08/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 17.06.2014, DPT 27.06.2014 14268-0138-038
17/07/2014
ÿþ( b n C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 3 1 1 1 1 0 8 1
R é s a i
M o n l b e i
I I
I I
0 C - 0 7 - 2 0 / 4
e p t e n t e e
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 1 . 9 6 0 . 2 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) A l t e n B e l g i u m S P R L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : c h a u s s é e d e C h a r l e r o i , 1 1 2 - 1 0 6 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 7 j u i n 2 0 1 4
D é c i s i o n
I l e s t p r o c é d é à l a d é s i g n a t i o n c o m m e C o m m i s s a i r e R e v i s e u r , l a s o c i é t é G r a n t T h o m t o n S C R L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s a u 1 0 1 1 5 , a v e n u d e l a M é t r o l o g i e à 1 1 3 0 B r u x e l l e s , T V A - B E 0 4 3 8 . 0 3 4 . 9 7 4 , d o n t l e n u m é r o d ' i n s c r i p t i o n a u t a b l e a u d e s m e m b r e s d e l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s e s t l e 3 1 2 7 , r e p r é s e n t é e p a r S t e v e n P a z e n , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s .
C e m a n d a t e s t c o n f é r é à t i t r e o n é r e u x , p o u r u n m o n t a n t d e 1 7 , 5 0 0 e u r o s h o r s T V A p a r a n e t v i e n d r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u m o i s d e j u i n 2 0 1 7 d e v a n t s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
O l i v i e r G r a n g e r
G é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/09/2014
ÿþ* 1 4 1 7 6 0 2 6 *
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é 1 R e ç u - 1 e
1 7 - 0 9 - 2 0 1 4
4 u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e e l f i g l i e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 1 9 6 0 2 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L T E N B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : c h a u s s é e d e C h a r l e r o i , 1 1 2 - 1 0 6 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
5 x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u i e r a o û t 2 0 1 4
p r e m i è r e d é c i s i o n
I l e s t d é c i d é d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n à l a d a t e d u l e r a o û t 2 0 1 4 d e M o n s i e u r F r a n c k A N G 1 B A U D , d o m i c i l i é a u 1 0 8 i , c a l e A r t u r o S o r i a 2 8 0 2 7 M a d r i d , E s p a g n e , e n q u a l i t é d e g é r a n t d e J a S o c i é t é .
L e m a n d a t d e F r a n c k A N G I B A U D p r e n d r a f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l 2 0 1 7 .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d e g é r a n c e à l a d a t e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t , r a p p e l é e e t e s t l a s u i v a n t e
M o n s i e u r O l i v i e r G R A N G E R
M a d a m e A n n e M A I L L I E T
M o n s i e u r F a b r i c e P É C Q U E U R
O l i v i e r G R A N G E R
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R O 1 1 . 1
1 1 1 1 1
' 1 9 0 0 5 5 6 9 "
-
4 D ~ . r , 2 0 M
G r e f f e
' N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 1 9 6 0 2 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L T E N B E L G I U M S P R L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : C h a u s s é e d e C h a r l e r o i , 1 1 2 - 1 0 6 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n g é r a n t
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 3
P r e m i è r e d é c i s i o n
I I e s t p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r F a b r i c e L E S C E L L E R , d o m i c i l i é a u 3 , r u e d u F r o n t i s p i c e à 1 0 0 0 , B r u x e l l e s , d e s o n m a n d a t d e g é r a n t d e l a S o c i é t é p a r l e t t r e d u 1 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
M o n s i e u r L E S C E L L E R c e s s e r a t o u t e s a c t i v i t é s l i é e s à s o n m a n d a t d e g é r a n t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n i l e s t r a p p e l é q u e , s u i t e à l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r F a b r i c e L E S C E L L E R , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d e g é r a n c e a u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 4 s e r a l a s u i v a n t e :
M o n s i e u r O l i v i e r O R A N G E R
M a d a m e A n n e M A I L L E T
M o n s i e u r F a b r i c e P E C Q U E U R
O l i v i e r G r a n g e r
G é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/03/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I l l * 1 3 0 4 3 8 7 6 + B R U X E L L E S
G r e f f e 1 - 1 e t f f , ' . 2 O 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 1 . 9 6 0 . 2 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L T E N B E L G I U M S P R L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : G u l l e d e l l e , 9 2 à 1 2 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d e g é r a n c e d u 1 5 f é v r i e r 2 0 1 b
L e C o n s e i l d e g é r a n c e d é c i d e d e t r a n s f é r e r , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s , l e s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é , a c t u e l l e m e n t s i s a u 9 2 , G u l l e d e l l e à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , a u 1 1 2 c h a u s s é e d e C h a r l e r o i à 1 0 6 0 B r u x e l l e s .
