000,00).

F.SALES & DISTRIBUTION NEDERLAND

De heer Sjoerd LAARBERG, wonende te ES Loenen (NL 7371 ES Loenen), Kostersweg 59

Toegekende bevoegdheden: 1, 3 A, B, C, D, E, 8C, 9

Bevoegdheidsgrens: honderd miljoen euro (� 100.000.000,00).

G.BIJKANTOREN

G.1. Bijkantoor in Nederland : AllSecur (bijzondere delegatie)

- De heer Sjoerd LAARBERG, wonende te ES Loenen (NL 7371 ES Loenen), Kostersweg 59

Toegekende bevoegdheden: 1, 2, 3A, B, C, D, E, 7C, 8 C, 9

Bevoegdheidsgrens: vijf miljoen euro (� 5.000.000,00) behalve uitzonderingen (*)

-De heer Thom MALLANT, wonende te WV Barendrecht (NL 2992 WV Barendrecht), Elisabeth Katsvliet

7,

Toegekende bevoegdheden: 1, 2, 3A, B, C, D, E, 7C, 8C

Bevoegdheidsgrens: vijf miljoen euro (� 5.000.000,00) behalve uitzonderingen (*).

-De heer Thom MALLANT treedt op gezamenlijk met de heer Sjoerd LAARBERG met uitzondering van:

olnterne limieten:

Q'Facturen: vijftigduizend euro (� 50.000,00)

Q'Uitgaven en kosten: zevenduizendvijfhonderd euro (� 7.500,00).

(*) Uitzonderingen:

De Algemeen Gemandateerden kunnen zonder het voorafgaandelijke akkoord van het Directiecomit� of de

Raad van Bestuur als dit een bevoegdheid betreft die hen werd toegekend in uitvoering van respectievelijk

artikel 15, al. 9 en 17 al. 7 van d� statuten in naam van het filiaal geen beslissing nemen betreffende ��n van de

volgende onderwerpen:

ode bevoegdheden voorbehouden aan de Raad van Bestuur en het Directiecomit� in uitvoering van een

statutaire bepaling;

ohet verwerven, verkopen, overdragen of in garantie geven van een onroerende goed;

ohet verwerven, verkopen of overdragen van een vennootschap;

ohet overdragen of verkopen van aandelen of andere onroerende goederen die een waarde van

vijfhonderdduizend euro (� 500.000,00) overtreffen;

ohet openen of sluiten van om het even welke exploitatiezetel;

ohet ontwikkelen van nieuwe activiteiten of de onderschrijving uitbreiden tot activiteiten Leven;

oeen participatie verwerven in een andere onderneming of een onderneming oprichten;

oeen beheer van activa ontwikkelen afgescheiden van deze van de vennootschap zelf;

neen directe onderschrijving ontwikkelen buiten Nederland;

Deen risico met internationaal aspect verzekeren waarvan het risico meer dan een miljoen euro (�

1,000.000,00) betreft;

Deen informaticaproject opstarten, zich binden tot consultancykosten of reclamekosten voor een budget

hoger dan honderdduizend euro (� 100.000,00).

G.2. Bijkantoor in Luxembourg: Allianz Insurance Luxembourg (bijzondere delegatie)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

-De heer Alain SCHAEDGEN, wonende te Hesp�range (L 5358 Hesp�range), 43, rue d'itzig

Toegekende bevoegdheden: 1, 2, 3A, B, C, D, E, 7C, 7D, 8A1, 8A2, 9

Bevoegdheidsgrens, 3A, B, C, D, E: drie miljoen euro (� 3.000.000,00)

7C, 7D: tien miljoen euro (� 10.000.000,00)

8A1 vijftig miljoen euro (� 50.000.000,00)

8A2: vijfentwintig miljoen euro (� 25.000.000,00)

- De Heer Kris VAN ROYE, wonende te Brouch (L 7416 Brouch), 18 A, Am Eck

Toegekende bevoegdheden: 1, 3A, B C, D, E, 7C, 7D, 8A1, 8A2, 9

Bevoegdheidsgrens: 3A, B, C, D, E: drie miljoen euro (� 3.000.000,00)

7C, 7D: vijf miljoen euro (� 5.000.000,00)

8M: vijfentwintig miljoen euro (� 25.000.000,00)

8A2: twintig miljoen euro (� 20.000.000,00)

LIJST VAN DE BEVOEGDHEDEN

1.DIRECTIECOMIT� - EFFECTIEVE DIRECTIE

De effectieve directie van de vennootschap wordt toevertrouwd aan het directiecomit� dat deze

verantwoordelijkheid collegiaal in het kader van het door de raad van bestuur uitgestippeld algemeen beleid.

Het directiecomit� mag deze taken echter spreiden over zijn leden.

De leden van het directiecomit� hebben de hoedanigheid van bestuurder.

De voorzitter en de leden van het directiecomit� worden benoemd door de raad van bestuur op voordracht

van het directiecomit�.

Onder de voogdij van de raad van bestuur oefenen de leden van het directiecomit� een werkelijke invloed

uit op de algemene leiding van de vennootschap, ze leggen de strategische ori�ntaties, de beleidsvoeringen, de

prioriteiten voor aan de raad en ze vergewissen zich van de tenuitvoerlegging ervan; verder stellen ze de

bedrijvigheidspiannen en de jaarlijkse begrotingen van het bedrijf voor aan de raad, zonder dat deze

opsomming als volledig kan worden beschouwd.

Voor wat de bijkantoren betreft bestrijkt deze bevoegdheid het dagelijks beheer van de gebruikelijke

activiteiten van de exploitatiezetel.

2.HUMAN RESOURCES

De leden van het personeel van de vennootschap, zowel het loontrekkend intern personeel als de leden van

de diverse commerci�le netten in dienst nemen, benoemen, overplaatsen, ontslaan, hun bezoldigingen,

gratificaties, eventuele deelnemingen in de winsten, pensioenen, voordelen in natura, commissielonen, enz.,

bepalen en alles doen wat nodig of nuttig is voor het beheer van het menselijk potentieel van de vennootschap.

3.VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

A.Vennootschapsvergaderingen

Afzonderlijk optredend teneinde

Deel te nemen aan welke vennootschapsvergadering ook, vergadering als stichtend lid of vennoot, als

aandeel- of obligatiehouder waarin de lastgevende vennootschap belang zou hebben ; met dat doel, deel te

nemen aan de beraadslagingen en overeenkomsten, stemming uit te brengen over alle onderwerpen en

inzonderheid bij te dragen tot de benoeming van welke beheerder, zaakgelastigde, commissaris, vereffenaar of

andere lasthebber ook ; alle machtigingen en kwijtingen te verlenen, elke kapitaalverhoging alsook elke fusie,

opsplitsing of ontbinding van vennootschap te aanvaarden of af te wijzen ; namens de lastgevende

vennootschap in te tekenen bij iedere oprichting van vennootschap of kapitaalverhoging, er het bedrag ervoor

integraal of gedeeltelijk vol te storten.

Onder voorbehoud van instemming van de .voorzitter van het directiecomit�, mee te werken aan het tot

stand brengen van elke nieuwe vennootschap of vereniging, al dan niet met handelskarakter, en ze samen te

stellen met de personen die de lasthebbers nodig achten.

Met dat doel, alle akten, registers, notulen en documenten op te maken en te ondertekenen, woonplaats te

kiezen en, in het algemeen, alles doen wat nodig of nuttig is voor de uitoefening van hun mandaat.

B.Rechtsvorderingen

Afzonderlijk handelend, met de nodige bevoegdheden teneinde

in rechte op te treden, aile nodige vervolgingen, dwangmaatregelen en spoedmaatregelen uit te oefenen ;

als eiser of als verweerder te dagvaarden voor elke rechtsmacht ; in alle instanties tussen te komen ; alle

derden in vrijwaring op te roepen ; alle experts te benoemen, hun advies op te volgen of te betwisten ; alle

uitstel te doen ; elk verzet aan te tekenen, beroep in te stellen, zich tegen alle beslissingen in verbreking te

voorzien ; zich er bij neerleggen of er afstand van te doen ; de bekomen beslissingen met alle rechtsmiddelen

uit te voeren of te doen uitvoeren;

Met of zonder vaststelling van betaling, volledige of gedeeltelijke handlichting te verlenen van alle

bevoorrechte of hypothecaire inschrijvingen, met afstand van alle zakelijke rechten, evenals van ,alle

overschrijvingen, vermeldingen, beslagen, verzetten of andere verhinderingen;

De verklaringen van derde-beslagene te doen ; alle regelingen te treffen, zich te verzoenen,

overeenkomsten te sluiten en dadingen te treffen, compromissen aan te gaan.

Daartoe alle akten, notulen en documenten op te maken en ondertekenen, woonplaats kiezen, alle

advocaten, gerechtsdeurwaarders of andere openbare ambtenaren aan te stellen, ��n of meer personen in de

plaats te stellen voor het geheel of een gedeelte van onderhavige bevoegdheden en in het algemeen alles te

doen wat nodig of nuttig is voor de uitoefening van hun mandaat.

C.Aangifte van schuldvorderingen

Afzonderlijk handelend met de nodige bevoegdheden teneinde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bij faillissement, concordaat of gerechtelijke vereffening van de schuldenaars, alle zegelleggingen te eisen en tot de herkenning en lichting ervan te doen overgaan en alle inventarissen te doen opmaken, kennis te nemen van alle boeken, registers en andere titels en documenten die het mogelijk maken de actieve en passieve toestand der schuldenaars vast te stellen, gebeurlijk de kennisgeving ervan in rechte te eisen, alle toelatingen en dwangschriften te bekomen, alle vergaderingen van schuldeisers bij te wonen, aan alle beraadslagingen, aan benoemingen van alle curatoren, vereffenaars,. commissarissen, directeurs, syndicus, bewaarders, sekwesters en bewaarnemers deel te nemen, elk concordaat te ondertekenen of er zich tegen te verzetten ; alle titels en documenten voor te [eggen, het nazicht van de schuldvorderingen bij te wonen, de oprechtheid van de schuldvorderingen van de lastgevende vennootschap te bevestigen, deze van andere schuldeisers te betwisten, alle uitstel te doen, alle bekrachtigingen tegen alle verzetdoende schuldeisers te vervolgen, zich alle waarborgen te doen verlenen, deze te aanvaarden, aile uitstel te aanvaarden, alle dividenden te ontvangen ; alle afstand, overdracht, delegatie en overlating van roerende en onroerende goederen te aanvaarden; elk order en verdeling te aanvaarden of er zich tegen te verzetten ; overeenkomsten te sluiten, compromis te treffen, alle schuldbekentenissen of obligataire bekentenissen aanvaarden ; instemmen met de omzetting van beslagen op onroerende goederen in vrijwillige verkoop.

Tot uitvoering van wat voorafgaat zullen de aangestelde mandatarissen alle akten, processen-verbaal en documenten kunnen opmaken en ondertekenen, keuze van woonplaats doen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zal blijken voor de uitvoering van het hun toevertrouwde mandaat.

D.Administratieve verrichtingen

De vennootschap te vertegenwoordigen tegenover de gestelde lichamen, de overheid, de gerechtelijke en administratieve instanties, de beroepsverenigingen of andere organisaties, alsook tegenover priv�personen, natuurlijke personen of rechtspersonen.

E.Ondertekenen van contracten

De vennootschap verbinden

Alleen, elk lid van het directiecomit�, in het kader van de verantwoordelijkheden die hem zijn toevertrouwd ;

Voor elke andere afgevaardigde, mits voorafgaandelijke toestemming van het bevoegde lid van het directiecomit� tot de toegestane bevoegdheidsgrens en mits medeondertekening van het bevoegde lid van het directiecomit� boven deze grens.

F.Overdracht van aandelen buiten "asset management"

De heren Wilfried NEVEN en Jean-Pascal VIAIARON, voornoemd, tot beloop van vijftien miljoen euro (� 15.000.000,00). Boven deze grens, moet de raad van bestuur zijn toestemming geven.

4.VASTGOED VERRICHTINGEN : DADEN VAN BEHEER

Aile onroerende goederen in huur te nemen en te verhuren aan die huurprijzen, bedingen en voorwaarden welke de mandatarissen gepast zullen oordelen, zelfs voor een duur die negen jaar te boven gaat en op dat vlak, met of zonder vaststelling van betaling, van alle waarborgen, verplichtingen, beloften en verbintenissen af te zien;

Elke huurovereenkomst van roerende of onroerende goederen sluiten, hernieuwen, verlengen, opzeggen met of zonder vergoeding, hun be�indiging vaststellen of aanvaarden; plaatsbeschrijvingen en vergelijkingsstaten opstellen, instemmen met elke overdracht van huur en onderverhuring;

Alle akten betreffende het bestuur, het beheer, het behoud, de herstelling, de verbetering van alle gebouwen te verlijden en te tekenen ;

De opdracht te geven tot afbraak of bouw van alle gebouwen

Ten dien einde alle akten en contracten, notulen en documenten op te maken en over te gaan met alle architecten, aannemers, ambachtslieden, vennootschappen of administraties, woonplaats te kiezen en in het algemeen alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitoefening van hun mandaat ;

Enkel Mevrouw Kathieen VAN den EYNDE, de Heren Wilfried NEVEN en Philippe JONCKHEERE hebben delegatiebevoegdheid, zijnde het recht ��n of meer personen in hun plaats te stellen voor het geheel of een deel van onderhavige bevoegdheden, waarbij zij in ieder geval aansprakelijk blijven tegenover de vennootschap voor elke mandataris die zij in hun plaats hebben doen treden.

5.VASTGOED VERRICHTINGEN : DADEN VAN BESCHIKKING

Binnen de hieronder beschreven perken en met uitsluiting van de in punt 6 beschreven onroerende verrichtingen :

-alle onroerende goederen, inclusief de roerende goederen die er desgevallend de inhoud van uitmaken, te verwerven of te verkopen hetzij uit de hand, hetzij openbaar in volle eigendom, in blote eigendom of in vruchtgebruik, tegen de prijs, lasten, bedingen en voorwaarden die de mandatarissen gepast zullen achten tot beloop van een hierna bepaald bedrag in Belgische franken, en de desbetreffende formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de overschrijvingen en wettelijke zuiveringen ;

-alle voorrechten, elke hypotheek, inpandgeving, overdracht van bevoorrechte of hypothecaire

schuldvordering evenals elke vermelding of indeplaatsstelling met of zonder waarborg toe te staan of te

aanvaarden ;

-een lastgever aan te wijzen en te aanvaarden ;

-opdracht te geven tot afbraak of bouw van alle gebouwen ;

-volledige en definitieve kwitantie te verlenen voor de overeengekomen verkoopprijs ;

-de bevoegde hypotheekbewaarder er uitdrukkelijk van te ontslaan ambtshalve inschrijvingen te nemen

krachtens de ondertekende verkoopakten, zulks om welke reden ook ;

-elk recht van opstal of erfpacht op alle erven of onroerende goederen toe te staan of te aanvaarden tegen

die pachten, lasten of bedingen en voorwaarden die deze lasthebbers gepast achten ;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

-met of zonder vaststelling van betaling, af te zien van alle verplichtingen, beloften, waarborgen, verbintenissen ;

-in het algemeen, alle akten te verlijden en te ondertekenen of alle verrichtingen te doen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking of uitvoering van deze delegatie van bevoegdheid.

A1)Gezamenfijk, voor de aankoop en de overdracht van onroerende goederen, tot beloop van vijftien miljoen euro (� 15.000.000,00):

-De heer Wilfried NEVEN

-Mevrouw Kathleen VAN den EYNDE

Boven dit bedrag, mits voorafgaand akkoord van de raad van bestuur of mits bekrachtiging door de raad van bestuur voor zover de voorzitter zijn voorafgaand akkoord heeft gegeven in dringende gevallen.

A2)Gezamenlijk, voor de aankoop en de overdracht van onroerende goederen, tot beloop van zes miljoen tweehonderdduizend euro (� 6.200.000,00) :

-Mevrouw Kathleen VAN den EYNDE,

- De heer Philippe JONCKHEERE.

B)Alleen, tot beloop van twee miljoen euro (� 2.000.000,00):

- Mevrouw Kathleen VAN den EYNDE

-De heer Philippe JONCKHEERE,

Voomoemde drie personen hebben het recht ��n of meerdere personen in hun plaats te stellen voor het geheel of een deel van onderhavige bevoegdheden.

6. KREDIET

Afzonderlijk handelend met de nodige bevoegdheden teneinde voor en in naam van de vennootschap :

Alle authentieke of onderhandse leenovereenkomsten en kredietopeningen toe te staan, al dan niet gepaard gaand met een hypotheekstelling, hypothecair mandaat en/of alle andere voorrechten

Alle hypothecaire of andere waarborgen te aanvaarden, de overdracht ervan op andere goederen toe te staan ;

Alle delegaties, subrogaties, afstand van voorrang of ranggelijkheid te aanvaarden ; alle betekeningen te doen ;

Alle voorwaarden, tijdsbepalingen en uitstellen te bedingen ; alle maatregelen, namelijk alle afwijkingen van artikel 1563 van het Gerechtelijk Wetboek te bedingen ; alle wijzigingen en prorogaties toe te staan en te aanvaarden ; alle titels van erkenning op te maken ;

Alle inschrijvingen te nemen, alle meldingen in rand van de reeds genomen inschrijvingen te doen aanbrengen ;

Alle schuldvorderingen af te staan tegen de prijs, lasten, bedingen en voorwaarden die de mandatarissen gepast zullen achten ; de prijs van afstand te ontvangen en er kwijting van te geven of alle uitstel van betaling te bedingen ; alle subrogaties te verlenen ; de hypotheekbewaarders ervan te ontslaan alle ambtshalve inschrijvingen te nemen ; afzien van het voorrecht en van de rechtsvordering tot ontbinding ; alle afstand van voorrang of ranggelijkheid te verlenen ;

Van alle ontvangen sommen geldige kwijting en ontlasting te verlenen ;

Met of zonder vaststelling van betaling, volledige of gedeeltelijke handlichting te verlenen van alle bevoorrechte of hypothecaire inschrijvingen, met afstand van alle zakelijke rechten, evenals van alle onderschrijvingen, vermeldingen, beslag, verzet of andere belemmeringen ;

Aile terugbetalingen alsmede alle betalingen in hoofdsom, intresten, wederbeleggingsvergoedingen, kosten en toebehoren te vorderen ;

Alle vervolgingen in te stellen. Daartoe alle bevel te doen betekenen ; overgaan tot gelijk welk bewarend of uitvoerend beslag, zowel roerend, onroerend als ander ; alle overschrijvingen van bevel en van exploten van beslag bewerkstelligen ; om alle bevelschriften en rechterlijke beslissingen te verzoeken; alle verzoekschriften in te dienen ; alle lastenkohieren goed te keuren of te betwisten ; alle zittingen van toewijzing bij te wonen ; alle rouwkopen te vorderen ; tussenkomen in alle gedingen van roerend, onroerend of ander beslag ;

In de loop van vervolgingen, alle onroerende goederen te verwerven, in volle eigendom, in blote eigendom of in vruchtgebruik, tegen de koopprijs, lasten, bedingen en voorwaarden die de mandatarissen gepast achten ; elke opgave van lastgever te doen en aanvaarden ; de bedongen koopprijzen te vereffenen ; aile formaliteiten te vervullen, met inbegrip van overschrijving en wettelijke zuivering ;

Alle rangregelingen en verdelingen te vorderen, erop aanwezig zijn of erin tussen te komen ; alle tegenspraken op te stellen, alle borderellen van rangschikking te lichten, er het bedrag van innen, van de subrogatie af te zien

De persoonlijke vordering van de naamloze vennootschap tegen haar schuldenaars voor te behouden voor het niet gekweten deel van haar schuldvorderingen in kapitaal, intresten en toebehoren ;

Tot uitvoering van wat voorafgaat, aile akten, notulen en documenten opmaken en ondertekenen, woonplaats te kiezen en in het algemeen alles te doen wat nodig is voor de uitoefening van hun mandaat.

Enkel mevrouw Kathleen VAN den EYNDE, de heren Wilfried NEVEN, Philippe JONCKHEERE, Paul HEYMANS en Luc PLUYMERS hebben het recht een of meer personen in hun plaats te stellen voor het geheel of een deel van onderhavige bevoegdheden.

4.FINANCIELE VERRICHTINGEN

A.Geldbeleggingen

Alle geldbeleggingen te verrichten zonder waarborg van een voorrecht of een hypotheek, in het bijzonder alle roerende waarden v�rwerven, erop intekenen of vervreemden, alle akten, notulen en stukken opmaken of

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

ondertekenen, woonplaats kiezen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig is voor de uitoefening van hun mandaat

a) Handtekening type a

- De heer Wilfried NEVEN

- M�vrouw Kathleen VAN den EYNDE

- De heer Jean-Pascal VIALARON,

- De heer St�phane WILLEM,

b) Handtekening type b

- De heer Guido DERDELINCKX,

- De heer Jozef LODEWYCKX,

- De heer Pierre-Alain RUCQUOIS,

c} Handtekening type c

- Mevrouw Kathleen COUSSEMENT,

- Mevrouw St�phanie DEBELLE,

- De heer Stephan DE VARE,

- De heer Jacques GAUTHIER,

- Mevrouw Christine GRANDJEAN,

- Mevrouw Corinne JESSEL,

- De heer Michel LEROY,

- De heer Beno�t MEURISSE,

- De heer Luc STRUELENS,

- Mevrouw Nathalie VAN DEN BOSSCHE,

-betreffende de bevoegdheden van verbintenissen (orders via telematica) : de onder a) en b) vermelde personen afzonderlijk handelend ;

-aangaande de schriftelijke bevestigingsbevoegdheden van deze verbintenissen en met betaling of afgifte van roerende waarden : de onder a) of onder b) vermelde personen gezamenlijk twee per twee met een van de onder c) vermelde personen ; de onder c) vermelde personen gezamenlijk met een van de onder a) of b) vermelde personen

-In afwezigheid van Stephane WILLEM, hebben Christine GRANDJEAN en Luc STRUELENS de bevoegdheid om gezamenlijk operaties tussen 10 en 30.000.000 EUR te ondertekenen;

-wat de grensbedragen van de bevoegdheden van het asset management betreft, zijn de voor de gemachtigden opgegeven cijfers, in de huidige delegatie van bevoegdheden, de maximumbedragen voor de bevoegdheden tot bevestiging (of tot betaling). Overeenkomstig de nota "richtlijnen voor de delegatie van authentieke bevoegdheden, bevoegdheden tot verbintenissen en tot betaling" voor de laatste keer bijgewerkt in juni 2013, vermenigvuldigd te worden met drie (3) voor de bevoegdheden tot verbintenissen.

De bevoegdheden van het type a) zijn bedoeld om het cre�ren of bevestigen van verbintenissen, die de bevoegdheden van de onder b) of c) vermelde personen overtreffen, te bekrachtigen.

Voor het uitvoeren van de aankopen en verkopen van stukken via het programma NO-LINK van BNP Paribas Securities Services, SCA, is de procedure identiek maar heeft het enkel een interne werking; de geautomatiseerde uitvoering wordt echter gerealiseerd door een lid van de back office, te weten de heer Jacques GAUTHIER, mevrouw Corinne JESSEL, mevrouw Nathalie VAN PEN BOSSCHE en de heer Michel LEROY, na kennisname van de goedkeuring van iedere operatie volgens de hierboven omschreven procedure.

B.Kredietopening

Elke kredietopening of elk voorschot aangaan, deze onder welke vorm ook aanwenden, elk document betreffende deze kredieten en/of dit voorschot ondertekenen ;

De nodige waarden voor dit krediet en/of dit voorschot in pand geven en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig is voor de goede afloop van deze verrichtingen ;

- De heer Jozef LODEWYCKX,

- De heer Wilfried NEVEN,

- Mevrouw Kathleen VAN den EYNDE,

- De heer Jean-Pascal VIALARON,

- De heer St�phane WILLEM,

samen handelend twee per twee.

Mevrouw Kathleen VAN den EYNDE, de heren Wilfried NEVEN en Jean-Pascal VIALARON hebben delegatiebevoegdheid, namelijk het recht een of meer personen in hun plaats te stellen voor het geheel of een deel van onderhavige bevoegdheden waarbij zij in ieder geval aansprakelijk blijven tegenover de vennootschap voor elke mandataris die zij in hun plaats hebben doen treden.

C.Beschikking over gelden -Toegang tot de bankrekeningen

Bijzondere bevoegdheid om als ondertekenaar of medeondertekenaar over te gaan tot elke opening of sluiting van rekening, elk deposito of elke opvraging van gelden of gedeponeerde waarden bij bankinstellingen, bij de post of bij iedere andere depositohouder, ongeacht of deze geschieden per overschrijving, overboeking, cheques, mandaten, biljetten of op iedere andere wijze, alsook iedere endossering van orderbriefjes, aile wisselverrichtingen op de contante markt en op de termijnmarkt doen, het debetsaldo van de rekening herstellen tot beloop van de reeds toegestane voorschotten, de rekening goedkeuren, deze doen sluiten, het saldo ervan opnemen en, in het algemeen, iedere daad of verrichting om te beschikken over het maatschappelijk vermogen inzake roerende waarden, zoals volgt

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondertekening type a (gezamenlijk twee per twee)

- De heer Stephan DE VARE,

- De heer Luk DE TROCH,

- de heer Alan ERPELS,

-" De heer Jacques GAUTHIER,

- Mevrouw Christine GRANDJEAN,

- De heer Jozef LODEWIJCKX,

- De heer Wilfried NEVEN,

- De heer Luc STRUELENS,

- Mevrouw Nathalie VAN DEN BOSSCHE,

- Mevrouw Kathleen VAN den EYNDE

- De heer Jean-Pascal VIALARON,

- De heer Stephan WILLEM.

Ondertekening type b (samen met een van de personen vermeld onder a))

- De heer Guido DERDELINCKX,

- Mevrouw Corinne JESSEL,

- De heer Michel LEROY.

D.lnteme fondsenoverdrachten

Speciale bevoegdheid om van de ene bankrekening naar de andere van dezelfde maatschappij fondsen te

transfereren via overschrijving, cheque of ander overschrijvingsmiddel, aanvaard door de kredietinstellingen.

Ondertekening type a (gezamenlijk twee per twee met een van de personen vermeld onder a) of b))

- De heer Luk DE TROCH, tot beloop van vijftig miljoen euro (� 50.000.000,00).

-De heer Stephan DE VARE, tot beloop van vijftig miljoen euro (� 50.000.000,00).

- De heer Alan ERPELS, tot beloop van vijftig miljoen euro (� 50.000.000,00).

-De heer Jacques GAUTHIER, tot beloop van vijftig miljoen euro (� 50.000.000,00).

-Mevrouw Christine GRANDJEAN, tot beloop van honderd miljoen euro (� 100.000.000,00).

-De heer Jozef LODEWYCKX, tot beloop van vijftig miljoen euro (� 50.000.000,00).

- De heer Wilfried NEVEN: zonder beperking;

- De heer Luc STRUELENS, tot beloop van honderd miljoen euro (� 100.000.000,00). - Mevrouw Nathalie VAN DEN BOSSCHE, top beloop van vijftig miljoen euro (� 50.000.000,00). - Mevrouw Kathleen VAN den EYNDE, tot beloop van honderd miljoen euro (� 100.000.000,00). - De Heer Jean-Pascal VIALARON, tot beloop van honderd miljoen euro (� 100.000.000,00), - De heer St�phane WILLEM, tot beloop van honderd miljoen euro (� 100.000.000,00). Ondertekening type b (gezamenlijk twee per twee met een van de personen vernield onder a))

-Mevrouw Corinne JESSEL, tot beloop van vijftien miljoen euro (� 15.000.000,00).

-De heer Michel LEROY, tot beloop van vijftien miljoen euro (� 15.000.000,00).

E.Financi�le verrichtingen

E1)Elke overeenkomst die verband houdt met financi�le verrichtingen (corporate finance) vorderen, erover

onderhandelen, afsluiten, ondertekenen, opzeggen en vernietigen.

E2) De aspecten die verband houden met verrichtingen rond afgeleide producten invoeren en er toezicht op uitoefenen, meer bepaald de overeenkomsten die de contractuele relatie met de tegenpartijen (ISDA, schedules, CSA's) vastleggen, vorderen, erover onderhandelen, afsluiten, ondertekenen, opzeggen en vernietigen.

E3) De verrichtingen van overeenkomsten voor afgeleide producten in overleg met Kathleen VAN den EYNDE uitvoeren.

8.TECHNISCHE EN COMMERCIELE VERRICHTINGEN

A.Met uitzondering van de specifieke bevoegdheden met betrekking tot de punten 1 tot 7, indien nodig, de toelating vorderen voor het tot stand brengen van de verzekeringsverrichtingen en andere verrichtingen die ermee gepaard gaan en dit binnen het maatschappelijk doel van de vennootschap; hiertoe al het nodige doen, en meer bepaald alle aanvragen, verzoekschriften, vorderingen opmaken, woonplaats kiezen, alle documenten opstellen en ondertekenen, alle nodige stappen ondernemen, namens de vennootschap alle verbintenissen aangaan die ge�ist worden door de wet, decreten, besluiten of reglementen.

1)Binnen het maatschappelijke doel van de vennootschap de verzekeringen onderschrijven; hiervoor, de risico's bezoeken, de verzekeringsvoorwaarden en premies vastleggen, de polissen en bijvoegsels opstellen en ondertekenen, alle wijzigingen, verminderingen en opzeggingen aanvaarden_

2)Schadedossiers beheren; hiervoor, dossiers openen, reserveren, verbintenissen aangaan, weigeren, schikkingen treffen en de verschuldigde prestaties vereffenen en in het algemeen al het nodige doen om schadedossiers en vereffeningen tot een goed einde te brengen.

B.Alle verplichte herverzekeringsverdragen met verzekerings- of herverzekerings-.maatschappijen onderhandelen, vorderen, afsluiten, ondertekenen en, indien nodig, opzeggen.

Bij genoemde maatschappijen elke facultatieve herverzekering voor contracten die hij namens de vennootschap aangegaan heeft, tot stand te brengen of opzeggen.

C.Elke overeenkomst van agentuur, partenariaat of samenwerking met alle tussenpersoon afsluiten, vorderen, erover onderhandelen, tekenen, ondertekenen, opzeggen of vernietigen.

De bezoldigingen en de commissielonen van de tussenpersonen bepalen, hun beheer en boekhouding nazien, hun de rekeningen en bewijskrachtige documenten vragen of vorderen, onderzoeken, bespreken,

vastleggen of deze rekeningen afsluiten, het saldo ontvangen of storten, er kwijting van geven of ontvangen; hun eventueel bepaalde delegaties van bevoegdheid toekennen,

Deze toegekende bevoegdheid 8C staat op geen enkele wijze zijn titularis toe om rechten op een portefeuille die eigendom is van de vennootschap toe te kennen. ledere overdracht of belofte tot overdracht' moet om geldig te zijn ten opzichte van een derde worden ondertekend door minstens twee leden van het: directiecomit�.

5.DELEGATI EBEVOEGDH EI D

Afzonderlijk handelend met de nodige bevoegdheden teneinde :

Onder voorbehoud van wat uitdrukkelijk bedongen wordt in de diverse hogergenoemde categorie�n van bevoegdheden, een of meer personen in de plaats stellen voor het geheel of een deel van onderhavige bevoegdheden, met mogelijkheid voor de mandatarissen in wiens plaats getreden wordt om zelf iedere indeplaatstreding te bewerkstelligen, waarbij zij in ieder geval tegenover de vennootschap aansprakelijk blijven voor elke lasthebber die de delegerende lasthebber rechtstreeks of onrechtstreeks in zijn plaats gesteld heeft.

Deze bevoegdheden worden van kracht op de datum van bekendmaking van deze akte in de bijlagen tot het

" Belgisch Staatsblad, Ze vernietigen en vervangen per zelfde datum alle bevoegdheden die voorheen door de raad van bestuur, voor dezelfde voorwerpen, werden toegekend, en meer bepaald deze bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 21 januari 2013.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

(getekend) Louis-Philippe Marcelis, geassocieerd notaris

Samen neergelegd : een uitgifte.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

10/02/2014

��R�serv�

au

Moniteur

belge

Mod 2.7

\ re ` ! Copie � publire aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

~W

IIN =iao3~es

N� d'entreprise : 0403 258 197

D�nomination

(en entier): ALLIANZ BENELUX

Forme juridique : Sooi�t� anonyme

Si�ge : Rue de Laeken, 35 -1000 Bruxelles

Objet de l'acte : Nomination et d�mission d'administrateurs

3 0 JAN 2014

~(.

4

+J7~F_i

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/02/2014 - Annexes du Moniteur belge Extrait du proc�s-verbal du Conseil d'Administration du 20 d�cembre 2013 :

Le Conseil d'Administration d�cide de :

- acter le retrait de M. Jean-Claude Debussche en sa qualit� d'administrateur ex�cutif � l'effet du 31, d�cembre 2013;

- acter les retraits de MM. Robert Franssen, Jan Quisthoudt et Alain Theys en leur qualit� d'administrateurs' ex�cutifs, et de Daniel Poelchau, en sa qualit� d'administrateur non ex�cutif, � l'effet du 15 janvier 2014 et de nommer provisoirement � l'effet du 15 janvier 2014

* Mme Kathleen Van den Eynde, domicili�e � Merchtem (B-1785 Merchtem), Linthoutstraat 5,

* M. Joerg Weber, domicili� � M�nchen (D 80801 M�nchen), Kaubachstrasse 64

* M. Sjoerd Laarberg, domicili� � ES Loenen (NL 7371 ES Loenen), Kostersweg 59

* M. Cornelis Schneijdenberg, domicili� � CN Etten-Leur (NL 4871 CN Etten-Leur), Lange Brugstraat 87 en qualit� d'administrateurs-membres du Comit� de Direction jusqu'� la prochaine assembl�e g�n�rale ordinaire du 16 mai 2014 qui se prononcera sur leur nomination d�finitive ;

- nommer provisoirement et � l'effet du 15/01/2014 M. Robert Franssen, domicili� clos de l'Argili�re, 11 � 1950 Kraainem, administrateur de contr�le, qui reprendra le mandat de M. Daniel Poelchau jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire du 16 mai 2014 qui se prononcera sur sa nomination d�finitive.

Les mandats d'administrateurs sont exerc�s � titre gratuit.

Bruxelles, le 21 janvier 2014

Wilfried NEVEN RobertFRANSSEN

Administrateur Administrateur

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant au de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

25/11/2013

�� Mod Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0403.268.397

Benaming

(voluit) : ALLIANZ BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : B -1000 - Brussel, Lakensestraat,35

(volledig adres)

Qnderwerp akte : WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE BENAMING - WIJZIGING VAN DE STATUTEN - UITVOERINGSMACHTEN

Uittreksel van een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de' naamloze vennootschap "ALLIANZ BELGIUM", met maatschappelijke zetel te Brussel (B-1000 Brussel), Lakensestraat 35, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer BTW BE' 0403.258.1971RPR Brussel (vennootschap opgericht onder de maatschappelijke benaming "Caisse nationale de Retraite et d'Assurances", ingevolge een akte verleden voor notaris Albert Poelaert, alsdan te Brussel, op 18' maart 1920, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 11 april daarna, onder het nummer; 3786) opgemaakt door Meester Louis-Philippe Marcelis, geassocieerd notaris met vestiging te Brussel, op 29 oktober 2013, waaruit blijkt dat volgende beslissingen genomen werden :

Titel A.

Wijziging van de maatschappelijke benaming.

De vergadering beslist om de maatschappelijke benaming te wijzigen, en om aldus voortaan de volgende' maatschappelijke benaming te hanteren: "ALLIANZ BENELUX".

Titel B.

Statutenwijziging.

Rekening houdende met de goedkeuring van het voorstel, voorwerp van Titel A van de agenda, beslist de vergadering om in de tekst van artikel 1 van de statuten het woord "BELGIUM" te vervangen door het woord "BENELUX".

Titel C.

Uitvoeringsmachten.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

(getekend) Louis-Philippe Marcelis, geassocieerd notaris

Samen neergelegd

- Uitgifte (2 onderhandse volmachten);

- geco�rdineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

IBRUSSEL

13 01. le

Griffie

fl

IMI *13175720*

I11

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

25/11/2013

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

ErtliateC

13 NOV. 1.013

Greffe

ui

*131 5721*

N� d'entreprise : 0403.258.197

D�nomination

(en entier) : ALLIANZ BELGIUM

(en abr�g�)

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Bruxelles (B-1000 Bruxelles), rue de Laeken, 35

(adresse compl�te)

Objet(s) .e l'acte :MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE - MODIFICATION DES STATUTS - POUVOIRS D'EX�CUTION

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires de la soci�t� anonyme � ALLIANZ BELGIUM �, ayant son si�ge social � Bruxelles (B-1000 Bruxelles, rue de Laeken, 35, (Num�ro d'entreprise: (TVA BE) (0) 403.258.197 - RPM Bruxelles) (acte constitutif re�u par le notaire Albert Poelaert, ayant r�sid� �: Bruxelles, le 18 mars 1920, dont un extrait a �t� publi� � l'annexe au Moniteur beige du 11 avril suivant, sous le= num�ro 3788) dress� par Ma�tre Louis-Philippe MARCELIS, notaire associ� � Bruxelles, le 29 octobre 2013,: dont il r�sulte que les d�cisions suivantes ont �t� notamment prises :

Titre A

Modification de la d�nomination sociale

L'assembl�e d�cide de modifier la d�nomination sociale, pour adopter dor�navant [a d�nomination suivante, � ALLIANZ BENELUX �.

Titre B

Modification des statuts "

Ll'assembl�e d�cide de remplacer dans le texte de l'article 1 des statuts, le mot � BELGIUM �, par le mot,�

BENELUX �. .

Titre C

Pouvoirs d'ex�cution

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(Sign�) Louis-Philippe Marcelis, Notaire Associ�

D�pos�s en m�me temps :

- exp�dition (2 procurations sous seing priv�) ;

- statuts coordonn�s au 29.10.2013

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

17/10/2013

��MOP WOR0 11,1

Pe Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

11 1 157507*

201b

1, Principaux �l�ments de la fusion transfrontali�re propos�e,

1.1.11 est propos� conform�ment � la Directive Europ�enne de r�aliser une fusion trans-frontali�re entre les

Soci�t�s Fusionnantes conform�ment aux articles 772/1 et suivants du Code Belge des Soci�t�s (CBS) et aux

articles 2:308 et suivants du code civil n�erlandais (CCN), (la Fusion) avec les effets suivants

(e) La Soci�t� Absorb�e , cessera d'exister, et,

(b) La Soci�t� Absorbante acquerra de plein droit les actifs et passifs de la Soci�t� Absorb�e,

1.2 Le capital social de la Soci�t� Absorb�e s'�l�ve � EUR 19.000 repr�sent�s par 19 actions d'un

montant nominal de EUR 1.000 chacune.

La Soci�t� Absorbante est l'actionnaire unique de la Soci�t� Absorb�e.

L'article 2.333, alin�a 1 CCN est applicable � la Fusion.

1.3 La Fusion sera r�alis�e sans �mettre de nouvelles actions repr�sentatives du capital de la Soci�t�

Absorbante (op�ration assimil�e � la fusion par absorption).

