03/03/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
= I t e l Y C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e [ ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 N 1 1 1 1 1 1 1 E 1 1 1
g A 2 0 F E B 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 5 . 3 8 0 . 3 2 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A l t e r D o m u s ( B e l g i u m )
( e n a b r é g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e P è r e E u d o r e D e v r o y e 4 3 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N d e R E P R E S E N T A N T P E R M A N E N T
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d e g é r a n c e ( l e " C o n s e i l " ) t e n u e l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , q u e :
1 . ( a ) q u e l a S o c i é t é s o i t n o m m é e , p o u r u n e d u r é e n o n p r é c i s é e , m e m b r e d u c o n s e i l d e g é r a n c e d e G A M A T e t
1 . ( b ) q u ' e l l e y s o i t r e p r é s e n t é e d e m a n i è r e p e r m a n e n t e e t p o u r t o u t e l a d u r é e d e s o n m a n d a t p a r M a d a m e E l s S I J M O N S , d e m e u r a n t a u P a t e r D a e m s s t r a a t 2 4 , 3 2 9 0 D i e s t , B e l g i q u e .
2 . ( a ) q u e i a S o c i é t é s o i t n o m m é e , p o u r u n e d u r é e n o n p r é c i s é e , m e m b r e d u c o n s e i l d e g é r a n c e d e R O P A C A e t
2 . ( b ) q u ' e l l e y s o i t r e p r é s e n t é e d e m a n i è r e p e r m a n e n t e e t p o u r t o u t e l a d u r é e d e s o n m a n d a t p a r M a d a m e : E l s S I J M O N S , d e m e u r a n t a u P a t e r D a e m s s t r a a t 2 4 , 3 2 9 0 D i e s t , B e l g i q u e .
( s i g n é ) B A U D H U I N C a t h e r i n e , g é r a n t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/06/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
- - - - - - - - - - - - -
( e n e n t i e r ) : A l t e r D o m u s ( B e l g i u m )
B i e l i e e L
1 h J U N 2 0 ' 1 3 L ~ S
G r e f f e
l I l i u ~ i ~ ~ ~ ~ u i u i ~ m u n
1 0 9 5 9 3 8 *
I N N
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 5 . 3 8 0 . 3 2 4
D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e P è r e E u d o r e D e v r o y e 4 3 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N d e R E P R E S E N T A N T P E R M A N E N T
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d e g é r a n c e ( l e " C o n s e i l " t e n u e l e 2 9 m a i 2 0 1 3 , q u e :
( a ) q u e l a S o c i é t é s o i t n o m m é e m e m b r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e C a p n e x i B e l g i u m 1 p o u r u n e p é r i o d e p r e n a n t f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e C a p n e x i B e l g i u m 1 d e v a n t s e t e n i r e n
2 0 1 9 .
( b ) q u ' e l l e y s o i t r e p r é s e n t é e d e m a n i è r e p e r m a n e n t e e t p o u r t o u t e l a d u r é e d e s o n m a n d a t p a r M a d a m e E l s S i j m o n s , d e m e u r a n t P a t e r D a e m s s t r a a t , 2 4 , 3 2 9 0 D i e s t .
( s i g n é ) B A U D H U I N C a t h e r i n e , g é r a n t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/06/2013
ÿþ( e n e n t i e r ) : A l t e r D o m u s ( B e l g i u m )
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e P è r e E u d o r e D e v r o y e 4 3 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E L E G A T I O N D E P O U V O I R
I f r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d e g é r a n c e ( l e " C o n s e i l " t e n u e l e 1 2 a v r i l 2 0 1 3 , q u e :
- t o u t m e m b r e d u C o n s e i l , a g i s s a n t s e u l , l e p o u v o i r d e p r e n d r e t o u t e s l e s a c t i o n s n é c e s s a i r e s ( e t c e
y c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e d o c u m e n t s ) e n e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s r e p r i s e s c i - d e s s u s .
