18/02/2013
ÿþM M D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
3 1 J A N 2 0 1 3
` » G r e f f e
H I I J I f l I I f l i n i i o i i i u u
M O N I T E U R
1 1 - 0 2 - B E L G I S C H S T A
I R
3 E L G E
2 0 1 3 A T F 9 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : o p e e x e 5
D é n o m i n a t i o n
t e r ' e n t i e r ) : F I N C O N S E I L S C H M I T Z
( e n a b r o g e )
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E E N C O M M A N D I T E S I M P L E
S i è g e : 1 1 8 0 B R U X E L L E S , a v e n u e K a m e r d e l l e , 3 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - t r a n s f o r m a t i o n e n s p r i - m o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n - d é m i s s i o n - n o m i n a t i o n
D ' a p r è s u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e E r i c N E V E N , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à F o r e s t - B r u x e l l e s , l e d i x - h u i t j a n v i e r d e u x m i l l e t r e i z e , e n r e g i s t r é q u a t r e r e i l e ( s ) u n r e n v o i ( s ) , a u 1 e ` b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t F o r e s t , l e 2 2 j a n v i e r 2 0 1 3 , v o l u m e 9 3 f o l i o 9 c a s e 0 5 , R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ) , P o L e r e c e v e u r S A C R E M , i l r é s u l t e q u e
P r e m i è r e d é c i s i o n : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
a ) A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e d i x - s e p t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 7 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e m i l l e e u r o s ( 1 . 0 0 0 ¬ ) à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n m o n t a n t d e d i x - s e p t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 7 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , p r é l e v é s u r l e s b é n é f i c e s r e p o r t é s d e l a s o c i é t é .
l i e s t d é c i d é d ' é m e t t r e e n r e p r é s e n t a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l t r o i s c e n t c i n q u a n t e - d e u x ( 3 5 2 ) p a r t s s o c i a l e s d u m ê m e t y p e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
b ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
A u n o m d u g é r a n t , l e p r é s i d e n t , c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e l a d é c i s i o n q u i p r é c è d e , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e c i - a v a n t e s t d é f i n i t i v e , l e c a p i t a l é t a n t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) e t é t a n t r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t s e p t a n t e - d e u x ( 3 7 2 ) ; p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s ' s o c i a l e s e x i s t a n t e s .
c ) M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s à l ' a r t i c l e 6 , c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é
p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , i l e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t
s e p t a n t e - d e u x ( 3 7 2 ) p a r t s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ?
V O T E : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e d é c i s i o n : T r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
a ) R a p p o r t s p r é a l a b l e s
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e l a g é r a n c e j u s t i f i a n t d e l a p r o p o s i t i o n d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é , d u r a p p o r t d e l a s o c i é t é N U M I B E L C A B I N E T D E R E V 1 S E U R S D ' E N T R E P R I S E S - B E D R I J F S R E V I S O R E N K A N T O O R S c P R L , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e S a n d r i n e B a s t o g n e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d é s i g n é e p a r l a g é r a n c e , a i n s i q u e d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 2 , s o i t à u n e d a t e r e m o n t a n t à m o i n s d e 3 m o i s , c h a q u e a s s o c i é p r é s e n t r e c o n n a i s s a n t a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e c e s d e u x r a p p o r t s ,
L e d i t r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« N o s v é r i f i c a t i o n s o n t p o r t é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 7 7 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , s u r l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 2 , d e l a S C S F I N C O N S E I L S C H M I T Z , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é a v e n u e K a m e r d e l l e , 3 1 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , e n v u e d e l a t r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
