26/03/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 . 1 8 8 . 8 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L P H A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 5 0 B r u s s e l ( E l s e n e ) , G r e n a d i e r s l a a n , 6 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
G e v o l g g e v e n d a a n e e n a k t e v e r l e d e n d o o r O n s , B e r n a r d v a n d e r B e e k , N o t a r i s t e S c h a a r b e e k , i n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d g e n a a m d " B e r n a r d v a n d e r B E E K , N o t a r i s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S c h a a r b e e k , 1 6 0 , S t e e n w e g o p H a a c h t , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 7 2 2 2 1 . 4 2 6 M P R B r u s s e l , i n d a t u m v a n 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n d r i e r e n v o o i e n o p h e t l s t e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n S c h a a r b e e k . O p 0 5 . 0 1 . 2 0 1 2 . B o e k 5 9 1 b l a d 3 3 v a k 1 0 . O n t v a n g e n V i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 )
V o o r N o t a r i s B e r n a r d v a n d e r B e e k , m e t s t a n d p l a a t s t e S c h a a r b e e k , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d g e n a a m d " B e r n a r d v a n d e r B E E K , N o t a r i s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S c h a a r b e e k , 1 6 0 , S t e e n w e g o p H a a c h t , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 2 . 2 2 1 . 4 2 6 B r u s s e l .
W e r d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n g e h o u d e n v a n d e N a a m l o o z e V e n n o o t s c h a p t " A L P H A " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l ( E l s e n e ) G r e n a d i e r s l a a n , 6 6 .
V e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t k r a c h t e n s o n d e r h a n d s e a k t e , i n d a t u m v a n v i j f t i e n o k t o b e r n e g e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h e S t a a t s b l a d v a n d e r t i g o k t o b e r n e g e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g , o n d e r h e t n u m m e r 8 7 1 0 3 1 - 4 4 0 ,
W a a r v a n d e s t a t u t e n l a a t s t g e w i j z i g d z i j n g e w e e s t o p t w e e ë n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d e n z e v e n k r a c h t e n s a k t e v e r l e d e n d o o r n o t a r i s B e r n a r d v a n d e r B e e k , o n d e r g e t e k e n d e , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h e S t a a t s b l a d o p t w i n t i g j u n i d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 0 7 - 0 6 - 2 0 / 0 0 8 7 1 5 5 .
B u r e a u
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e H e e r H U B E R T Y h i e r n a g e n o e m d .
S a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , d e v o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r s , w e l k e v o l g e n s g e l e v e r d e i n l i c h t i n g e n , h e t h i e r n a v e r m e l d a a n t a l a a n d e l e n b e z i t t e n :
1 . D e V e n n o o t s c h a p v a n C h i n e s e r e c h t , « W E S T E C H I N V E S T M E N T S L I M I T E D » , s i t u é e à T S T H O N G K O N G , 1 3 / F / I F O O H O O C E N T R E 3 - 3 A A U S T I N A V E N U E , b e z i t t e r v a n v i e r d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g a a n d e l e n ( 4 1 7 9 )
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z i j n d i r e c t e u r d e H e e r B O E L S P h i l i p p e F e r d i n a n d , w o n e n d e t e 1 9 5 0 K R A A I N E M , A v e n u e d e s F a i s a n s , 2 6 .
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r P i e r r e H U B E R T Y , v o o r n o e m d , k r a c h t e n s o n d e r h a n d s e v o l m a c h t a a n g e h e c h t .
2 . D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d « L E G A L & M A N A G E M E N T C O N S U L T A N T ' « L . M . C . » , t e 1 0 5 0 B r u s s e l ( E l s e n e ) , G r e n a d i e r s l a a n , 6 6 , b e z i t t e r v a n e e n a a n d e e l ( 1 )
V e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t k r a c h t e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B e r n a r d v a n d e r B e e k , o n d e r g e t e k e n d e , i n d a t u m v a n a c h t m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f n o v e m b e r d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 8 9 0 4 0 7 - 7 8 e t 7 9 . .
W a a r v a n d e s t a t u t e n l a a t s t g e w i j z i g d z i j n g e w e e s t o p d e r t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f k r a c h t e n s a k t e v e r l e d e n d o o r n o t a r i s B e r n a r d v a n d e r B e e k , o n d e r g e t e k e n d e , . N e e r g e l e g d t e r b e k e n d m a k i n g
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b e h e e r d e r z i j n d e H e e r H U B E R T Y , P i e r r e J o s e p h A d r i e n J u l i e n , g e b o r e n t e E T T E R B E E K o p 3 0 j u n i 1 9 4 8 ( n a t i o n a a l n u m m e r 4 8 . 0 6 . 3 0 0 6 9 - 8 1 ) , w o n e n d e t e E l s e n e , G r e n a d i e r s i a a n , 6 6 / 3 . U i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s a k t e t e w i l l e n v e r l e n e n d a t :
- W i j z i g i n g v a n h e t a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
" i a o s a a ~ s *
J C t ~ ~ ~ " , ~
1 4 M R T 2 0 1 2
G r i f f i e
- W i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n .
