28/08/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 3 4 . 2 9 7 . 4 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L P A F I N A
( v e r k o r t ) :
n c C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N
1 9 A U G . 2 0 1 4
" G r i f f i e
1 1 1 1 1
1 9 1 6 1 A 6 0 *
V o ( b e h a l
a a n
B e l g S t a a t s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E u r o p a r k 1 0 6 0 t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G R A A D V A N B E S T U U R
B l i j k e n s d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s e n v a n d e V e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 1 3 j u n i 2 0 1 4 w e r d b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , h u n m a n d a a t e i n d i g t o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 :
- m e v r o u w I l s e T H Y S , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , B e l l e v u e d r e e f 2 7 ,
a l s b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ,
- d e h e e r A n d r é V I N C K E , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , B e l l e v u e d r e e f 2 7 ,
a l s b e s t u u r d e r ,
- N V A L P A G R O P L A S T I C S , m e t z e t e l t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , E u r o p a r k 1 0 6 0 ,
a l s b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w I l s e T H Y S , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e m a n d a t e n v a n m e v r o u w l i s e T H Y S z i j n o n b e z o l d i g d .
G e t e k e n d , I l s e T H Y S , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/03/2014
ÿþJ r
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e :
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a
r I t e i r i A M M I K m P e r i D E L
1 4 M A R I . 2 3 1 4
G M S E L T
I l l i t t N 1 3 1 0 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 4 . 2 9 7 . 4 0 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) A L P A F 1 N A
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) E u r o p a r k 1 0 6 0 - 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e K a p i t a a l s v e r h o g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r F r a n k G o d d e e r i s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n t e H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n o p 0 3 J A N . 2 0 1 4 b o e k 5 / 1 2 7 , b l e d 9 5 , v a k 5 , O n t v a n g e n : V i j f t i g e u r o ( 5 0 E U R ) , D e e a i n s p e c t e u r ( g e t ) L . V a n d e r h o e y d o n g , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A L P A F I N A " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , E u r o p a r k 1 0 6 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r H a s s e l t o n d e r n u m m e r 0 4 3 4 . 2 9 7 . 4 0 7 , v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
e e r s t e b e s l i s s i n g V a s t s t e l l i n g d i v i d e n d u i t k e r i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t b i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 b e s l o t e n w e r d t o t u i t k e r i n g v a n e e n b r u t o - d i v i d e n d v a n d r i e m i l j o e n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 3 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 . D i t b r u t o - d i v i d e n d w o r d t o n t t r o k k e n a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s , O p d e d i v i d e n d u i t k e r i n g i s t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d , h e t z i j d r i e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , D i t b r u t o - d i v i d e n d w e r d o n t t r o k k e n a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s .
N a i n h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g b l e e f e e n n e t t o - d i v i d e n d t e r b e s c h i k k i n g v a n t w e e m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 . 9 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ,
T w e e d e b e s l i s s i n g K a p i t a a l v e r h o g i n g
P e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t t w e e m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 . 9 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t k a p i t a a l v a n z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 7 , 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e v e r h o g e n t o t d r i e m i l j o e n z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 . 0 3 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
P e k a r i i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n d o c h m e t e e n o v e r e e n k o m s t i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n a l s g e v o l g .
P e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t w o r d e n i n k a p i t a a l t o t b e l o o p v a n h o n d e r d ( 1 0 0 % ) p r o c e n t . P e r d e b e s l i s s i n g - l n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g - V o l s t o r t i n g .
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r h e e f t v e r k l a a r d i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n i n z i j n / h a a r b e z i t , e n w e l a l s v o l g t :
- m e v r o u w ' T H Y S I l s e , w o n e n d e t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , E u r o p a r k 1 0 6 0 , t e n b e l o p e v a n t w e e m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d t w e e ë n v e e r t i g e u r o v i e r e n z e s t i g c e n t ( 2 . 9 6 6 . 0 4 2 , 6 4 E U R ) ;
- d e h e e r V I N C K E A n d r é , w o n e n d e t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , E u r o p a r k 1 0 6 0 , t e n b e l o p e v a n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o a c h t e n z e s t i g c e n t ( 1 . 9 7 8 , 6 8 E U R ) .
