06/10/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é ! R e ç u i e . . « . "
" ' } . x . ~ ~ ~ . ~ ; » ' .
2 5 S E P . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l - E d o c o m m e r c e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 0 . 2 2 3 . 2 1 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A M A N T E L I A ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : P l a c e E u g è n e F l a g e y , 1 8 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : r e m p l a c e m e n t d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N T E N U L E 1 S E P T E M B R E 2 0 1 4 " A p r è s d é l i b é r a t i o n e t v o t e , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ;
1 . P R E N D A C T E d e l a d é c i s i o n d e s o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é A r m o n e a S A d e r e m p l a c e r , à p a r t i r d u 1 s e p t e m b r e 2 0 1 4 à 1 6 h 0 0 , s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , s o i t C o o t b e r r y S P R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , N i n d s e b a a n 3 6 , i m m a t r i c u l é e a u R P M ( L e u v e n ) s o u s l e n u m é r o 0 5 5 7 . 9 8 5 . 8 6 7 , r e p r é s e n t é e p a r C h r i s t i a a n C o o l s , d o m i c i l i é à 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , N i n d s e b a a n 3 6 . "
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
A R M O N E A S A
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r C o o t b e r r y S P R L
R e p r é s e n t é e p a r C h r i s t i a a n C o o l s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
' 1 4 1 8 0 8 2 0 *
1 1 1 1
R é
M c
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f r a n c o p h o n e d e - B r u x e l l e s
" xs . ~ ' ~ y R e S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/11/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
ï , . . _ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 0 . 2 2 3 . 2 1 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A M A N T E L I A
f r a l s c , . . p i . i G n e d e g r l . ~ X ë l l ë s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : P l a c e E u g è n e F l a g e y , 1 8 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e , d é p ô t d ' u n p r o j e t d e f u s i o n
E x t r a i t d u p r o j e t d e f u s i o n d u 2 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s :
" L e s C o n s e i l s d ' A d m i n i s t r a t i o n d ' A r m o n e a S A e t A m a n t e l i a S A p r o p o s e n t d e f u s i o n n e r c o n f o r m é m e n t l a p r o c é d u r e d e s o p é r a t i o n s a s s i m i l é e s à l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e s s o c i é t é s , c o m m e d é c r i t d a n s l e s a r t i c l e s 7 1 9 j u s q u ' à 7 2 7 C o d e d e s S o c i é t é s . S u i t e à c e t t e f u s i o n , l e p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é A m a n t e l i a , l e s a c c o r d s d e p r i n c i p e , l e s a u t o r i s a t i o n s e t l e s a g r é m e n t s c o m p r i s , s e r a e n t i è r e m e n t t r a n s m i s à l a s o c i é t é A r m o n e a .
I d e n t i f i c a t i o n d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r
a . L a s o c i é t é a b s o r b a n t e
L a d é n o m i n a t i o n : A r m o n e a
L a f o r m e : S o c i é t é A n o n y m e
L e s i è g e s o c i a l : A v e n u e F . S e b r e c h t s 4 0 , 1 0 8 0 B r u x e l l e s
R P M : ( B r u x e l l e s ) 0 8 8 9 . 4 2 1 . 3 0 8
L ' o b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u e n c o l l a b o r a t i o n o u p o u r c o m p t e d e t i e r s :
1 ) L a c o n s t i t u t i o n e t l a g e s t i o n d e m a i s o n s d e r e p o s , m a i s o n s d e r e p o s e t d e s o i n s p o u r d e s p e r s o n n e s â g é e s v a l i d e s , s e m i - v a l i d e s , i n v a l i d e s e t d é m e n t e s , c e n t r e s d e s o i n s e t d e l o g e m e n t , s e r v i c e f l a t s , r é s i d e n c e s e t c e n t r e s d e s é j o u r d e n u i t , s é j o u r d e j o u r e t c o u r t - s é j o u r , c i - a p r è s d é n o m m é s é t a b l i s s e m e n t s d e s o i n s , e t e n g é n é r a l , l a p r e s t a t i o n d e t o u t e s s e r v i c e s a u x s e n i o r s , p e r s o n n e s â g é e s e t p e r s o n n e s a y a n t s b e s o i n d e s o i n s .
2 ) L a c o n s t i t u t i o n e t l a g e s t i o n d e c r è c h e s p o u r e n f a n t s .
3 ) L ' o c t r o i d e t o u t e s f o r m e s d e s o i n s a u x p e r s o n n e s , y c o m p r i s , s a n s r e s t r i c t i o n , t o u t e s f o r m e s d e s o i n s m é d i c a u x , p a r a - m é d i c a u x , p s y c h o l o g i q u e s o u s o c i a u x ;
4 ) L a p r e s t a t i o n d e t o u t e s s o r t e s d e s e r v i c e s a u x p e r s o n n e s â g é e s , s e n i o r s , e t p e r s o n n e s a y a n t s b e s o i n d e s o i n s .
D é
a u
D o s é I R e ç u i e
2 8 O C T . 2 0 1 4
G r e f f e
I r P _ . f f E ' d u t r i b u n a l c e c n m m e P r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
5 ) L a c o n s t r u c t i o n , l a r é n o v a t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e , l e f i n a n c e m e n t , l a g e s t i o n , l a p r i s e e n l o c a t i o n , l a m i s e e n l o c a t i o n o u l a m i s e à d i s p o s i t i o n d ' u n e a u t r e m a n i è r e d e l ' i m m o b i l i e r , e t p l u s p r é c i s é m e n t d e l ' i m m o b i l i e r é l i g i b l e p o u r d e s é t a b l i s s e m e n t s d e s o i n s e t c r è c h e s .
6 ) L ' a c h a t , l e f i n a n c e m e n t , l a m i s e e n l o c a t i o n o u l a m i s e à d i s p o s i t i o n d ' a u t r e s i n s t a l l a t i o n s , é q u i p e m e n t s o u t o u s o u t i l s é l i g i b l e s p o u r e m p l o i d a n s d e s é t a b l i s s e m e n t s d e s o i n s .
