ALPHA CARD MERCHANT SERVICES

Société Coopérative à Responsabilité Limitée


Dénomination : ALPHA CARD MERCHANT SERVICES
Forme juridique : Société Coopérative à Responsabilité Limitée
N° entreprise : 475.933.171

Publication

26/06/2014
ÿþ L'9.94= Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MDD WORD 11.1

Réservé

au

Moniteur

belge





















*14129517*

1





BRUXELLES

17  O6 201

Gre4 e

Mentionner sur la dernière page du Volet B, : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 0475.933.171

Dénomination

(en entier) : Alpha Card Merchant Services

(en abrégé):

Forme juridique : Société coopérative à responsabilité limitée

Siège : Boulevard du Souverain, 100 -1170 Watermael-Boitsfort

(adresse complète)

objet(s) de l'acte :Renouvellement du mandat de commissaire

extrait de la réunion de l'assemblée générale ordinaire du 27 mai 2014

L'assemblée prend acte de 1a démission ou du non-renouvellement des mandats d'administrateurs de Mr Fabrice Maes et Mr Bobby Dohl.

Sur la proposition du conseil d'administration, l'assemblée prend acte de la nomination des mandats d'administrateurs de Madame Alenka Spaenhoven et Madame Vivi Galani dont les mandats sont gratuits et expirent à l'issue de l'assemblée générale annuelle appelée à approuver les comptes de l'exercice 2018.

Cette résolution est adoptée.

Mandat du commissaire et rémunération du commissaire

L'assemblée générale renouvelle le mandat de la SCCRL PricewaterhouseCoopers Reviseurs d'Entreprises, ayant son siège social à 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, comme commissaire pour un terme de trois ans. Cette société désigne Monsieur Gregory Joos, réviseur d'entreprises, pour la représenter et le charge de l'exercice de ce mandat au nom et pour le compte de la SCCRL. Le mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur les comptes annuels de l'exercice social qui sera clôturé le 31 décembre 2016.

Cette résolution est adoptée.

Les honoraires annuels du commissaire sur les comptes annuels de l'exercice social qui sera clôturé le 31 décembre 2014 s'élèveront à EUR 38.987 (plus NA, débours divers et cotisation IRE), et seront adaptés annuellement sur base de l'évolution de l'indice des prix à la consommation ou suivant accord entre les parties.

Cette résolution est adoptée.

Sur la proposition du conseil d'administration, l'assemblée décide de donner procuration à chacun des administrateurs ainsi qu'au gérant de la société J. Jordens sprl 1 Kreanove sprl, dont les bureaux sont situées avenue Kersbeek 308 à 1180 Bruxelles, chacun pouvant agir seul avec faculté de subdélégation, afin de procéder à toutes formalités généralement nécessaires ou utiles relatives aux présentes décisions de la Société en ce compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de l'inscription de la Société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des présentes décisions de la Société aux annexes du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.

Cette résolution est adoptée.

Arnaud Trejbiez

Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

01/07/2014 : BL653598
03/07/2014
ÿþ(en abrégé):

Forme juridique : Société coopérative à responsabilité limitée

siège: Boulevard du Souverain, 100 - 1170 Watermael-Boitsfort

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Démissions - Nominations

Extrait de la réunion du Conseil d'administration du 4 juin 2014

Le conseil d'administration prend acte de la démission de Mme. Debra Davies, administrateur de Classe B depuis 19 mars 2013 à partir du 4 juin 2014._ Le conseil d'administration ratifie et approuve tous les actes effectués par Mme. Debra Davies en tant qu'administrateur jusqu'au 4 juin 2014.

Le conseil d'administration prend acte de la démission de Mme. Paraskevi (Vivi) Galani, administrateur de Classe B depuis 9 octobre 2013 à partir du 4 juin 2014. Le conseil d'administration ratifie et approuve tous les actes effectués par Mme. Paraskevi (Vivi) Galani en tant qu'administrateur jusqu'au 4 juin 2014.

Le conseil d'administration, après avoir consulté les actionnaires des différentes classes et le Comité de Nomination et de rémunération, propose comme nouvel administrateur de Classe B Mme Mimi Kung, ayant sa résidence à Piazza Mattei, 10 00186 Rome, Italie, aux administrateurs, pour une durée de 6 ans expirant à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2020 appelée à approuver les comptes de l'exercice 2019. Son mandat est exercé à titre gratuit.

