ALTALUCE

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. ALTALUCE
Dénomination : ALTALUCE
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 418.533.224

Publication

27/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.01.2014, NGL 21.05.2014 14132-0354-018
02/04/2014
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ICI 11111.11!Iu9%1J1

BRUSS%

fFe 2014

_____________ ..................  N  Y« ....... I ......

Ondernemingsnr : 0418533224

Benaming

(voluit) : "ALTALUCE"

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 1640 Sint-Genesius-Rode, Hallesesteenweg 156

(volledig adres)

Onderwerp akte : AUTHENTIEKE VASTSTELLING ZETELVERPLAATSING - VRIJWILLIGE ONTBINDING - BENOEMING VEREFFENAAR - STATUTENWIJZIGINGEN - MACHTEN

Er blijkt uit het proces-verbaal opgesteld door Meester Sophie Maquet, geassocieerde Notaris te Brussel op

vier februari tweeduizend veertien.

Geregistreerd vier bladen twee renvooien

op het 2d* registratiekantoor van JETTE

op 6 Februari 2014

boek 52 blad 64 vak 1

Ontvangen vijftig euro (¬ 50,00)

Wim ARNAUT - Adviseur ai (getekend)

Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap:

"ALTALUCE" genoemd, met maatschappelijke zetel te 1640 Sint-Genesius-Rode, Hallesesteenweg, 156, de:

volgende beslissingen heeft genomen :

I. VASTSTELLING ZETELVERPLAATSING

De vergadering stelt op authentieke wijze de verplaatsing van de maatschappelijke zetel van de

vennootschap vast naar het adres: Ukkel (1180 Ukkel), Brugmannlaan 420 bus 6, ingevolge beslissing van de

raad van bestuur van achtentwintig januari tweeduizend veertien.

Bijgevoeg beslist de vergadering artikel 2 van de statuten te wijzigen om de eerste alinea ervan te vervangen

door:

"De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te Ukkel (1180 Brussel), Brugmannlaan 420

bus 6."

Il. VERSLAGEN

De vergadering ontslaat eenparig de voorzitter lezing te geven van de verslagen opgesteld overeenkomstig

artikel 181 van het Wetboek van Vennootsohappen:

a) verslag van de raad van bestuur, waarbij een staat van activa en passiva van de vennootschap is gevoegd, opgesteld op eenendertig december tweeduizend dertien; en

b) verslag van de door de raad van bestuur daartoe aangestelde bedrijfsrevisor, de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Foqué & Partners", met maatschappelijke zetel te 9240 Zele, Elststraat 32 (RPR Dendermonde  KBO 0454.040.964  BTVV BE 454.040.964  13R nr. 1300214), vertegenwoordigd door de heer Ludo FOQUE, bedrijfsrevisor (IBR nr. A00986), kantoorhoudend op hetzelfde adres, over de staat die bij het verslag van de raad van bestuur werd gevoegd.

Het verslag van de bedrijfsrevisor besluit als volgt:

U BESLUITEN

In het kader van de procedure tot ontbinding en vereffening voorzien door het vennootschapsrecht heeft de Raad van Bestuur van de NV Altaluce een Boekhoudkundige staat, afgesloten op 31 december 2013, opgesteld rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap, en die sluit met een balanstotaal van 273.276,52 EUR en een netto-passief van 386.918,35 EUR.

Op grond van de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele normen en onder voorbehoud van mogelijke fiscale gevolgen voor nog niet definitief afgesloten controlejaren, blijkt dat deze staat de toestand van de vennootschap volledig, getrouw en juist weergeeft in zoverre de vooruitzichten door de vereffenaar worden gerealiseerd.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

_r

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsbiad

k

pit verslag werd opgesteld op verzoek van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 181 van het Wetboek

van Vennootschappen en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Opgesteld te Strombeek-bever, 3 februari 2014

BVBA Foqué & Partners,

Foqué Ludo

Bedrijfsrevisor"

Elke aandeelhouder erkent voorafgaand aan dezer een kopie van voormelde verslagen ontvangen te

hebben en er kennis van genomen te hebben.

Een exemplaar van deze verslagen wordt, samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal,

neergelegd ter griffie van de rechtbank van Koophandel, overeenkomstig artikel 75 van het Wetboek van

Vennootschappen.

NOTARIELE VERKLARING

Overeenkomstig artikel 181 § 4 van het Wetboek van Vennootschappen, bevestigt ondergetekende Notaris,

na onderzoek, het bestaan en de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe

onderhavige vennootschap gehouden is krachtens § 1 van voormeld artikel 181,

111. ONTBINDING EN INVEREFFENINGSTELLING VAN DE VENNOOTSCHAP

De vergadering beslist onderhavige vennootschap vrijwillig te ontbinden en spreekt haar

Invereffeningstelling uit vanaf heden.

De beslissing tot ontbinding van de vennootschap maakt een einde aan het mandaat van de bestuurders.

Bijgevolg beslist de vergadering de volgende artikelen van de statuten te wijzigen als volgt:

- artikel 1: vervangen door:

°De vennootschap is een naamloze vennootschap in vereffening, en draagt de benaming "ALTALUCE""

artikel 4: een nieuwe tweeds alinea toevoegen met de volgende tekst:

'De buitengewone algemene vergadering van vier februari tweeduizend veertien heeft beslist de

vennootschap vrijwillig te ontbinden en in vereffening te stellen; zij bestaat nog enkel voort voor haar

vereffening."

IV. BENOEMING VEREFFENAAR

pe vergadering beslist het aantal vereffenaars vast te stellen op één (1) en benoemt tot deze functie: meester lise VAN DE MIEROP, advocaat, woonstkeuze doende in het kantoor van de advocatenassociatie "DLA Piper UK LLP", gevestigd te 1050 Brussel, Louizalaan 106.