N o s t r a v a u x o n t e u n o t a m m e n t p o u r b u t d ' i d e n t i f i e r t o u t e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t m e n t i o n n é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 2 a r r ê t é e p a r l a G é r a n t e d e l a s o c i é t é . C e s t r a v a u x , e f f e c t u é s = c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s r e l a t i v e s a u r a p p o r t à r é d i g e r à l ' o c c a s i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é , n ' o n t p a s f a i t a p p a r a î t r e l a m o i n d r e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a v a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - s u i t e
L ' a c t i f n e t c o n s t a t é d a n s l a s i t u a t i o n - a c t i v e e t p a s s i v e s u s v i s é e p o u r u n m o n t a n t - d e - 5 3 . 5 0 2 , 3 9 E U R n ' e s t p a s i n f é r i e u r a u c a p i t a l s o c i a l d e 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
C e p e n d a n t , l e c a p i t a l c o n s t a t é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e s u s v i s é e p o u r u n m o n t a n t d e 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R e s t i n f é r i e u r a u c a p i t a l s o c i a l m i n i m u m p r é v u p o u r l a c o n s t i t u t i o n d e s s o c i é t é s p r i v é e s à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
P r é a l a b l e m e n t à l a t r a n s f o r m a t i o n d e f o r m e j u r i d i q u e e t a u c o u r s d e l a m ê m e a s s e m b l é , l a s o c i é t é p r o j e t t e d e p o r t e r c e c a p i t a l à 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R p a r i n c o r p o r a t i o n d e b é n é f i c e s r e p o r t é s . A p r è s c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l ' a c t i f n e t s e r a i n c h a n g é , s o i t 5 3 . 5 0 2 , 3 9 E U R , e t n e s e r a p a s i n f é r i e u r a u c a p i t a l s o c i a l d e 1 8 . 6 0 0 , 0 E U R .
C o n f o r m é m e n t à n o s n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s , n o u s n o u s d e v o n s d e r e l e v e r q u e n o u s n ' a v o n s p u p r o d u i r e l e p r é s e n t r a p p o r t a u m o i n s q u i n z e j o u r s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . N o s c o n t r ô l e s n ' e n o n t c e p e n d a n t p a s é t é i n f l u e n c é s .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 9 j a n v i e r 2 0 1 3
N U M I B E L C A B I N E T D E R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S B E D R I J F S R E V I S O R E N K A N T O O R S c P R L R e p r é s e n t é e p a r S a n d r i n e B A S T O G N E R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s . »
L e s d e u x r a p p o r t s p r é c i t é s r e s t e r o n t c i - a n n e x é s , a p r è s a v o i r é t é p a r a p h é s e t s i g n é s « n e v a r i e t u r » p a r ! e s c o m p a r a n t s e t n o u s , n o t a i r e . I l s s e r o n t d é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , , a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s .
b ) T r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a f o r m e d e l a s o c i é t é , s a n s c h a n g e m e n t d e s a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e , n i d e s o n o b j e t s o c i a l e t d ' a d o p t e r l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
L e c a p i t a l e t l e s r é s e r v e s d e m e u r e n t i n t a c t s , d e m ê m e q u e t o u s l e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f , l e s a m o r t i s s e m e n t s , l e s m o i n s - v a l u e s e t l e s p l u s - v a l u e s e t l a S P R L c o n t i n u e r a l e s é c r i t u r e s e t l a c o m p t a b i l i t é t e n u e s p a r l a S o c i é t é e n C o m m a n d i t e S i m p l e ,
L a S P R L à f i n a l i t é s o c i a l e c o n s e r v e l e n u m é r o d ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a S o c i é t é e n C o m m a n d i t e S i m p l e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s .
L a t r a n s f o r m a t i o n s e f a i t s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é e a u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 2 , d o n t u n e x e m p l a i r e e s t r e s t é a n n e x é a u r a p p o r t d e l a g é r a n c e , .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s f a i t e s d e p u i s c e t t e d a t e p a r l a S o c i é t é e n C o m m a n d i t e S i m p l e s o n t r é p u t é e s r é a l i s é e s p o u r l a S P R L .
