10/11/2011
ÿþ M o t l 2 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I l l e g n p l i . . _
~ : . : ; . - ; : . . . w : 1 , û " r . , , C ' t ; ' , - : : u : : . . . : + . :
~ ~
C 4 Y : 7 . ~ . . . _
e i l l g \ R r L E R 0 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 3 ( - - \ o G ~ 8 A 2 ~
D é n o m i n a t i o n : ( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e
S i è g e :
A M N U R S E
s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e r u e d e l a P r i n c e s s e 5 8
7 1 3 1 B i n c h e ( W a u d r e z )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b l e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N S T A T U T S D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S N O M I N A T I O N S
1 1 r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e I s a b e l l e R A E S , n o t a i r e a s s o c i é , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D E P U Y T & R A E S , n o t a i r e s a s s o c i é s " , a y a n t s o n s i è g e à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , l e v i n g t e t u n ` o c t o b r e d e u x m i l o n z e e t d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e C h a r l e r o i a v a n t l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s . d ' e n r e g i s t r e m e n t , q u e :
1 . M o n s i e u r M o h a m e d E l G h a j j i , n é à B r u x e l l e s l e 1 5 d é c e m b r e 1 9 8 0 , d o m i c i l i é à 7 1 3 1 B i n c h e ( W a u d r e z ) , r u e d e l a , ? P r i n c e s s e 5 8 ; e t
2 . M a d e m o i s e l l e A y k u n e S a l j a , n é e à B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e l e 5 s e p t e m b r e 1 9 8 0 , d o m i c i l i é e à 7 I 3 1 B i n c h e ( W a u d r e z ) , ; ;
: r u e d e l a P r i n c e s s e 5 8 ,
o n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n : A M N U R S E .
S I E G E S O C I A L . L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 1 3 1 B i n c h e ( W a u d r e z ) , r u e d e l a P r i n c e s s e 5 8 .
O B J E T . L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r : :
- t o u t e s l e s a c t i v i t é s l i é e s à l a p r o f e s s i o n d ' i n f i r m i e r , d e g a r d e - m a l a d e , l ' e x p l o i t a t i o n e t l a g é r a n c e d e m a i s o n d e r e p o s e t f
; i o u r é s i d e n c e s - s e r v i c e s ;
- t o u t e s l e s a c t i v i t é s d e l o i n o u d e p r è s r e l a t i v e s a u x s o i n s i n f i r m i e r s , s o i n s i n f i r m i e r s à d o m i c i l e , p r e s t a t i o n s e t :
t a r i f i c a t i o n s ;
- l ' e n s e i g n e m e n t d e l a p r a t i q u e s o i g n a n t e ;
- l a f o r m a t i o n d e p e r s o n n e l m é d i c a l e t p a r a m é d i c a l ;
- l ' a c c o m p a g n e m e n t e n s o i n s p a l l i a t i f s
- l e s a v i s e n q u a l i t é d ' e x p e r t e n t o u s s o i n s ;
- l a r e p r é s e n t a t i o n d e t o u t m a t é r i e l m é d i c a l e t p a r a m é d i c a l
- l a r e p r é s e n t a t i o n d e t o u s p r o d u i t s d ' e n t r e t i e n , d ' h y g i è n e e t d e d é s i n f e c t i o n ;
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l e l e a s i n g d e m a t é r i e l m é d i c o - s a n i t a i r e _ :
- L ' e x p l o i t a t i o n d e s a l l e s d e r e m i s e e n f o r m e a u s e n s l a r g e d u t e r m e ;
- d e s a c t i v i t é s d e r e l a x a t i o n ;
- t o u t e s l e s a c t i v i t é s q u i r e g r o u p e n t l a n o t i o n d e s o i n s i n f i r m i e r s e t d e b i e n - ê t r e .
' : E l l e a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l ' a c q u i s i t i o n e t l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r e t / o u m o b i l i e r . D a n s c e c a d r e , e l l e p e u t
n o t a m m e n t , c e t t e l i s t e a y a n t u n c a r a c t è r e p u r e m e n t e x e m p l a t i f :
- a c h e t e r o u v e n d r e t o u s b i e n s o u d r o i t s i m m o b i l i e r s o u m o b i l i e r s , é r i g e r o u f a i r e é r i g e r d e s i m m e u b l e s , l e s a m é n a g e r o u l e s
f a i r e a m é n a g e r , p r e n d r e o u d o n n e r d e s i m m e u b l e s e n l o c a t i o n , f a i r e d e s t r a v a u x e n v u e d e l e s r e n d r e r e n t a b l e s , l o t i r d e s
" t e r r a i n s , c r é e r l e s v o i r i e s n é c e s s a i r e s , p r e n d r e o u d o n n e r d e s d r o i t s d ' e m p h y t é o s e o u d e s u p e r f i c i e ; - a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s r e l a t i v e s à d e s v a l e u r s m o b i l i è r e s q u e l c o n q u e s a i n s i q u ' à t o u s p r o d u i t s d é r i v é s ;
"
q u e l s q u ' i l s s o i e n t .
E l l e p e u t a g i r e n t a n t q u e c o n s u l t a n t d a n s c e s d o m a i n e s e t f a i r e d e l a p r o s p e c t i o n .
E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r s o n ( s e s ) g é r a n t ( s ) .
E l l e p e u t s o i t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e s o i t p o u r c o m p t e d e t i e r s , e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u s u s c e p t i b l e s d e ' f a v o r i s e r s a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r , v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' a c h a t , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u p a r : t o u t e s a u t r e s v o i e s , p r e n d r e u n i n t é r ê t d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r . d o n t l ' o b j e t e s t a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n , o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r s a r é a l i s a t i o n , c e l l e - c i é t a n t c o m p r i s e
" d a n s s o n s e n s l e p l u s é t e n d u .