1.4 En ce qui concerne !a Soci�t� Absorb�e, il n'y a aucun(e):

(a) personne qui -- en qualit� cr�ancier-gagiste ou usufruitier d'actions ou d�tenteur de certificats de d�p�ts de titres -- est d�tenteur du droit d'assister aux assembl�es g�n�rales des actionnaires de la soci�t� ;

(b) personne d�tentrice du droit de gage ou d'usufruit sur les actions repr�sentatives du capital de la' soci�t� ;

(c) d�tenteur d'actions sans droits de vote ou d'actions ne donnant pas le droit de participer aux b�n�fices, et

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

N� d'entreprise : 0403 258197

D�nomination

(en entier) : ALLIANZ BELGIUM

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : rue de Laeken, 35 -1000 Bruxelles

(adresse compl�te)

Obietfs) de l'acte ;PROJET DE FUSION COMMUN

Extrait du Projet de fusion commun approuv� par le Conseil d'Administration d'Allianz Belgium le 27 septembre 2013 et parle Conseil d'Administration de AIISecur le 17 septembre 2013

PROJET DE FUSION COMMUN

Les conseils d'administration de

(1) Allianz Belgium S.A., (qui sera renomm�e Allianz Benelux S.A..) soci�t� anonyme de droit belge, ayant son si�ge social sis au 35 de la rue de Laeken � 1000 Bruxelles, Belgique et enregistr�e � ia Banque-Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0403.258.197 (RPM Bruxelles) (la Soci�t� Absorbante), et

(2) AIISecur B.V., soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e de droit n�erlandais, dont le si�ge social est sis � 's-Hertogenbosch, Pays Bas et disposant d'un si�ge d'exploitation � Stationsplein 50, 5211 AP 's-Hertogenbosch, Pays-Bas, et enregistr�e au registre de commerce des Pays-Bas sous le num�ro 29037929 (la Soci�t� Absorb�e, et conjointement avec la soci�t� absorbante, les Soci�t�s Fusionnantes),

pr�sentent ci-apr�s le projet de fusion visant � r�aliser une fusion juridique transfrontali�re.

ATTENDU QUE:

(A) La Directive 2005158/CE sur les fusions transfrontali�res (la Directive Europ�enne) a �t� transpos�e en Belgique le 08 juin 2008.

(B) La Directive Europ�enne a �t� transpos�e aux Pays-Bas le 15 juillet 2008.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

(d) personne qui autrement qu'en qualit� d'actionnaire ont des droits sp�ciaux -tels que ceux issus de certificats de participations aux b�n�fices ou d'options sur actions �mises par la soci�t� dont le statut juridique requerrait une attention particuli�re dans le contexte de la Fusion.

1.5 L'Exercice comptable des Soci�t�s Fusionnantes est �quivalant � l'ann�e.

2. Donn�es � mentionner dans le projet de fusion conform�ment � l'article 5 et conjointement � l'article 15.4 de la Directive europ�enne, � l'article 772/6 du CBS et � l'article 2 :312, al.2 et 2 : 333d du CCN.

2.1 Forme juridique, d�nomination, si�ge statutaire et op�rationnel des Soci�t�s Fusionnantes, ainsi que ceux envisag�s pour la soci�t� absorbante.

(a) La Soci�t� Absorbante:

Allianz Belgium S.A., soci�t� anonyme de droit belge, ayant son si�ge social au 35 de la rue de Laeken � 1000 Bruxelles, Belgique et enregistr�e � la Banque-Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0403.256.197 (RPM Bruxelles).

(b) La Soci�t� Absorb�e:

AIISecur B.V., soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e de droit n�erlandais, dont le si�ge social est sis � 's-Hertogenbosch, Pays-Bas, et disposant d'un si�ge d'exploitation � Stationsplein 50, 5211 AP 's-Hertogenbosch, Pays-Bas, et enregistr�e au registre de commerce des Pays-Bas sous le num�ro 29037929

2.2 � l'occasion de la Fusion et sous r�serve du point 2.5 infra, aucune donn�e relative � la Soci�t� Absorbante ne sera modifi�e � l'occasion de la Fusion. La forme juridique, l'objet social et le si�ge statutaire de la Soci�t� Absorbante resteront identiques apr�s la fusion.

2.3 L'objet social de la Soci�t� Absorbante est:

L'activit� d'assurance, de capitalisation et de gestion de fonds collectifs ainsi que la r�assurance.

En vue de r�aliser son objet, la Soci�t� Absorbante peut faire toutes op�rations commerciales, financi�res, mobili�res ou immobili�res se rapportant directement � son objet tel qu'il est ci-dessus d�fini. La Soci�t� Absorbante peut notamment investir ses r�serves en effectuant des op�rations mobili�res, immobili�res et de pr�ts hypoth�caires, placer certains risques aupr�s d'autres entreprises et s'int�resser par voie de fusion, d'apport, de souscription, de participation ou de toute autre mani�re dans toutes soci�t�s ayant un objet similaire.

La Soci�t� Absorbante peut exercer son activit� tant en Belgique qu'� l'�tranger.

2.4 L'objet social de la Soci�t� Absorb�e:

(a) Agir en qualit� d'agence de souscription pour les assurances de dommages au sens de la loi sur le contr�le financier,

(b) Participer ou, d'une quelconque mani�re, prendre des int�r�ts dans la gestion d'autres soci�t�s quel

qu'en soit l'objet, en vue de financer des tiers, accorder des suret�s de tous ordres ou s'engager en faveur de

tiers,

et finalement de faire toute op�ration connexe ou favorable � ce qui pr�c�de.

2.5 Statuts de la Soci�t� Absorbante apr�s la Fusion.

Les statuts de la Soci�t� Absorbante seront modifi�s avant la date d'approbation de !a Fusion sur le seul

point de la d�nomination sociale. Les textes coordonn�s des statuts de la Soci�t� Absorbante tels qu'ils sont en

vigueur aujourd'hui et tels qu'ils seront en vigueur apr�s avoir �t� modifi�s, sont joints en Annexes 1 et 2 au

pr�sent projet.

2.6 Droits assur�s par la Soci�t� Absorbante aux actionnaires titulaires de droits sp�ciaux et aux porteurs

de titres autres que des actions repr�sentatives du capital de la Soci�t� Absorbante, et les mesures propos�es

� leur �gard.

Auoune.

2.7 Tous avantages particuliers attribu�s aux experts qui examinent le projet de Fusion transfrontali�re,

ainsi qu'aux membres des organes d'administration, de direction, de surveillance ou de contr�le des Soci�t�s

Fusionnantes.

Aucune

2.8Composition actuelle du Conseil d'administration et du Conseil de surveillance des Soci�t�s

Fusionnantes, et intentions � propos de la composition du Conseil d'administration de la Soci�t� Absorbante.

La Soci�t� Absorbante apr�s la Fusion

I! n'y a pas de projet de modifier la composition du Conseil d'administration par suite de la Fusion.

La composition actuelle du Conseil d'administration de !a Soci�t� Absorbante est la suivante;

Conseil d'administration:

-Fran�ois Thomazeau;

-Jean-Fran�ois Bruno;

-Jean-Fran�ais Debrois;

-Daniel Poelchau;

-Claire-Marie Coste-Lepoutre;

-Johan Willemen;

-Robert Franssen;

-Jean-Claude Debussche;

-Wilfried Neven;

-Jan Quisthoudt;

-Alain Theys; et

-Jean-Pascal Vialaron.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

La Soci�t� Absorb�e

La composition actuelle est la suivante :

Direction:

- J. Weber

Conseil de surveillance:

- S. Laarberg

- R. Franssen

- J.P. Vialaron

- C.C. Krijgsman

2.9 Date � partir de laquelle les op�rations de la Soci�t� Absorb�e sont consid�r�es du point de vue

comptable comme accomplies pour le compte de la Soci�t� Absorbante.

Le ler janvier 2014,

2.10 Mesures propos�es � propos de la conversion de l'actionnariat de la Soci�t� Absorb�e.

Aucune.

2.11 Intentions relatives � la poursuite ou l'arr�t des activit�s.

Les activit�s de la Soci�t� Absorb�e seront poursuivies par la Soci�t� Absorbante.

2,12 Cons�quences de la Fusion sur remploi.

La Fusion n'a aucune cons�quence sur l'emploi.

2.13lnformation sur les proc�dures par lesquelles sont fix�es les modalit�s relatives � l'implication des

travailleurs dans la d�finition de leurs droits de participation dans la Soci�t� Absorbante.

La proc�dure de consultation (demande d'avis) du conseil d'entreprise commun (Allianz Nederland Groep

N,V.) conform�ment � l'article 25 �1, sub b de la loi n�erlandaise sur les conseils d'entreprise a �t� initi�e,

La proc�dure de consultation et d'Informa-tion du conseil d'entreprise europ�en d'Allianz SE telle que

pr�vue � la partie A7 de la Convention relative � la participation des travailleurs au sein d'Allianz SE a �t�

entam�e,

La proc�dure d'information et de consultation du conseil d'entreprise belge (Allianz Belgium SA)

conform�ment � l'article 11 de la CCT n� 9 du 09 mars 1972 a �t� mise en route.

Les repr�sentants des travailleurs au sein des conseils d'entreprise ont le droit de prendre connaissance

du rapport du Conseil d'administration.

Si un avis � propos de la Fusion envisag�e est d�j� formul�, cet avis doit �tre joint au rapport du Conseil

d'administration sur la fusion,

2.14. Information sur l'�valuation des actifs et passifs qui sont transf�r�s � la Soci�t� Absorbante.

La situation patrimoniale des Soci�t�s Fusionnantes telle qu'elle doit �tre expos�e par le rapport du Conseil

d'administration sur la Fusion conform�ment � l'article 772/8 CBS sera �tablie sur la base d'une situation

comptable arr�t�e au 30/06/13, soit moins de 3 mois avant l'adoption du projet de fusion, et conform�ment aux

exigences du r�f�rentiel comptable de chacune des Soci�t�s Fusionnantes.

2.15 Dates des comptes des Soci�t�s Fusionnantes utilis�es pour d�finir les conditions de la Fusion.

Le 30 juin 2013.

2,16 Cons�quences de la Fusion sur la hauteur du goodwill et des r�serves distribuables de la Soci�t�

Absorbante.

Compte tenu de la nature des activit�s d�velopp�es par la Soci�t� Absorb�e (agence de souscription), les

administrateurs des Soci�t�s Fusionnantes sont d'avis que ces valeurs comptables (Goodwill and r�serves

distribuables) de la Soci�t� Absorbante seront faiblement influenc�es durant le dernier trimestre de 2013 sans

pouvoir dire si cette �volution sera positive ou n�gative. Selon la derni�re estimation comptable, cette �volution

devrait �tre marginale.

3.lnformation relative au processus de prise de d�cision.

3.1 Soci�t� Absorbante

(a) Le Conseil d'administration de la Soci�t� Absorbante a approuv� le projet de fusion, et dans la mesure requise, a adopt� une r�solution visant � fusionner conform�ment aux termes du projet de fusion. Cette approbation a �t� formalis�e par la signature conjointe du pr�sent projet de fusion par l'ensemble des membres dudit conseil d'administration.

(b) Au sein de la Soci�t� Absorbante, l'assembl�e g�n�rale des action-naires est l'organe comp�tent pour

statuer sur la Fusion.

3.2 Soci�t� Absorb�e

(a) Le Conseil de surveillance de la Soci�t� Absorb�e a approuv� le projet de fusion et, dans la mesure n�cessaire, a adopt� une r�solution de fusionner conform�ment aux termes dudit projet de fusion. L'approbation a �t� formalis�e par la signature conjointe du membre dudit Conseil de surveillance.

Au sein de la Soci�t� Absorb�e, le projet de fusion et la r�solution de fusionner ne requi�rent d'autre approbation.

(b) Au sein de la Soci�t� Absorb�e, l'assembl�e g�n�rale est l'organe comp�tent pour adopter une r�solution de fusionner,

3.3 Modalit� d'exercice des droits des cr�anciers, et le cas �ch�ant, des actionnaires minoritaires de chacune des Soci�t�s Fusionnantes, et l'adresse � laquelle l'information relative � ces modalit�s peut �tre obtenue sans frais.

D�s que la fusion prend effet, les cr�anciers de la Soci�t� Absorb�e deviennent cr�anciers de la Soci�t� Absorbante. Conform�ment � l'article 684 CBS, les cr�anciers des Soci�t�s Fusionnantes dont la cr�ance est

R�serv�

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

ant�rieure � la publication de la Fusion et n'est pas encore �chue peuvent exiger une s�ret� dans les 2 mois apr�s la publication au Moniteur belge du constat de la prise d'effet de la Fusion. Des renseignements � ce sujet peuvent �tre obtenus au si�ge de la Soci�t� Absorbante.

Les droits des actionnaires minoritaires sont prot�g�s par le biais de l'approbation du projet de fusion via une assembl�e g�n�rale des actionnaires avec un quorum de pr�sence de 50% du capital social et un quorum de vote de 75% des votes exprim�s.

En ce qui concerne la Soci�t� Absorbante, l'article 2 :316 du CCN est applicable en ce que chaque cr�ancier peut s'opposer au projet de fusion par le d�p�t d'une requ�te, avec la mention de la s�ret� exig�e, aupr�s du tribunal d'Amsterdam aux Pays-Bas dans te mois qui suit l'annonce du d�p�t du projet de fusion aux registres de commerce.

4. Points divers.

Langue:

Le projet de Fusion a �t� pr�par� en trois langues:

en tangues n�erlandaise et fran�aise pour rencontrer les exigences de deux pays concern�s par te projet de Fusion.

En langue anglaise vu la dimension internationale du projet.

Sans pr�judice de ce qui pr�c�de, les parties et les autorit�s de contr�le impliqu�es dans cette fusion transfrontali�re ne doivent prendre en compte que la version du projet de fusion dans la langue ou les langues officielles du pays o� elles op�rent.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

D�pos�s en m�me temps : un exemplaire original du projet de fusion avec deux annexes (statuts actuels et projet de nouveaux statuts)

Bruxelles, le 3 octobre 2013

J.P. VIALARON R. FRANSSEN

Administrateur Administrateur Pr�sident du Comit� de Direction

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

17/10/2013

�� MQ Wald 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1 1575

111111111

17)�'3

(1W

(1W7 ~~?'~~vr

Griffie

Ondernemingsnr: 0403 258 197

Benaming

(voluit) : Allianz Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Lakensestraat 35 -1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : GEZAMENLIJK VOORSTEL TOT FUSIE

Uittreksel van het gezamenlijk voorstel tot fusie goedgekeurd op 27 september 2013 door de Raad van Bestuur van Allianz Belgium en op 17 september 2013 door de Raad van Commissarissen van AllSecur.

GEZAMENLIJK VOORSTEL TOT FUSIE

De besturen van:

(1)Allianz Belgium N.V., (na wijziging genaamd: Allianz Benelux N.V,) een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Lakensestraat 35, 1000 Brussel, Belgi� en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0403.258.197 (RPR Brussel) (de Overnemende Vennootschap ); en

(2)AllSecur B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, gevestigd te 's-Hertogenbosch, Nederland, kantoor-houdende te Stationsplein 50, 5211 AP 's-Hertogenbosch, Nederland en ingeschreven in het Nederlandse handelsregister onder nummer 29037929 (de Overgenomen Vennootschap en tezamen met de Overnemende Vennootschap: de Fuserende Vennootschappen),

presenteren hierbij het volgende voorstel voor het tot stand brengen van een grensoverschrijdende juridische fusie.

OVERWEGENDE DAT:

(A)Op 8 juni 2008 is EU Richtlijn 2005/56/EG inzake grensoverschrijdende fusies (de EU Richtlijn) in Belgi� ge�mplementeerd.

(B)Op 15 juli 2008 is de EU Richtlijn in Nederland ge�mplementeerd.

1.Hoofdpunten van de voorgestelde grensoverschrijdende fusie.

1.1 Voorgesteld wordt om tussen de Fuserende Vennootschappen een grensoverschrijdende juridische fusie in de zin van de EU Richtlijn, artikelen 77211 en volgende van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen (BWV) en artikel 2:308 en verder van het Nederlands Burgerlijk Wetboek (NBW) tot stand te brengen (de Fusie), als gevolg waarvan:

(a)de Overgenomen Vennootschap ophoudt te bestaan; en

(b)het vermogen van de Overgenomen Vennootschap onder algemene titel wordt verkregen door de Overnemen de Vennootschap.

1.2Het geplaatste kapitaal van de Overgenomen Vennootschap bedraagt EUR 19.000 verdeeld in 19 aandelen met elk een nominaal bedrag van EUR 1.000.

De Overnemende Vennootschap is de enige aandeelhouder van de Overgenomen Vennootschap.

Op de Fusie is artikel 2:333 lid 1 NBW van toepassing.

1.3De Fusie zal plaatsvinden zonder toekenning van nieuwe aandelen in het kapitaal van de Overnemende; Vennootschap (met fusie door overneming gelijk gestelde verrichting).

1.4Met betrekking tot de Overgenomen Vennootschap zijn er geen:

(a)personen die als pandhouder of vruchtgebruiker van aandelen, of als houder van voor aandelen uitgegeven certificaten het recht hebben om algemene vergade-ringen van aandeelhouders van de vennootschap bij te wonen;

(b)personen met een pandrecht en/of vruchtgebruik op aandelen in het kapitaal van de vennootschap; (c)houders van stemrechtioze of winstrechtloze aandelen; en

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

(d)personen die anders dan als aandeelhouder bijzondere rechten hebben -- zoals uit hoofde van door de vennootschap uitgegeven winstbewijzen of opties op aandelen met wier rechtspositie in het kader van de Fusie in het bijzonder rekening gehouden moet warden.

1.51-let boekjaar van de Fuserende Vennootschappen is gelijk aan het kalenderjaar.

2.Gegevens welke ingevolge artikel 5 juncto artikel 15.1 van de EU-Richtlijn, artikel 772/6 van het BWV en artikelen 2:312, lid 2 en 2:333d van het NBW dienen te worden opgenomen in het fusievoorstel.

2.1Rechtsvorm, naam, zetel en kantooradres van de Fuserende Vennootschappen alsmede de voorgenomen rechtsvorm, naam en statutaire zetel van de Overnemende Vennootschap.

(a)De Overnemende Vennootschap:

Allianz Belgium N.V., een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Lakensestraat 35, 1000 Brussel, Belgi� en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0403.258.197 (RPR Brussel).

(b)De Overgenomen Vennootschap: AilSecur B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, gevestigd te 's-Hertogenbosch, Nederland, kantoorhoudende te Stationsplein 50, 5211 AP `s-Hertogenbosch, Nederland en ingeschreven in het Nederlandse handelsregister onder nummer 29037929.

2.2Ter gelegenheid van de Fusie en met uitzondering van 2.5 hierna, zullen de gegevens van de Ovememende Vennootschap niet worden gewijzigd. De rechtsvorm, de naam, het doel en het kantooradres van de Overnemende Vennootschap zullen eveneens niet wijzigen.

2.31-let doel van de Overnemende Vennootschap is:

De verzekering, de kapitalisatie en het beheer van gemeenschappelijke fondsen, alsmede de herverzekering,

Ten einde haar doel te verwezenlijken mag de Overnemende Vennootschap alle commerci�le, financi�le, roerende of onroerende verrichtingen alsook verrichtingen die behoren tot de verzekeringsbemiddeling doen die rechtstreeks verband houden met haar doel, zoals het hierboven omschreven is. De Overnemende Vennootschap mag inzonderheid haar reserves beleggen in roerende en onroerende verrichtingen en hypothecaire leningen, bepaalde risico'splaatsen bijandere maatschappijen en door fusie, inbreng,

~ 9 P PP~j

e onderschrijving, deelneming of op iedere andere wijze ge�nteresseerd zijn bij alle venncotschappen die een soortgelijk doel hebben.

De Overnemende Vennootschap mag haar bedrijvigheid zowel in Belgi� als In het buitenland uitoefenen. 2.4Het doel van de Overgenomen Vennootschap is:

e (a)het optreden als gevolmachtigd agent voor schadeverzekeringen in de zin van de Wet op het financieel toezicht.

(b)het deelnemen In, het op andere wijze een belang nemen in, het voeren van beheer over andere ondernemingen, van welke aard dan ook, voorts het financieren van derden, het op enigerlei wijze stellen van zekerheid of het zich verbinden voor verplichtingen van derden,

en ten slotte al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

2.5Statuten Overnemende Vennootschap na de Fusie.

Wat de maatschappelijke benaming betreft, zullen de statuten van de Overnemende Vennootschap voor de datum van de goedkeuring van de Fusie worden gewijzigd, De geco�rdineerde tekst van de statuten van de Ovememende Vennootschap zoals deze thans luiden en zullen luiden zijn als Bijlagen 1 en 2 aan dit voorstel gehecht

2.6Rechten toe te kennen door de Overnemende Vennootschap aan houders van aandelen met bijzondere rechten en aan houders van effecten anders dan aandelen in het kapitaal van de Overnemende Vennootschap en de voorgestelde maatregelen.

Geen.

2.7leder bijzonder voordeel dat wordt toegekend aan de deskundigen die het voorstel voor een grensoverschrijdende fusie onderzoeken alsmede aan de leden van organen die belast zijn met het bestuur of

z de leiding van, of het toezicht of de controle op de Fuserende Vennootschappen.

Geen.

2.8Huidige samenstelling van het bestuur en de raad van commissarissen van de Fuserende

Vennootschappen en voornemens over de samenstelling na de Fusie van de raad van bestuur van de

pq Overnemen de Vennootschap.

De Overnemende Vennootschap na de Fusie

Er bestaat geen voornemen in het kader van de Fusie wijziging te brengen in de samenstelling van de raad

van bestuur van de Overnemende Vennootschap.

De huidige samenstelling van de raad van bestuur van de Overnemende Vennootschap is als volgt:

Raad van bestuur:

-Fran�ois Thomazeau;

-Jean-Fran�ois Bruno;

-Jean-Fran�ois Debrois;

-Daniel Poelchau;

-Claire-Marie Coste-Lepoutre;

-Johan Willemen;

-Robert Franssen;

-Jean-Claude Debussche;

--Wilfried Neven;

-Jan Quisthoudt;

-Alain Theys; en

-Jean-Pascal Vialaron.

De Overgenomen Vennootschap

De huidige samenstelling is als volgt:

Bestuur;

-J, Weber

Raad van commissarissen:

-S, Laarberg

-R. Franssen

-J.P. Vialaron

-C.C. Krijgsman.

2.9De datum vanaf welke de handelingen van de Overgenomen Vennootschap boekhoudkundig worden

geacht voor rekening van de Overnemende Vennootschap te zijn verric ht.

01 januari 2014.

2.10Voorgenomen maatregelen in verband met de overgang van het aandeelhouderschap van de

Overgenomen Vennootschap.

Geen.

2.11Voornemens omtrent voortzetting of be�indiging van werkzaamheden.

De werkzaamheden van de Overgenomen Vennootschap worden voortgezet door de Overnemende

Vennootschap.

2,12Gevolgen van de Fusie voor de werkgelegenheid.

De fusie heeft geen enkel gevolg voor de werkgelegenheid.

2.13lnformatie met betrekking tot de te volgen procedures aangaande betrokkenheid van werknemers en

hun rechten op participatie in de Overnemende Vennootschap.

Het adviestraject met de gemeenschappelijke ondernemingsraad in Nederland (Allianz Nederland Groep

N.V.) zoals voorzien in artikel 25 lid 1 sub b van de Nederlandse Wet op de ondernemingsraden is opgestart.

Informatie en consultatietraject met de SE-ondernemingsraad van de Allianz SE zoals voorzien in Deel A7

van de Overeenkomst inzake de participatie van de medewerkers in de Allianz SE is opgestart.

Informatie en consultatietraject met de Belgische ondernemingsraad (Allianz Belgium SA) zoals voorzien in

artikel 11 van de CAO nr 9 van 9 maart 1972 is opgestart.

De werknemersvertegenwoordigers van de ondernemingsraden hebben het recht om kennis te nemen van

het verslag van de Raad van Bestuur.

Indien er reeds een advies werd geformuleerd over de voorgenomen Fusie door de Belgische

ondernemingsraad, dient dit advies aan het verslag te worden gehecht.

2.14lnforrnatie over de evaluatie van de activa en de passiva welke ter gelegenheid van de Fusie overgaan

op de Overnemende Vennootschap.

De stand van het vermogen van de Fuserende Vennootschappen voor de doelstelling van het verslag van

de raad van bestuur overeenkomstig artikel 772/8 BWV zal worden bepaald aan de hand van een

boekhoudkundige staat afgesloten binnen 3 maanden voor de datum van het Fusie voorstel, en , opgesteld

per 30 juni 2013 overeenkomstig Belgian resp. Dutch GAAP.

2.15Data van de jaarrekeningen van de Fuserende Vennootschappen die worden gebruikt voor het

vaststellen van de voorwaarden van de Fusie.

30 juni 2013.

2.16lnvloed van de Fusie op de grootte van de goodwill en de uitkeerbare reserves van de Overnemende

Vennootschap.

Gezien de aard van de handelsactiviteiten van de Overgenomen Vennootschap zijn de bestuurders van de

Fuserende Vennootschappen van oordeel dat de boekhoudkundige waarden (Goodwill en Uitkeerbare

reserves) van de Overnemende Vennootschap licht zullen be�nvloed worden gedurende het Ode trimester van

2013 zonder de mogelijkheid te hebben te kunnen bevestigen of deze evolutie positief of negatief zal zijn.

Volgens de laatste voorspelling zou deze evolutie marginaal moeten zijn.

3.Informatie over het besluit-vormingsproces

3.1 Overnemende Vennootschap

(a)De raad van bestuur van de Overnemende Vennootschap heeft goedkeuring verleend aan het voorstel

tot de Fusie en, voor zover nodig, het nemen van een besluit tot het aangaan van de Fusie op de voet van

hetgeen in dit voorstel tot de Fusie is vernield. Van deze goedkeuring blijkt uit de medeondertekening van dit

voorstel tot de Fusie door alle leden van genoemde raad van bestuur.

(b)Binnen de Overnemende Vennootschap komt de bevoegdheid om tot Fusie te besluiten toe aan de

algemene vergadering,

3.20vergenomen Vennootschap

(a)De raad van commissarissen van de Overgenomen Vennootschap heeft goedkeuring verleend aan het

voorstel tot de Fusie en, vcor zover nodig, het nemen van een besluit tot het aangaan van de Fusie op de voet

van hetgeen in dit voorstel tot de Fusie is vermeld. Van deze goedkeuring blijkt uit de medeondertekening van

dit voorstel tot de Fusie door het lid van de raad van commissarissen.

Binnen de Overgenomen Vennootschap behoeven het voorstel tot de Fusie en het besluit tot de Fusie geen

verdere goedkeuring.

(b)Binnen de Overgenomen Vennootschap komt de bevoegdheid om tot de Fusie te besluiten toe aan de algemene vergadering.

3.3Regelingen volgens welke de rechten van de schuldeisers en, in voorkomend geval, van de minderheidsaandeelhouders van elk van de Fuserende Vennootschappen worden uitgeoefend, alsmede van het adres waar kosteloos volledige inlichtingen betreffende die regelingen kunnen worden verkregen.

Na de inwerkingtreding van de Fusie worden de schuldeisers van de Overgenomen Vennootschap schuldeisers van de Overnemende Vennootsohap. in overeenstemming met artikel 684 van het BWV kunnen de schuldeisers van de Fuserende Vennootschappen wier vordering is ontstaan voor de bekend-making van de Fusie en nog niet is vervallen, zekerheid eisen binnen de twee maanden na de publicatie in het Belgisch Staatsblad die de totstandkoming van de Fusie vaststelt. Inlichtingen hieromtrent kunnen worden bekomen op de zetel van de Overnemende Vennootschap.

De rechten van minderheidsaandeelhouders worden beschermd door de goedkeuring van het fusievoorstel door de algemene vergadering met een aanwezigheidsquorum van 50% van het maatschappelijk kapitaal en 75% van de uitgebrachte stemmen.

Voor de Overgenomen Vennootschap geldt dat ingevolge artikel 2:316 NBW iedere schuld�iser, tot een maand nadat de Fuserende Vennootschappen de nederlegging van het voorstel tot de Fusie hebben aangekondigd, door middel van een verzoekschrift aan de Rechtbank te Amsterdam, Nederland tegen het voorstel in verzet kan komen met vermelding van de waarborg die wordt verlangd.

4.Overig,

Taal:

Dit fusievoorstel is opgesteld in drie talen:

in de Nederlandse en Franse taal om aan de vereisten van het fusievoorstel van de twee betrokken landen te voldoen.

In de Engelse taal gezien de internationale draagwijdte van het project.

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande alinea hoeven de partijen en autoriteiten betrokken bij deze grensoverschrijdende fusie slechts de versie van het fusievoorstel in acht te nemen opgesteld in de taal of talen van het betreffende rechtsgebied.

Tegelijk hiermee neergelegd: i origineel van het voorstel tot fusie met 2 bijlagen (huidige statuten + ontwerp van nieuwe statuten)

Brussel, 3 oktober 2013

J.P, Vialaron

Bestuurder

R. Franssen

Bestuurder - Voorzitter van het Directiecomit�

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsbiad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

!

20/08/2013

�� Copie � publire aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Motl 2.1

BRUXELLES

09 AUG 2073

Greffe

i hifiiiui~u~im

x1312 798*

B

u

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

N' d'entreprise : 0403 258 197

D�nomination

(en entier) : ALLIANZ BELGIUM

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Rue de Laeken, 35 -1000 Bruxelles

Objet de l'acte ; Nomination et d�mission d'administrateur

Extrait du proc�s-verbal du Conseil d'Administration du 28 juin 2013 :

Le Conseil d'Administration :

-Acte la d�mission de M. Jorg WEBER en qualit� d'administrateur � l'effet du 28/06/2013 ;

-Nomme provisoirement, � l'effet du 2810612013, Mme Claire-Marie COSTE-LEPOUTRE, domicili�e Trautenwolfste 8 � D 80802 Munich en Allemagne, en qualit� qu'administrateur non ex�cutif qui poursuivra le mandat de M. Jorg WEBER jusqu'� l'Assembl�e g�n�rale ordinaire du 16/05/2014, laquelle se prononcera sur sa nomination d�finitive.

Ce mandat est exerc� � titre gratuit.

Bruxelles, le 24 juillet 2013

Jaean-Claude DEBUSSCHE Wilfried NEVEN

Administrateur Administrateur

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

08/07/2013 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2012, APP 17.05.2013, DPT 02.07.2013 13261-0223-122
25/06/2013

�� Copie � publire aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Motl 2.1

HOU II 11111 UI lU 1111 im

" 13095930*

14 itiN 2013

Greffe

N� d'entreprise : 0403 258 197

D�nomination

en entier) : ALLIANZ BELGIUM

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Rue de Laeken, 35 - 1000 Bruxelles

Objet de l'acte : Renouvellement de mandats

Extrait du proc�s-verbal de l'Assembl�e g�n�rale ordinaire du 17 mai 2013

Statuant sur le neuvi�me point de l'ordre du jour, l'assembl�e, � l'unanimit�

-reconduit le mandat de M. Fran�ois THOMAZEAU, domicili� 5 rue Molitor � 75016 Paris, pour une p�riode de quatre ans venant � �ch�ance � l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire du 19 mai 2017 ;

-reconduit le mandat de M. Jan QUISTHOUDT, domicili� F. Smoldersplein lA 101 � 3000 Leuven pour une p�riode de six ans venant � �ch�ance � l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire du 17 mai 2019.

L'assembl�e confirme �galement que les mandats des administrateurs salari�s sont exerc�s � titre gratuit,

Pour extrait certifi� conforme

Bruxelles, le 7 juin 2013

Jean-Claude DEBUSSCHE Jan QUISTHOUDT

Administrateur Administrateur

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

13/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 17.05.2013, DPT 04.06.2013 13163-0197-097
13/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.05.2013, NGL 06.06.2013 13163-0301-104
23/01/2013

��(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Bruxelles (B-1000 Bruxelles), rue de Laeken, 35

(adresse compl�te)

Obietfs) de l'acte :OP�RATION ASSIMIL�E � UNE FUSION PAR ABSORPTION DE LA SOCI�T� ANONYME MENSURA ASSURANCES, SOUS LE R�GIME DES ARTICLES 676 ET 719 ET SS. DU CODE DES SOCI�T�S - POUVOIRS D'EX�CUTION

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires de la soci�t� anonyme � ALLIANZ BELGIUM �, ayant son si�ge social � Bruxelles (B-1000 Bruxelles, rue de Laeken, 35, (Num�ro d'entreprise (TVA BE) (0) 403.258.197 - RPM Bruxelles) (constitu�e sous la d�nomination "Caisse nationale de Retraite et d'Assurances", aux termes d'un acte re�u par le notaire Albert Poelaert, ayant r�sid� � Bruxelles, le 18 mars 1920, dont un extrait a �t� publi� � l'annexe au Moniteur belge du 11 avril suivant, sous le num�ro 3786) dress� par Ma�tre Louis-Philippe MARCELIS, notaire associ� � Bruxelles, le 17 d�cembre 2012, dont il r�sulte que les d�cisions suivantes ont �t� notamment prises :

Titre A.

Op�ration assimil�e � une fusion par absorption sous le r�gime des articles 676 et 719 et suivants du code des soci�t�s (op�ration assimil�e � fusion) de la soci�t� anonyme MENSURA ASSURANCES.

1. - Lecture et examen du projet de fusion.

(on omet]

2. - Approbation de la fusion.

L'assembl�e d�cide d'approuver la fusion de la pr�sente soci�t� avec la soci�t� anonyme MENSURA ASSURANCES, ayant son si�ge social � Bruxelles (B-1000 Bruxelles), Place du Samedi, 1, immatricul�e au registre des personnes morales, sous le num�ro d'entreprise 0477.138.644 / RPM Bruxelles, ci-apr�s d�nomm�e � MENSURA ASSURANCES � et/ou la soci�t� � absorber, plus amplement qualifi�e comme suit

La soci�t� anonyme MENSURA ASSURANCES, ayant son si�ge social � Bruxelles (B-1000 Bruxelles), Place du Samedi, 1, immatricul�e au registre des personnes morales, sous le num�ro d'entreprise 0477.138.644 / RPM Bruxelles.

Soci�t� constitu�e aux termes d'un acte re�u par le notaire Bernard DE WITTE, � Bruxelles, le 15 mars 2002, publi� par extraits aux annexes au Moniteur belge du 3 avril suivant, sous les num�ros 244 et 245.

Dont les statuts ont ensuite �t� modifi�s � diverses reprises suivant proc�s-verbaux dress�s par le notaire Frank Depuyt, � Molenbeek-Saint-Jean, le 14 septembre 2006, publi� par extraits aux annexes au Moniteur belge du 2 octobre suivant, sous les num�ros 01050636 et 01050637 et le 25 septembre 2007, publi� par extraits aux annexes au Moniteur belge du 18 octobre suivant, sous le num�ro 07152036.

et ce par voie d'absorption de celle-ci,

2.1. - Cette approbation repose sans r�serve sur ledit projet de fusion, �tant rappel� ou pr�cis� que:

a) Du point de vue comptable, les op�rations des fa soci�t� absorb�e seront consid�r�es comme accomplies pour le compte de la soci�t� absorbante � partir du ler ao�t 2012 � z�ro heure, le transfert s'effectuant sur base des situations comptables des soci�t�s concern�es arr�t�es au 31 juillet 2012.

b) L'int�gralit� du capital de la soci�t� absorb�e �tant actuellement d�tenue par la soci�t� absorbante, il ne sera pas cr�� d'actions nouvelles de celle-ci � l'occasion de la fusion, suivant l'article 726 du code des soci�t�s, et les actions de la soci�t� absorb�e seront annul�es.

c) La soci�t� absorb�e n'a pas �mis de titres (actions ou non) susceptibles de procurer des droits sp�ciaux � leurs titulaires, et la disposition de l'article 719 alin�a 2, 3� n'est pas d'application en l'occurrence,

d) Aucun avantage particulier ne sera conf�r� aux membres des organes de gestion des soci�t�s concern�es.

e) L'objet social de la pr�sente soci�t� est compatible � celui de la soci�t� � absorb��, pour tout ce qui concerne les activit�s exerc�es par ladite soci�t� � absorber.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de ta personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

bi

i

*13013224*

i3FIUXELLEA

" t,~ ~~~ ~ ~ .JAN

'1tY". g^ 4, i.

~:. ,u.~,~~~ ~.e, ~1~

Greffe

.... ...

" b�-~; ~

N� d'entreprise : 0403.258.197

D�nomination

(en entier) : ALLIANZ BELGIUM

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

i K r

Volet B - suite

2.2. - Il est pr�cis� en outre que :

a) La soci�t� absorbante, d�s r�alisation d�finitive de la fusion, a la propri�t� et les risques de tous les �l�ments corporels et incorporels, actifs et passifs, constituant le patrimoine de la soci�t� absorb�e, et reprend au m�me instant tous leurs droits, obligations, march�s et contrats, y compris ses contrats �intuitu personae� et les contrats et engagements conclus avec le personnel occup�, dans le respect des conventions collectives applicables; leurs garanties, actions, litiges et recours, judiciaires ou non; leurs cr�ances, charges et dettes; ses archives, � charge de les conserver; le tout sans qu'il puisse en r�sulter de novation, et sans recours contre la soci�t� absorb�e ou ses organes pour quelque cause que ce soit.

b) Le transfert de propri�t� est n�anmoins affect� d'une clause de r�troactivit� comptable � la date indiqu�e au pr�sent proc�s-verbal, � compter de laquelle toute op�ration, charge ou dette pouvant affecter positivement ou n�gativement le compte de r�sultats de la soci�t� absorb�e, est cens�e �tre directement pour le compte ou � charge de la soci�t� absorbante.

c) Conform�ment � l'article 684 du code des soci�t�s, les cr�anciers de la soci�t� participant � la fusion, et dont la cr�ance est ant�rieure � la publication aux Annexes au Moniteur belge des proc�s-verbaux de fusion et n'est pas encore �chue, peuvent au plus tard dans les deux mois de cette publication, exiger une s�ret� nonobstant toute convention contraire.

d) La fusion ne porte pas atteinte aux s�ret�s existantes, actives ou passives, quelle qu'en soit la nature, et n'entra�ne aucune obligation de signification, d'endossement, de transcription ou d'inscription, que ce soit pour les gages sur fonds de commerce ou les hypoth�ques, sans pr�judice aux conditions d'accord pr�alable qui auraient �t� convenues avec tous cr�anciers.

e) L'organe de gestion de la soci�t� absorbante a pouvoir de rectifier toute erreur ou omission dans la description des �l�ments transf�r�s.

3. - Sommaire des �l�ments actifs et passifs transf�r�s.

3.1. - En l'absence (pr�vue par la loi) de rapport de r�vision, l'assembl�e requiert le notaire soussign� d'acter que le patrimoine actif et passif transf�r� par la soci�t� absorb�e en suite de sa dissolution sans liquidation en vue de fusion avec la pr�sente soci�t� qui l'absorbera, est valoris� sur base de la situation comptable de la soci�t� absorb�e, arr�t�e au 31 juillet 2012.

3.2. - Depuis la date de r�troactivit� comptable de la fusion, la situation comptable de la soci�t� absorb�e n'a pas enregistr� de modifications sensibles.

3.3. - Le fonds de commerce de la soci�t� absorb�e est libre de tout gage, inscription ou transcription ou m�me mandat hypoth�caire. En outre, aucun �l�ment du fonds de commerce transf�r� ne fait l'objet de gage ou de nantissement.

4. - Traitement d�taill� des �l�ments requ�rant des mesures de publicit� particuli�res ou des clauses sp�ciales.

Dans le patrimoine de la soci�t� absorb�e transf�r� � la soci�t� absorbante ne se trouve aucun �l�ment dont te transfert est soumis � une publicit� particuli�re (article 683 alin�a 2 du Code des soci�t�s).