7 ) L ' a c q u i s i t i o n , l a t e n u e e t l a g e s t i o n d e s i n t é r ê t s f i n a n c i e r s d i r e c t e s o u i n d i r e c t e s , s o u s n ' i m p o r t e q u e l l e f o r m e d a n s , e t l ' é t a b l i s s e m e n t d e p a r t e n a r i a t s a v e c , d ' a u t r e s p e r s o n n e s m o r a l e s .
8 ) L ' o c t r o i d e c o n s e i l s c o n c e r n a n t l a g e s t i o n d ' e n t r e p r i s e e t l ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t a c c o r d e r d e s a v a n c e s e t d e s p r ê t s à d e s s o c i é t é s l i é e s , à d e s p e r s o n n e s m o r a l e s a v e c l e s q u e l s e x i s t e u n l i e n d ' a d m i n i s t r a t i o n o u t o u t e a u t r e f o r m e d e c o l l a b o r a t i o n , e t t o u t e s a u t r e s p e r s o n n e s m o r a l e s p o u r a u t a n t q u e c e l a a p p o r t e à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t d o n n e r d e s s û r e t é s p o u r g a r a n t i r l e s e n g a g e m e n t s d e c e s e n t r e p r i s e s e t p e r s o n n e s m o r a l e s p r é n o m m é e s .
L a s o c i é t é p e u t d e v e n i r m e m b r e d ' a s s o c i a t i o n s e t p e u r e x e r c e r l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s o u a s s o c i a t i o n s .
L a s o c i é t é p e u t , p a r l e b i a i s d ' a p p o r t s , c e s s i o n s , f u s i o n s , s o u s c r i p t i o n s , p r i s e s d e p a r t i c i p a t i o n s o u s o u s t o u t e a u t r e f o r m e d ' i n v e s t i s s e m e n t e n e f f e t s o u v a l e u r s m o b i l i è r e s , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u s o u s t o u t e a u t r e f o r m e , p a r t i c i p e r d a n s t o u t e s l e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , c o l l a b o r a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u l i é o u a y a n t u n o b j e t p o u v a n t c o n t r i b u e r a u d é v e l o p p e m e n t d e s a p r o p r e e n t r e p r i s e ,
L a s o c i é t é p e u t d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t a c h e t e r , l o u e r , p r e n d r e e n l o c a t i o n t o u s b i e n s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s c o m m e i n v e s t i s s e m e n t , m ê m e s i c e l a n ' a a u c u n l i e n d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r M a î t r e A n n e - M i e S z a b o , N o t a i r e à T u r n h o u t , l e 1 1 m a i 2 0 0 7 , p u b l i é à l ' A n - ' v e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 2 4 m a i 2 0 0 7 , s o u s l e n u m é r o 0 7 0 7 4 1 8 5 .
L e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s , p a r p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e A n n e - M i e S z a b à , N o t a i r e à T u r n h o u t , l e 1 2 m a i 2 0 1 4 , p u b l i é à l ' A n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 6 m a i 2 0 1 4 , s o u s l e n u m é r o 0 1 0 6 1 3 1 .
L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à 6 2 . 4 8 4 . 8 2 4 , 7 3 E e t e s t r e p r é s e n t é p a r 2 1 4 . 2 1 2 a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . C h a c u n e d e c e s a c t i o n s r e p r é s e n t e 1 / 2 1 4 2 1 2 e d u c a p i t a l s o c i a l .
b . L a s o c i é t é a b s o r b é e
L a d é n o m i n a t i o n : A m a n t e l i a
L a f o r m e : S o c i é t é A n o n y m e
L e s i è g e s o c i a l : 1 0 8 0 B r u x e l l e s , P l a c e E u g è n e F l a g e y 1 8
R P M : ( B r u x e l l e s ) 0 8 6 0 . 2 2 3 . 2 1 9
L ' o b j e t : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
- L a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n d a n s t o u t e s a f f a i r e s , a s s o c i a t i o n s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s q u e c e l l e s - c i s o i e n t i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s o u f i n a n c i è r e s ; l a d é t e n t i o n d e t i t r e s r e p r é s e n t a t i f s d u c a p i t a l d e s d i t e s a f f a i r e s , a s s o c i a t i o n s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s , o u d e t o u s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n , d ' o p t i o n s , d e w a r r a n t s , e t c . . . , p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t d a n s l e s d o m a i n e s d e s s e r v i c e s a u x p e r s o n n e s p h y s i q u e s , e n c e c o m p r i s c e u x e n m a t i è r e d e s o i n s y i n c l u s c e u x d e b i e n - ê t r e , d e s a n t é , d e r e s t a u r a t i o n , d ' h é b e r g e m e n t ; - L a c o n s t i t u t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t , l a g e s t i o n e t l a c o n s e r v a t i o n p o u r s o n c o m p t e p e r s o n n e l d ' u n p a t r i m o i n e t a n t m o b i l i e r q u ' i m m o b i l i e r .
V o l e t B - S u i t e
D a n s c e c a d r e , l a s o c i é t é p e u t , e n o u t r e , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u p a r t o u t a u t r e m o d e , y c o m p r i s l a g e s t i o n o u l ' e x e r c i c e d e m a n d a t d e g é r a n t o u d ' a d m i n i s t r a t e u r , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s a y a n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t .
E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é , l i é e o u n o n .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r M a î t r e P i e r r e - P a u l v a n d e r B o r g h t , n o t a i r e à S c h a e r b e e k , l e v i n g t - d e u x a o û t d e r n i e r , d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e à B r u x e l l e s , l e v i n g t - s i x a o û t d e r n i e r , p u b l i é à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u d e u x s e p t e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 0 9 1 0 1 0 .
L e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s , p a r p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e A n n e - M i e S z a b o , N o t a i r e à T u r n h o u t , l e h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ . 1 1 e s t r e p r é s e n t é p a r 1 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e i / 1 , 7 5 0 . 0 0 0 I è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
A r m o n e a S A e s t p r o p r i é t a i r e d e 1 0 0 % d e s a c t i o n s d a n s A m a n t e l i a S A
L e 1 4 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , A r m o n e a S A a a c q u i s d e l a p a r t d e A m a n t e l i a I n v e s t S A u n e a c t i o n q u ' e l l e d é t e n a i t d a n s A m a n t e l i a S A , d e s o r t e q u e l a A r m o n e a S A a i t p r o p r i é t a i r e d e 1 . 7 5 0 . 0 0 0 a c t i o n s ( s o i t 1 0 0 % ) d a n s A m a n t e l i a S A .