- M o n s i e u r D i m i t r i D a v r e u x , r é s i d a n t p r o f e s s i o n n e l l e m e n t a u 5 , r u e G u i l l a u m e K r o l l à L u x e m b o u r g ( L - 1 8 8 2 ) l e
p o u v o i r d ' e n g a g e r l e C o n s e i l p o u r t o u t a c t e r e l a t i f a u x r e s s o u r c e s h u m a i n e s d e l a S o c i é t é t e l q u e ( s a n s
ê t r e l i m i t é à ) :
i . l e r e c r u t e m e n t , l ' é v a l u a t i o n e t l a d é m i s s i o n d e p e r s o n n e l ;
i i . r e n g a g e m e n t c r a g e n c e d e r e c r u t e m e n t e t d e c o n s e i l s l é g a u x s p é c i a l i s é s e n m a t i è r e s o c i a l e e t s a l a r i a l e ; l i L l a n é g o c i a t i o n e t l a s i g n a t u r e d e c o n t r a t d ' e m p l o i , d a m e n d e m e n t a u c o n t r a t d ' e m p l o i , l a s i g n a t u r e d e
t o u t d o c u m e n t a d r e s s é a u n o m d e l a S o c i é t é a u x m e m b r e s d e s o n p e r s o n n e l ( c o l l e c t i v e m e n t e t
i n d i v i d u e l l e m e n t ) , d e t o u t d o c u m e n t a d r e s s é a u x a u t o r i t é s f i s c a l e s e t s o c i a l e s a i n s i q u ' a u s e c r é t a r i a t
s o c i a l .
( s i g n é ) B A U D H U I N C a t h e r i n e , g é r a n t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t , o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 4 , 0 0 w o s i 3 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I 3 R U X E L L E S
1 4 J U N 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 5 . 3 8 0 . 3 2 4
D é n o m i n a t i o n
B í j T a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 26.04.2013, DPT 03.06.2013 13147-0114-028
14/12/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I 8 n i m ~ i m m ~ m i m i n n
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 5 . 3 8 0 . 3 2 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A l t e r D o m u s ( B e l g i u m )
( e n a b r é g é )
r o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e P è r e E u d o r e D e v r o y e 4 3 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N d e R E P R E S E N T A N T P E R M A N E N T
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d e g é r a n c e ( l e " C o n s e i l " t e n u e l e 3 1 m a i 2 0 1 2 , q u e :
( a ) q u e l a S o c i é t é s o i t n o m m é e , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , m e m b r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e C r y s t a l S u n r i s e S . A . ,
( b ) q u ' e l l e y s o i t r e p r é s e n t é e d e m a n i è r e p e r m a n e n t e e t p o u r t o u t e l a d u r é e d e s o n m a n d a t p a r M a d a m e E l s S i l m o n s , a y a n t s o n d o m i c i l e P a t e r D a e m s t r a a t 2 4 , 3 2 9 0 D i e s t , B e l g i q u e .
( s i g n é ) B A U D H U I N C a t h e r i n e , g é r a n t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
G r e f f e
25/10/2012
ÿþ : z C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O O W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
8 I I ~ A 1 1 1 1 0 1 e ~ 1 1 1 ~
" z a i ~ s i *
S e R I M E L L E S
~ ~
G r e # F 1 b U r > ~ _
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 5 . 3 8 0 . 3 2 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A l t e r D o m u s ( B e l g i u m )
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o o i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e P è r e E u d o r e D e v r o y e 4 3 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N d u C O M M I S S A I R E
1 1 r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 5 j u i n 2 0 1 2 , q u e :
L e s a s s o c i é s d é c i d e n t d e n o m m e r c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r l a S P R L R o b r e c h t s & P a r t n e r s , r e p r é s e n t é e d e m a n i è r e p e r m a n e n t e p a r M o n s i e u r P e t e r R o b r e c h t s , A s s o c i é , p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s p r e n a n t f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
( s i g n é ) S A U D H U I N C a t h e r i n e , g é r a n t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.06.2012, DPT 31.07.2012 12368-0262-019
06/12/2011
ÿþM o d 2 . 1
r ~ 1 ~ ~
L - - - - - a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 4 N O V . 9 1 1
" 1 1 1 8 2 9 4 0 f f l U K E L L E , 2
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
J
N ' d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n 0 8 2 5 . 3 8 0 . 3 2 4
( e n e n t i e r ) : A l t e r D o m u s ( B e l g i u m )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s t a r t e r
S i è g e : r u e P è r e E u d o r e D e v r o y e 4 3 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s 4 , B e l g i q u e
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d e r e p r é s e n t a n t s p e r m a n e n t s
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d e g é r a n c e ( l e " C o n s e i l " t e n u e l e 8