T r o i s i è m e d é c i s i o n : M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e p o u r a d o p t e r l a d é n o m i n a t i o n s u i v a n t e «
A L M A Ë L L E » e t d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e
" A L M A Ë L L E " ,
C e t t e d é n o m i n a t i o n d e v r a t o u j o u r s ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e d e s m o t s « s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
» o u d e s i n i t i a l e s « S P R L » , a i n s i q u e d e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l . »
V O T E : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
Q u a t r i è m e d é c i s i o n : A d o p t i o n d e s s t a t u t s d e l a S P R L
L ' a s s e m b l é e a r r ê t e c o m m e s u i t l e s s t a t u t s d e l a S P R L , t e n a n t c o m p t e d e s d é c i s i o n s p r i s e s a u x p r é s e n t e s :
« A r t i c l e 1 : F O R M E E T D E N O M I N A T I O N D E L A S O C I E T E
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e " A L M A Ë L L E " , ,
C e t t e d é n o m i n a t i o n d e v r a t o u j o u r s ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e d e s m o t s « s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
» o u d e s i n i t i a l e s « S P R L » , a i n s i q u e d e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l .
A r t i c l e 2 : S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , a v e n u e K a m e r d e l l e , 3 1 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a R é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a R é g i o n d e
B r u x e l l e s - C a p i t a l e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r
a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , a g e n c e s , a t e l i e r s ,
d é p ô t s o u s u c c u r s a l e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 3 : O B J E T S O C I A L
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
- L e c o n s e i l , l ' é t u d e e t l ' e x p e r t i s e a u x p e r s o n n e s p h y s i q u e s e t m o r a l e s e n m a t i è r e d e g e s t i o n d e p r o j e t s , d e m a n a g e m e n t , d e g e s t i o n c o m m e r c i a l e , d e m a r k e t i n g , d e d i s t r i b u t i o n d e p r o d u i t s , d e l o g i s t i q u e , d ' o r g a n i s a t i o n , d e s y s t è m e s d ' i n f o r m a t i o n , e t c . e t l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e p e r s o n n e l q u a l i f i é d a n s c e s m a t i è r e s .
- T o u t e s o p é r a t i o n s d ' a c h a t , d e v e n t e , d ' é c h a n g e , d ' e x p l o i t a t i o n , d e m i s e e n v a l e u r d e b i e n s i m m o b i l i e r s e t m o b i l i e r s , d e g e s t i o n , d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e l e a s i n g e t d e l o c a t i o n d e t o u s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s o u p a r t i e s d i v i s e s o u i n d i v i s e s d ' i m m e u b l e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , a i n s i q u e t o u t e s a c t i v i t é s c o n n e x e s , a n a l o g u e s o u s e m b l a b l e s q u i s ' y r a p p o r t e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t .
- L a r é a l i s a t i o n d e p r i s e s d e v u e , d e r e p o r t a g e s v i d é o s a i n s i q u e l ' o r g a n i s a t i o n d e f o i r e s , e x p o s i t i o n s e t t o u t e s m a n i f e s t a t i o n s e n r a p p o r t a v e c l ' a u d i o v i s u e l .
- L ' a c h a t , l a v e n t e d e t o u s p r o d u i t s p h o t o s , v i d é o , a u d i o e t m u l t i m é d i a a i n s i q u e t o u s p r o d u i t s q u i t o u c h e n t à l a p r o d u c t i o n , a u t r a i t e m e n t e t a u t r a n s f e r t d e l ' i m a g e e t d u s o n s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u
M e n t i o n n e r s u r l a d e r r t É è r e p a r t r r d u v o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é t ` a u M o n i t e u r b e l g e
R è s e r ` é
. ` a u
M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
i n d i r e c t e m e n t , t o t a l e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t à s o n o b j e t , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n e t l e
d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
L a s o c i é t é p e u t , p a r v o i e d ' a p p o r t s e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n ,
d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s
e x i s t a n t e s o u à c r é e r , q u e c e s o i t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r u n o u p l u s i e u r s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e g é r a n t d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s a y a n t
u n o b j e t s i m i l a i r e o u n o n ,
L a s o c i é t é p e u t a g i r t a n t p o u r s o n c o m p t e p e r s o n n e l q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n .
A r t i c l e 4 : D U R E E
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p r i s e c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n d e
s t a t u t s .
A r t i c l e 5 : C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , i l e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t
s e p t a n t e - d e u x ( 3 7 2 ) p a r t s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é .
A r t i c l e 6 : D E S I G N A T I O N D U G E R A N T
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e
d u r é e e t p o u v a n t d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e ,
A r t i c l e 7 : P O U V O I R S D U G E R A N T
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , c h a q u e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s
n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t ,
I I p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u s m a n d a t a i r e s .