L a d a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e
A l a d a t e d u l i e r j u i l l e t 2 0 1 4 l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s e r o n t d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e
c o n s i d é r é e s c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
L e s d r o i t s a s s u r é s p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e a u x a s s o c i é s d e s s o c i é t é s a b s o r b é e , q u i o n t d e s d r o i t s s p é c i a u x , a i n s i q u ' a u x p o r t e u r s d e t i t r e s a u t r e s q u e l e s a c t i o n s , o u l e s m e s u r e s p r o p o s é e s à l e u r é g a r d
T o u t e s l e s a c t i o n s e t p a r t s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s o n t i d e n t i q u e s e t c o n f è r e n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s à l e u r t i t u l a i r e . L a s o c i é t é a b s o r b é e n ' a é m i s a u c u n a u t r e t i t r e .
T o u s a v a n t a g e s p a r t i c u l i e r s a t t r i b u é s a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r
l l n ' y a p a s d ' a v a n t a g e s p a r t i c u l i e r s a t t r i b u é s a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à l a f u s i o n .
A u t r e s d i s p o s i t i o n s
L e s s o u s s i g n é s s ' e n g a g e n t m u t u e l l e m e n t e t r é c i p r o q u e m e n t à f a i r e t o u t c e q u i e s t e n l e u r p o u v o i r p o u r r é a l i s e r l a f u s i o n d e l a m a n i è r e e x p o s é e c i - d e s s u s s o u s r é s e r v e d e l ' a p p r o b a t i o n d e c e t t e p r o p o s i t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t e n t e n a n t c o m p t e d e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s d u C o d e s d e s s o c i é t é s , a i n s i q u e d e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s r e l a t i v e s à l ' e x p l o i t a t i o n d e s m a i s o n s d e r e p o s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e t d e l a s o c i é t é a b s o r b é e d é c l a r e n t a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e l ' o b l i g a t i o n v i s é e à l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s p o u r c h a q u e s o c i é t é c o n c e r n é e p a r l a f u s i o n , a u t e r m e d e l a q u e l l e l e p r o j e t d e f u s i o n d o i t ê t r e d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d u s i è g e d e c h a c u n e d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s s i x s e m a i n e s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r l a f u s i o n . . "
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
A R M O N E A S A
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r C o o l b e r r y S P R L
R e p r é s e n t é e p a r C h r i s t i a a n C o o l s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Y l i R é s e r v é a u . ' M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/08/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O O W O R D t 1 . 1
1 . 4 A U G 2 0 1 3 .
f ª% ~ ^ r ^ ~ . ~
~ '~ t U Ê . ~
G r e f f e
R é s e r v
a u
M o n i t e i
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 0 2 2 3 2 1 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A m a n t e l i a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : P l a c e E u g è n e F l a g e y 1 8 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E D E S A C T I O N N A I R E S
T E N U E L E 1 J U I N 2 0 1 3
A p r è s d é l i b é r a t i o n s e t v o t e , l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
N O M M E L i g h t c u b e S P R L , a y a n t s o n s i è g e à R o e s e l b e r g 4 1 , 3 3 9 0 S i n t - J o r i s W i n g e , i m m a t r i c u l é e a u p r è s d u R P M ( L o u v a i n ) s o u s l e n u m é r o 0 8 3 3 . 2 6 3 . 2 5 6 , r e p r é s e n t é e p a r A n n V i a n e , d o m i c i l i é e à R o e s e l b e r g 4 1 , 3 3 9 0 S i n t - J o r i s - W i n g e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , à p a r t i r d u 1 j u i n 2 0 1 3 , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s .
L e m a n d a t p r e n d r a f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a d a n s l ' a n n é e 2 0 1 9 . E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E D E S A C T I O N N A I R E S
T E N U E L E 2 7 J U I N 2 0 1 3
A p r è s d é l i b é r a t i o n s e t v o t e , l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
D É C I D E d e r e n o u v e l e r d e s m a n d a t d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s u i v a n t e s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 2 7 j u i n 2 0 1 3 :
- A r m o n e a S A , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , E . F l a g e y p l e i n 1 8 , i m m a t r i c u l é e a u R P M ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 8 9 . 4 2 1 . 3 0 8 , r e p r é s e n t é e p a r N C V e n t u r e s S P R L , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , R u e K e r c k x 3 7 , b o î t e 1 , i m m a t r i c u l é e a u R P M ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 9 1 . 4 2 9 , 6 0 4 ; r e p r é s e n t é e p e r m a n e n t e p a r N i c h o l a s C a t o r , d o m i c i l i é à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , R u e K e r c k x 3 7 , b o î t e 1 ;
- G e r o d i m m o S C S , a y a n t s o n s i è g e à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , R u e a u B o i s 1 5 2 B , i m m a t r i c u l é e a u R P M ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 6 7 . 2 4 9 . 6 8 0 , r e p r é s e n t é e p e r m a n e n t e p a r T o m C h a n t e r i e , d o m i c i l i é à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , R u e a u B o i s 1 5 2 B ;
- C o g N o e s i s S P R L , a y a n t s o n s i è g e à 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , B r e d e s t r a a t 4 8 , i m m a t r i c u l é e a u R P M ( G a n d ) s o u s i e n u m é r o 0 8 9 2 . 2 3 6 . 8 8 0 , r e p r é s e n t é e p e r m a n e n t e p a r C h r i s t o p h e V a n N e v e l , d o m i c i l i é à 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , B r e d e s t r a a t 4 8 ;
- V e r t o C o n s u l t i n g S P R L , a y a n t s o n s i è g e à 7 7 6 0 P a t t e s , P l a c e d e P o t t e s 1 7 , i m m a t r i c u l é e a u R P M ( T o u r n a i ) s o u s l e n u m é r o 0 8 2 3 . 4 5 2 . 0 0 4 , r e p r é s e n t é e p e r m a n e n t e p a r L u c P i r s o n , d o m i c i l i é à 7 7 6 0 P o t t e s , P l a c e d e P o t t e s 1 7 ;
- U g e m a n S P R L , a y a n t s o n s i è g e à 9 2 7 0 L a a r n e , G r o e n e M e e r s e n 2 6 , i m m a t r i c u l é e a u R P M ( T e r m o n d e ) s o u s l e n u m é r o 0 8 3 2 . 1 0 4 . 5 0 3 , r e p r é s e n t é e p e r m a n e n t e p a r G e e r t U y t t e r s c h a u t , d o m i c i l i é à 9 2 7 0 L a a r n e , G r o e n e M e e r s e n 2 6 ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L e m a n d a t p r e n d r a f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a d a n s l ' a n n é e 2 0 1 9 . P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
A R M O N E A S A
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
R é p r é s e n t é e p a r N C V e n t u r e s S P R L
R e p r é s e n t é e p a r N i c h o l a s C a t o r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
' 5 .