- M e v r o u w V I N C K E C a r o l e , w o n e n d e t e 3 0 0 0 L e u v e n , K a r e e l v e l d 6 B , t e n b e l o p e v a n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o a c h t e n z e s t i g c e n t ( 1 . 9 7 8 , 6 8 E U R ) .
P e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a i l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d ( 1 0 6 % ) p r o c e n t ; d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n t w e e m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 . 9 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ,
P e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 7 4 7 3 5 0 3 4 5 9 2 1 0 7 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K B C B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
V i e r d e b e s l i s s i n g - V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
P e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n t w e e m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 . 9 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p d r i e m i l j o e n z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 . 0 3 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n é é n ( 1 . 5 0 1 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V i j f d e b e s l i s s i n g - W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - V a r - v o l a
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" A r t i k e l 5 . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e m i l j o e n z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 . 0 3 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ,
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n é é n ( 1 . 5 0 1 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . " .
Z e s d e b e s l i s s i n g M a c h t i g i n g e n .
E e n p a r i g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t b e s t u u r s o r g a a n t e m a c h t i g e n d e g e n o m e n b e s l u i t e n _ u i t t e v o e r e n e n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e m a c h t i g e n o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g .
V o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n N V V a n H a v e m m e t G r o e n w e g h e B V , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , D i e p e n b e k e r w e g 6 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w M a r i e - J e a n n e V r i j s e n , w o n e n d e t e 3 9 4 1 H e c h t e l - E k s e f , G e r a r d J e h o e l s t r a a t 4 2 o f m e v r o u w S t e p h a n i e C a s a d o , w o n e n d e t e 3 6 6 5 A s , V e n n e k e s l a a n 2 9 , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a i l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e A d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g e n o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n t e v e n s a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n ( m e t n a m e o n d e r t e k e n i n g v a n f o r m u l i e r e n ) m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n s l u i t i n g b i j h e t s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s z o w e l v o o r d e v e n n o o t s c h a p a l s d e v e n n o o t s c h a p s m a n d a t a r i s s e n , e v e n t u e e l m e t v e r z o e k o m v r i j s t e l l i n g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
F r a n k G o d d e e r i s
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t v e r s l a g s c h r i f t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t a a n g e h e c h t e v o l m a c h t . G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
F " J
V o o r h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.06.2013, NGL 26.07.2013 13347-0459-011
04/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.06.2012, NGL 03.07.2012 12241-0377-011
01/08/2011
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e r n i n g s a r 7 : 0 4 3 4 . 2 9 7 . 4 0 7
B e n a m i n g : A L P A F I N A
1 1 I f l 1 1 1 1 I l 1 i f l h 1 1 I I 1 I I l I I U 1 1 1
* 1 1 1 1 8 2 6 6 "
V , b e h a
a a l
B e l S t a a
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 g - 0 7 - 2 0 1 1
H A S S E L T
r ~ r v 4 $ i n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E u r o p a r k 1 0 6 0 - 3 3 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n
O n d e r w e r p a k t e S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B a r t D r i e s k e n s m e t s t a n d p l a a t s t e H o u t h a l e n o p v i j f j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A L P A F I N A " m e t z e t e l t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , E u r o p a r k 1 0 6 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r H a s s e l t m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 3 4 . 2 9 7 . 4 0 7 , v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
A a n p a s s i n g a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n .
A r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a a n g e p a s t w a a r d o o r d e o v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k a n , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
V a s t s t e l l i n g v a n d e c o n v e r s i e v a n h e t k a p i t a a l i n e u r o .
