ALPHA KEY

Dénomination : ALPHA KEY

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 507.659.495

Publication

24/12/2014

��Mod PDF 11.1

Volet B Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter l'association ou la fondation � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

R�serv�

au

*14313224*

D�pos�

22-12-2014

Greffe

0507659495

N� d'entreprise :

D�nomination

(en entier) :

ALPHA KEY

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

1. La soci�t� anonyme "SECUREX INVEST", ayant son si�ge social � Etterbeek (1040 Bruxelles), Avenue de Tervueren 43, identifi�e sous le num�ro d'entreprise TVA BE 0427.248.376 RPM Bruxelles, valablement repr�sent�e � l'acte constitutif par ses administrateurs Messieurs Patrice COURTIN et Stephan LONDOZ, ci-apr�s nomm�s.

2. L association d assurance mutuelle "SECUREX VIE", ayant son si�ge social � Etterbeek (1040 Bruxelles), Avenue de Tervueren 43, identifi�e sous le num�ro d'entreprise TVA BE 0422.900.402 RPM Bruxelles, valablement repr�sent�e � l'acte constitutif par ses administrateurs (i) la soci�t� JPCONSEILS, ci-apr�s nomm�e, � son tour repr�sent�e par son g�rant, Monsieur Jean-Pierre CHAMPAGNE, �galement ci-apr�s nomm�, et (ii) la soci�t� anonyme V.Q.O., ayant son si�ge social � 9270 Laarne, Breestraat, 8, avec num�ro d entreprise TVA BE 0452.269.725 RPM Dendermonde, � son tour repr�sent�e par Monsieur Rik Maurice VAN QUICKENBORNE, ci-apr�s nomm�, ont constitu� une soci�t� dont les caract�ristiques sont les suivantes:

Forme: soci�t� anonyme

D�nomination: "ALPHA KEY".

Si�ge social: Etterbeek (1040 Bruxelles), Avenue de Tervueren 43.

Objet: La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu � l �tranger, pour son propre compte:

- l investissement, la souscription, la reprise, la participation, le placement, l achat, la vente et le commerce d actions et autres instruments financiers, �mis par des soci�t�s belges et �trang�res ;

- la gestion des investissements et participations dans des soci�t�s belges et �trang�res ;

- l exercice des fonctions d administration et de conseil, la prestation de services de g�rance et d autres services � d autres soci�t�s ou entit�s juridiques li�es. Ces activit�s peuvent �tre ex�cut�es en vertu d un contrat ou d une nomination en tant que mandataire social, en tant que conseiller externe ou en tant qu organe de telles soci�t�s ou entit�s juridiques li�es.

La soci�t� peut �galement exercer tout mandat au sein d une autre soci�t� ou entit� juridique li�e belge ou �trang�re, qu il s agisse d un mandat de gestion ou non (administrateur, liquidateur, ...). La soci�t� peut donner caution ou constituer toute autre garantie tant pour ses propres engagements que pour les engagements de tiers, entre autres en donnant ses biens en hypoth�que ou en gage, y compris son propre fonds de commerce.

La soci�t� peut octroyer des pr�ts et avances sous toute forme ou de toute dur�e, � toutes soci�t�s ou entit�s juridiques li�es appartenant au m�me groupe ou � toutes soci�t�s ou entit�s juridiques li�es dans lesquelles la soci�t� d�tient une participation.

La soci�t� peut accomplir toutes op�rations civiles, commerciales, mobili�res, immobili�res, industrielles ou financi�res se rapportant directement ou indirectement � son objet social ou qui seraient de nature � en faciliter la r�alisation.

Capital: est fix� � cent soixante-quatre mille euros (164.000,00 EUR), repr�sent� par cent soixante-quatre (164) actions, sans mention de valeur nominale.

Si�ge :

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

Il r�sulte d'un acte re�u par Ma�tre Vincent Vroninks, notaire � Ixelles, le 19 d�cembre 2014, que:

(en abr�g�) :

Avenue de Tervueren 43

1040 Etterbeek

Soci�t� anonyme

Constitution

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter l'association ou la fondation � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature.

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Administration - Pouvoirs: La soci�t� est administr�e par un conseil d'administration comprenant au moins le nombre minimum d'administrateurs pr�vu par le Code des soci�t�s, actionnaires ou non de la soci�t�, personnes physiques ou morales.

a) En g�n�ral

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet de la soci�t�, � l'exception des actes r�serv�s par le Code des soci�t�s � l'assembl�e g�n�rale.

Nonobstant les obligations d�coulant de l'administration coll�giale, � savoir la concertation et le contr�le, les administrateurs peuvent r�partir entre eux les t�ches d'administration.

b) Gestion journali�re

Le conseil d'administration peut d�l�guer la gestion journali�re de la soci�t� � une ou plusieurs personnes, membres ou non du conseil; ils agiront s�par�ment, conjointement ou en tant que coll�ge, selon la d�cision du conseil d'administration.

Le cas �ch�ant, le conseil d'administration restreint leurs pouvoirs de repr�sentation. De telles restrictions ne sont pas opposables aux tiers.

