16/07/2013
ÿþ M o d
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 5 J U L 2 0 1 3 B R U X E L E g
G r e f f e
I t . 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R é s N
M o r
b e
i
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
o 5 3 G 1 / 5 2 i f G T
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L V E U S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e à f i n a l i t é s o c i a l e
S i è g e : 1 1 8 0 U c c l e , C h a u s s é e d ' A l s e m b e r g , 1 1 5 9 .
O b j e t d e I ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - N O M I N A T I O N
D ' u n a c t e r e ç u l e l e r j u i l l e t 2 0 1 3 e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , p a r d e v a n t M a î t r e F r a n ç o i s e M o n t f o r t , n o t a i r e à R i x e n s a r t , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
1 . M o n s i e u r V A N H O R E N B E K E C e d r i c V i v i e n L u c , n é à A n d e r l e c h t l e 3 0 s e p t e m b r e 1 9 8 4 ( N N 8 4 0 9 3 0 1 7 9 6 9 ) , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 1 0 2 0 B r u x e l l e s ( L a e k e n ) , R u e R e p e r V r e v e n 1 2 ,
2 . M a d a m e M O N A R D M a g a l i F r a n ç o i s e C h a r l o t t e , n é e à U c c l e l e 2 a v r i l 1 9 8 7 ( N N 8 7 0 4 0 2 - 2 9 8 4 2 ) , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é e à 1 0 2 0 B r u x e l l e s ( L a e k e n ) , R u e R e p e r V r e v e n 1 2 .
3 , M o n s i e u r V A N H O R E N B E K E J o s e p h M a r i e , n é à U c c l e , l e 1 3 j u i n 1 9 3 4 ( N N 3 4 0 6 1 3 - 3 1 3 5 3 ) , é p o u x d e M a d a m e A l i c e M O L L E K E N S , d o m i c i l i é à 1 7 0 0 D i l b e e k , K r a a i e n b r o e k s t r a a t , 1 2 ,
M a r i é s o u s l e r é g i m e d e l a c o m m u n a u t é r é d u i t e a u x a c q u ê t s s u i v a n t c o n t r a t d e m a r i a g e r e ç u p a r l e n o t a i r e E m i l e M a r c h a n t a y a n t r é s i d é à U c c l e , l e 1 4 m a r s 1 9 5 5 , n o n m o d i f i é à c e j o u r a i n s i d é c l a r é ,
O n t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u ' i l s c o n s t i t u e n t e n t r e e u x u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e à f i n a l i t é s o c i a l e
F o r m e e t d é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e à f i n a l i t é s o c i a l e , q u i p r e n d l a d é n o m i n a t i o n d e « A L V E U S » .
L a s o c i é t é a u n b u t s o c i a l e t n ' e s t p a s v o u é e à l ' e n r i c h i s s e m e n t d e s e s a s s o c i é s , l e s q u e l s n e r e c h e r c h e n t q u ' u n b é n é f i c e p a t r i m o n i a l l i m i t é .
S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 8 0 U c c l e , C h a u s s é e d ' A l s e m b e r g , 1 1 5 9 ,
B u t s o c i a l e t o b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r b u t s o c i a l l a p r o m o t i o n e t l ' o r g a n i s a t i o n d e f u n é r a i l l e s é c o l o g i q u e s , é t h i q u e s e t é q u i t a b l e s a v e c u n s e r v i c e d e q u a l i t é r e s p e c t u e u x d e s d é f u n t s , d e s f a m i l l e s e t d e s e s t r a v a i l l e u r s . L a s o c i é t é v e i l l e r a n o t a m m e n t à l ' é c o c o n c e p t i o n d e t o u s l e s p r o d u i t s e t s e r v i c e s p r o p o s é s , p a r u n e s é l e c t i o n m i n u t i e u s e d e s f o u r n i s s e u r s , s o u s - t r a i t a n t s , e t t c u t a u t r e i n t e r m é d i a i r e s e l o n d e s c r i t è r e s s o c i a u x e t é c o l o g i q u e s e n a c c o r d a v e c l a f i n a l i t é s o c i a l e d e l a s o c i é t é .