E r w o r d t v a s t g e s t e l d d a t i n g e v o l g e d e i n v o e r i n g v a n d e e u r o h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e u r o w e r d ' o m g e z e t z o d a t h e t n a o m z e t t i n g e n a f r o n d i n g t w e e m i l j o e n d r i e h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n v i e r : e u r o z e s e n v e e r t i g e u r o c e n t ( 2 . 3 1 7 . 8 0 4 , 4 6 E U R ) b e d r a a g t , v e r d e e l d i n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n é é n ( 1 . 5 0 1 ) ; a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
R e e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v e r m i n d e r d m e t e e n b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d '
a c h t h o n d e r d e n v i e r e u r o z e s e n v e e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 2 . 2 5 0 . 8 0 4 , 4 6 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e m i l j o e n d r i e h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n v i e r e u r o z e s e n v e e r t i g e u r o c e n t ( 2 . 3 1 7 . 8 0 4 , 4 6 E U R ) o p z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r t e r u g b e t a l i n g i n g e l d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d o o r b o e k i n g o p ,
d e c r e d i t r e k e n i n g c o u r a n t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n e v e n r e d i g h e i d v a n h u n d e e l n e m i n g i n h e t k a p i t a a l .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g s t r e k t e r t o e h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k v o l g e s t o r t k a p i t a a l e n z a l p l a a t s v i n d e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r t e r t i g b e t a l i n g i n s p e c i ë n
v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n e v e n r e d i g h e i d t o t :
h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t .
V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g .
E r w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d
a c h t h o n d e r d e n v i e r e u r o z e s e n v e e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 2 . 2 5 0 . 8 0 4 , 4 6 ) , d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t
k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . .
A f s c h a f f i n g a a n d e l e n a a n t o o n d e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m i n g e v o l g e d e w e t d e w e t v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 0 5 h o u d e n d e a f s c h a f f i n g v a n d e
e f f e c t e n a a n t o o n d e r d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , e e n e n a n d e r o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e r n u m m e r i n g v a n d e '
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r d o o r d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r a f g e s c h a f t w o r d e n . "
A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n - t o e v o e g i n g
V o l g e n d e b e p a l i n g w o r d t t o e g e v o e g d a a n a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n :
U i t z o n d e r l i j k k a n d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s u i t t w e e b e s t u u r d e r s b e s t a a n w a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p v o l d o e t
a a n a l l e v o o r w a a r d e n z o a l s v e r m e l d i n a r t i k e l 5 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
l n d a t g e v a l h e e f t d e h i e r n a v e r m e l d é s t a t u t a i r e b e p a l i n g d i e a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n -
b e s l i s s e n d e s t e m t o e k e n t , g e e n u i t w e r k i n g , t o t d e r a a d v a n b e s t u u r o p n i e u w u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n b e s t a a t .
T o e v o e g i n g v a n a r t i k e l 1 2 b i s a a n d e s t a t u t e n .
E e n a r t i k e l 1 2 b i s w o r d t a a n d e s t a t u t e n t o e g e v o e g d d a t z a l l u i d e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 1 2 b i s
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s .
v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n z o n d e r d a t d e b e s t u u r d e r s z i c h i n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d L u i k B - v r v n l n
v e r g a d e r i n g v e r e n i g e n . D e z e b e s l u i t e n d i e n e n d a n t e w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s e n t e w o r d e n g e d a t e e r d o p d e d a g d a t d e l a a t s t e b e s t u u r d e r v o o r m e l d d o c u m e n t h e e f t o n d e r t e k e n d . D e z e p r o c e d u r e i s e v e n w e l u i t g e s l o t e n i n d e g e v a l l e n b e p a a l d i n a r t i k e l 5 2 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n .
A r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n z o d a t h e t z a l l u i d e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 2 8
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k o g e n b l i k o o k , w o r d t d e v e r e f f e n i n g v e r z o r g d ° . d o o r é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s , d i e w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n d i e n e r m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s w o r d e n b e n o e m d , b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f z i j a l l e e n , g e z a m e n l i j k d a n w e l a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e v e r g o e d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s .
B i j g e b r e k a a n b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r d i e o p d a t o g e n b l i k i n f u n c t i e i s e n d i e h a n d e l t i n d e h o e d a n i g h e i d v a n v e r e f f e n i n g s c o m i t é .