e '
" R é s e r v é a u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 27.06.2013, DPT 16.07.2013 13316-0179-034
27/05/2013
ÿþ - . i f = C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o b W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
C l i * I i l l i g t 1 1 Ï 9 1 1 1 . 1 1 L 1 1 1 1 1
~ ~ . R L D Z E L L E 8
G r e f f e ~ 5 M A I 2 0 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 0 . 2 2 3 . 2 1 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A M A N T E L I A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : P l a c e E u g è n e F l a g e y , 1 8 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b ¬ e t ( s ) d e l ' a c t e : r e m p l a c e m e n t d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N T E N U L E 1 9 A V R I L 2 0 1 3 " A p r è s d é l i b é r a t i o n e t v o t e , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n :
1 . P R E N D A C T E d e l a d é c i s i o n d e s o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é A r m o n e a S A d e r e m p l a c e r , à p a r t i r d u 1 9 a v r i l 2 0 1 3 , s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , s o i t N C V e n t u r e s S P R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 I x e l l e s , R u e K e r c k x 3 7 , i m m a t r i c u l é e a u R P M ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 9 1 . 4 2 9 . 6 0 4 , r e p r é s e n t é e p a r N i c h o l a s C a t o r , d o m i c i l i é à 1 0 5 0 I x e l l e s , R u e K e r c k x 3 7 . "
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
A R M O N E A S A
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r N C V e n t u r e s S P R L
R e p r é s e n t é e p a r N i c h o l a s C a t o r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/02/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : E . P l a c e F l a g e y 1 8 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E D E S A C T I O N N A I R E S T E N U L E 2 0 D E C E M B R E 2 0 1 2 A p r è s d é l i b é r a t i o n s e t v o t e , l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . P R E N D A C T E d e l a d é m i s s i o n d e M . L o d e V a n d e n B r a n d e , d o m i c i l i é à 2 5 3 1 V r e m d e , M u s s e n h o e v e l a a n 2 2 2 , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é e t c e à p a r t i r d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
2 . P R E N D A C T E d e l a d é m i s s i o n d u D o m a i n e d e l a F a l i z e , r e p r é s e n t é e p a r M . F r é d é r i c d e M é v i u s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à C h â t e a u d e l a F a l i z e , L a F a l i z e 1 , 5 0 8 0 L a B r u y è r e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é e t c e à p a r t i r d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
p o u r e x t r a i t c o n f o r m e
A r m o r a e a S A
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r O r s a M a n a g e m e n t S P R L
R e p r é s e n t é e p a r A r n o u l d e l l a F a i l l e
R é s e r v a
a u
M o n i t e u
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 0 . 2 2 3 . 2 1 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A M A N T E L I A
j E A N . 2 0 1 3 _ á X ~
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/12/2012
ÿþ}
M O D W O R D 1 1 . 1
4 r
1 1 1 - C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
1 ~ 4 D E C 7 0 1 2
G r e f f e
i w 1 1 , 3 1 0 1 1 1 1 I N
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 6 6 0 . 2 2 3 . 2 1 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A M A N T E L I A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : P l a c e E u g è n e F l a g e y , 1 8 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r - a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E D E S A C T I O N N A I R E S
T E N U E L E 1 2 N O V E M B R E 2 0 1 2
A p r è s d é l i b é r a t i o n s e t v o t e , l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
N O M M E G e r o d i m m o S C S , a y a n t s o n s i è g e 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , B o s s t r a a t 1 5 2 b , i m m a t r i c u l é e a u p r è s d u R P M ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 6 7 . 2 4 9 . 6 8 0 , r e p r é s e n t é e p a r T o m C h a n t e r i e , d o m i c i l i é à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , B o s s t r a a t 1 5 2 b , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
L e m a n d a t p r e n d r a f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a d a n s l ' a n n é e 2 0 1 3 1 e m a n d a t p r e n d r a f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a d a n s l ' a n n é e 2 0 1 3 .
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
T E N E U L E 1 2 N O V E M B R E 2 0 1 2
A p r è s d é l i b é r a t i o n e t v o t e , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , p r e n d l a d é c i s i o n s u i v a n t e
D E C I D E d e n o m m e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é , G e r o d i m m o S C S , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , B o s s t r a a t 1 5 2 b , i m m a t r i c u l é e a u p r è s d u R P M ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 6 7 . 2 4 9 . 6 8 0 , r e p r é s e n t é e p a r T o m C h a n t e r i e , d o m i c i l i é à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , B o s s t r a a t 1 5 2 b ,
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
A R M O N E A S A
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r O r s a M a n a g e m e n t S A R L
R e p r é s e n t é e p a r A r n o u l d e l l a F a i l l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/07/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 ó J U L 2 0 1 2
s e x a g e
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
( e n e n t i e r ) : A M A N T E L I A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : P l a c e E u g è n e F l a g e y , 1 8 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r s - R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E D E S A C T I O N N A I R E S C O N C E R N A N T L ' E X E R C I C E S O C I A L D U 1 J A N V I E R 2 0 1 1 A U 3 1 D E C E M B R E 2 0 1 1 T E N U E L E 2 8 / 0 6 / 2 0 1 2
A p r è s d é l i b é r a t i o n s e t v o t e , l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
N O M M E L A S P R L C o g N o e s i s , a y a n t s o n s i è g e à 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , B r e d e s t r a a t 4 8 , i m m a t r i c u l é e a u R P M ( G e n t ) s o u s l e n u m é r o 0 8 9 2 . 2 3 6 . 8 8 0 e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 2 8 / 0 6 1 1 2 , L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é c i s i o n d e C o g N o e s i s S P R L d e n o m m e r m o n s i e u r C h r i s t o p h e V a n N e v e l , d o m i c i l i é à 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , B r e d e s t r a a t 4 8 e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e l a m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e C o g N o e s i s S P R L .