5. - Constatation de la r�alisation d�finitive de l'op�ration assimil�e � une fusion.

Le Notaire instrumentant confirme qu'aux termes d'un proc�s-verbal de son minist�re dress� ce jour, ant�rieurement aux pr�sentes, l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme MENSURA ASSU-RANCES, pr�qualifi�e, a vot� � l'unanimit� la fusion � l'ordre du jour de la pr�sente assembl�e, en conformit� compl�te avec la r�solution act�e au point 2 ci-avant.

L'assembl�e constate en cons�quence que par suite des r�solutions adopt�es par les assembl�es g�n�rales des deux soci�t�s concern�es, l'op�ration assimil�e � une fusion par absorption est devenue d�finitive, de sorte que l'int�gralit� du patrimoine de la soci�t� absorb�e � MENSURA ASSURANCES � est transf�r�e � titre universel � la pr�sente soci�t� "ALLIANZ BELGIUM " � compter de ce jour (sans pr�judice � la r�troactivit� comptable de l'op�ration) ; ladite soci�t� absorb�e � MENSURA ASSURANCES � a cess� d'exister et les actions repr�sentatives de son capital sont annul�es de plein droit.

6. - Mesure � prendre en vue de la d�charge des membres de l'organe de gestion de la soci�t� absorb�e.

(on omet]

Titre B

Pouvoirs d'ex�cution.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(Sign�) Louis-Philippe Marcelis, notaire associ�

D�pos�e en m�me temps : une exp�dition (2 procurations sous seing priv�, 1 situation comptable arr�t�e

au 31.07, 2012)

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R�serv� 4 au Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

21/01/2013

�� Mod word 11.1

~sr~ LS !w In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~isoiissa*

- 9 JAN 2013

seize

~w" ..,,G

Ondernemingsnr : 0403.258.197

Benaming

(voluit) : ALLIANZ BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennotschap

Zetel : B-1000 Brussel, Lakensestraat 35 (volledig adres)

Onderwerp akte : DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN

Is samengekomen de raad van bestuur van de naamloze vennotschap "ALLIANZ BELGIUM" met zetel te

Brussel (B-1000 Brussel), Lakensestraat 35, met ondernemingsnummer BTW BE 0403.258.197 RPR Brussel,

door Meester Louis-Philippe Marcelis, geassocieerd notaris met vestiging te Brussel, op 14 december 2012,

waaruit blijkt dat volgende beslissingen genomen werden :

Aan de hierna aangeduide personen de eveneens hierna vermelde bijzondere bevoegdheden en machten

te verlenen:

LIJST VAN DE LASTHEBBERS

A.VOORZITTERSCHAP VAN HET DIRECTIECOMIT� - CEO OFFICE

IVOORZITTER VAN HET DIRECTIECOMIT�

De heer Robert FRANSSEN, wonende te Kraainem (B-1950 Kraainem), Clos de PArgili�re 11.

Toegekende bevoegdheden: 1, 2, 3, 4, 5A1, 6, 7A (type a), B, C (type a), D (type a ), E, 8, 9.

Bevoegdheidgrens: onbeperkt (behalve bevoegdheden 3F en 5: zie infra).

ILCEO OFFICE

De heer Patrick GENIN, wonende te Wauthier-Braine (B-1440 Wauthier-Braine), chauss�e de Tubize, 119,

Toegekende bevoegdheden : 3A, B, G, D, E, 8A1, C, 9.

-Bevoegdheidsgrens : een miljoen euro (� 1.000.000,00).

B.FINANCI�LE DIRECTIE

Asset Management, Investment Management & Accounting - Kredietactiviteiten - Juridische Afdeling -

Vastgoed - Afgestande Herver-zekering - Legal Credit & Risk management

De heer Jean Pascal V1ALARON, wonende te Ukkel (B-1180 Brussel), Korporaaldreef, 13.

Toegekende bevoegdheden : 1, 3, 4, 5A1, A2, B, 6, 7A (type a), B, C (type a), D (type a), E, 8B, 9.

Bevoegdheidsgrens : honderd miljoen euro (� 100.000.000,00) (behalve bevoegdheden 3F en 5 zie infra).

LASSET MANAGEMENT & FINANCIALACCOUNTING

1.1.Investment Management

De heer Luc STRUELENS wonende te Alsemberg (B-1652 Alsemberg), Lindekensweg 85.

Toegekende bevoegdheden: 7A (type C), 7C (type a), 7D (type a) (zie derogatie infra), 7E2

Bevoegdheidegrens: dertig miljoen euro (� 30.000.000,00).

-Mevrouw Kathleen COUSSEMENT, wonende te Bertem (B-3061 Leefdaal), Voerhoek, 7,

Toegekende bevoegdheid : 7A (type c).

Bevoegdhe�dsgrens : tien miljoen euro (� 10.000.000,00).

-Mevrouw St�phanie DEBELLE, demeurant � Nivelles (B-1400 Nivelles), chemin Coparty, 5 bte 4.

Toegekende bevoegdheid : 7A (type c).

Bevoegdheidsgrens : tien miljoen euro (� 10.000.000,00).

-De heer Beno�t MEURISSE, wonende te 7340 Colfontaine, rue du Grand Passage, 201.

Toegekende bevoegdheden : 7A (type c),

Bevoegdheidgrens : tien miljoen euro (� 10.000.000,00).

l.2.Asset Management

-De heer Stephane WILLEM, wonende te Loncin (B-4431 Loncin), rue Edouard Colson, 74.

Toegekende bevoegdheden: 7A (type a), 7B, 7C (type a), 70 (type a: zie derogatie infra), 7E3,

Bevoegdhe�dsgrens : dertig miljoen euro (� 30.000.000,00).

-De heer Guido DERDELINGKX, wonende te Halle (B-1500 Halle), Keerstraat, 59.

Toegekende bevoegdheden: 7A (type b), 7C (type b).

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bevoegdheidsgrens : Ven miljoen euro (� 10.000.000,00).

-De heer Jozef LODEWYCKX, wonende te (Westmeerbeek) (B-2235 Westmeerbeek), Ronddeel, 12,

Toegekende bevoegdheden ;, 7A (type b), 76, 7C (type a), 70 (type a : zie derogatie infra).

-De heer Pierre-Alain RUCQUOIS, wonende te Bois-de-Lessines (B-7866 Bois-de-Lessines), rue Hameau

Baldacq 1.

Toegekende bevoegdheid : 7A (type b).

Bevoegdheidsgrens ; tien miljoen euro (� 10.000.000,00)

1.3.Accounting

-Mevrouw Christine GRANDJEAN, wonende te Oudergem (B-1160 Brussel), Pierre Devislaan, 17.

Toegekende bevoegdheden: 3D, 7A (type c), 7C (type a) 7D (type a: zie derogatie infra), 7E1, gezamenlijk

met de heer Jean Pascal VIALARON, 9.

Bevoegdheidsgrens : dertig miljoen euro (� 30.000.000,00)

De heer Luk DE TROCH, wonende te Gijzegem (B-9308 Gijzegem), Ijsbroekstraat 25

Toegekende bevoegdheden: 7C (type a), 70 (type a: zie derogatie infra)

Bevoegdheidsgrens : tien miljoen euro (� 10.000.000,00).

-De heer Stephan DE VARE, wonende te Overijse (B-3090 Overijse), Nijvelsebaan 131,

Toegekende bevoegdheden : 3D, 7A (type c), 7C (type a) en 70 (type a ; zie derogatie infra),

Bevoegdheidsgrens : tien miljoen euro (� 10.000.000,00).

-De heer Alan ERPELS, wonende te Kalmthout (B - 2920 Kalmthout), Kapellensteenweg 105.

Toegekende bevoegdheden: 7C (type a) en 70 (type a: zie derogatie Infra)

Bevoegdheidsgrens: tien miljoen euro (� 10.000.000,00)

-De heer Jacques GAUTHIER, wonende te Brussel (B-1120 Brussel - Neder-over-Heembeek),

Ransbeekstraat, 8.

Toegekende bevoegdheden : 7A (type c), 7C (type a), 7D (type a: zie derogatie infra).

Bevoegdheidsgrens tien miljoen euro (� 10.000.000,00)

-Mevrouw Corinne JESSEL, wonende te Ukkel (B-1180 Brussel), Landhuisjesstraat, 62.

Toegekende bevoegdheden : 7A (type c), 7C (type b), 7D (type b: zie derogatie infra).

Bevoegdheidsgrens ; drie miljoen euro (� 3.000.000,00).

-De heer Michel LEROY, wonende te 7812 Mainvault, chemin de Basse Hurtebise, 4.

Toegekende bevoegdheden : 7A (type c), 7C (type b), 7D (type b : zie derogatie infra).

Bevoegdheidsgrens : drie miljoen euro (� 3.000.000,00).

-De heer Daniel PLAS, wonende te Rumst (B-2840 Rumst), Kleine Paepedaelenlaan, 1 B.

Toegekende bevoegdheid ; 3D.

Bevoegdheidgrens : zonder voorwerp.

-De heer Juan TIMMERY, wonende te Chaumont-Gistoux (B-1325 Bonlez), rue Bruy�res d'Inchebroux, 43.

Toegekende bevoegdheid : 3D.

Bevoegdheidgrens : zonder voorwerp.

-Mevrouw Nathalie VAN DEN BOSSCHE, wonende Schaerbeek (B-1030 Schaerbeek), Nootstraat 102, bus

2,

Toegekende bevoegdheden : 7A (type c), 7C (type a), 7D (type a: zie derogatie infra).

Bevoegdheidsgrens : tien miljoen euro (� 10.000.000,00).

II.KREDIETACTIVITEITEN

-De heer Philippe JONCKHEERE, wonende te Elsene (B-1050 Brussel), Louizalaan 327 (appartement

11.1).

Toegekende bevoegdheden: 3A, B, C, D, E, 4, 5A2, B, 6, 9.

Bevoegdheidsgrens : twee miljoen euro (� 2.000.000,00).

De heer Jean-Louis DAUCHOT, wonende te Sint-Pieters-Woluwe (B-1150 Brussel), Konkelstraat, 45,

Toegekende bevoegdheid : 6.

Bevoegdheidsgrens : vijfhonderdduizend euro (8 500.000,00).

-De heer Luc DEWOLF, wonende te Lebbeke (B-9280 Lebbeke), Kouterbaan, 46.

Toegekende bevoegdheden : 3B, C, 6.

Bevoegdheidsgrens : vijfhonderdduizend euro (� 500.000,00).

-De heer Philippe DUBOIS, wonende te Jette (B-1090 Brussel), Joseph Ottengaarde, 30.

Toegekende bevoegdheid ; 6,

Bevoegdheidsgrens : vijfhonderdduizend euro (� 500.000,00),

-De heer Luc PLUYMERS, wonende te Leefdaal (B-3061 Leefdaal), Tervuursesteenweg, 415.

Toegekende bevoegdheden : 3B, C, D, 6, 9.

Bevoegdheidsgrens : ��n miljoen euro (8 1.000.000,00).

11LJURIDISCHE AFDELING

-De heer Xavier THIRIFAYS, wonende te Lasne (B-1380 Lasne-Chapelle-Saint-Lambert), avenue G�n�ral

Dubois, 1.

Toegekende bevoegdheden : 3A, B, C, D, E, 9.

Bevoegdheidsgrens : ��n miljoen euro (8 1.000.000,00).

De heer Jean-Christophe ANDRE-DUMONT, wonende te Sint-Lambrechts-Woluwe (B-1200 Brussel),

Armand Slegerslaan, 80.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Toegekende bevoegdheden : 3B, C.

Bevoegdheidsgrens : honderdduizend euro (� 100.000,00).

-De heer Yves DECLERCQ, wonende te De Haart (B-8420 De Haan), Colinetlaan 10.

Toegekende bevoegdheden: 3B, C.

Bevoegdheidsgrens: honderdduizend euro (� 100.000,00),

-De heer Paul JACOBS, wonende te Dilbeek (B-1700 Dilbeek), Marie Loulselaan, 19

Toegekende bevoegdheden: 3A, B, C, D, E.

Bevoegdheidsgrens: driehonderdduizend euro (� 300.000,00).

-De heer Jean-Pierre LEGRAND, wonende te Waterloo (B-1410 Waterloo), avenue de Tancarville, 6.

Toegekende bevoegdheden ; 3A, B, C, D, E.

Bevoegdheidsgrens : driehonderdduizend euro (� 300.000,00).

-Mevrouw Martine ROUHART, wonende te Sint-Genesius-Rode (B-1640 Sint-Genesius-Rode),

Terkluizendreef, 41.

Toegekende bevoegdheden 13B, C.

Bevoegdheidsgrens : honderdduizend euro (� 100.000,00).

-De heer Ernest VAN ELSUE, wonende te Herzele (B-9550 Steenhuize-Wijnhuize), Eikestraat, 99B,

Toegekende bevoegdheden :3A, B, C, D, E.

Bevoegdheidsgrens : driehonderdduizend euro (� 300,000,00).

IV.VASTGOED

-De heer Philippe JONCKHEERE, wonende te Elsene (B-1050 Brus-se!), Louizalaan,

327 (appartement 11.1).

Toegekende bevoegdheden: 3A, B, C, D, E, 4, 5A2, B, 6, 9.

Bevoegdheidsgrens : twee miljoen euro (� 2.000.000,00),

-Mevrouw Nicole DESILLE, wonende te La Hulpe (B-1310 La Hulpe), rue Cl�ment Delpierre, 83;

Toegekende bevoegdheid : 4.

Bevoegdheidsgrens : tweehonderdduizend euro (� 200.000,00).

-Mevrouw Genevi�ve DEMASSIEUX, wonende te Laken (B 1020 Laken), Medoristraat, 99.

Toegekende bevoegdheid : 4.

Bevoegdheidsgrens : tweehonderdduizend euro (� 200.000,00).

-De heer Emile DORMAL, wonende te Profondevilie (B-5170 Profon-deville), rue Fonds de Marnes, 9.

Toegekende bevoegdheid : 4

Bevoegdheidsgrens : tweehonderdduizend euro (� 200.000,00).

V. AFGESTANE HERVERZEKERING

-De heer Luc BOUNAMEAUX, wonende te Tervuren (B-3080 Tervu-ren), Sint Hubertuslaan, 37,

Toegekende bevoegdheden : 3C, D, 8B, 9.

Bevoegdheidsgrens : drie miljoen euro (E 3.000.000,00).

VI.LEGAL CREDIT & RISK MANAGEMENT

-De heer Paul HEYMANS, wonende te Wezembeek-Oppem (B-1970 Wezembeek-Oppem), Viooltjesiaan,

32.

Toegekende bevoegdheden : 3B, C, D, 6, 9.

Bevoegdheidsgrens : ��n miljoen euro (� 1.000.000,00).

-De heer Philippe DUBOIS, wonende te Jette (B-1090 Brussel), Joseph Ottengaarde, 30.

Toegekende bevoegdheid : 6.

Bevoegdheidsgrens : vijfhonderdduizend euro (� 500.000,00),

C.HUMAN RESOURCES -- OPERATIONS

-De heer Jan QUISTHOUDT, wonende te Leuven (B-3000 Leuven), F. Smomdersplein 1A 101.

Toegekende bevoegdheden :1, 2, 3A, B, C, D, E, 8A1, 8A2, 9.

Bevoegdheidsgrens : honderd miljoen euro (6 100.000.000,00).

I.HUMAN RESOURCES

-Mevrouw Gerda WOUTERS, wonende te Tremelo (B-3120 Tremelo), Kalvennestraat, 16.

Toegekende bevoegdheden : 2, gezamenlijk met de heer Jan QUISTHOUDT, 3B, alleen.

Bevoegdheidsgrens : honderdduizend euro (6 100.000,00) [of vijf mil-joen euro (� 5.000.000,00) enkel voor

uitbetaling van lonen].

II.VERRICHTINGEN BOAR

-De heer Stefaan STROOBANTS, wondende te Groot-Bijgaarden (1702 Groot-

Bijgaarden), Robert Dansaertlaan 287

Toegekende bevoegdheden: 3A, B, C, D, E, 8A1, A2, 9.

Bevoegdheidsgrens: drie miljoen euro (� 3.000.000,00)

-De Heer Laurent LECLERCQ, wonende te Wilrijk (2610 Wilrijk-Antwerpen), M, Leytensstraat 10

Toegekende bevoegdheid : 8A2

Bevoegdheidgrens : driehonderdduizend euro (� 300.000, 00)

-De heer Eddy VANHOUTTE, wonende te Ninove (B-9400 Outer), Kerkstraat, 37

Toegekende bevoegdheid : 8A1, 8C.

Bevoegdheidsgrens : driehonderdduizend euro (� 300.000,00).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

III.V'ERRICHTINGEN LEVEN EN VOORZORG

-De heer Luc DE VEYLDER, wonende te Machelen (B-1831 Diegem), Dr. Albert Schweitzerstraat, 18.

Toegekende bevoegdheden : 8A1, A2, 9.

Bevoegdheidsgrens : vuthonderdduizend euro (� 500.000,00).

IV.VERRICHTEN ARBEIDSONGEVALLEN

De heer Renaud FAYT, wonende te Nijvel (B 1400 Nijvel), Faubourg de Mons, 51

Toegekende bevoegdheden: 8A1, A2,

Bevoegdheidsgrens: driehonderdduizend euro (� 300.000,00).

D.DISTRIBUTIE MARKET MANAGEMENT EN METIERS BOAR, LEVEN & VOORZORG

- De heer Wilfried NEVEN, wonende te Landen (Waasmont) (B-3401 Waasmont), Bosstraat 23

Toegekende bevoegdheden :1, 3A, B, C, D, E, 8, 9.

Bevoegdheidsgrens : honderd miljoen euro (� 100.000.000,00).

I.DISTRIBUTIE

-De heer Diederik MORIS, wonende te Kapellen (B-2950 Kapellen), Asterlaan, 4,

Toegekende bevoegdheden: 3, A, B, C, D, E, 8C, 9.

Bevoegdheidsgrens : een miljoen euro (� 1.000.000,00).

-De heer Peter DESMAELS, wonende te Hoeilaart (B-1560 Hoeilaart), Noordlaan, 19.

Toegekende bevoegdheden : 8C (gezamenlijk met de heer Diederik MORIS).

Bevoegdheidsgrens : driehonderdduizend euro (� 300.000,00).

-De heer Jeroen SPINOY, wonende te Bazel (B-9150 Bazel), Kerkstraat 170

Toegekende bevoegdheid : 8C (gezamenlijk met de heer Diederik MORIS).

Bevoegdheidsgrens ; driehonderdduizend euro (� 300.000,00).

-De heer Pierre van CAUBERGH, wonende te Schaarbeek (B-1030 Brussel), Kapucijnbloemenlaan, 31,

Toegekende bevoegdheden: 3B, C, 8C.

Bevoegdheidsgrens : driehonderdduizend euro (� 300.000,00).

I1.MARKET MANAGEMENT

-de Heer Geert DESCHOOLMEESTER wonende te Koolkerke (B-8000 Koolkerke), Kappelstuk 11.

Toegekende bevoegdheden: 30, D, 9,

Bevoegdheidgrens: drie miljoen euro (� 3.000.000,00).

III.METIERS LEVEN & VOORZORG

-Mevrouw Kathleen VAN den EYNDE, wonende te Merchtem (B-1785 Merchtem), Linthoutstraat 5A.

Toegekende bevoegdheden : 3A, B, C, D, E, 8A1, A2, C,9.

Bevoegdheidsgrens : vijf miljoen euro (� 5.000.000,00) (deze dient beoordeeld te worden in verhouding tot

het bedrag van de periodieke premies wat de ondertekening van de groepsreglementen betreft).

I11.1.Actuariaat, Reporting & Product Management EB / Gezondheid

-De heer Bart DANIELS, wonende te Tremelo (B-3120 Tremelo), Kalvennestraat, 16.

Toegekende bevoegdheden : 3A, B, C, D, E, 8A1, A2, C, 9.

Bevoegdheidsgrens : drie miljoen euro (� 3.000.000,00).

-Mevrouw Mich�le 13OURGUET wonende te 1190 Vorst, Timmermansstraat 82

Toegekende bevoegdheden : 8A1, A2.

Bevoegdheidsgrens ; driehonderdduizend euro (� 300.000,00).

-Mevrouw Anne LENGELES, wonende te Elsene (B-1050 Brussel), Boondaalsesteenweg, 582.

Toegekende bevoegdheden : 8A1, A2

Bevoegdheidsgrens : driehonderdduizend euro (� 300.000,00).

I11.2.Complex beheer

-De heer Peter LEEMANS, wonende te Beersel (B-1653 Dworp), Hoogkouter, 28.

Toegekende bevoegdheden : 8A1, A2,

Bevoegdheidsgrens : driehonderdduizend euro (� 300.000,00).

-De heer Stetaan YSENBAERT, wonende te Sint-Martens-Lennik (1750 Sint-Martens-rennik),

Brusselsestraat, 97,

Toegekende bevoegdheden :8A1,A2,

Bevoegdheidsgrens : driehonderdduizend euro (� 300.000,00).

IlI.3.Product Management Leven P/KMO

-de heer Alain LANGE, wonende te Schaerbeek (B-1030 Brussel), Arthur Rolandstraat 59.

Toegekende bevoegdheden : 8A1, A2.

Bevoegdheidsgrens : driehonderdduizend euro (� 300.000,00).

IV.METIERS BOAR

-De heer Beno�t DESSAIN, wonende te Braine-l'Alleud (B-1421 Ophain-Bois-Seigneur-Isaac), rue du

Haumont, 74.

Toegekende bevoegdheden : 3A, B, C, D, E, 8A1, A2, 9,

Bevoegdheidsgrens : drie miljoen euro (� 3.000,000,00).

Onderschrijving KMO Large Accounts

-De heer Stefan GEVERS, wonende te 8530 Harelbeek, Kortrijksesteenweg, 144.

Toegekende bevoegdheid; 8A1.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bevoegdheidsgrens: driehonderdduizend euro (� 300.000,00).

E.DIRECTIE INFORMATION SYSTEMS EN CORPORATE SECURITY

-De heer Alain THEYS, wonende te Sint-Pieters-Woluwe (B-1150 Brussel), Boomkleverslaan, 85.

Toegekende bevoegdheden : 1, 3A, B, C, D, E, 8, 9.,

Bevoegdheidsgrens ; honderd miljoen euro (� 100.000.000,00).

INFORMATION SYSTEMS

-De heer Alain DELCORDE, wonende te Sint-Pieters-Woluwe (B-1150 Brussel), Fran�ois Gaystraat, 26.

Toegekende bevoegdheid : 3E.

Bevoegdheidsgrens : honderdduizend euro (� 100.000,00),

-De heer Jan DOUMEN, wonende te Wezembeek-Oppem (B-1970 Wezembeek-Oppem), Madeliefjeslaan,

42,

Toegekende bevoegdheid . 3E.

Bevoegdheidsgrens : honderdduizend euro (� 100.000,00),

-De heer Ivo RASKIN, wonende te Winksele (B-3020 Winksele), Warotstraat, 19A.

Toegekende bevoegdheid : 3E.

Bevoegdheidsgrens : honderdduizend euro (� 100.000,00).

-De heer Jean-Pierre MICHEL, wonende te Waterloo (B-1410 Waterloo), avenue Capouillet, 80.

Toegekende bevoegdheid ; 3E_

Bevoegdheidsgrens : honderdduizend euro (� 100.000,00),

F.WORKERS ACCIDENTS ACTIVITIES INTEGRATION & STRATEGIC PROJECTS

-De heer Jean-Claude DEBUSSCHE, wonende te Wemmel (B-1780 Wemmel) Leeuwerikenlaan 16. Toegekende bevoegdheden: 1, 3A, B, C, D, E, 9

Bevoegdheidsgrens: honderd miljoen euro (� 100.000.000,00).

LIJST VAN DE BEVOEGDHEDEN

1.DIRECTIECOMIT� - EFFECTIEVE DIRECTIE

De effectieve directie van de vennootschap wordt toevertrouwd aan het directiecomit� dat deze verantwoordelijkheid collegiaal in het kader van het door de raad van bestuur uitgestippeld algemeen beleid. Het directiecomit� mag deze taken echter spreiden over zijn leden.

De leden van het directiecomit� hebben de hoedanigheid van bestuurder.

De voorzitter en de leden van het directiecomit� worden benoemd door de raad van bestuur op voordracht van het directiecomit�.

Onder de voogdij van de raad van bestuur oefenen de leden van het directiecomit� een werkelijke invloed uit op de algemene leiding van de vennootschap, ze leggen de strategische ori�ntaties, de beleidsvoeringen, de prioriteiten voor aan de raad en ze vergewissen zich van de tenuitvoerlegging ervan; verder stellen ze de bedrijvigheidsplannen en de jaarlijkse begrotingen van het bedrijf voor aan de raad, zonder dat deze opsomming als volledig kan worden beschouwd.

2.HUMAN RESOURCES

De leden van het personeel van de vennootschap, zowel het loontrekkend intern personeel als de leden van de diverse commerci�le netten in dienst nemen, benoemen, overplaatsen, ontslaan, hun bezoldigingen, gratificaties, eventuele deelnemingen in de winsten, pensioenen, voordelen in natura, commissielonen, enz., bepalen en alles doen wat nodig of nuttig is voor het beheer van het menselijk potentieel van de vennootschap.

3.VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

A Vennootschapsvergaderingen

Afzonderlijk optredend teneinde

Deel te nemen aan welke vennootschapsvergadering ook, vergadering ais stichtend lid of vennoot, als aandeel- of obligatiehouder waarin de lastgevende vennootschap belang zou hebben ; met dat doel, deel te nemen aan de beraadslagingen en overeenkomsten, stemming uit te brengen over aile onderwerpen en inzonderheid bij te dragen tot de benoeming van welke beheerder, zaakgelastigde, commissaris, vereffenaar of andere lasthebber ook ; alle machtigingen en kwijtingen te verlenen, elke kapitaalverhoging alsook elke fusie, opsplitsing of ontbinding van vennootschap te aanvaarden of af te wijzen ; namens de lastgevende vennootschap in te tekenen bij iedere oprichting van vennootschap of kapitaalverhoging, er het bedrag ervoor integraal of gedeeltelijk vol te storten,

Onder voorbehoud van instemming van de voorzitter van het directie-comit�, mee te werken aan het tot stand brengen van elke nieuwe vennootschap of vereniging, al dan niet met handelskarakter, en ze samen te stellen met de personen die de lasthebbers nodig achten.

Met dat doel, alle akten, registers, notulen en documenten op te maken en te ondertekenen, woonplaats te kiezen en, in het algemeen, alles doen wat nodig of nuttig is voor de uitoefening van hun mandaat. B.Rechtsvorderingen

Afzonderlijk handelend, met de nodige bevoegdheden teneinde

In rechte op te treden, alle nodige vervolgingen, dwangmaatregelen en spoedmaatregelen uit te oefenen ; als eiser of als verweerder te dagvaarden voor elke rechtsmacht ; in alle instanties tussen te komen ; alle derden in vrijwaring op te roepen ; alle experts te benoemen, hun advies op te volgen of te betwisten ; alle uitstel te doen ; elk verzet aan te tekenen, beroep in te stellen, zich tegen alle beslissingen in verbreking te voorzien ; zich er bij neerleggen of er afstand van te doen ; de bekomen beslissingen met alle rechtsmiddelen uit te voeren of te doen uitvoeren;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Met� of zonder vaststelling van betaling, volledige of gedeeltelijke handlichting te verlenen van alle bevoorrechte of hypothecaire inschrijvingen, met afstand van aile zakelijke rechten, evenals van alle overschrijvingen, vermeldingen, beslagen, verzetten of andere verhinderingen;

De verklaringen van derde-beslagene te doen ; alle regelingen te treffen, zich te verzoenen, overeenkomsten te sluiten en dadingen te treffen, compromissen aan te gaan.

Daartoe alle akten, notulen en documenten op te maken en ondertekenen, woonplaats kiezen, alle advocaten, gerechtsdeurwaarders of andere openbare ambtenaren aan te stellen, ��n of meer personen in de plaats te stellen voor het geheel of een gedeelte van onderhavige bevoegdheden en in het algemeen alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitoefening van hun mandaat.

C.Aangifte van schuldvorderingen

Afzonderlijk handelend met de nodige bevoegdheden teneinde

Bij faillissement, concordaat of gerechtelijke vereffening van de schuldenaars, alle zegelleggingen te eisen en tot de herkenning en lichting ervan te doen overgaan en alle inventarissen te doen opmaken, kennis te nemen van alle boeken, registers en andere titels en documenten die het mogelijk maken de actieve en passieve toestand der schuldenaars vast te stellen, gebeurlijk de kennisgeving ervan in rechte te eisen, alle toelatingen en dwangschriften te bekomen, alle vergaderingen van schuldeisers bij te wonen, aan alle beraadslagingen, aan benoemingen van alle curatoren, vereffenaars, commissarissen, directeurs, syndicus, bewaarders, sekwesters en bewaarnemers deel te nemen, elk concordaat te ondertekenen of er zich tegen te verzetten ; alle titels en documenten voor te leggen, het nazicht van de schuldvorderingen bij te wonen, de oprechtheid van de schuldvorderingen van de lastgevende vennootschap te bevestigen, deze van andere schuldeisers te betwisten, alle uitstel te doen, alle bekrachtigingen tegen alle verzetdoende schuldeisers te vervolgen, zich aile waarborgen te doen verlenen, deze te aanvaarden, alle uitstel te aanvaarden, alle dividenden te ontvangen ; alle afstand, overdracht, delegatie en overlating van roerende en onroerende goederen te aanvaarden; elk order en verdeling te aanvaarden of er zich tegen te verzetten ; overeenkomsten te sluiten, compromis te treffen, alle schuldbekentenissen of obligataire bekentenissen aanvaarden ; instemmen met de omzetting van beslagen op onroerende goederen in vrijwillige verkoop.

Tot uitvoering van wat voorafgaat zullen de aangestelde mandatarissen alle akten, processen-verbaal en documenten kunnen opmaken en ondertekenen, keuze van woonplaats doen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zal blijken voor de uitvoering van het hun toevertrouwde mandaat.

D, Administratieve verrichtingen

De vennootschap te vertegenwoordigen tegenover de gestelde lichamen, de overheid, de gerechtelijke en administratieve instanties, de beroepsverenigingen of andere organisaties, alsook tegenover priv�personen, natuurlijke personen of rechtspersonen

E.Ondertekenen van contracten

De vennootschap verbinden :

Alleen, elk lid van het directiecomit�, in het kader van de verantwoordelijkheden die hem zijn toevertrouwd ;

Voor elke andere afgevaardigde, mits voorafgaandelijke toestemming van het bevoegde lid van het directiecomit� tot de toegestane bevoegdheidsgrens en mits medeondertekening van het bevoegde lid van het directiecomit� boven deze grens.

F.Overdracht van aandelen buiten "asset management"

De heren Robert FRANSSEN en Jean Pascal VIALARON, voornoemd, tot beloop van vijftien miljoen euro (� 15.000.000,00). Boven deze grens, moet de raad van bestuur zijn toestemming geven.

4.VASTGOED VERRICHTINGEN DADEN VAN BEHEER

Aile onroerende goederen in huur te nemen en te verhuren aan die huurprijzen, bedingen en voorwaarden welke de mandatarissen gepast zullen oordelen, zelfs voor een duur die negen jaar te boven gaat en op dat vlak, met of zonder vaststelling van betaling, van aile waarborgen, verplichtingen, beloften en verbintenissen af te zien;

Elke huurovereenkomst van roerende of onroerende goederen sluiten, hernieuwen, verlengen, opzeggen met of zonder vergoeding, hun be�indiging vaststellen of aanvaarden ; plaatsbeschrijvingen en vergelijkingsstaten opstellen, instemmen met elke overdracht van huur en onderverhuring ;

Alle akten betreffende het bestuur, het beheer, het behoud, de herstelling, de verbetering van alle gebouwen te verlijden en te tekenen ;

De opdracht te geven tot afbraak of bouw van aile gebouwen ;

Ten dien einde alle akten en contracten, notulen en documenten op te maken en over te gaan met aile architecten, aannemers, ambachtslieden, vennootschappen of administraties, woonplaats te kiezen en in het algemeen alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitoefening van hun mandaat ;

Enkel de heren Robert FRANSSEN, Jean Pascal VIALARON en Philippe JONCKHEERE hebben delegatiebevoegdheid, zijnde het recht ��n of meer personen in hun plaats te stellen voor het geheel of een deel van onderhavige bevoegdheden, waarbij zij in ieder geval aansprakelijk blijven tegenover de vennootschap voor elke mandataris die zij in hun plaats hebben doen treden.

5.VASTGOED VERRICHTINGEN : DADEN VAN BESCHIKKING

Binnen de hieronder beschreven perken en met uitsluiting van de in punt 6 beschreven onroerende verrichtingen :

-aile onroerende goederen, inclusief de roerende goederen die er desgevallend de inhoud van uitmaken, te verwerven of te verkopen hetzij uit de hand, hetzij openbaar in voile eigendom, in blote eigendom of in vruchtgebruik, tegen de prijs, lasten, bedingen en voorwaarden die de mandatarissen gepast zullen achten tot beloop van een hierna bepaald bedrag in Belgische franken, en de desbetreffende formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de overschrijvingen en wettelijke zuiveringen ;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

-alla voorrechten, elke hypotheek, inpandgeving, overdracht van bevoorrechte of hypothecaire schuldvordering evenals elke vermelding of indeplaatsstelling met of zonder waarborg toe te staan of te aanvaarden ;

-een lastgever aan te wijzen en te aanvaarden ;

-opdracht te geven tot afbraak of bouw van alle gebouwen ;

-volledige en definitieve kwitantie te verlenen voor de overeengekomen verkoopprijs ;

-de bevoegde hypotheekbewaarder er uitdrukkelijk van te ontslaan ambtshalve inschrijvingen te nemen krachtens de ondertekende verkoopakten, zulks om welke reden ook ;

-elk recht van opstal of erfpacht op alle erven of onroerende goederen toe te staan of te aanvaarden tegen die pachten, lasten of bedingen en voorwaarden die deze lasthebbers gepast achten ;

-met of zonder vaststelling van betaling, af te zien van alle verplichtingen, beloften, waarborgen, verbintenissen ;

-in het algemeen, aile akten te verlijden en te ondertekenen of aile verrichtingen te doen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking of uitvoering van deze delegatie van bevoegdheid.

A7)Gezamenlijk, voor de aankoop en de overdracht van onroerende goederen, tot beloop van vijftien miljoen euro (� 15.000.000,00) ;

-de heer Robert FRANSSEN,

-de heer Jean Pascal VIALARON,

Boven dit bedrag, mits voorafgaand akkoord van de raad van bestuur of mits bekrachtiging door de raad van bestuur voor zover de voorzitter zijn voorafgaand akkoord heeft gegeven in dringende gevallen.

A2)Gezamenlijk, voor de aankoop en de overdracht van onroerende goederen, tot beloop van zes miljoen tweehonderdduizend euro (� 6.200.000,00)

-de heer Jean Pascal VIALARON,

- de heer Philippe JONCKHEERE.

B)Alleen, tot beloop van twee miljoen euro (� 2.000.000,00) :

-de heer Jean Pascal VIALARON,

-de heer Philippe JONCKHEERE,

Voornoemde drie personen hebben het recht ��n of meerdere personen in hun plaats te stellen voor het geheel of een deel van onderhavige bevoegdheden.

6.KREDIET

Afzonderlijk handelend met de nodige bevoegdheden teneinde voor en in naam van de vennootschap

Alle authentieke of onderhandse leenovereenkomsten en kredietopeningen toe te staan, al dan niet gepaard gaand met een hypotheekstelling, hypothecair mandaat en/of alle andere voorrechten ;

Alle hypothecaire of andere waarborgen te aanvaarden, de overdracht ervan op andere goederen toe te staan ;

Alle delegaties, subrogaties, afstand van voorrang of ranggelijkheid te aanvaarden ; alle betekeningen te doen ;

Alle voorwaarden, tijdsbepalingen en uitstellen te bedingen ; alle maatregelen, namelijk alle afwijkingen van artikel 1563 van het Gerechtelijk Wetboek te bedingen ; alle wijzigingen en prorogaties toe te staan en te aanvaarden ; alle titels van erkenning op te maken ;

Alle inschrijvingen te nemen, alle meldingen in rand van de reeds genomen inschrijvingen te doen aanbrengen ;

Alle schuldvorderingen af te staan tegen de prijs, lasten, bedingen en voorwaarden die de mandatarissen gepast zullen achten ; de prijs van afstand te ontvangen en er kwijting van te geven of alle uitstel van betaling te bedingen ; aile subrogaties te verlenen ; de hypotheekbewaarders ervan te ontslaan aile ambtshalve inschrijvingen te nemen ; afzien van het voorrecht en van de rechtsvordering tot ontbinding ; alle afstand van voorrang of ranggelijkheid te verlenen ;

Van alle ontvangen sommen geldige kwijting en ontlasting te verlenen ;

Met of zonder vaststelling van betaling, volledige of gedeeltelijke handlichting te verlenen van alle bevoorrechte of hypothecaire inschrijvingen, met afstand van aile zakelijke rechten, evenals van alle onderschrijvingen, vermeldingen, beslag, verzet of andere belemmeringen ;

Alle terugbetalingen alsmede alle betalingen in hoofdsom, intresten, wederbeleggingsvergoedingen, kosten en toebehoren te vorderen ;

Alle vervolgingen in te stellen, Daartoe alle bevel te doen betekenen ; overgaan tot gelijk welk bewarend of uitvoerend beslag, zowel roerend, onroerend als ander ; alle overschrijvingen van bevel en van exploten van beslag bewerkstelligen ; om alle bevelschriften en rechterlijke beslissingen te verzoeken; alle verzoekschriften in te dienen ; alle lastenkohieren goed te keuren of te betwisten ; alle zittingen van toewijzing bij te wonen ; alle rouwkopen te vorderen ; tussenkomen in alle gedingen van roerend, onroerend of ander beslag ;

In de loop van vervolgingen, alle onroerende goederen te verwerven, in volle eigendom, in blote eigendom of in vruchtgebruik, tegen de koopprijs, lasten, bedingen en voorwaarden die de mandatarissen gepast achten ; elke opgave van lastgever te doen en aanvaarden ; de bedongen koopprijzen te vereffenen ; alle formaliteiten te vervullen, met inbegrip van overschrijving en wettelijke zuivering ;

Aile rangregelingen en verdelingen te vorderen, erop aanwezig zijn of erin tussen te komen ; alle tegenspraken op te stellen, aile borderellen van rangschikking te lichten, er het bedrag van innen, van de subrogatie af te zien ;

De persoonlijke vordering van de naamloze vennootschap tegen haar schuldenaars voor te behouden voor het niet gekweten deel van haar schuld-vorderingen in kapitaal, intresten en toebehoren ;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Tot uitvoering van wat voorafgaat, alle akten, notulen en documenten opmaken en ondertekenen, woonplaats te kiezen en in het algemeen alles te doen wat nodig is voor de uitoefening van hun mandaat.

Enkel de heren Robert FRANSSEN, Jean Pascal VIALARON, Philippe JONCKHEERE, Paul HEYMANS en Luc PLUYMERS en hebben het recht een of meer personen in hun plaats te stellen voor het geheel of een deel van onderhavige bevoegdheden.

