10/07/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O N ) 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 4 1 3 3 0 3 4 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 . 6 0 2 . 8 4 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A l m a S q u a r e I n v e s t
I a l g t
B R U X E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t 2 9 1 0 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l t ) t e )
O b j e t ( s ) d e l ' e l q : C h a n g e m e n t d ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l e R i i u 2 3 . o 6 . 4 1 1 A p r è s d é l i b é r a t i o n s o n t p r i s e s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 , L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l a d é c i s i o n d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à c o m p t e r d ' a u j o u r d ' h u i d u B o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t 2 9 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s à l ' a v e n u e L l o y d G e o r g e 7 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s .
2 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a c c o r d e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à M . J e a n - P i e r r e M a s s a r t , g é r a n t d e C B R E M a n a g e m e n t C o m p a n y B . V . B . A . à s i g n e r e t d é p o s e r l e s d o c u m e n t s I e t I l p o u r l a p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n s u s d i t e p r i s d a n s l e M o n i t e u r b e l g e e t l a m i s e à j o u r d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/01/2014
ÿþ x a C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
' ~ ~ e ~ ; ~ 3 ;
~ t .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
t ~
7 i D E C , 2 0 1 3
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 . 6 0 2 . 8 4 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A i m a S q u a r e i n v e s t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t 2 9 - 1 0 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d d . 1 6 j u i l l e t 2 0 1 3
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e , à s a v o i r f a S C R L P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D i d i e r M a t r i c h e , p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s s e t e r m i n a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é g é n é r a l e q u i s e r a t e n u e e n 2 0 1 6 a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
L e s a c t i o n n a i r e s o c t r o i e n t u n e p r o c u r a t i o n à M a d a m e I n g e S t i e r s , a s s i s t a n t e j u r i d i q u e d ' A l l e n & O v e r y L L P , a v e c p o u v o i r d e d é l é g a t i o n , a u x t i n s d e r é d i g e r , s i g n e r , d é p o s e r e t e x é c u t e r t o u s l e s d o c u m e n t s , i n s t r u m e n t s , a c t e s e t f o r m a l i t é s e t d e f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e o u u t i l e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s , e n c e c o m p r i s m a i s s a n s y ê t r e l i m i t é , l e d é p ô t d e s c o m p t e s a n n u e l s r e l a t i f s à l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , d u r a p p o r t a n n u e l e t d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e y r e l a t i f s , a u p r è s d e l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e e t d ' e x é c u t e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n n é c e s s a i r e s
I n g e S t i e r s
M a n d a t a i r e
12/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 06.08.2013, DPT 06.08.2013 13405-0161-033
08/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 21.05.2012, DPT 30.05.2012 12143-0494-029
24/04/2012
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I I I " i a o j e a s s *
u i
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 . 6 0 2 . 8 4 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A l m a S q u a r e I n v e s t
1 2 A V R . 2 0 1 2 B R u X E L I M g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 2 9 B o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t , 1 0 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s L d e l ' a c t e : n o m i n a t i o n
E x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d d . 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 1
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e M a d a m e J a m i l a M o h a m e d H a m e d A l J a b r i a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s à c o m p t e r d u 2 9 j u i l l e t 2 0 1 0 , é t a n t e n t e n d u q u e l a S o c i é t é e t l e s a c t i o n n a i r e s r a t i f i e n t , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , t o u s l e s a c t e s q u i o n t é t é p o s é e s p a r c e t t e d e r n i è r e d a n s l a c o n t i n u i t é d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r p r e n a n t e f f e t l e 2 9 j u i l l e t 2 0 0 4 p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s .
L e s a c t i o n n a i r e s o c t r o i e n t u n e p r o c u r a t i o n à M a d a m e I n g e S t i e r s , a s s i s t a n t e j u r i d i q u e d ' A l l e n & O v e r y L L P , a v e c p o u v o i r d e d é l é g a t i o n , a u x f i n s d e r é d i g e r , s i g n e r , d é p o s e r e t e x é c u t e r t o u s l e s d o c u m e n t s , i n s t r u m e n t s , a c t e s e t f o r m a l i t é s e t d e f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e o u u t i l e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s , e n c e c o m p r i s m a i s s a n s y ê t r e l i m i t é , l e d é p ô t d e s c o m p t e s a n n u e l s r e l a t i f s à l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 , d u r a p p o r t a n n u e l e t d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e y r e l a t i f s , a u p r è s d e l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e e t d ' e x é c u t e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n n é c e s s a i r e s .
I n g e $ t i e r s
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o i e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/05/2011
ÿþ V o l e t B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e
M a i 2 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B R B
0 9 1 " 1 E J r e 9 1 1 t
R é s e r v r u
a u
M o n i t e u
b e l g e
1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 , 1 . N [ 1 , 1 3 t 1 , 1 , I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 . 6 0 2 . 8 4 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L M A S Q U A R E I N V E S T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t 2 9 - 1 0 4 0 E t t e r b e e k
O b j e t d e l ' a c t e : M a n d a t c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d d . 1 4 j u l l e t 2 0 1 0
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e l a S C R L P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s . C e t t e s o c i é t é d é s i g n e M o n s i e u r D i d i e r M a t r i c h e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t l e c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S C R L . L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
L e s a c t i o n n a i r e s o c t r o i e n t u n e p r o c u r a t i o n à M a d a m e I n g e S t i e r s , a s s i s t a n t e j u r i d i q u e d ' A l l e n & O v e r y L L P , a v e c p o u v o i r d e d é l é g a t i o n , a u x f i n s d e r é d i g e r , s i g n e r , d é p o s e r e t e x é c u t e r t o u s l e s d o c u m e n t s , i n s t r u m e n t s , a c t e s e t f o r m a l i t é s e t d e f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e o u u t i l e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s , e n c e c o m p r i s m a i s s a n s y ê t r e l i m i t é , l e d é p ô t d e s c o m p t e s a n n u e l s r e l a t i f s à l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 0 9 , d u r a p p o r t a n n u e l e t d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e y r e l a t i f s , a u p r è s d e l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e e t d ' e x é c u t e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n n é c e s s a i r e s .
I n g e S t i e r s
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 14.07.2010, DPT 19.07.2010 10322-0394-030
20/01/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 21.10.2009, DPT 28.12.2009 09912-0366-030
01/04/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.10.2008, DPT 26.03.2009 09093-0182-030
14/11/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 11.06.2007, DPT 07.11.2007 07798-0220-029