n o v e m b r e 2 0 1 1 , q u e l e C o n s e i l a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
C o m p t e t e n u e q u e :
1 . l a s o c i é t é s e r a n o m m é e l i q u i d q t e u r d e S t . M a r t i n s M a n a g e m e n t S A
2 . l a s o c i é t é s e r a n o m m é e l i q u i d a t e u r d e S t . M a r t i n s P r o p e r t i e s ( B e l g i u m ) S A
I I e s t d é c i d é q u e :
- q u e l a s o c i é t é s o i t r e p r é s e n t é p a r M a d a m e E l s S i j m o n s , d e m e u r a n t P a t e r D a e m s s t r a a t 2 4 , 3 2 9 0 D i e s t d e m a n i è r e p e r m a n e n t e c o m m e l i q u i d a t e u r d e S t . M a r t i n s M a n a g e m e n t S A p o u r t o u t e l a d u r é e d u m a n d a t d e l a s o c i é t é
- q u e l a s o c i é t é s o i t r e p r é s e n t é p a r M a d a m e E l s S i j m o n s , d e m e u r a n t P a t e r D a e m s s t r a a t 2 4 ,
3 2 9 0 D i e s t d e m a n i è r e p e r m a n e n t e c o m m e l i q u i d a t e u r d e S t . M a r t i n s P r o p e r t i e s ( B e l g i u m ) S A p o u r t o u t e l a d u r é e d u m a n d a t d e l a s o c i é t é
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/12/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M M 2 . 0
2 2 e O V . 2 0 1 1
G r e f f e
J
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 5 . 3 8 0 . 3 2 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A l t e r D o m u s ( B e l g i u m )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e P è r e E u d o r e D e v r o y e n u m é r o 4 3 à E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s )
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - D E L E G A T I O N D E P O U V O I R S
R é s e r v E I I I 1 1 1 1 f l 1 1 1 I I I l U 1 1 1
a u * 1 1 1 8 1 2 4 2 *
M o n i t e u
b e l g e
A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " A l t e r d o m u s ( B e l g i u m ) " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , r u e P è r e E u d o r e D e v r o y e 4 3 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 2 5 . 3 8 0 . 3 2 4 , r e ç u p a r M a î t r e D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e q u a t o r z e n o v e m b r e d e u x m i l o n z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A ) A p p r o b a t i o n d u r a p p o r t d e s g é r a n t s é t a b l i s c o n c e r n a n t l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d e g é r a n c e é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , j u s t i f i a n t l a r a i s o n d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é . A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n i é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l o n z e .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u d i t r a p p o r t , l e s a s s o c i é s r e p r é s e n t é s r e c o n n a i s s a n t e n a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
B ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
A f i n d ' a d a p t e r l ' o b j e t s o c i a l à l a r é o r i e n t a t i o n d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' o b j e t s o c i a l p a r u n n o u v e a u t e x t e , c o m m e s u i t :
" L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d ' a u t r u i o u e n p a r t i c i p a t i o n :
- T o u t e a c t i v i t é q u i c o u v r e l e s e c t e u r d e l a c o n s u l t a n c e , e t n o t a m m e n t t o u t e c o n t r i b u t i o n à l ' é t a b l i s s e m e n t e t a u d é v e l o p p e m e n t d ' e n t r e p r i s e s e t e n p a r t i c u l i e r d e d i s p e n s e r d e s a v i s f i n a n c i e r s , t e c h n i q u e s , c o m m e r c i a u x o u a d m i n i s t r a t i f s d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e , à l ' e x c e p t i o n d e s c o n s e i l s d e p l a c e m e n t d ' a r g e n t e t a u t r e s , f o u r n i r d e s c o n s e i l s , s o n a s s i s t a n c e e t e x é c u t e r d e s s e r v i c e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s u r l e p l a n d e l ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e s f i n a n c e s , d e l a v e n t e , d e l a p r o d u c t i o n , d e s t e c h n i q u e s d ' o r g a n i s a t i o n e t d e d i s t r i b u t i o n s c o m m e r c i a l e s , e t p l u s g é n é r a l e m e n t d e l a g e s t i o n e n g é n é r a l e t d e l ' e x e r c i c e d e t o u t e s a c t i v i t é s d e s e r v i c e s e t d e m a n a g e m e n t a u s e n s l e p l u s l a r g e d e c e s t e r m e s à t o u t e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s q u e l c o n q u e s ; e x é c u t e r t o u s m a n d a t s s o u s f o r m e d ' é t u d e s d ' o r g a n i s a t i o n , d ' e x p e r t i s e s , d ' a c t e s e t d e c o n s e i l s t e c h n i q u e s o u a u t r e s d a n s t o u t d o m a i n e r e n t r a n t d a n s s o n o b j e t s o c i a l .