7.FINANCIELE VERRICHTINGEN

A. Geldbeleggingen

Aile geldbeleggingen te verrichten zonder waarborg van een voorrecht of een hypotheek, in het bijzonder alle roerende waarden verwerven, erop intekenen of vervreemden, aile akten, notulen en stukken opmaken of ondertekenen, woonplaats kiezen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig is voor de uitoefening van hun mandaat :

a) Handtekening type a

- De heer Robert FRANSSEN,

- De heer Jean Pascal VIALARON,

- De heer St�phane WILLEM,

b) Handtekening type b

- De heer Guido DERDELINCKX,

- De heer Jozef LODEWYCKX,

- De heer Pierre-Alain RUCQUOIS,

c) Handtekening type c

- Mevrouw Kathleen COUSSEMENT,

- Mevrouw St�phanie DEBELLE,

- De heer Stephan DE VARE,

- De heer Jacques GAUTHIER,

- Mevrouw Christine GRANDJEAN,

- Mevrouw Corinne JESSEL,

- De heer Michel LEROY,

- De heer Beno�t MEURISSE,

- De heer Luc STRUELENS,

- Mevrouw Nathalie VAN DEN BOSSCHE,

-betreffende de bevoegdheden van verbintenissen (orders via telematica) : de onder a) en b) vermelde

personen afzonderlijk handelend ;

-aangaande de schriftelijke bevestigingsbevoegdheden van deze verbintenissen en met betaling of afgifte

van roerende waarden : de onder a) of onder b) vermelde personen gezamenlijk twee per twee met een van de

onder c) vermelde personen ; de onder c) vermelde personen gezamenlijk met een van de onder a) of b)

vermelde personen ;

-In afwezigheid van Stephane WILLEM, hebben Christine GRAND-JEAN en Luc STRUELENS de

bevoegdheid om gezamenlijk operaties tussen 10 en 30.000.000 EUR te ondertekenen;

-wat de grensbedragen van de bevoegdheden van het asset management betreft, zijn de voor de

gemachtigden opgegeven cijfers, in de huidige delegatie van bevoegdheden, de maximumbedragen voor de

bevoegdheden tot bevestiging (of tot betaling),. Overeenkomstig de nota "richtlijnen voor de delegatie van

authentieke bevoegdheden, bevoegdheden tot verbintenissen en tot betaling" voor de laatste keer bijgewerkt in

maart 2012, vermenigvuldigd te worden met drie (3) voor de bevoegdheden tot verbintenissen.

De bevoegdheden van het type a) zijn bedoeld om het cre�ren of bevestigen van verbintenissen, die de

bevoegdheden van de onder b) of c) vermelde personen overtreffen, te bekrachtigen.

Voor het uitvoeren van de aankopen en verkopen van stukken via het programma NO-LINK van BNP

Paribas Securities Services, SCA, is de procedure identiek maar heeft het enkel een interne werking; de

geautomatiseerde uitvoering wordt echter gerealiseerd door een lid van de back office, te weten de heer

Jacques GAUTHIER, mevrouw Corinne JESSEL, mevrouw Nathalie VAN DEN BOSSCHE en de heer Michel

LEROY, na kennisname van de goedkeuring van iedere operatie volgens de hierboven omschreven procedure.

B.Kredietopening

Elke kredietopening of elk voorschot aangaan, deze onder welke vorm ook aanwenden, elk document

betreffende deze kredieten en/of dit voorschot ondertekenen ;

De nodige waarden voor dit krediet en/of dit voorschot in pand geven en in het algemeen alles doen wat

nodig of nuttig is voor de goede afloop van deze verrichtingen ;

- de heer Robert FRANSSEN,

- de heer Jozef LODEWYCKX,

- de heer Jean-Pascal VIALARON,

- de heer St�phane WILLEM,

samen handelend twee per twee.

De heer Robert FRANSSEN en de heer Jean Pascal VIALARON hebben delegatiebevoegdheid, namelijk

het recht een of meer personen in hun plaats te stellen voor het geheel of een deel van onderhavige

bevoegdheden waarbij zij in ieder geval aansprakelijk blijven tegenover de vennootschap voor elke mandataris

die zij in hun plaats hebben doen treden.

C.Beschikking over gelden -Toegang tot de bankrekeningen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijzxondere bevoegdheid om als ondertekenaar of medeondertekenaar over te gaan tot elke opening of

sluiting van rekening, elk deposito of elke opvraging van gelden of gedeponeerde waarden bij bankinstellingen,

bij de post of bij iedere andere depositohouder, ongeacht of deze geschieden per over-schrijving, overboeking,

cheques, mandaten, biljetten of op iedere andere wijze, alsook iedere endossering van orderbriefjes, alle

wisselverrichtingen op de contante markt en op de termijnmarkt doen, het debetsaldo van de rekening

herstellen tot beloop van de reeds toegestane voorschotten, de rekening goedkeuren, deze doen sluiten, het

saldo ervan opnemen en, in het algemeen, iedere daad of verrichting om te beschikken over het

maatschappelijk vermogen inzake roerende waarden, zoals volgt

Ondertekening type a (gezamenlijk twee per twee)

- de heer Stephan DE VARE,

- de heer Luk DE TROCH,

- de heer Alan ERPELS,

- de heer Robert FRANSSEN,

- de heer Jacques GAUTHIER,

- Mevrouw Christine GRANDJEAN,

- de heer Jozef LODEWIJCKX,

- de heer Luc STRUELENS,

- Mevrouw Nathalie VAN DEN BOSSCHE,

- de heer Jean Pascal VIALARON,

- de heer Stephan WILLEM.

Ondertekening type b (samen met een van de personen vermeid onder a))

- de heer Guido DERDELINCKX,

- Mevrouw Corinne JESSEL,

- de heer Michel LEROY,

D.Interne fondsenoverdrachten

Speciale bevoegdheid om van de ene bankrekening naar de andere van dezelfde maatschappij fondsen te

transfereren via overschrijving, cheque of ander overschrijvingsmiddel, aanvaard door de kredietinstellingen,

Ondertekening type a (gezamenlijk twee per twee met een van de personen vermeld onder a) of b))

-De heer Stephan DE VARE, tot beloop van vijftig miljoen euro (� 50.000.000,00).

-De heer Alan ERPELS, tot beloop van vijftig miljoen euro (� 50.000.000,00)

-De heer Robert FRANSSEN : zonder beperking.

-De heer Jacques GAUTHIER, tot beloop van vijftig miljoen euro (� 50.000.000,00).

-Mevrouw Christine GRANDJEAN, tot beloop van honderd miljoen euro (� 100.000.000,00).

-De heer Jozef LODEWYCKX, tot beloop van vijftig miljoen euro (� 50.000.000,00),

- De heer Luc STRUELENS, tot beloop van honderd miljoen euro (� 100.000.000,00).

- Mevrouw Nathalie VAN DEN BOSSCHE, top beloop van vijftig miljoen euro (� 50.000.000,00),

- De Heer Jean Pascal VIALARON, tot beloop van honderd miljoen euro (� 100.000.000,00),

- De heer St�phane WILLEM, tot beloop van honderd miljoen euro (� 100.000.000,00).

Ondertekening type b (gezamenlijk twee per twee met een van de personen vermeld onder e))

- Mevrouw Corinne JESSEL, tot beloop van vijftien miljoen euro (� 15.000.000,00).

- De heer Michel LEROY, tot beloop van vijftien miljoen euro (� 15.000.000,00).

E.Financi�le verrichtingen

E1)Elke overeenkomst die verband houdt met financi�le verrichtingen (corporate finance) vorderen, erover

onderhandelen, afsluiten, ondertekenen, opzeggen en vernietigen.

E2)De aspecten die verband houden met verrichtingen rond afgeleide producten invoeren en er toezicht op

uitoefenen, meer bepaald de overeenkomsten die de contractuele relatie met de tegenpartijen (ISDA,

schedules, CSA's) vastleggen, vorderen, erover onderhandelen, afsluiten, ondertekenen, opzeggen en

vernietigen.

E3)De verrichtingen van overeenkomsten voor afgeleide producten in overleg met J.P. Vialaron uitvoeren.

8.TECHN1SCHE EN COMMERCIELE VERRICHTINGEN

A.Met uitzondering van de specifieke bevoegdheden met betrekking tot de punten 1 tot 7, Indien nodig, de

toelating vorderen voor het tot stand brengen van de verzekeringsverrichtingen en andere verrichtingen die

ermee gepaard gaan en dit binnen het maatschappelijk doel van de vennootschap; hiertoe al het nodige doen,

en meer bepaald alle aanvragen, verzoekschriften, vorderingen opmaken, woonplaats kiezen, alle documenten

opstellen en ondertekenen, alle nodige stappen ondernemen, namens de vennootschap alle verbintenissen

aangaan die ge�ist worden door de wet, decreten, besluiten of reglementen.

1)Binnen het maatschappelijke doel van de vennootschap de verzekeringen onderschrijven; hiervoor, de

risico's bezoeken, de verzekeringsvoorwaarden en premies vastleggen, de polissen en bijvoegsels opstellen en

ondertekenen, aile wijzigingen, verminderingen en opzeggingen aanvaarden.

2)Schadedossiers beheren; hiervoor, dossiers openen, reserveren, verbintenissen aangaan, weigeren,

schikkingen treffen en de verschuldigde prestaties vereffenen en in het algemeen al het nodige doen om

schadedossiers en vereffeningen tot een goed einde te brengen.

B.Alle verplichte herverzekeringsverdragen met verzekerings- of herverzekeringsmaatschappijen

onderhandelen, vorderen, afsluiten, ondertekenen en, indien nodig, opzeggen.

Bij genoemde maatschappijen elke facultatieve herverzekering voor contracten die hij namens de

vennootschap aangegaan heeft, tot stand te brengen of opzeggen.

t

C.EIke overeenkomst van agentuur, partenariaat of samenwerking met alle tussenpersoon afsluiten, vorderen, erover onderhandelen, tekenen, ondertekenen, opzeggen of vernietigen.

De bezoldigingen en de commissielonen van de tussenpersonen bepalen, hun beheer en boekhouding nazien, hun de rekeningen en bewijskrachtige documenten vragen of vorderen, onderzoeken, bespreken, vastleggen of deze rekeningen afsluiten, het saldo ontvangen of storten, er kwijting van geven of ontvangen; hun eventueel bepaalde delegaties van bevoegdheid toekennen,

Deze toegekende bevoegdheid 8C staat op geen enkele wijze zijn titularis toe om rechten op een portefeuille die eigendom is van de vennootschap toe te kennen. ledere overdracht of belofte tot overdracht moet om geldig te zijn ten opzichte van een derde worden ondertekend door minstens twee leden van het directiecomit�,

9.DELEGATI EBEVOEGDHEID

Afzonderlijk handelend met de nodige bevoegdheden teneinde :

Onder voorbehoud van wat uitdrukkelijk bedongen wordt in de diverse hogergenoemde categorie�n van bevoegdheden, een of meer personen in de plaats stellen voor het geheel of een deel van onderhavige bevoegdheden, met mogelijkheid voor de mandatarissen in wiens plaats getreden wordt om zelf iedere indeplaatstreding te bewerkstelligen, waarbij zij in ieder geval tegenover de vennootschap aansprakelijk blijven voor elke lasthebber die de delegerende lasthebber rechtstreeks of onrechtstreeks in zijn plaats gesteld heeft.

Deze bevoegdheden worden van kracht op de datum van bekendmaking van deze akte in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Ze vernietigen en vervangen per zelfde datum alle bevoegdheden die voorheen door de raad van bestuur, voor dezelfde voorwerpen, werden toegekend, en meer bepaald deze bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 8 mei 2012, onder het nummer 12085500. Alsook vernietigen ze de subdelegatie van bevoegdheden toegekend op 17 juli 2012 aan de heren F. PLUSQUIN, S. TROUVE, E. DEROLOFFE en K. LINTERMANS door de heer J.P. VIALARON, bestuurder-lid van de Raad van Bestuur.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

(getekend) Louis-Philippe Marcelis, geassocieerd notaris

Samen neergelegd : een uitgifte.

Voorbehouden aan hot Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

21/01/2013

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

*13011553"

N� d'entreprise : 0403.258.197

D�nomination

(en entier) : ALLIANZ BELGCUM

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : B-1000 Bruxelles, rue de Laeken 35

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :D�L�GATION DE POUVOIRS

Il r�sulte d'une r�union du conseil d'administration de la soci�t� anonyme "ALLiANZ BELGIUM", ayant son

si�ge social � Bruxelles (B-1000 Bruxelles), rue de Laeken 35, identifi�e sous le num�ro d'entreprise TVA BE

0403.258.197 RPM Bruxelles, tenue devant Ma�tre Louis-Philippe Marcelis, notaire associ� de r�sidence �,

Bruxelles, ie 14 d�cembre 2012, que les d�cisions suivantes ont �t� prises, � savoir :

Conf�rer aux personnes indiqu�es ci-apr�s, les pouvoirs et mandats sp�ciaux �num�r�s ci-apr�s:

A.PR�SIDENCE DU COMIT� DE DIRECTION - CEO OFFICE

LPR�SIDENT DU COMIT� DE DIRECTION

Monsieur Robert FRANSSEN, demeurant � Kraainem (B-1950 Kraainem), Clos de l'Argili�re 11.

Pouvoirs octroy�s ; 1, 2, 3, 4, 5M, 6, 7A (type a), B, C (type a), D (type a), 7E, 8, 9.

Limite d'autorisation : illimit�e (sauf pouvoirs 3F et 5 voir infra).

ILCEO OFFICE

Monsieur Patriok GENIN, Wauthier-Braine (B-1440 Wauthier-Braine), chauss�e de Tubize, 119.

Pouvoirs octroy�s : 3A, B, C, D, E, 8A1, C, 9.

Limite d'autorisation : un million d'euros (� 1.000.000,00).

B.DIRECTION FINANCI�RE

Asset Management, Investment Management & Accounting - Activit�s de Cr�dit - Juridique, Immobilier -

R�assurance c�d�e - Legal Credit & Risk Management

Monsieur Jean Pascal VIALARON, demeurant � Uccle (B-1180 Bruxelles), dr�ve du Caporal 13,

Pouvoirs octroy�s ; 1, 3, 4, 5A1, A2, B, 6, 7A (type a), B, C (type a), D (type a), E, 8B, 9,

Limite d'autorisation : cent millions d'euros (� 100.000.000,00) (sauf pouvoirs 3F et 5 voir infra).

I.ASSET MANAGEMENT, INVESTMENT MANAGEMENT & AC-COUNTING

1.1.Investment Management

-Monsieur Luc STRUELENS, demeurant � Alsemberg (B-1652 Al-semberg), Lindekensweg, 85

Pouvoirs octroy�s ; 7A (type c), 7G (type a), 7 D (type a) (voir d�rogation infra), 7 E2

Limite d'autorisation : trente millions d'euros (� 30.000.000)

-Madame Kathleen COUSSEMENT, demeurant � Bertem (B-3061 Leefdaal), Voerhoek, 7.

Pouvoir octroy� : 7A (type c).

Limite d'autorisation : dix millions d'euros (� 10.000.000,00),

-Madame St�phanie DEBELLE, demeurant � Nivelles (B-1400 Nivelles), chemin Coparty, 5 bte 4.

Pouvoir octroy� : 7A (type c)

Limite d'autorisation : dix millions d'euros (� 10.000.000,00)

-Monsieur Beno�t MEUR1SSE, demeurant � 7340 Colfontaine, rue du Grand Passage, 201.

Pouvoirs octroy�s : 7A (type c),

Limite d'autorisation : dix millions d'euros (� 10.000.000,00).

I.2.Asset Management

-Monsieur St�phane WILLEM, demeurant � Loncin (B-4431 Loncin), rue Edouard Colson, 74.

Pouvoirs octroy�s : 7A (type a) 7B, 7C (type a), 7D (type a : voir d�rogation infra), 7E3.

Limite d'autorisation ;trente millions d'euros (� 30.000.000,00).

-Monsieur Guido DERDELINCKX, demeurant � Halle (B-1500 Halle), Keerstraat, 59.

Pouvoirs octroy�s : 7A (type b), 7C (type b).

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Limite d'autorisation : dix millions d'euros (� 10.000.000,00),

-Monsieur Jozef LODEWYCKX, demeurant � Westmeerbeek (B-2235 Westmeerbeek), Ronddeel, 12.

Pouvoirs octroy�s : 7A (type b), 7B, 7C (type a), 7D (type a : voir d�rogation infra).

Limite d'autorisation ; dix millions d'euros (E 10.000.000,00).

-Monsieur Pierre-Alain RUCQUOIS, demeurant � Bois-de-Lessinnes (B-7866 Bois-de-Lessines), rue

Hameau Baldacq 1.

Pouvoir octroy� : 7A (type b).

Limite d'autorisation : dix millions d'euros (� 10.000.000,00).

1.3.Accounting

-Madame Christine GRANDJEAN, demeurant � Auderghem (B-1160 Bruxelles), avenue Pierre Devis, 17.

Pouvoirs octroy�s ; 3D, 7A (type c), 7C (type a) 7D (type a : voir d�rogation infra), 7E1, conjointement avec

Monsieur Jean Pascal VIALARON, 9.

Limite d'autorisation : 30 millions d'euros (� 30.000.000,00)

-Monsieur Luk IDE TROCH, demeurant � Gijzegem (B-9308 Gijzegem), Ijsbroekstraat 25.

Pouvoirs octroy�s :7C (type a), 70 (type a : voir d�rogation infra)

Limite d'autorisation : dix millions d'euros (� 10.000.000,00)

-Monsieur Stephan DE VARE, demeurant � Overijse (B-3090 Overijse), Nijvelsebaan 131. Pouvoirs octroy�s : 3D, 7A (type c), 7C (type a) et 7D (type a : voir d�rogation infra). Limite d'autorisation : dix millions d'euros (� 10.000.000,00).

-Monsieur Alan ERPELS, demeurant � Kalmthout (B - 2920 Kalmthout), Kapellensteenweg 105.

Pouvoirs octroy�s : 7C (type a) et 7 D (type a : voir d�rogation infra)

Limite d'autorisation : dix millions d'euros (E 10.000.000,00)

-Monsieur Jacques GAUTH1ER, demeurant � Neder-over-Heembeek (B-1120 Bruxelles), rue de Ransbeek,

8.

Pouvoirs octroy�s : 7A, (type c), 7C (type a), 7D (type a : voir d�rogation infra).

Limite d'autorisation : dix millions d'euros (� 10.000.000,00).

-Madame Corinne JESSEL, demeurant � Uccie (B-1180 Bruxelles), rue des Cottages, 62.

Pouvoirs octroy�s : 7A (type o), 7C (type b), 7D (type b : voir d�rogation infra).

Limite d'autorisation : trois millions d'euros (E 3.000.000,00).

-Monsieur Michel LEROY, demeurant � Mainvault (B-7812 Mainvault), chemin de Basse Hurtebise, 4.

Pouvoirs octroy�s : 7A (type c), 7C (type b), 7D (type b : voir d�rogation infra).

Limite d'autorisation : trois millions d'euros (� 3.000.000).

-Monsieur Daniel PiAS, demeurant � Rumst (B-2840 Rumst), Kleine Paepedaelenlaan, 18.

Pouvoir octroy� : 3D.

Limite d'autorisation : sans objet.

-Monsieur Juan TIMMERY, demeurant � Chaumont Gistoux (B-1325 Bonlez), rue Bruy�res d'lnchebroux,

43.

Pouvoir octroy� : 3D.

Limite d'autorisation : sans objet

-Madame Nathalie VAN DEN BOSSCHE, demeurant � Schaerbeek (B-1030 Bruxelles), rue du Noyer 102,

boite 2.

Pouvoirs octroy�s : 7A (type o), 7C (type a), 7D (type a : voir d�rogation infra).

Limite d'autorisation : dix millions d'euros (� 10.000.000,00).

11.ACT1ViT�S DE CREDIT

-Monsieur Philippe JONCKHEERE, demeurant � Ixelles (B-1050 Bruxelles), Avenue Louise, 327

(appartement 11,1)

Pouvoirs octroy�s : SA, B, C, D, E, 4, 5A2, B, 6, 9.

Limite d'autorisation : deux millions d'euros (� 2.000.000)

-Monsieur Jean-Louis DAUCHOT, demeurant � Woluwe-Saint-Pierre (B-1150 Bruxelles), rue Konkel, 45.

Pouvoir octroy� : 6.

Limite d'autorisation : cinq cent mille euros (E 500.000,00),

-Monsieur Luc DEWOLF, demeurant � Lebbeke (B-9280 Lebbeke), Kouterbaan, 46.

Pouvoirs octroy�s : 3B, C, 6.

Limite d'autorisation : cinq cent mille euros (� 500.000,00).

-Monsieur Philippe DUBOIS, demeurant � Jette (B-1090 Bruxelles), clos Joseph Otten, 30.

Pouvoir octroy� : 6.

Limite d'autorisation : cinq cent mille euros (� 500.000,00).

-Monsieur Luc PLUYMERS, demeurant � Leefdael (B-3061 Leefdaal), Tervuursesteenweg, 415.

Pouvoirs octroy�s : 3B, C, D, 6, 9.

Limite d'autorisation : un million d'euros (� 1.000.000,170).

IIID�PARTEMENT JURIDIQUE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

I

-Monsieur Xavier THIRIFAYS, demeurant � Lasne (B-1380 Lasne-Chapelle-Saint-Lambert), avenue G�n�ral

Dubois, 1.

Pouvoirs octroy�s : 3A, B, C, D, E, 9.

Limite d'autorisation : un million d'euros (� 1,000.000,00).

-Monsieur Jean-Christophe ANDRE-DUMONT, demeurant � Woluwe-Saint-Lambert (B-1200 Bruxelles),

avenue Armand Slegers, 80.

Pouvoirs octroy�s : 3B, C.

Limite d'autorisation : cent mille euros (� 100.000,00).

-Monsieur Yves DECLERCQ, demeurant � De Haan (B-8420 De Haan), Colinetiaan, 10.

Pouvoirs octroy�s : 3B, C.

Limite d'autorisation : cent mille euros (� 100.000,00).

-Monsieur Paul JACOBS, demeurant � Dilbeek (B-1700 Dilbeek), Marie Louiselaan, 19,

Pouvoirs octroy�s : 3A, B, G, D, E.

Limite d'autorisation : trois cent mille euros (� 300.000,00).

-Monsieur Jean-Pierre LEGRAND, demeurant � Waterloo (B-1410 Waterloo), avenue de Tancarville, 6.

Pouvoirs octroy�s :3A, B, C, D, E.

Limite d'autorisation : trois cent mille euros (� 300.000,00).

-Madame Martine ROUHAFIT, demeurant � Rhode-Saint-Gen�se (B-1640 Rhode-Saint-Gen�se), dr�ve de

l'Ermite, 41.

Pouvoirs octroy�s : 3B, C.

Limite d'autorisation : cent mille euros (� 100.000,00).

-Monsieur Ernest VAN ELSUE, demeurant � Herzele (B-9550 Steenhuize-Wijnhuize), Eikestraat, 998.

Pouvoirs octroy�s : 3A, B, G, D, E.

Limite d'autorisation : trois cent mille euros (� 300.000,00).

IV.IMMOBILIER

-Monsieur Philippe JONCKHEERE, demeurant � Ixelles (B-1050 Bruxelles), avenue Louise, 327

(appartement 11.1).

Pouvoirs octroy�s : 3A, B, C, D, E, 4, 5A2, B, 6, 9.

Limite d'autorisation : deux millions d'euros (� 2.000.000),

-Madame Nicole DESILLE, demeurant � La Hulpe (B-1310 La Hulpe), rue Cl�ment Delpierre, 83.

Pouvoir octroy� : 4.

Limite d'autorisation : deux cent mille euros (� 200.000,00).

-Madame Genevi�ve DEMASS1EUX, demeurant � Laeken (B 1020 Laeken), rue M�dorl, 99.

Pouvoir octroy� : 4

Limite d'autorisation : deux cent mille euros (� 200.000,00),

-Monsieur Emile DORMAL, demeurant � Profondeville (B-5170 Profondeville), rue Fonds de Nismes, 9.

Pouvoir octroy� : 4.

Limite d'autorisation : deux cent mille euros (� 200.000,00).

V.R�ASSURANCE C�D�E

-Monsieur Luc BOUNAMEAUX, demeurant � Tervuren (B-3080 Tervuren), Sint Hubertuslaan, 37.

Pouvoirs octroy�s : 3C, D, 8B, 9

Limite d'autorisation : trois millions d'euros (� 3.000.000,00).

VI.LEGAL CREDIT ET RISK MANAGEMENT

-Monsieur Paul HEYMANS, demeurant � Wezernbeek-Oppem (B-1970 Wezembeek-Oppem), Viooltjeslaan,

32.

Pouvoirs octroy�s : 3B, C, D, 6.

Limite d'autorisation: un million d'euros (� 1.000.000,00).

-Monsieur Philippe DUBOIS, demeurant � Jette (B-1090 Bruxelles), clos Joseph Otten, 30.

Pouvoir octroy� : 6.

Limite d'autorisation : cinq cent mille euros (� 500.000,00).

C.HUMAN RESSOURCES OPERATIONS

-Monsieur Jan QUISTHOUDT, demeurant � Leuven (B-3000 Leuven), F. Smoldersplein 1A 101.

Pouvoirs octroy�s : 1, 2, 3A, B, C, D, E, 8A1, 8A2, 9.

Limite d'autorisation : cent millions d'euros (� 100.000.000,00).

I.HUMAN RESSOURCES

-Madame Gerda WOUTERS, demeurant � Tremelo (B-3120 Tremelo), Kalvennestraat, 16.

Pouvoirs octroy�s : 2, conjointement avec Monsieur Jan QUIS-THOUDT, 3B, seule.

Limite d'autorisation : cent mille euros (� 100.000,00) fou cinq millions d'euros (� 5.000.000,00) uniquement

pour le paiement des salaires].

II.OPERATIONS 'IARD`

-Monsieur Stefaan STROOBANTS, demeurant � Groot-Bijgaarden (1702 Groot-Bijgaarden), Robert

Dansaertiaan 287

Pouvoirs octroy�s :3A, B, C, D, E, 8A1, A2, 9.

Limite d'autorisation : trois millions d'euros (� 3.000.000,00)

-Monsieur Laurent LECLERCQ, demeurant � Wilrijk (2610 Wilrijk-Antwerpen), M. Leytensstraat 10

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Pouvoir octroy� : 8A2

Limite d'autorisation : trois cent mille euros (� 300.000,00).

-Monsieur Eddy VANHOUTTE, demeurant � Ninove (B-9400 Outer), Kerkstraat, 37,

Pouvoir octroy� : 8A1, 80.

Limite d'autorisation : trois cent mille euros (� 300.000,00).

I1I.OP�RATIONS 'VIE ET SANT�'

-Monsieur Luc DE VEYLDER, demeurant � Machelen (B-1831 Diegem), Dr. Albert Schweitzerstraat, 18.

Pouvoirs octroy�s : 8M, A2, 9.

Limite d'autorisation : cinq cent mille euros (� 500.000,00).

IV.OPERATIONS ACCIDENTS DU TRAVAIL

-Monsieur Renaud FAYT, demeurant � Nivelles (B-1400 Nivelles), Faubourg de Mons, 51.

Pouvoirs octroy�s ; 8A1, A2

Limite d'autorisation : trois cent mille euros (� 300.000).

D,D1STRIBUTION, MARKET MANAGEMENT ET M�TIERS IARD, VIE & SANTE,

Monsieur Wilfried NEVEN, demeurant � Landen (Waasmont) (B-3401 Waasmont), Bosstraat 23

Pouvoirs octroy�s : 1, 3A, B, C, D, E, 8, 9.

Limite d'autorisation : cent millions d'euros (C 100.000.000,00).

(.DISTRIBUTION

-Monsieur Diederik MORTS, demeurant � Kapellen (B-2950 Kapellen), Asterlaan, 4.

Pouvoirs octroy�s 13A, B, C, D, E, 8C, 9.

Limite d'autorisation : un million d'euros (� 1.000.000,00).

-Monsieur Peter DESMAELS, demeurant � Hoeilaart (B-1560 Hoeilaart), Noordlaan 19.

Pouvoir octroy� '; 80 (conjointement avec Monsieur Diederik MORIS).

Limite d'autorisation : trois cent mille euros (� 300.000 ,00)

-Monsieur Jeroen SPINOY, demeurant � Bazel (B-9150 Bazel), Kerkstraat 170

Pouvoir octroy� : 80 (conjointement avec Monsieur Diederik MORIS)

Limite d'autorisation : trois cent mille euros (� 300.000,00)

-Monsieur Pierre van CAUBERGH, demeurant � Schaerbeek (B-1030 Bruxelles), avenue des Capucines, 31

Pouvoirs octroy�s ; 3B, C, 8C.

Limite d'autorisation : trois cent mille euros (� 300.000,00).

((.MARKET MANAGEMENT

-Monsieur Geert DESCHOOLMEESTER, demeurant � Koolkerke (B-8000 Koolkerke) Kappelstuk 11.

Pouvoirs octroy�s : 3C, D, 9.

Limite d'autorisation : trois millions d'euros (� 3.000.000,00).

IJI.M�TIERS VIE & SANT�

-Madame Kathleen VAN den EYNDE, demeurant � Merchtem (B-1785 Merchtem), Linthoutstraat 5A.

Pouvoirs octroy�s : 3A, B, C, D, E, 8A1, A2, C, 9.

Limite d'autorisation : cinq millions d'euros (� 5.000,000,00) (� appr�cier par rapport au montant des primes

p�riodiques en ce qui concerne la signature des r�glements de groupe),

111.1 .Actuariat, Reporting & Product Management EB / Sant�

-Monsieur Bart DANIELS, demeurant � Tremelo (B-3120 Tremelo), Kalvennestraat, 16,

Pouvoirs octroy�s :3A, B, C, D, E, BAI, A2, 0, 9.

Limite d'autorisation: trois millions d'euros (� 3.000.000,00).

-Madame Mich�le BOURGUET, demeurant � Forest (B-1190 Bruxelles), rue Timmermans, 82.

Pouvoirs octroy�s : 8A1, A2.

Limite d'autorisation : trois cent mille euros (C 300.000,00).

-Madame Anne LENGELES, demeurant � Ixelles (B-1050 Bruxelles), chauss�e de Boondael, 582.

Pouvoirs octroy�s : 8A1, A2.

Umite d'autorisation trois cent mille euros (� 300.000,00),

-Monsieur Stefaan YSENBAERT, demeurant � Sint-Martens-Lennik (1750 Sint-Martens-Lennik,

Brusselsestraat, 97,

Pouvoirs octroy�s : 8A1, A2.

Limite d'autorisation : trois cent mille euros (� 300.000,00).

II1.2.Gestion complexe

-Monsieur Peter LEEMANS, demeurant � Beersel (B-1653 Dworp), Hoogkouter, 28,

Pouvoirs octroy�s : 8A1, A2.

Limite d'autorisation :trois cent mille euros (C 300,000,00),

III.3.Product Management Vie P/PME

-Monsieur Alain LANGE, demeurant � Schaerbeek (B-1030 Bruxelles), rue Arthur Roland, 59.

Pouvoirs octroy�s 8A1, 8A2

Limite d'autorisation : trois cent mille euros (� 300.000,00).

IV.M�TIERS 'IARD'

-Monsieur Beno�t DESSAIN, demeurant � Braine-l'Alleud (B-1421 Ophain-Bois-Seigneur-Isaac), rue du

Haumont, 74,

t Pouvoirs octroy�s ; 3A, B, C, D, E, 8A1, A2, 9.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2013 - Annexes du Moniteur belge Limite d'autorisation : trois millions d'euros (� 3.000.000,00).

Souscription PME -- Large Accounts

-Monsieur Stefan GEVERS, demeurant � Harelbeek (8530 Harelbeek), Kortrijksesteenweg, 144.

Pouvoir octroy� : 8A1.

Limite d'autorisation : trois cent mille euros (� 300.000,00).

E.DIRECTION INFORMATION SYSTEMS ET DE LA CORPORATE SECURITY

-Monsieur Alain THEYS, demeurant � W oluwe-Saint-Pierre (B-1150 Bruxelles), avenue des Sittelles, 85.

Pouvoirs octroy�s : 1, 3A, B, C, D, E, 8, 9.

Limite d'autorisation ; cent millions d'euros (� 100.000.000,00).

INFORMATION SYSTEMS

-Monsieur Alain DELCORDE, demeurant � Woluwe-Saint-Pierre (B-1150 Bruxelles), rue Fran�ois Gay, 26.

Pouvoir octroy� : 3E.

Limite d'autorisation : cent mille euros (� 100.000,00).

-Monsieur Jan DOUMEN, demeurant � Wezembeek-Oppem (B-1970 Wezembeek-Oppem),

Madelieljeslaan, 42,

Pouvoir octroy� : 3E.

Limite d'autorisation ; cent mille euros (� 100.000,00).

-Monsieur Ivo RASKIN, demeurant � Winksele (B-3020 Winksele), Warotstraat, 19A,

Pouvoir octroy� : 3E.

Limite d'autorisation ; cent mille euros (� 100.000,00),

-Monsieur Jean-Pierre MICHEL, demeurant � Waterloo (B-1410 Waterloo), avenue Capouillet, 80,

Pouvoir octroy� : 3E.

Limite d'autorisation ; cent mille euros (� 100.000,00).

F,WORKERS ACCIDENTS ACTIVITIES INTEGRATION & STRATEGIC PROJECTS

-Monsieur Jean-Claude DEBUSSCHE, demeurant � Wemmel (B-1780 Wemmel) Leeuwerikenlaan 16.

Pouvoirs octroy�s : 1, 3A, B, C, D, E, 9.

Limite d'autorisation : cent millions d'euros (� 100.000.000,00).

LISTE DES POUVOIRS

1.COMIT� DE DIRECTION - DIRECTION EFFECTIVE

La direction effective de la soci�t� est confi�e au comit� de direction qui exerce coll�gialement cette

responsabilit� dans le cadre de la politique g�n�rale d�finie par le conseil d'administration.

Le comit� de direction peut cependant r�partir ses t�ches entre ses membres.

Les membres du comit� de direction ont qualit� d'administrateur.

Le pr�sident et les membres du comit� de direction sont nomm�s par le conseil d'administration sur

proposition du comit� de direction.

Sous la surveillance du conseil d'administration, les membres du comit� de direction exercent une influence

r�elle sur la conduite g�n�rale de l'entreprise, proposent au conseil les orientations strat�giques, les politiques,

les priorit�s et s'assurent de leur mise en oeuvre ; ils proposent �galement au conseil les plans d'activit�s et les

budgets annuels de l'entreprise, sans que cette �num�ration soit exhaustive.

2.RESSOURCES HUMAINES

Engager, nommer, d�placer, r�voquer, les membres du personnel de la soci�t�, tant du personnel salari�

interne que des membres des diff�rents r�seaux commerciaux, fixer leurs r�mun�rations, gratifications,

participations �ventuelles aux b�n�fices, pensions, avantages en nature, commissions, etc. et faire tout ce qui

est n�cessaire ou utile � la gestion des ressources humaines de la soci�t�.

3.REPR�SENTATION DE LA SOCI�T�

A.Assembl�es de soci�t�s

Pouvant agir s�par�ment :

Pour assister � toute assembl�e de soci�t�, r�union de fondateurs ou d'associ�s, d'actionnaires ou

d'obligataires dans lesquelles la soci�t� mandante serait int�ress�e ; � cet effet, prendre part aux d�lib�rations

et arrangements, voter sur tous objets et notamment concourir � la nomination de tous administrateurs, g�rants,

commissaires, liquidateurs ou de tous autres mandataires ; donner toute autorisation et d�charge, accepter ou

refuser toute augmentation de capital ainsi que toute fusion, scission ou dissolution de soci�t� ; souscrire au

nom de la soci�t� mandante � l'occasion de toute constitution de soci�t� ou d'augmentation de capital, en

lib�rer le montant en tout ou en partie.

Sous r�serve de l'accord du pr�sident du comit� de direction de concourir � la formation de toute soci�t� ou

association nouvelle, commerciale ou non et la constituer avec les personnes que les mandataires jugeront

n�cessaires,

A cet effet, passer et signer tous actes, registres, proc�s-verbaux et pi�ces, �lire domicile et g�n�ralement

faire tout ce qui sera n�cessaire ou utile pour l'ex�cution du mandat qui leur est conf�r�.

B.Actions judiciaires

Pouvant agir s�par�ment tous les pouvoirs n�cessaires � l'effet de ;

Ester en justice, exercer toutes poursuites, contraintes et diligences n�cessaires ; citer devant toutes

juridictions, tant en demandant qu'en d�fendant ; intervenir dans toutes instances; appeler tous tiers en

garantie ; nommer tous experts, s'en rapporter � leurs avis ou les contester; faire toutes remises ; former toutes

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

*oppositions, interjeter appel, se pourvoir en cassation contre toutes d�cisions ; y acquiescer ou s'en d�sister; ex�cuter ou faire ex�cuter les d�cisions obtenues par toutes voies de droit ;

Donner mainlev�e totale ou partielle, avec renonciation � tous droits r�els, de toutes inscriptions privil�gi�es ou hypoth�caires, ainsi que de toutes transcriptions, mentions, saisies, oppositions ou autres emp�chements, avec ou sans constatation de paiement ;

Faire les d�clarations de tiers saisis ; prendre tous arrangements, se concilier, traiter, transiger, compromettre.

Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, proc�s-verbaux et pi�ces, �lire domicile, constituer tous avocats, huissiers de justice ou autres officiers publics, substituer une ou plusieurs personnes dans tout ou partie des pr�sents pouvoirs et g�n�ralement faire tout ce qui sera n�cessaire ou utile pour l'ex�cution du mandat qui leur est conf�r�,

C.D�clarations de cr�ances

Pouvant agir s�par�ment, tous les pouvoirs n�cessaires � l'effet de

En cas de faillite, concordat ou liquidation judiciaire des d�biteurs, requ�rir toute apposition de scell�s et faire proc�der � leur reconnaissance et lev�e et � tous inventaires, prendre communication de tous livres, registres et autres titres et pi�ces propres � constater la situation active et passive des d�biteurs, �ventuellement, requ�rir toutes communications en justice, obtenir toutes autorisations avec contrainte, assister � toute assembl�e de cr�anciers, prendre part � toute d�lib�ration, nomination de tout curateur, liquidateur, commissaire, directeur, syndic, administrateur, gardien, s�questre et d�positaire ; signer tout contrat de concordat ou s'y opposer, produire tout titre et pi�ce ; assister � la v�rification de cr�ances ; affirmer la sinc�rit� des cr�ances de la soci�t� mandante ; contester celles des autres cr�anciers, faire toute remise, poursuivre toute homologation contre tout cr�ancier opposant ; se faire donner toute garantie ; les accepter ; accepter ou accorder toute prorogation ; recevoir tout dividende ; accepter toute cession, transport, d�l�gation et abandon de biens meubles et immeubles ; consentir ou s'opposer � tous ordres et distributions, transiger, compromettre, accepter toute reconnaissance de dette ou d'obligations, consentir � la conversion de toutes saisies immobili�res en vente volontaire.

Aux effets qui pr�c�dent, les personnes mandat�es pourront passer signer tous actes, proc�s-verbaux et pi�ces, �lire domicile et g�n�ralement faire tout ce qui sera n�cessaire ou utile pour l'ex�cution du mandat qui leur est conf�r�.

D.Op�rations administratives

Repr�senter la soci�t� aupr�s des corps constitu�s, des pouvoirs publics, des autorit�s judiciaires et administratives, des organismes professionnels ou autres ainsi qu'aupr�s des particuliers personnes physiques ou morales.