L e s c l i e n t s e t t r a v a i l l e u r s d e l a s o c i é t é o n t l a p o s s i b i l i t é d e d e v e n i r c o o p é r a t e u r s e t d e b é n é f i c i e r a i n s i d e c o n d i t i o n s a v a n t a g e u s e s s u r l e s b i e n s e t s e r v i c e s p r o p o s é s e n p l u s d e l a p a r t i c i p a t i o n a u x p r i s e s d e d é c i s i o n s .
P o u r l a r é a l i s a t i o n d e c e b u t s o c i a l , l a s o c i é t é a u r a p o u r o b j e t d e f a i r e p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d ' a u t r u i , t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' e n t r e p r i s e g é n é r a l e d e p o m p e s f u n è b r e s t e l l e s q u e l a c o n s u l t a n c e f u n é r a i r e , l ' e x p l o i t a t i o n e t l a g e s t i o n d e f u n é r a r i u m s , l e t r a n s p o r t n a t i o n a l e t i n t e r n a t i o n a l d e d é p o u i l l e s m o r t e l l e s , l a l o c a t i o n d e s a l l e s d e r é c e p t i o n , d e l i m o u s i n e s o u c o r b i l l a r d s , t o u s t r a v a u x d ' i m p r i m e r i e , d ' i n f o g r a p h i e e t d e r e p o r t a g e p h o t o g r a p h i q u e , l e c o u r t a g e e n a s s u r a n c e c o u v r a n t l e s f r a i s f u n é r a i r e s , l ' a c h a t e t l a v e n t e d e p l a n t e s e t f l e u r s , l ' a c h a t e t l a v e n t e d e m o n u m e n t s f u n é r a i r e s , d e c a v e a u x e t l e u r p l a c e m e n t , l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n e c a f e t e r i a e t t o u t e s a c t i v i t é s c o n n e x e s e t c o m p l é m e n t a i r e s à s o n o b j e t p r i n c i p a l .
L a s o c i é t é p o u r r a a f f e c t e r u n o u p l u s i e u r s i m m e u b l e s à l a r é a l i s a t i o n d e c e t o b j e c t i f .
E l l e p e u t a c q u é r i r , e x e r c e r e t a l i é n e r , à t i t r e g r a t u i t o u à t i t r e o n é r e u x t o u t d r o i t i m m o b i l i e r , m o b i l i e r o u i n t e l l e c t u e l , s a n s a u c u n e r e s t r i c t i o n . E l l e p e u t p r o m o u v o i r o u c o n s t i t u e r t o u t e a u t r e e n t r e p r i s e , s o c i é t é , é t a b l i s s e m e n t o u a s s o c i a t i o n d e d r o i t o u d e f a i t . E l l e p e u t d e v e n i r m e m b r e d e t e l s o r g a n i s m e s . E l l e p e u t l e u r p r o c u r e r à t i t r e g r a t u i t o u o n é r e u x t o u t s e r v i c e o u a i d e é c o n o m i q u e , f i n a n c i è r e , s o c i a l e o u m o r a l e , d e s t i n é à f a c i l i t e r Ç a p r o m o t i o n d e l ' e n t r e p r i s e .
L a s o c i é t é p e u t e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s e t c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s e t d e r e c h e r c h e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t , d e m ê m e q u ' e l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , f u s i o n , s o u s c r i p t i o n d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r .
R a p p o r t s p é c i a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C h a q u e a n n é e , l ' o r g a n e d e g e s t i o n f a i t r a p p o r t s p é c i a l s u r l a m a n i è r e d o n t l a s o c i é t é a v e i l l é à r é a l i s e r l e b u t q u ' e l l e s ' e s t f i x é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 6 1 , a l i n é a 1 , 6 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s . C e r a p p o r t é t a b l i t n o t a m m e n t q u e l e s d é p e n s e s r e l a t i v e s a u x i n v e s t i s s e m e n t s , a u x f r a i s d e f o n c t i o n n e m e n t e t a u x r é m u n é r a t i o n s s o n t c o n ç u e s d e f a ç o n à p r i v i l é g i e r l a r é a l i s a t i o n d u b u t s o c i a l d e l a s o c i é t é . C e r a p p o r t s p é c i a l e s t i n t é g r é a u r a p p o r t d e g e s t i o n d e v a n t ê t r e é t a b l i e n a p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 9 5 e t 9 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t i l l i m i t é ; i l c o m p o r t e u n e p a r t f i x e e t u n e p a r t v a r i a b l e .
