26/06/2014
ÿþ L ' 9 . 9 4 = C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M D D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 4 1 2 9 5 1 7 *
1
B R U X E L L E S
1 7 O 6 2 0 1
G r e 4 e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B , : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 . 9 3 3 . 1 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A l p h a C a r d M e r c h a n t S e r v i c e s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n , 1 0 0 - 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e
e x t r a i t d e l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 7 m a i 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e 1 a d é m i s s i o n o u d u n o n - r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M r F a b r i c e M a e s e t M r B o b b y D o h l .
S u r l a p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a n o m i n a t i o n d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M a d a m e A l e n k a S p a e n h o v e n e t M a d a m e V i v i G a l a n i d o n t l e s m a n d a t s s o n t g r a t u i t s e t e x p i r e n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a p p e l é e à a p p r o u v e r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 8 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e .
M a n d a t d u c o m m i s s a i r e e t r é m u n é r a t i o n d u c o m m i s s a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e n o u v e l l e l e m a n d a t d e l a S C C R L P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s . C e t t e s o c i é t é d é s i g n e M o n s i e u r G r e g o r y J o o s , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t l e c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S C C R L . L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e .
L e s h o n o r a i r e s a n n u e l s d u c o m m i s s a i r e s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 s ' é l è v e r o n t à E U R 3 8 . 9 8 7 ( p l u s N A , d é b o u r s d i v e r s e t c o t i s a t i o n I R E ) , e t s e r o n t a d a p t é s a n n u e l l e m e n t s u r b a s e d e l ' é v o l u t i o n d e l ' i n d i c e d e s p r i x à l a c o n s o m m a t i o n o u s u i v a n t a c c o r d e n t r e l e s p a r t i e s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e .
S u r l a p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à c h a c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i q u ' a u g é r a n t d e l a s o c i é t é J . J o r d e n s s p r l 1 K r e a n o v e s p r l , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é e s a v e n u e K e r s b e e k 3 0 8 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , c h a c u n p o u v a n t a g i r s e u l a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g a t i o n , a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e s f o r m a l i t é s g é n é r a l e m e n t n é c e s s a i r e s o u u t i l e s r e l a t i v e s a u x p r é s e n t e s d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e d é p o s e r t o u t d o c u m e n t a u g r e f f e c o m p é t e n t e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a S o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e .
A r n a u d T r e j b i e z
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/07/2014 : BL653598
03/07/2014
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
s i è g e : B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n , 1 0 0 - 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n s
E x t r a i t d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 4 j u i n 2 0 1 4
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M m e . D e b r a D a v i e s , a d m i n i s t r a t e u r d e C l a s s e B d e p u i s 1 9 m a r s 2 0 1 3 à p a r t i r d u 4 j u i n 2 0 1 4 . _ L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r a t i f i e e t a p p r o u v e t o u s l e s a c t e s e f f e c t u é s p a r M m e . D e b r a D a v i e s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r j u s q u ' a u 4 j u i n 2 0 1 4 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M m e . P a r a s k e v i ( V i v i ) G a l a n i , a d m i n i s t r a t e u r d e C l a s s e B d e p u i s 9 o c t o b r e 2 0 1 3 à p a r t i r d u 4 j u i n 2 0 1 4 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r a t i f i e e t a p p r o u v e t o u s l e s a c t e s e f f e c t u é s p a r M m e . P a r a s k e v i ( V i v i ) G a l a n i e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r j u s q u ' a u 4 j u i n 2 0 1 4 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a p r è s a v o i r c o n s u l t é l e s a c t i o n n a i r e s d e s d i f f é r e n t e s c l a s s e s e t l e C o m i t é d e N o m i n a t i o n e t d e r é m u n é r a t i o n , p r o p o s e c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r d e C l a s s e B M m e M i m i K u n g , a y a n t s a r é s i d e n c e à P i a z z a M a t t e i , 1 0 0 0 1 8 6 R o m e , I t a l i e , a u x a d m i n i s t r a t e u r s , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 2 0 a p p e l é e à a p p r o u v e r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 9 . S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a p r è s a v o i r c o n s u l t é l e s a c t i o n n a i r e s d e s d i f f é r e n t e s c l a s s e s ' e t l e C o m i t é d e N o m i n a t i o n e t d e r é m u n é r a t i o n , p r o p o s e c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r d e C l a s s e F 3 M r . A n d r e a G a l l o z z i , a y a n t s a r é s i d e n c e à V i a N e m e a , 5 5 - 0 0 1 9 4 R o m a , I t a l i e , a u x a d m i n i s t r a t e u r s , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s e x p i r a n t à l ' i s s u e d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 2 0 a p p e l é e à a p p r o u v e r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 9 . S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a p r è s a v o i r c o n s u l t é l e s a c t i o n n a i r e s d e s d i f f é r e n t e s c l a s s e s e t l e C o m i t é d e N o m i n a t i o n e t d e r é m u n é r a t i o n , p r o p o s e c o m m e n o u v e a u p r é s i d e n t d u c o n s e i l M m e . M i m i K u n g .
