14/05/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I 0 1 1 1 1 1 1 1 J 1 I I
e q U e i . t . E S
0 2 L U I 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 7 . 3 1 0 . 4 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L P H A R E N O V
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d e M a i n u m é r o 2 0 0 ( b o î t e A / 1 ) à V V o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D U G E R A N T - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " A L P H A R E N O V ' ' , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e d e M a i n u m é r o 2 0 0 ( b o i t e A / 1 ) , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 3 7 . 3 1 0 . 4 3 3 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W 5 R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e n e u f a v r i l d e u x m i l q u a t o r z e , e n r e g i s t r é a u l e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e B R U X E L L E S 3 , l e v i n g t - t r o i s a v r i l s u i v a n t V o l u m e 1 F o l i o 1 4 c a s e 1 3 , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) , p e r ç u s p a r L e C o n s e i l l e r , a . i . W i m A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d u g é r a n t
L ' a s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n e n t a n t q u e g é r a n t d e M o n s i e u r V E R B 1 E S T B e n e d i c t , d o m i c i l i é à 8 3 0 0
K n o k k e - H e i s t , D u m o r t i e r l a a n , 1 , a v e c e f f e t a u 8 a v r i l 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e n o m m e , e n t a n t q u e g é r a n t d e l a s o c i é t é , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , à t i t r e n o n - r é m u n é r é ,
M o n s i e u r H O U T H U Y S M i c h e l , d o m i c i l i é à 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B o s k a p e l l e i , 2 4 , q u i a a c c e p t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 7 1 8 0 S e n e f f e , c h a u s s é e d e M o n s n u m é r o
5 5 .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n « R . C A R G O L O G 1 S T I C S W A R E H O U S 1 N G » .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
A ) A p p r o b a t i o n d u r a p p o r t d u g é r a n t c o n c e r n a n t l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l :
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d u g é r a n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , j u s t i f i a n t l a r a i s o n d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 3 1 j a n v i e r d e u x m i l q u a t o r z e .
B ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l :
A f i n d e l ' a d a p t e r à l ' é l a r g i s s e m e n t d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e t
d e l e r e m p l a c e r p a r u n n o u v e a u t e x t e , c o m m e s u i t
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- T o u t e s o p é r a t i o n s d e l o g i s t i q u e a u s e n s l a r g e , l ' e n t r e p o s a g e , l a g e s t i o n d e s s t o c k s , l e t r a n s b o r d e m e n t p o u r c o m p t e d e t i e r s , l e s e r v i c e d e d i s t r i b u t i o n , d ' e m b a l l a g e , d e c o n d i t i o n n e m e n t e t d ' a c h e m i n e m e n t d e t o u t e s m a r c h a n d i s e s ;
- T o u t e s a c t i v i t é s d e t r a n s p o r t d e m a r c h a n d i s e s , n a t i o n a l e t i n t e r n a t i o n a l , f e r r o v i a i r e , f l u v i a l , m a r i t i m e , r o u t i e r e t a é r i e n . ;
- T o u t e a c t i v i t é d e c o m m i s s i o n n a i r e , e x p é d i t e u r , a f f r é t e u r , l o u e u r e t a u t r e s a c t i v i t é s e n q u a l i t é d ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l o u p r e s t a t a i r e d e s e r v i c e s .
- L ' e x p l o i t a t i o n d ' u n c o m m e r c e d e m e s s a g é r i e r s e t l ' e x p é d i t i o n d e c o l i s d ' u n p o i d s i n f é r i e u r à c i n q c e n t s k i l o g r a m m e s ;
- L ' e x p l o i t a t i o n d ' u n c o m m e r c e d e m e s s a g é r i e r s e t l ' e x p é d i t i o n d e c o l i s s a n s l i m i t a t i o n d e p o i d s ;
- L a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s d e c o n s e i l , e t s p é c i a l e m e n t e n m a t i è r e d e t r a n s p o r t s .
