17/09/2014 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 17.07.2014, DPT 12.09.2014 14585-0062-028
14/08/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 7 5 8 4 3 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L P H A P Y R E N E E S B E L G I U M S . A .
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e D e s T r o i s A r b r e s 1 6 , B - 1 1 8 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e e t e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s s ' e s t t e n u e l e 1 7 j u i l l e t 2 0 1 4 e t a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
- D É C I D E d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e K a r l P h i l i p D E V O N - L O W E d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r p r e n a n t e f f e t l e 1 7 j u i l l e t 2 0 1 4 e t d ' a p p r o u v e r l a n o m i n a t i o n d e S y d n e y E n g e l b e r t T A Y L O R d o m i c i l i é à 2 5 H o l m e s d a l e A v e n u e , L o n d r e s S W 1 4 7 B Q R o y a u m e - U n i c o m m e a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d u 1 7 J u i l l e t 2 0 1 4 j u s q u ' à . l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 8 . S o n m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é ;
- D É C I D E d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r , à M e , N o r a W O U T E R S e t / o u M e . O r e s t i s O M R A N , t o u s l e s d e u x a v o c a t s c h e z M c K e n n a L o n g & A l d r i d g e L L P , a y a n t l e u r b u r e a u à A v e n u e d e T e r v u e r e n 2 B - 1 0 4 0 B r u x e l l e s , p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l a p u b l i c a t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e o u t o u t e a u t r e f o r m a l i t é r e q u i s e p a r l a l o i b e l g e .
M a n d a t a i r e
N o r a W O U T E R S
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
p 5 - a 8 - 2 0 1 k
B R U X E L L E S
G r e f f e
- 2 } "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 17.07.2014, DPT 08.08.2014 14411-0537-019
25/11/2014
ÿþR é s ( a M o n b e
M O I ) W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r . b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c e f f l , r e f f e . , e
ç u l e
1 4 t a , 2 0 1 4
; r e ; i a d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
- ` r a n c o p h o n e d e r , ,
~ ~ f # ~ e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 7 5 8 4 3 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L P H A P Y R E N E E S B E L G I U M S . A .
( e n a b r é g é }
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e D e s T r o i s A r b r e s 1 6 , B - 1 1 8 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
G b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n
I l e s t a c t é q u e :
- A c o m p t e r d u 3 n o v e m b r e 2 0 1 4 , T h o m a s S t e p h e n H a i n e s d é m i s s i o n n e d e s o n p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r e t . r e n o n c e à t o u t d r o i t d e t o u t e n a t u r e e n v e r s l a S o c i é t é ;
- T o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r , s o n t c o n f é r é s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s à M e . N o r a : W O U T E R S e t / o u M m e M u r i e l D A V E , r e s p e c t i v e m e n t a v o c a t e e t e m p l o y é e c h e z M c K e n n a L o n g & A l d r i d g e L L P , a y a n t l e u r b u r e a u à A v e n u e d e T e r v u e r e n 2 B - 1 0 4 0 B r u x e l l e s , p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l a p u b l i c a t i o n d e l a d é m i s s i o n d e T h o m a s S t e p h e n H a i n e s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e o u t o u t e a u t r e f o r m a l i t é r e q u i s e p a r l a l o i b e l g e .
C e c i s e r a c o n f i r m é p a r d é c i s i o n d e l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s a n n u e l s 2 0 1 4 .
M a n d a t a i r e
N o r a W O U T E R S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.09.2013, DPT 02.10.2013 13618-0426-026
11/10/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 1
C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S O K T 2 0 1 2
G r e f f e
* 1 2 1 6 ] ] 3 7 *
J
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 7 8 7 5 8 4 3 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L P H A P Y R E N E E S B E L G I U M
R é s e l a u M o n i l b e l ! "
B i j l a g e n b i j - h e t - B e l g i s c h - S t a a t s b l a d - 4 1 4 4 1 2 0 U - A n n e x e s - d u M o n i t e u
( e n a b r é g é ) "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e R u e D e s T r o i s A r b r e s 1 6 , B - 1 1 8 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s j d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n - P o u v o i r s
i l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 4 s e p t e m b r e 2 0 1 2 q u e l ' A s s e m b l é e :
D É C I D E d e r é n o m m e r t o u s l e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é :
- M . D a n n y D O L P H I N , d e m e u r e n t à l ' A v e n u e d e l a C h ê n a i e 1 6 6 , 1 1 8 0 B r u x e l l e s ;
- M . T h o m a s S t e p h e n H A I N E S , d e m e u r e n t à R u e R e n e r t 3 , 2 4 2 2 L u x e m b o u r g ;
- M m e . S e r e n a T R E M L E T T , d e m e u r e n t à D o u a i r e L e s G r a n d e s C a p e l l e s , G 4 2 4 U T G u e r n s e y ; e t
- M . K a r i P h i l i p D E V O N - L O W E , d e m e u r e n t à H i g h R o a d 4 3 S L 6 9 H R C o o k h a m , B e r k s h i r e .
L e u r m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é e t p r e n d r a f i n à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 8 .
R E N O U V E L L E l a n o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e l e c a b i n e t d e r é v i s e u r s B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , D a V i n c i l a a n 9 b o î t e E S , B - 1 9 3 5 Z a v e n t e m , r e p r é s e n t é e p a r M . G e r t C I R E S , p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s , l e m a n d a t v e n a n t à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 5 . L e s h o n o r a i r e s d u c o m m i s s a i r e s e r o n t f i x é s c o m m e c o n v e n u e s p a r l e s A d m i n i s t r a t e u r s .