C e t r a n s f e r t s e r a e f f e c t i f à l a d a t e d u 2 5 f é v r i e r 2 0 1 3 .
F a b r i c e L e S c e l l e r
G é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/12/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 1 9 6 0 2 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L T E N B E L G I U M S P R L
B R U X E L L E S
D E C Ç 2 0 1 2
G r e f f e
R é s e a L M o n i ' b e l t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) ;
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : G u l l e d e l l e , 9 2 à 1 2 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e t ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 7 n o v e m b r e 2 0 1 2
P r e m i è r e d é c i s i o n
I l e s t d é c i d é d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n à l a d a t e d u l e r j a n v i e r 2 0 1 3 d e M o n s i e u r F a b r i c e L E S C E L L E R , d o m i c i l i é a u 3 , r u e d u F r o n t i s p i c e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a S o c i é t é .
L e m a n d a t d e M o n s i e u r L E S C E L L E R p r e n d r a f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s ' , a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l 2 0 1 5 .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d e g é r a n c e à l a d a t e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t ' . r a p p e l é e e t e s t l a s u i v a n t e :
M o n s i e u r O l i v i e r G R A N G E R
M a d a m e A n n e M A I L L I E T
M o n s i e u r F a b r i c e P E C Q U E U R
O l i v i e r G R A N G E R
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 19.06.2012, DPT 16.07.2012 12298-0016-034
16/04/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
; i f
V o é ! C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é t i i i I I 1 I I W V I V 9 1 1 I ~ I U I I I I R I R I B R U X E L L E S
M o t b i " i a o ~ s s s ~ « G r e f f e
4 3 A P R 2 0 1 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 1 9 6 0 2 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " A L T E N B E L G I U M "
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , G u l l e d e l l e , 9 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S P O U V O I R S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s l e s e p t m a r s
d e u x m i l l e d o u z e ,
E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s u n r e n v o i
A u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e
L e 1 2 M a r s 2 0 1 2
V o l u m e 3 8 f o l i o 4 c a s e 1 4
R e ç u V i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 )
L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . ( s i g n é ) W . A R N A U T .
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e " A L T E N B E L G I U M " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , G u l l e d e l l e , 9 2 , o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
I , R A P P O R T S ( . . . )
I I . M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s p o u r y i n s é r e r u n n o u v e a u d e u x i è m e a l i n é a , r é d i g é
c o m m e s u i t
« E l l e a é g a l e m e n t p o u r o b j e t :
« - l ' a c h a t , l a s o u s c r i p t i o n , l ' é c h a n g e , l e t r a n s f e r t , l a v e n t e e t t o u t e s a u t r e s o p é r a t i o n s s i m i l a i r e s , p o r t a n t s u r d e s p a r t i c i p a t i o n s , a c t i o n s , o b l i g a t i o n s , w a r r a n t s , p a r t s b é n é f i c i a i r e s o u t o u s a u t r e s t i t r e s ;
« - l ' a c q u i s i t i o n , l a d é t e n t i o n e t l e t r a n s f e r t p a r l e b i a i s n o t a m m e n t d ' a p p o r t e n n u m é r a i r e o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s c i s s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e , d ' e x e r c i c e d e d r o i t s o u a u t r e m e n t , d e t o u t e p a r t i c i p a t i o n d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s , e n t r e p r i s e s , b r a n c h e s d ' a c t i v i t é s , é t a b l i s s e m e n t s , f o n d a t i o n s , p u b l i c s o u p r i v é s , e x i s t a n t s o u à c o n s t i t u e r ;
« - a c q u é r i r , l o u e r o u d o n n e r e n l o c a t i o n , t r a n s f é r e r o u é c h a n g e r t o u t b i e n m o b i l i e r o u i m m o b i l i e r ;
« - o c t r o y e r d e s p r ê t s q u e l s q u ' e n s o i e n t l a n a t u r e , l e m o n t a n t e t l a d u r é e d a n s l e s l i m i t e s l é g a l e s ;
< c - g a r a n t i r t a n t s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s q u e l e s e n g a g e - m e n t s d e s t i e r s , e n t r e a u t r e s , e n d o n n a n t s e s
b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e . »
I I I . P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s
- a u c o l l è g e d e g é r a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t ;
- a u m a n d a t a i r e s p é c i a l d é s i g n é c i - a p r è s , a v e c p o u v o i r d e s u b - d é l é g a t i o n , p o u r a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s
n é c e s s a i r e s e n v u e d e m o d i f i e r l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s c o m p é t e n t e s .