D e v e r e f f e n a a r s k u n n e n s l e c h t s i n h u n f u n c t i e t r e d e n n a d e h o m o l o g a t i e v a n h u n b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e w e t , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l u i t , b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o - a c t i e f , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
D e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a a a n w e z i g z i j n w o r d e n o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d . " I n d i e n n i e t o p a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e i s g e s t o r t , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s o v e r t e g a a n t o t d e v e r d e l i n g , h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p v o l s t r e k t e v o e t v a n g e l i j k h e i d t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r : b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e v r a g e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n w a a r o p n i e t v o l d o e n d e w e r d g e s t o r t , h e t z i j . d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n , i n g e l d o f e f f e c t e n , t e n b a t e v a n d e i n e e n h o g e r e v e r h o u d i n g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n .
A l s e r a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t b e s t a a n , d i e n t h e t n e t t o - a c t i e f b i j v o o r r a n g a a n g e w e n d t e w o r d e n v o o r d e t e r u g b e t a l i n g v a n d e i n b r e n g i n h e t k a p i t a a l , i n v o o r k o m e n d g e v a l v e r h o o g d m e t d e u i t g i f t e p r e m i e b e t r e f f e n d e d e z e a a n d e l e n .
T o e v o e g i n g a a n a r t i k e l 3 0 v a n d e s t a t u t e n V o l g e n d e b e p a l i n g w o r d t t o e g e v o e g d a a n a r t i k e l 3 0 v a n d e s t a t u t e n :
` A l l e c l a u s u l e s i n b o v e n v e r m e l d e s t a t u t e n d i e n a a r d e i n h o u d w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n h e r n e m e n o f v e r w i j z e n n a a r w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n , z i j n s l e c h t s o p g e n o m e n t e n t i t e l v a n i n f o r m a t i e z o n d e r h e t k a r a k t e r v a n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n t e v e r t o n e n . "
A a n n e m i n g v a n n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n a a n t e n e m e n , t e n e i n d e d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n h a a r u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n , i n w e r k i n g g e t r e d e n o p z e s f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n é é n a l s o o k m e t d e W e t " C o r p o r a t e G o v e r n a n c e " v a n t w e e a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w e e , i n w e r k i n g g e t r e d e n o p é é n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w e e e n m e t i n b e g r i p v a n a l l e h o g e r v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n e n e v e n t u e l e n o o d z a k e l i j k e i n h o u d e l i j k e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n .
M a c h t i g i n g e n
M a c h t i g i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e " g e n o m e n b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n e n a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
V o l m a c h t
V o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n C V B A V a n H a v e r m a e t G r o e n w e g h e B V , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , D i e p e n b e k e r w e g 6 5 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w M a r i e - J e a n n e V r i j s e n , w o n e n d e t e 3 9 4 0 H e c h t e l - E k s e l , G e r a r d J e h o e l s t r a a t 4 2 o f m e v r o u w A n n T e r m o t e , w o n e n d e t e 3 5 1 1 H a s s e l t ( K u r i n g e n ) , G e b r a n d e s t r a a t 3 4 , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e A d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g e n o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , e n t e v e n s a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n ( m e t n a m e o n d e r t e k e n i n g v a n f o r m u l i e r e n ) m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n s l u i t i n g b i j h e t s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s z o w e l v o o r d e v e n n o o t s c h a p a l s d e v e n n o o t s c h a p s m a n d a t a r i s s e n , e v e n t u e e l m e t v e r z o e k o m v r i j s t e l l i n g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
G e t e k e n d
N o t a r i s B a r t D r i e s k e n s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t v e r s l a g s c h r i f t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.06.2011, NGL 27.07.2011 11339-0281-011
27/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 11.06.2010, NGL 23.07.2010 10327-0214-011
22/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 12.06.2009, NGL 18.06.2009 09247-0156-011
25/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 13.06.2008, NGL 23.07.2008 08438-0123-011
04/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 08.06.2007, NGL 02.07.2007 07326-0282-012
14/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 09.06.2006, NGL 10.07.2006 06450-4281-012
01/12/2005 : AN263881
26/07/2005 : AN263881
14/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 12.06.2015, NGL 10.07.2015 15288-0037-011
19/07/2004 : AN263881
28/01/2004 : AN263881
30/07/2003 : AN263881
23/07/2002 : AN263881
25/06/1999 : AN263881
01/07/1994 : AN263881
11/06/1988 : AN263881