L e m a n d a t p r e n d r a f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a d a n s l ' a n n é e 2 0 1 3 .
N O M M E l a S P R L U g e m a n , a y a n t s o n s i è g e à 9 2 7 0 K a l k e n , 2 6 G r o e n e m e e r s e n , i m m a t r i c u l é e a u R P M ( D e n d e r m o n d e ) s o u s l e n u m é r o 0 8 3 2 . 1 0 4 . 5 0 3 e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 2 8 / 0 6 / 1 2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é c i s i o n d e U g e m a n S P R L d e n o m m e r m o n s i e u r G e e r t U y t t e r s c h a u t , d o m i c i l i é à 9 2 7 0 K a l k e n , 2 6 G r o e n e m e e r s e n e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e l a m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e U g e m a n S P R L .
L e m a n d a t p r e n d r a f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a d a n s l ' a n n é e 2 0 1 3 ,
N O M M E l a S P R L V e r t o C o n s u l t i n g , a y a n t s o n s i è g e à P l a c e d e s P a t t e s 1 7 - 7 7 6 0 P a t t e s , i m m a t r i c u l é e a u R P M ( T o u r n a i ) s o u s l e n u m é r o 8 2 3 . 4 5 2 . 0 0 4 e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 2 8 1 0 6 1 1 2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é c i s i o n V e r t o C o n s u l t i n g S P R L d e n o m m e r m o n s i e u r L u c P i r s o n , d o m i c i l i é à P l a c e d e s P o t t e s 1 7 - 7 7 6 0 P o t t e s e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e l a m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e V e r t o C o n s u l t i n g S P R L ,
L e m a n d a t p r e n d r a f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a d a n s l ' a n n é e 2 0 1 3 .
D E C I D E d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e S C R L E r n s t & Y o u n g r é v i s e u r s d e s s o c i é t é s S C S C R L a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , i m m a t r i c u l é e a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 4 6 . 3 3 4 . 7 1 1 e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é c i s i o n d ' E m s t &
Y Q u n g _ t é v i s e u r S I e S _ S . o _ ç i é t s S ç C R L - d e . n Q m m e r . M . . t e f a r l O l i m i e g a t a n t . g u e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i l * i a i a s s z I I I I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 0 . 2 2 3 . 2 1 9
D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
j a s e r v e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - s u i t e
r e p r é s e n t a n t , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e l a m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d u c a b i n e t d e r é v i s i o n .
L e m a n d a t e s t a c c o r d é p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s , n o t a m m e n t p o u r l e c o n t r ô l e d e s e x e r c i c e s d e l ' a n n é e 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e n 2 0 1 4 e t p r e n d f i n l o r s d e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i d é l i b è r e e t d é c i d e d e s c o m p t e s a n n u e l s s e c l ô t u r a n t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 e t q u i s e r a t e n u e e n 2 0 1 5 .
L a r é m u n é r a t i o n d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e a é t é f i x é e p o u r l ' e n s e m b l e d u g r o u p e A r m o n e a e t s ' é l è v e à 1 2 0 . 0 0 0 E U R ( T V A e x c l u s i v e ) p a r a n . L e d i t m o n t a n t s e r a r é p a r t i e n t r e l e s d i f f é r e n t e s e n t i t é s A r m o n e a m o y e n n a n t u n e f o r m u l e d e r é p a r t i t i o n à d é t e r m i n e r .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
A R M O N E A S A
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r O r s a M a n a g e m e n t S P R L
R e p r é s e n t é e p a r A r n o u l d e l l a F a i l l e
17/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 28.06.2012, DPT 11.07.2012 12289-0132-034
24/02/2012
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , P l a c e E u g è n e F l a g e y 1 8 .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
~ ~ ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 9 . 1
i ' i " i i ' i v i i ' i ~ W
" i a o 4 a s s s "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 0 . 2 2 3 . 2 1 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A M A N T E L I A
o 7 ~ ! 1
9 , ~ ' ' ~ ~ f f
~ ~ - r
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b j e t s ) d e l ' a c t e : F U S I O N P A R A B S O R P T I O N O P E R A T I O N A S S I M I L E E
L ' e x t r a i t d e l i v r é p o u r l ' e n r e g i s t r e m e n t p o u r p o s e r p o u r l a g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e à B r u x e l l e s .
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e A n n e - M i e S z a b ô , d e r é s i d e n c e à T u r n h o u t l e 2 f é v r i e r 2 0 1 2 , e n r e g i s t r é s b i e n t ô t .
P r e m i è r e r é s o l u t i o n - P r o j e t d e f u s i o n :
L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d u p r o j e t d e f u s i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e c e p r o j e t à l ' u n a n i m i t é . .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n F u s i o n :
C o n f o r m é m e n t à c e p r o j e t d e f u s i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n p a r l a p r é s e n t e s o c i é t é d e l a s o c i é t é a n o n y m e « R E S I D E N C E L E S P O M M I E R S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u , A v e n u e d e s S a p i n s , 2 7 , s o c i é t é a b s o r b é e , p a r v o i e d e t r a n s f e r t p a r c e t t e d e r n i è r e , p a r s u i t e d e s a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , d e l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f , r i e n e x c e p t é n i r é s e r v é , s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , à l a p r é s e n t e s o c i é t é , d é j à t i t u l a i r e d e t o u t e s l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e . T o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é a l i s é e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e d e p u i s l e 1 j a n v i e r 2 0 1 2 s e r o n t c o n s i d é r é e s , d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , à c h a r g e p o u r c e t t e d e r n i è r e d e p a y e r t o u t l e p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , d ' e x é c u t e r t o u s s e s e n g a g e m e n t s e t o b l i g a t i o n s , d e p a y e r e t s u p p o r t e r t o u s l e s f r a i s , i m p ô t s e t c h a r g e s q u e l c o n q u e s r é s u l t a n t d e l a f u s i o n e t d e l a g a r a n t i r c o n t r e t o u t e s a c t i o n s _
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 2 6 , § 2 , d u C o d e d e s s o c i é t é s , c e t r a n s f e r t n e d o n n e l i e u à a u c u n e a t t r i b u t i o n d ' a c t i o n s , t o u t e s l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e é t a n t d é t e n u e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n - C o n d i t i o n s g é n é r a l e s d u t r a n s f e r t :
1 . L e s b i e n s s o n t t r a n s f é r é s d a n s l ' é t a t o ù i l s s e t r o u v e n t . L a s o c i é t é d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s b i e n s e t d r o i t s t r a n s f é r é s e t n e p a s e n e x i g e r d e d e s c r i p t i o n .