L a p a r t f i x e d u c a p i t a l s o c i a l e s t d e s i x m i l l e t r o i s c e n t e u r o s ( 6 . 3 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r s o i x a n t e t r o i s ( 6 3 ) p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 E ) c h a c u n e .
L e c a p i t a l e s t v a r i a b l e s a n s m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s p o u r c e q u i d é p a s s e l a p a r t f i x e .
U n n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s c o r r e s p o n d a n t à l a p a r t f i x e d u c a p i t a l d e v r a à t o u t m o m e n t ê t r e s o u s c r i t . L a l i b é r a t i o n n e p e u t a v o i r l i e u q u ' e n e s p è c e s .
C h a c u n e d e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e u x m i l l e c i n q c e n t d e u x e u r o s ( 2 . 5 0 2 E U R ) d e l a m a n i è r e s u i v a n t e
- M o n s i e u r C é d r i c V a n h o r e n b e k e , h u i t c e n t t r e n t e - q u a t r e e u r o s ( 8 3 4 E U R ) ;
M a d a m e M a g a l i M o n a r d , h u i t c e n t t r e n t e - q u a t r e e u r o s ( 8 3 4 E U R ) ;
- M o n s i e u r J o s e p h V a n h o r e n b e k e , h u i t c e n t t r e n t e - q u a t r e e u r o s ( 8 3 4 E U R ) .
R e s p o n s a b i l i t é d e s a s s o c i é s
S a n s p r é j u d i c e d e s e x c e p t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i , l a r e s p o n s a b i l i t é d e s a s s o c i é s e s t l i m i t é e a u m o n t a n t d e l e u r s o u s c r i p t i o n . I l s s o n t t e n u s s a n s s o l i d a r i t é n i i n d i v i s i b i l i t é .
A s s e m b l é e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e p r é s e n t e l ' e n s e m b l e d e s a s s o c i é s e t e s t l e p o u v o i r s o u v e r a i n d e l a s o c i é t é . E l l e s e c o m p o s e d e t o u s l e s a s s o c i é s e t s e s d é c i s i o n s s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s l e s a s s o c i é s , m ê m e p o u r c e u x q u i s o n t a b s e n t s o u d i s s i d e n t s . E l l e p o s s è d e t o u s l e s p o u v o i r s q u i l u i s o n t a t t r i b u é s p a r l a l o i e t l e s p r é s e n t s s t a t u t s .
R é u n i o n s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t a u m o i n s u n e f o i s p a r a n l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a i à 1 7 h e u r e s a u s i è g e s o c i a l s a u f i n d i c a t i o n c o n t r a i r e s d a n s l a c o n v o c a t i o n . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d o i t o b l i g a t o i r e m e n t a v o i r d a n s s o n o r d r e d u j o u r , l ' e x a m e n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e a n t é r i e u r , e t l a d é c h a r g e à d o n n e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u x c o m m i s s a i r e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t é g a l e m e n t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . E l l e d o i t l ' ê t r e s i l e s a s s o c i é s p o s s é d a n t a u m o i n s u n / c i n q u i è m e d e s p a r t s s o c i a l e s e n f o n t l a d e m a n d e o u l o r s q u e c e t t e a s s e m b l é e e s t s o l l i c i t é e p a r l e o u l e s c o m m i s s a i r e s . D a n s c e c a s , l ' a s s e m b l é e d e v r a s e t e n i r d a n s l e s t r o i s s e m a i n e s d e l a d e m a n d e d e c o n v o c a t i o n .