C e t t e é n u m é r a t i o n e s t e x e m p l a t i v e e t n u l l e m e n t l i m i t a t i v e .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e c e s p r e s t a t i o n s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
L a s o c i é t é p e u t a c c e p t e r t o u t e s f o n c t i o n s e t m a n d a t s d e g e s t i o n o u d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s t o u t e s o c i é t é o u a s s o c i a t i o n , e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r d e s t i e r s .
L a s o c i é t é p e u t d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s o i t p o u r s o n c o m p t e , s o i t p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e s m a n i è r e d a n s t o u t e s a u t r e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s r e s s o u r c e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s s e r v i c e s e t p r o d u i t s .
S e u l e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s a q u a l i t é p o u r i n t e r p r é t e r c e t o b j e t . »
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 1 , 2 , e t 3 d e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s
r é s o l u t i o n s p r é c é d e n t e s , a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t a v e c i e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t :
A r t i c l e 1 - F o r m e e t d é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e : " R . C A R G O L O G I S T I C S W A R E H O U S I N G " .
C e t t e d é n o m i n a t i o n d o i t , d a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , y c o m p r i s t o u s s i t e ( s ) " I n t e r n e t " e t d o c u m e n t s s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e , ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " S o d é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e o u d e s i n i t i a l e s " S P R L " ; e l l e d o i t , e n o u t r e , d a n s c e s m ê m e s d o c u m e n t s , ê t r e a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e d e l a s o c i é t é e t d e s a b r é v i a t i o n s N A B E , s u i v i e s d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e t d e s i n i t i a l e s R P M , s u i v i e s e l l e s - m ê m e s d e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e l ' a r r o n d i s s e m e n t d u s i è g e d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e 2 - S i è g e
L e s i è g e s o c i a l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t a i l l e u r s e n B e l g i q u e , d a n s l e r e s p e c t d e l a l é g i s l a t i o n s u r l ' e m p l o i d e s l a n g u e s , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , l a q u e l l e s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
L a g é r a n c e p e u t é t a b l i r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , p a r t o u t o ù e l l e l e j u g e u t i l e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n , d e s s u c c u r s a l e s , b u r e a u x o u a g e n c e s .
A r t i c l e 3 - O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' a l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n
p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s :
- T o u t e s o p é r a t i o n s d e l o g i s t i q u e a u s e n s l a r g e , l ' e n t r e p o s a g e , l a g e s t i o n d e s s t o c k s , l e t r a n s b o r d e m e n t p o u r
c o m p t e d e t i e r s , l e s e r v i c e d e d i s t r i b u t i o n , d ' e m b a l l a g e , d e c o n d i t i o n n e m e n t e t d ' a c h e m i n e m e n t d e t o u t e s
m a r c h a n d i s e s ;
- T o u t e s a c t i v i t é s d e t r a n s p o r t d e m a r c h a n d i s e s , n a t i o n a l e t i n t e r n a t i o n a l , f e r r o v i a i r e , f l u v i a l , m a r i t i m e , r o u t i e r
e t a é r i e n ;
- T o u t e a c t i v i t é d e c o m m i s s i o n n a i r e , e x p é d i t e u r , a f f r é t e u r , l o u e u r e t a u t r e s a c t i v i t é s e n q u a l i t é d ' i n t e r m é d i a i r e
c o m m e r c i a l o u p r e s t a t a i r e d e s e r v i c e s .
- L ' e x p l o i t a t i o n d ' u n c o m m e r c e d e m e s s a g é r i e r s e t l ' e x p é d i t i o n d e c o l i s d ' u n p o i d s i n f é r i e u r à c i n q c e n t s
k i l o g r a m m e s ;
- L ' e x p l o i t a t i o n d ' u n c o m m e r c e d e m e s s a g é r i e r s e t l ' e x p é d i t i o n d e c o l i s s a n s l i m i t a t i o n d e p o i d s ;
- L a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s d e c o n s e i l , e t s p é c i a l e m e n t e n m a t i è r e d e t r a n s p o r t s .