A r t i c l e 8 : R E M U N E R A T I O N D U G E R A N T
L e m a n d a t d e g é r a n t e s t e x e r c é g r a t u i t e m e n t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S i l e m a n d a t d e g é r a n t e s t r é m u n é r é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s t a t u a n t à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x , o u
l ' a s s o c i é u n i q u e , d é t e r m i n e l e m o n t a n t d e c e t t e r é m u n é r a t i o n f i x e o u p r o p o r t i o n n e l l e . C e t t e r é m u n é r a t i o n s e r a
p o r t é e a u x f r a i s g é n é r a u x , i n d é p e n d a m m e n t d e t o u s f r a i s é v e n t u e l s d e r e p r é s e n t a t i o n , v o y a g e s e t
d é p l a c e m e n t s .
A r t i c l e 9 : C O N T R O L E D E L A S O C I E T E
A u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é r é p o n d r a a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s , i l n e s e r a
p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D a n s c e c a s , c h a q u e a s s o c i é a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s
c o m m i s s a i r e s ; i l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r o u s e f a i r e a s s i s t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e
d e r n i e r n ' i n c o m b e à l a s o c i é t é q u e s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a
c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e ; e n c e s d e r n i e r s c a s , l e s o b s e r v a t i o n s d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e s o n t c o m m u n i q u é e s
à l a s o c i é t é .
A r t i c l e 1 0 ; R E U N I O N D E S A S S E M B L E E S G E N E R A L E S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s s e t i e n t l e p r e m i e r m e r c r e d i d u m o i s d ' a o û t d e c h a q u e a n n é e ,
à d i x - h u i t h e u r e s ( 1 8 h 0 0 ) , s o i t a u s i è g e s o c i a l , s o i t e n t o u t a u t r e e n d r o i t d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u s u r l a
d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t c o n v o q u é e s à l ' i n i t i a t i v e d u o u d e s g é r a n t s o u d e s c o m m i s s a i r e s . L e s
c o n v o c a t i o n s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t f a i t e s p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s a d r e s s é e s q u i n z e j o u r s a u
m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e à c h a q u e a s s o c i é , t i t u l a i r e d e c e r t i f i c a t é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é , p o r t e u r
d ' o b l i g a t i o n , c o m m i s s a i r e e t g é r a n t ; e l l e s n e s o n t p a s n é c e s s a i r e s l o r s q u e t o u s l e s a s s o c i é s c o n s e n t e n t à s e
r é u n i r .
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u d e l ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n s e s l i e u e t p l a c e s o n t
c o n s i g n é s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l . I l s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t p a r l e s a s s o c i é s
p r é s e n t s q u i l e d e m a n d e n t . L e s e x p é d i t i o n s , c o p i e s o u e x t r a i t s s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t .
A r t i c l e 1 1 : D R O I T D E V O T E
D a n s l e s a s s e m b l é e s , c h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s o u
s t a t u t a i r e s r é g i s s a n t l e s p a r t s s a n s d r o i t d e v o t e .
A r t i c l e 1 2 : P R O R O G A T I O N D E L ' A S S E M B L E R G E N E R A L E
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , a n n u e l l e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e p r o r o g é e s é a n c e t e n a n t e à t r o i s s e m a i n e s
p a r l a g é r a n c e . C e t t e p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e d é c i s i o n p r i s e . L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b é r e r a s u r l e m ê m e
o r d r e d u j o u r e t s t a t u e r a d é f i n i t i v e m e n t .
A r t i c l e 1 3 : C O M P T E S A N N U E L S
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r a v r i l e t f i n i t l e t r e n t e e t u n m a r s d e c h a q u e a n n é e .
L e t r e n t e e t u n m a r s d e c h a q u e a n n é e l e s é c r i t u r e s s o c i a l e s s o n t a r r ê t é e s e t l a g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e
e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s c o n f o r m é m e n t à l a l o i ,
A r t i c l e 1 4 : R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n u o n n e r s F , t r l a d e r n c e r e p a g &