E s t d é s i g n é
M o n s i e u r B e n o î t D U P O N T , é l i s a n t d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , s i s à W o l u w e - S a i n t L a m b e r t ( 1 2 0 0
B r u x e l l e s ) , G u l l e d e l l e , 9 2 . ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S o p h i e M a q u e t - N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , 1 l i s t e d e s p r é s e n c e s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/01/2012
ÿþ á C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1
" i a o a s s a 0
1 8 J A N Z n
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 1 9 6 0 2 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A l t e n B e l g i u m S P R L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : G u l l e d e l l e , 9 2 - 1 2 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 5 a o û t 2 0 1 1
D é c i s i o n
I l e s t d é c i d é d ' a c c o r d e r l a d é c h a r g e a u x c o - g é r a n t s , A n n e M a i l l i e t e t O l i v i e r G r a n g e r , a i n s i q u ' a u . C o m m i s s a i r e p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t d u r a n t l ' e x e r c i c e é c o u l é .
I l e s t d é c i d é d e n e p a s a c c o r d e r l a d é c h a r g e a u c o - g é r a n t , F a b r i c e P e c q u e u r .
D é c i s i o n
I l e s t p r o c é d é a u r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u C o m m i s s a i r e R e v i s e u r , l a s o c i é t é G r a n t T h o m t o n , L i p p e n s & R a b a e y B V C V , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s a u 2 1 , L i e v e k a a i 9 0 0 0 G A N D , T V A - B E 0 4 3 1 . 1 6 1 . 4 3 6 , d o n t l e n u m é r o d ' i n s c r i p t i o n a u t a b l e a u d e s m e m b r e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s e s t l e 2 0 0 , r e p r é s e n t é e ' p a r L e e n D e f o e r , p o u r u n e n o u v e l l e d u r é e d e t r o i s a n s .
C e m a n d a t e s t c o n f é r é à t i t r e o n é r e u x , p o u r u n m o n t a n t d e 2 6 . 0 0 0 e u r o s h o r s N A p a r a n e t v i e n d r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u m o i s d e j u i n 2 0 1 4 d e v a n t s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
O l i v i e r G R A N G E R
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/02/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a n i m e / R e ç u . l e M O D W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i " 1 5 2 8 2
I I I
1 0 b , 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e e k A r u z e ; l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 1 , 9 6 0 . 2 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A l t e n B e l g i u m S P R L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : c h a u s s é e d e C h a r l e r o i , 1 1 2 - 1 0 6 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 5 d é c e m b r e 2 0 1 4
D é c i s i o n
I l e s t d é c i d é d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n à l a d a t e d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 5 d e M o n s i e u r G é r a r d G O F F I N E T , d o m i c i l i é a u 8 6 , r u e G é n é r a l L o t z à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a S o c i é t é .
L e m a n d a t d e G é r a r d G O F F 1 N E T p r e n d r a f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l 2 0 1 8 .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d e g é r a n c e à l a d a t e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t r a p p e l é e e t e s t l a s u i v a n t e :
M o n s i e u r O l i v i e r G R A N G E R
M a d a m e A n n e M A I L L I E T
M o n s i e u r F a b r i c e P E C Q U E U R
M o n s i e u r F r a n c k A N G I B A U D
O l i v i e r G r a n g e r
G é r a n t .
02/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.07.2011, DPT 25.08.2011 11473-0329-034
14/10/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 31.05.2010, DPT 07.10.2010 10574-0175-038
07/04/2010 : BL655356
12/08/2009 : BL655356
14/08/2008 : BL655356
07/03/2008 : BL655356
10/08/2007 : BL655356
28/07/2006 : BL655356
09/06/2005 : BL655356
09/08/2004 : BL655356
19/12/2003 : BL655356
27/08/2003 : BL655356
21/08/2003 : BL655356
08/04/2003 : BL655356
25/03/2002 : BL655356