2 . L e t r a n s f e r t e s t e f f e c t u é s u r b a s e d ' u n e s i t u a t i o n a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , é t a n t e n t e n d u q u e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é a l i s é e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e d e p u i s c e t t e d a t e s u r l e s b i e n s t r a n s f é r é s s o n t c o n s i d é r é e s c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
L a p r é s e n t e s o c i é t é a u r a d o n c l a p r o p r i é t é d e s b i e n s t r a n s f é r é s e t l e u r j o u i s s a n c e à c o m p t e r d e c e j o u r . D ' u n p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , l e t r a n s f e r t d u p a t r i m o i n e e s t r é p u t é r é a l i s é l e 1 j a n v i e r 2 0 1 2 .
3 . L e t r a n s f e r t c o m p r e n d l a t o t a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é a n o n y m e « R E S I D E N C E L E S P O M M I E R S » e t l a s o c i é t é « A M A N T E L 1 A » , b é n é f i c i a i r e d u t r a n s f e r t , e s t s u b r o g é e d a n s t o u s l e s d r o i t s e t ' o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e .
4 . D ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , l e t r a n s f e r t c o m p r e n d t o u s l e s d r o i t s , c r é a n c e s , a c t i o n s j u d i c i a i r e s e t e x t r a j u d i c i a i r e s , r e c o u r s a d m i n i s t r a t i f s , g a r a n t i e s p e r s o n n e l l e s o u r é e l l e s e t a u t r e s , d o n t b é n é f i c i e o u e s t t i t u l a i r e p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t l a s o c i é t é a b s o r b é e , à l ' é g a r d d e t o u s t i e r s , y c o m p r i s l e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s .
5 . L e p r é s e n t t r a n s f e r t e s t f a i t à c h a r g e p o u r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d e :
s u p p o r t e r t o u t l e p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e e n v e r s l e s t i e r s , s ' é l e v a n t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , d ' e x é c u t e r t o u s l e s e n g a g e m e n t s e t o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e ;
r e s p e c t e r e t e x é c u t e r t o u s a c c o r d s o u e n g a g e m e n t s q u e l a s o c i é t é a b s o r b é e a u r a i t p u c o n c l u r e s o i t a v e c t o u s t i e r s , s o i t a v e c s o n p e r s o n n e l , s a d i r e c t i o n , s e s e m p l o y é s e t o u v r i e r s , a i n s i q u e t o u s a u t r e s a c c o r d s o u e n g a g e m e n t s l ' o b l i g e a n t à q u e l q u e t i t r e q u e c e s o i t ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
f ,
P R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
s u p p o r t e r t o u s i m p ô t s , t a x e s , c o n t r i b u t i o n s , p r i m e s e t c o t i s a t i o n s d ' a s s u r a n c e s , g é n é r a l e m e n t t o u t e s l e s c h a r g e s o r d i n a i r e s o u e x t r a o r d i n a i r e s , q u i g r è v e n t o u p o u r r o n t g r e v e r l e s b i e n s t r a n s f é r é s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n C o n s t a t a t i o n s :
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e , s u i t e a u x d é c i s i o n s c o n c o r d a n t e s i n t e r v e n u e s a u s e i n d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s p a r l a f u s i o n , l a f u s i o n d e s d i t e s s o c i é t é s e s t r é a l i s é e e t q u ' e n c o n s é q u e n c e :
l a s o c i é t é « R E S I D E N C E L E S P O M M I E R S » a c e s s é d ' e x i s t e r ;
l ' e n s e m b l e d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é a n o n y m e « R E S I D E N C E L E S P O M M I E R S » e s t t r a n s f é r é à l a s o c i é t é a n o n y m e « A M A N T E L I A » .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
L e p r é s i d e n t c o n s t a t e e t l ' a s s e m b l é e c o n f i r m e q u e l e s s t a t u t s n e d o i v e n t p a s ê t r e m o d i f i é s , é t a n t d o n n é q u e l a s o c i é t é a b s o r b é e n ' e x e r c e p a s d ' a c t i v i t é s q u i n e s o n t p a s c o m p r i s d a n s l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n P o u v o i r s :
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t p o u r r e m p l i r l e s f o r m a l i t é s s u b s é q u e n t e s à l a f u s i o n .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P R O C U R A T I O N :
1 . . L a s o c i é t é a n o n y m e " A r m o n e a " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , P l a c e E . F l a g e y 1 8 , r e p r é s e n t é e p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " O r s a M a n a g e m e n t " , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r A r n o u d e l l a F a i l l e , e n v e r t u s o u s s e i n g p r i v e p a r M o n s i e u r V a n L a e r J o h n n y F r a n s E l i s a b e t h , d e m e u r a n t à 2 2 7 5 L i l l e ( G i e r l e ) , S c h o o l b l o k 7 A , d ' u n e d a t é e p r o c u r a t i o n d u 2 5 j a n v i e r 2 0 1 2 .
2 . L a s o c i é t é a n o n y m e " A m a n t e l i a I n v e s t " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , P l a c e E . F l a g e y 1 8 , r e p r é s e n t é e p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " O r s a M a n a g e m e n t ' , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r A r n o u l d e l l a F a i l l e , e n v e r t u s o u s s e i n g p r i v e p a r M a d a m e L a n s l o t s M a r i a J o z e f J o s e p h a , d e m e u r a n t à M e r k s p l a s , G o o r d i j k s t r a a t 1 4 , d ' u n e d a t é e p r o c u r a t i o n d u 2 5 j a n v i e r 2 0 1 2 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
A n n e - M i e S z a b ô . N o t a i r e ,
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a v e c d e s p r o c u r a t i o n s .
