01/07/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O E D W O R D 1 1 . 1
2 0 J U N 2 0 1 3
B R U 1 ( ç
1
1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 . 0 5 0 . 5 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L M A G E B E L G I Q U E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 5 0 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u 1 4 j u i n 2 0 1 3 c e q u i s u i t :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) , C l o s d u
C h e m i n C r e u x , 6 A - 6 C , e t c e , à c o m p t e r d u 1 4 j u i n 2 0 1 3 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
D a v i d I N D E K E U , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 10.05.2013, DPT 17.06.2013 13184-0255-022
05/02/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( e n a b r é g é ) :
R é s e r v é l
a u '
M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 . 0 5 0 . 5 3 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L M A G E B E L G I Q U E
E a f t l i X E L L E S
2 3 d A N . 2 0 1 3
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
s i è g e : 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 5 0 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s .
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e D a v i d I N D E K E U , n o t a i r e à B r u x e l l e s , l e 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 2 , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t : " E n r e g i s t r é 4 r ô l e s , s a n s r e n v o i , a u 3 è m e B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s , l e 7 j a n v i e r 2 0 1 3 , v o l . 8 6 , f o l , 3 9 , c a s e 1 5 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s . P o u r l e R e c e v e u r , ( s i g n é ) S . G E F R O N N E Z - L E C O M T E " , c e q u i s u i t :
C O N C L U S I O N D U R A P P O R T E T A B L I P A R M O N S I E U R O L I V I E R R O N S M A N S , r e v i d e u r d ' e n t r e p r i s e s , r u e d e . f a u s s e , 4 9 , 5 1 0 0 N a n i n n e ( N a m u r ) :
« L ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S A « A L M A G E B E L G I Q U E » c o n s i s t e e n u n e c r é a n c e d e c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( ¬ 1 3 8 . 5 0 0 , 0 0 ) a p p o r t é e p a r l a S o c i é t é p a r A c t i o n s S i m p l i f i é e d e d r o i t f r a n ç a i s « G R O U P E A L M A G E » .
A u t e r n i e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
a ) L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e .
b ) L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e c l a r t é e t d e p r é c i s i o n :
c ) L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t à l a v a l e u r n o m i n a l e o u , à d é f a u t d e v a l e u r n o m i n a l e , a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 2 . 2 5 2 a c t i o n s n o u v e l l e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « A L M A G E B E L G I Q U E » , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . C e l l e s - c i s e r o n t a t t r i b u é e s à l a S o c i é t é p a r A c t i o n s S i m p l i f i é e d e d r o i t f r a n ç a i s « G R O U P E A L M A G E » .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . »
C A P O T A L S O C I A L S O U S C R I T , A P R E S A U G M E N T A T I O N : d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( E U R 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n t i è r e m e n t l i b é r é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 2 , p r o c u r a t i o n s , r a p p o r t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u c o m m i s s a i r e é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , t e x t e c o o r d o n n é : d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
D a v i d I N D E K E U , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/11/2012
ÿþR 1 o 6 2 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I I l I 1 1 1 1 1 1 I I I 1
" 1 2 1 0 4 1 1 0 "
3 1 0 C T . 2 0 1 2 B R U X E L i g %
G r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 . 0 5 0 . 5 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L M A G E B E L G I Q U E
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A V E N U E L O U I S E 5 0 0 - 1 0 5 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e ; N O M I N A T I O N S - P O U V O I R S
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 1 J u i n 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e c o n d u i r e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r à t i t r e g r a t u i t a v e c e f f e t i m m é d i a t
- d e M o n s i e u r M a r c S A I L L O N , n é à S u r e s n e s ( F r a n c e ) , l e 1 4 s e p t e m b r e 1 9 6 9 , d o m i c i l i é à F 9 2 1 0 0 B o u l o g n e , r u e d e M e u d o n 3 6 .
- d e M o n s i e u r A l f r e d S A I L L O N , n é à H a ï f a ( P a l e s t i n e ) , i e 1 3 a v r i l 1 9 4 4 , d o m i c i l i é à F 7 7 3 0 0 F o n t a i n e b l e a u , b o u l e v a r d T h i e r s 3 ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t à l ' u n a n i m i t é d e r e c o n d u i r e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t i m m é d i a t , c e m a n d a t p o u v a n t ê t r e r é m u n é r é ;
- d e l a S A R L d e d r o i t f r a n ç a i s " G r o u p e / M i n a g e " à 7 7 3 0 0 F o n t a i n e b l e a u ( F r a n c e ) , B o u l e v a r d T h i e r s , 3 , d o n t t e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r A l f r e d S A I L L O N . ,
C e s m a n d a t s s o n t c o n f é r é s p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e 2 0 1 8 . L e C o n s e i l p r é c i s e q u e c h a q u e A d m i n i s t r a t e u r a l e p o u v o i r d ' e n g a g e r s e u l l a s o c i é t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
A
B i j l a g e n b i j h e t - B e l g i s c h - S t a a t s b l a d 1 3 1 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s - d u - M o n i t e u r b e l g e
28/03/2011
ÿþ M M 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
6 M R T , , ~
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I I i i e i a i i i i i i s i i a l i i
" 1 1 0 4 6 5 7 1 "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 . 0 5 0 . 5 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L M A G E B E L G I Q U E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 3 0 B r u x e l l e s , C l o s d u C h e m i n C r e u x , 6 A
" O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 e r m a r s 2 0 1 1 c e q u i s u i t :
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à
a v e n u e L o u i s e , 5 0 0 , e t c e , à d a t e r d u 1 e r m a r s 2 0 1 1 .
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E .
D a v i d I N D E K E U , n o t a i r e
i
1 0 5 0 B r u x e l l e s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a k i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 14.05.2010, DPT 09.09.2010 10538-0190-017
27/10/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 08.05.2009, DPT 22.10.2009 09820-0248-017
22/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 09.05.2008, DPT 21.08.2008 08584-0258-016