- L a d o m i c i l i a t i o n d e t o u t e s s o c i é t é s , l a s o u s - l o c a t i o n d ' e s p a c e d e b u r e a u x é q u i p é s ;
E l l e p e u t a c c e p t e r t o u t m a n d a t d e g e s t i o n , d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e l i q u i d a t e u r d a n s t o u t e s o c i é t é e t a s s o c i a t i o n q u e l c o n q u e .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t p r e n d r e p a r t , a s s i s t e r o u p a r t i c i p e r à d e s t r a n s a c t i o n s f i n a n c i è r e s , : c o m m e r c i a l e s o u a u t r e s , e t o c t r o y e r à t o u t e s o c i é t é h o l d i n g , f i l i a l e o u f i l i a l e a p p a r e n t é e , o u t o u t e a u t r e s o c i é t é : l i é e d ' u n e m a n i è r e o u d ' u n e a u t r e à l a s o c i é t é o u a u x d i t e s h o l d i n g s , f i l i a l e s o u f i l i a l e s a p p a r e n t é e s d a n s : l e s q u e l l e s l a s o c i é t é a u n i n t é r ê t d i r e c t o u i n d i r e c t , t o u s c o n c o u r s , p r ê t s , a v a n c e s o u g a r a n t i e s ; e m p r u n t e r e t : l e v e r d e s f o n d s d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t e t g a r a n t i r l e r e m b o u r s e m e n t d e t o u t e s o m m e e m p r u n t é e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
V o l e t B - S u i t e
C e t t e é n u m é r a t i o n e s t e x e m p l a t i v e e t n u l l e m e n t l i m i t a t i v e .
. " _ . . . . . _ _ . . _ . . _ _ . _ .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e m e c e s p r e s t a t i o n s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
L a s o c i é t é p e u t d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s o i t p o u r s o n c o m p t e , s o i t p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e s m a n i è r e d a n s t o u t e s a u t r e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s r e s s o u r c e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s s e r v i c e s e t p r o d u i t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S e u l e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s a q u a l i t é p o u r i n t e r p r é t e r c e t o b j e t . "
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c t e s r é s o l u t i o n s
p r i s e s e t l e C o d e d e s S o c i é t é s , e t a d o p t e e n c o n s é q u e n c e l e n o u v e a u t e x t e d u p o i n t B d e l a p r e m i è r e r é s o l u t i o n
c i - d e s s u s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n à M a d a m e E l s S I J M O N S , d o m i c i l i é e à D i e s t , : P a t e r D a e m s s t r a a t , 2 4 , a v e c p o u v o i r d ' a g i r a f i n d e p r o c é d e r a u x m o d i f i c a t i o n s é v e n t u e l l e s à l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e . L e m a n d a t a i r e p o u r r a à c e t t e f i n f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t e n g é n é r a l f a i r e l e n é c e s s a i r e .