E l l e p e u t p o u r v o i r à l ' a d m i n i s t r a t i o n e t l a l i q u i d a t i o n d e t o u t e s s o c i é t é s a v e c l e s q u e l l e s e l l e a u n l i e n d e p a r t i c i p a t i o n e t p e u t
c o n s e n t i r t o u s p r ê t s , s e p o r t e r c a u t i o n e t c o n s t i t u e r d e s s û r e t é s p e r s o n n e l l e s e t r é e l l e s e n l e u r f a v e u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e : , - I i é r e c a c a d u V o l e t B : A : . 1 r e c t o . N c r r i e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e ! a P e r s o n n e o u d e s c e . o n n e s '
" a y = r t p o u v o i r d e r s p r e s e n . . r l à . e . r s c n n e m o r e á . , ' y a r d d a s - ! a r s
A u v e r s a M e n e t s i g n a t u r e
M o d 2 . 1
D U R É E . L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e à p a r t i r d u j o u r o ù e l l e a c q u i e r t l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e . C A P I T A L . L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s ; s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e p a r t é g a l e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s o n t é t é s o u s c r i t e s a u p a i r e t e n e s p è c e s c o m m e s u i t :
I . p a r M o n s i e u r M o h a m e d E l G h a j j i , p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s , s o i t p o u r o e u f m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( E 9 . 3 0 0 , 0 0 ) ;
2 . p a r M a d e m o i s e l l e A y k u n e S a l j a , p r é n o m m é e , à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s , s o i t p o u r n e u f m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( E 9 . 3 0 0 , 0 0 ) ;
E n s e m b l e : c e n t p a r t s s o c i a l e s , r e p r é s e n t a n t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l , s o i t d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . C h a q u e p a r t s o c i a l e a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s .
A t t e s t a t i o n b a n c a i r e . L a t o t a l i t é d e s a p p o r t s e n e s p è c e s a é t é v e r s é e à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n . f o r m a t i o n a u p r è s d e l a b a n q u e B N P P a r i b a s F o r t i s . U n e a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t e n d a t e d u 1 8 o c t o b r e 2 0 1 1 , a é t é r e m i s e a u n o t a i r e .
" G E R A N C E . L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u p e r s o n n e s m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t d e l a s o c i é t é , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e , d e c e t t e p e r s o n n e m o r a l e .
. E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , c h a c u n d e s g é r a n t s a g i s s a n t s é p a r é m e n t a p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I l s p e u v e n t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t s o i t e n d é f e n d a n t .
A g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r c e r t a i n s p o u v o i r s p o u r d e s f i n s d é t e r m i n é e s à t e l l e s p e r s o n n e s q u e b o n l e u r s e m b l e .
E n c a s d e g é r a n t u n i q u e , i l e x e r c e r a s e u l l e s p o u v o i r s c o n f é r é s c i - a v a n t e t p o u r r a c o n f é r e r l e s m ê m e s d é l é g a t i o n s . A S S E M B L E E G E N E R A L E . I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e l e 1 5 j u i n à 1 9 . 0 0 h e u r e s .
S i c e j o u r é t a i t u n s a m e d i , u n d i m a n c h e o u u n j o u r f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t m e n t i o n n é d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n .
E X E R C I C E S O C I A L . L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e l e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . D I S T R I B U T I O N . L e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r l e b é n é f i c e n e t i l e s t f a i t a n n u e l l e m e n t u n p r é l è v e m e n t d e c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) a u m o i n s , a f f e c t é à l a f o r m a t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e . L e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . . L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r p r o p o s i t i o n d u o u d e s g é r a n t ( s ) .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S . "
P a r e x c e p t i o n l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r o ù l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t s e c l ô t u r e r a
l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
. L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u r a l i e u e n 2 0 1 3 , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s .
D I S P O S I T I O N S F I N A L E S .
1 . L e s f o n d a t e u r s o n t e n o u t r e d é c i d é :
a ) d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t s à d e u x ;
b ) d e n o m m e r à c e t t e f o n c t i o n :
. - M o n s i e u r M o h a m e d E l G h a j j i , d o m i c i l i é à 7 1 3 1 B i n c h e ( W a u d r e z ) , r u e d e l a P r i n c e s s e 5 8 ; e t
- M a d e m o i s e l l e A y k u n e S a l j a , d o m i c i l i é e à 7 1 3 1 B i n c h e ( W a u d r e z ) , r u e d e l a P r i n c e s s e 5 8 ;
c ) d e f i x e r l e m a n d a t d e s g é r a n t s p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e ;
d ) q u e l e m a n d a t d e s g é r a n t s s e r a r é m u n é r é ; e t
e ) d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
2 . P r o c u r a t i o n :
L a S P R L c i v i l e F I D E L C O , R P M B r u x e l l e s , B C E 0 8 7 5 . 8 0 1 . 3 2 0 , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 3 0 L x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 4 1 6 , b o i t e 4 ,
a é t é c o n s t i t u é e m a n d a t a i r e s p é c i a l , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à
l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é a u x s e r v i c e s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ,
v i a u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s , e t a u p r è s d e s e r v i c e s d e l a T . V . A . e t d e l a C a i s s e S o c i a l e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é p ô t s i m u l t a n é : e x p é d i t i o n .
I . R A E S , n o t a i r e a s s o c i é .
R é s e r v é
a u '
f t o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n r , e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u ' r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s : r u - n a n t i r a o u d e l a p e r s a r f i s à p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e e l - e s e f ! : n i ' e ; e ' s c n r r m o r a l e à l ' . n 3 : ;
A u v e r s o : N o m e t s i g n e . : ' a . .