05/09/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D I N O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é - / R e ç u - l e
1 1 0 1 1 1 q 8 1 1 1 , 1 9 , 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 . 5 2 1 . 5 4 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) " A M H o l d i n g B e l g i u m
2
a u g r e f f e d u i l i c 2 c x n e r c e
f r a n c o p h o n e d e B A g g i l e s
R é s e n
a u
M o n i t e
b e l g e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e a v e n u e J u l e s B o r d e t 1 4 0 , à 1 1 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) , d e l ' a c t e : d é m i s s i o n s / n o m i n a t i o n s
L ' a s s e m b l é e g e n e r a l d e 1 8 . 0 3 . 2 0 1 4 a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l a d é m i s s i o n à p a r t i r d e c e j o u r d e J é r é m y S T E F F E N d u p o s t e d e g é r a n t e t l u i d o n n e l a d é c h a r g e p o u r s o n m a n d a t . L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r c o m m e g é r a n t P a t r i m o n i u m C o n s u l t a n t s s . a . r . l . s o c i é t é d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s , a v e c s i è g e s o c i a l B o u l e v a r d R o y a l 5 à L - 2 4 4 9 L u x e m b o u r g , r e p r é s e n t é p a r M a d a m e C o l e t t e W O H L . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , i l d é b u t e c e j o u r p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . P r o c u r a t i o n s e s t d o n n é e à V a n C a u t e r - S a e y s & C o B V B A , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r W i l l e m V a n C a u t e r , p o u r f a i r e t o u t e s m o d i f i c a t i o n s a u p r è s d u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s , .
P a t r i m o n i u m C o n s u l t a n t s S A R L
G é r a n t
R e p r é s e n t é p a r C o l e t t e W e i
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i e r e o a g e d u V o l e t _ B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
11/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 03.06.2014, DPT 29.08.2014 14563-0271-012
19/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 05.06.2012, DPT 16.07.2012 12301-0226-012
09/03/2012
ÿþM o o w o R o 7 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n a b r d g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e A n t o i n e D a n s a e r t 6 0 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l o t e )
O b i e t i s i d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
I l r e s u i t e d u r a p p o r t d e s g é r a n t s d u 1 3 f é v r i e r 2 0 1 2 q u e l e s g é r a n t s o n t d é c i d é d e m o d i f i e r l e s i è g e s o c i a l à p a r t i r d u 1 3 f é v r i e r 2 0 1 2 .
L e n o u v e a u s i è g e s o c i a l e s t A v e n u e J u l e s B o r d e t 1 4 0 , 1 1 4 0 E v e r e
P r o c u r a t i o n e s t d o n n é e à V a n C a u t e r - S a e y s S i C o B V B A , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r W i l l e m V a n C a u t e r , p o u r f a i r e t o u t e s m o d i f i c a t i o n s a u p r è s d u g u i c h e t d ' e n t y r e p r i s e s .
C e s r é s o l u t i o n s s o n t a p p r o u v é e s à l ' u n a n i m i t é e
J é r é m y S t e f f e n
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e c h i V o l e t B " A u r e c t o " N o m e t g u a i t c d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r c p r û e n ; c r l e p e r s o n n e m o r a l e à f é g s r d d o s
A u v e r s o , N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
" i a o s a e e s
2 7 F E B 2 0 1 2
G r e f f e
N a d ' e n t r e p r i s e : 0 $ 0 6 . 5 2 1 . 5 4 4
D é n o m i n a t i o n
{ e n e n t i e r ) A M H O L D I N G B E L G I U M
04/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 07.06.2011, DPT 29.06.2011 11230-0566-012
12/05/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
V o B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é i l ~ n ~ i m ~ i n ~ u 0 9 6 u u m 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 , 1 , 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 * 1 5 0 6 8 D é p o s é I R e ç u l e
a u r r " . r
M o n i t e u r J t J G l J j 3
b e l g e a u g r e f f e d u t r i % i l t l d e c o r n -
~
f r a n m ? r y h o r r e - d e - B r u x e i b e
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 . 5 2 1 . 5 4 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A M H o l d i n g B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e J u l e s B o r d e t 1 4 0 à B - 1 1 4 0 E v e r e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e P a c t e : D é m i s s i o n s / n o m i n a t i o n s - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - P r o c u r a t i o n
L e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 5 f é v r i e r 2 0 1 5 d é t e r m i n e c e q u i t s u i t :
- I I e s t d é c i d é à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n à p a r t i r d e c e j o u r d e l a s o c i é t é P a t r i m o n i u m C o n s u l t a n t s s . a . r . l . d u p o s t e d e g é r a n t e t i l l u i d o n n e l a d é c h a r g e p o u r s o n m a n d a t .
- I l e s t d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r c o m m e g é r a n t A M S B e l g i u m B V B A , a v e c r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M . J e l l e M a r n i x J o n k e r s . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , i l d é b u t e d e c e j o u r p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
- l l e s t d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à :
R u e J u l e s B e s m e 1 2 4
B - 1 0 8 1 K o e k e l b e r g
- I l e s t d é c i d é d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à S P R L C i v . V a n C a u t e r - S a e y s & C o , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B - 9 3 0 0 A a l s t , G e n t s e S t e e n w e g 5 5 , o u à l ' a g e n t , d e s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s d e c e t t e s o c i é t é e t f a i r e t o u t e s t e s o p é r a t i o n s a v e c l e s s e r v i c e s d u M i n i s t è r e d e s F i n a n c e s , t a n t p o u r l e s i m p ô t s d i r e c t s q u e p o u r l e s i m p ô t s i n d i r e c t s .
l l l u i a é t é p r o c u r a t i o n é g a l e m e n t p o u r f a i r e t o u t e s m o d i f i c a t i o n s a u p r è s d u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s , e t d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t p o u r r é a l i s e r l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e .
B V B A A M S B e l g i u m ,
L e G é r a n t
a v e c r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M , J e l l e M a r n i x J o n k e r s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 02.06.2015, DPT 05.08.2015 15402-0077-012
02/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 22.04.2016, DPT 22.08.2016 16483-0063-011