C o n v o c a t i o n s e t o r d r e d u j o u r
L e s c o n v o c a t i o n s s e r o n t e n v o y é e s q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p a r s i m p l e l e t t r e s i g n é e p a r l e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d r e s s e a u x c o o p é r a t e u r s q u i e n f o n t l a d e m a n d e , s a n s d é l a i e t g r a t u i t e m e n t , u n e c o p i e d e s d o c u m e n t s p r é v u s p a r l ' a r t i c l e 4 1 0 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
D e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n s r e l a t i v e s à u n e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s p o r t a n t s u r l ' o b j e t s o c i a l , l a f i n a l i t é s o c i a l e , l e s p r é r o g a t i v e s r é s e r v é e s a u x a s s o c i é s g a r a n t s o u l a m i s e e n l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é n e p e u v e n t ê t r e p o r t é e s à l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u e s i c e s p r o p o s i t i o n s o n t p r é a l a b l e m e n t é t é a p p r o u v é e s p a r l e c o l l è g e d e s g a r a n t s s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s d e u x / t i e r s d e s v o i x p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s .
R e p r é s e n t a t i o n s
T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n a u t r e a s s o c i é d i s p o s a n t d u d r o i t d e v o t e e t j u s t i f i a n t d ' u n e p r o c u r a t i o n é c r i t e , m ê m e p a r t é l é c o p i e . C e p e n d a n t , l e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t l e s i n c a p a b l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é s p a r l e u r m a n d a t a i r e e t a d m i n i s t r a t e u r , m ê m e n o n a s s o c i é .
U n a s s o c i é n e p e u t d i s p o s e r d e p l u s d ' u n e p r o c u r a t i o n .
D é l i b é r a t i o n s
L ' a s s e m b l é e n e p e u t d é l i b é r e r q u e s u r l e s p o i n t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r s a u f c a s d ' u r g e n c e d û m e n t j u s t i f i é . Q u e l q u e s o i t l a v a l e u r n o m i n a l e e t l a c a t é g o r i e , c h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
T o u t e f o i s , a u c u n a s s o c i é n e p o u r r a é m e t t r e u n n o m b r e d e v o i x s u p é r i e u r e a u d i x i è m e d e s v o i x a t t a c h é e s a u x p a r t s p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s . C e p o u r c e n t a g e e s t p o r t é a u v i n g t i è m e l o r s q u ' u n o u p l u s i e u r s a s s o c i é s o n t l a q u a l i t é d e m e m b r e d u p e r s o n n e l e n g a g é p a r l a s o c i é t é .
L e d r o i t a f f é r e n t a u x p a r t s s o c i a l e s d o n t l e s v e r s e m e n t s e x i g i b l e s n e s o n t p a s e f f e c t u é s e s t s u s p e n d u .
L ' a s s e m b l é e s t a t u e s a u f l e s e x c e p t i o n s p r é v u e s p a r t e c o d e d e s s o c i é t é s e t l e s p r é s e n t s s t a t u t s , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s . U n a s s o c i é q u i a u n i n t é r ê t d i r e c t d a n s u n o u p l u s i e u r s d e s p o i n t s m i s à l ' o r d r e d u j o u r n e p e u t p r e n d r e p a r t a u v o t e s u r c e u x - c i .
L o r s q u e l e s d é l i b é r a t i o n s o n t p o u r o b j e t d e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s , a i n s i q u e l a d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e s e r a v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e q u e s i l ' o b j e t d e s m o d i f i c a t i o n s p r o p o s é e s a é t é s p é c i a l e m e n t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , l e c a s é c h é a n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 0 d e s p r é s e n t s s t a t u t s , e t s i l e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s r e p r é s e n t e n t a u m o i n s l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l . S i c e t t e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e c o n v o c a t i o n a u r a l i e u e t l a n o u v e l l e a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r e r a v a l a b l e m e n t q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s . A u c u n e m o d i f i c a t i o n n ' e s t a d m i s e q u e s i e l l e r é u n i t l e s t r o i s q u a r t s d e v o i x p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s . C e t t e m a j o r i t é e s t p o r t é e à q u a t r e c i n q u i è m e s d e s v o i x l o r s q u e l a m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s p o r t e s u r l ' o b j e t s o c i a l
C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
Y B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s , a s s o c i é o u b o n , p e r s o n n e s p h y s i q u e o u p e r s o n n e s m o r a l e s .