E.Signature de contrats

Engager la soci�t�

Seul, tout membre du comit� de direction, dans le cadre des responsabilit�s qui lui sont confi�es ;

Pour tout autre d�l�gataire, moyennant confirmation pr�alable du membre de comit� de direction comp�tent jusqu'au plafond d'engagement accord� et co-signature avec le membre du comit� de direction comp�tent au-del� de ce plafond.

F.Cession de titres hors "asset management"

Messieurs Robert FRANSSEN et Jean Pascal VIALARON, pr�nomm�s, jusqu'� concurrence de quinze millions euros (e 15.000.000,00). Au-del� de ce plafond, ie conseil d'administration doit valider l'op�ration. 4.OP�RATIONS IMMOBILI�RES � ACTES DE GESTION

Prendre et donner en location tout immeuble moyennant tel loyer aux clauses et conditions que tes mandataires jugeront opportunes, m�me pour des p�riodes sup�rieures � neuf ann�es et, en cette mati�re, renoncer � toutes garanties, obligations, promesses et engagements avec ou sans constatation de paiement ;

Conclure, renouveler, proroger tout contrat de louage de biens, meubles ou immeubles, r�silier avec ou sans indemnit�, fixer ou accepter leur terminaison ; r�diger les �tats des lieux et r�colements, consentir toute cession de bail et sous-location ;

Passer et signer tous actes relatifs � la gestion, administration, conservation, r�paration, am�lioration de tous immeubles ;

Donner l'ordre de d�molir ou de construire tous immeubles ;

A ces effets, passer et signer tous actes et march�s, proc�s-verbaux et pi�ces avec tout architecte, entrepreneur, artisan, soci�t� ou administration, �lire domicile et g�n�ralement faire tout ce qui sera n�cessaire ou utile pour l'ex�cution du mandat qui leur est conf�r� ;

Seuls Messieurs Robert FRANSSEN, Jean Pascal VIALARON et Philippe JONCKHEERE disposent du pouvoir de d�l�gation, c'est-�-dire du droit de se substituer une ou plusieurs personnes dans tout ou partie des pr�sents pouvoirs en restant dans tous les cas responsables envers la soci�t� de tout mandataire qu'ils se seront substitu�s.

5.OP�RATIONS IMMOBILI�RES : ACTES DE DISPOSITION

Dans les limites ci-apr�s d�crites et � l'exception des op�rations immobili�res trait�es au point 6 :

-acqu�rir ou vendre, soit de gr� � gr�, soit publiquement en pleine propri�t�, nue-propri�t� ou usufruit, aux prix, charges, clauses et conditions que les personnes mandat�es aviseront, � concurrence d'un montant d�fini ci-apr�s en francs belges, tous immeubles, en ce compris les meubles qui en formeraient, le cas �ch�ant, le contenu et d'accomplir les formalit�s qui en r�sultent en ce compris les transcriptions et purges l�gales ;

-accepter ou convenir tout privil�ge, hypoth�que, nantissement, cession de cr�ance privil�gi�e ou hypoth�caire ainsi que toute mention ou subrogation avec ou sans garantie, pour toute op�ration immobili�re ;

-faire et accepter toute d�claration de commande ;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

-donner l'ordre de d�molir ou de construire tous immeubles ;

-donner quittance enti�re et d�finitive du prix de vente convenu ;

-dispenser express�ment le Conservateur des Hypoth�ques comp�tent de prendre inscription d'office en

vertu des actes de vente sign�s et ce, pour quelque raison que ce soit ;

-consentir ou accepter tout droit de superficie ou d'emphyt�ose sur tout fond ou immeuble aux redevances,

charges ou clauses et conditions que ces personnes mandat�es jugeront convenables ;

-renoncer � toutes obligations, promesses, garanties, engagements, avec ou sans constatation de paiement

-d'une mani�re g�n�rale, passer ou signer tous actes ou op�rations utiles ou n�cessaires � la r�alisation ou

� l'ex�cution de la pr�sente d�l�gation.

A1)Conjointement pour les acquisitions et les cessions d'immeubles, jusqu'� concurrence de quinze millions

d'euros (E 15.000.000,00)

-Monsieur Robert FRANSSEN,

-Monsieur Jean Pascal VIALARON,

Au-del� de ce montant, moyennant l'accord pr�alable du conseil d'administration ou moyennant ratification

par ce dernier pour autant que le pr�sident du conseil d'administration ait donn� son accord pr�alable en cas

d'urgence.

A2)Conjointement pour les acquisitions et les cessions d'immeubles, jusqu'� concurrence de six millions

deux cent mille euros (� 6.200.000,00)

-Monsieur Jean Pascal VIALARON,

-Monsieur Philippe JONCKHEERE.

B)Seuls, jusqu'� concurrence de deux millions d'euros (� 2.000.000,00)

-Monsieur Jean Pascal VIALARON,

-Monsieur Philippe JONCKHEERE,

Les trois personnes susvis�es ont le pouvoir de se substituer une ou plusieurs personnes dans tout ou

partie des pr�sents pouvoirs.

6.CR�DIT

Pouvant agir s�par�ment, pour et au nom de la soci�t�, les pouvoirs n�cessaires � l'effet de

Consentir toutes conventions de pr�t et d'ouverture de cr�dit, authentiques ou sous seing priv�, assorties ou

non d'affectation hypoth�caire, de mandat hypoth�caire et/ou de tous autres privil�ges ;

Accepter toutes garanties hypoth�caires ou autres, en consentir le transfert sur d'autres biens ;

Accepter toutes d�l�gations, toutes subrogations, toutes cessions d'ant�riorit� ou de concurrence de rang ;

faire toutes significations ;

Stipuler toutes conditions, termes et d�lais ; stipuler toutes mesures, notamment toutes d�rogations �

l'article 1563 du Code judiciaire ; consentir et accepter toutes modifications et prorogations, passer tous titres

r�cognitifs ;

Prendre toutes inscriptions, faire op�rer toutes mentions en marge de celles d�j� prises ;

C�der toutes cr�ances aux prix, charges, clauses et conditions que les mandataires jugeront convenables ;

recevoir les prix de cession et en donner quittance ou stipuler tous d�lais de paiement ; consentir toutes

subrogations ; dispenser les conservateurs des hypoth�ques de prendre toutes inscriptions d'office ; renoncer

au privil�ge et � l'action r�solutoire ; consentir toutes cessions d'ant�riorit� ou concurrence de rang ;

De toute somme re�ue, donner bonne et valable quittance et d�charge ;

Donner mainlev�e totale ou partielle, avec renonciation � tous droits r�els, de toutes inscriptions privil�gi�es

ou hypoth�caires, ainsi que de toutes transcriptions, mentions, saisies, oppositions ou autres emp�chements,

avec ou sans constatation de paiement ;

Exiger tous remboursements ainsi que tous paiements en principal, int�r�ts, indemnit�s de remploi, frais et

accessoires ;

Exercer toutes poursuites. A ces fins, faire signifier tous commandements ; proc�der � toutes saisies

quelconques, conservatoires ou ex�cutoires, mobili�res, immobili�res ou autres ; op�rer toutes transcriptions de

commandements et d'exploits de saisies ; solliciter toutes ordonnances et d�cisions judiciaires ; pr�senter

toutes requ�tes ; approuver tous cahiers des charges ou les contester ; assister � toutes s�ances d'adjudication

; y requ�rir toute vente ; poursuivre toutes reventes sur folle ench�re ; intervenir dans toutes instances de saisie

mobili�re, immobili�re ou autre ;

En cours de poursuites, acqu�rir tous immeubles en pleine propri�t�, nue-propri�t� ou usufruit, aux prix,

charges, clauses et conditions que les mandataires aviseront ; faire et accepter toutes d�clarations de

command ; acquitter les prix stipul�s ; remplir toutes formalit�s y compris celles de transcription et de purge

l�gale ;

Provoquer tous ordres et distributions, y assister ou y intervenir ; formuler tous contredits ; retirer tous

bordereaux de collocation, en toucher le montant, donner quittance, renoncer � la subrogation ;

R�server l'action personnelle de la soci�t� anonyme contre ses d�biteurs pour la portion non acquitt�e de

ses cr�ances en capital, int�r�ts et accessoires ;

Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, proc�s-verbaux et pi�ces, �lire domicile et g�n�ralement

faire tout ce qui sera n�cessaire pour l'ex�cution du mandat qui leur est conf�r�.

Seuls Messieurs Robert FRANSSEN, Jean Pascal VIALARON, Philippe JONCKHEERE, Paul HEYMANS et

Luc PLUYMERS ont le pouvoir de se substituer une ou plusieurs personnes dans tout ou partie des pr�sents

pouvoirs.

7.OPERATIONS FINANCI�RES

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

"

A.Placements de fonds

Pour effectuer tout placement de fonds sans garantie de privil�ge ou d'hypoth�que, notamment acheter, souscrire ou vendre toutes valeurs mobili�res, passer ou signer tous actes, proc�s-verbaux et pi�ces, �lire domicile et g�n�ralement faire ce qui sera n�cessaire ou utile pour l'ex�cution du mandat qui leur est conf�r�

a) Signature de type a

- Monsieur Robert FRANSSEN,

- Monsieur Jean Pascal VIALARON,

- Monsieur St�phane WiLLEM,

b) Signature de type b

- Monsieur Guida DERDELINCKX,

- Monsieur Jozef LODEWYCKX,

- Monsieur Pierre-Alain RUCQUOIS,

c) Signature de type c

- Madame Kathleen COUSSEMENT,

- Madame St�phanie DEBELLE,

- Monsieur Stephan DE VARE,

- Monsieur Jacques GAUTHIER,

- Madame Christine GRANDJEAN,

- Madame Corinne JESSEL,

- Monsieur Michel LEROY,

- Monsieur Beno�t MEURISSE,

- Monsieur Luc STRUELENS,

- Madame Nathalie VAN DEN BOSSCHE,

-en ce qui concerne les pouvoirs d'engagement (ordres par voie t�l�matique) : les personnes reprises sous

a) et b) agissant seules ;

-pour ce qui est des pouvoirs de confirmation de ces engagements par �crit et avec paiement ou contre

remise de valeurs mobili�res : chacune des personnes reprises sous a) ou sous b) agissant conjointement avec

l'une des personnes reprises sous c) ; chacune des personnes reprises sous c) agissant conjointement avec

l'une des personnes reprises sous a) ou sous b) ;

-En l'absence de St�phane WILLEM, Christine GRANDJEAN et Luc STRUELENS peuvent signer

conjointement toutes op�rations relatives � des placements de fonds entre 10 et 30 MEUR ;

-en ce qui concerne 1a limite des pouvoirs d'asset management, les chiffres indiqu�s en regard des

d�l�gataires, dans la pr�sente d�l�gation de pouvoirs, constituent des plafonds valables en pouvoirs de

confirmation (ou de paiement). Conform�ment � la note lignes directrices des d�l�gations de pouvoirs

authentiques, d'engagement et de paiement", mise � jour en dernier lieu en mars 2012, ces montants sont �

multiplier par trois (3) pour les pouvoirs d'engagement.

Les pouvoirs de type a) sont destin�s � valider une op�ration d'engagement ou de confirmation qui d�passe

les limites des pouvoirs des personnes sous b) ou c).

Pour l'ex�cution des achats et ventes de titres via le processus NEOLINK de BNP Paribas Securities

Services, SCA, la proc�dure est identique mais � effet interne ; son ex�cution automatis�e est cependant

r�alis�e par un membre du back office, � savoir Jacques GAUTHIER, Corinne JESSEL, Na-thalle VAN DEN

BOSSCHE et Michel LEROY, apr�s constat de la validation de chaque op�ration selon ia proc�dure ci-dessus

d�crite.

B.Ouverture de cr�dit

Pouvoir de contracter toute ouverture de cr�dit ou toute avance, utiliser celles-ci sous quelque forme que ce

soit, signer tout document relatif � ces cr�dit et/ou avance ;

Affecter en gage les valeurs n�cessaires pour ces cr�dit et/ou avance et, en g�n�ral, effectuer tout ce qui

est n�cessaire ou utile � la bonne fin de ces op�rations

- Monsieur Robert FRANSSEN,

- Monsieur Jozef LODEWYCKX,

- Monsieur Jean-Pascal VIALARON,

- Monsieur St�phane WILLEM,

agissant conjointement deux � deux,

Monsieur Robert FRANSSEN et Monsieur Jean Pascal VIALARON disposant du pouvoir de d�l�gation,

c'est-�-dire du droit de se substituer une ou plusieurs personnes dans tout ou partie des pr�sents pouvoirs en

restant dans tous les cas responsables envers la soci�t� de tout mandataire qu'ils se seraient substitu�s.

C.Disposition de fonds - Acc�s aux comptes bancaires

Pouvoir sp�cial d'effectuer tant�t en qualit� de signataire, tant�t en qualit� de cosignataire, toute ouverture

ou fermeture de compte, tout d�p�t ou retrait de fonds ou valeurs d�pos�es, aupr�s d'�tablissements

bancaires, de la poste ou de tout autre d�positaire, qu'ils soient op�r�s par virements, transferts, ch�ques,

mandats, billets ou de toutes autres fa�ons de m�me que tout endossement de billets � ordre, faire toutes

op�rations de change, soit au comptant soit � terme, rendre le compte d�biteur jusqu'� concurrence des

avances d�j� consenties, approuver le compte, le faire cl�turer, en retirer le solde et, d'une mani�re g�n�rale,

tout acte ou op�ration ayant pour effet de disposer de l'avoir social en mati�re mobili�re, selon les modalit�s ci-

apr�s

Signature de type a (conjointement deux � deux)

- Monsieur Stephan DE VARE,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2013 - Annexes du Moniteur belge i - Monsieur Luk DE TROCH

- Monsieur Alan ERPELS,

- Monsieur Robert FRANSSEN,

- Monsieur Jacques GAUTHIER,

- Madame Christine GRANDJEAN,

- Monsieur Jozef LODEWIJCKX,

- Monsieur Luc STRUELENS,

- Madame Nathalie VAN DEN BOSSCHE,

- Monsieur Jean-Pascal VIALARON,

- Monsieur Stephane WILLEM

Signature de type b (conjointement avec une des personnes reprises sous a)

- Monsieur Guido DERDELINCKX,

- Madame Corinne JESSEL,

- Monsieur Michel LEROY,

D.Transferts internes de fonds

Pouvoir sp�cial d'effectuer des transferts de fonds d'un compte bancaire � un autre compte bancaire de la

m�me soci�t� par virement, ch�que ou tout autre moyen de transfert accept� par les �tablissements de cr�dit

Signature de type a (conjointement deux � deux avec une des personnes reprises sous a) ou b))

-Monsieur Stephan DE VARE, jusqu'� concurrence de cinquante millions d'euros (� 50.000.000,00).

-Monsieur Alan ERPELS, jusqu'� concurrence de cinquante millions d'euros (� 50.000.000,00).

-Monsieur Robert FRANSSEN : sans limitation.

-Monsieur Jacques GAUTHIER, jusqu'� concurrence de cinquante millions d'euros (� 50.000.000,00).

-Madame Christine GRANDJEAN, jusqu'� concurrence de cent millions d'euros (� 100.000.000,00).

-Monsieur Jozef LODEWYCKX, jusqu'� concurrence de cinquante millions d'euros (� 50.000.000,00).

-Monsieur Luc STRUELENS, jusqu'� concurrence de cent millions d'euros (� 100.000.000,00)

- Madame Nathalie VAN DEN BOSSCHE, jusqu'� concurrence cinquante millions d'euros (�

50.000.000,00).

-Monsieur Jean-Pascal VIALARON, jusqu'� concurrence de cent mil-lions d'euros (� 100.000.000,00).

-Monsieur St�phane WILLEM, jusqu'� concurrence de cent millions d'euros (� 100.000.000,00).

Signature de type b (conjointement deux � deux avec une des personnes re-prises sous a))

-Madame Corinne JESSEL, jusqu'� concurrence de quinze millions d'euros (� 15.000.000,00).

-Monsieur Michel LEROY, jusqu'� concurrence de quinze millions d'euros (� 15.000.000,00),

E.Op�rations financi�res

E.1.Requ�rir, n�gocier, souscrire, signer, d�noncer ou r�silier tout contrat li� � des op�rations financi�res

(corporate finance).

E.2.Mettre en place et surveiller les aspects li�s aux op�rations de d�riv�s notamment en s'occupant de

requ�rir, n�gocier, souscrire, signer, d�noncer ou r�silier les contrats figeant les relations contractuelles avec

les contreparties (ISDA, schedules, CSA's).

E.3.R�aliser les op�rations de contrats d�riv�s avec l'accord de J.P. Vialaron.

8.OP�RATIONS TECHNIQUES ET COMMERCIALES

A.Hormis les pouvoirs sp�cifiques vis�s aux points 1 � 7, requ�rir, si besoin est, l'autorisation de r�aliser les

op�rations d'assurance et toutes autres op�rations qui y sont li�es et contenues dans l'objet social de la soci�t�

� cet effet, faire tout le n�cessaire et notamment dresser toute demande, sollicitation, p�tition, �lire domicile,

produire et signer tout document, faire toute d�marche, prendre au nom de la soci�t� tout engagement exig�

par les lois, d�crets, arr�t�s ou r�glements

1)Souscrire des assurances rentrant dans l'objet social de la soci�t� ; � cet effet, visiter les risques, fixer les

conditions d'assurance et les primes, r�diger et signer les polices et avenants, accepter toute modification,

r�duction ou annulation.

2)G�rer des dossiers sinistres ; � cet effet, ouvrir des dossiers, r�server, engager, refuser, transiger et

r�gler les prestations dues et, d'une mani�re g�n�rale, faire tout ce qui est n�cessaire pour mener � bonne fin

les sinistres et les liquidations.

B.Requ�rir, n�gocier, souscrire, signer et, si n�cessaire, r�silier avec toute soci�t� d'assurance ou de

r�assurance tout trait� de r�assurance obligatoire et autres op�rations y rattach�es. Effectuer, r�silier aupr�s

desdites soci�t�s toute r�assurance facultative des contrats par lui souscrits au nom de la soci�t�.

C.Requ�rir, n�gocier, souscrire, signer, d�noncer ou r�silier tout contrat d'agence, de partenariat ou de

collaboration avec tout interm�diaire. Fixer les r�mun�rations et les commissions des interm�diaires, v�rifier

leur gestion et leur comptabilit�, leur demander ou exiger les comptes et documents justificatifs, examiner,

discuter, d�terminer ou arr�ter ces comptes, recevoir ou verser le solde, en donner ou en recevoir quittance ;

�ventuellement, leur accorder certaines d�l�gations de pouvoirs.

Ce pouvoir 8C d�l�gu� ne permet en aucune fa�on � son titulaire d'accorder des droits sur un portef�uille

qui appartiendrait � la soci�t�. Toute cession et toute promesse de cession doit, pour �tre valable � l'�gard d'un

tiers, faire l'objet de la contresignature d'au moins deux membres du Comit� de Direction.

9.POUVOIRS DE D�L�GATION

Pouvant agir s�par�ment, les pouvoirs n�cessaires � l'effet de :

Sous r�serve de ce qui est pr�vu express�ment dans les diff�rentes cat�gories de pouvoirs qui pr�c�dent,

substituer une ou plusieurs personnes dans tout ou partie des pr�sents pouvoirs avec facult� pour les

" " +

R�serv� Volet B - Suite

au mandataires substitu�s de faire eux-m�mes toute substitution mais en restant dans tous les cas responsables envers la soci�t� de tout mandataire que le d�l�guant se sera substitu� directement ou indirectement.

Moniteur Ces pouvoirs entrent en vigueur � compter de la date de publication du pr�sent acte aux annexes au Moniteur belge. Ils annulent et remplacent � cette m�me date tous les pouvoirs conf�r�s ant�rieurement par le conseil d'administration pour les m�mes objets, en particulier ceux publi�s � l'annexe au Moniteur belge du 8 mai 2012, sous le num�ro 12085501. Us annulent �galement la subd�l�gation de pouvoirs accord�s � MM. F. PLUSQUIN, S. TROUVE, E. DEROLOFFE et K. LINTERMANS par M. J.P. VIALARON, administrateur-membre du Conseil d'Administration, en date du 17 juillet 2012.

belge

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(Sign�) Louis-Philippe Marcelis, Notaire Associ�

D�pos�e en m�me temps : une exp�dition

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

12/10/2012

�� \\PM i Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

Hill! iIi!il 11111 1111111 IVI

*12168554*

R�t

Mor be

iII

eRIKELLES

1:13 01� 91z.,

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise : 0403.258.197

D�nomination

(en entier) : ALLIANZ BELGIUM S.A.

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Rue de Laeken, 35 - 1000 Bruxelles

(adresse compl�te)

obiet(s) de l'acte :Projet de fusion par absorption

Projet de fusion par absorption conform�ment aux articles 676 et 719 et suivants du Code des soci�t�s, entre, d'une part, la soci�t� anonyme Allianz Belgium, n� d 'entreprise 0403.258.197, dont le si�ge social est situ� rue de Laeken, 35 - 1000 Bruxelles, soci�t� absorbante et, d'autre part, la soci�t� anonyme Mensura Assurances , n� d'entreprise 0477.138.644, dont le si�ge social est situ� place du Samedi, 1 - 1000 Bruxelles, soci�t� absorb�e.

Jean-Pascal VIALARON Jan QUISTHOUDT

Administrateur Administrateur

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � ['�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

27/09/2012

�� '' i4(F;i(~ Copie � publire aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mad2.7

BRUXELLES

~ 8 spi� 2012

ilrlj111116iAii ieiiiim0690"

R

M

N� d'entreprise : 0403 258 197

D�nomination

(en entier) : ALLIANZ BELGIUM

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Rue de Laeken, 35 -1000 Bruxelles

Objet de l'acte : Nomination d'administrateurs

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 24 ao�t 2012:

L'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires vote � l'unanimit� la nomination pour un terme de 6 ans de:

" M. Jean-Claude DEBUSSCHE domicili� � 1780 Wemmel, Leeuwerikenlaan 16, en qualit� d'administrateur ex�cutif

" M. Johannes WILLEMEN, domicili� � 2801 Heffen (Mechelen), Heidestraat 7, en qualit� d'administrateur non ex�cutif.

Par ailleurs, il est rappel� que chaque administrateur a:

d'une part, conjointement avec les autres administrateurs, les pouvoirs les plus �tendus pour accomplir tous; les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social, conform�ment � l'article 15 des statuts ;

d'autre part, conjointement avec un autre administrateur, le pouvoir de repr�senter la soci�t� dans les actes, y compris ceux o� intervient un fonctionnaire public ou un officier minist�riel, et en justice, conform�ment � l'article 19, alin�a ler, des statuts.

En outre, deux administrateurs agissant conjointement peuvent con-if�rer des pouvoirs � des mandataires, sp�ciaux lesquels agiront conform�ment � leur mandat, avec ou sans pouvoir de subd�l�gation, soit seuls, soit conjointement.

Ces mandats sont exerc�s � titre gratuit.

Pour extrait certifi� conforme

Bruxelles, le 24 ao�t 2012

Alain THEYS

Administrateur Jean-Pascal VIALARON Administrateur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

21/06/2012

��,~+ t Copie � publire aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MM 2.1

(Pn\~~

BRUXELLES.

Greffe ileum 70f

r

I11 AI I I IRI IIVI II sssI I Io Illll" nl

*iaio

R�;

Mor be

Nb d'entreprise : 0403 258 197

D�nomination

(en entier) : ALLIANZ BELGIUM

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Rue de Laeken, 35 -1000 Bruxelles

()blet de l'acte : D�mission-Nomination - Renouvellement de mandats

Extraits du proc�s-verbal de l'Assembl�e g�n�rale ordinaire du 21 mai 2012

Statuant sur les sixi�me et septi�me points de l'ordre du jour, l'assembl�e, � l'unanimit� :

-ratifie les d�missions de M. Ludo VAN BAEL en tant qu'administrateur-membre du Comit� de Direction � l'effet du 1er f�vrier 2012, et de M. Herv� GLOAGUEN en tant qu'administrateur non ex�cutif � l'effet du 25 ao�t 2011 ;

-ratifie la nomination de M. Wilfried NEVEN, domicili� Bosstraat, 23 3401 Landen en tant qu'administrateur-membre du Comit� de Direction qui poursuivra le mandat de M. Ludo VAN BAEL jusqu'� l'Assembl�e g�n�rale ordinaire du 19 mai 2017 ;

-ratifie la nomination de M. Daniel POELCHAU, domicili� Reitmorstrasse 45a 80538 M�nchen (Deutschland) en qualit� d'administrateur non ex�cutif qui poursuivra le mandat de M. Herv� GLOAGUEN, jusqu'� l'Assembl�e g�n�rale ordinaire du 20 mai 2016 ;

-reconduit le mandat de M. Alain THEYS en sa qualit� d'administrateur-membre du Comit� de Direction pour une nouvelle p�riode de six ans venant � �ch�ance � l'issue de l'Assembl�e g�n�rale ordinaire du 18 mai 2018.

Par ailleurs, il est rappel� que chaque administrateur a:

d'une part, conjointement avec les autres administrateurs, les pouvoirs les plus �tendus pour accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social, conform�ment � l'article 15 des statuts ;

d'autre part, conjointement avec un autre administrateur, le pouvoir de repr�senter la soci�t� dans les actes, y compris ceux o� intervient un fonctionnaire public ou un officier minist�riel, et en justice, conform�ment � l'article 19, alin�a 1er, des statuts.

En outre, deux administrateurs agissant conjointement peuvent con-f�rer des pouvoirs � des mandataires sp�ciaux lesquels agiront conform�ment � leur mandat, avec ou sans pouvoir de subd�l�gation, soit seuls, soit conjointement.

L'assembl�e confirme �galement que les mandats des administrateurs salari�s sont exerc�s � titre gratuit.

Statuant sur le huiti�me point de l'ordre du jour, l'assembl�e, � l'unanimit� renouvelle le mandat de la soci�t� de r�vision, KPMG, en tant que commissaire agr��, pour les exercices 2012 � 2014, jusqu'� l'assembl�e g�n�rale du 15 mai 2015 et ratifie la nomination de M, Karel TANGHE en qualit� de repr�sentant, de KPMG en remplacement de M. Michel LANGE.

Pour extraits certifi�s conformes

Bruxelles, le 22 mai 2012

Jan QUISTHOUDT Jean-Pascal VIALARON

Administrateur Administrateur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

12/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 21.05.2012, DPT 06.06.2012 12155-0119-093
12/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 21.05.2012, NGL 06.06.2012 12155-0214-093
08/05/2012

��Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Mod word 11.1

flf,i1Wj In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1

11I1 j ItI 111 11 It titi! lut 11!II titi! Iii! til

*iaoessoo"

BRUSSEL

?ri; eie2012

Ondernem i ngsn r : 0403.258.1 97

Benaming

(voluit) : ALLIANZ BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennotschap

Zetel : B-1000 Brussel, Lakensestraat 35

(volledig adres)

Onderwerp akte : DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN

Is samengekomen de Raad van Bestuur van de naamloze vennotschap "ALLIANZ BELGIUM" met zetel te 1000 Brussel, Lakensestraat 35 (0403.258.197 RPM Brussel) door Meester Louis-Philippe Marcelis, geassocieerd notaris, te Brussel, op 27 maart 2012, waaruit blijkt dat volgende beslissingen genomen werden :

Het verlenen van een nieuw bevoegdheidsdelegatie die alle vorige bevoegd heidsdelegaties vervangt

Uit een proces-verbal verleden op 27 maart 2012 door Meester Louis-Philippe Marcelis, geassocieerd notaris met vestiging te Brussel, geregistreerd op het -Este Registratiekantoor van Brussel, op 3 april 2012, boek 5/54, blad 47, vak 12, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennctschap "ALLIANZ BELGIUM" met zetel te 1000 Brussel, Lakensestraat 35,

Vennootschap met ondernemingsnummer 0403.258.197 RPM Brussel.1.

De heer BRUNO Jean-Fran�ais Henri, geboren te Parijs (Frankrijk), op 3 maart 1946, wonende te F-7506 Pasijs (FFranktijk), boulevard Baspa 95 (Franse tdentlteltskeart nummer 041275F00278).

2.De heer DEBROIS Jean Fran�ois, geboren te Montceau les Mines (Frankrijk), op 12 maart 1944, wonende te F-92420 Vaucresson (Frankrijk), rue de Garches 52 (Franse identiteitskaart nummer 010192300357).

3.De heer FRANSSEN Robert Felix, geboren te Eupen, op 21 maart 1955, wonende te Kraainem (B-1950 Kraainem), Clos de l'Argili�re 11 (identiteitskaart nummer 590-7052485-29).

4.De heer NEVEN Wilfried Thierri Maria Hubert, geboren te Sint-Truiden, op 24 mei 1966, wonende te Waasmont (B-3401 Landen), Bosstraat 23 (identiteitskaart nummer 590-7663091-20).

5.De heer POELCHAU Daniel Waroer, geboren te Hamburg (Duits-land), op 7 mei 1977, wonende te 80538 M�nchen (Duitsland), Reitmorstrasse 45 A (Duitse identiteitskaart nummer 802492767).

6.De heer QUISTHOUDT Jan Leo Frans, geboren te Leuven, op 12 december 1960, wonende te Leuven (B-3000 Leuven), Ferdinand Smoldersplein 1A bus 101 (identiteitskaart nummer 591-445271-82).

7.De heer THEYS Alain Georges Ren�, geboren te Ottignies, op 9 juni 1961, wonende te Sint-Pieters-Woluwe (B-1150 Brussel), Boomkleverlaan 85 (identiteitskaart nummer 591-1141116-13).

8.De heer THOMAZEAU Fran�ois Marie Alain Henri, geboren te Neuilly-sur-Seine (Frankrijk), op 7 juni 1949, wonende te F-75016 Parijs (Frankrijk), rue Molitor 5 (Franse identiteitskaart nummer 030775R01625).

9.De heer VIALARON Jean Pascal, geboren te Toulouse (Frankrijk), op 20 mei 1956, wonende te Ukkel (B1180 Brussel), Korporaaldreet 13 (kaart ter staving van duurzaam verblijf nummer B 0621368 83).

10.De heer WEBER J�rg, geboren te K�ln (Duitsland), op 13 februari 1968, wonende te DE-80801 M�nchen (Duitsland), Hohenzollernstrasse 10 (paspoort nummer 951510921).

Welke comparanten, allen hier aanwezig,

samengekomen in vergadering van de raad van bestuur, waarvan ze verklaren het voltallige ledenbestand te vormen, onder voorzitterschap van de heer Fran�ois THOMAZEAU, voornoemd,

van de naamloze vennootschap "ALLIANZ BELGIUM", waarvan de zetel gevestigd is te Brussel (B-1000 Brussel), Lakensestraat 35, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer BTW BE 0403.258.197 RPR Brussel, opgericht onder de benaming 'Caisse nationale de Retraite et d'Assurances', volgens akte verleden voor notaris Albert Poelaert, destijds te Brussel, op 18 maart 1920, waarvan een uittreksel werd bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 11 april daarna, onder nummer 3786, waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst volgens procesverbaal opgemaakt door notaris Vincent Vroninks, te Elsene, op 27 november 2008, waarvan een uittreksel werd bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 30 december daarna, onder nummer 08200228,

Aan de hierna aangeduide personen de eveneens hierna vermelde bijzondere bevoegdheden en machten te verlenen:

Op de laatste bfz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

LIJST VAN DE LASTHEBBERS

A.VOORZITTERSCHAP VAN HET DIRECTIECOMIT� - CEO OFFICE

LVOORZITi"ER VAN HET DIRECTIECOMiT�

De heer Robert FRANSSEN, wonende te Kraainem (B-1950 Kraainem), Clos de l'Argili�re 11.

Toegekende bevoegdheden: 1, 2, 3, 4, 5A1, 6, 7A (type a), B, C (type a), D (type a ), 8, 9.

Bevoegdheidsgrens: onbeperkt (behalve bevoegdheden 3F en 5: zie infra).

li. CEO OFFICE

De heer Patrick GENIN, wonende te Waterloo (B-1410 Waterloo), avenue de Tancarvilie 19.

Toegekende bevoegdheden : 3A, B, C, D, E, 8M, C, 9.

Bevoegdheidsgrens : een miljoen euro (� 1.000.000,00).

B.FINANCI�LE DIRECTIE

Asset Management & Financial Accounting - Kredietactiviteiten - Juridische Afdeling - Vastgoed - Afgestane

Herverzekering - Legal Credit & Risk management

De heer Jean Pascal VIALARON, wonende te Ukkel (B-1180 Brus-sel), Korporaaidreef 13,

Toegekende bevoegdheden: 1, 3, 4, 5A1, A2, B, 6, 7A (type a), B, C (type a), D (type a), E, 8B, 9.

Bevoegdheidsgrens : honderd miljoen euro (E 100.000.000,00) (behalve bevoegdheden 3F en 5 zie infra).

LASSET MANAGEMENT & FINANCIAL ACCOUNTING

Li. Asset Management

-Mevrouw Nicole DEMAEGHDT, wonende te Ukkel (B-1180 Brussel), Edith Cave� Istraat 52.

Toegekende bevoegdheden: 3A, D, E, 7A (type a), B, C (type a), D (type a : zie afwijking infra), 9.

Bevoegdheidsgrens : dertig miljoen euro (� 30.000.000,00),

-Mevrouw Kathieen COUSSEMENT, wonende te Bertem (B-3061 Leefdaal), Voerhoek 7.

Toegekende bevoegdheid : 7A (type c).

Bevoegdheidsgrens : tien miljoen euro (� 10.000.000,00).

-Mevrouw St�phanie DEBELLE, wonende te La Hestre (B-7170 La Hestre), rue Oblique 5.

Toegekende bevoegdheid : 7A (type c).

Bevoegdheidsgrens : tien miljoen euro (� 10.000.000,00).

-De heer Guido DERDELINCKX, wonende te Halle (B-1500 Halle), Keerstraat 59.

Toegekende bevoegdheden: 7A (type b), 7C (type b).

Bevoegdheidsgrens : tien miljoen euro (� 10.000.000,00).

-De heer Koenraad GOETHALS, wonende te Willebroek (B-2830 Willebroek), Brandstraat 75,

Toegekende bevoegdheden : 7A (type b), 7B, 70 (type a: zie afwijking infra).

Bevoegdheidsgrens : tien miljoen euro (� 10.000.000,00).

-De heer Jozef LODEWYCKX, wonende te Westmeerbeek (B-2235 Westmeerbeek), Ronddeel 12.

Toegekende bevoegdheden :7A (type b), 7B, 7C (type a), 7D (type a : zie afwijking infra).

Bevoegdheidsgrens : tien miljoen euro (� 10.000.000,00),

-De heer Beno�t MEURISSE, wonende te Colfontaine (B-7340 Colfontaine), rue du Grand Passage 201.

Toegekende bevoegdheden : 7A (type b), 7B, 70 (type a : zie afwijking infra).

Bevoegdheidsgrens : tien miljoen euro (� 10.000.000,00).

-De heer Ruben STROBBE, wonende te Gent (B-9000 Gent), Maaltebruggestraat 224.

Toegekende bevoegdheid : 7A (type c).

Bevoegdheidsgrens : tien miljoen euro (� 10.000.000,00).

-De heer Pierre-Alain RUCQUOiS, wonende te Bois-de-Lessines (B-7866 Bois-de-Lessines), rue Hameau

Baldacq 1,

Toegekende bevoegdheid : 7A (type b).

Bevoegdheidsgrens :tien miljoen euro (� 10.000.000,00).

-De heer St�phane WILLEM, wonende te Loncin (B-4431 Loncin), rue Edouard Colson 74.

Toegekende bevoegdheid: 7A (type b),

Bevoegdheidsgrens : tien miljoen euro (� 10.000,000,00).

1.2.Financial Accounting

-Mevrouw Christine GRANDJEAN, wonende te Oudergem (B-1160 Brussel), Pierre Devislaan 17.

Toegekende bevoegdheden: 3D, 7A (type c), 7C (type a) 7D (type a: zie afwijking infra), 7E, gezamenlijk

met de heer Jean Pascal VIALARON.

Bevoegdheidsgrens ; tien miljoen euro (� 10.000.000,00), met afwijking van dertig miljoen euro (�

30.000.000,00) voor de effectenportefeuilles.

-Mevrouw Martine DEPRAETERE, wonende te Beersel (B-1652 Al-semberg), J. Wielemansstraat 14.

Toegekende bevoegdheden : 7C (type a), 7D (type a: zie afwijking infra).

Bevoegdheidsgrens : tien miljoen euro (� 10.000.000,00).

-De heer Stephan DE VARE, wonende te Overijse (B-3090 Overijse), Nijvelsebaan 131.

Toegekende bevoegdheden : 3D, 7A (type c), 7C (type a) en 7D (type a : zie afwijking infra).

Bevoegdheidsgrens : tien miljoen euro (� 10.000.000,00).

-De heer Jacques GAUTHIER, wonende te Neder-over-Heembeek (B-1120 Brussel), Ransbeekstraat 8,

Toegekende bevoegdheden : 7A (type c), 7C (type a), 7D (type a: zie afwijking infra).

Bevoegdheidsgrens : tien miljoen euro (� 10.000.000,00),

-Mevrouw Corinne JESSEL, wonende te Ukkel (B-1180 Brussel), Landhulsjesstraat 62,

r

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Toegekende bevoegdheden : 7A (type c), 7C (type b), 7D (type b: zie afwijking infra),

Bevoegdheidsgrens ; drie miljoen euro (� 3.000.000,00).

-De heer Michel LEROY, wonende te Mainvauit (B-7812 Mainvault), chemin de Basse Hurtebise 4.

Toegekende bevoegdheden : 7A (type c), 7C (type b), 7D (type b : zie afwijking infra).

Bevoegdheidsgrens : drie miljoen euro (� 3.000.000,00),

-De heer Daniel PLAS, wonende te Rumst (B-2840 Rumst), Kleine Paepedaelenlaan 18.

Toegekende bevoegdheid : 3D,

Bevoegdheidsgrens : zonder voorwerp.

-De heer Juan TIMMERY, wonende te Chaumont-Gistoux (B-1325 Bonlez), rue Bruy�res d'inchebroux 43,

Toegekende bevoegdheid ; 3D.

Bevoegdheidsgrens ; zonder voorwerp.

-Mevrouw Nathalie VAN DEN BOSSCHE, wonende Schaerbeek (B-1030 Brussel), Nootstraat 102, bus 2.

Toegekende bevoegdheden : 7A (type c), 7C (type a), 7D (type a: zie afwijking infra).

Bevoegdheidsgrens : tien miljoen euro (� 10.000.000,00).

II.KREDIETACTIVITEITEN

-De heer Philippe JONCKHEERE, wonende te Elsene (B-1050 Brussel), Loulzalaan 327 (appartement

11.1).

Toegekende bevoegdheden: 3A, B, C, D, E, 4, 5A2, B, 6, 7C (type a), 7D (type a), 9.

Bevoegdheidsgrens : twee miljoen euro (� 2.000.000,00) [of, in geval van afwezigheid van mevrouw Nicole

DEMAEGHDT of van mevrouw Christine GRANDJEAN, tien miljoen euro (� 10.000.000,00) voor de financi�le

bevoegdheden 7C (type a), en honderdduizend euro (� 100.000,00) voor de financi�le bevoegdheden 7D (type

a)].

-De heer Jean-Louis DAUCHOT, wonende te Sint-Pieters-Woluwe (B-1150 Brussel), Konkelstraat 45.

Toegekende bevoegdheid : 6.

Bevoegdheidsgrens : vijfhonderdduizend euro (� 500.000,00).