19/02/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
1 r , 4 j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
.
r ~
D - , p J w Û / h a ç u ( e
, ,
0 o F F . Y . 2 0 1 5
, T z ~ ` G r e f f e
U i . r r : l l l r
R é s e r v ,
a u
M o n i t e i
b e l g e
* 1 5 0 2 7 2 3 3 *
e m
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 0 . 2 2 3 2 1 9 i t _ _ r , O û , : , , L i u x e , i e S
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A M A N T E L I A
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : P l a c e E u g è n e F l a g e y , 1 8 . 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : d é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D e L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E D E S A C T I O N N A I R E S T E N U L E 5 J A N V I E R 2 0 1 5
" A p r è s d é l i b é r a t i o n s e t v o t e , l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
1 . P R E N D A C T E d e l a d é m i s s i o n d e V e r t o C o n s u l t i n g S P R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 7 6 0 P o t t e s , P l a c e d e P o t t e s 1 7 , i m m a t r i c u l é e a u R P M ( T o u r n a i ) 0 8 2 3 A 5 2 . 0 0 4 , r e p r é s e n t é e p a r L u c P i r s o n , d o m i c i l i é à 7 7 6 0 P o t t e s , P l a c e d e P o t t e s , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é e t c e à p a r t i r d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
A R M O N E A S A
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r C o o l b e r r y S P R L
R e p r é s e n t é e p a r C h r i s t i a a n C o o l s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/12/2011
ÿþ M o d 2 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 5 D E C 2 0 1 1
G r e f f e
" i i i s a s a s *
R é
M o r b E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 0 . 2 2 3 . 2 1 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A M A N T E L I A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 0 5 0 B r u x e l l e s , P l a c e E u g è n e F l a g e y 1 8
O b j e t d e l ' a c t e : R é d u c t i o n d e c a p i t a l p a r r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e A n n e - M i e S z a b ó , d e r é s i d e n c e à T u r n h o u t l e 8 d é c e m b r e : 2 0 1 1 , e n r e g i s t r e r b i e n t ô t .
1 . R é d u c t i o n d e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e 1 . 6 0 0 . 0 0 0 e u r o s , p o u r l e r a m e n e r d e 1 . 7 5 0 . 0 0 0 e u r o s à 1 5 0 . 0 0 0 e u r o s , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s , p a r l e r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e a c t i o n d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s d e 0 , 9 1 4 2 8 5 7 1 4 e u r o s .
C e r e m b o u r s e m e n t s ' o p é r e r a p a r p r é l è v e m e n t s u r l e c a p i t a l l i b é r é .
2 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r u n m i l l i o n s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e ( 1 . 7 5 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / u n m i l l i o n s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l i è m e ( 1 / 1 . 7 5 0 . 0 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l ,
t o u t e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
A n n e - M i e S z a b ô , N o t a i r e .
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a v e c d e s p r o c u r a t i o n s ;
- s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/12/2011
ÿþ © I C I ' g 3 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
1 1 1 1 1 1
" 1 1 1 9 0 3 8 5 "
B Î R U X E L 7
0 8 D E C . 2 0 1 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 6 0 . 2 2 3 . 2 1 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A m a n t e l i a
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : P l a c e E u g è n e F l a g e y 1 8 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é p ô t d u p r o j e t d e f u s i o n d a n s l e c a d r e d ' u n e o p é r a t i o n a s s i m i l é e à l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n c o n f o r m é m e n t a u x a r t i i c l e s 6 7 6 e t 7 1 9 d e l a c o d e d e s s o c i é t é s n o t a m m e n t l a f u s i o n e n t r e A m a n t e l i a s a e n r é s i d e n c e l e s P o m m i e r s s a p a r a b s o r p t i o n p a r A m a n t e l i a s a d e r é s i d e n c e l e s P o m m i e r s s a
A r m o n e a S A
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r
O r s a M a n a g e m e n t S P R L
R e p r é s e n t é e p a r
A r n o u l d e l l a F a i l l e d e L e v e r g h e m
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/11/2011
ÿþM O 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ ` -
~ C
~ ~ ~
M n )
G r e f f e
I d I d l l l 1 I I I I G I I I I I I I
* 1 1 1 7 5 1 3 3 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 0 . 2 2 3 . 2 1 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A m a n t e l i a
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : P l a c e E u g è n e F l a g e y 1 8 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é p ô t d ' u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d d 0 3 / 1 0 / 1 1 c o n f o r m e à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
A r m o n e a S A
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
O r s a M a n a g e m e n t S P R L
R e p r é s e n t a n t e p e r m a n t e n t e
A r n o u l d e l l a F a i l l e
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 6 A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/08/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M ° d 2 . 1
1 1 1 1 1 , 1 1 , 1 1 1 . 1 1 . 1 1 1 L 1 1 1 1 . 1 1 1 1
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"
1 1 - 2 8 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 0 . 2 2 3 . 2 1 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A m a n t e l i a
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : P l a c e E u g è n e F l a g e y 1 8 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R e m p l a c e m e n t d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d ' A r m o n e a S A
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 2 4 . 0 5 . 2 0 1 1 :
" A p r è s d é l i b é r a t i o n e t v o t e , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n :
1 . D E C I D E d e r e t i r e r l e s p o u v o i r s p é c i a u x a t t r i b u é s à S o l m i n c o S P R L p a r d é c i s i o n d u 1 5 j u i n 2 0 0 9 ;