C e t t e é n u m é r a t i o n e s t e x e m p l a t i v e e t n u l l e m e n t l i m i t a t i v e .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n ,
l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e c e s p r e s t a t i o n s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
L a s o c i é t é p e u t a c c e p t e r t o u t e s f o n c t i o n s e t m a n d a t s d e g e s t i o n o u d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s t o u t e s o c i é t é o u
a s s o c i a t i o n , e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r d e s t i e r s
e R . s e r v é V o l e t B - S u i t e
; q ï . , . , e d n i t e u r
b e l g e - -
L a s o c i é t é p e u t d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s o i t p o u r s o n c o m p t e , s o i t p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n .
e l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e s m a n i è r e d a n s t o u t e s a u t r e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s r e s s o u r c e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s s e r v i c e s e t p r o d u i t s ,
S e u l e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s a q u a l i t é p o u r i n t e r p r é t e r c e t o b j e t .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s :
- a u g é r a n t , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e p r o c é d e r a u x m o d i f i c a t i o n s é v e n t u e l l e s à i ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e ;
- a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s ,
A c e s f i n s , c h a q u e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s
e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
^
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A L I v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/11/2014
ÿþN o D W O R U 1 i E
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l ` r i b u n u l u m e r c e c x e C h a r l e r o i
1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 ! 1 , 1 1 ( 1 1 1 1 1 1 1 1 1
E N T R E L E
3 Q O C T . 2 0 1 / 1
L e G r e f f i e r
E ~ ~ ~ ~ _ " , - 0 8 3 7 3 1 0 4 3 3
: ~ : r E ~ ~ " E ~ , E < " ~ n R C A R G O L O G I S T I C S W A R E H O U S I N G
U n E r ' , , f E R C L W
S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
C h a u s s é e d e M o n s , 5 5 ? 7 1 8 0 S e n e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n g é r a n t
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u l e r o c t o b r e 2 0 1 4 , i l a é t é c o n v e n u à l ' u n a n i m i t é c e q u i s u i t :
- M o n s i e u r M i c h e l H o u t h u y s p r é s e n t e s a d é m i s s i o n e n t a n t q u e g é r a n t d e l a s o c i é t é , e t c e à p a r t i r d u
d u
l e r o c t o b r e 2 0 1 4 .
- M o n s i e u r F r a n ç o i s N a n n e t t i , d o m i c i l i é R u e F a i d e r 1 2 3 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , e s t n o m m é g é r a n t à p a r t i r d e c e t t e
d a t e p o u r u n t e r m e i n d é t e r m i n é .
C e m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e n o n r é m u n é r é .
20/12/2013
ÿþ ' , E ? , ; f C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é : u
M o i
b t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 7 . 3 1 0 . 4 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A l p h a R e n o v
e l 0 D E C 2 0 1 3
B t t e u E 7
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d e M a i 2 0 0 B t e N 1 à 1 2 0 0 W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n G é r a n t
L ' a s s e m b l é g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s f o n c t i o n s g é r a n t p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r O R C U M T U R I A v e n u e d e J u i l l e t 9 8 à 1 2 0 0 B r u x e l l e s .
C e t t e d é m i s s i o n p r e n d c o u r s à p a r t i r d u 1 8 N o v e m b r e 2 0 1 3 . C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é . L ' a s s e m b l é e d o n n e q u i t u s d e g e s t i o n à M o n s i e u r O R C U M T u r i .
D i s p o s i t i o n s f i n a l e s
T o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r a y a n t é t é t r a i t é s , l a s é a n c e e s t l e v é e .