S ' i l y a p l u s d ' u n a d m i n i s t r a t e u r , i l s f o r m e n t a l o r s u n c o n s e i l .
L ' a d m i n i s t r a t e u r u n i q u e o u l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e v r a e n o u t r e ê t r e m a j o r i t a i r e m e n t c o m p o s é d e m e m b r e s d o n t l a c a n d i d a t u r e a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r a u r a é t é p r é s e n t é e p a r l e s a s s o c i é s g a r a n t s . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e l ' e n s e m b l e d e s a d m i n i s t r a t e u r s à l a m a j o r i t é s i m p l e . L e s p e r s o n n e s m o r a l e s n o m m é e s a d m i n i s t r a t e u r s d o i v e n t d é s i g n e r u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e e t i l s s o n t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s d e u x t i e r s d e s v o i x d e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d e s a s s o c i é s c h a r g é s d u c o n t r ô l e s o n t g r a t u i t s . T o u t e f o i s , e n c e q u i c o n c e r n e l e s a d m i n i s t r a t e u r s c h a r g é s d ' u n e d é l é g a t i o n c o m p o r t a n t d e s p r e s t a t i o n s s p é c i a l e s o u p e r m a n e n t e s , i l p e u t l e u r ê t r e a t t r i b u é d e s r é m u n é r a t i o n s ; e n a u c u n c a s c e t t e r é m u n é r a t i o n n e p e u t c o n s i s t e r e n u n e p a r t i c i p a t i o n a u x b é n é f i c e s d e l a s o c i é t é .
C o m p é t e n c e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L ' a d m i n i s t r a t e u r s ' i l n ' y e n a q u ' u n o u l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p c u v o i r s q u i l u i s o n t c o n f é r é s d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s , l e s p o u v o i r s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n l e s p l u s é t e n d u s e n v u e d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I l é t a b l i t u n r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r ,
G e s t i o n j o u r n a l i è r e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n :
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s c h o i s i s h o r s o u d a n s s o n s e i n .
L ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u f o n d é d e p o u v o i r à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p e u t é g a l e m e n t d é l é g u e r t o u t o u p a r t i e d e s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e q u ' i l d é t e r m i n e à t e l l e s p e r s o n n e s q u ' i l a g r é e . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é t e r m i n e l a r é m u n é r a t i o n à a t t r i b u e r , s ' i l y a l i e u , à l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e n t e n a n t c o m p t e d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 2 4 c i - d e s s u s .
R e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é
S a n s p r é j u d i c e d e s d é l é g a t i o n s s p é c i a l e s , p o u r t o u t e s l e s a c t i o n s q u i d é p a s s e n t l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
E x e r c i c e s o c i a l e t b i l a n
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . A f f e c t i o n d u r é s u l t a t
L e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r l e r é s u l t a t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , i l e s t p r é l e v é a u m o i n s c i n q p o u r c e n t p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n / d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L ' e x c é d e n t e s t p r i o r i t a i r e m e n t a f f e c t é a u f o n d s d e r é s e r v e o u d a n s d e s f o n d s s p é c i a u x d e s t i n é s à r é a l i s e r l a f i n a l i t é s o c i a l e t e l l e q u e d é c r i t e d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t é g a l e m e n t d é c i d e r d ' a c c o r d e r u n i n t é r ê t à l a p a r t i e v e r s é e d u c a p i t a l s o c i a l d o n t l e t a u x m a x i m u m n e p e u t e n a u c u n c a s e x c é d e r c e l u i q u i e s t f i x é c o n f o r m é m e n t à l ' A r r ê t é R o y a l d u 8 j a n v i e r 1 9 6 2 f i x a n t l e s c o n d i t i o n s d ' a g r é a t i o n d e s g r o u p e m e n t s n a t i o n a u x d e s o c i é t é s c o o p é r a t i v e s e t d e s s o c i é t é s c o o p é r a t i v e s , p o u r l e C o n s e i l N a t i o n a l d e l a C o o p é r a t i o n . E n o u t r e , u n e r i s t o u r n e p o u r r a ê t r e a t t r i b u é e a u x a s s o c i é s m a i s d a n s c e c a s , c e t t e r i s t o u r n e n e p o u r r a ê t r e d i s t r i b u é e q u ' a u p r o r a t a d e s o p é r a t i o n s q u e l e s a s s o c i é s o n t t r a i t é e s a v e c l a s o c i é t é .