D É C I D E d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r , à M e . N o r a W O U T E R S e t / o u M e . H e n d r i k B O S S A E R T , t o u s l e s d e u x a v o c a t s c h e z M c K e n n a L o n g & A l d r i d g e L L P a y a n t l e u r b u r e a u à A v e n u e d e T e r v u e r e n 2 B - 1 0 4 0 B r u x e l l e s , p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l a p u b l i c a t i o n d e r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e o u t o u t e a u t r e f o r m a l i t é r e q u i s e p a r l a l o i b e l g e .
H e n d r i k B o s s a e r t
m a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 18.07.2011, DPT 05.08.2011 11384-0180-024
28/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 07.05.2010, DPT 26.07.2010 10339-0177-024
05/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 04.05.2009, DPT 04.08.2009 09530-0354-022
30/05/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 05.05.2008, DPT 26.05.2008 08159-0322-022
02/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 30.07.2007, DPT 31.07.2007 07500-0375-021
13/08/2015
ÿþ~
R é s i a ~ M o n i b e l :
M o n W O R D 1 1 . 1
[ T ] C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e = " - - - - ~ . - _
S U R I
D é p o s é I R e ç u l e "
0 4 A O U T 2 0 1 5 .
a u g r e f f e d u t r i b u n a t d e c o m m e r c e
~ ' a r l i n n o h n n A ~ ~ e . 4 l f r l e y ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 . 7 5 8 . 4 3 4
D é n o m i n a t i o n
( e n ' e n t i e r ) : A L P H A P Y R E N E E S B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e s T r o i s A r b r e s 1 6 , 1 1 8 0 U c c l e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t ( ` s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N - C H A N G E M E N T D E S I E G E S O C I A L
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 0 j u i l l e t 2 0 1 5 , q u e :
1 , N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r A l t e r D o m u s ( B e l g i u m ) S P R L , r e c o n n u e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e
0 8 2 5 . 3 8 0 . 3 2 4 e t a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à l a r u e P è r e E u d o r e D e v r o y e 4 3 , B - 1 0 4 0 E t t e r b e e k , e n t a n t
q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é .
A l t e r D o m u s s e r a r e p r é s e n t é e p a r M . L a u r e n t V a n D e n B e r g e q u i é l i t d o m i c i l e à l ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l
d ' A l t e r D o m u s .
L ' a d m i n i s t r a t e u r e s t n o m m é p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s à c o m p t e r d e l a d a t e d u 2 0 j u i l l e t 2 0 1 5 .
2 , C H A N G E M E N T D U S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c h a n g e r l ' a d r e s s e d e s o n s i è g e s o c i a l p o u r l ' é t a b l i r a u 1 8 , a v e n u e R o g e r
V a n d e n d r i e s s c h e à 1 1 5 0 W o l u w é - S a i n t - P i e r r e .
L e d é m é n a g e m e n e t p r e n d e f f e t à p a r t i r d u 2 0 j u i l l e t 2 0 1 5 .
( s i g n é )
A l t e r D o m u s ( B e l g i u m ) S P R L
R e p r é s e n t é p a r L a u r e n t V a n d e n B e r g e A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/08/2015
ÿþ 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
~ ~ ~ f 4 i ' ~
~ " ~ " 1 ' ~ i u l e 1 7 A O U T 2 0 1 5
G r e f f e
I R M 1 4 1 1 1 1 1 1 i W
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 7 5 8 4 3 4
D é n o m i n a t i o n : , ~
( e n e n t i e r ) : A L P H A P Y R E N E E S B E L G I U M S . A .
( e n a b r é g é ) "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e D e s T r o i s A r b r e s 1 6 , B - 1 1 8 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n c ( e s a d m i n i s t r a t e u r s - R e n o u v e l l e m e n t d e l a n o m i n a t i o n d u C o m m i s s a i r e - R é v i s e u r
I I r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e e t E x t r a o r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d u 1 7 j u i l l e t . 2 0 1 5 q u e l ' A s s e m b l é e :
D É C I D E d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e l e u r p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e T h o m a s S t e p h e n H A I N E S p r e n a n t e f f e t ' l e 3 n o v e m b r e 2 0 1 4 e t d e D a n n y H e n r i D O L P H I N p r e n a n t e f f e t l e 7 m a i 2 0 1 5 , e t d e n e p a s n o m m e r u n ' t r o i s i è m e a d m i n i s t r a t e u r à c e s t a d e v u q u e l a S o c i é t é n ' a q u e d e u x a c t i o n n a i r e s .
D E C I D E d e r e n o u v e l e r l a n o m i n a t i o n d u C o m m i s s a i r e B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , D a V i n c i l a a n 9 b o i t e ' . E 6 , B - 1 9 3 5 Z a v e n t e m , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G e r t C l a e s , p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s , l e m a n d a t v e n a n t à é c h é a n c e l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 8 , L e s h o n o r a i r e s d u C o m m i s s a i r e s e r o n t f i x é s c o m m e c o n v e n u p a r l e s A d m i n i s t r a t e u r s ,
D É C I D E d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r , à M e , N o r a W O U T E R S e t / o u M m e D o m i n i q u e C O R N I L , r e s p e c t i v e m e n t a v o c a t e e t D i r e c t r i c e A d m i n i s t r a t i v e c h e z D e n t o n s U S L L P , a y a n t l e u r b u r e a u à A v e n u e d e T e r v u e r e n 2 B - 1 0 4 0 B r u x e l l e s , p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l a p u b l i c a t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e o u t o u t e a u t r e f o r m a l i t é r e q u i s e p a r l a t o i b e l g e .
M a n d a t a i r e
N o r a W O U T E R S
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 15.07.2016, DPT 18.07.2016 16338-0036-030