08/07/2014
ÿþ' - " M O D W O R D 1 1 . 1
V o . 0 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é I I 1 1 1 1 1 I 1 1 3 0 5 1 1 H i l l
a u
M o n i t e u r
b e l g e
2 7 4 3 - t t 4
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 6 . 8 0 1 . 5 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) A L P H A R E T T E R B E E K
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e D ' A u d e r g h e m 3 4 2 - 3 4 4 , 1 0 4 0 E t t e r b e e k
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t t s d e t ' a c t e : N o m i n a t i o n c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u P r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e f a s o c i é t é A l p h a r E t t e r b e e k , t e n u e a u s i è g e f e 3 j u i n 2 0 1 4 e s t d é c i d é l e s u i v a n t :
" l a n o m i n a t i o n e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é ' ' M o o r e S t e p h e n s R S P " r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r O l i v i e r F r e z i n , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s e x e r c i c e s . L e s é m o l u m e n t s a n n u e l s o n t é t é f i x é s à l a s o m m e d e 1 . 1 4 0 , 0 0 ¬ . "
A n n e - C a t h é r i n e B a u s
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e o u V o l e t B ' A u r e c t o " N o m e t q u a l P e u u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/10/2013 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 03.10.2013 13618-0495-029
22/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 16.07.2013 13311-0521-027
11/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.05.2012, DPT 06.06.2012 12152-0401-025
18/04/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O O W O R D 1 1 . 1
- -
~ ! ~ e i n e 2 0 1 2
* i a o ~ s s ~ a *
R é .
M o r b e
N I
N C d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 6 . 8 0 1 . 5 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L P H A R E T T E R B E E K
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d ' A u d e r g h e m 3 4 2 - 3 4 4 - 1 0 4 0 E t t e r b e e k
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n d u m a n d a t d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e A i p h a r E t t e r b e e k t e n u e l e 2 5 a o û t 2 0 1 1 .
" L a d é m i s s i o n d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e A l p h a r P a r t n e r s , a d m i n i s t r a t e u r , m o n s i e u r V a n D e r H a e g e n P a s c a l , d o m i c i l i é à 9 4 2 0 E r p e - m e r e , O m m e g a n g s t r a a t 9 8 e s t a c c e p t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r s o n m a n d a t .
M o n s i e u r J e a n - M i c h e l C a m b o u n e t , d o m i c i l i é e n F r a n c e , 7 6 2 4 0 L e M e s n i l E s n a r d , S q u a r e F r a n ç o i s P o u l e n c , 6 r e p r e n d l e m a n d a t d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é a n o n y m e A i p h a r P a r t n e r s .
B a u s A n n e - C a t h e r i n e
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/05/2015
ÿþM O f l W O R D 1 L 7
t s ï ~ : s " C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 h i f i I h I I I 1 1 1 1 1 1 1 l I l I ( I I I
* 1 5 0 7 3 1 0 1 *
R é s a M o n b e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é p o s é I R e ç u l e
1 2 M A 1 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d & I n f k l x e l î e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 6 . 8 0 1 . 5 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L P H A R E T T E R B E E K
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d ' A u d e r g h e m 3 4 2 - 3 4 4 - 1 0 4 0 E t t e r b e e k
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e A i p h a r E t t e r b e e k
t e n u e l e 2 3 m a r s 2 0 1 5 .
" L a d é m i s s i o n d e s m a n d a t s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t e s p r e n d f i n a v e c e f f e t a u 2 3 / 3 / 2 0 1 5 :
- A l p h a r P a r t n e r s S A , P a r c P a y s a g e r d e T y b e r c h a m p s , 7 1 8 0 S e n e f f e , 0 4 7 5 . 6 3 9 . 6 9 6 , r e p r é s e n t é p a r s o n
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r J e a n M i c h e l C a m b o u n e t , d o m i c i l i é e n F r a n c e , 7 6 2 4 0 L e M e s n i l E s n a r d ,
S q u a r e F r a n ç o i s P o u l e n c 6 ;
- M o n s i e u r V a n E l s i a n d e r P e t e r , d o m i c i l i é à 1 7 0 0 D i l b e e k , K a p e l s t r a a t 4 1 ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l e u r d o n n e n t d é c h a r g e p o u r l e u r s m a n d a t s .
S o n t n o m m é s e n r e m p l a c e m e n t , a v e c e f f e t a u 2 3 / 0 3 / 2 0 1 5 , l e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s q u i a c c e p t e n t p o u r
u n e d u r é e d e s i x a n s :
- M a d a m e D e c l è v e A n n i e , d o m i c i l i é à 7 1 1 0 H o u d e n g - a i m e r i e s , R u e J u l e s M o n o y e r 1 0 1 , s o n m a n d a t e s t
g r a t u i t
- M a d a m e B a u s A n n e - C a t h e r i n e , d o m i c i l i é à 3 0 9 0 O v e r i j s e , T u i n d e l l e 3 5 .
I m m é d i a t e m e n t a p r è s l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l a n o m i n a t i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é : M m e A n n e - C a t h e r i n e B a u s .
A n n e - C a t h e r i n e B a u s
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
> t i t e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e ' u : e E B A u r e c t o : N o m e t u u a I r t e o u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o l , , , f r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é I é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s c r n a t u r e