-De heer Luc DEWOLF, wonende te Lebbeke (B-9280 Lebbeke), Kouterbaan 46.

Toegekende bevoegdheden ; 3B, C, 6.

Bevoegdheidsgrens : vijfhonderdduizend euro (� 500.000,00).

-De heer Philippe DUBOIS, wonende te Jette (B-1090 Brussel), Joseph Ottengaarde 30,

Toegekende bevoegdheid : 6.

Bevoegdheidsgrens : vijfhonderdduizend euro (� 500.000,00).

-De heer Luc PLUYMERS, wonende te Leefdaal (B-3061 Leefdaal), Tervuursesteenweg 415.

Toegekende bevoegdheden : 3B, C, D, 6, 9,

Bevoegdheidsgrens ; ��n miljoen euro (� 1.000.000,00).

III.JURIDISCHE AFDELING

-De heer Xavier THIRIFAYS, wonende te Lasne (B-1380 Lasne-Chapelle-Saint-Lambert), avenue G�n�ral

Dubois 1.

Toegekende bevoegdheden : 3A, B, C, D, E, 9.

Bevoegdheidsgrens : ��n miljoen euro (� 1.000.000,00).

De heer Jean-Christophe ANDRE-DUMONT, wonende te Sint-Lambrechts-Woluwe (B-1200 Brussel),

Armand Slegerslaan 80.

Toegekende bevoegdheden : 3B, C.

Bevoegdheidsgrens ; honderdduizend euro (� 100.000,00),

-De heer Yves DECLERCQ, wonende te De Haan (B-8420 De Haan), Colinetlaan 10.

Toegekende bevoegdheden, 3B, C.

Bevoegdheidsgrens : honderdduizend euro (� 100.000,00).

-De heer Jean-Pierre LEGRAND, wonende te Waterloo (B-1410 Wa-terloo), avenue de Tancarville 6.

Toegekende bevoegdheden :3A, B, C, D, E.

Bevoegdheidsgrens : driehonderdduizend euro (� 300.000,00).

-Mevrouw Martine ROUHART, wonende te Sint-Genesius-Rode (B-1640 Sint-Genesius-Rode),

Terkluizendreef 41.

Toegekende bevoegdheden: 3B, C.

Bevoegdheidsgrens ; honderdduizend euro (� 100.000,00).

-De heer Ernest VAN ELSUE, wonende te Herzele (B-9550 Steenhuize-Wijnhuize), Eikestraat 99B.

Toegekende bevoegdheden ; 3A, B, C, D, E.

Bevoegdheidsgrens ; driehonderdduizend euro (� 300.000,00).

IV. VASTGOED

-De heer Philippe JONCKHEERE, wonende te Elsene (B-1050 Brussel), Louizalaan 327 (appartement

11.1).

Toegekende bevoegdheden: 3A, B, C, D, E, 4, 5A2, B, 6, 70 (type a), 7D (type a), 9.

Bevoegdheidsgrens : twee miljoen euro (� 2.000.000,00) [of, in geval van afwezigheid van mevrouw Nicole

DEMAEGHDT of van mevrouw Christine GRANDJEAN, tien miljoen euro (� 10.000.000,00) voor de financi�le

bevoegdheden 7C (type a), en honderdduizend euro (� 100.000,00) voor de financi�le bevoegdheden 7D (type

a)].

-Mevrouw Nicole DESiLLE, wonende te La Hulpe (B-1310 La Huipe), rue Cl�ment Delpierre 83.

d

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Toegekende bevoegdheid : 4.

Bevoegdheidsgrens : tweehonderdduizend euro (� 200.000,00).

-De heer Emile DOKMAL, wonende te Profondeville (B-5170 Profondeville), rue Fonds de Nismes 9.

Toegekende bevoegdheid : 4

Bevoegdheidsgrens : tweehonderdduizend euro (� 200.000,00).

V. AFGESTANE HERVERZEKERING

-De heer Luc BOUNAMEAUX, wonende te Tervuren (B-3080 Tervuren), Sint Hubertuslaan 37,

Toegekende bevoegdheden : 3C, D, 8B, 9.

Bevoegdheidsgrens : drie miljoen euro (� 3.000.000,00).

VILEGAL CREDIT & RISK MANAGEMENT

-De heer Paul HEYMANS, wonende te Wezembeek-Oppem (B-1970 Wezembeek-Oppem), Vlooltjeslaan

32,

Toegekende bevoegdheden 3B, C, D, 6, 9.

Bevoegdheidsgrens : ��n miljoen euro (� 1,000,000,00).

-De heer Philippe DUBOIS, wonende te Jette (B-1090 Brussel), Joseph Ottengaarde 30.

Toegekende bevoegdheid 6.

Bevoegdheidsgrens : vijfhonderdduizend euro (� 500.000,00).

C.HUMAN RESOURCES VERRICHTINGEN

-De heer Jan QUISTHOUDT, wonende te Leuven (B-3000 Leuven), F. Smolderspiein 1A bus 101.

Toegekende bevoegdheden : 1, 2, 3A, B, C, D, E, 8A1, 8A2, 9,

Bevoegdheidsgrens : honderd miljoen euro (� 100.000.000,00).

I.HUMAN RESOURCES

-Mevrouw Gerda WOUTERS, wonende te Tremelo (B-3120 Tremelo), Kalvennestraat 16,

Toegekende bevoegdheden :2, gezamenlijk met de heer Jan QUISTHOUDT, 3B, alleen.

Bevoegdheidsgrens : honderdduizend euro (� 100.000,00) [of vijf miljoen euro (� 5.000.000,00) enkel voor

de uitbetaling van lonen].

ILVERRICHTiNGEN 'BOAR'

-De heer Stefaan STROOBANTS, wondende te Groot-Bijgaarden (B-1702 Groot-Bijgaarden), Robert

Dansaertlaan 287.

Toegekende bevoegdheden: 3A, B, C, D, E, 8A1, A2, 9.

Bevoegdheidsgrens: drie miljoen euro (� 3.000.000,00).

-De Heer Laurent LECLERCQ, wonende te Wilrijk (B-2610 Wilrijk-Antwerpen), M. Leytensstraat 10,

Toegekende bevoegdheid : 8A2.

Bevoegdheidsgrens : driehonderdduizend euro (� 300.000, 00)

-De heer Eddy VANHOUTTE, wonende te Ninove (B-9400 Outer), Kerkstraat 37.

Toegekende bevoegdheid : 8A1, 8C.

Bevoegdheidsgrens : driehonderdduizend euro (� 300.000,00),

III.VERRICHTINGEN'LEVEN EN GEZONDHEID'

-De heer Luc DE VEYLDER, wonende te Macheien (B-1831 Diegem), Dr, Albert Schweitzerstraat 18.

Toegekende bevoegdheden : 8A1, A2, 9.

Bevoegdheidsgrens : vijfhonderdduizend euro (� 500.000,00).

D.DISTRIBUTIE MARKET MANAGEMENT EN METIERS

-De heer Wilfried NEVEN, wonende te Landen (B-3401 Waasmont), Bosstraat 23.

Toegekende bevoegdheden : 1, 3A, B, C, D, E, 8, 9.

Bevoegdheidsgrens : honderd miljoen euro (� 100.000.000,00).

I. DISTRIBUTIE

-De heer Diederik MORIS, wonende te Kapellen (B-2950 Kapellen), Asterlaan 4.

Toegekende bevoegdheden: 3, A, B, C, D, E, 8G, 9,

Bevoegdheidsgrens : een miljoen euro (� 1.000.000,00).

-De heer Peter DESMAELS, wonende te Hoeileart (B-1560 Hoeilaart), Waversesteenweg 113A.

Toegekende bevoegdheden : 8C (gezamenlijk met de heer Diederik MORIS).

Bevoegdheidsgrens : driehonderdduizend euro (� 300.000,00).

-De heer Jeroen SPINOY, wonende te Bazel (B-9150 Bazel), Kerkstraat 170.

Toegekende bevoegdheid : 8C (gezamenlijk met de heer Diederik MORIS).

Bevoegdheidsgrens : driehonderdduizend euro (� 300.000,00).

-De heer Pierre van CAUBERGH, wonende te Schaarbeek (B-1030 Brussel), Kapucijnbloemenlaan 31.

Toegekende bevoegdheden: 3B, C, 8G.

Bevoegdheidsgrens : driehonderdduizend euro (� 300.000,00).

II.METIERS LEVEN & GEZONDHEID

-Mevrouw Kathieen VAN den EYNDE, wonende te Merchtem (B-1785 Merchtem), Linthoutstraat 5A.

Toegekende bevoegdheden : 3A, B, C, D, E, 8A1, A2, C, 9.

Bevoegdheidsgrens : vijf miljoen euro (� 5.000.000,00) (te beoordelen in verhouding tot het bedrag van de

periodieke premies wat de ondertekening van de groepsreglementen betreft),

11.1.Actuariaat, Reporting & Product Management EB / Gezondheid

-De heer Bart DANIELS, wonende te Tremelo (B-3120 Tremelo), Kalvennestraat 16.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Toegekende bevoegdheden : 3A, B, C, D, E, 8A1, A2, C, 9.

Bevoegdheidsgrens z drie miljoen euro (� 3.000.000,00).

-Mevrouw Mich�le BOURGUET wonende te Vorst (B-1190 Brussel), Timmermansstraat 82.

Toegekende bevoegdheden : 8A1, A2,

Bevoegdheidsgrens ; driehonderdduizend euro (� 300.000,00).

-Mevrouw Anne LENGELES, wonende te Elsene (B-1050 Brussel), Boondaalsesteenweg 582.

Toegekende bevoegdheden : 8A1, A2.

Bevoegdheidsgrens : driehonderdduizend euro (� 300.000,00).

II.2.Complex beheer

-De heer Peter LEEMANS, wonende te Beersel (B-1653 Dworp), Hoogkouter 28.

Toegekende bevoegdheden :8A1, A2.

Bevoegdheidsgrens : driehonderdduizend euro (� 300.000,00),

-De heer Stefaan YSENBAERT, wonende te Sint-Martens-Lennik (B-1750 Sint-Martens-Lennik),

Brusselsestraat 97,

Toegekende bevoegdheden ; 8A1, A2.

Bevoegdheidsgrens : driehonderdduizend euro (� 300.000,00).

II.3.Product Management Leven P/KMO

-de heer Alain LANGE, wonende te Schaerbeek (B-1030 Brussel), Ar-thur Rolandstraat 59.

Toegekende bevoegdheden : 8A1, A2.

Bevoegdheidsgrens : driehonderdduizend euro (� 300.000,00).

III.METIERS 'BOAR'

-De heer Beno�t DESSAIN, wonende te Braine-l'Alleud (B-1421 Ophain-Bois-Seigneur-Isaac), rue du

Haumont 74.

Toegekende bevoegdheden : 3A, B, C, D, E, 8A1, A2, 9,

Bevoegdheidsgrens : drie miljoen euro (� 3.000.000,00),

Onderschrijving KMO Large Accounts

-De heer Stefan GEVERS, wonende te Harelbeke (B-8530 Harelbeke), Kortrijksesteenweg 144.

Toegekende bevoegdheid: 8A1.

Bevoegdheidsgrens: driehonderdduizend euro (� 300.000,00).

E.DIRECTIE INFORMATION SYSTEMS EN CORPORATE SE-CURITY

-De heer Alain THEYS, wonende te Sint-Pieters-Woluwe (B-1150 Brussel), Boamkfeverlaan 85,

Toegekende bevoegdheden : 1, 3A, B, C, D, E, 8, 9.

Bevoegdheidsgrens : honderd milSoen euro (� 100.000.000,00).

INFORMATION SYSTEMS

-De heer Alain DELCORDE, wonende te Sint-Pieters-Woluwe (B-1150 Brussel), Fran�ois Gaystraat 26.

Toegekende bevoegdheid : 3E,

Bevoegdheidsgrens : honderdduizend euro (� 100.000,00),

-De heer Jan DOUMEN, wonende te Wezembeek-Oppem (B-1970 Wezembeek-Oppem), Madeliefjeslaan

42.

Toegekende bevoegdheid : 3E.

Bevoegdheidsgrens : honderdduizend euro (� 100.000,00).

-De heer Ivo RASKIN, wonende te Winksele (B-3020 Winksele), Warotstraat 19A.

Toegekende bevoegdheid ; 3E.

Bevoegdheidsgrens : honderdduizend euro (� 100.000,00).

-De heer Jean-Pierre MICHEL, wonende te Waterloo (B-1410 Water-loo), avenue Capouillet 80.

Toegekende bevoegdheid : 3E.

Bevoegdheidsgrens : honderdduizend euro (� 100.000,00),

UJST VAN DE BEVOEGDHEDEN

1.DIRECTIECOMIT� - EFFECTIEVE DIRECTIE

De effectieve directie van de vennootschap wordt toevertrouwd aan het directiecomit� die deze

verantwoordelijkheid collegiaal uitoefent in het kader van het door de raad van bestuur uitgestippeld algemeen

beleid.

Het directiecomit� mag deze taken echter verdelen onder zijn leden.

De leden van het directiecomit� hebben de hoedanigheid van bestuurder.

De voorzitter en de leden van het directiecomit� worden benoemd door de raad van bestuur �p voordracht

van het directiecomit�.

Onder het toezicht van de raad van bestuur oefenen de leden van het directiecomit� een werkelijke invloed

uit op de algemene leiding van de vennootschap, ze leggen de strategische ori�ntaties, de beleidsvoeringen, de

prioriteiten voor aan de raad en ze vergewissen zich van de tenuitvoerlegging ervan; verder stellen ze de

bedrijvigheidspfannen en de jaarlijkse begrotingen van het bedrijf voor aan de raad, zonder dat deze

opsomming als volledig kan worden beschouwd.

2.HUMAN RESOURCES

De leden van het personeel van de vennootschap, zowel het loontrekkend intern personeel als de leden van

de diverse commerci�le netten in dienst nemen, benoemen, overplaatsen, ontslaan, hun bezoldigingen,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

gratificaties, eventuele deelnemingen in de winsten, pensioenen, voordelen in natura, commissielonen, enz., bepalen en alles doen wat nodig of nuttig is voor het beheer van het personeel van de vennootschap. 3.VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

A.Vennootschapsvergaderingen

Afzonderlijk handelend teneinde

Deel te nemen aan elke vergadering van de vennootschap, bijeenkomst van de oprichters of vennoten, aandeel- of obligatiehouders waarin de lastgevende vennootschap belang zou hebben; te dien einde, deel te nemen aan de beraadslagingen en overeenkomsten, te stemmen over alle onderwerpen en inzonderheid bij te dragen tot de benoeming van aile beheerders, zaakvoerders, commissarissen, vereffenaars of elke andere lasthebber ook ; aile machtigingen en kwijtingen te verlenen, elke kapitaalverhoging alsook elke fusie, opsplitsing of ontbinding van vennootschap te aanvaarden of af te wijzen ; namens de lastgevende vennootschap in te tekenen bij iedere oprichting van vennootschap of kapitaalverhoging, er het bedrag ervoor integraal of gedeeltelijk te volstorten.

Onder voorbehoud van instemming van de voorzitter van het directiecomit�, mee te werken aan het tot stand brengen van elke nieuwe vennootschap of vereniging, al dan niet met handelskarakter, en ze op te richten met de personen die de lasthebbers nodig achten

Te dien einde, alle akten, registers, notulen en stukken op te maken en te ondertekenen, woonplaats te kiezen en, in het algemeen, alles doen wat nodig of nuttig is voor de uitoefening van hun mandaat.

B. Rechtsvorderingen

Afzonderlijk handelend, met alle nodige bevoegdheden teneinde :

In rechte op te treden, alle nodige vervolgingen, dwangmaatregelen en spoedmaatregelen uit te oefenen ; te dagvaarden voor elke rechtsmacht, zowel ais eiser of ais verweerder; in alle instanties tussen te komen ; alle derden in vrijwaring op te roepen ; aile experts te benoemen, hun advies op te volgen of te betwisten ; elk uitstel te doen ; elk verzet aan te tekenen, beroep in te stellen, zich tegen aile beslissingen in cassatie te voorzien ; zich er bij neer te leggen of er afstand van te doen ; de bekomen beslissingen met alle rechtsmiddelen uit te voeren of te doen uitvoeren;

Met of zonder vaststelling van betaling, volledige of gedeeltelijke handlichting te verlenen van alle bevoorrechte of hypothecaire inschrijvingen, met afstand van aile zakelijke rechten, evenals van alle overschrijvingen, vermeldingen, beslagen, verzetten of andere verhinderingen;

De verklaringen van derde-beslagene te doen ; aile regelingen te treffen, zich te verzoenen, overeenkomsten te sluiten en dadingen te treffen, compromissen aan te gaan.

Daartoe aile akten, notulen en stukken op te maken en ondertekenen, woonplaats kiezen, aile advocaten, gerechtsdeurwaarders of andere openbare ambtenaren aan te stellen, ��n of meer personen in de plaats te stellen voor het geheel of een gedeelte van onderhavige bevoegdheden en in het algemeen alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitoefening van hun mandaat.

C.Aangifte van schuldvorderingen

Afzonderlijk handelend met de nodige bevoegdheden teneinde

In geval van faillissement, concordaat of gerechtelijke vereffening van de schuldenaars, aile zegelleggingen te eisen en tot de herkenning en lichting ervan te doen overgaan en alle inventarissen te doen opmaken, kennis te nemen van alle boeken, registers en andere titels en documenten die het mogelijk maken de actieve en passieve toestand der schuldenaars vast te stellen, gebeurlijk de kennisgeving ervan in rechte te eisen, alle toelatingen met dwang te bekomen, aile vergaderingen van schuldeisers bij te wonen, deel te nemen aan alle beraadslagingen, benoemingen van alle curatoren, vereffenaars, commissarissen, directeurs, syndicus, bestuurders, bewaarders, sekwesters en bewaarnemers, elk concordaat te ondertekenen of er zich tegen te verzetten ; alle titels en documenten voor te leggen, het nazicht van de schuldvorderingen bij te wonen, de oprechtheid van de schuldvorderingen van de lastgevende vennootschap te bevestigen, deze van andere schuldeisers te betwisten, elk uitstel te doen, elke bekrachtiging tegen alle verzetdoende schuldeisers te vervolgen, zich aile waarborgen te doen verlenen, deze te aanvaarden, elk uitstel te aanvaarden of toe te kennen, alle dividenden te ontvangen ; elke afstand, overdracht, delegatie en overlating van roerende en onroerende goederen te aanvaarden; elke order en verdeling te aanvaarden of er zich tegen te verzetten ; overeenkomsten te sluiten, compromis te treffen, alle schuldbekentenissen of bekentenissen van schuld te aanvaarden ; instemmen met de omzetting van onroerende beslagen in vrijwillige verkoop..

Tot uitvoering van wat voorafgaat zullen de aangestelde mandatarissen alle akten, processen-verbaal en stukken kunnen opmaken en ondertekenen, keuze van woonplaats doen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zal blijken voor de uitvoering van het hun toevertrouwde mandaat.

D.Administratieve verrichtingen

De vennootschap te vertegenwoordigen tegenover de gestelde lichamen, de openbare overheid, de gerechtelijke en administratieve instanties, de beroepsverenigingen of andere organisaties, alsook tegenover priv�personen, natuurlijke of rechtspersonen.

E.Ondertekenen van contracten

De vennootschap verbinden :

Alleen, elk lid van het directiecomit�, in het kader van de verantwoordelijkheden die hem zijn toevertrouwd ;

Voor elke andere afgevaardigde, mits voorafgaandelijke toestemming van het bevoegde lid van het directiecomit� tot de toegestane bevoegdheidsgrens en mits medeondertekening van het bevoegde lid van het directiecomit� boven deze grens.

F.Overdracht van aandelen buiten "asset management"

De heren Robert FRANSSEN en Jean Pascal VIALARON, voornoemd, ten belope van vijftien miljoen euro (� 15.000.000,00), Boven deze grens, moet de raad van bestuur de operatie goedkeuren.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

4.VASTGOED VERRICHTINGEN : DADEN VAN BEHEER

Aile onroerende goederen in huur nemen en verhuren aan die huurprijzen, bedingen en voorwaarden welke

de mandatarissen gepast zullen oordelen, zelfs voor een duur die negen jaar te boven gaat en op dat vlak, met

of zonder vaststelling van betaling, van alle waarborgen, verplichtingen, beloften en ver-bintenissen afzien ;

Elke huurovereenkomst van goederen, roerende of onroerende, sluiten, hernieuwen, verlengen, opzeggen

met of zonder vergoeding, hun be�indiging vaststellen of aanvaarden ; de plaatsbeschrijvingen en

vergelijkingsstaten opstellen, instemmen met elke overdracht van huur en onderverhuring ;

Aile akten betreffende het beheer, het bestuur, het behoud, de herstelling, de verbetering van alle gebouwen

te verlijden en te tekenen ;

De opdracht te geven tot afbraak of bouw van alle gebouwen ;

Ten dien einde aile akten en contracten, notulen en documenten op te maken en over te gaan met alle

architecten, aannemers, ambachtslieden, vennootschappen of administraties, woonplaats te kiezen en in het

algemeen alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitoefening van hun mandaat ;

Enkel de heren Robert FRANSSEN, Jean Pascal VIALARON en Philippe JONCKHEERE hebben

delegatiebevoegdheid, zijnde het recht ��n of meer personen in hun plaats te stellen voor het geheel of een

deel van onderhavige bevoegdheden, waarbij zij in ieder geval aansprakelijk blijven tegenover de vennootschap

voor elke gevolmachtigde die zij in hun plaats hebben doen treden.

5.VASTGOED VERRICHTINGEN : DADEN VAN BESCHIKKING

Binnen de hierna beschreven perken en met uitsluiting van de in punt 6 beschreven onroerende

verrichtingen :

-alle onroerende goederen, inclusief de roerende goederen die er desgevallend de inhoud van uitmaken, te

verwerven of te verkopen hetzij uit de hand, hetzij openbaar in voile eigendom, blote eigendom of in

vruchtgebruik, tegen de prijs, lasten, bedingen en voorwaarden die de mandatarissen gepast zullen achten tot

beloop van een hierna bepaald bedrag ln euro, en de desbetreffende formaliteiten te vervullen, niet inbegrip van

de overschrijvingen en wettelijke zuiveringen ;

-alle voorrechten, elke hypotheek, inpandgeving, overdracht van bevoorrechte of hypothecaire

schuldvordering evenals elke vermelding of indeplaatsstelling met of zonder waarborg toe te staan of te

aanvaarden ;

-een lastgever aan te wijzen en te aanvaarden ;

-opdracht te geven tot afbraak of bouw van alle gebouwen ;

-volledige en definitieve kwitantie te verlenen voor de overeengekomen verkoopprijs ;

-de bevoegde hypotheekbewaarder er uitdrukkelijk van te ontslaan ambtshalve inschrijvingen te nemen

krachtens de ondertekende verkoopakten, zulks om welke reden ook ;

-elk recht van opstal of erfpacht op alle erven of onroerende goederen toe te staan of te aanvaarden tegen

die pachten, lasten of bedingen en voorwaarden die deze lasthebbers gepast achten ;

-met of zonder vaststelling van betaling, af te zien van alle verplichtingen, beloften, waarborgen,

verbintenissen ;

-in het algemeen, alle akten te verlijden en te ondertekenen of alle verrichtingen te doen die nodig of nuttig

zijn voor de verwezenlijking of uitvoering van deze delegatie van bevoegdheid.

Al )Gezamenlijk, voor de aankopen en de overdrachten van onroerende goederen, tot beloop van vijftien

miljoen euro (� 15.000.000,00) :

-de heer Robert FRANSSEN,

-de heer Jean Pascal VIALARON,

Boven dit bedrag, mits voorafgaand akkoord van de raad van bestuur of mits bekrachtiging door deze

laatste voor zover de voorzitter zijn voorafgaand akkoord heeft gegeven, in geval van hoogdringendheid.

A2)Gezamenlijk, voor de aankoop en de overdracht van onroerende goederen, tot beloop van zes miljoen

tweehonderdduizend euro (� 6.200.000,00) :

-de heer Jean Pascal VIALARON,

- de heer Philippe JONCKHEERE,

B)Alfeen, tot beloop van twee miljoen euro (� 2.000.000,00) :

- de heer Jean Pascal V1A�ARON,

-de heer Philippe JONCKHEERE,

Voornoemde drie personen hebben het recht ��n of meerdere personen in hun plaats te stellen voor het

geheel of een deel van onderhavige bevoegdheden.

6.KREDIET

Afzonderlijk handelend met de nodige bevoegdheden teneinde voor en in naam van de vennootschap :

Alle leenovereenkomsten en kredietopeningen toe te staan, authentieke of onderhandse, al dan niet

gepaard gaand met een hypotheekstelling, alle hypothecaire mandaten en/of alle andere voorrechten ;

Alle hypothecaire of andere waarborgen te aanvaarden, de overdracht ervan op andere goederen toe te

staan ;

Alle delegaties, subrogaties, afstanden van voorrang of ranggelijkheid te aanvaarden ; alle betekeningen te

doen ;

Alle voorwaarden, tijdsbepalingen en uitstellen te bedingen ; aile maatregelen te bedingen, namelijk aile

afwijkingen van artikel 1563 van het Gerechtelijk Wetboek ; alle wijzigingen en prorogaties toe te staan en te

aanvaarden ; alle titels van erkenning op te maken ;

Aile inschrijvingen te nemen, alle meldingen in de rand van de reeds genomen inschrijvingen te doen

aanbrengen ;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Alle schuldvorderingen af te staan tegen de prijs, lasten, bedingen en voorwaarden die de mandatarissen gepast zullen achten ; de prijs van afstand te ontvangen en er kwijting van te geven of aile uitstel van betaling te bedingen ; aile subrogaties te verlenen ; de hypotheekbewaarders ervan te ontslaan aile ambtshalve inschrijvingen te nemen ; afzien van het voorrecht en van de rechtsvordering tot ontbinding ; alle afstand van voorrang of ranggelijkheid te verlenen ;

Van alle ontvangen sommen geldige kwijting en ontlasting te verlenen ;

Met of zonder vaststelling van betaling, volledige of gedeeltelijke handlichting te verlenen van alle bevoorrechte of hypothecaire inschrijvingen, met afstand van aria zakelijke rechten, evenals van aile overschrijvingen, vermeldingen, beslag, verzet of andere belemmeringen ;

Alle terugbetalingen alsmede alle betalingen in hoofdsom, intresten, wederbeleggingsvergoedingen, kosten en toebehoren te vorderen ;

Alle vervolgingen in te stellen. Daartoe elk bevel te doen betekenen ; overgaan tot gelijk welk beslag, bewarend of uitvoerend, roerend, onroerend of andere ; alle overschrijvingen van bevel en van exploten van beslag bewerkstelligen ; om alle bevelschriften en rechterlijke beslissingen te verzoeken; aile verzoekschriften in te dienen ; alle lastenkohieren goed te keuren of te betwisten ; aile zittingen van toewijzing bij te wonen ; aile rouwkopen te vorderen ; tussenkomen in aile gedingen van roerend, onroerend of ander beslag

in de loop van vervolgingen, aile onroerende goederen te verwerven, in voile eigendom, in blote eigendom of in vruchtgebruik, tegen de koopprijs, lasten, bedingen en voorwaarden die de mandatarissen gepast achten ; elke opgave van lastgever te doen en aanvaarden ; de bedongen koopprijzen te vereffenen ; alle formaliteiten te vervullen, niet inbegrip van overschrijving en wettelijke zuivering ;

Alle rangregelingen en verdelingen te vorderen, erop aanwezig zijn of erin tussen te komen ; aile tegenspraken op te stellen, alle borderellen van rangschikking te lichten, er het bedrag van innen, van de subrogatie af te zien ;

De persoonlijke vordering van de naamloze vennootschap tegen haar schuldenaars voor te behouden voor het niet gekweten deel van haar schuldvorderingen in kapitaal, intresten en toebehoren ;

Tot uitvoering van wat voorafgaat, alle akten, notulen en documenten opmaken en ondertekenen, woonplaats te kiezen en in het algemeen alles te doen wat nodig is voor de uitoefening van hun mandaat.

Enkel de heren Robert FRANSSEN, Jean Pascal VIALARON, Philippe JONCKHEERE, Paul HEYMANS en Luc PLUYMERS en hebben het recht een of meer personen in hun plaats te stellen voor het geheel of een deel van onderhavige bevoegdheden.

7.FINANCiELE VERRICHTINGEN

A.Geldbeieggingen

Teneinde alle geldbeleggingen te verrichten zonder waarborg van een voorrecht of een hypotheek, in het bijzonder roerende waarden verwerven, erop intekenen of vervreemden, alle akten, notulen en stukken opmaken of ondertekenen, woonplaats kiezen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig is voor de uitoefening van hun mandaat

a) Handtekening type a

Mevrouw Nicole DEMAEGHDT,

- De heer Robert FRANSSEN,

- De heer Jean Pascal VIALARON,

b) Handtekening type b

- De heer Guido DERDELINCKX,

- De heer Koenraad GOETHALS,

- De heer Jozef LODEWYCKX,

- De heer Beno�t MEURiSSE,

- De heer Pierre-Alain RUCQUOIS,

- De heer St�phane WILLEM,'

c) Handtekening type c

- Mevrouw Kathieen COUSSEMENT,

- Mevrouw St�phanie DEBELLE,

- De Heer Stephan DE VARE,

- De heer Jacques GAUTHIER,

- Mevrouw Christine GRANDJEAN,

- Mevrouw Corinne JESSEL,

- De heer Michel LEROY,

- De heer Ruben STROBBE,

- Mevrouw Nathalie VAN DEN BOSSCHE,

- betreffende de bevoegdheden van verbintenissen (orders via telemati-ca) : de onder a) en b) vermelde

personen afzonderlijk handelend ;

-aangaande de schriftelijke bevestigingsbevoegdheden van deze verbintenissen en met betaling of tegen

afgifte van roerende waarden elk van de onder a) of onder b) vermelde personen gezamenlijk handelend met

een van de onder c) vermelde personen ; eik van de onder c) vermelde personen gezamen-lijk handelend met

een van de onder a) of b) vermelde personen ;

-wat de grensbedragen van de bevoegdheden van het asset management betreft, zijn de voor de

gemachtigden opgegeven cijfers, in de huidige delegatie van bevoegdheden, de maximumbedragen voor de

bevoegdheden van bevestiging (of van betaling). Overeenkomstig de nota "richtlijnen voor de delegatie van

authentieke bevoegdheden, bevoegdheden tot verbintenissen en tot betaling" voor de laatste keer bijgewerkt in

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

maart 2012, dienen deze cijfers vermenigvuldigd te worden met drie (3) voor de bevoegdheden tot verbintenissen.

De bevoegdheden van het type a) zijn bedoeld om een operatie tot ver-bintenissen of bevestiging, die de grenzen van de bevoegdheden van de onder b) of c) vernielde personen overtreffen, te bekrachtigen.

Voor het uitvoeren van de aankopen en verkopen van stukken via het programma FG Custody, is de procedure identiek maar heeft het enkel een interne werking; de geautomatiseerde uitvoering wordt echter gerealiseerd door een lid van de back office, te weten de heer Jacques GAUTHIER, mevrouw Corinne JESSEL, mevrouw Nathalie VAN DEN BOSSCHE en de heer Michel LEROY, na kennisname van de goedkeuring van iedere operatie volgens de hierboven omschreven procedure.

B.Kredietopening

Bevoegdheid om elke kredietopening of elk voorschot aan te gaan, deze onder welke vorm ook aan te wenden, elk document betreffende deze kredieten en/of dit voorschot te ondertekenen ;

De nodige waarden voor dit krediet en/of dit voorschot in pand geven en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig is voor de goede afloop van deze verrichtingen ;

- Mevrouw Nicole DEMAEGHDT,

- de heer Robert FRANSSEN,

- de heer Koen GOETHALS,

- de heer Jozef LODEWYCKX,

- de heer Beno�t MEURISSE,

- de heer Jean-Pascal VIALARON,

samen handelend twee per twee.

Mevrouw Nicole DEMAEGHDT, de heer Robert FRANSSEN en de heer Jean Pascal VIALARON hebben delegatiebevoegdheid, namelijk het recht een of meer personen in hun plaats te stellen voor het geheel of een deel van onderhavige bevoegdheden waarbij zij in ieder geval aansprakelijk blijven tegenover de vennootschap voor elke gevolmachtigde die zij in hun plaats hebben doen treden.

C.Beschikking over gelden -Toegang tot de bankrekeningen

Bijzondere bevoegdheid om als ondertekenaar of medeondertekenaar over te gaan tot elke opening of sluiting van rekening, elk deposito of elke opvraging van gelden of gedeponeerde waarden bij bankinstellingen, bij de post of bij iedere andere depositohouder, ongeacht of deze geschieden per overschrijving, overboeking, cheques, mandaten, biljetten of op iedere andere wijze, alsook iedere endossering van orderbriefjes, alle wisselverrichtingen op de contante markt en op de termijnmarkt doen, het debetsaldo van de rekening herstellen tot beloop van de reeds toegestane voorschotten, de rekening goedkeuren, deze doen sluiten, het saldo ervan opnemen en, in het algemeen, iedere daad of verrichting om te beschikken over het maatschappelijk vermogen inzake roerende waarden, zoals volgt :

a) Ondertekening type e (gezamenlijk twee per twee)

- Mevrouw Nicole DEMAEGHDT,

- Mevrouw Martine DEPRAETERE,

- de heer Stephan DE VARE,

- de heer Robert FRANSSEN,

- de heer Jacques GAUTHIER,

- Mevrouw Christine GRANDJEAN,

- de heer Jozef LODEWIJCKX,

-de heer Philippe JONCKHEERE (in geval van afwezigheid van mevrouw Nicole DEMAEGHDT of van

mevrouw Christine GRAND-JEAN),

- Mevrouw Nathalie VAN DEN BOSSCHE,

- de heer Jean Pascal VIALARON.

b) Ondertekening type b (samen met een van de personen vermeld onder a))

- de heer Guido DERDELINCKX,

- Mevrouw Corinne JESSEL,

- de heer Michel LEROY.

D.Interne fondsenoverdrachten

Speciale bevoegdheid om fondsen te transfereren van de ene bankrekening naar de andere van dezelfde

vennootschap via overschrijving, cheque of elk ander overschrijvingsmiddel aanvaard door de

kredietinstellingen.

a) Ondertekening type a (gezamenlijk twee per twee met een van de personen vermeld onder a) of b))

-Mevrouw Nicole DEMAEGHDT, tot beloop van honderd miljoen euro (� 100.000.000,00).

-Mevrouw Martine DEPRAETERE, tot beloop van vijftig miljoen euro (� 50.000.000,00).

-De heer Stephan DE VARE, tot beloop van vijftig miljoen euro (� 50.000.000,00).

-De heer Robert FRANSSEN ; zonder beperking.

-De heer Jacques GAUTHIER, tot beloop van vijftig miljoen euro (� 50.000.000,00).

-De heer Koen GOETHALS, tot beloop van vijftig miljoen euro (� 50.000.000,00).

-Mevrouw Christine GRANDJEAN, tot beloop van vijftig miljoen euro (� 50.000.000,00),

-De heer Philippe JONCKHEERE, tot beloop van honderd miljoen euro (E 100.000.000,00) (in gevat van

afwezigheid van mevrouw Nicole DE-MAEGHDT of van mevrouw Christine GRANDJEAN).

-De heer Jozef LODEWYCKX, tot beloop van vijftig miljoen euro (� 50.000.000,00).

-De heer Beno�t MEURISSE, tot beloop van vijftig miljoen euro (� 50.000.000,00).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

V

- Mevrouw Nathalie VAN DEN BOSSCHE, top beloop van vijftig miljoen euro (� 50.000.000,00).

-De Heer Jean Pascal ViALARON, tot beroep van honderd miljoen euro (� 100.000.000,00).

b) Ondertekening type b (gezamenlijk twee per twee met een van de personen vermeld onder a))

-Mevrouw Corinne JESSEL, tot beloop van vijftien miljoen euro (� 15.000.000,00).

-De heer Michel LEROY, tot beloop van vijftien miljoen euro (� 15.000.000,00).

E.Financi�le verrichtingen

Elke overeenkomst die verband houdt met financi�le verrichtingen (corporate finance) vorderen, erover onderhandelen, afsluiten, ondertekenen, opzeggen of vernietigen.

8.TECHNISCHE EN COMMERCIELE VERRICHTINGEN

A.Met uitzondering van de specifieke bevoegdheden opgenomen in de punten 1 tot 7, de toelating vorderen, indien nodig, voor het tot stand brengen van de verzekeringsverrichtingen en andere verrichtingen die ermee gepaard gaan en dit binnen het maatschappelijk doel van de vennootschap; hiertoe al het nodige doen, en meer bepaald alle aanvragen, verzoekschriften, vorderingen opmaken, woonplaats kiezen, alle documenten opstellen en ondertekenen, alle nodige stappen ondernemen, namens de vennootschap alle verbintenissen aangaan die ge�ist worden door de wet, decreten, besluiten of reglementen.

1)Binnen het maatschappelijke doei van de vennootschap de verzekeringen onderschrijven; hiervoor, de risico's bezoeken, de verzekeringsvoorwaar-den en premies vastleggen, de polissen en bijvoegsels opstellen en ondertekenen, alle wijzigingen, verminderingen en opzeggingen aanvaarden.

2)Schadedossiers beheren; hiervoor, dossiers openen, reserveren, verbintenissen aangaan, weigeren, schikkingen treffen en de verschuldigde prestaties vereffenen en in het algemeen al het nodige doen om schadedossiers en vereffeningen tot een goed einde te brengen.

B.Alle verplichte herverzekeringsverdragen met verzekerings- of herver-zekeringsmaatschappijen onderhandelen, vorderen, afsluiten, ondertekenen en, indien nodig, opzeggen.

Bij genoemde maatschappijen elke facultatieve herverzekering voor contracten die hij namens de vennootschap aangegaan heeft, tot stand te brengen of opzeggen.

C.Elke overeenkomst van agentuur, partenariaat of samenwerking met alle tussenpersoon afsluiten, vorderen, erover onderhandelen, tekenen, ondertekenen, opzeggen of vernietigen.

De bezoldigingen en de commissielonen van de tussenpersonen bepalen, hun beheer en boekhouding nazien, hun de rekeningen en bewiijskrachtige documenten vragen of vorderen, onderzoeken, bespreken, vastleggen of deze rekeningen afsluiten, het saldo ontvangen of storten, er kwijting van geven of ontvangen; hun eventueel bepaalde delegaties van bevoegdheid toekennen.

Deze toegekende bevoegdheid 8C staat op geen enkele wijze zijn titularis toe om rechten op een portefeuille die eigendom is van de vennootschap toe te kennen. Iedere overdracht of belofte tot overdracht moet om geldig te zijn ten opzichte van een derde worden ondertekend door minstens twee leden van het directiecomit�.

9.DELEGATiEBEVOEGDH EID

Afzonderlijk handelend met de nodige bevoegdheden teneinde :

Onder voorbehoud van wat uitdrukkelijk bedongen wordt in de diverse hogergenoemde categorie�n van bevoegdheden, een of meer personen in de plaats stellen voor het geheel of een deel van onderhavige bevoegdheden, met mogelijkheid voor de mandatarissen in wiens plaats getreden wordt om zelf iedere indeplaatstreding te bewerkstelligen, waarbij zij in ieder geval tegenover de vennootschap aansprakelijk blijven voor elke lasthebber die de delegerende lasthebber rechtstreeks of onrechtstreeks in zijn plaats gesteld heeft.