V E R B I E S T B e n e d i c t
G é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o t e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 27.05.2013, DPT 30.09.2013 13612-0020-008
04/05/2012
ÿþM O D W O R 0 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v e
a u
M o n i t e t .
b e l g e
1 I 1 u I I i I a o e I N I I ~ I I I I a o i 3 * I I I I I D l u l u
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 7 . 3 1 0 . 4 3 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L P H A R E N O V
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : a v e n u e d e M a i 2 0 0 A - 1 0 0 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N e t N O M I N A T I O N G E R A N T
E x t r a i t P V a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 4 . 0 3 . 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d e g é r a n t d e M o n s i e u r L E W I N S K I R a f e l e t c e , à p a r t i r d u 1 4 . 0 3 . 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e n o m m e e n q u a l i t é d e c o - g é r a n t M o n s i e u r V E R B I E S T B e n e d i c t D u m o r t i e r l a a n , 1 1 - 8 6 0 0 K N O K K E H E I S T - N N 6 8 0 8 1 8 1 3 0 9 5 3
R e s t e é g a l e m e n t g é r a n t M o n s i e u r O R C U M T n u i
O R C U M
T e x t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
2 3 A V R . 9 1 2
e R m a v e
G r e f f e
29/06/2011
ÿþ M o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 3 0 4 0 3 0 *
D é p o s é
2 7 - 0 6 - 2 0 1 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D ' u n a c t e r e ç u p a r n o u s , N a t h a l i e G u y a u x , n o t a i r e a s s o c i é à S c h a e r b e e k , l e v i n g t - s e p t j u i n d e u x m i l l e o n z e , i l r é s u l t e q u e :
M o n s i e u r O R C Ü M T u r i n é à S i l o p i , l e p r e m i e r j a n v i e r m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - q u a t r e , d o m i c i l i é à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , A v e n u e d e M a i 2 0 0 A b o i t e 1 , n u m é r o n a t i o n a l 7 4 0 1 0 1 - 3 7 7 - 8 7 e t M o n s i e u r L E W I N S K I R a f a l D i o n i z y , n é à B i e l s k P o d l a n s k i ( P o l o g n e ) , l e o n z e m a i m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - s i x , d o m i c i l i é à 1 0 9 0 J e t t e , R u e F r é d é r i c M o h r f e l d , 3 , n u m é r o n a t i o n a l 7 6 0 5 1 1 - 4 9 1 - 3 4 , o n t c o n s t i t u é e n s e m b l e e t p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e u n e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « A L P H A R E N O V » , d o n t l e s i è g e s e r a é t a b l i à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , A v e n u e d e M a i 2 0 0 A b o î t e 1 , d o n t l e c a p i t a l s é l è v e à 1 8 . 6 0 0 E U R , l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ . L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e q u e l e m o n t a n t l i b é r é d u c a p i t a l a é t é p r é a l a b l e m e n t d é p o s é à u n c o m p t e o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e B N P P a r i b a s F o r t i s .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s e t / o u e n s o u s - t r a i t a n c e s t o u t e s o p é r a t i o n s q u e l c o n q u e s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e e t i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à :
- T o u s t r a v a u x d e m e n u i s e r i e e t c h a r p e n t e e n b o i s , a l u m i n i u m , P V C e t a u t r e s m a t i è r e s e t d e t r a v a u x d e v i t r a g e
- E n t r e p r i s e d e t o u s t r a v a u x d e c o u v e r t u r e d e s t o i t u r e s e n t o u s m a t é r i a u x
- E n t r e p r i s e d e t o u s t r a v a u x d e p l a f o n n a g e e t c i m e n t e r i e
- E n t r e p r i s e d e t o u s t r a v a u x d e m a ç o n n e r i e e t d e b é t o n , p o s e d e c h a p e , d e c a r r e l a g e , d e r e j o i n t e m e n t
- E n t r e p r i s e d e t r a v a u x d e d é m o l i t i o n
- L e m o n t a g e d e c l o i s o n s s è c h e s à b a s e d e p l â t r e e t d e t r a v a u x d e d é c o r a t i o n s e t a m é n a g e m e n t s e n g é n é r a l , à l i n t é r i e u r e t à l e x t é r i e u r