C o m i t é d e n o m i n a t i o n e t r é m u n e r a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e s o u s r é s e r v e d e l ' a p p r o b a t i o n p a r l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e , l a c o m p o s i t i o n d u c o m i t é d e n o m i n a t i o n e t r é m u n é r a t i o n c o m m e s u i t :
" M i n n i K u n g - P r é s i d e n t
" M i c h a e l A n s e e u w - M e m b r e
C o m i t é d e s r i s q u e s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e s o u s r é s e r v e d e l ' a p p r o b a t i o n p a r l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e d e n o m m e r L a u r a P a d o v a n i a d m i n i s t r a t e u r d ' A l p h a C a r d S C R L e t m e m b r e d u c o m i t é d e s r i s q u e s , l a c o m p o s i t i o n d u c o m i t é d e s r i s q u e s c o m m e s u i t
" L a u r a P a d o v a n i - P r é s i d e n t
P a t r i c k V a n D e n M u l j s e n b e r g - M e m b r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 0 %
>
l l i t t M 1 1 0 1 1
" I
l ' e - " j - h 1 Z . - , L
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 . 9 3 3 . 1 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A l p h a C a r d M e r c h a n t S e r v i c e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e u n m a n d a t à A r n a u d v a n d e r G r a c h t p o u r l e s a c t e s a d m i n i s t r a t i f s n é c e s s a i r e s p o u r c o m m u n i q u e r e t p u b l i e r c e s m a n d a t s s p é c i f i q u e s . M o n s i e u r A r n a u d v a n d e r G r a c h t m a n d a t e J . J o r d e n s / A r n a u d T r e i b i e z a u x f i n s d e p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n , e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s d o c u m e n t s d e s t i n é s a u M o n i t e u r b e l g e .
A r n a u d T r e j b i e z
M a n d a t a i r e
R é s e r v é a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
04/04/2014 : BL653598
07/10/2013 : BL653598
09/08/2013 : BL653598
02/07/2013 : BL653598
18/02/2013 : BL653598
18/02/2013 : BL653598
18/06/2012 : BL653598
12/12/2011 : BL653598
03/08/2011 : BL653598
05/07/2011 : BL653598
11/05/2011 : BL653598
11/05/2011 : BL653598
04/11/2010 : BL653598
04/11/2010 : BL653598
04/11/2010 : BL653598
04/11/2010 : BL653598
15/09/2010 : BL653598
20/07/2010 : BL653598
14/07/2009 : BL653598
08/07/2009 : BL653598
08/07/2009 : BL653598
08/07/2009 : BL653598
08/07/2009 : BL653598
08/07/2009 : BL653598
08/07/2009 : BL653598
15/12/2008 : BL653598
15/12/2008 : BL653598
15/12/2008 : BL653598
15/12/2008 : BL653598
15/12/2008 : BL653598
15/12/2008 : BL653598
15/12/2008 : BL653598
15/12/2008 : BL653598
30/04/2015 : BL653598
03/07/2008 : BL653598
11/10/2007 : BL653598
11/10/2007 : BL653598
09/07/2007 : BL653598
21/09/2006 : BL653598
21/09/2006 : BL653598
07/08/2006 : BL653598
05/10/2005 : BL653598
25/10/2004 : BL653598
25/10/2004 : BL653598
20/09/2004 : BL653598
04/08/2015 : BL653598
25/08/2003 : BL653598
09/09/2015 : BL653598
30/06/2016 : BL653598
06/10/2017 : BL653598
30/11/2017 : BL653598
30/11/2017 : BL653598
19/12/2017 : BL653598
22/05/2018 : BL653598
27/06/2018 : BL653598