C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l l l ~ I V ~ I ~ ~ I ~ ~ ~ ~ N W M I M
1 2 0 5 9 6 7 7
O N 1 T E U R B
4 2 - 0 3 - 2
I S C H S U A
J E L G
) t 2 0 M R T 2 1 0 2
G r e f f e
' U i R l A r
l e ' r j ' I x g t u b f j ' $ e t B a g ï s c h S t a ï s B t á i l ' - 2 0 1 0 3 1 Z 0 I 2 - A n n e x e s d u 1 % m f e u r T i ë I g é
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 3 4 . 6 ' 5 Y 0 1 / 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A M A C O N S T R U C T G R O U P E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n C o m m a n d i t e s i m p l e
S i è g e : P l a c e d e s A c a c i a s 1 7 b o i t e 4 2 à 1 0 4 0 E t t e r b e e k
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n D i r e c t e u r T e c h n i q u e l e 2 9 / 1 1 / 2 0 1 0 .
P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s , t e n u e l e 0 7 / 0 3 / 2 0 1 1 a u s i è g e d e l a s o c i é t é .
B u r e a u
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 8 : 0 0 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e m o n s i e u r K r y n s k i A r t u r , a v e c l ' a s s i s t a n c e d e m o n s i e u r K r y n s k a M a g d a l e n a e n q u a l i t é d e s e c r é t a i r e e t d e m o n s i e u r K o z i o l A d a m e n q u a l i t é d e s c r u t a t e u r .
L e p r é s i d e n t c o n s t a t e q u e t o u s l e s a s s o c i é s s o n t r e p r é s e n t é s c o n f o r m é m e n t à l a l i s t e d e p r é s e n c e c i - a n n e x é e . L ' a s s e m b l é e p e u t d è s l o r s v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r e t s t a t u e r .
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , l e s a s s o c i é s d o n t l e s n o m s e t p r é n o m s s o n t m e n t i o n n é s d a n s l a l i s t e d e p r é s e n c e , a i n s i q u e l e n u m é r o d ' o r d r e d e s a c t i o n s e t l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s p a r t i c i p e n t à l ' a s s e m b l é e e t , l e c a s é c h é a n t , l e s n o m s e t p r é n o m s d e l e u r s m a n d a t a i r e s é v e n t u e l s . C e t t e l i s t e d e p r é s e n c e , a p r è s a v o i r é t é s i g n é e p a r l e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u l e u r s m a n d a t a i r e s , e s t c l ô t u r é e e t s i g n é e p a r l e b u r e a u e t e s t a n n e x é e a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , a v e c l e s p r o c u r a t i o n s d e s p e r s o n n e s r e p r é s e n t é e s .
C o m m u n i c a t i o n d u p r é s i d e n t
I . l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a é t é c o n v o q u é e p o u r d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s s u i v a n t s d e l ' o r d r e d u j o u r :
' N o m i n a t i o n d ' u n d i r e c t e u r t e c h n i q u e .
' T r a n s f e r t d e p a r t s s o c i a l e s .
I l . T o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s , l a j u s t i f i c a t i o n d e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n e s t s u p e r f l u e
1 1 1 . C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x
C o n s t a t a t i o n q u e l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e
L e s d é c l a r a t i o n s p r é a l a b l e s d u p r é s i d e n t s o n t a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e . C e l l e - c i c o n s t a t e q u ' e l l e a é t é v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t q u ' e l l e e s t h a b i l i t é e à d é l i b é r e r e t à s e p r o n o n c e r s u r l ' o r d r e d u j o u r p r é c i t é .
T r a i t e m e n t d e l ' o r d r e d u j o u r
L ' a s s e m b l é e p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
l e d é c i s i o n
L ' a s s e m b l é e d é l i b è r e s u r l e p o i n t s u i v a n t d e l ' o r d r e d u j o u r : " N o m i n a t i o n d ' u n D i r e c t e u r T e c h n i q u e " .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
m k f
~
V o l e t B » S u i t e
L ' a s s e m b l é e s e p r o n o n c e s u r l a n o m i n a t i o n d e m o n s i e u r M a r c i n K r y n s k i e n t a n t q u e D i r e c t e u r T e c h n i q u e à p a r t i r d e 2 9 / 1 1 / 2 0 1 0 . L e s c r u t a t e u r c o m p t e l e n o m b r e d e v o i x e t c o m m u n i q u e l e r é s u l t a t s u i v a n t
3 0 0 o u i
0 n o n
3 0 0 ( T o t a l )
P a r c o n s é q u e n t , l e p o i n t d e l ' o r d r e d u j o u r e s t a p p r o u v é , 2 e d é c i s i o n :
L ' a s s e m b l é e d é l i b è r e s u r l e p o i n t s u i v a n t d e l ' o r d r e d u j o u r ; ' T r a n s f e r t d e p a r t s s o c i a l e s " .
L ' a s s e m b l é e p r o p o s e l e t r a n s f e r t d e 5 p a r t s d e m o n s i e u r K r y n s k i A r t u r à m o n s i e u r M a r c i n K r y n s k i . L e
s c r u t a t e u r c o m p t e l e n o m b r e d e v o i x e t c o m m u n i q u e l e r é s u l t a t s u i v a n t
3 0 0 o u i
0 n o n
3 0 0 ( T o t a l )
P a r c o n s é q u e n t , l e p o i n t d e l ' o r d r e d u j o u r e s t a p p r o u v é ,
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é e t a u c u n a s s o c i é n e d e m a n d a n t l a p a r o l e , l ' a s s e m b l é e e s t c l ô t u r é e à 1 9 : 0 0 h e u r e s .
F a i t à E t t e r b e e k l e 0 7 / 0 3 / 2 0 1 1 .
R é s e r v é
M o n i t e u r
b e l g e
L e p r é s i d e n t K r y n s k i A r t u r L a s e c r é t a i r e K r y n s k a M a g d a l e n a L e s c r u t a t e u r K o z i o l A d a m
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 0 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s