- E n t r e p r i s e d e t r a v a u x d i n s t a l l a t i o n é l e c t r i q u e e t d e n s e i g n e s l u m i n e u s e s , l a p o s e d e c â b l e s e t d e r é s e a u x d e t é l é c o m m u n i c a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n d e l i g n e s d e t r a n s p o r t e t d e d i s t r i b u t i o n d é n e r g i e é l e c t r i q u e
- E n t r e p r i s e d e t r a v a u x d a s p h a l t a g e , d e p a v a g e ( e n b r i q u e e t e n g é n é r a l ) e t d e d a l l a g e
- L a c o n c e p t i o n d e j a r d i n s , d e p a r c s , e t c
- L a c r é a t i o n e t l e n t r e t i e n d e j a r d i n s , d e p a r c s e t d e s p a c e s v e r t s p o u r l e s i n s t a l l a t i o n s s p o r t i v e s
- L a c o n s t r u c t i o n d e r o u t e s , d e r u e s , d e c h a u s s é e s e t d a u t r e s v o i e s p o u r v é h i c u l e s e t p i é t o n s
N ° d e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L P H A R E N O V
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , A v e n u e d e M a i 2 0 0 B t e A / 1
O b j e t d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
0 8 3 7 3 1 0 4 3 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- L a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n e t e n g é n é r a l l a g e s t i o n d e s b i e n s i m m o b i l i e r s , d e s t e r r a i n s , d e s i m m e u b l e s , d e s m a i s o n s e t d e s b â t i m e n t s
- L e n e t t o y a g e , l e n t r e t i e n e t l a d é s i n f e c t i o n d e s m a i s o n s e t d e t o u s l o c a u x , a m e u b l e m e n t s e t o b j e t s d i v e r s
- L a p e i n t u r e i n t é r i e u r e e t e x t é r i e u r e d e s b â t i m e n t s , l e t r a i t e m e n t d e s m u r s a v e c d e s h y d r o f u g e s e t d e s t r a v a u x d e t a p i s s e r i e
- L i n s t a l l a t i o n d e s y s t è m e d e c h a u f f a g e , d e c l i m a t i s a t i o n e t d e v e n t i l a t i o n
- L a c o n s t i t u t i o n d e r é s e a u x d a d d u c t i o n , d e d i s t r i b u t i o n e t d é v a c u a t i o n d e s e a u x e t d a u t r e s t r a v a u x d e p l o m b e r i e e t d u s a n i t a i r e e n g é n é r a l
- L e x p o r t a t i o n , l a c h a t e t l a v e n t e e n g r o s e t e n d é t a i l e t l a
f a b r i c a t i o n d e t o u s l e s m a t é r i a u x , o u t i l l a g e s e t m a c h i n e r i e d e l a c o n s t r u c t i o n e t e n g é n é r a l t o u s l e s t r a v a u x d e d é b l a i , r e m b l a i , d e c o n s t r u c t i o n , d e r é n o v a t i o n , d e d é c o r a t i o n e t t o u s a u t r e s t r a v a u x a t t a c h é s à l a c o n s t r u c t i o n , l a d é m o l i t i o n , l a r e c o n s t r u c t i o n e t l a r é n o v a t i o n i n t é r i e u r e e t e x t é r i e u r e d i m m e u b l e s , l a r e s t a u r a t i o n d e m o n u m e n t s , d e s l o t i s s e m e n t s e t d e s t e r r a i n s .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r d e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t i o n o u
d e g e s t i o n d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t s o c i a l p e r s o n n e l l e m e n t o u e n r e c o u r a n t à l a s o u s - t r a i t a n c e , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d ' a u t r u i , e n t o u s l i e u x , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s e l o n l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a i s s e n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
E l l e p e u t f a i r e , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s o u c i v i l e s e n r e l a t i o n q u e l c o n q u e a v e c s o n o b j e t o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n . E l l e p e u t e f f e c t u e r t o u s p l a c e m e n t s e n v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s e t l e s g é r e r , s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t o u d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , e x i s t a n t e s o u à c r é e r , e t c o n f é r e r t o u t e s s û r e t é s p o u r c o m p t e d e t i e r s .