Deze bevoegdheden worden van kracht op de datum van bekendmaking van deze akte in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Ze vernietigen en vervangen per zelfde datum alle bevoegdheden die voorheen door de raad van bestuur, voor dezelfde voorwerpen, werden toegekend, en meer bepaald deze bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 7 december 2010, onder het nummer 10177259.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

(getekend) Louis-Philippe Marcelis, geassocieerd notaris

Samen neergelegd : een uitgifte.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

08/05/2012

��?

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11,1

R�serv� *iaoassoi"

au 1

Moniteur

belge

!!'

~,~' 1~~~~~~

OpV

APLZ912

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise : 0403.258.197

D�nomination

(en entier) : ALLIANZ BELGIUM

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : B-1000 Bruxelles, rue de Laeken, 35

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :D�L�GATION DE POUVOIRS

Ii r�sulte d'une r�union du Conseil d'Administration de la soci�t� anonyme "ALLIANZ BELGIUMR, ayant son

si�ge social � 1000 Bruxelles, rue de Laeken, 35 (0403.258.197 RPM Bruxelles), tenue devant Ma�tre Louis-

Philippe Marcelis, notaire associ� de r�sidence � Bruxelles, le 27 mars 2012, que les d�cisions suivantes ont

�t� prises, � savoir

de conf�rer aux personnes indiqu�es ci-apr�s, les pouvoirs et mandats sp�ciaux �num�r�s ci-apr�s:

LiSTE DES MANDATAIRES

A.PR�SIDENCE DU COMIT� DE DIRECTION - CEO OFFICE

(.PR�SIDENT DU COMIT� DE DIRECTION

Monsieur Robert FRANSSEN, demeurant � Kraainem (B-1950 Kraainem), Clos de l'Argili�re 11.

Pouvoirs octroy�s : 1, 2, 3, 4, 5A1, 6, 7A (type a), B, C (type a), D (type a), 8, 9.

Limite d'autorisation : illimit�e (sauf pouvoirs 3F et 5 voir infra).

1I.CEO OFFICE

Monsieur Patrick GENIN, demeurant � Waterloo (B-1410 Waterloo), avenue de Tancarville 19.

Pouvoirs octroy�s :3A, B, C, D, E, 8A1, C, 9,

Limite d'autorisation : un million d'euros (E 1.000.000,00).

B.DIRECTION FINANCI�RE

Asset Management & Financial Accounting - Activit�s de Cr�dit D�partement Juridique - Immobilier -

R�assurance c�d�e - Legal Credit & Risk Management

Monsieur Jean Pascal VIALARON, demeurant � Uccle (B-1180 Bruxelles), dr�ve du Caporal 13.

Pouvoirs octroy�s : 1, 3, 4, 5A1, A2, B, 6, 7A (type a), B, C (type a), D (type a), E, 8B, 9.

Limite d'autorisation : cent millions d'euros (� 100.000.000,00) (sauf pouvoirs 3F et 5 voir infra).

I.ASSET MANAGEMENT & FINANCIAL ACCOUNTING

1.1 Asset Management

-Madame Nicole DEMAEGHDT, demeurant � Uccle (B-1180 Bruxelles), rue Edith Cavell 52.

Pouvoirs octroy�s : 3A, D, E, 7A (type a), B, C (type a), D (type a : voir d�rogation infra), 9.

Limite d'autorisation : trente millions d'euros (� 30.000.000,00).

-Madame Kathleen COUSSEMENT, demeurant � Bertem (B-3061 Leefdaal), Voerhoek 7.

Pouvoir octroy� : 7A (type e),

Limite d'autorisation : dix millions d'euros (� 10.000.000,00).

-Madame St�phanie DEBELLE, demeurant � La Hestre (B-7170 La Hestre), rue Oblique 5.

Pouvoir octroy� : 7A (type e)

Limite d'autorisation : dix millions d'euros (� 10.000.000,00)

-Monsieur Guido DERDELINCKX, demeurant � Halle (B-1500 Halle), Keerstraat 59.

Pouvoirs octroy�s : 7A (type b), 7C (type b).

Limite d'autorisation : dix millions d'euros (� 10.000.000,00).

-Monsieur Koenraad GOETHALS, demeurant � Willebroek (B-2830 Willebroek), Brandstraat 75.

Pouvoirs octroy�s : 7A (type b), 7B, 7D (type a : voir d�rogation infra).

Limite d'autorisation : dix millions d'euros (� 10.000.000,00).

-Monsieur Jozef LODEWYCKX, demeurant � Westmeerbeek (B-2235 Westmeerbeek), Ronddeel 12.

Pouvoirs octroy�s : 7A (type b), 7B, 7C (type a), 7D (type a : voir d�rogation Infra).

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Limite d'autorisation : dix millions d'euros (� 10.000.000,00),

-Monsieur Beno�t MEURISSE, demeurant � Colfontaine (B-7340 Colfontaine), rue du Grand Passage 201.

Pouvoirs octroy�s : 7A (type b), 7B, 7D (type a : voir d�rogation infra).

Limite d'autorisation : dix millions d'euros (� 10.000.000,00).

-Monsieur Ruben STROBBE, demeurant � Gent (B-9000 Gent), Maaltebruggestraat 224.

Pouvoir octroy� ; 7A (type o).

Limite d'autorisation : dix millions d'euros (� 10.000.000,00)

-Monsieur Pierre-Alain RUCQUOIS, demeurant � Bois-de-Lessinnes (B-7866 Bois-de-Lessines), rue

Hameau Baldacq 1.

Pouvoir octroy� ; 7A (type b).

Limite d'autorisation : dix millions d'euros (� 10.000.000,00).

-Monsieur St�phane WILLEM, demeurant � Loncin (B-4331 Loncin), rue Edouard Colson, 74.

Pouvoir octroy� : 7A (type b).

Limite d'autorisation ; dix millions d'euros (� 10.000.000,00).

1.2.Financial Accounting

-Madame Christine GRANDJEAN, demeurant � Auderghem (B-1160 Bruxelles), avenue Pierre Devis 17.

Pouvoirs octroy�s : 3D, 7A (type c), 7C (type a) 7D (type e : voir d�ro-gation infra), 7E, conjointement avec

Monsieur Jean Pascal VIALARON.

Limite d'autorisation ; dix millions d'euros (� 10,000.000,00), avec d�rogation de trente millions d'euros (�

30.000.000,00) pour tes portefeuilles titres.

-Madame Martine DEPRAETERE, demeurant � Beersel (B-1652 Alsemberg), J. Wielemansstraat 14,

Pouvoirs octroy�s : 7C (type a) et 7D (type a : voir d�rogation infra).

Limite d'autorisation ; dix millions d'euros (� 10.000.000,00).

-Monsieur Stephan DE VARE, demeurant � Overijse (B-3090 Overijse), Nijvelsebaan 131.

Pouvoirs octroy�s : 3D, 7A (type c), 7C (type a) et 7D (type a : voir d�rogation infra).

Limite d'autorisation ; dix millions d'euros (� 10.000.000,00).

-Monsieur Jacques GAUTHIER, demeurant � Neder-over-Heembeek (B-1120 Bruxelles), rue de Ransbeek

8,

Pouvoirs octroy�s ; 7A, (type c), 7C (type a), 7D (type a : voir d�rogation infra).

Limite d'autorisation : dix millions d'euros (� 10.000.000,00).

-Madame Corinne JESSEL, demeurant � Uccle (B-1180 Bruxelles), rue des Cottages 62.

Pouvoirs octroy�s : 7A (type c), 7C (type b), 70 (type b : voir d�rogation infra).

Limite d'autorisation : trois millions d'euros (� 3.000.000,00).

-Monsieur Michel LEROY, demeurant � Mainvault (B-7812 Mainvault), chemin de Basse Hurtebise 4.

Pouvoirs octroy�s 7A (type c), 7C (type b), 7D (type b voir d�rogation infra).

Limite d'autorisation : trois millions d'euros (� 3.000.000,00).

-Monsieur Daniel PLAS, demeurant � Rumst (B-2840 Rumst), Kleine Paepedaelenlaan 18,

Pouvoir octroy� : 3D.

Limite d'autorisation sans objet.

-Monsieur Juan TiMMERY, demeurant � Chaumont-Gistoux (B-1325 Bonlez), rue Bruy�res d'Inchebroux 43.

Pouvoir octroy� :3D.

Limite d'autorisation ; sans objet.

-Madame Nathalie VAN DEN BOSSCHE, demeurant � Schaerbeek (B-1030 Bruxelles), rue du Noyer 102,

bo�te 2.

Pouvoirs octroy�s ; 7A (type c), 7C (type a), 7D (type a : voir d�rogation infra).

Limite d'autorisation : dix millions d'euros (� 10.000.000,00).

II.ACTIVIT�S DE CREDIT

-Monsieur Philippe JONCKHEERE, demeurant � Ixelles (B-1050 Bruxelles), avenue Louise 327

(appartement 11,1)

Pouvoirs octroy�s : 3A, B, C, D, E, 4, 5A2, B, 6, 70 (type a), 7D type a), 9.

Limite d'autorisation : cieux millions d'euros (� 2.000.000,00} [ou, en cas d'absence de Madame Nicole

DEMAEGHDT ou de Madame Christine GRANDJEAN, dix millions d'euros (� 10,000.000,00) pour les pouvoirs

financiers 7C (type a) et cent mille euros (� 100.000,00) pour les pouvoirs financiers 7D (type a)].

-Monsieur Jean-Louis DAUCHOT, demeurant � Woluwe-Saint-Pierre (B-1150 Bruxelles), rue Konkel 45.

Pouvoir octroy� ; 6.

Limite d'autorisation : cinq cent mille euros (� 500.000,00).

-Monsieur Luc DEWOLF, demeurant � Lebbeke (B-9280 Lobbeke), Kouterbaan 46.

Pouvoirs octroy�s : 3B, C, 6. -

Limite d'autorisation : cinq cent mille euros (� 500.000,00).

-Monsieur Philippe DUBOIS, demeurant � Jette (B-1090 Bruxelles), clos Joseph Otten 30.

Pouvoir octroy� : 6.

Limite d'autorisation : cinq cent mille euros (� 500.000,00).

-Monsieur Luc PLUYMERS, demeurant � Leefdaal (B-3061 Leefdaal), Tervuursesteenweg 415.

Pouvoirs octroy�s ; 38, C, D, 6, 9.

Limite d'autorisation ; un million d'euros (� 1.000.000,00).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

iH.D�PARTEMENT JURIDIQUE

-Monsieur Xavier THIRIFAYS, demeurant � Lasne (B-1380 Lasne-Chapelle-Saint-Lambert), avenue G�n�ral

Dubois 1.

Pouvoirs octroy�s ; 3A, B, C, D, E, 9.

Limite d'autorisation ; un million d'euros (� 1.000.000,00).

-Monsieur Jean-Christophe ANDRE-DUMONT, demeurant � Woluwe-Saint-Lambert (B-1200 Bruxelles),

avenue Armand Slegers 80.

Pouvoirs octroy�s : 3B, C.

Limite d'autorisation : cent mille euros (� 100.000,00).

-Monsieur Yves DECLERCQ, demeurant � De Haan (B-8420 De Haan), Colinetiaan 10,

Pouvoirs octroy�s ; 3B, C.

Limite d'autorisation : cent mille euros (� 100.000,00),

-Monsieur Jean-Pierre LEGRAND, demeurant � Waterloo (B-1410 Waterloo), avenue de Tancarville 6,

Pouvoirs octroy�s : 3A, B, C, D, E.

Limite d'autorisation : trois cent mille euros (� 300.000,00).

-Madame Martine ROUHART, demeurant � Rhode-Saint-Gen�se (B-1640 Rhode-Saint-Gen�se), dr�ve de

l'Ermite 41.

Pouvoirs octroy�s ; 3B, C,

Limite d'autorisation : cent mille euros (� 100.000,00).

-Monsieur Ernest VAN ELSUE, demeurant � Herzele (B-9550 Steenhuize-Wijnhuize), Eikestraat 99B.

Pouvoirs octroy�s : 3A, B, C, D, E.

Limite d'autorisation : trois cent mille euros (� 300.000,00).

IV.IMMOBILIER

-Monsieur Philippe JONCKHEERE, demeurant � Ixelles (B-1050 Bruxelles), avenue Louise 327

(appartement 11.1).

Pouvoirs octroy�s : 3A, B, C, D, E, 4, 5A2, B, 6, 7C (type a), 7D (type a), 9.

Limite d'autorisation : deux millions d'euros (� 2.000.000,00) [ou, en cas d'absence de Madame Nicole

DEMAEGHDT ou de Madame Christine GRANDJEAN, dix millions d'euros (� 10.000.000,00) pour les pouvoirs

financiers 7C (type a) et cent mille euros (� 100.000,00) pour les pouvoirs financiers 7D (type a)].

-Madame Nicole DES1LLE, demeurant � La Hufpe (B-1310 La Hulpe), rue Cl�ment Delpierre 83.

Pouvoir octroy� : 4.

Limite d'autorisation : deux cent mille euros (� 200.000,00).

-Monsieur Emile DORMAL, demeurant � Profondeville (B-5170 Pro-fondevifle), rue Fonds de Nismes 9.

Pouvoir octroy� : 4.

Limite d'autorisation : deux cent mille euros (� 200.000,00).

V.R�ASSURANCE C�D�E

-Monsieur Luc BOUNAMEAUX, demeurant � Tervuren (B-3080 Tervuren), Sint Hubertuslaan 37.

Pouvoirs octroy�s ; 3C, D, 8B, 9,

Limite d'autorisation : trois millions d'euros (� 3.000.000,00).

VI.LEGAL CREDIT ET RISK MANAGEMENT

-Monsieur Paul HEYMANS, demeurant � Wezembeek-Oppem (B-1970 Wezembeek-Oppem), Viooftjesiaan

32.

Pouvoirs octroy�s : 3B, C, D, 6, 9.

Limite d'autorisation : un million d'euros (� 1,000.000,00).

-Monsieur Philippe DUBOIS, demeurant � Jette (B-1090 Bruxelles), clos Joseph Otten 30.

Pouvoir octroy� : 6.

Limite d'autorisation : cinq cent mille euros (� 500.000,00):

C.HUMAN RESOURCES OPERATIONS

-Monsieur Jan QUISTHOUDT, demeurant � Leuven (B-3000 Leuven), F. Smolderaplein lA bo�te 101.

Pouvoirs octroy�s : 1, 2, 3A, B, C, D, E, 8A1, 8A2, 9.

Limite d'autorisation : cent millions d'euros (� 100.000.000,00).

I.HUMAN RESOURCES

-Madame Gerda WOUTERS, demeurant � Tremelo (B-3120 Tremelo), Kalvennestraat 16.

Pouvoirs octroy�s : 2, conjointement avec Monsieur Jan QUISTHOUDT, 3B, seule.

Limite d'autorisation : cent mille euros (� 100.000,00) [ou cinq millions d'euros (� 5.000.000,00) uniquement

pour ie paiement des salaires].

11.OPERATIONS'lARD'

-Monsieur Stefaan STROOBANTS, demeurant � Groot-Bijgaarden (1702 Groot-Bijgaarden), Robert

Dansaertlaan 287.

Pouvoirs octroy�s : 3A, B, C, D, E, 8A1, A2, 9.

Limite d'autorisation : trois millions d'euros (� 3.000,000,00).

-Monsieur Laurent LECLERCQ, demeurant � Wilrijk (B-2610 Wilrijk-Anvers), M. Leytensstraat 10,

Pouvoir octroy� : 8A2.

Limite d'autorisation : trois cent mille euros (� 300.000,00).

-Monsieur Eddy VANHOUTTE, demeurant � Ninove (B-9400 Outer), Kerkstraat 37.

S

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Pouvoirs octroy�s : 8A1, 8C.

Limite d'autorisation : trois cent mille euros (� 300.000,00).

IILOP�RATIONS VIE ET SANT�'

-Monsieur Luc DE VEYLDER, demeurant � Machelen (B-1831 Diegem), Dr. Albert Schweitzerstraat 18.

Pouvoirs octroy�s :8A1, A2, 9.

Limite d'autorisation : cinq cent mille euros (� 500.000,00).

D.DISTRIBUTION, MARKET MANAGEMENT ET M�TIERS

Monsieur Wilfried NEVEN, demeurant � Landen (B-3401 Waasmont), Bosstraat 23.

Pouvoirs octroy�s : 1, 3A, B, C, D, E, 8, 9.

Limite d'autorisation : cent millions d'euros (� 100.000.000,00).

(.DISTRIBUTION

-Monsieur Diederik MORIS, demeurant � Kapellen (B-2950 Kapellen), Asterlaan 4.

Pouvoirs octroy�s : 3A, B, C, D, E, 8C, 9.

Limite d'autorisation : un million d'euros (� 1.000.000,00).

-Monsieur Peter DESMAELS, demeurant � Hoeilaart (B-1560 Hoeilaart), Waversesteenweg 113A.

Pouvoir octroy� : 8G (conjointement avec Monsieur Diederik MORIS).

Limite d'autorisation : trois cent mille euros (� 300.000,00).

-Monsieur Jeroen SPINOY, demeurant � Bazel (B-9150 Bazel), Kerkstraat 170.

Pouvoir octroy� : 8C (conjointement avec Monsieur Diederik MORIS)

Limite d'autorisation : trois cent mille euros (� 300.000,00)

-Monsieur Pierre van CAUBERGH, demeurant � Schaerbeek (B-1030 Bruxelles), avenue des Capucines 31,

Pouvoirs octroy�s : 3B, C, 8C.

Limite d'autorisation ; trois cent mille euros (� 300.000,00).

Ii.M�rIERS VIE & SANT�

-Madame Kathleen VAN den EYNDE, demeurant � Merchtem (B-1785 Merchtem), Linthoutstraat 5A.

Pouvoirs octroy�s : 3A, B, C, D, E, 8M , A2, C, 9.

Limite d'autorisation ; cinq millions d'euros (� 5.000.000,00) (� appr�cier par rapport au montant des primes

p�riodiques en ce qui concerne la signature des r�glements de groupe).

11.1.Actuariat, Reporting & Product Management EB / Sant�

-Monsieur Bart DANIELS, demeurant � Tremelo (B-3120 Tremelo), Kalvennestraat 16.

Pouvoirs octroy�s : 3A, B, C, D, E, 8A1, A2, C, 9,

Limite d'autorisation : trois millions d'euros (� 3.000.000,00).

-Madame Mich�le BOUFIGUET, demeurant � Forest (B-1190 Bruxelles), rue Timmermans 82.

Pouvoirs octroy�s : 8A1, A2.

Limite d'autorisation : trois cent mille euros (� 300.000,00).

-Madame Anne LENGELES, demeurant � Ixelles (B-1050 Bruxelles), chauss�e de Boondael 582.

Pouvoirs octroy�s : 8A1, A2.

Limite d'autorisation : trois cent mille euros (� 300.000,00).

I1.2.Gestion complexe

-Monsieur Peter LEEMANS, demeurant � Beersel (B-1653 Dworp), Hoogkouter 28.

Pouvoirs octroy�s : 8A1, A2.

Limite d'autorisation : trois cent mille euros (� 300.000,00).

-Monsieur Stefaan YSENBAERT, demeurant � Sint-Martens-Lennik (B-1750 Sint-Martens-Lennik),

Brusselsestraat 97.

Pouvoirs octroy�s : 8A1, A2.

Limite d'autorisation : trois cent mille euros (� 300.000,00).

Il.3.Product Management Vie P(PME

-Monsieur Alain LANGE, demeurant � Schaerbeek (B-1030 Bruxelles), rue Arthur Roland 59.

Pouvoirs octroy�s : 8A1, 8A2.

Limite d'autorisation : trois cent mille euros (� 300.000,00).

III.M� IERS'IARD'

-Monsieur Beno�t DESSAIN, demeurant � Braine-L'Alieud (B-1421 Ophain-Bois-Seigneur-Isaac), rue du

Haumont 74.

Pouvoirs octroy�s : 3A, B, C, D, E, 8A1, A2, 9.

Limite d'autorisation : trois millions d'euros (� 3.000.000,00),

Souscription PME Large Accounts

-Monsieur Stefan GEVERS, demeurant � Harelbeke (B-8530 Harelbeke), Kortrijksesteenweg 144.

Pouvoir octroy� : 8A1.

Limite d'autorisation : trois cent mille euros (� 300,000,00).

E.DIRECTiON INFORMATION SYSTEMS ET DE LA CORPORATE SECURITY

-Monsieur Alain THEYS, demeurant � Woluwe-Saint-Pierre (B-1150 Bruxelles), avenue des Sittelles 85.

Pouvoirs octroy�s : 1, 3A, B, G, D, E, 8, 9.

Limite d'autorisation : cent millions d'euros (� 100.000.000,00).

INFORMATION SYSTEMS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

-Monsieur Alain DELCORDE, demeurant � Woluwe-Saint-Pierre (B-1150 Bruxelles), rue Fran�ois Gay 26.

Pouvoir octroy� : 3E.

Limite d'autorisation : cent mille euros (� 100.000,00).

-Monsieur Jan DOUMEN, demeurant � Wezembeek-Oppem (B-1970 Wezembeek-Oppem), Madeliefjeslaan

42.

Pouvoir octroy� : 3E.

Limite d'autorisation : cent mille euros (� 100.000,00).

-Monsieur Ivo RASKIN, demeurant � Winksele (B-3020 Winksele), Warotstraat 19A.

Pouvoir octroy� : 3E.

Limite d'autorisation : cent mille euros (� 100,000,00).

-Monsieur Jean-Pierre MICHEL, demeurant � Waterloo (B-1410 Waterloo), avenue Capouillet 80.

Pouvoir octroy� : 3E.

Limite d'autorisation : cent mille euros (� 100.000,00).

LISTE DES POUVOIRS

1.COMiT� DE DIRECTION - DIRECTION EFFECTIVE

La direction effective de la soci�t� est confi�e au comit� de direction qui exerce coll�gialement cette

responsabilit� dans le cadre de la politique g�n�rale d�finie par le conseil d'administration.

Le comit� de direction peut cependant r�partir ses t�ches entre ses membres.

Les membres du comit� de direction ont qualit� d'administrateur.

Le pr�sident et les membres du comit� de direction sont nomm�s par le conseil d'administration sur

proposition du comit� de direction.

Sous la surveillance du conseil d'administration, les membres du comit� de direction exercent une influence

r�elle sur la conduite g�n�rale de l'entreprise, proposent au conseil les orientations strat�giques, les politiques,

les priorit�s et s'assurent de leur mise en oeuvre ; ils proposent �galement au conseil les plans d'activit�s et les

budgets annuels de l'entreprise, sans que cette �num�ration soit exhaustive.

2.RESSOURCES HUMAINES

Engager, nommer, d�placer, r�voquer, les membres du personnel de la soci�t�, tant du personnel salari�

interne que des membres des diff�rents r�seaux commerciaux, fixer leurs r�mun�rations, gratifications,

participations �ventuelles aux b�n�fices, pensions, avantages en nature, commissions, etc. et faire tout ce qui

est n�cessaire ou utile � la gestion des ressources humaines de la soci�t�.

3.REPR�SENTATION DE LA SOCI�T�

A.Assembl�es de soci�t�s

Pouvant agir s�par�ment

Pour assister � toute assembl�e de soci�t�, r�union de fondateurs ou d'associ�s, d'actionnaires ou

d'obligataires dans lesquelles la soci�t� mandante serait int�ress�e ; � cet effet, prendre part aux d�lib�rations

et arrangements, voter sur tous objets et notamment concourir � la nomination de tous administrateurs, g�rants,

commissaires, liquidateurs ou de tous autres mandataires ; donner toute autorisation et d�charge, accepter ou

refuser toute augmentation de capital ainsi que toute fusion, scission ou dissolution de soci�t� ; souscrire au

nom de la soci�t� mandante � l'occasion de toute constitution de soci�t� ou d'augmentation de capital, en

lib�rer le montant en tout ou en partie.

Sous r�serve de l'accord du pr�sident du comit� de direction de concourir � la formation de toute soci�t� ou

association nouvelle, commerciale ou non et la constituer avec les personnes que les mandataires jugeront

n�cessaires.

A cet effet, passer et signer tous actes, registres, proc�s-verbaux et pi�ces, �lire domicile et g�n�ralement

faire tout ce qui sera n�cessaire ou utile pour l'ex�cution du mandat qui leur est conf�r�,

B.Actions judiciaires

Pouvant agir s�par�ment tous les pouvoirs n�cessaires � l'effet de :

Ester en justice, exercer toutes poursuites, contraintes et diligences n�cessaires ; citer devant toutes

juridictions, tant en demandant qu'en d�fendant ; intervenir dans toutes instances; appeler tous tiers en garantie

; nommer tous experts, s'en rapporter � leurs avis ou les contester; faire toutes remises ; former toutes

oppositions, interjeter appel, se pourvoir en cassation contre toutes d�cisions ; y acquiescer ou s'en d�sister;

ex�cuter ou faire ex�cuter les d�cisions obtenues par toutes voies de droit ;

Donner mainlev�e totale ou partielle, avec renonciation � tous droits r�els, de toutes inscriptions privil�gi�es

ou hypoth�caires, ainsi que de toutes transcriptions, mentions, saisies, oppositions ou autres emp�chements,

avec ou sans constatation de paiement ;

Faire les d�clarations de tiers saisis ; prendre tous arrangements, se concilier, traiter, transiger,

compromettre.

Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, proc�s-verbaux et pi�ces, �lire domicile, constituer tous

avocats, huissiers de justice ou autres officiers publics, substituer une ou plusieurs personnes dans tout ou

partie des pr�sents pouvoirs et g�n�ralement faire tout ce qui sera n�cessaire ou utile pour l'ex�cution du

mandat qui leur est conf�r�.

C.D�clarations de cr�ances

Pouvant agir s�par�ment, tous les pouvoirs n�cessaires � l'effet de :

En cas de faillite, concordat ou liquidation judiciaire des d�biteurs, requ�rir toute apposition de scell�s et

faire proc�der � leur reconnaissance et lev�e et � tous inventaires, prendre communication de tous livres,

registres et autres titres et pi�ces propres � constater la situation active et passive des d�biteurs,

�ventuellement, requ�rir toutes communications en justice, obtenir toutes autorisations avec contrainte, assister

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

� toute assembl�e de cr�anciers, prendre part � toute d�lib�ration, nomination de tout curateur, liquidateur, commissaire, directeur, syndic, administrateur, gardien, s�questre et d�positaire ; signer tout contrat de concordat ou s'y opposer, produire tout titre et pi�ce ; assister � la v�rification de cr�ances ; affirmer la sinc�rit� des cr�ances de la soci�t� mandante ; contester celles des autres cr�anciers, faire toute remise, poursuivre toute homologation contre tout cr�ancier opposant ; se faire donner toute garantie ; les accepter ; accepter ou accorder toute prorogation ; recevoir tout dividende ; accepter toute cession, transport, d�l�gation et abandon de biens meubles et immeubles ; consentir ou s'opposer � tous ordres et distributions, transiger, compromettre, accepter toute reconnaissance de dette ou d'obligations, consentir � la conversion de toutes saisies immobili�res en vente volontaire.

Aux effets qui pr�c�dent, les personnes mandat�es pourront passer et signer tous actes, proc�s-verbaux et pi�ces, �lire domicile et g�n�ralement faire tout ce qui sera n�cessaire ou utile pour l'ex�cution du mandat qui leur est conf�r�.

D.Op�rations administratives

Repr�senter la soci�t� aupr�s des corps constitu�s, des pouvoirs publics, des autorit�s judiciaires et administratives, des organismes professionnels ou autres ainsi qu'aupr�s des particuliers personnes physiques ou morales.

E.Signature de contrats

Engager la soci�t�

Seul, tout membre du comit� de direction, dans le cadre des responsabilit�s qui lui sont confi�es ;

Pour tout autre d�l�gataire, moyennant confirmation pr�alable du membre de comit� de direction comp�tent jusqu'au plafond d'engagement accord� et co-signature avec ie membre du comit� de direction comp�tent au-del� de ce plafond.

(.Cession de titres hors "asset management"

Messieurs Robert FRANSSEN et Jean Pascal VIALARON, pr�nomm�s, jusqu'� concurrence de quinze millions euros (� 15.000.000,00). Au-del� de ce plafond, le conseil d'administration doit valider l'op�ration. 4.OP�RATIONS IMMOBILI�RES : ACTES DE GESTION

Prendre et donner en location tout immeuble moyennant tel loyer aux clauses et conditions que les mandataires jugeront opportunes, m�me pour des p�riodes sup�rieures � neuf ann�es et, en cette mati�re, renoncer � toutes garanties, obligations, promesses et engagements avec ou sans constatation de paiement ;

Conclure, renouveler, proroger tout contrat de louage de biens, meubles ou immeubles, r�silier avec ou sans indemnit�, fixer ou accepter leur terminaison ; r�diger les �tats des lieux et r�colements, consentir toute cession de bail et sous-location ;

Passer et signer tous actes relatifs � la gestion, administration, conservation, r�paration, am�lioration de tous immeubles ;

Donner l'ordre de d�molir ou de construire tous immeubles ;

A ces effets, passer et signer tous actes et march�s, proc�s-verbaux et pi�ces avec tout architecte, entrepreneur, artisan, soci�t� ou administration, �lire domicile et g�n�ralement faire tout ce qui sera n�cessaire ou utile pour l'ex�cution du mandat qui leur est conf�r� ;

Seuls Messieurs Robert FRANSSEN, Jean Pascal VIALARON et Philippe JONCKHEERE disposent du pouvoir de d�l�gation, c'est-�-dire du droit de se substituer une ou plusieurs personnes dans tout ou partie des pr�sents pouvoirs en restant dans tous les cas responsables envers la soci�t� de tout mandataire qu'ils se seront substitu�s.

5.OP�RATIONS IMMOBILI�RES : ACTES DE DISPOSITION

Dans les limites ci-apr�s d�crites et � l'exception des op�rations immobili�res trait�es au point 6

-acqu�rir ou vendre, soit de gr� � gr�, soit publiquement en pleine propri�t�, nue-propri�t� ou usufruit, aux prix, charges, clauses et conditions que les personnes mandat�es aviseront, � concurrence d'un montant d�fini ci-apr�s en euros, tous immeubles, en ce compris les meubles qui en formeraient, le cas �ch�ant, le contenu et d'accomplir les formalit�s qui en r�sultent en ce compris les transcriptions et purges l�gales ;

-accepter ou convenir tout privil�ge, hypoth�que, nantissement, cession de cr�ance privil�gi�e ou hypoth�caire ainsi que toute mention ou subrogation avec ou sans garantie, pour toute op�ration immobili�re ; -faire et accepter toute d�claration de commande ;

-donner l'ordre de d�molir ou de construire tous immeubles ;

-donner quittance enti�re et d�finitive du prix de vente convenu ;

-dispenser express�ment le Conservateur des Hypoth�ques comp�tent de prendre inscription d'office en vertu des actes de vente sign�s et ce, pour quelque raison que ce soit ;

-consentir ou accepter tout droit de superficie ou d'emphyt�ose sur tout fond ou immeuble aux redevances, charges ou clauses et conditions que ces personnes mandat�es jugeront convenables ;

-renoncer � toutes obligations, promesses, garanties, engagements, avec ou sans constatation de paiement

-d'une mani�re g�n�rale, passer ou signer tous actes ou op�rations utiles ou n�cessaires � la r�alisation ou

� l'ex�cution de la pr�sente d�l�gation.

Al )Conjointement pour les acquisitions et les cessions d'immeubles, jusqu'� concurrence de quinze millions

d'euros (� 15.000.000,00) :

-Monsieur Robert FRANSSEN,

-Monsieur Jean Pascal VIALARON,

,.. C Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2012 - Annexes du Moniteur belge Au-del� de ce montant, moyennant l'accord pr�alable du conseil d'administration ou moyennant ratification par ce dernier pour autant que le pr�sident du conseil d'administration ait donn� son accord pr�alable en cas d'urgence.

A2)Conjointement pour les acquisitions et les cessions d'immeubles, jusqu'� concurrence de six millions deux cent mille euros (� 6.200.000,00) ;

-Monsieur Jean Pascal VIALARON,

-Monsieur Philippe JONCKHEERE,

B)Seuls, jusqu'� concurrence de deux millions d'euros (� 2.000.000,00) :

-Monsieur Jean Pascal VIALARON,

-Monsieur Philippe JONCKHEERE,

Les trois personnes susvis�es ont le pouvoir de se substituer une ou plusieurs personnes dans tout ou partie des pr�sents pouvoirs-

6.CR�DIT

Pouvant agir s�par�ment, pour et au nom de la soci�t�, les pouvoirs n�cessaires � l'effet de :

Consentir toutes conventions de pr�t et d'ouverture de cr�dit, authentiques ou sous seing priv�, assorties ou non d'affectation hypoth�caire, de mandat hypoth�caire et/ou de tous autres privil�ges ;

Accepter toutes garanties hypoth�caires ou autres, en consentir le transfert sur d'autres biens ;

Accepter toutes d�l�gations, toutes subrogations, toutes cessions d'ant�riorit� ou de concurrence de rang ; faire toutes significations ;

Stipuler toutes conditions, termes et d�lais ; stipuler toutes mesures, notamment toutes d�rogations � l'article 1563 du Code judiciaire ; consentir et accepter toutes modifications et prorogations, passer tous titres r�cognitifs ;

Prendre toutes inscriptions, faire op�rer toutes mentions en marge de celles d�j� prises ;

C�der toutes cr�ances aux prix, charges, clauses et conditions que les mandataires jugeront convenables ; recevoir les prix de cession et en donner quittance ou stipuler tous d�lais de paiement ; consentir toutes subrogations ; dispenser les conservateurs des hypoth�ques de prendre toutes inscriptions d'office ; renoncer au privil�ge et � l'action r�solutoire ; consentir toutes cessions d'ant�riorit� ou concurrence de rang ;

De toute somme re�ue, donner bonne et valable quittance et d�charge ;

Donner mainlev�e totale ou partielle, avec renonciation � tous droits r�els, de toutes inscriptions privil�gi�es ou hypoth�caires, ainsi que de toutes transcriptions, mentions, saisies, oppositions ou autres emp�chements, avec ou sans constatation de paiement ;

Exiger tous remboursements ainsi que tous paiements en principal, int�r�ts, indemnit�s de remploi, frais et accessoires ;

Exercer toutes poursuites, A ces fins, faire signifier tous commandements ; proc�der � toutes saisies quelconques, conservatoires ou ex�cutoires, mobili�res, immobili�res ou autres ; op�rer toutes transcriptions de commandements et d'exploits de saisies ; solliciter toutes ordonnances et d�cisions judiciaires ; pr�senter toutes requ�tes ; approuver tous cahiers des charges ou les contester ; assister � toutes s�ances d'adjudication ; y requ�rir toute vente ; poursuivre toutes reventes sur folle ench�re ; intervenir dans toutes instances de saisie mobili�re, immobili�re ou autre ;

En cours de poursuites, acqu�rir tous immeubles en pleine propri�t�, nue-propri�t� ou usufruit, aux prix, charges, clauses et conditions que les mandataires aviseront ; faire et accepter toutes d�clarations de command ; acquitter les prix stipul�s ; remplir toutes formalit�s y compris celles de transcription et de purge l�gale ;

Provoquer tous ordres et distributions, y assister ou y intervenir ; formuler tous contredits ; retirer totis bordereaux de collocation, en toucher le montant, donner quittance, renoncer � la subrogation ;

R�server l'action personnelle de la soci�t� anonyme contre ses d�biteurs pour la portion non acquitt�e de ses cr�ances en capital, int�r�ts et accessoires ;

Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, proc�s-verbaux et pi�ces, �lire domicile et g�n�ralement faire tout ce qui sera n�cessaire pour l'ex�cution du mandat qui leur est conf�r�.

Seuls Messieurs Robert FRANSSEN, Jean Pascal VIALARON, Philippe JONCKHEERE, Paul HEYMANS et Luc PLUYMERS ont le pouvoir de se substituer une ou plusieurs personnes dans tout ou partie des pr�sents pouvoirs.

7.OPERATIONS FINANCI�RES

A. Placements de fonds

Pour effectuer tout placement de fonds sans garantie de privil�ge ou d'hypoth�que, notamment acheter, souscrire ou vendre toutes valeurs mobili�res, passer ou signer tous actes, proc�s-verbaux et pi�ces, �lire domicile et g�n�ralement faire ce qui sera n�cessaire ou utile pour l'ex�cution du mandat qui leur est conf�r� :

a) Signature de type a

- Madame Nicole DEMAEGHDT,

- Monsieur Robert FRANSSEN,

- Monsieur Jean Pascal ViALARON,

b) Signature de type b

- Monsieur Guido DERDELINCKX,

- Monsieur Koenraad GOETHALS,

- Monsieur Jozef LODS NYCKX,

- Monsieur Beno�t MEURISSE,

- Monsieur Pierre-Alain RUCQUOIS,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

- Monsieur St�phane WILLEM,

c) Signature de type c

- Madame Kathleen COUSSEMENT,

- Madame St�phanie DEBELLE,

- Monsieur Stephan DE VARE,

- Monsieur Jacques GAUTHIER,

- Madame Christine GRANDJEAN,

- Madame Corinne JESSEL,

- Monsieur Michel LEROY,

- Monsieur Ruben STROBBE,

- Madame Nathalie VAN DEN BOSSCHE,

-en ce qui concerne les pouvoirs d'engagement (ordres par voie t�l�matique) : les personnes reprises saus

a) et b) agissant seules ;

-pour ce qui est des pouvoirs de confirmation de ces engagements par �crit et avec paiement ou contre

remise de valeurs mobili�res : chacune des personnes reprises sous a) ou sous b) agissant conjointement avec

l'une des personnes reprises sous c) ; chacune des personnes reprises sous c) agissant conjointement avec

l'une des personnes reprises sous a) ou sous b);

-en ce qui concerne la limite des pouvoirs d'asset management, les chiffres indiqu�s en regard des

d�l�gataires, dans la pr�sente d�l�gation de pouvoirs, constituent des plafonds valables en pouvoirs de

confirmation (ou de paiement). Conform�ment � la note "lignes directrices des d�l�gations de pouvoirs

authentiques, d'engagement et de paiement", mise � jour en dernier lieu en mars 2012, ces montants sont �

multiplier par trois (3) pour les pouvoirs d'engagement.

Les pouvoirs de type a) sont destin�s � valider une op�ration d'engagement ou de confirmation qui d�passe

les limites des pouvoirs des personnes sous b) ou o),

Pour l'ex�cution des achats et ventes de titres via fe processus FG Cus-tody, la proc�dure est identique

mais � effet interne ; son ex�cution automatis�e est cependant r�alis�e par un membre du back office, � savoir

Jacques GAUTHIER, Corinne JESSEL, Nathalie VAN DEN BOSSCHE et Michel LEROY, apr�s constat de la

validation de chaque op�ration selon la proc�dure ci-dessus d�crite.

B.Ouverture de cr�dit

Pouvoir de contracter toute ouverture de cr�dit ou toute avance, utiliser celles-ci sous quelque forme que ce

soit, signer tout document relatif � ces cr�dit et/ou avance ;

Affecter en gage les valeurs n�cessaires pour ces cr�dit et/ou avance et, en g�n�ral, effectuer tout ce qui

est n�cessaire ou utile � la bonne fin de ces op�rations :

- Madame Nicole DEMAEGHDT,

- Monsieur Robert FRANSSEN,

- Monsieur Koen GOETHALS,

- Monsieur Jozef LODEWYCKX,

- Monsieur Beno�t MEURISSE

- Monsieur Jean-Pascal VIALARON,

agissant conjointement deux � deux.