La personne � qui les pouvoirs de gestion journali�re sont conf�r�s, porte le titre de "directeur" et si elle est administrateur, le titre "d'administrateur d�l�gu�".

c) D�l�gation de pouvoirs

Le conseil d'administration, ainsi que le comit� de direction, s'il existe, et ceux � qui la gestion journali�re a �t� d�l�gu�e, peuvent, dans le cadre de cette gestion, d�l�guer � une ou plusieurs personnes de leur choix, des pouvoirs sp�ciaux et d�termin�s.

Les mandataires engagent la soci�t� dans les limites des pouvoirs qui leur ont �t� confi�s, nonobstant la responsabilit� du mandant en cas de d�passement de leurs pouvoirs de d�l�gation. Repr�sentation

Le conseil d'administration repr�sente, en tant que coll�ge, la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice. Sans pr�judice des pouvoirs du conseil d'administration, l association est repr�sent�e dans tous les actes, y compris ceux o� interviennent un fonctionnaire public ou un officier minist�riel et en justice, en demande comme en d�fense:

1. soit par le pr�sident du conseil d'administration,

2. soit par l administrateur d�l�gu�,

3. soit par deux administrateurs agissant conjointement,

Ils ne devront fournir aucune justification d'une d�cision pr�alable du conseil d'administration.

La soci�t� est, en outre, valablement repr�sent�e par les mandataires sp�ciaux, agissant dans les limites de leur mandat.

Assembl�e annuelle: se tiendra le troisi�me jeudi du mois de mai � 16.00 heures. Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e aura lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi, � la m�me heure. Les assembl�es g�n�rales se tiennent au si�ge social ou en un autre endroit, indiqu� dans les convocations.

Conditions d'admission aux assembl�es: Le conseil d'administration peut exiger que, pour �tre admis aux assembl�es, les propri�taires de titres nominatifs ou leurs repr�sentants l'informent par �crit, trois jours ouvrables au moins avant la date de l'assembl�e projet�e, de leur intention d'assister � l'assembl�e.

Exercice du droit de vote: chaque action donne droit � une voix.

Tout actionnaire peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un mandataire, actionnaire ou non.

Le conseil d'administration peut d�terminer la forme des procurations. Les procurations doivent �tre produites � l'assembl�e g�n�rale pour �tre annex�es au proc�s-verbal de la r�union.

Avant de prendre part � l'assembl�e, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste de pr�sence, en indiquant les nom, pr�nom, domicile ou la d�nomination et le si�ge des actionnaires, ainsi que le nombre d'actions qu'ils repr�sentent.

Tout actionnaire est autoris� � voter par correspondance, au moyen d un formulaire qui doit contenir les mentions suivantes:

" les nom, pr�noms et domicile (si personne physique) / d�nomination, forme et si�ge (si personne morale) de l actionnaire;

" le nombre d'actions pour lequel il prend part au vote;

" la volont� de voter par correspondance;

" la d�nomination et le si�ge de la soci�t�;

" les date, heure et lieu de l assembl�e g�n�rale;

" l ordre du jour de l assembl�e;

" apr�s chaque point de l ordre du jour l'une des mentions suivantes: "approuv�" / "rejet�" / "abstention";

" les lieu et date de signature du formulaire;

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1. Monsieur Guy Marcel SAVOIR, n� � Auderghem, le 26 novembre 1956, domicili� � 3078 Kortenberg, Patrijzenstraat 13;

2. Monsieur Patrice Louis COURTIN, n� � Renaix, le 17 f�vrier 1945, domicili� � Auderghem (1160 Bruxelles), Rue Alexis Willem 11;

3. Monsieur Stephan Joseph LONDOZ, n� � Namur, le 25 janvier 1961, domicili� � Etterbeek (1040 Bruxelles), Boulevard Saint-Michel 60;

4. Monsieur Reynald Jules JACOBS, n� � Lubbeek, le 20 janvier 1965, domicili� � 1640 Rhode-Saint-Gen�se, Avenue de Castonier 45;

5. Monsieur Rik Maurice VAN QUICKENBORNE, n� � Gand, le 18 mars 1950, domicili� � 9270 Laarne, Breestraat 8;

6. La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "AMBUSCO", ayant son si�ge social � 9810 Eke, Landuitstraat 1, identifi�e sous le num�ro d'entreprise TVA BE 0463.417.104 RPM Gent, laquelle sera repr�sent�e pour l exercice de son mandat d'administrateur par son repr�sentant permanent, d�sign� conform�ment � l'article 61, � 2 du Code des soci�t�s, �tant Monsieur Francis Ren�e AMPE, n� � Bruges, le 3 d�cembre 1962, domicili� � 9810 Eke, Landuitstraat 1, g�rant de ladite soci�t� ;

7. La soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e "JPCONSEILS", ayant son si�ge social � 1400

" la signature.

Les formulaires ne reprenant pas l'ensemble des donn�es ci-dessus, sont nuls.

Pour le calcul du quorum, il n est tenu compte que des formulaires qui ont �t� re�us par la soci�t�

huit jours au moins avant la date pr�vue pour l assembl�e g�n�rale.