Er wordt op gewezen dat de vereffenaar slechts in functie treedt na de bevestiging van zijn benoeming door de Rechtbank van Koophandel overeenkomstig artikel 184 tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen.

V. BEVOEGDHEDEN EN BEZOLDIGING VAN DE VEREFFENAAR

a) De vergadering verleent aan de vereffenaar de meest uitgebreide bevoegdheden voorzien door de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

Hij mag de in artikel 187 van het Wetboek van Vennootschappen voorziene handelingen stellen zonder daartoe de machtiging van de algemene vergadering nodig te hebben in de gevallen waarin deze vereist is,

Hij mag de hypotheekbewaarder ontslaan ambtshalve inschrijving te nemen; verzaken aan elk zakelijk recht, voorrecht, hypotheek, vordering tot ontbinding; handlichting verlenen, met of zonder betaling, voor elke bevoorrechte of hypothecaire inschrijving, overschrijving, beslag, verzet of andere beletselen,

De vereffenaar is ontheven van het opstellen van een inventaris en mag verwijzen naar de geschriften van de vennootschap.

Hij mag, op zijn eigen verantwoordelijkheid, aan een of meer lasthebbers, voor welomschreven en welbepaalde opdrachten, een gedeelte van zijn bevoegdheden dat hij bepaalt overdragen voor de duur die hij vaststelt.

Behoudens bijzondere delegaties, worden alle akten die de vennootschap in vereffening verbinden, zelfs de akten waarbij een openbaar of ministerieel ambtenaar optreedt, ondertekend door de vereffenaar.

Het mandaat van de aldus benoemde vereffenaar is onbezoldigd.

b) De vergadering verleent alle machten, met maoht van indeplaatsstelling, voor het vervullen van alle R nodige formaliteiten met het oog op de wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en aile andere bevoegde administraties, aan

meester Maxim VAN BUGGENHOUT, of iedere andere advocaat van de advocatenassociatie "DLA Piper UK LLP", waarvan de kantoren gevestigd zijn te 1050 Brussel, Louizalaan 106.

c) De vergadering beslist aile machten toe te kennen aan de vereffenaar, met macht van indeplaatsstelling, voor de neerlegging van het door artikel 184 van het Wetboek van Vennootschappen voorgeschreven verzoekschrift met het oog op de bevestiging van de benoeming in de hoedanigheid van vereffenaar van onderhavige vennootschap van Meester lise VAN DE MIEROP, waartoe door onderhavige algemene vergadering is besloten in haar vierde beslissing. (...)

Voor eensluidend ontledend uittreksel

Sophie Maquet - geassocieerde Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd : 1 uitgifte, 1 aanwezigheidslijst, 2 volmachten, eenzijdig verzoekschrift,

bijzonder verslag van de raad van bestuur, verslag van de bedrijfsrevisor, gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. ven Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

01/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 24.06.2013, NGL 25.07.2013 13350-0243-016
22/07/2013 : BL413788
17/08/2012 : BL413788
08/08/2012 : BL413788
03/02/2012 : BL413788
17/08/2011 : BL413788
29/09/2010 : BL413788
20/07/2010 : BL413788
27/07/2009 : BL413788
07/07/2008 : BL413788
05/03/2008 : BL413788
12/07/2007 : BL413788
06/11/2006 : BL413788
10/06/2005 : BL413788
05/08/2004 : BL413788
29/07/2004 : BL413788
06/08/2015
ÿþ'.i

1 *1511 32

NIM

Mod 2-1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

nccrcc!c;" ;:;crztiarigen op

2 KI_1 2015

terWri-;Fî:?.~,°-;~,T~

Griffie `~ 6~~.

nri

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit)

Rechtsvorm :

Zetel :

Onderwerp akte : 0418533224

ALTALUCE

Naamloze Vennootschap

Brugmannlaan 420 - 6, 1180 Ukkel Wijziging maatschappelijke zetel

Bij beslissing van de vereffenaar wordt de maatschappelijke zetel verplaatst van 1180 Ukkel, Brugmannlaan 420-b6-naar 1050 Brussel, Louizalaan 106. Deze beslissing werd bij beschikking" van de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel te Brussel dd. 27 mei 2014 gehomologeerd.

lise Van de Mierop, vereffenaar

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij vande perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

06/08/2015
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1



II



*151133







N° d'entreprise : 0418533224 Dénomination

(en entier) : ALTALUCE"

neer'gelegd/or`Itvangen op

Greffe

.af .~i~~~

V:I 117,1.r

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue Brugmann 420-bte 6, 1,180 Uccle

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Transfert du siège social

Par décision du liquidateur le siège social est transferé de 1180 Uccle, Avenue Brugmann 420-bte 6 à 1050 Bruxelles, Avenue Loûise 106. Cette décision a été homologée par décision du tribunal de commerce néerlandophone de Bruxelles en date du 27 mai 2014.

lise Van de Mierop, liquidateur'

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recta : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à t'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

20/04/2004 : BL413788
24/06/2003 : BL413788
22/01/2003 : BL413788
22/01/2003 : BL413788
22/01/2003 : BL413788
13/09/2002 : BL413788
16/06/2001 : BL413788
07/06/2000 : BL413788
02/07/1997 : BL413788
23/06/1994 : BL413788
18/06/1993 : BL413788
29/04/1989 : BL413783
29/04/1989 : BL413783
01/01/1989 : BL413783
01/01/1988 : BL413783
08/05/1987 : BL413783

Coordonnées
ALTALUCE

Adresse
AVENUE BRUGMANN 420, BTE 6 1180 UCCLE

Code postal : 1180
Localité : UCCLE
Commune : UCCLE
Région : Région de Bruxelles-Capitale