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/10/2011
ÿþ` - 1
M W 2 t
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I i + 1 1 1 5 I I i u i i i 0 5 ~ u i w i i i u i
0 6 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 5 . 3 8 0 . 3 2 4
D é n o m i n a t i o n A l t e r D o m u s ( B e l g i u m )
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e P è r e E u d o r e D e v r o y e 4 3 , 1 0 4 0 E t t e r b e e k , B e l g i q u e
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d e r e p r é s e n t a n t s p e r m a n e n t s
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d e g é r a n c e ( l e " C o n s e i l " ) t e n u e l e 1 0 a o û t
2 0 1 1 , q u e l e C o n s e i l a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
C o m p t e t e n u q u e :
1 . l a s o c i é t é s e r a n o m m é e g é r a n t e d e Y o d t a S p r l
2 . l a s o c i é t é s e r a n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r d e C e r t i - B A I S A S A
I l e s t d é c i d é q u e :
- q u e l a s o c i é t é s o i t r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e Y a n n i c k P o o s , d o m i c i l i é e à 6 8 0 0 B r a s - H a u t , 5 8 r u e Z e b o , a u c o n s e i l d e g é r a n c e d e Y O D T A S p r l p o u r t o u t e l a d u r é e d u m a n d a t d e l a s o c i é t é . - q u e l a s o c i é t é s o i t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M a n f r e d S c h n e i d e r , d o m i c i l i é à 6 8 0 0 S t - P i e r r e , P e r a u , P r e s s e u 5 , a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e C e r t i - B A I S A S A p o u r t o u t e l a d u r é e d u m a n d a t d e l a s o c i é t é .
2 6 S E P , 2 0 1 1
G r e f f e
M a d a m e C a t h e r i n e B a u d h u i n G é r a n t e
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 29.04.2011, DPT 24.05.2011 11118-0385-011
24/08/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
W i j k ' ? f : e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I
1 1
a i
p 6 p o r A { R e ç u l e 1 3 A 0 r
R é :
v é
M o
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 5 . 3 8 0 . 3 2 4 D é n o m i n a t i o n
z u g r + e f f - : 3 0 1 , . d e c o r a m o r c :
f r e ? 2 e m l . ; x 3 , 9
2 0 1 5
( e n e n t i e r ) : A L T E R D O M U S ( B E L G I U M )
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é s L i m i t é s
S i è g e : R u e P è r e E u d o r e D e v r o y e 4 3 , 1 0 4 0 E t t e r b e e k
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e ( s ) d e l ' a c t e : C H A N G E M E N T D E G E R A N T
I l r é s u l t e d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s d e s a s s o c i é s d a t a n t d u 0 3 a o u t 2 0 1 5 , q u e :
' [ . L e s a s s o c i é s p r e n n e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t e , p r é s e n t é e p a r :
- C a t h e r i n e B a u d h u i n , n é e l e 3 1 O c t o b r e 1 9 6 3 , d o m i c i l i é e a u 9 R u e d ' E s c h w e i l e r , L - 6 1 8 7 G o n d e r a n g e ,
L u x e m b o u r g
C e t t e d é m i s s i o n p r e n d e f f e t e n d a t e d u 0 3 A o u t 2 0 1 5 . U n e c o p i e d e l a l e t t r e d e d é m i s s i o n s e r a c o n s e r v é e
a u s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é .
L e s a s s o c i é s l u i d o n n â t p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
L e s a s s o c i é s d é s i g n e n t c o m m e n o u v e a u g é r a n t , à d a t e r d u 3 A o u t 2 0 1 5 , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e :
- L a u r e n t V a n d e r w e y e n , n é à R o c o u r t , l e 1 1 N o v e m b r e 1 9 7 0 , d o m i c i l i é a u 1 1 3 R u e d e C e s s a n g e , L - 1 3 2 1 , L u x e m b o u r g , l e q u e l d é c l a r e a v o i r a c c e p t é s o n m a n d a t d e g é r a n t . L e m a n d a t d e M r V a n d e r w e y e n s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
2 . L e s a s s o c i é s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d ' o c t r o y e r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b s t i t u t i o n à M r D a m i e n C r a p p e , r e p r é s e n t a n t A l t e r D o m u s ( B e l g i u m ) S p r i d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i a u 4 3 , r u e P è r e E u d o r e D e v r o y e à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e , e t e n r e g i s t r é e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 5 . 3 8 0 . 3 2 4 , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t .