Suspension du droit de vote:

a) Lorsqu'il n'aura pas �t� satisfait � des appels de fonds r�guli�rement appel�s et exigibles, l'exercice du droit de vote aff�rent � ces actions sera suspendu.

b) Le droit de vote attach� � une action appartenant en indivision, ne pourra �tre exerc� que par une seule personne, d�sign�e par tous les copropri�taires.

c) Le droit de vote attach� � une action grev�e d'usufruit sera exerc� par l'usufruitier, sauf opposition du nu-propri�taire.

Si le nu-propri�taire et l'usufruitier ne parviennent pas � un accord, le juge comp�tent d�signera un administrateur provisoire � la requ�te de la partie la plus diligente, � l'effet d'exercer les droits en question, dans l'int�r�t des ayants droit.

d) Le droit de vote attach� aux actions qui ont �t� donn�es en gage, sera exerc� par le propri�taire qui a constitu� le gage, � moins qu'il n'en soit dispos� autrement dans la convention de mise en gage et que la soci�t� en ait �t� inform�e.

Exercice social: commence le premier janvier et se termine le trente et un d�cembre de chaque ann�e.

R�partition des b�n�fices: sur le b�n�fice net, ainsi qu'il r�sulte des comptes annuels, il est pr�lev�, chaque ann�e, au moins cinq pour cent (5 %) pour la formation de la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque cette r�serve atteint dix pour cent (10 %) du capital social. Le surplus est mis � la disposition de l'assembl�e qui, sur proposition du conseil d'administration, en d�termine l'affectation, conform�ment aux dispositions du Code des soci�t�s.

Le conseil d'administration est autoris� � distribuer un acompte sur dividende, dans le respect des dispositions du Code des soci�t�s.

Boni de liquidation: en dehors des cas de fusion et apr�s apurement du passif, l'actif net subsistant sera partag� de la mani�re suivante:

a) par priorit�, les actions seront rembours�es � concurrence de la partie du capital qu'elles repr�sentent, apr�s d�duction des versements qui resteraient encore � effectuer;

b) le solde �ventuel sera r�parti �galement entre toutes les actions.

DISPOSITIONS DIVERSES

Souscription et lib�ration du capital: les 164 actions ont �t� souscrites au moyen d'un apport en

esp�ces comme suit :

" par la soci�t� anonyme "SECUREX INVEST", comparante sub 1., � concurrence de 82 actions,

" par l'association d'assurance mutuelle "SECUREX VIE", comparante sub 2. � concurrence 82 actions.

Chaque action a �t� int�gralement lib�r�e.

Le notaire instrumentant atteste que le montant du capital lib�r� a �t� d�pos� sur un compte sp�cial ouvert conform�ment � l'article 449 du Code des soci�t�s aupr�s de CBC BANQUE. L'attestation d�livr�e par cette institution financi�re a �t� remise au notaire qui l a gard�e dans son dossier. D�signation des administrateurs: Le nombre d'administrateurs est fix� � huit (8).

Ont �t� appel�s � la fonction d'administrateur, pour un terme qui expirera imm�diatement apr�s l'assembl�e annuelle de 2017, approuvant les comptes annuels arr�t�s au 31 d�cembre 2016:

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Volet B - suite

Nivelles, Avenue du Monde 86, identifi�e sous le num�ro d'entreprise TVA BE 0809.852.406 RPM Nivelles, laquelle sera repr�sent�e pour l exercice de son mandat d'administrateur par son repr�sentant permanent, d�sign� conform�ment � l'article 61, � 2 du Code des soci�t�s, �tant Monsieur Jean Pierre CHAMPAGNE, n� � Noduwez, le 6 mai 1944, domicili� � 1400 Nivelles, Avenue du Monde 86, g�rant de ladite soci�t� ;

8. La soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e "PG CONSULT", en abr�g� "PGC", ayant son si�ge social � Woluwe-Saint-Lambert (1200 Bruxelles), Avenue Dalechamp 24, identifi�e sous le num�ro d'entreprise TVA BE 0835.055.578 RPM Bruxelles, laquelle sera repr�sent�e pour l exercice de son mandat d'administrateur par son repr�sentant permanent, d�sign� conform�ment � l'article 61, � 2 du Code des soci�t�s, �tant Monsieur Pierre Marcel GOFFIN, n� � Etterbeek, le 16 octobre 1947, domicili� � 1200 Woluwe-Saint-Lambert Avenue Robert Dalechamp 24, g�rant de ladite soci�t�.

Leur mandat ne sera pas r�mun�r�.

Premier exercice social: � compter du jour du d�p�t du pr�sent extrait au greffe du tribunal de commerce comp�tent jusqu'au 31 d�cembre 2015.

Premi�re assembl�e annuelle: en 2016.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME (�tabli avant enregistrement conform�ment � l'article 173, 1�bis du Code des droits d'enregistrement).

Vincent VRONINKS, notaire associ�.

D�p�t simultan�: exp�dition de l'acte constitutif.

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Coordonnées
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AVENUE DE TERVUEREN 43 1040 ETTERBEEK

Code postal : 1040
Localité : ETTERBEEK
Commune : ETTERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale

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