23/05/2014
ÿþM o r t 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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M ( ( ' I l u I l I I I I I [ I U I I l l I I
* 1 9 1 0 5 9 2 2 >
B R U X E L L E S
1 4 M A I 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 . 2 3 5 . 3 6 2
E E
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A L T A [ R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
E E S i è g e : c h a u s s é e d e W a t e r l o o 8 5 1
1 1 8 0 U c c l e
O b i e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n V i n c k e , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 3 0 a v r i l 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e ; l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e A L T A I R , a y a n t s o n t s i è g e s o c i a l à ; 1 1 8 0 U c c l e , C h a u s s é e d e W a t e r l o o 8 5 1 l a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s ; f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
, E P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D l ! C A P I T A L E N E S P E C E S
; ; L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u i n z e m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e ; ; p o r t e r d e c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à q u i n z e m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 1 5 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r v o i e : ; ; d e s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s ,
; ; L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e c e s e s p è c e s p r o v i e n n e n t d e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e a u x . ; ; a c t i o n n a i r e s e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 , d i s t r i b u t i o n q u i e é t é d é c i d é e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ; ; ; s p é c i a l e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s ' e s t t e n u e l e 2 0 a v r i l 2 0 1 4 e t d o n t u n e c o p i e d u p r o c è s - v e r b a l e s t c o n s e r v é p a r l e ; n o t a i r e .
; ; C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t f a i t e s a n s é m i s s i o n d ' a c t i o n s , m a i s p a r u n e a u g m e n t a t i o n p r o p o r t i o n n e l l e d u ; ; ; p a i r c o m p t a b l e d e c h a c u n e d e s s e i z e m i l l e s e p t c e n t e t h u i t ( 1 6 . 7 0 8 ) a c t i o n s e x i s t a n t e s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : D R O I T D E S O U S C R I P T I O N P R E F E R E N T I E L L E
S O U S C R I P T I O N E T L I B E R A T I O N
; ; ( . . . )
; ; T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
: ; L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t e n ; ; ; e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d e q u i n z e m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e e t q u e ; E E l e c a p i t a l s e t r o u v e e f f e c t i v e m e n t p o r t é à u n m o n t a n t d e q u i n z e m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 1 5 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , ; ; ; r e p r é s e n t é p a r s e i z e m i l l e s e p t c e n t h u i t ( 1 6 . 7 0 8 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t ; E E c h a c u n e u n / s e i z e m i l l e s e p t c e n t h u i t i è m e ( 1 1 1 6 . 7 0 8 ' é m e ) d u c a p i t a l .
; ; L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e n f i n q u e l a s o m m e d e q u i n z e m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , m o n t a n t à c o n c u r r e n c e ; i c d u q u e l l e c a p i t a l v i e n t d ' ê t r e a u g m e n t é p r o v i e n t d ' u n e d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e q u i a é t é f a i t e e n ; ; ; a p p l i c a t i o n d u n o u v e l a r t i c l e 5 3 7 d u C I R 9 2 e t q u e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l r e s p e c t e l e s d i s p o s i t i o n s ; E E p r é v u e s p a r c e t a r t i c l e d u C o d e d e s I m p è t s s u r l e s R e v e n u s .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
E L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s ; p r i s e s :
" A r t i c l e 5 ; p o u r r e m p l a c e r l e t e x t e d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l e s t f i x é à q u i n z e m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 1 5 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r s e i z e m i l l e s e p t ; ; ; c e n t e t h u i t ( 1 6 . 7 0 8 ) a c t i o n s a v e c d r o i t d e v o t e s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e ; ; ; u n / s e i z e m i l l e s e p t c e n t h u i t i è m e ( 1 / 1 6 . 7 0 8 1 è m e ) d u c a p i t a l »
" A r t i c l e 5 b i s : p o u r y a j o u t e r ( i n f i n e ) l ' a l i n é a s u i v a n t
« L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 3 0 1 è m e a v r i l 2 0 1 4 , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é à ; c o n c u r r e n c e d e q u i n z e m i l l i o n s d ' e u r o s ( 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ; : l à q u i n z e m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ ` 1 5 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r u n a p p o r t d ' e s p è c e s p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n ; d e d i v i d e n d e s e f f e c t u é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s 9 2 e t d e l ' a l i n é a f d e l ' a r t i c l e 6 d e l a l o i p r o g r a m m e d u v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l l e t r e i z e , t e l l e q u e c o m e n t é e p a r l a c i r c u l i a r e n ° C i . R N ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~ M o d 1 1 . 1
" , *
z R é s e r v é
a u
M o n i t e p
b e l g e
2 3 3 / 6 2 9 . 2 9 5 ( A G F i s c . n ' 3 5 / 2 0 1 3 ) d u p r e m i e r o c t o b r e d e u x m i l l e t r e i z e c o m p l é t é e p a r l ' A d e n d u m d u t r e i z e - n o v e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , s a n s é m i s s i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s . »
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D E S A D M I N I S T R A T E U R S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , a v e c e f f e t r é t r o a c t i f à l a d a t e d u v i n g t - h u i t n o v e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e ( é t a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e t e n u e e n 2 0 1 3 ) :
e M o n s i e u r B e n o î t R o u s s e a u x , p r é n o m m é , p r é s e n t e t q u i a c c e p t e ;
" M a d a m e V é r o n i q u e W i b o , p r é n o m m é e , p r é s e n t e e t q u i a c c e p t e ;
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , c e c i é g a l e m e n t p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s a v e c e f f e t r é t r o a c t i f à l a d a t e d u v i n g t - h u i t n o v e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e ( é t a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e t e n u e e n 2 0 1 3 ) :
" M o n s i e u r T a n g u y R o u s s e a u x , p r é n o m m é ;
" M o n s i e u r J i m m y R o u s s e a u x , p r é n o m m é ;
I l a p p a r a î t d ' u n é c r i t t r a n s m i s a u n o t a i r e s o u s s i g n é q u e c e s d e u x n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s o n t a c c e p t é l e u r
m a n d a t .
P a r c o n s é q u e n t , l e m a n d a t d e c e s a d m i n i s t r a t e u r s e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e q u i s e
t i e n d r a e n d e u x m i l l e d i x - n e u f .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e q u e M o n s i e u r B e n o î t R o u s s e a u x , p r é n o m m é , q u i a v a i t é t é n o m m é à l a f o n c t i o n
d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 0 m a i 2 0 0 2 , c o n s e r v e c e t t e f o n c t i o n .
S I X I E M E R E S O L U T I O N : E x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s e t a u
N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
B i j r a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e J e a n V i n c k e , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 2 p r o c u r a t i o n s
- 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e