D a m i e n C r a p p e M a n d a t a i r e S p é c i a l
M t e t t i i i u l m l e s t a U a l d e i e t t i 3 t è r Q g r e d t e i j i d r e t e B B : A é n e n t a t o N a t n r a t a # u a l ë ë t d s i n v t a t e 3 r t n i t a h m a r d a t á n i t n d e d i z a l a
p q x e [ a n n n e m d d a p E g e r s a m e » s a y B e r t # c t n t u a i o i f a i e e m á s f E n t e t d a l p $ r e i z a r m e i o r e t e l à à
l ' d n í m s i r r l a t a t i á n a r c
24/08/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
~ ~ ~ ~ ~ á ~ / 1 1 , ÿ t i u l e
R é s e r
v é a u
M o n i t
1 1 1 2 6 8 *
l i 1 . 3 A O U T U 1 5
t r i b u n a l c ? ~ c o ~ ~ z r ~ , ~ . r ~
c
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 5 . 3 8 0 . 3 2 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L T E R D O M U S ( B E L G I U M )
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é s L i m i t é s
S i è g e : R u e P è r e E u d o r e D e v r o y e 4 3 , 1 0 4 0 E t t e r b e e k
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : C H A N G E M E N T R E P R E S E N T A N T - P E R M A N E N T
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d e G é r a n c e t e n u l e 2 0 J u i l l e t 2 0 1 5 , q u e :
1 . L e C o n s e i l a a c c e p t é q u e l a S o c i é t é s o i t d é s o r m a i s r e p r é s e n t é e d e m a n i è r e p e r m a n e n t e e t p o u r t o u t e l a d u r é e r e s t a n t e d u m a n d a t d e g é r a n t d e G A M A T p a r M o n s i e u r L a u r e n t V A N D E N B E R G E , d e m e u r a n t : a u L e l i e s t r a a t , 6 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e , B e l g i q u e , e n l i e u e t p l a c e d e M a d a m e E l s S I J M O N S , e t c e d e p u i s l e 0 5 . 0 6 . 2 0 1 5 , d a t e d ' A G d e l a d i t e s o c i é t é .
2 . L e C o n s e i l a a c c e p t é q u e l a S o c i é t é s o i t d é s o r m a i s r e p r é s e n t é e d e m a n i è r e p e r m a n e n t e e t p o u r t o u t e l a d u r é e r e s t a n t e d u m a n d a t d e g é r a n t d e R O P A C A p a r M o n s i e u r L a u r e n t V A N D E N B E R G E , d e m e u r a n t a u L e l i e s t r a a t , 6 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e , B e l g i q u e , e n l i e u e t p l a c e d e M a d a m e E l s S I J M O N S , e t c e d e p u i s l e 0 5 . 0 6 . 2 0 1 5 , d a t e d ' A G d e l a d i t e s o c i é t é .
3 . L e C o n s e i l a a c c e p t é q u e l a S o c i é t é s o i t d é s o r m a i s r e p r é s e n t é e d e m a n i è r e p e r m a n e n t e e t p o u r t o u t e l a d u r é e r e s t a n t e d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e C a p n e x i B e l g i u m 1 p a r M o n s i e u r L a u r e n t V A N D E N B E R G E , d e m e u r a n t a u L e l i e s t r a a t , 6 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e , B e l g i q u e , e n l i e u e t p l a c e d e M a d a m e E l s S I J M O N S , e t c e d e p u i s l e 0 5 . 0 6 . 2 0 1 5 , d a t e d ' A G d e l a d i t e s o c i é t é .
4 . L e C o n s e i l d é s i g n e D a m i e n C r a p p e , é l i s a n t d o m i c i l e a u 1 8 , a v e n u e R o g e r V a n d e n d r i e s s c h e à 1 1 5 0 W o l u w é - S a i n t - P i e r r e , c o m m e m a n d a t a i r e s p é c i a l a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t .
D a m i e n C r a p p e M a n d a t a i r e S p é c i a l
M M e t i d i u n e i s t i a l d e e t e i è t i è r p u m d u l t , i é S e t i f i B B : A a A + a e e t a t o N W u r a t e l u à l â é t ë i d u o t a t a 3 r é l é t a 6 r o a r á a t á n i i o d a 9 t a l a
p e r e r g a r c r i e r o d e t t z p e e r B a º%s t e s a f f l t r r i g a a + o i o r J f f a i e e p t e t d e l p f p e r a m e l e i m a t e l è à r â h á m a r r i e 7 f i d n a r e