L a g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s , a s s o c i é s o u n o n , a p p e l é s " g é r a n t s " . I l s s o n t s t a t u t a i r e s o u n o n e t d a n s c e d e r n i e r c a s , i l s s o n t n o m m é s p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , à l a q u e l l e i l p o u r r a ê t r e m i s f i n e n t o u t t e m p s , p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L ' a s s e m b l é e p e u t a u s s i f i x e r l a d u r é e p o u r l a q u e l l e u n g é r a n t e s t n o m m é .
C h a q u e g é r a n t e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é . L e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , s o n t s u i v i e s , a u n o m d e l a s o c i é t é , s o i t p a r u n g é r a n t , s o i t , d a n s l e s l i m i t e s a u t o r i s é e s p a r l a l o i , p a r t o u t e a u t r e p e r s o n n e s p é c i a l e m e n t m a n d a t é e à c e t e f f e t p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n .
T o u s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é , y c o m p r i s c e u x a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s , d e m ê m e q u e t o u s p o u v o i r s e t p r o c u r a t i o n s d o i v e n t , p o u r ê t r e v a l a b l e s e t o p p o s a b l e s à l a s o c i é t é , ê t r e s i g n é s s o i t p a r u n g é r a n t , s o i t p a r t o u t e a u t r e p e r s o n n e a g i s s a n t e n v e r t u e t d a n s l e s l i m i t e s d ' u n e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s q u i l u i a u r a é t é r é g u l i è r e m e n t c o n f é r é e . L ' o r g a n e d e g e s t i o n p e u t d é l é g u e r à t o u t m a n d a t a i r e d e s p o u v o i r s s p é c i a u x d é t e r m i n é s .
L a s o c i é t é a u n e d u r é e i l l i m i t é e .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e . L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l e s t c e n s é a v o i r d é b u t é l e 1 e r j u i l l e t 2 0 1 1 e t s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t , a u s i è g e s o c i a l , l e d e r n i e r l u n d i d u m o i s d e m a i à v i n g t h e u r e s . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t a u t r e q u ' u n s a m e d i .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s o u o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , e t à d é f a u t d ' i n d i c a t i o n , a u s i è g e s o c i a l .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n e p a r t , l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s e s t s u s p e n d u j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t , à s o n é g a r d , p r o p r i é t a i r e d e l a p a r t .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d e l a p r o p r i é t é d ' u n e p a r t s o c i a l e , l e d r o i t d e v o t e e s t a t t r i b u é à l ' u s u f r u i t i e r .
C h a q u e a s s o c i é p e u t v o t e r p a r l u i - m ê m e o u p a r m a n d a t a i r e .
L ' o r g a n e d e g e s t i o n p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é p a r e l l e , c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
S u r l e r é s u l t a t à a f f e c t e r t e l q u e d é f i n i p a r l e s n o r m e s c o m p t a b l e s , i l e s t p r é l e v é t o u t d ' a b o r d c i n q p o u r c e n t a u m o i n s , p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e . L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n , é t a n t t o u t e f o i s f a i t o b s e r v e r q u e c h a q u e p a r t c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n e t l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , l ' a c t i f n e t , a p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n , s e r t t o u t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s p a r t s .
L e s u r p l u s d i s p o n i b l e e s t r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s .
O n t é t é n o m m é s g é r a n t s n o n - s t a t u t a i r e s e t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e : $ - M o n s i e u r O R C Ü M T u r i , d o m i c i l i é à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , A v e n u e d e M a i 2 0 0 A b o î t e 1 , 2 0 0 , n u m é r o n a t i o n a l 7 4 0 1 0 1 - 3 7 7 - 8 7
- M o n s i e u r L E W I N S K I R a f a l , d o m i c i l i é à 1 0 9 0 J e t t e , R u e F r é d é r i c
M o h r f e l d , 3 , n u m é r o n a t i o n a l 7 6 0 5 1 1 - 4 9 1 - 3 4
C o n f o r m é m e n t à l a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s , i l e n g a g e l a s o c i é t é e n s i g n a n t
s e u l .
I l n ' a p a s é t é n o m m é d e c o m m i s s a i r e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t à s e u l e f i n
d e d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
N a t h a l i e G u y a u x , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e