I l .
H u i d i g e v e r g a d e r i n g v e r e n i g t d e v i e r d u i z e n d h o n d e r d t a c h t i g a a n d e l e n , h e t z i j d e a l g e h e e l h e i d v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d a t t w e e é n z e s t i g d u i z e n d e u r o b e d r a a g t d e e v e n t u e l e b e s t u u r d e r e n c o m m i s s a r i s
w e r d e n u i t g e n o d i g d o m d e e l t e n e m e m a a n d e g e z e g d e v e r g a d e r i n g e n d a t d e v e r g a d e r i n g d e r h a l v e g e l d i g
s a m e n g e s t e l d i s o m o v e r g e z e g d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n z o n d e r d a t v o o r a f g a a n d e l i j k e o p r o e p i n g e n d i e n e n
t e w o r d e n g e r e c h t v a a r d i g d .
D e u i t e e n z e t t i n g v a n c i e v o o r z i t t e r w e r d n a g e g a a n e n a l s j u i s t e r k e n d d o o r d e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n h e e f t , n a b e r a a d s l a g i n g , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 6 t e w i j z i g e n .
A a n d e s t e m m i n g o n d e r w o r p e n , w o r d t d e z e b e s l i s s i n g g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n d e s t a t u t e n d e v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n
A r t i k e l 6 D i t a r t i k e l w o r d t o p g e h e v e n e n v e r v a n g e n d o o r :
" D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
D e e r f g e n a m e n , r e c h t h e b b e n d e n o f s c h u l d e i s e r s v a n e e n a a n d e e l h o u d e r m o g e n i n g e e n e n k e l g e v a l d e
g o e d e r e n e n w a a r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p l a t e n v e r z e g e l e n , d e v e r d e l i n g , d e i n v e n t a r i s e i s e n o f h e n l a t e n
b e s l a g e n . Z i j m o e t e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n r e c h t e n , z i c h v e r h a l e n o p d e j a a r r e k e n i n g e n e n d e
b e r a a d s l a g i n g e n v a n d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e t i t e l s z i j n o n d e e l b a a r t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e e n k e l é é n e i g e n a a r p e r a a n d e e l e r k e n t . B i j
b e s t a a n v a n m e e r d e r e e i g e n a a r s v a n e e n t i t e l , m a g d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t e n e r a a n g e h e c h t s c h o r s e n t o t d a t
e e n p e r s o o n w o r d t a a n g e d u i d a l s z i j n d e , t e n h a r e o p z i c h t e , e i g e n a a r v a n d e t i t e l .
H e t b e z i t v a n e e n m a a t s c h a p p e l i j k d e e l b e w i j s v e r o n d e r s t e l t h e t v o l l e d i g a a n v a a r d e n v a n d e s t a t u t e n .
i n t r e s t e n e n d i v i d e n d e n w o r d e n g e l d i g a f b e t a a l d a a n d e i n d e r e g i s t e r v e r m e l d e e i g e n a a r ,
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m a g v e r h o o g d o f v e r l a a g d w o r d e n i n d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n e n v o r m e n .
H e t i s d e r a a d v a n b e s t u u r t o e g e s t a a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n i n é é n o f m e e r d e r e k e r e n
z e l f s d o o r i n l i j v i n g v a n r e s e r v e s t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n h u i d i g k a p i t a a l e n d e R a a d v a n B e s t u u r
m a g b e s l i s s e n , i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t v o o r k e u r r e c h t o p t e h e f f e n .
A a n d e s t e m m i n g o n d e r w o r p e n , w o r d t d e z e b e s l i s s i n g g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g g e e f t a l l e r e c h t e n a a n d e H e e r P i e r r e H U B E R T Y , v o o r n o e m d v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e
b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n , m e t v e r v a n g i n g s b e v o e g h e i d .
Z i j b e s l u i t t e v e n s o m a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p t e d r a g e n d e s a m e n g e o r d e n d e s t a t u t e n o p t e m a k e n e n
n e e r t e l e g g e n o p d e G r i f f i e v a n d e H a n d e i s r e c h t b a n k , h e t a l l e s o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
A a n d e s t e m m i n g o n d e r w o r p e n , w o r d t d e z e b e s l i s s i n g a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d d e r s t e m m e n .
W e t t e l i j k e v e r k l a r i n g ,
V o o r e e n s l u i t e n d v e r k l a a r d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
T e r z e l f d z e r l i j k s n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e .
V o o r -
~ ~ I b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
$ i j t a g n t r i r t r e t e t t e é S t u a l s ü 1 f [ d _ 2 6 t 0 3 i Z Q 1 2 - A n n e x e s d ü 1 V 1 i n i i t e u r b e r g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g