Madame Nicole DEMAEGHDT, Monsieur Robert FRANSSEN et Monsieur Jean Pascal VEALARON

disposant du pouvoir de d�l�gation, c'est-�-dire du droit de se substituer une ou plusieurs personnes dans tout

ou partie des pr�sents pouvoirs en restant dans tous les cas responsables envers la soci�t� de tout mandataire

qu'ils se seraient substitu�s,

C.Disposition de fonds - Acc�s aux comptes bancaires

Pouvoir sp�cial d'effectuer tant�t en qualit� de signataire, tant�t en qualit� de cosignataire, toute ouverture

ou fermeture de compte, tout d�p�t ou retrait de fonds ou valeurs d�pos�es, aupr�s d'�tablissements

bancaires, de la poste ou de tout autre d�positaire, qu'ils soient op�r�s par virements, transferts, ch�ques,

mandats, billets ou de toutes autres fa�ons de m�me que tout endossement de billets � ordre, faire toutes

op�rations de change, soit au comptant soit � terme, rendre le compte d�biteur jusqu'� concurrence des

avances d�j� consenties, approuver le compte, le faire cl�turer, en retirer le solde et, d'une mani�re g�n�rale,

tout acte ou op�ration ayant pour effet de disposer de l'avoir social en mati�re mobili�re, selon les modalit�s ci-

apr�s :

a) Signature de type a (conjointement deux � deux)

- Madame Nicole DEMAEGHDT,

- Madame Martine DEPRAETERE,

- Monsieur Stephan DE VARE,

- Monsieur Robert FRANSSEN,

- Monsieur Jacques GAUTHIER,

- Madame Christine GRANDJEAN,

- Monsieur Jozef LODEWIJCKX,

-Monsieur Philippe JONCKHEERE (en cas d'absence de Madame Nicole DEMAEGHDT ou de Madame

Christine GRANDJEAN),

- Madame Nathalie VAN DEN BOSSCHE,

- Monsieur Jean-Pascal VIALARON.

b) Signature de type b (conjointement avec une des personnes reprises sous a)

Volet B - Suite

- Monsieur Guido DERDELINCKX,

- Madame Corinne JESSEL,

- Monsieur Michel LEROY,

D.Transferts internes de fonds

Pouvoir sp�cial d'effectuer des transferts de fonds d'un compte bancaire � un autre compte bancaire de la

m�me soci�t� par virement, ch�que ou tout autre moyen de transfert accept� par les �tablissements de cr�dit :

a) Signature de type a (conjointement deux � deux avec une des personnes reprises sous a) ou b)) -Madame Nicole DEMAEGHDT, jusqu'� concurrence de cent millions d'euros (� 100.000.000,00). -Monsieur Stephan DE VARE, jusqu'� concurrence de cinquante millions d'euros (� 50.000.000,00). -Madame Martine DEPRAETERE, jusqu'� concurrence de cinquante millions d'euros (� 50.000.000,00). -Monsieur Robert FRANSSEN : sans limitation.

-Monsieur Jacques GAUTHIER, jusqu'� concurrence de cinquante millions d'euros (� 50.000.000,00). -Monsieur Koen GOETHAELS, jusqu'� concurrence de cinquante millions d'euros (� 50.000.000,00). -Madame Christine GRANDJEAN, jusqu'� concurrence de cinquante millions d'euros (� 50.000.000,00). -Monsieur Philippe JONCKHEERE, jusqu'� concurrence de cent millions d'euros (� 100.000.000,00) (en cas

d'absence de Madame Nicole DEMAEGHDT ou de Madame Christine GRANDJEAN).

-Monsieur Jozef LODEWYCKX, jusqu'� concurrence de cinquante millions d'euros (� 50.000.000,00). -Monsieur Beno�t MEURISSE, jusqu'� concurrence de cinquante millions d'euros (� 50.000.000,00).

-Madame Nathalie VAN DEN BOSSCHE, jusqu'� concurrence cinquante millions d'euros (� 50.000.000,00).

-Monsieur Jean-Pascal VIALARON, jusqu'� concurrence de cent millions d'euros (� 100.000.000,00),

b) Signature de type b (conjointement deux � deux avec une des personnes reprises sous a))

-Madame Corinne JESSEL, jusqu'� concurrence de quinze millions d'euros (� 15.000.000,00).

-Monsieur Michel LEROY, jusqu'� concurrence de quinze millions d'euros (� 15.000.000,00).

E.Op�rations financi�res

Requ�rir, n�gocier, souscrire, signer, d�noncer ou r�silier tout contrat li� � des op�rations financi�res (corporate finance).

8.OP�RATIONS TECHNIQUES ET COMMERCIALES

A.Hormis les pouvoirs sp�cifiques vis�s aux points 1 � 7, requ�rir, si besoin est, l'autorisation de r�aliser les op�rations d'assurance et toutes autres op�rations qui y sont li�es et contenues dans l'objet social de la soci�t� ; � cet effet, faire tout le n�cessaire et notamment dresser toute demande, sollicitation, p�tition, �lire domicile, produire et signer tout document, faire toute d�marche, prendre au nom de la soci�t� tout engagement exig� par les lois, d�crets, arr�t�s ou r�glements.

1)Souscrire des assurances rentrant dans l'objet social de la soci�t� ; � cet effet, visiter les risques, fixer les conditions d'assurance et les primes, r�diger et signer les polices et avenants, accepter toute modification, r�duction ou annulation.

2)G�rer des dossiers sinistres ; � cet effet, ouvrir des dossiers, r�server, engager, refuser, transiger et r�gler les prestations dues et, d'une mani�re g�n�rale, faire tout ce qui est n�cessaire pour mener � bonne fin les sinistres et les liquidations.

B.Requ�rir, n�gocier, souscrire, signer et, si n�cessaire, r�silier avec toute soci�t� d'assurance ou de r�assurance tout trait� de r�assurance obligatoire et autres op�rations y rattach�es. Effectuer, r�silier aupr�s desdites soci�t�s toute r�assurance facultative des contrats par lui souscrits au nom de la soci�t�.

C.Requ�rir, n�gocier, souscrire, signer, d�noncer ou r�silier tout contrat d'agence, de partenariat ou de collaboration avec tout interm�diaire. Fixer les r�mun�rations et les commissions des interm�diaires, v�rifier leur gestion et leur comptabilit�, leur demander ou exiger les comptes et documents justificatifs, examiner, discuter, d�terminer ou arr�ter ces comptes, recevoir ou verser te solde, en donner ou en recevoir quittance �ventuellement, leur accorder certaines d�l�gations de pouvoirs.

Ce pouvoir 8C d�l�gu� ne permet en aucune fa�on � son titulaire d'accorder des droits sur un portefeuille qui appartiendrait � la soci�t�. Toute cession et toute promesse de cession doit, pour �tre valable � l'�gard d'un tiers, faire l'objet de fa contresignature d'au moins deux membres du Comit� de Direction.

9.POUVOIRS DE D�L�GATION

Pouvant agir s�par�ment, les pouvoirs n�cessaires � l'effet de :

Sous r�serve de ce qui est pr�vu express�ment dans les diff�rentes cat�gories de pouvoirs qui pr�c�dent, substituer une ou plusieurs personnes dans tout ou partie des pr�sents pouvoirs avec facult� pour les mandataires substitu�s de faire eux-m�mes toute substitution mais en restant dans tous les cas responsables envers la soci�t� de tout mandataire que ie d�l�guant se sera substitu� directement ou indirectement.

Ces pouvoirs entrent en vigueur � compter de la date de publication du pr�sent acte aux annexes au Moniteur belge. Ils annulent et remplacent � cette m�me date tous les pouvoirs conf�r�s ant�rieurement par le conseil d'administration pour les m�mes objets, en particulier ceux publi�s � l'annexe au Moniteur belge du 7 d�cembre 2010, sous le num�ro 10177258.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(Sign�) Louis-Philippe Marcelis, Notaire Associ�

D�pos�e en m�me temps ; une exp�dition

' R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad 08/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet 8 Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso ; Nom et signature

23/03/2012

��[14-

~I

~ 7\

R�serve

au

Moniteu

belge

III I J11111(111611111

Motl 2.1

Copie � publire aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

11 MRT 2012

BRUXELLES

Greffe

p

N� d'entreprise : 0403 258 197

D�nomination

(en entier) : ALLIANZ BELGIUM

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Rue de Laeken, 35,- 1000 Bruxelles

Objet de l'acte : Nomination et d�mission d'un administrateur-membre du Comit� de Direction

Extrait du proc�s-verbal du Conseil d'Administration du 16 d�cembre 2011:

Le Conseil d'Administration

-Acte de la d�mission de M. Ludo VAN BAEL en qualit� d'administrateur-membre du Comit� de Direction � l'effet du 0110212012 ;

-Nomme provisoirement, � l'effet du 01/02/2012, M. Wilfried NEVEN, domicili� Bosstraat 23 - 3401 Landen, en tant que membre du Comit� de Direction, d'une part, et en tant qu'administrateur ex�cutif, d'autre part, jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire du 21 mai 2012 qui se prononcera sur sa nomination d�finitive.

Le mandat d'administrateur ex�cutif est exerc� � titre gratuit

Pour extrait conforme.

Bruxelles, le 29 f�vrier 2012

Alain THEYS Jean-Pascal VIALARON

Administrateur Administrateur

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

23/03/2012

��Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte,

I

t

illitlij1.1111111,11.1.j11,1111111

dijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

BRUSSEL

I i a 202

Op de laatste btz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Benaming : Allianz Belgium

Rechtsvorm : N.V.

Zetel : Lakensestreat 35 1000 Brussel

Ondernemingsnr : 0403258197

Voorwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING VAN EEN BESTUURDER - LID VAN HET DIRECTIECOMITE

Uittreksel van de notulen van de Raad van Bestuur van 16 december 2011:

De Raad van Bestuur :

-keurt het ontslag goed van dhr Ludo VAN BAEL als bestuurder - lid van het Directiecomit� van de maatschappij met ingang op 01/02/2012 goed ;

-benoemt voorlopig met ingang op 01/02/2012 dhr Wilfried NEVEN wonende te 3401 Landen - Bosstraat 23, als lid van het Directieomit� enerzijds, en als uitvoerend bestuurder anderzijds, die het mandaat van Ludo VAN BAEL overneemt tot de Gewone Algemene Vergadering van 21/05/2012. De Gewone Algemene Vergadering van 21/05/2012 zal zich over zijn definitieve benoeming uitspreken.

Het mandaat van uitvoerend bestuurder is onbezoldigd.

Voor eensluidend afschrift, Jean-Pascal VIALARON

Brussel, 29 februari 2012 Bestuurder

Alain 1HEYS

Bestuurder

08/11/2011

�� In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111811111111111111111

*11167629*

behi aai Bel Staa

2 5 10- 2011

%BUaSEL

Griffie

e

Benaming : Allianz Belgium

Rechtsvorm : N.V.

Zetel : Lakensestraat 35

Ondernemingsar : 0403258197

Voorwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING VAN EEN BESTUURDER

Uittreksel van de notulen van de Raad van Bestuur van 30 september 2011:

De Raad van Bestuur

-keurt het ontslag van dhr Herv� GLOAGUEN in hoedanigheid van bestuurder van de maatschappij met. ingang op 25/08/2011 goed ;

-benoemt voorlopig met ingang op 30/09/2011 dhr Daniel POELCHAU wonende te 80538 M�nchen (Deutschland), Reitmorstrasse 45a, als niet-uitvoerend bestuurder, die het mandaat van Herv� GLOAGUEN overneemt tot de Gewone Algemene Vergadering van 18/05/2012 die zich over zijn definitieve benoeming zal uitspreken.

Dit mandaat is onbezoldigd.

Brussel, 3 oktober 2011

Jan QUISTHOUDT Jean-Pascal VIALARON

Bestuurder Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

08/11/2011

�� Copie � publire aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mal 2.1

25 -10a 2011~

RUXELLES

Greffe

iW ius iiii nim~ui11011111 II 11

~iiis~sas"

Re:

nfioi

bi

N� d'entreprise : 0403 258 197

D�nomination

(en entier) : ALLIANZ BELGIUM

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Rue de Laeken, 35 - 1000 Bruxelles

Objet de l'acte : Nomination et d�mission d'administrateur

Extrait du proc�s-verbal du Conseil d'Administration du 30 septembre 2011 :

Le Conseil d'Administration :

-Acte de la d�mission de M. Herv� GLOAGUEN en qualit� d'administrateur de la soci�t� � l'effet du 2510812011;

-Nomme provisoirement, � l'effet du 3010912011, M. Daniel POELCHAU, en qualit� qu'administrateur non ex�cutif, domicili� Reitmorstrasse 45a - 80538 M�nchen (Deutschland) qui poursuivra le mandat de Herv� GLOAGUEN jusqu'� l'Assembl�e g�n�rale ordinaire du 18/05/2012, laquelle se prononcera sur sa nomination d�finitive.

Ce mandat est exerc� � titre gratuit.

Bruxelles, le 3 octobre 2011

Jan QUISTHOUDT Jean-Pascal VIALARON

Administrateur Administrateur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2011- Annexes du Moniteur belge

"

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

26/02/2015

��

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad IN i

Mod Word 11.1

~.- ' ~ In de bijlagen bij het Belgisch-Staatsblad beKendte-maken-kopie na neerlegging ter griffie vap de akte

~

~

" J " .~ a . .~ . ..J

~~~ ~

~rr 9 rs 1~

r~ll ,. �j'i3C1CONi"iGi"ie amies

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernerningsnr : 0403.258.197

Benaming

(voluit) : ALLIANZ BENELUX

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : LAKENSTRAAT, 35 TE 1000 BRUSSEL

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGINGEN - UITVOERINGSMACHTEN

Uittreksel van een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de vennoten van de naamloze vennootschap "ALLIANZ BENELUX", met maatschappelijke zetel te Brussel (B ' 1000 Brussel) Lakenstraat, 35 (Ondememingsnummer (BTW BE) (0) 403258.197 RPR Brussel), ; (vennootschap opgericht onder de benaming "Caisse nationale de Retraite et d'Assurances", ingevolge een , akte verleden voor de notaris Albert Poelaert, alsdan te Brussel, op 18 maart 1920, waarvan de statuten bekend gemaakt werden in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 11 april daarna, onder het nummer 3786)', opgemaakt door Meester Louis-Philippe Marcelis, geassocieerd notaris te Brussel, op 26 januari 2015, waaruit blijkt dat volgende beslissingen genomen werden:

' Titel A,

Statutenwijzigingen�

De vergadering beslist om de volgende statutenwijzigingen aan te brengen, te weten:

1.Artikel 6 : schrapping van de titel "Inkoop door de vennootschap van haar eigen aandelen" en van de tekst,

die volgt, dewelke zonder voorwerp zijn geworden.

2.Artikel 11 : vervanging van de tekst van dit artikel, door de volgende tekst:

"De raad van bestuur bestaat uit de leden van het directiecomit� en uit bestuurders die geen lid zijn van het

" directiecomit�. Het aantal bestuurders die geen lid zijn van het directiecomit� is hoger dan het aantal, bestuurders die wel lid zijn van het directiecomit�.

De leden van de raad van bestuur worden benoemd en kunnen ontslagen worden door de algemene vergadering van de aandeelhouders.

Iedere tot bestuurder benoemde rechtspersoon duidt zijn vaste vertegenwoordiger natuurlijke persoon aan' die ermee gelast wordt in zijn naam te handelen bij de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder, en dit enkel in de mate dat de op de onderhavige vennootschap toepasselijke wetgeving of reglementering dit toelaat,"

3.Artikel 16 : vervanging van de titel en van de tekst van dit artikel, door de volgende titel en tekst :

"Artikel 16 -- ADVISERENDE COMITES

Desgewenst kan de raad de bijstand inroepen van adviserende comit�s bestaande uit bestuurders die geen; lid zijn van het directiecomit�.

Dit is het geval voor het auditcomit�, het risicocomit� en het remuneratiecomit�. Enkel bij het remuneratiecomit� zal de voorzitter van het directie-comit� aan de vergaderingen deelnemen met raadgevende

stem, "

Deze comit�s hebben tot doel de uitvoering van het toezicht op de vennootschap door de raad van bestuur, aan wie ze regelmatig verslag uitbrengen, te vergemakkelijken.

De samenstelling, de werkingswijze en de respectievelijke bevoegdheden van deze comit�s worden omschreven in het reglement van interne orde van de raad.

Deze adviserende comit�s mogen op ieder ogenblik vragen dat het directiecomit� of de aangewezen', commissaris speciale verslaggeving uitbrengt over welk aspect ook van de werkzaamheden van de vennootschap, Ze mogen alle nuttige inlichtingen en documenten opvragen en welk onderzoek ook laten instellen in verband met hun eigen bevoegdheden. Ze mogen een beroep doen op de interne audit van de vennootschap, zonder echter in diens plaats te treden."

Titel B.

Uitvoeringsmachten.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

(getekend) Louis-Philippe Marcelis, geassocieerd notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

V.por-Oehouden aan het Belgisch Staatsblad

Samen neergelegd : uitgifte (volmachten) - gecoordineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

26/02/2015

�� Mal 2.1

PM_ Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

du '�r;bi_E,rt-fi GrefflSfC�

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

~ rr

N' d'entreprise ; 0403.258.197 D�nomination

(en entier) : ALL1ANZ BENELUX

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : RUE DE LAEKEN, 35 A 1000 BRUXELLES

Obiet de l'acte : MODIFICATIONS DES STATUTS- POUVOIRS D'EXECUTION

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale des associ�s de la soci�t� anonyme � ALLIANZ BENELUX �, ayant son si�ge social � Bruxelles (B-1000 Bruxelles), rue de Laeken, 35, (Num�ro d'entreprise (TVA BE) (0) 403.256.197 - RPM Bruxelles) (constitu�e sous la d�nomination "Caisse nationale de Retraite et d'Assurances", aux termes d'un acte re�u par le notaire Albert Poelaert, ayant r�sid� � Bruxelles, le 16 mars 1920, dont un extrait a �t� publi� � l'annexe au Moniteur belge du 11 avril suivant, sous le num�ro 3786), dress� par le notaire Louis-Philippe Marcelis le 26 janvier 2015, dont il r�sulte que les d�cisions suivantes ont notamment �t� prises :

Titre A

Modifications des statuts.

L'assembl�e d�cide d'apporter aux statuts les modifications suivantes, � savoir :

1.Article 6 : supprimer le titre � Rachat par la soci�t� de ses propres actions � et le texte qui suit, ceux-ci �tant devenus sans objet.

2.Article 11 : remplacer le texte de cet article par le texte suivant :

� Le conseil d'administration est compos� des membres du comit� de direction et d'administrateurs non-membres de ce comit� de direction, Le nombre d'administrateurs non-membres du comit� de direction est sup�rieur au nombre d'administrateurs membres du comit� de direction.

Les membres du conseil d'administration sont nomm�s et r�vocables par l'assembl�e g�n�rale des'actionnaires.

Toute personne morale nomm�e administrateur d�signe son repr�sentant permanent personne physique, charg�e d'agir en son nom dans l'exercice de son mandat d'administrateur, et ce, uniquement dans la mesure'' o� la loi ou la r�glementation applicables � la pr�sente soci�t� le permettent. �

3.Article 16 : remplacer le titre et le texte de cet article, par le titre et le texte suivant

� Article 16 - COMITES CONSULTATIFS

Le conseil peut, s'il le souhaite, se faire assister par des comit�s consultatifs compos�s d'administrateurs non-membres du comit� de direction

Tel est le cas du comit� d'audit, du comit� des risques et du comit� des r�mun�rations. Pour le comit� des: r�mun�rations uniquement, le pr�sident du comit� de direction assistera � ses r�unions en tant que conseiller.

Ces comit�s ont pour but de faciliter l'exercice de la surveillance de la soci�t� par le conseil d'administration � qui ils font r�guli�rement rapport.

La composition, ie mode de fonctionnement et les comp�tences respectives de ces comit�s sont d�crits, dans le r�glement d'ordre int�rieur du conseil.

Ces comit�s consultatifs peuvent, � tout moment, demander au comit� de direction ou au commissaire. agr�� des rapports sp�ciaux sur tout aspect des activit�s de la soci�t�. Ils peuvent se faire produire tous renseignements et documents utiles et faire proc�der � toute investigation en lien avec leurs comp�tences' propres. ils peuvent faire appel au service d'audit interne de la soci�t� sans pour autant s'y substituer. �

Titre B

Pouvoirs d'ex�cution

Pour extrait analytique conforme,

(s) Louis-Philppe Marcelis

Notaire associ� � Bruxelles

D�pos� en m�me temps :

- Exp�dition (2 procurations)

- statuts coordonn�s

R�serv� ~ui~iununum~~ �~~~~

au " 1503116

Moniteur

belge

�i'ciC1CoriliG!"ie

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

14/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.05.2011, NGL 08.07.2011 11280-0018-114
13/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 20.05.2011, DPT 08.07.2011 11276-0256-099
22/06/2011

��N� d'entreprise : 0403 258 197

D�nomination

(en entier) : ALLIANZ BELGIUM

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Rue de Laeken, 35 - 1000 Bruxelles

Objet de l'acte : Renouvellement de mandats

Extrait du proc�s-verbal de l'Assembl�e g�n�rale ordinaire du 20 mai 2011

Statuant sur le sixi�me point de l'ordre du jour, l'assembl�e, � l'unanimit�

Renouvelle les mandats de MM. Jean-Fran�ois BRUNO, Jean-Fran�ois DEBROIS, Robert FRANSSEN et Ludo VAN BAEL pour une nouvelle p�riode de six ans venant � �ch�ance � l'issue de l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire du 19 mai 2017.

Ces renouvellements sont subordonn�s � la condition suspensive de l'accord de la Banque Nationale de Belgique.

Il est �galement rappel� que chaque administrateur a :

d'une part, conjointement avec les autres administrateurs, les pouvoirs les plus �tendus pour accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social, conform�ment � l'article 15 des statuts ;

d'autre part, conjointement avec un autre administrateur, le pouvoir de repr�senter la soci�t� dans les actes, y compris ceux o� intervient un fonctionnaire public ou un officier minist�riel, et en justice, conform�ment � l'article 19, alin�a 1er, des statuts.

En outre, deux administrateurs agissant conjointement peuvent conf�rer des pouvoirs � des mandataires sp�ciaux lesquels agiront conform�ment � leur mandat, avec ou sans pouvoir de subd�l�gation, soit

seuls, soit conjointement.

L'Assembl�e confirme �galement que les mandats des administrateurs salari�s du Groupe Allianz sont exerc�s � titre gratuit.

Bruxelles, le 23 mai 2011

Pour extrait conforme

Jan QUISTHOUDT Jean-Pascal VIALARON

Administrateur Administrateur

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Moa R 1

Volet B

Copie � publire aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

im

R�serv�

au

Moniteur

belge

111111

*11092098

~

0 9 JUN ~~~

~

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2011- Annexes du Moniteur belge

22/06/2011

��Per I il

(11 d

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

0.9 JUN 10

Griffie

Voorbehouden A Y" iIiIeaIoIe IIeII" I

aan het

Belgisch Staatsblad

flijlagen b1j flet Belgisch Staatsblad - 22706/2011- Annexes du Moniteur belge

Benaming : ALLIANZ BELGIUM

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Lakensestraat 35

Ondernemingsnr : 0403258197

Voorwerp akte : Hernieuwing van mandaten

Uittreksel van de notulen van de Gewone Algemene Vergadering van 20 mei 2011:

Aangaande het zesde punt van de agenda beslist de Algemene Vergadering unaniem:

- het mandaat van de heren Jean-Fran�ais BRUNO, Jean-Fran�ais DEBROIS, Robert FRANSSEN en Ludo VAN BAEL voor een nieuwe periode van zes jaar tot de Gewone Algemene Vergadering van 19 mei 2017 te verlengen;

Deze hemieuwingen zijn afhankelijk van de opschortende voorwaarde van het akkoord van de Nationale Bank van Belgie.

Er wordt anderzijds herinnerd dat iedere bestuurder :

- enerzijds, overeenkomstig artikel 15 van de statuten, samen met de andere bestuurders, de meest uitgebreide bevoegdheden heeft om alle daden te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel;

- anderzijds, overeenkomstig artikel 19, lid 1 van de statuten, de volmacht heeft de vennootschap gezamenlijk met een andere bestuurder te vertegenwoordigen in alle handelingen, met inbegrip van deze die de tussenkomst van een staatsambtenaar of een ministerieel ambtenaar vergen, alsook in rechte.

Bovendien mogen twee bestuurders die gezamenlijk optreden, volmachten verlenen aan bijzondere lasthebbers die, overeenkomstig hun mandaat, hetzij alleen hetzij gezamenlijk, met of zonder volmacht tot subdelegatie mogen optreden.

De Algemene Vergadering bevestigt evenwel dat de mandaten van Loontrekkende bestuurders van de Groep Allianz onbezoldigd zijn.

Voor eensluidend afschrift.

Brussel, 23 mei 2011

Jan QUISTHOUDT, Jean-Pascal VIALARON,

Bestuurder Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

26/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 21.05.2010, NGL 19.07.2010 10320-0467-099
23/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 21.05.2010, DPT 16.07.2010 10314-0524-098
31/03/2015

��Ill Inn

Mod 2.1

Copie � publire aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

DeSp~~6 ritrw. 1e, 8 MAR. 2Q15

au greffa du tritG~ff~ comtxr*`elleA

fr arie op fao~ xe tb - E-rmra ite w

N' d'entreprise : 0403 258 197

D�nomination

(en entier) : ALLIANZ BENELUX

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Rue de Laeken, 35 -1000 Bruxelles

Objet de l'acte ; Nomination d'administrateur

Extrait du proc�s-verbal de l'Assembl�e g�n�rale extraordinaire du 17 d�cembre 2014 :

L'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires vote � l'unanimit�, la nomination, � partir du 2 janvier 2015, pour un terme de 6 ans venant � expiration � la date de l'assembl�e g�n�rale ordinaire de la soci�t� en mai 2021 :

" M. Petros PAPANIKOLAOU, domicili� rue Pontou 23A, 146 71 N. Erythraia Ath�nes (Gr�ce) �n qualit� d'administrateur non ex�cutif.

Ce mandat est exerc� � titre gratuit.

Par ailleurs, il est rappel� que chaque administrateur a:

-d'une part, conjointement avec les autres administrateurs, les pouvoirs les plus �tendus pour accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social, conform�ment � l'article 15 des statuts ;

-d'autre part, conjointement avec un autre administrateur, le pouvoir de repr�senter la soci�t� dans les actes, y compris ceux o� intervient un fonctionnaire public ou un officier minist�riel, et en justice, conform�ment � l'article 19, alin�a 1er, des statuts.

En outre, deux administrateurs agissant conjointement peuvent conf�rer des pouvoirs � des mandataires sp�ciaux lesquels agiront conform�ment � leur mandat, avec ou sans pouvoir de subd�l�gation, soit seuls, soit conjointement.

Ces mandats sont �galement exerc�s � titre gratuit.

Pour extrait certifi� conform�

Bruxelles, le 11 f�vrier 2015

Jean-Pascal VIALARON Wilfried NEVEN

Administrateur Administrateur- Pr�sident du Comit� de Direction

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

10/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.05.2009, NGL 03.06.2009 09191-0162-103
10/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 15.05.2009, DPT 03.06.2009 09191-0158-104
16/05/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 23.04.2008, NGL 08.05.2008 08123-0299-069
16/05/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 23.04.2008, DPT 08.05.2008 08123-0300-069
30/11/2007 : BL000574
30/11/2007 : BL000574
02/06/2015

�� Mod 2.1

Copie � publire aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

n�poe6 I Izt+a9U1s 2 i MAI 2015

Greffe

au &t'en, du, ts�buneI, do a^.sta...'raorso

111

N� d'entreprise : 0403 258 197 franoophc,ne �.e Bru.zel�es

D�nomination

(en entier) : ALLIANZ BENELUX Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Rue de Laeken, 35 -1000 Bruxelles Objet de l'acte : D�l�gation de pouvoirs

Extrait du proc�s-verbal du Conseil d'Administration du 30 mars 2015 :

Le Conseil d'Administration d�cide d'adapter le point 1 "Comit� de Direction - Direction effective" de la d�l�gation de pouvoirs d'Allianz Benelux S.A. en le scindant en deux points, 1.1 et 1.2 :

1. COMITE DE DIRECTION - DIRECTION EFFECTIVE

1.1. La direction effective de la soci�t� est confi�e au comit� de direction qui exerce coll�gialement cette

responsabilit� dans le cadre de la politique g�n�rale d�finie par le conseil d'administration.

Le comit� de direction peut cependant r�partir ses t�ches entre ses membres.

Les membres du comit� de direction ont qualit� d'administrateur.

Le pr�sident et les membres du comit� de direction sont nomm�s par le conseil d'administration sur

proposition du comit� de direction.

Sous la surveillance du conseil d'administration, les membres du comit� de direction exercent une influence

r�elle sur la conduite g�n�rale de l'entreprise, proposent au conseil les orientations strat�giques, les politiques,

les priorit�s et s'assurent de leur mise en oeuvre ; ils proposent �galement au conseil les plans d'activit�s et les

budgets annuels de l'entreprise, sans que cette �num�ration soit exhaustive.

Pour ce qui a trait aux succursales, ce pouvoir s'entend de la gestion journali�re des activit�s habituelles du

si�ge d'exploitation.

1.2, La gestion journali�re comprend �galement l'exercice ind�pendant des comp�tences li�es aux

participations d�tenues par la succursale n�erlandaise.

Suite � cette adaptation, les pouvoirs octroy�s � Sjoerd LAARBERG, demeurant � ES LOENEN (NL - 7371 ES LOENEN), CEO NETHERLANDS - SALES & DISTRIBUTION NETHERLANDS, sont les suivants : 1.1. & 1.2, 2, 3, 4, 5 Al, 7A (type a), 7B, 7C (type a), 7D (type a), 7E, 8, 9 (limite d'autorisation : cent millions d'euros (t 100.000.000,00) sauf pouvoirs 3F et 5A1).

Les pouvoirs des autres membres du Comit� de Direction (W. NEVEN, E. SCHNEIJDENBERG, K. VAN den EYNDE, J.P VIALARON et J. WEBER) relatifs au point 1 "Comit� de Direction - Direction effective" se limitent dor�navant au pouvoir 1.1. Les autres pouvoirs qui leur ont �t� accord�s par le Conseil d'Administration du 17 d�cembre 2014 et publi�s aux annexes du Moniteur belge le 21 janvier 2015 restent inchang�s.

Bruxelles, le 19 mai 2015.

Pour extrait certifi� conforme.

Wilfried NEVEN Jean-Pascal VIALARON

Administrateur-Pr�sident du Comit� de Direction Administrateur

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

02/06/2015

��Mod Word 11.1

brle In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11

+15077097

-de Bruxelles

D�PoM� Re�u 's 21j MAI ~

.,^ 5

): "

graffe du tr;:~~ni ea,i de commerce

Ondernemingsnr : 0403 258 197

Benaming

(voluit) : ALLIANZ BENELUX

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Laekensestraat 35 -1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN

Uittreksel van de notulen van de Raad van Bestuur van 30 januari 2015

De Raad van Bestuur beslist om punt 1 "DIRECTIECOMITE - EFFECTIEVE DIRECTIE" van de delegatie van bevoegdheden van Allianz Benelux NV aan te passen en de tekst te splitsen in 2 punten : punten 1.1 en 1.2.

1. DIRECTIECOMIT� - EFFECTIEVE DIRECTIE

1.1. De effectieve directie van de vennootschap wordt toevertrouwd aan het directiecomit� dat deze verantwoordelijkheid collegiaal in het kader van het door de raad van bestuur uitgestippeld algemeen beleid.

Het directiecomit� mag deze taken echter spreiden over zijn leden.

De leden van het directiecomit� hebben de hoedanigheid van bestuurder.

De voorzitter en de leden van het directiecomit� worden benoemd door de raad van bestuur op voordracht van het directiecomit�.

Onder de voogdij van de raad van bestuur oefenen de leden van het directiecomit� een werkelijke invloed uit op de algemene leiding van de vennootschap, ze leggen de strategische ori�ntaties, de beleidsvoeringen, de prioriteiten voor aan de raad en ze vergewissen zich van de tenuitvoerlegging ervan; verder stellen ze de bedrijvigheidsplannen en de jaarlijkse begrotingen van het bedrijf voor aan de raad, zonder dat deze opsomming als volledig kan worden beschouwd.

Voor wat de bijkantoren betreft bestrijkt deze bevoegdheid het dagelijks beheer van de gebruikelijke activiteiten van de exploitatiezetel.

1.2. Het dagelijks bestuur omvat mede het zelfstandig uitoefenen van de bevoegdheden die verbonden zijn aan de aandelen in de door het filiaal gehouden vennootschappen.

Ingevolge deze aanpassing worden de aan Sjoerd LAARBERG wonende te ES Loenen (NL - 7371 ES LOENEN), CEO NETHERLANDS - SALES & DISTRIBUTION NETHERLANDS, toegekende bevoegdheden de volgende: 1.1 en 1.2, 2, 3, 4, 5A1, 7A (type a), 7B, 7C (type a), 7D (type a), 7E, 8, 9 (Bevoegdheidsgrens: honderd miljoen euro (@ 100.000.000,00), behalve bevoegdheden 3F en 5 A1).

De bevoegdheden van de andere leden van het directiecomit� (Wilfried NEVEN, Eric SCHNEIJDENBERG, Kathleen VAN den EYNDE, Jean-Pascal VIALARON en Jorg WEBER) betreffende punt 1 "Directiecomit� - Effectieve Directie" beperken zich voortaan tot punt 1.1. De andere bevoegdheden die aan hen toegekend werden door de Raad van Bestuur van 17 december 2014 en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 21 januari 2015, blijven ongewijzigd.

Voor eensluidend afschrift.

Wilfried NEVEN Jean-Pascal VIALARON

Bestuurder-Voorzitter van het Directiecomit� Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

02/06/2015

�� Mod 2,1

Copie � publire aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

i II

IIR

+15077 98*

N� d'entreprise : 0403 258 197 D�nomination

(en entier) : ALLIANZ BENELUX Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Rue de Laeken, 35 -1000 Bruxelles Objet de l'acte : Renouvellement de mandat

D�pos� / Re�u le ~1M,eJ2Q15

Greffe

trx. -le,' de commerce

frai3ce3aliGue. de Bruxelles

Extrait du proc�s-verbal de l'Assembl�e g�n�rale ordinaire du 18 mai 2015 :

Statuant sur le septi�me point de l'ordre du jour, l'assembl�e, � l'unanimit�, renouvelle le mandat de la, soci�t� de r�vision, KPMG, repr�sent�e par M. Karel TANGHE, dont le si�ge est �tabli avenue du Bourget 40 1130 Bruxelles, pour les exercices 2015 � 2017, jusqu'� l'assembl�e g�n�rale du 18 mai 2018.

Bruxelles, le 19 mai 2015.

Pour extrait certifi� conforme.

Wilfried NEVEN Jean-Pascal VIALARON

Administrateur-Pr�sident du Comit� de Direction Administrateur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

29/05/2007 : BL000574
16/05/2007 : BL000574
16/05/2007 : BL000574
15/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 18.05.2015, DPT 11.06.2015 15165-0075-103
23/06/2015 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2014, APP 18.05.2015, DPT 12.06.2015 15182-0376-125
26/04/2006 : BL000574
26/04/2006 : BL000574
20/04/2006 : BL000574
13/04/2006 : BL000574
13/04/2006 : BL000574
28/03/2006 : BL000574
28/03/2006 : BL000574
28/10/2005 : BL000574
28/09/2005 : BL000574
28/09/2005 : BL000574
30/06/2005 : BL000574
30/06/2005 : BL000574
27/05/2005 : BL000574
27/05/2005 : BL000574
07/02/2005 : BL000574
07/02/2005 : BL000574
19/11/2004 : BL000574
19/11/2004 : BL000574
22/10/2004 : BL000574
22/10/2004 : BL000574
18/08/2004 : BL000574
18/08/2004 : BL000574
26/07/2004 : BL000574
26/07/2004 : BL000574
29/06/2004 : BL000574
29/06/2004 : BL000574
09/06/2004 : BL000574
09/06/2004 : BL000574
02/06/2004 : BL000574
02/06/2004 : BL000574
29/04/2004 : BL000574
29/04/2004 : BL000574
20/01/2004 : BL000574
20/01/2004 : BL000574
07/01/2004 : BL000574
07/01/2004 : BL000574
11/12/2003 : BL000574
11/12/2003 : BL000574
01/07/2003 : BL000574
01/07/2003 : BL000574
10/06/2003 : BL000574
10/06/2003 : BL000574
29/04/2003 : BL000574
29/04/2003 : BL000574
20/02/2003 : BL000574
20/02/2003 : BL000574
04/10/2002 : BL000574
20/07/2002 : BL000574
20/07/2002 : BL000574
20/07/2002 : BL000574
20/07/2002 : BL000574
18/09/2001 : BL000574
18/09/2001 : BL000574
18/09/2001 : BL000574
28/06/2001 : BL000574
28/06/2001 : BL000574
26/08/2000 : BL000574
26/08/2000 : BL000574
15/07/2000 : BL000574
15/07/2000 : BL000574
24/12/1999 : BL000574
24/12/1999 : BL000574
24/08/1999 : BL000574
24/08/1999 : BL000574
14/08/1999 : BL000574
14/08/1999 : BL000574
12/08/1999 : BL000574
12/08/1999 : BL000574
16/04/1999 : BL000574
16/04/1999 : BL000574
17/06/1998 : BL574
17/06/1998 : BL574
31/12/1997 : BL574
31/12/1997 : BL574
08/07/1997 : BL574
08/07/1997 : BL574
08/07/1997 : BL574
08/07/1997 : BL574
14/06/1997 : BL574
14/06/1997 : BL574
23/05/1997 : BL574
23/05/1997 : BL574
14/12/1996 : BL574
14/12/1996 : BL574
19/10/1996 : BL574
19/10/1996 : BL574
21/03/1996 : BL574
21/03/1996 : BL574
11/04/1995 : BL574
11/04/1995 : BL574
21/07/1994 : BL574
21/07/1994 : BL574
20/01/1994 : BL574
20/01/1994 : BL574
08/01/1994 : BL574
08/01/1994 : BL574
08/01/1994 : BL574
08/01/1994 : BL574
12/06/1993 : BL574
12/06/1993 : BL574
27/06/1992 : BL574
27/06/1992 : BL574
29/10/1991 : BL574
29/10/1991 : BL574
22/02/1990 : BL574
22/02/1990 : BL574
20/07/1989 : BL574
20/07/1989 : BL574
28/06/1989 : BL574
28/06/1989 : BL574
17/09/1988 : BL574
17/09/1988 : BL574
21/06/1988 : BL574
21/06/1988 : BL574
01/01/1988 : BL574
01/01/1988 : BL574
23/06/1987 : BL574
23/06/1987 : BL574
27/02/1987 : BL574
27/02/1987 : BL574
28/06/1986 : BL574
28/06/1986 : BL574
01/01/1986 : BL574
01/01/1986 : BL574
05/03/1985 : BL574
05/03/1985 : BL574
05/03/1985 : BL574
05/03/1985 : BL574

Coordonnées
ALLIANZ BENELUX

Adresse
RUE DE LAEKEN 35 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale

Société anonyme

Publication

Coordonnées ALLIANZ BENELUX

Coordonnées
ALLIANZ BENELUX