2 . D E C I D E d ' a t t r i b u e r l e s p o u v o i r s s p é c i a u x s u i v a n t s à C o g n o e s i s S P R L , B r e d e s t r a a t 4 8 , B - 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , a y a n t e n t a n t q u e g é r a n t C h r i s t o p h e V a n N e v e l , r é s i d a n t à B r e d e s t r a a t 4 8 , B - 9 9 2 0 L o v e n d e g e m :
1 ° S i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e o r d i n a i r e ;
2 ° A c h e t e r o u v e n d r e t o u t b i e n n é c e s s a i r e p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é , d a n s l e c a d r e d e s o n o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e s b i e n s i m m o b i l i e r s ;
3 ° A c c e p t e r d e l a B a n q u e N a t i o n a l e d e l a B e l g i q u e , d e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s , d e s s o c i é t é s e t d e s p e r s o n n e s e t s i g n e r p o u r a c q u i t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é , t o u t a r g e n t e t v a l e u r q u i p o u r r a i e n t ê t r e d u s à l a s o c i é t é , a u s s i b i e n à t i t r e d e c a p i t a l q u ' à t i t r e d ' i n t é r ê t e t d ' a c c e s s o i r e s , p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t ;
4 ° P a y e r t o u t e s s o m m e s a u s s i b i e n à t i t r e d e m o n t a n t p r i n c i p a l e , q u ' à t i t r e d ' i n t é r ê t s o u d ' a c c e s s o i r e s , q u e f a s o c i é t é p o u r r a i t ê t r e r e d e v a b l e à u n t i e r s ;
5 ° O u v r i r t o u t c o m p t e a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s b a n q u e s , d e s c a i s s e s d ' é p a r g n e e t a u p r è s l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s c h è q u e s p o s t a l e s ; s i g n e r , n é g o c i e r e t e n d o s s e r t o u t p a p i e r s d e v a l e u r s , t o u t d o c u m e n t : c o m m e r c i a l e n c e c o m p r i s d e s p o u v o i r s , c h è q u e s , l e t t r e s d e c h a n g e o u b i l l e t s à o r d r e , o r d r e s d e v i r e m e n t ; : a c c e p t e r e t a v a l i s e r d e s l e t t r e s d e c h a n g e ; p r o l o n g e r l e s d é l a i s d e s l e t t r e s d e c h a n g e s é c h u e s o u d ' a u t r e s : o r d r e s d e p a i e m e n t , e t a c c o r d e r d e s d é l a i s p o u r f e p a i e m e n t , a c c o r d e r l a c o m p e n s a t i o n e t r e q u é r i r o u a c c o r d e r ; s u b r o g a t i o n ;
6 ° A c c e p t e r a u n o m d e l a s o c i é t é d e l a p o s t e , d e s d o u a n e s , c h e m i n d e f e r , d e s b u r e a u x d ' e x p é d i t i o n e t d e s ; s o c i é t é s t o u t l e t t r e , p a q u e t , b o î t e s , c o l i s e t n ' i m p o r t e q u e l l e s o r t e d ' e n v o i , p a r r e c o m m a n d é o u n o n , a v e c o u : s a n s v a l e u r c o n n u e o u i n d i q u é e , e n c o n t r e p a r t i e d e p a i e m e n t o u p a s , d e s b i e n s o u o b j e t s p r i s o u m i s e n d é p ô t ; ' m o n t r e r o u a c c e p t e r d e s c o n n a i s s e m e n t s , l e t t r e s d e v o i t u r e s e t a u t r e s d o c u m e n t s d ' e x p é d i t i o n ; s i g n e r t o u t d o c u m e n t e t r e ç u y r a p p o r t a n t ;
7 ° E t a b l i r u n i n v e n t a i r e d e t o u s l e s b i e n s e t v a l e u r s d e l a s o c i é t é ;
8 ° D é l é g u e r u n e m i s s i o n b i e n s p é c i f i é e à u n t i e r s .
I l e s t e x p l i c i t e m e n t s t i p u l é q u e :
1 ° u n i q u e m e n t l e s a c t i o n s e t e n g a g e m e n t s p o u r u n m o n t a n t , o u u n e c o n t r e p a r t i e q u i s ' é l è v e à m o i n s d e v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p e u v e n t ê t r e v a l a b l e m e n t a c c o m p l i s o u c o n t r a c t é s p a r l e m a n d a t a i r e ;
2 ° d a n s l ' h y p o t h è s e o ù l e s a c t i o n s o u e n g a g e m e n t s d é p a s s e n t c e m o n t a n t o u c e t t e v a l e u r , t a s o c i é t é d o i t ê t r e r e p r é s e n t é e c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s ;
3 ° t o u t e s t r a n s a c t i o n s i m m o b i l i è r e s , t o u t a c t e s e r a p p o r t a n t a u x f o r m a l i t é s h y p o t h é c a i r e s p a r l e s q u e l l e s l a . p a t r i m o i n e i m m o b i l i è r e d e l a s o c i é t é e s t c h a r g é e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , l e s a c t e s d e d é c h a r g e q u a n d i l s s u p p r i m e n t l ' i n s c r i p t i o n h y p o t h é c a i r e e n f a v e u r d e l a s o c i é t é , l e s a c t e s d a n s l e s q u e l s l a s o c i é t é s e p o r t e g a r a n t p o u r u n t i e r s n e r e l è v e n t p a s d e l a c o m p é t e n c e d u m a n d a t a i r e .
4 ° l e s o r d r e s d e p a i e m e n t s n e p e u v e n t ê t r e v a l a b l e m e n t d o n n é s q u e m o y e n n a n t l a s i g n a t u r e d u m a n d a t a i r e . a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c i ) u n a d m i n i s t r a t e u r o u i i ) u n a u t r e m a n d a t a i r e a u q u e l c e s p o u v o i r s o n t é t é : d é l é g u é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t O u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
C o g n o e s i s S P R L , a g i s s a n t p a r s o n g é r a n t C h r i s t o p h e V a n N e v e l p e u t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e f a s o c i é t é s e u l d a n s l e c a d r e d e s p r é s e n t s p o u v o i r s e t C o g n o e s i s S P R L n e p e u t , d a n s l e c a d r e - d e c e u x - c i , ê t r e r e p r é s e n t é e q u e v a l a b l e m e n t p a r s o n g é r a n t C h r i s t o p h e V a n N e v e l .
A r m o n e a S A
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
O r s a M a n a g e m e n t S P R L
R e p r é s e n t a n t e p e r m a n t e n t e
A r n o u l d e l l a F a i l l e
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
26/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.06.2011, DPT 20.07.2011 11319-0368-033
30/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.06.2010, DPT 26.07.2010 10343-0454-035
29/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 20.06.2008, DPT 25.08.2008 08591-0264-033
04/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 15.06.2007, DPT 27.06.2007 07277-0372-032
20/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 30.06.2006, DPT 18.07.2006 06486-0955-022
01/08/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 24.06.2005, DPT 29.07.2005 05601-2359-024
01/07/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2003, APP 24.06.2004, DPT 28.06.2004 04332-1517-024