R é p a r t i t i o n
L a d i s s o l u t i o n e t l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é s o n t s o u m i s e s à l ' a p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 1 8 3 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s p a r t s s o c i a l e s . S i l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s p a r t s s o c i a l e s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e . O u t r e l e r e s p e c t d e s d i t e s d i s p o s i t i o n s , l e s o l d e r e c e v r a , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 6 1 , a l i n é a 1 , 9 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s , u n e a f f e c t a t i o n q u i s e r a p p r o c h e l e p l u s p o s s i b l e d u b u t s o c i a l d e l a s o c i é t é .
D I S P O S I T I O N S T E M P O R A I R E S
1 ' L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m p r e n d r a l e t e m p s é c o u l é d e p u i s l a d a t e d u d é p ô t d u p r é s e n t a c t e a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e , p o u r p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e , p o u r s e t e r m i n e r l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4
2 ° L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i r a e n l ' a n 2 0 1 5 .
3 ° A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
L e n o m b r e d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t f i x é à d e u x . S o n t a p p e l é s à c e s f o n c t i o n s :
, R é s e F v é
a 1 J
M o n i t e u r
" ' b e l g e
V o l e t B - S u i t e
a ) M o n s i e u r C é d r i c V a n h o r e n b e k e , p r é n o m m é , 1 2 ( N N : 8 4 . 0 9 . 3 0 - 1 7 9 . 6 9 )
b ) M o n s i e u r J o s e p h V a n h o r e n b e k e , p r é n o m m é , ( N N : 3 4 . 0 6 . 1 3 - 3 1 3 . 5 3 )
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s e s t g r a t u i t . L e s a d m i n i s t r a t e u r s r e p r e n d r o n t , l e c a s é c h é a n t ,
d a n s l e d é l a i - l é g a l , l e s e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
4 ° A s s o c i é s c h a r g é s d u c o n t r ô l e :
I l e s t d é c i d é d e n e p a s d é s i g n e r d ' a s s o c i é s c h a r g é s d u c o n t r ô l e ,
5 ° C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n - G e s t i o n j o u r n a l i è r e .
1 ) d ' A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é : M o n s i e u r C é d r i c V a n h o r e n b e k e .
2 ) d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n : M o n s i e u r C é d r i c V a n h o r e n b e k e .
L a f o n c t i o n d e l ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é e s t r é m u n é r é e .
6 ° C o n f o r m é m e n t à l a l i b e r t é l a i s s é e p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s , l e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é
" A l v e u s " e n f o r m a t i o n p a r c h a c u n d e s f o n d a t e u r s d e p u i s l e 1 e r m a r s 2 0 1 3 s o n t r e p r i s p a r l a p r é s e n t e s o c i é t é e t
s o n t r é p u t é s a v o i r é t é c o n t r a c t é s p a r c e l l e - c i d è s l ' o r i g i n e .
7 ° M a n d a t
M a n d a t e s t e x p r e s s é m e n t d o n n e r à M o n s i e u r V A N H O R E N B E K E C é d r i c , p r é c i t é , a f i n d e p o u v o i r f a i r e t o u t e s
l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s d ' i n s c r i p t i o n à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s
E n t r e p r i s e s .
P o u r e x t r a i t l i t t é r a l c o n f o r m e
D é l i v r é e s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n e t u n e p r o c u r a t i o n .
F r a n ç o i s e M O N T F O R T , n o t a i r e à R i x e n s a r t
,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e