ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M D D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 . 2 5 2 . 4 2 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L T H I A
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6 S E P . 2 0 1 3
G r e f f e
" 1 3 1 9 5 6 4 1 1 1 1 1
R É M c
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
S i è g e : A v e n u e B r u g m a n n 2 1 4 b t e . 2 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t { s ) d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u P V d e l ' A G E d u 1 0 / 0 9 / 2 0 1 3 ;
L ' A s s e m b l é e p a r u n v o t e e t à l ' u n a n i m i t é p r e n d l a d é c i s i o n d e c h a n g e r l e s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 U C C L E , C h a u s s é e d e W a t e r l o o 7 5 6 b t e . 2 4 e t c e à p a r t i r d u 0 1 / 1 0 / 2 0 1 3 .
L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e d e s d é c i s i o n s d e M a d a m e A u r a C i r c i u m a r u e t d e M o n s i e u r A d r i a n C o m a n
d e d e v e n i r s d e s a s s o c i é e s p a s s i f s d a n s l a s o c i é t é e t d e s g é r a n t s à t i t r e g r a t u i t s
e t c e à p a r t i r d u 0 1 / 1 0 / 2 0 1 3 .
M a d a m e A u r a C i r c i u m a r u ,
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n t e r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
h a i C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R É
M c 1 1 1 1 1
* 1 1 1 8 3 0 6 8 *
L . L a s
a R U
G r e f f e 1 0 1 /
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 . 2 5 2 . 4 2 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A L T H I A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É P R I V É E À R E S P O N S A B I L I T É L I M I T É E
S i è g e : I X E L L E S ( 1 0 5 0 B R U X E L L E S ) A V E N U E B R U G M A N N 2 1 4 B O Î T E 2
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ü O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E T D E L ' E X E R C I C E S O C I A L
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e J e a n D i d i e r G y s e l i n c k , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , e n d a t e ; ; d u h u i t n o v e m b r e d e u x m i l l e o n z e , e n r e g i s t r é d e u x r ô l e s , a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t , l e 9 ; n o v e m b r e s u i v a n t , v o l u m e 7 8 , f o l i o 7 2 , c a s e 0 1 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a ' s o c i é t é « A L T H I A » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e B r u g m a n n 2 1 4 , b o î t e 2 , a ; ; ; e n t r e a u t r e d é c i d é
1 / d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a d o r é n a v a n t l e p r e m i e r j o u r d u m o i s d & m a i à n e u f h e u r e s t r e n t e a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e i g i q u e à d é s i g n e r d a n s l e s a v i s d e ; 1 c o n v o c a t i o n .
2 / d e m o d i f i e r l a d a t e d e p r i s e d e c o u r s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l , q u i s e r a d o r é n a v a n t f i x é e a u p r e m i e r j a n v i e r d e ; ; ; c h a q u e a n n é e , e t d e c l ô t u r e d u d i t e x e r c i c e s o c i a l a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e l a m ê m e a n n é e .
3 / d e c l ô t u r e r l ' e x e r c i c e e n c o u r s , c o m m e n c é l e q u i n z e m a i 2 0 1 1 , a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e 2 0 1 1 . L a : ; ; p r o c h a i n e a s s e m b l é e a n n u e l l e s e t i e n d r a d o n c e n m a i 2 0 1 2 .
4 / d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n f o r m i t é a v e c l e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t a v e c l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e ; ; g é n é r a l e d u p r e m i e r f é v r i e r 2 0 0 7 q u i a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à s o n a d r e s s e a c t u e l l e .
i l P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
J E A N D I D I E R G Y S E L I N C K
N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s
P i è c e s j o i n t e s : u n e e x p é d i t i o n ; l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s