Le conseil d'administration, après avoir consulté les actionnaires des différentes classes' et le Comité de Nomination et de rémunération, propose comme nouvel administrateur de Classe F3 Mr. Andrea Gallozzi, ayant sa résidence à Via Nemea, 55 - 00194 Roma, Italie, aux administrateurs, pour une durée de 6 ans expirant à l'issue de rassemblée générale annuelle de 2020 appelée à approuver les comptes de l'exercice 2019. Son mandat est exercé à titre gratuit.

Le conseil d'administration, après avoir consulté les actionnaires des différentes classes et le Comité de Nomination et de rémunération, propose comme nouveau président du conseil Mme. Mimi Kung.

Comité de nomination et rémuneration

Le conseil d'administration décide sous réserve de l'approbation par la Banque Nationale de Belgique, la composition du comité de nomination et rémunération comme suit:

" Minni Kung - Président

" Michael Anseeuw - Membre

Comité des risques

Le conseil d'administration décide sous réserve de l'approbation par la Banque Nationale de Belgique de nommer Laura Padovani administrateur d'Alpha Card SCRL et membre du comité des risques, la composition du comité des risques comme suit

" Laura Padovani - Président

Patrick Van Den Muljsenberg - Membre

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

20%

>

llittM11011

" I

l'e-"j-h1Z.-,L

Greffe

N° d'entreprise : 0475.933.171

Dénomination

(en entier): Alpha Card Merchant Services

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Le conseil d'administration donne un mandat à Arnaud van der Gracht pour les actes administratifs nécessaires pour communiquer et publier ces mandats spécifiques. Monsieur Arnaud van der Gracht mandate J. Jordens / Arnaud Treibiez aux fins de procéder à la publication, en ce compris la signature des documents destinés au Moniteur belge.

Arnaud Trejbiez

Mandataire

Réservé au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

04/04/2014 : BL653598
07/10/2013 : BL653598
09/08/2013 : BL653598
02/07/2013 : BL653598
18/02/2013 : BL653598
18/02/2013 : BL653598
18/06/2012 : BL653598
12/12/2011 : BL653598
03/08/2011 : BL653598
05/07/2011 : BL653598
11/05/2011 : BL653598
11/05/2011 : BL653598
04/11/2010 : BL653598
04/11/2010 : BL653598
04/11/2010 : BL653598
04/11/2010 : BL653598
15/09/2010 : BL653598
20/07/2010 : BL653598
14/07/2009 : BL653598
08/07/2009 : BL653598
08/07/2009 : BL653598
08/07/2009 : BL653598
08/07/2009 : BL653598
08/07/2009 : BL653598
08/07/2009 : BL653598
15/12/2008 : BL653598
15/12/2008 : BL653598
15/12/2008 : BL653598
15/12/2008 : BL653598
15/12/2008 : BL653598
15/12/2008 : BL653598
15/12/2008 : BL653598
15/12/2008 : BL653598
30/04/2015 : BL653598
03/07/2008 : BL653598
11/10/2007 : BL653598
11/10/2007 : BL653598
09/07/2007 : BL653598
21/09/2006 : BL653598
21/09/2006 : BL653598
07/08/2006 : BL653598
05/10/2005 : BL653598
25/10/2004 : BL653598
25/10/2004 : BL653598
20/09/2004 : BL653598
04/08/2015 : BL653598
25/08/2003 : BL653598
09/09/2015 : BL653598
30/06/2016 : BL653598
06/10/2017 : BL653598
30/11/2017 : BL653598
30/11/2017 : BL653598
19/12/2017 : BL653598
22/05/2018 : BL653598
27/06/2018 : BL653598

Coordonnées
ALPHA CARD MERCHANT SERVICES

Adresse
BOULEVARD DU SOUVERAIN 100 1170 WATERMAEL-BOITSFORT

Code postal : 1170
Localité : WATERMAEL-BOITSFORT
Commune : WATERMAEL-BOITSFORT
Région : Région de Bruxelles-Capitale